Постанова № 41718129, 28.04.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2012 Справа № 1622/5085/2012 4/1622/660/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби майора податкової міліції Бабич С.М. про проведення виїмки по кримінальній справі №12012123000028 ,-

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2012 року заступник начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС майор податкової міліції Бабич С.М звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень»(МФО 380281), м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «КУА «Гранд-інвест»(код ЄДРПОУ 32825539) №№265011909202, 265041909201 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року.

З матеріалів подання вбачається, що 16 грудня 2011 року прокуратурою м. Полтави порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами ПрАТ ВТФ «МНТ-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

23 березня 2012 року СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС порушена кримінальна справа за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ ВТФ «МТН -Полтава»(код ЄДРПОУ 25158009), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПрАТ ВТФ «МНТ-Полтава»(код ЄДРПОУ 25158009) в період 2009-2011 років з метою штучного завищення валових витрат підприємства, по бухгалтерському та податковому обліку відображали безтоварні операції по взаємовідносинах з ТОВ «КУА «Гранд-інвест»(код ЄДРПОУ 32825539).

Встановлено, що ТОВ «КУА «Гранд-інвест»(код ЄДРПОУ 32825539) в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень»(МФО 380281), м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, відкрито рахунки №№265011909202, №265041909201.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень»(МФО 380281), м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «КУА «Гранд-інвест»(код ЄДРПОУ 32825539) №№265011909202, 265041909201 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року, оскільки отримана інформація може бути доказом по даній кримінальній справі та необхідна для повного і обєктивного її розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби майору податкової міліції Бабич С.М. на проведення в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень»(МФО 380281), м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «КУА «Гранд-інвест»(код ЄДРПОУ 32825539) №№265011909202, 265041909201 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 06 квітня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

СуддяІ.О. Блажко