увійти
УКР
Кримінальне провадження №629/1444/14-к
Провадження №1-кп/629/160/14
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2014 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі головуючого судді Ткаченка О.А., за участю секретаря судових засідань Авраменко О.С., прокурорів Шульги Ю.М., Науменка В.В., Мазур М.С., захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, представника потерпілого ТОВ «Ізі Кредит» ОСОБА_10, обвинувачених ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лозівського міськрайонного суду Харківської області, кримінальні провадження №12013220380000499 від 06.03.2013 року, №12014220380000514 від 05.03.2014 року, №12013220510002696 від 28.09.2013 року, відносно:
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки сел.Панютино, Лозівського району, Харківської області, громадянки України, з середньотехнічною освітою, одруженої, не працюючої, пенсіонерки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимої, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3,190 ч.2,358 ч.3,358 ч.4 КК України,
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки м.Лозова, Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, працюючої секретарем в Лозівській ЦРЛ, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, маючої на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, раніше не судимої, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.3,358 ч.4 КК України,
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця с.Шатівка, Лозівського району, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, запобіжний захід не обирався, раніше судимого,
- 25.03.2014 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ст.190 ч.3 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільненого від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки, 22.07.2014 року звільнений від відбування покарання на підставі п.Г ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року;
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,190 ч.2,358 ч.3 КК України,
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженки м.Лозова, Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15, перебуваючої в декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, раніше не судимої, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3, 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженки с.Шатівка, Лозівського району, Харківської області, громадянки України, вдови, з середньою освітою, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2,27 ч.2 191 ч.3,358 ч.3 КК України, -
ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця м.Суми, громадянина України, з середньотехнічною освітою, не працюючого, розлученого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживаючого без реєстрації за адресою: АДРЕСА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_6, в силу ст.89 КК України раніше не судимий, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України,
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженки м.Лозова, Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, запобіжний захід не обирався, раніше судимої:
- 21.03.2013 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ст.190 ч.2 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільненої від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2 191 ч.3,358 ч.3 КК України,
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженця с.Вишеньки, Глобинського району, Полтавської області, громадянина України, з неповною середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11, проживаючого за адресою: АДРЕСА_12, раніше не судимого, запобіжний захід не обирався,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2 191 ч.3,358 ч.3 КК України,
встановив:
05.11.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 та ОСОБА_16 копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_20 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №049795 від 05.11.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_21 збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_22 і зазначила номер телефону позичальника, який їй повідомив ОСОБА_16 із заздалегідь придбаної нової сім-картки та який повинен був відповідати за позичальника ОСОБА_20 на дзвінки адміністраторів ТОВ «Ізі Кредит», щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит» надала зазначену заявку на видачу кредиту в розмірі 2500 грн. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаному в заявці номеру, на телефонний дзвінок замість ОСОБА_20 відповідав ОСОБА_16 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_20 в сумі 2500 грн. був роздрукований кредитний договір №51972 від 05.11.2012 року та видатково-касові ордери по кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 2500 грн. для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_20, який мав розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит» підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 2500 грн., видатково-касовий ордер та кредитний договір №51972 для передачі нібито на підпис ОСОБА_20, зазначені документи передала за попередньою домовленістю своєму зятю ОСОБА_16, який підписав кредитний договір та видатково-касовий ордер від імені ОСОБА_20 імітуючи його підпис. Таким чином ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14 і ОСОБА_16, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_20 Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 2500 грн., розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вищевказану суму.
Крім того, 05.11.2012 року ОСОБА_11, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» за грошову винагороду, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання ОСОБА_11 склала від імені ОСОБА_20 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту № 049795 від 05.11.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_20 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір № 51972 від 05.11.2012 року і видатковий касовий ордер на суму 2500 грн.
14.01.2013 року, ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова, надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №049795 від 05.11.2012 року, кредитний договір №51972 від 05.11.2012 року та видатковий касовий ордер від 05.11.2012 року на суму 2500 грн., від імені ОСОБА_20
07.11.2012 року, ОСОБА_13 з метою отримання кредиту в розмірі 3500 грн., звернулась до кредитного консультанта ТОВ «Ізі Кредит» ОСОБА_11, надавши їй копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та копію пенсійного посвідчення на своє ім'я для оформлення кредитного договору. ОСОБА_11 пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, реалізуючи попередні домовленості з ОСОБА_13, діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, склала кредитний договір на ОСОБА_13 з заявою на видачу кредиту №049739 від 07.11.2012 року, в яких власноручно розписалась ОСОБА_13 та надала в ТОВ «Ізі Кредит» для вирішення питання про можливість видачі кредиту. Після підписання кредитного договору №52246 від 07.11.2012 року та отримання дозволу ТОВ «Ізі Кредит» на видачу кредиту в сумі 2000 грн. ОСОБА_11 за видатково-касовим ордером отримала підзвіт готівку в розмірі 2000 грн. та видатково-касовий ордер для передачі на підпис ОСОБА_13, яка в подальшому його підписала, отримавши при цьому не 2000 грн., а всього 800 грн., так як ОСОБА_11 приховала отримання всієї суми, запевнивши, що тільки 800 грн. їй можуть видати в якості кредиту. Таким чином ОСОБА_11 розтратила грошові кошти в сумі 1200 грн. ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_13 Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_11 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 26.11.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_23 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №049903 від 26.11.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_23 збирається брати кредит, являється приватним підприємцем та має дохід в розмірі 3000 грн., при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала свого зятя ОСОБА_16 та номери телефонів, які він їй повідомив із заздалегідь придбаних нових сім-карток та який повинен був відповідати на дзвінки адміністраторів ТОВ «Ізі Кредит», щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 подала заявку в ТОВ «Ізі кредит» на видачу кредиту в розмірі 3500 грн. де після проведення перевірки адміністраторами ТОВ «Ізі кредит» та отримання дозволу на отримання кредиту ОСОБА_23 в сумі 1617,50 грн. був роздрукований кредитний договір №53883 від 26.11.2012 року та видатково-касові ордери по кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 1617,50 грн. для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_23, який мав розписатися у другому видатково-касовому ордері за отримання грошових коштів. ОСОБА_11 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит» отримавши підзвіт готівку в розмірі 1617,50 грн., видатково-касовий ордер та кредитний договір №53883 для передачі нібито на підпис ОСОБА_23, зазначені документи передала за попередньою домовленістю ОСОБА_14, який підписав кредитний договір та видатково-касовий ордер від імені ОСОБА_23 імітуючи його підпис. Таким чином ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14 і ОСОБА_16, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_23 Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1617,50 грн., розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вищевказану суму.
