Ухвала суду № 41640135, 21.11.2014, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/805/14-к

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 року смт. Романів

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Кравчук В.П.

при секретарі Марцінкевич Є.С.

за участю прокурора Шпака В.В.,

розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчука В.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчука В.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банківській установі - ПАТ "КБ "Хрещатик".

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_1 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що засновниками ТОВ «Рітоліс» є ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг», які одночасно є засновниками ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898), ТОВ «Романів Агроком» (код 36311384), ТОВ «УПТ» (код 37042292), ТОВ «Сатурн Агро» (код 38187493).

Упродовж 2013 року ТОВ «Мрія Агрохолдинг» за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.

Крім того, встановлено, що ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) надано кредитні кошти ТОВ «Романів-Агроком» (ЄДРПОУ 36311384).

Для перевірки цих обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення цього та можливо інших злочинів, виникла необхідність у дослідженні документів щодо вказаного кредиту.

Відомості, а також документи, що свідчать про отримання кредитів перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де такі кредити отримано на умовах договору про надання кредитних коштів.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Романів-Агроком» (ЄДРПОУ 36311384) та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Окрім цього, вищевказані документи становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора Романівського району Шпака В.В., який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_1 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що засновниками ТОВ «Рітоліс» є ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг», які одночасно є засновниками ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898), ТОВ «Романів Агроком» (код 36311384), ТОВ «УПТ» (код 37042292), ТОВ «Сатурн Агро» (код 38187493).

Упродовж 2013 року ТОВ «Мрія Агрохолдинг» за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.

Крім того, встановлено, що ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) надано кредитні кошти ТОВ «Романів-Агроком» (ЄДРПОУ 36311384).

Для перевірки цих обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення цього та можливо інших злочинів, виникла необхідність у дослідженні документів щодо вказаного кредиту.

Відомості а також документи, що свідчать про отримання кредитів перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де такі кредити отримано на умовах договору про надання кредитних коштів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014060150000314, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою : м. Київ, вулиця Хрещатик, 8А: а саме всіх документів кредитної справи, що відкрита в період з 01.12.2013 року по час виконання на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) та ТОВ «Романів-Агроком» (ЄДРПОУ 36311384).

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою : м. Київ, вулиця Хрещатик, 8А: а саме всіх документів кредитної справи, що відкрита в період з 01.12.2013 року по час виконання на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) та ТОВ «Романів-Агроком» (ЄДРПОУ 36311384).

Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітці Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Ващук Наталії Юріївні, що здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження за дорученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кравчук