Постанова № 41694026, 11.01.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление заместителя начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рубикон Трейдинг»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением в котором просит разрешить проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рубикон Трейдинг».

В обоснование своего представления следователь указал на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119065, возбужденному 28 ноября 2011 по факту завладения должностными лицами ООО «Рубикон Трейдинг»чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, и служебной подделки, повлекшее тяжкие последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Во время досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 24 июля 2008 года между коммунальным предприятием «Днепропетровская областная детская больница», являющегося заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Рубикон-Трейдинг», являющимся Подрядчиком, заключен контракт № 46/08 на выполнение работ по реконструкции комплекса зданий и сооружений КУ «Днепропетровская областная детская больница», расположенных на ул. Космическая, 13 в г. Днепропетровске.

16 октября 2009 года между КУ «Днепропетровская областная детская больница»и ООО «Рубикон-Трейдинг»заключен контракт № 120-РС/2009 на выполнение работ по реконструкции комплекса зданий и сооружений КУ «Днепропетровская областная детская больница », расположенных на ул. Космическая, 13.

18 мая 2011 года между КЗ «Днепропетровская областная детская больница»и ООО «Рубикон-Трейдинг»заключен контракт № 50-РС/2011 на выполнение работ по реконструкции комплекса зданий и сооружений КУ «Днепропетровская областная детская больница», расположенных на ул. Космическая, 13.

Согласно п.п. 1.2., 4.1., 5.1., 5.2. и 5.6. условий указанных контрактов, ООО «Рубикон-Трейдинг»выполняет работы согласно проектной документации, строительных норм и правил. КУ «Днепропетровская областная детская больница»осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств, технический надзор за качеством, объемами и стоимостью выполненных работ, соответствием выполненных работ проектной документации, строительным нормам и правилам, а материалов, изделий и конструкций - государственным стандартам и техническим условиям. При выявлении отклонений КУ «Днепропетровская областная детская больница»издает ООО «Рубикон-Трейдинг»распоряжения по их устранению, а при серьезных нарушениях принимает решение о прекращении работ. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии действующим нормам и правилам и оформляется актом выполненных работ формы КБ-2в. КУ «Днепропетровская областная детская больница»осуществляет платежи ООО «Рубикон-Трейдинг»на основании актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3, представленных ООО «Рубикон-Трейдинг»и подписанных уполномоченными представителями сторон.

На протяжении 2010-2011 годов служебные лица ООО «Рубикон-Трейдинг», действуя в нарушение требований п. 4.1.2. условий контрактов, составили и выдали КУ «Днепропетровская областная детская больница»заведомо неправдивые официальные документы - акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № № 19, 23, 23, 24, 25 за сентябрь 2010 года, актах № № 27, 28, 38, 42, 43, 47 за октябрь 2010 года, актах № 25, 53, 55, 58, 61, 62, 64, 64 / 1, 65, 69 за декабрь 2010 года, № 72 за июль 2011 года и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 в контракты № 46/08 от 24 июля 2008 года, № 120-РС/2009 от 16 октября 2009 года, № 50-РС/2011 от 18 мая 2011 года, в которые внесли заведомо ложные сведения о выполнения всего объема указанных в них подрядных работ на сумму 11805869,95 гривен, хотя фактически выполнили работы на сумму 11147509,87 гривен, то есть стоимость фактически выполненных ООО «Рубикон-Трейдинг» подрядных работ завышена на сумму 658 360,08 гривен.

На основании указанных актов формы КБ-2в и справки формы КБ-3 КУ «Днепропетровская областная детская больница»уплачено в пользу ООО «Рубикон-Трейдинг»стоимости выполненных подрядных работ на сумму 11805869,95 гривен.

Таким образом, служебные лица ООО «Рубикон Трейдинг», действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением с целью завладения чужим имуществом, составили и выдали КУ «Днепропетровская областная детская больница»заведомо неправдивые официальные документы - акты приема выполненных подрядных работ формы № КБ-2в по контрактам № 46/08 от 24 июля 2008 года, 120-РС/2009 от 16 октября 2009 года, № 50-РС/2011 от 18 мая 2011 года и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 с указанными актов формы КБ-2в о выполнении ООО «Рубикон Трейдинг»подрядных работ на сумму 11 805 869,95 гривен, что нанесло КУ «Днепропетровская областная детская больница» материальный ущерб на сумму 658360,08 гривен, которая более чем в тысячу триста раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления, что является особо крупным размером и повлекшее тяжкие последствия.

Технический надзор на указанном объекта осуществлялся Управлением капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации согласно условиям договора № ТН-10/351 от 18 ноября 2010 года.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рубикон Трейдинг».

Исследовав представление следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно предоставленные суду материалы, дают достаточные основания полагать, что для установления объективной истины по делу, а также для установления либо опровержения наличия в деятельности ООО «Рубикон Трейдинг»нарушений, необходимо провести ревизию его финансово-хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.11 Закона Украины «Про государственную контрольно-ревизионную службу в Украине»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить представление заместителя начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 и разрешить проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рубикон Трейдинг»(ЕГРПОУ 20273272), расположенного по адресу: г.Днепропетровск, пр.Карла Маркса, 22, этаж 5, за период с 01 января 2009 года до 31мдекабря 2011 года по вопросам получения и использования денежных средств бюджетов всех уровней и государственных фондов, взаимоотношений с иными субъектами хозяйственной деятельности в части законности заключения, соответствия фактическим объемам и стоимости выполненных работ, с проведением контрольных измерений и встречных проверок у соответствующих субъектов хозяйственной деятельности по вопросу правильности определения объемов, стоимости выполненных работ, соответствия сумм в предоставленных к оплате счетах за выполненные работы их фактической стоимости и обоснования ввода объектов в эксплуатацию, обоснования перерасчета ООО «Рубикон Трейдинг»денежных средств государственного и местного бюджета.

Ревизию провести в течении пятнадцати рабочих дней, в срок с 23.01.2012 года по 10.02.2012 года.

Проведение ревизии поручить Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области.

Судья: Башмаков Е.А.