Крім того, 26.11.2012 року ОСОБА_11, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» в не встановлений в ході слідства час, отримала від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 для оформлення кредитного договору без участі останнього. ОСОБА_11 реалізувуючи досягнуті при попередній змові з ОСОБА_14 домовленості, після отримання від останнього необхідних копій паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання завідомо підроблених документів. 26.11.2012 року ОСОБА_11 склала від імені ОСОБА_23 і надала для підпису ОСОБА_14 заяву на видачу кредиту № 049903 від 26.11.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_23 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_24 кредитний договір №53883 від 26.11.2012 року і видатковий касовий ордер від 26.11.2012 року на суму 1617,50 грн.
Крім того, 26.11.2012 року ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №049903 від 26.11.2012 року, кредитний договір №53883 від 26.11.2012 року та видатковий касовий ордер від 26.11.2012 року на суму 1617,50 грн. від імені ОСОБА_23
26.11.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_25 для оформлення кредитного договору без відома та участі останньої, заповнила заявку на видачу кредиту №049909 від 03.12.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_25 збирається брати кредит та являється приватним підприємцем, має дохід в сумі 2200 гривень, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_26 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомила ОСОБА_15 та яка повинна була відповідати за позичальника ОСОБА_25 та поручителя ОСОБА_26 щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідала ОСОБА_15 замість ОСОБА_25 та ОСОБА_26 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_25 на суму 3000 гривень було роздруковано кредитний договір №54676 від 03.12.2012 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_25, яка мала розписатися у другому видатково-касовому ордері про отриманняч грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №54676 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_25. Вказані грошові кошти та кредитний договір ОСОБА_11 забрала до себе додому, через деякий час до неї приїхав ОСОБА_16, який особисто та власноручно розписався в кредитному договорі №54676 замість ОСОБА_25 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_25 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15 використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_25 Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 26.11.2012 року ОСОБА_11 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» в не встановлений в ході слідства час, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 для оформлення кредитного договору без участі останньої, реалізуючи досягнуті при попередній змові домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання завідомо підроблених документів. 03.12.2012 року ОСОБА_11 склала від імені ОСОБА_25 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту № 049909 від 03.12.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_25 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір №54676 від 03.12.2012 року і видатковий касовий ордер від 3.12.2012 року на суму 3000 грн.
Крім того, 03.12.2012 року, ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту № 049909 від 03.12.2012 року, кредитний договір №54676 від 03.12.2012 року та видатковий касовий ордер від 03.12.2012 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_25
27.11.2012 року, ОСОБА_12, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_17 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_12, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_17 завірені копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_27 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №034151 від 27.11.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані які їй надиктувала ОСОБА_28, в тому числі про те, що ОСОБА_27 збирається брати кредит. Після цього ОСОБА_12 в офісі ТОВ «Ізі кредит», передала вказані документи для оформлення кредиту працівникам ТОВ «Ізі кредит», які довіряючи останній також засвідчили вказані копії документів. Після отримання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_27, було роздруковано та видано ОСОБА_12 кредитний договір №54050 від 27.11.2012 року, видатково-касові ордери по кредитному договору №54050, відповідно до яких ОСОБА_12 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівкові грошові кошти в сумі 1670 гривень, для їх подальшої передачі «Позичальнику» - ОСОБА_29. ОСОБА_12, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 1670 грн. та кредитний договір №54050 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_27 Після чого ОСОБА_12 передала для підпису кредитний договір та видатково-касовий ордер від імені ОСОБА_27- гр. ОСОБА_17 Таким чином, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_17, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_27 Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1670 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 27.11.2012 року, в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_17 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримала від ОСОБА_17 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 для оформлення кредитного договору без участі останнього, підробили службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання завідомо підроблених документів. 27.11.2012 року ОСОБА_12 склала від імені ОСОБА_27 і надала для підпису ОСОБА_17 заяву на видачу кредиту №034151 від 27.11.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_27 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_17 кредитний договір №54050 від 27.11.2012 року і видатковий касовий ордер від 27.11.2012 року на суму 1670 грн.
Крім того, 27.11.2012 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №034151 від 27.11.2012 року, кредитний договір №54050 від 27.11.2012 року та видатковий касовий ордер від 27.11.2012 року на суму 1670 грн., від імені ОСОБА_27
Крім того, 17.12.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_30 для оформлення кредитного договору без відома та участі останньої, заповнила заявку на видачу кредиту №049846 від 17.12.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_30 збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_20 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_16 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя ОСОБА_20, щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідала ОСОБА_13 замість ОСОБА_30, а замість ОСОБА_20 - ОСОБА_16 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_30 на суму 3000 гривень було роздруковано кредитний договір №55928 від 17.12.2012 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_30, яка мала розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №55928 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_30. Після чого ОСОБА_11 особисто та власноручно розписалась в кредитному договорі №55928 замість ОСОБА_30 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_30 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13 використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_30. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 17.12.2012 року, ОСОБА_11 діючи з прямим умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» в не встановлений в ході слідства час, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_30 для оформлення кредитного договору без участі останньої, реалізовуючи досягнуті при попередній змові домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання, склала від імені ОСОБА_30 і підписала заяву на видачу кредиту №049846 від 17.12.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_30 отримати кредит, склала і підписала кредитний договір №55928 від 17.12.2012 року і видатковий касовий ордер від 17.12.2012 року на суму 3000 грн.
