Постанова № 41694516, 19.01.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «КБ «Актив-банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «КБ «Актив-банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП "Фирма "Гранд-маркет" (заказчик работ), в лице директора ОСОБА_1 и ООО "Ремавтодор-транс" (подрядчик), в лице директора ОСОБА_2, заключили договор подряда на выполнение работ по строительству ставка на территории Вязовоцкого сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области, при этом как у одного так и у другого субъекта хозяйственной деятельности на момент заключения договора и по сегодняшний день отсутствуют документы государственной регистрации прав занятия и пользования указанным земельным участком, выполненный и согласованный рабочий проект строительства пруда в с. Вязовок, а также соответствующее разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Украины на добычу песчаного грунта.

Однако, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО "Ремавтодор-транс" и являясь его учредителем, осознавая отсутствие у предприятия разрешительных документов, которые предоставляют право проведения работ по добычи песчаного грунта, в период времени с января 2010 годa по июль 2011 года, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, путем использования предоставленных ему организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, действуя вопреки интересам службы, грубо нарушая требования ст. 35-37 Закона Украины "Об охране земель", статей 124-126 Земельного Кодекса Украины и п. 5 в. 66 ГКУ, осуществлял незаконную добычу полезных ископаемых местного значения - песчаного грунта, на указанной выше территории земельного участка Вязовоцкого Сельского совета.

Так, в указанный период времени, ОСОБА_2, используя специальную технику, путем заключения подрядных договоров с другими субъектами предпринимательской деятельности, осуществлял незаконную добычу песчаного грунта (песок строительный) на земельном участке на территории Вязовского сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области, где в ходе добычи образовался искусственный песчаный карьер, при этом добытый незаконным путем песчаный грунт, по указанию ОСОБА_2, грузовым автотранспортом вывозилась за пределы песчаного карьера на территорию промышленной базы ООО "Реавтодор-транс", расположенной в г. Павлограде по ул. Харьковская, 5-г.

В свою очередь, ОСОБА_2, осуществляя незаконную добычу песчаного грунта, осознавая незаконный путь завладения указанным имуществом, с целью дальнейшей его реализации и получения незаконной прибыли, используя предоставленные ему служебные полномочия, а именно административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, 17 июня 2010 года, выдавая добытый песчаный грунт как собственность предприятия ООО "Ремавтодор-транс", что фактически не отвечало действительности, заключил с ООО "Фабрика строительных смесей "Будмайстер" договор № 235, согласно условий какого ООО "Ремавтодор-транс" обязалось осуществить поставку в адрес ООО ФСС "Будмайстер" песок объемом 20 000 тон общей стоимостью 1 000 000 гривен.

Выполняя условия указанного выше заключенного договора, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, не имея прав собственности на незаконно добытый песок, осуществил его поставку с территории промышленной базы ООО "Ремавтодор-транс" в адрес ООО "ФСС "Будмайстер" в объеме 4 807.2 тон на общую сумму 297 876, 02 гривен.

13 декабря 2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119070, в отношении директора ООО "Ремавтодор-транс" ОСОБА_2, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что незаконной деятельностью, связанной с добычей песчаного грунта на территории Вязовоцкого сельского совета кроме ООО «Ремавтодор-транс»осуществляло также предприятие ООО «Чойс-Украина», учредителем которого является сын ОСОБА_2 ОСОБА_3

В настоящее время, досудебное следствие располагает данными о том, что в своей финансово-хозяйственной деятельности ООО "Чойс-Украина" (код ЕГРПОУ 37253018) использует расчетные счета, открытые в ПАО "КБ "Актив-банк" (МФО 300852), а именно: расчетные счета № 2600930148033, № 2605430148033.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО «КБ «Актив-банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_4 производство выемки в ПАО "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) документов, содержащих банковскую тайну, по счетам № 2600930148033, № 2605430148033, открытым ООО "Чойс-Украина" (код ЕГРПОУ 37253018), а именно:

- Документов, отражающих открытие, распоряжение и использование указанных счетов (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договоры на расчетно-кассовое обслуживание, приказ или иной документ о назначении лица с правом подписи и полномочиями действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копии паспорта уполномоченного представителя).

-Оригиналов платежных документов, на основании которых осуществлялось перечисление и снятие денежных средств с указанных счетов за весь период деятельности.

- Выписку из реестра платежей (движения денежных средств) по указанным счетам с отражением всех реквизитов платежа: даты, вида, суммы, наименования контрагентов, МФО банка контрагентов, назначения платежа, за весь период деятельности.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.