Постанова № 41719106, 27.01.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.01.2012 Справа № 1622/1303/2012

Провадження №4/1622/194/2012

П О С Т А Н О В А

Іменем України

27.01.2012 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши подання заступника начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Заливадної Л.П. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Заливадна Л.П. звернулася до суду із поданням, посилаючись на те, що протягом 2008 - 2009 службові особи ДП ДАК «Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) умисно, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ліана-Л»(код за ЄДРПОУ 21048005), з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в ході ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Пирятин, вул. Фабрична,20/130, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, завищили обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, чим вчинили заволодіння належного ДАК «Хліб України»майна, а саме коштів на загальну суму 1 478 924,79 гривень. За даним фактом 23 серпня 2011 року порушена кримінальна справа № 11190018 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факт перерахування службовими особами ДП «ДАК Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) за надані послуги згідно актів виконаних робіт у 2010 році років на поточні рахунки юридичної особи ТОВ «Ліана -Л»(код за ЄДРПОУ 21048005) грошових коштів на загальну суму 3 750 000 грн., у тому числі на підставі платіжних доручень № 41 від 24.06.2010 на суму 100 000, 00 грн., № 62 від 08.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 67 від 13.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 76 від 15.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 80 від 19.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 81 від 21.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 114 від 02.08.2010 на суму 50 000, 00 грн., № 122 від 04.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 141 від 11.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 148 від 12.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 125 від 05.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 130 від 09.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 111 від 30.07.2010 на суму 300 000, 00 грн.

Проведеними слідчими діями відповідно до проведеної виїмки від 16.08.2010 у приміщенні Полтавської філії ПАТ «Мегабанк»(МФО 331757) регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього щодо руху грошових коштів (їх перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600001048, який належить юридичній особі ТОВ «Ліана-Л»встановлено, що отримані грошові кошти від ДП «ДАК Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) було перераховано на поточні рахунки юридичної особи ПП «ВБФ «Лугабелбуд»(код за ЄДРПОУ 21815025, м. Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А) за будівельні роботи згідно актів виконаних робіт та поточні рахунки юридичної особи ПП «Зерно-Альянс»(код за ЄДРПОУ 33574335, м. Полтава, вул.. Серьогіна, 4) за будівельні матеріали.

В подальшому, у ході проведеної виїмки від 03.10.2011 руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600012220349, який належить ПП «ВБФ «Лугабелбуд» (код за ЄДРПОУ 21815025, м. Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А) у приміщенні ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988) встановлено, що зазначені грошові кошти було перераховано на рахунки юридичної особи ТОВ «Луганськ-інфініті»(код за ЄДРПОУ 34280297, м. Луганськ, вул. Дніпровська, буд. 53 А).

Проведеними слідчими діями встановлені факти перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Луганськ-інфініті»(код за ЄДРПОУ 34280297) на розрахункові рахунки ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ, ).

Встановлено, що юридична особа ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ), має банківський рахунок: № 2600812220350, відкритий 23.04.2010 року у банківській установі ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), розташованого за адресою: м. Луганськ, вул.. Шевченка В.В. 18 А.

З метою встановлення істини у справі, а також подальшого використання грошових коштів, придбання матеріалів для будівництва та оплату робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600812220350, який належить юридичній особі ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з рахунків у банківській установі ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В. 18 А за період з 23.04.2010 по 01.01.2011 року, суд приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), за юридичною адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18 А:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600812220350, який належить юридичній особі ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з поточного рахунку № 2600812220350 в установі банку ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988) за період з 23.04.2010 по 01.01.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В.Тімошенко