Крім того, 17.12.2012 року, ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №049846 від 17.12.2012 року, кредитний договір №55928 від 17.12.2012 року та видатковий касовий ордер від 17.12.2012 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_30
Крім цього ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на заволодіння шахрайським шляхом матеріальними цінностями ТОВ «Ізі Кредит», повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_31 для оформлення кредитного договору без відома та участі останньої, попередньо домовилась з ОСОБА_13 про те, що остання буде вдавати з себе ОСОБА_31 при передачі їй грошових коштів кредитними інспекторами ТОВ «Ізі Кредит». ОСОБА_11 з метою підвищення показників в роботі своєї дочки ОСОБА_12 передала останній вказані копії документів, для складання кредитного договору на ОСОБА_31 з заявою на видачу кредиту, де навмисно вказала місце проживання позичальника ОСОБА_31 за місцем проживання ОСОБА_13 При отриманні вказаних документів ОСОБА_12 склала і підписала кредитний договір №0000056068 та направилась за місцем проживання ОСОБА_13, де остання представилась ОСОБА_31 та підписала видатковий касовий ордер від 18.12.2012 року на суму 3000 гривень, отримавши при цьому вказану суму грошових коштів. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 18.12.2012 року ОСОБА_11 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_13 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» надала ОСОБА_13, через кредитного консультанта ОСОБА_12, в невстановлений в ході слідства час, копії документів ОСОБА_31 для оформлення кредитного договору без участі останньої, реалізуючи досягнуті при попередній змові домовленості, ОСОБА_13 після отримання необхідних документів підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання, підписала від імені ОСОБА_31 заяву на видачу кредиту №039505 від 18.12.2012 року і підписала кредитний договір №0000056068 від 18.12.2012 року та видатковий касовий ордер від 18.12.2012 року на суму 3000 грн.
Крім того, 22.12.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_32 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №049850 від 22.12.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_32 збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_33 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_14 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя ОСОБА_33 щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідав ОСОБА_34 замість ОСОБА_32, а замість ОСОБА_35 - ОСОБА_14 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_32 на суму 2250 гривень було роздруковано кредитний договір №56608 від 22.12.2012 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 2250 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_32, який мав розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 2250 грн. та кредитний договір №56608 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_32. Після чого ОСОБА_11 передала кредитний договір та видатково-касовий ордер ОСОБА_16 який особисто та власноручно розписався в кредитному договорі від імені ОСОБА_32 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_32 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_32. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 2250 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 22.12.2012 року, ОСОБА_11 діючи з прямим умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», в не встановлений в ході слідства час, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_32 для оформлення кредитного договору без участі останнього, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання завідомо підроблених документів, склала від імені ОСОБА_32 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту №049850 від 22.12.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_32 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір №56608 від 22.12.2012 року і видатковий касовий ордер від 22.12.2012 року на суму 2250 грн.
Крім того, 22.12.2012 року, ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту № 049850 від 22.12.2012 року, кредитний договір №56608 від 22.12.2012 року та видатковий касовий ордер від 22.12.2012 року на суму 2250 грн., від імені ОСОБА_32
Крім того, 29.12.2012 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_36 для оформлення кредитного договору без відома та участі останньої, заповнила заявку на видачу кредиту № 049856 від 29.12.2012 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_36 збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_37 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_16 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідав ОСОБА_34 замість ОСОБА_37, а замість ОСОБА_36 - ОСОБА_13 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_36 на суму 3000 гривень було роздруковано кредитний договір №57472 від 29.12.2012 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_36, яка мала розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №57472 від 29.12.2012 року для передачі його нібито на підпис ОСОБА_36 Після чого ОСОБА_11 передала кредитний договір та видатково-касовий ордер ОСОБА_15 яка особисто та власноручно розписалась в кредитному договорі від імені ОСОБА_36 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_36 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_36. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 29.12.2012 року ОСОБА_11 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», в не встановлений в ході слідства час, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 для оформлення кредитного договору без участі останньої, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання підроблених документів. 29.12.2012 року ОСОБА_11 склала від імені ОСОБА_36 і надала для підпису ОСОБА_15 заяву на видачу кредиту №049856 від 29.12.2012 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_36 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_15 кредитний договір №57472 від 29.12.2012 року і видатковий касовий ордер від 29.12.2012 року на суму 3000 грн.
Крім того, 29.12.2012 року, ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №049856 від 29.12.2012 року, кредитний договір №57472 від 29.12.2012 року та видатковий касовий ордер від 29.12.2012 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_36
Крім того, 14.01.2013 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були їй ввірені, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_38 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №049872 від 14.01.2013 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_38 збирається брати кредит, являється приватним підприємцем та має дохід в сумі 3500 гривень, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_39 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_14 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя ОСОБА_39 щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідав ОСОБА_34 замість ОСОБА_38, а замість ОСОБА_39 - ОСОБА_14 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_38 на суму 763 гривні було роздруковано кредитний договір №58283 від 14.01.2013 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 763 гривені, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_38, який мав розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 763 грн. та кредитний договір №58283 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_38 Після чого ОСОБА_11 передала кредитний договір та видатково-касовий ордер ОСОБА_14 який особисто та власноручно розписався в кредитному договорі від імені ОСОБА_38 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_38 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_38. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 769 гривні, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 14.01.2013 року ОСОБА_11, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» в невстановлений в ході слідства час, отримала від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 для оформлення кредитного договору без участі останнього, реалізовуючи попередні домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання і використала ці завідомо підроблені документи, склала від імені ОСОБА_38 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту №049872 від 14.01.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_38 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір №58283 від 14.01.2013 року і видатковий касовий ордер від 14.01.2013 року на суму 763 грн.
Крім того, 14.01.2013 року ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання в невстановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №049872 від 14.01.2013 року, кредитний договір №58283 від 14.01.2013 року та видатковий касовий ордер від 14.01.2013 року на суму 763 грн., від імені ОСОБА_38
Крім того, 01.02.2013 року, ОСОБА_12, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_40 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_12, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_40, та ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_41 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №067971 від 01.02.2013 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані які їй надиктували ОСОБА_14 та ОСОБА_40, в тому числі про те, що ОСОБА_41 збирається брати кредит. Склавши вказану заявку ОСОБА_12 вирушила в офіс ТОВ «Ізі кредит», де подала її на видачу кредиту в сумі 3000 гривень. Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_41 в сумі 3000 гривень ОСОБА_12 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівкові грошові кошти в сумі 3000 гривень, для їх подальшої передачі особисто «позичальнику» ОСОБА_41. Після чого ОСОБА_12 розписалася в видатково-касовому ордері за отримання в підзвіт грошових коштів та отримала кредитний договір №60286 для його підписання та готівку в сумі 3000 грн. для їх передачі особисто ОСОБА_41 Далі ОСОБА_12 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на розтрату ввірених їй грошових коштів, за попередньою змовою з ОСОБА_42 та ОСОБА_40, передала останньому 01.02.2013 року, для підпису кредитний договір №60286 від імені ОСОБА_41 та видатково-касовий ордер та відповідно до них грошові кошти. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_40 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 01.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_40 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 для оформлення кредитного договору без участі останнього, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання і використала ці завідомо підроблені документи. 01.02.2013 року ОСОБА_12 склала від імені ОСОБА_41 і надала для підпису ОСОБА_40 заяву на видачу кредиту №067971 від 01.02.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_41 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_40 кредитний договір №60286 від 01.02.2013 року і видатковий касовий ордер від 01.02.2013 року на суму 3000 грн.
