Постанова № 41693782, 03.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г.Днепропетровск,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г.Днепропетровск.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

На территории Днепропетровской области действует преступная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабанда сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию. Установлено, что ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП «Укркожпром» использовались участниками преступной группировки с признаками организованности, с международными связями и коррумпированными связями среди работников Днепропетровской таможни, которые создали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции по поддельным документам, тем самым совершая контрабанду и нарушение таможенных правил.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В настоящее время бывший директор ЧП «Укркожпром»ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, создали предприятие ООО «Днепрмет-групп». Указанное предприятие аккредитовано на посту «Новомосковск»Днепропетровской таможни.

В ходе проверки установлено, что фигуранты при проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции предоставляют сертификаты о происхождении продукции формы СТ-1, изданные Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленной палаты документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция закуплена у физических лиц, проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_1.

В результате проведения следственных действий установлено, что указанные лица не занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции для последующей реализации.

В ходе следствия установлено, что ООО «Днепрмет-групп»использует расчетные счета № 26002016626001 в российских рублях, долларах США, евро, украинской гривне в филиале «Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г.Днепропетровск МФО 305266.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г.Днепропетровск.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3 производство выемки в филиале «Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г. Днепропетровск МФО 305266 документов, содержащих банковскую тайну по счету №26002016626001 в российских рублях, долларах США, евро, украинской гривне, принадлежащему ООО «Днепрмет-групп»(код 37148483), а именно:

- Документов, отражающих открытие, распоряжение счетом №26002016626001 в российских рублях, долларах США, евро, украинской гривне, принадлежащему ООО «Днепрмет-групп»(код 37148483), в том числе: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- Юридического дела ООО «Днепрмет-групп»(код 37148483), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- Сведения (реестр, выписку, информацию) о движении денежных средств по указанному счету за период с момента открытия счета и по 25.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, счета, суммы, назначения и даты платежа на бумажном и электронном носителях, первичных платежных документов по указанному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.