Крім того, 01.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №067971 від 01.02.2013 року, кредитний договір №60286 від 01.02.2013 року та видатковий касовий ордер від 01.02.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_41
Крім того, приблизно 02.02.2014 року, близько 18-00 години, ОСОБА_14, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, зустрівшись з ОСОБА_43 - цивільним чоловіком ОСОБА_7 поблизу магазину «Техномісто» в будинку №16-а на мікрорайоні №2 в м.Лозова Харківської області запропонував придбати телевізор та в якості передплати за покупку телевізора, через ОСОБА_43 заволодів її грошима в сумі 600 гривень. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, 11.02.2014 року близько 11-00 год., ОСОБА_14 біля будівлі ДОСААФ по вул.Володарського №2 в м.Лозова Харківської області зустрівся з ОСОБА_7, де під приводом взяття грошей на доставку замовленого товару та передоплату за другий замовлений телевізор, заволодів її грошима в сумі 750 гривень. Отриманими обманним шляхом грошовими коштами в сумі 1350 грн. ОСОБА_14 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_7 матеріальний збиток на вище вказану суму.
Крім того, 07.02.2014 року, близько 18-00 год., ОСОБА_14, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_9 біля будинку №7 по вул.Заводській м.Лозова Харківської області, та запропонував ОСОБА_9 придбати телевізор за ціною 2000 гривень та в якості передплати за покупку телевізора, заволодів його грошима в сумі 500 гривень. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, 21.02.2014 року близько 18-00 години, ОСОБА_14 біля магазину «Красная линия» по вул.Червоногвардійській в м.Лозова Харківської області, зустрівся з ОСОБА_44 - дружиною ОСОБА_9, де під приводом взяття грошей на доставку замовленого товару, заволодів грошима ОСОБА_9 в сумі 500 гривень. Отриманими обманним шляхом грошовими коштами в сумі 1000 грн. ОСОБА_14 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_9 матеріальний збиток на вище вказану суму.
Крім того, 12.02.2013 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були їй ввірені, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_45 для оформлення кредитного договору без відома та участі останньої, заповнила заявку на видачу кредиту №074660 від 12.02.2013 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_45 збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_46 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_16 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя ОСОБА_46 щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідав ОСОБА_34 замість ОСОБА_46, а замість ОСОБА_45 - ОСОБА_13 Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_45 в сумі 3000 грн. було роздруковано кредитний договір №61424 від 12.02.2013 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_45, яка мала розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №61424 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_45 Після чого ОСОБА_11 передала кредитний договір та видатково-касовий ордер ОСОБА_14 який особисто та власноручно розписався в кредитному договорі від імені ОСОБА_45 та в видатково-касовому ордері в графі «Підпис одержувача» - імітуючи підпис ОСОБА_45 Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_13, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_45. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 12.02.2013 року ОСОБА_11 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» в не встановлений в ході слідства час, отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_45 для оформлення кредитного договору без участі останньої, реалізовуючи попередні домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання, склала від імені ОСОБА_45 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту №074660 від 12.02.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_45 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір №61424 від 12.02.2013 року і видатковий касовий ордер від 12.02.2013 року на суму 3000 грн.
Крім того, 12.02.2013 року ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №074660 від 12.02.2013 року, кредитний договір №61424 від 12.02.2013 року та видатковий касовий ордер від 12.02.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_45
15.02.2014 року, близько 16-00 год., ОСОБА_14, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, зустрівшись з ОСОБА_6 та її чоловіком - ОСОБА_47 біля будинку №2 по вул.Свободи в м.Лозова Харківської області, запропонував ОСОБА_6 придбати ноутбук та телевізор за ціною 300 гривень за одну річ, та в якості передплати за покупку телевізора та ноутбуку, заволодів її грошима в сумі 600 гривень. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, того ж дня близько 18-00 год., ОСОБА_14 біля будинку №2 по вул.Свободи в м.Лозова Харківської області, знову зустрівся з ОСОБА_47, де під приводом взяття грошей на доставку замовленого товару, заволодів грошима ОСОБА_6 в сумі 200 гривень. Отриманими обманним шляхом грошовими коштами в сумі 800 грн. ОСОБА_14 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вище вказану суму.
Крім того, 18.02.2014 року, близько 15-00 год., ОСОБА_14, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_8 біля будинку №11 на мікрорайоні №1 в м.Лозова Харківської області і запропонував ОСОБА_8 придбати два мобільних телефони за ціною 1600 гривень кожний, та в якості передплати за придбання мобільних телефонів, заволодів її грошима в сумі 1200 гривень. Отриманими обманним шляхом грошовими коштами в сумі 1200 грн. ОСОБА_14 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_8 матеріальний збиток на вище вказану суму.
19.02.2013 року, ОСОБА_12, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_12, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_48 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку №074667 від 19.02.2013 року на видачу кредиту в сумі 3000 гривень, в якій вказала ті дані, які їй продиктував ОСОБА_14 Після перевірки адміністраторами ТОВ «Ізі Кредит» були роздруковані кредитний договір № 62108 від 19.02.2013 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_12 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт готівку в сумі 3000 гривень та кредитний договір №62180 для підписання і передачі «позичальнику» ОСОБА_48 19.02.2013 року ОСОБА_12 надала ОСОБА_14, для підписання кредитний договір №62180 від 19.02.2013 року оформлений на ОСОБА_48 та видатково-касовий ордер та передала грошові кошти в сумі 3000 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, ОСОБА_12, ОСОБА_14 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 19.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_48 для оформлення кредитного договору без участі останнього, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання завідомо підроблених документів, склала від імені ОСОБА_48 і надала для підпису ОСОБА_14 заяву на видачу кредиту №074667 від 19.02.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_48 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_14 кредитний договір №62108 від 19.02.2013 року і видатковий касовий ордер від 19.02.2013 року на суму 3000 грн.
Крім того, 19.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №074667 від 19.02.2013 року, кредитний договір №62108 від 19.02.2013 року та видатковий касовий ордер від 19.02.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_48
Крім того, 22.02.2013 року, ОСОБА_12, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_12, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_49 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №079704 від 22.02.2013 року, в якій вказала ті дані, які їй продиктував ОСОБА_14 яку подала на видачу кредиту в сумі 3000 гривень в ТОВ «Ізі кредит» Після перевірки адміністраторами ТОВ «Ізі Кредит» були роздруковані кредитний договір №62787 від 22.02.2013 року на видачу кредиту в сумі 1500 грн. та видатково-касові ордери, відповідно до яких ОСОБА_12 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівкові грошові кошти в сумі 1500 гривень, для їх подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_49. Отримавши кредитний договір №62787 для підписання та готівку в сумі 1500 грн. для передачі ОСОБА_49, ОСОБА_12 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на розтрату ввірених їй ТОВ «Ізі Кредит» грошових коштів 22.02.2013 року передала ОСОБА_14 для підписання кредитний договір №62787 від імені ОСОБА_49 та видатково-касовий ордер, в яких ОСОБА_14 розписався імітуючи підпис ОСОБА_49 в паспорті, а також передала готівку в сумі 1500 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1500 гривень, ОСОБА_12 і ОСОБА_14 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вищевказану суму.
Крім того, 22.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 діючи з прямим умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_14 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_49 для оформлення кредитного договору без участі останнього, реалізовуючи досягнуті попередні домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання. 22.02.2013 року ОСОБА_12 склала від імені ОСОБА_49 і надала для підпису ОСОБА_14 заяву на видачу кредиту №079704 від 22.02.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_49 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_14 кредитний договір №62787 від 22.02.2013 року і видатковий касовий ордер від 22.02.2013 року на суму 1500 грн.
Крім того, 22.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №079704 від 22.02.2013 року, кредитний договір №62787 від 22.02.2013 року та видатковий касовий ордер від 22.02.2013 року на суму 1500 грн., від імені ОСОБА_49
Крім того, 27.02.2013 року, ОСОБА_12, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_12, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_50 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту №079606 від 27.02.2013 року в сумі 3000 гривень, яку подала в ТОВ «Ізі кредит». Після перевірки адміністраторами ТОВ «Ізі Кредит» були роздруковані кредитний договір №63501 від 27.02.2013 року на видачу кредиту в сумі 3000 грн. та видатково-касові ордери, відповідно до яких ОСОБА_12 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівкові грошові кошти в сумі 3000 гривень, для їх подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_50 Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на розтрату ввірених їй грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит» 27.02.2013 року ОСОБА_12 передала ОСОБА_16 для підписання кредитний договір №63501 та видатково-касовий ордер, де в графі «підпис одержувача» імітуючи підпис ОСОБА_50 як в паспорті розписався ОСОБА_16, а також передала йому грошові кошти в сумі 3000 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 22.02.2013 року в невстановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», отримавши від ОСОБА_14 копію паспорту, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номеру ОСОБА_50 для оформлення кредитного договору без участі останнього, реалізовуючи досягнуті попередні домовленості, ОСОБА_12 підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання. 27.02.2013 року ОСОБА_12 склала від імені ОСОБА_50 і надала для підпису ОСОБА_16 заяву на видачу кредиту №079606 від 27.02.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_50 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_16 кредитний договір №63501 від 27.02.2013 року і видатковий касовий ордер від 27.02.2013 року на суму 3000 грн.
Крім того, 27.02.2013 року в не встановлений в ході слідства час, ОСОБА_12 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №079606 від 27.02.2013 року, кредитний договір №63501 від 27.02.2013 року та видатковий касовий ордер від 27.02.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_50
Крім того, 06.03.2013 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були їй ввірені, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_51, померлої на той час, для оформлення кредитного договору, заповнила заявку на видачу кредиту №079674 від 06.03.2013 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_51 виявила намір отримати кредит в ТОВ «Ізі кредит», являється пенсіонером та має дохід в сумі 1145 гривень, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_52. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень та отримала дозвіл його видачу. Після чого було роздруковано кредитний договір №64406 від 06.03.2013 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_51, яка мала розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №64406 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_51, після чого особисто підписала кредитний договір та видатково-касовий ордер від імені ОСОБА_51 імітуючи підпис останньої. Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_51 Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 06.03.2013 року ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №079674 від 06.03.2013 року, кредитний договір №64406 від 06.03.2013 року та видатковий касовий ордер від 06.03.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_51
Крім того, 07.03.2013 року, ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, будучи матеріально відповідальною особою, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи повторно, маючи умисел на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі Кредит», які були ввірені ОСОБА_11, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, отримавши від ОСОБА_14 завірені останнім копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_53 для оформлення кредитного договору без відома та участі останнього, заповнила заявку на видачу кредиту № 079679 від 07.03.2013 року, в якій вказала завідомо недостовірні дані, в тому числі про те, що ОСОБА_53 являється пенсіонером, має дохід в сумі 4700 гривень та збирається брати кредит, при цьому контактною особою ОСОБА_11 вказала в якості поручителя ОСОБА_23 і зазначила номери телефону позичальника та поручителя, із заздалегідь придбаних нових сім-карт які їй повідомив ОСОБА_16 та який повинен був відповідати на телефонні дзвінки за поручителя та позичальника щоб ніхто не здогадався, що це фіктивний кредит. Після цього ОСОБА_11 в офісі ТОВ «Ізі кредит», подала вказану заявку на видачу кредиту в розмірі 3000 гривень. Коли адміністратори ТОВ «Ізі Кредит» з метою перевірки дзвонили по вказаним в заявці номерам на телефонний дзвінок відповідав ОСОБА_34 замість позичальника та поручителя. Після отримання дозволу на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_53 на суму 3000 гривень було роздруковано кредитний договір №64663 від 09.03.2013 року та видатково-касові ордери по вказаному кредитному договору, за якими ОСОБА_11 отримала від ТОВ «Ізі кредит» у підзвіт як матеріально-відповідальна особа готівку в сумі 3000 гривень, для подальшої передачі «позичальнику» ОСОБА_53, який мав розписатися у другому видатково-касовому ордері про отримання грошових коштів та в кредитному договорі. ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», підписала видатково-касовий ордер, отримавши підзвіт готівку в розмірі 3000 грн. та кредитний договір №61424 для передачі його нібито на підпис ОСОБА_45 Після чого ОСОБА_11 особисто підписала кредитний договір та видатково-касовий ордер від імені ОСОБА_45 імітуючи підпис останнього. Таким чином, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, використовуючи завідомо підроблені документи, провели розтрату грошових коштів ТОВ «Ізі кредит», що були виділені для видачі кредиту на ім'я ОСОБА_53. Незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 3000 гривень, розпорядились за власним розсудом, спричинивши матеріальний збиток ТОВ «Ізі Кредит» на вище вказану суму.
Крім того, 07.03.2013 року ОСОБА_11, діючи з прямим умислом, направленим на підроблення офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання, склала від імені ОСОБА_53 і підписала заяву на видачу кредиту №07967 від 07.03.2013 року, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_53 отримати кредит, склала і підписала кредитний договір №64663 від 9.03.2013 року і видатковий касовий ордер на суму 3000 грн.
Крім того, 07.03.2013 року ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №07967 від 07.03.2013 року, кредитний договір №64663 від 09.03.2013 року та видатковий касовий ордер від 09.03.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_53
Крім того, ОСОБА_11, з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримала від ОСОБА_54 в невстановлений в ході слідства час, копію паспорту ОСОБА_55 для оформлення кредитного договору без участі останнього, після чого підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання підроблених документів, склала від імені ОСОБА_55 і надала для підпису ОСОБА_54 21.01.2013 року заяву на видачу кредиту №067919, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_55 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_54 кредитний договір №58927 і видатковий касовий ордер від 22.01.2013 року на суму 2505 грн.
Крім того, 12.03.2013 року ОСОБА_11 працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту №067919 від 21.01.2013 року, кредитний договір №58927 і видатковий касовий ордер від 22.01.2013 року на суму 2505 грн, від імені ОСОБА_55
Крім того, 06.03.2013 року ОСОБА_11, з метою підробки офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит» отримавши від ОСОБА_56 в невстановлений в ході слідства час копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію пенсійного посвідчення ОСОБА_57 для оформлення кредитного договору без участі ОСОБА_57, реалізуючи попередні домовленості, підробила службові офіційні документи, які видаються підприємством і надають права, з метою особистого використання підроблених документів, склала від імені ОСОБА_57 і надала для підпису ОСОБА_56 заяву на видачу кредиту №079673, внесла при цьому в заяву неправдиві відомості про бажання ОСОБА_57 отримати кредит, склала і надала для підпису ОСОБА_56 кредитний договір №0000064317 і видатковий касовий ордер від 6.03.2013 року на суму 3000 грн.
Крім того, 07.03.2013 року ОСОБА_11, працюючи в ТОВ «Ізі Кредит» кредитним інспектором, діючи з умислом, направленим на використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ізі Кредит», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в не встановлений в ході слідства час, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Ізі Кредит» філіалу №28 по вул.Карла Лібкнехта, буд.15 в м.Лозова надала адміністратору ТОВ «Ізі Кредит» завідомо підроблені службові офіційні документи: заяву на видачу кредиту № 079673 від 06.03.2013 року, кредитний договір №0000064317 і видатковий касовий ордер від 06.03.2013 року на суму 3000 грн., від імені ОСОБА_57
Крім того, 14.03.2014 року, близько 00-00 год. ОСОБА_14 повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою самозбагачення, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_58 поблизу магазину «АТБ», який розташований на мікрорайоні №4 в м.Лозова Харківської області і запропонував ОСОБА_58 придбати мобільний телефон за ціною 600 гривень. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_14, під приводом взяття у ОСОБА_58 грошей в якості передплати за придбання мобільного телефону, заволодів її грошима в сумі 200 гривень. Отриманими обманним шляхом грошовими коштами в сумі 200 грн. ОСОБА_14 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_58 матеріальний збиток на вище вказану суму.
Крім того, ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_15, у невстановлений в ході слідства час, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисних мотивів, з метою збагачення,
виготовили довідку ВАТ «Лозівської Сільгоспхімії» від 22.08.2013 року про середню заробітну плату (доходи) ОСОБА_59 ОСОБА_14 надав ОСОБА_15 незаповнений бланк вказаної довідки, в яку ОСОБА_15 за вказівкою останнього внесла завідомо неправдиві дані про місце роботи ОСОБА_59 та отримання ним заробітної плати, підробивши таким чином службовий офіційний документ, який видається підприємством і надає права особі ОСОБА_15 передала вказану довідку ОСОБА_14, який передав її ОСОБА_59 для отримання кредиту.
Обвинувачені ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, винними себе визнали повністю і в судовому засіданні дали показання, що дійсно вчинили інкриміновані їм злочини при вищезазначених обставинах. У вчинених злочинах щиро розкаялись. Заявлені цивільні позови визнали в повному обсязі.
Враховуючи зізнавальні показання підсудних ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також те, що іншими учасниками судового провадження не оскаржуються фактичні обставини справи, які вказані в обвинувальному акті, зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, не наполягають на дослідженні інших доказів у справі, учасники судового провадження розуміють неможливість в подальшому оскаржити дані фактичні обставини в апеляційному порядку, у суду не має сумнівів в добровільності та істинності їх позицій, тому відповідно до ч.3 ст.349 КПК України дослідження доказів відносно фактичних обставин справи визнано судом недоцільним, суд обмежив їх дослідження допитом обвинувачених і дослідженням даних, які характеризують особу підсудних.
Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 у вчиненні інкримінованих злочинів доведена.
Дії ОСОБА_11 суд кваліфікує за ст.191 ч.3 КК України, як розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.190 ч.2 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.4 КК України, як використання завідомо підробленого документу.
Дії ОСОБА_12 суд кваліфікує за ст.191 ч.3 КК України, як розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.4 КК України, як використання завідомо підробленого документу.
Дії ОСОБА_14 суд кваліфікує за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, як співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.190 ч.2 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.4 КК України, як використання завідомо підробленого документа.
Дії ОСОБА_15 суд кваліфікує за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_13 суд кваліфікує за ст.190 ч.2 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_16 суд кваліфікує за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, як співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_17 суд кваліфікує за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, як співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_18 суд кваліфікує за ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, як співвиконавство у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст.358 ч.3 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні покарання підсудним ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_18 та ОСОБА_17 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ними злочинів, що відповідно до ст.12 КК України, вони вчинили злочини, що відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжких злочинів.
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_11 встановлено, що вона раніше не судима, одружена, в теперішній час не працює, пенсіонерка, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, проживає з чоловіком - інвалідом 3 групи, за місцем проживання характеризується задовільно, за колишнім місцем роботи в ТОВ «Ізі Кредит» характеризується негативно (т.2 а.с.139-140,141,142,143,144,145,147, 148,149,150, т.4 а.с.14).
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_12 встановлено, що вона раніше не судима, працює секретарем в Лозівській ЦРЛ, розлучена, має на утриманні одну неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_9, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується задовільно, за колишнім місцем роботи в ТОВ «Ізі Кредит» характеризується негативно (т.2 а.с.151-153,154, 155,157,158,159,160, т.4 а.с.11).
Дослідженням даних про особу підсудного ОСОБА_14 встановлено, що він раніше судимий, останній раз 25.03.2014 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ст.190 ч.2 КК України до покарання у виді 3 років позбавлення волі з застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 2 роки, звільненого від відбування покарання ухвалою Лозівського міськрайонного суду Харківської області 22.07.2014 року на підставі п.Г ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року, одружений, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, знятий з військового обліку як засуджений, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується з позитивного боку (т.2 а.с.161-163,164,168,169,170,172,173,174, т.4 а.с.9).
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_15 встановлено, що вона раніше не судима, одружена, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15, перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, за місцем якого характеризується позитивно (т.2 а.с.83,84,85,175-178,179,180,182,183, т.4 а.с.10).
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_13 встановлено, що вона раніше не судима, вдова, не працює, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо (т.3 а.с.93-94,95,96,98, т.4 а.с.13).
Дослідженням даних про особу підсудного ОСОБА_16 встановлено, що він в силу ст.89 КК України раніше не судимий, не працює, розлучений, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, на військовому обліку в Лозівському ОМВК не перебуває, має постійне місце проживання, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо (т.2 а.с.184-185,186,187,188,189,191,192-193).
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_17 встановлено, що вона раніше судима, 21.03.2013 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ст.190 ч.2 КК України до покарання у виді 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільненої від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки, одружена, не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, за місцем якого характеризується посередньо (т.2 а.с.209-211,212,213,214,215-219,220,221).
Дослідженням даних про особу підсудної ОСОБА_18 встановлено, що він в силу ст.89 КК України раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у лікарів-нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується з позитивного боку (т.2 а.с.223-225,226,228,229.231-233,234, т.4 а.с.12).
Відповідно до ст.66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинувачених ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_18 та ОСОБА_17 суд визнає вчинення щире каяття.
Відповідно до ст.67 КК України обставинами, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 в частині кваліфікації їх дій за ст.358 ч.4 КК України суд визнає вчинення злочину повторно, обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_18 та ОСОБА_17, судом не встановлено.
Підстав для застосування ст.69,69-1 КК України, до підсудних суд не вбачає.
Потерпілим ТОВ «Ізі Кредит» заявлений цивільний позов, який складається з вимоги про стягнення з обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на їх користь, в рахунок відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в розмірі 49250 грн. (т.1 а.с.70-71).
Сума майнової шкоди заподіяної ТОВ «Ізі Кредит» документально підтверджена та підлягає стягненню в заявленому об'ємі з обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на їх користь, оскільки майнова шкода заподіяна потерпілому в результаті їх злочинних дій.
Потерпілою ОСОБА_7 заявлений цивільний позов, який складається з вимоги про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_14 на її користь, в рахунок відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в сумі 1350 (одна тисяча триста п'ятдесят) гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 (п'ятсот) гривень (т.2 а.с.9-10,11-13,14,15,16).
Сума майнової шкоди заподіяної ОСОБА_7 документально підтверджена та підлягає стягненню в заявленому об'ємі з обвинуваченого ОСОБА_14 на її користь, оскільки майнова шкода заподіяна потерпілій в результаті його злочинних дій.
При вирішенні питання про стягнення моральної шкоди, суд, визначаючи розмір її відшкодування, наряду з характером і обсягом моральних страждань, яких зазнала потерпіла ОСОБА_7, виходить з принципів розумності, виваженості та справедливості.
Потерпілою ОСОБА_60 заявлений цивільний позов, який складається з вимоги про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_14 на її користь, в рахунок відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в сумі 800 (вісімсот) гривень (т.2 а.с.51).
Сума майнової шкоди заподіяної ОСОБА_60 документально підтверджена та підлягає стягненню в заявленому об'ємі з обвинуваченого ОСОБА_14 на її користь, оскільки майнова шкода заподіяна потерпілій в результаті його злочинних дій.
Потерпілим ОСОБА_9 заявлений цивільний позов, який складається з вимоги про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_14 на його користь, в рахунок відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 (п'ятсот) гривень (т.2 а.с.55-57,58,59,60,61,62,63,64).
Сума майнової шкоди заподіяної ОСОБА_9 документально підтверджена та підлягає стягненню в заявленому об'ємі з обвинуваченого ОСОБА_14 на його користь, оскільки майнова шкода заподіяна потерпілому в результаті його злочинних дій.
При вирішенні питання про стягнення моральної шкоди, суд, визначаючи розмір її відшкодування, наряду з характером і обсягом моральних страждань, яких зазнала потерпілий ОСОБА_9, виходить з принципів розумності, виваженості та справедливості.
Судових витрат по справі немає.
Арешт накладений ухвалами слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 27.02.2014 року на 1/3 частки квартири АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_12 та на 1/3 частки квартири АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_11 залишити в силі (т.2 а.с.239,240).
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України: розрахункові квитанції: № АА 718844 від 02.10.2013 року на суму 200 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 715227 від 27.11.2013 року на суму 250 гривень на ім'я ОСОБА_62; № АА 715226 від 27.11.2013 року на суму 250 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 718843 від 02.10.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_64; № АА 718842 від 02.10.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 562745 від 20.03.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562880 від 01.04.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562732 від 19.03.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562737 від 18.03.2013 року на суму 3174 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 343166 від 15.04.2013 року на суму 150 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562602 від 24.04.2013 року на суму 950 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562880 від 01.04.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 715913 від 10.07.2013 року на суму 400 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 561410 від 25.05.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; розрахункова квитанція № АА 270829 від 11.03.2013 року на суму 300 гривень на ім'я ОСОБА_13; № АА 270818 від 07.03.2013 року на суму 300 гривень на ім'я ОСОБА_25; № АА 270820 від 07.03.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 236841 від 03.01.2013 року на суму 510 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 437021 від 15.01.2013 року на суму 360 гривень на ім'я ОСОБА_25; № АА 236809 від 18.12.2012 року на суму 440 гривень на ім'я ОСОБА_13; № АА 270830 від 11.03.2013 року на суму 316 гривень на ім'я ОСОБА_38; № АА 236811 від 22.12.2012 року на суму 660 гривень на ім'я ОСОБА_65; № АА 718232 від 11.10.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 236837 від 30.12.2012 року на суму 510 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 343980 від 20.02.2013 року на суму 200 гривень на ім'я ОСОБА_36; № АА 718832 від 11.09.2013 року на суму 550 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 236810 від 19.12.2012 року на суму 370 гривень на ім'я ОСОБА_66; № АА 343401 від 22.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_48; № АА 526075 від 04.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_41; № АА 526066 від 30.03.2013 року на суму 70 гривень на ім'я ОСОБА_41; № АА 343411 від 26.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_49; № АА 526062 від 29.03.2013 року на суму 330 гривень на ім'я ОСОБА_49; № АА 526099 від 22.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_67; № АА 176879 від 08.11.2012 року на суму 400 гривень на ім'я ОСОБА_68; № АА 526065 від 30.03.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 719308 від 12.06.2013 року на суму 791 гривень на ім'я ОСОБА_64; № АА 719307 від 12.06.2013 року на суму 562 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 561333 від 14.08.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 715181 від 02.08.2013 року на суму 543 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 719320 від 17.06.2013 року на суму 543 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 561334 від 14.08.2013 року на суму 600 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 561335 від 14.08.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_64; копія паспорту та коду ІІН на ОСОБА_69, копія паспорту на ОСОБА_63 та копії коду ІІН, пенсійного посвідчення, копія паспорту на ОСОБА_23, копія паспорту на ОСОБА_70, копія паспорту на ОСОБА_20, копія паспорту на ОСОБА_39, а також копія пенсійного посвідчення, копія паспорту на ОСОБА_71 та копія коду ІІН, копія паспорту на ОСОБА_72, та копія коду ІІН у двох примірниках, копія паспорту на ОСОБА_16 та копія коду ІІН, копія паспорту на ОСОБА_73, копія паспорту на ОСОБА_74, копія пенсійного посвідчення на ОСОБА_75, копія паспорту на ОСОБА_76 та копія коду ІІН, копія паспорту, копія коду ІІН, копія пенсійного посвідчення на ОСОБА_64, копія паспорту та копія коду ІІН в двох примірниках на ОСОБА_77; копії кодів ІІН на ОСОБА_75, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_70, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83; заявки на видачу кредиту ОСОБА_84, ОСОБА_36, ОСОБА_85, ОСОБА_86, копія заявки на видачу кредиту ОСОБА_12; графіки платежів по кредитам на ОСОБА_87, ОСОБА_74, ОСОБА_68, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_61, ОСОБА_26, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_66, ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_20, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_90, ОСОБА_12, ОСОБА_73., ОСОБА_91, ОСОБА_16, ОСОБА_88; копія протоколу перевірки щодо оформлення фіктивних кредитів ОСОБА_92; копії чорнових записів ОСОБА_11 з оформленими фіктивними кредитними договорами на 10-ти арк.; довідки ТОВ «Ізі Кредит» на 5-ти арк.; договір про надання послуг між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_11 от 01.08.2012 року; акт про надання фінансових послуг між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_16; кредитний договір № 45101 від 29.08.2012 року між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_16; вимоги про добровільне виконання умов договору від ТОВ «Ізі Кредит» до ОСОБА_93 та ОСОБА_94; довідка про заробітну платню ОСОБА_11; незаповнений бланк документу ТОВ «Ізі Кредит» з відтиском мокрої печатки вказаного товариства; договір про надання послуг між ОСОБА_11 та ТОВ «Ізі Кредит» від 01.02.2013 року; вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами № № 54387 від 29.11.2012 року, 66125 від 20.03.2013 року, 62931 від 25.02.2013 року; довідка ОСОБА_11 про те, що вона надавала послуги згідно цивільно - правового договору від 03.05.2012 року, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження №12013220380000499 від 06.03.2013 року; картонні упаковки з мобільних стартових пакетів оператора мобільного зв'язку «МТС», де вказано мобільні номери: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, а також сім-карти мобільних операторів «МТС» в кількості 7 шт. та мобільного оператора «Лайф» в кількості 1 шт., які знаходиться на зберіганні в кімнаті речових доказів Лозівського МВ - знищити, як такі що не представляють цінності; паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий Лозівським МВ ГУМВС України в Харківській області 21.06.2005 року на ім'я ОСОБА_95, який знаходиться на зберіганні в кімнаті речових доказів Лозівського МВ - повернути власнику, в разі, якщо власник отримав новий паспорт через втрату - знищити (т.2 а.с.131-136,137).
Керуючись ст.ст.100,124,370,373,374 КПК України, суд, -
ухвалив:
Визнати ОСОБА_11 винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.3,190 ч.2,358 ч.3,358 ч.4 КК України та призначити покарання:
- за ст.191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки;
- за ст.190 ч.2 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;
- за ст.358 ч.4 КК України, у виді арешту строком на 6 (шість) місяців.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_11, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки.
Визнати ОСОБА_12 винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.3,358 ч.3,358 ч.4 КК України та призначити покарання:
- за ст.191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;
- за ст.358 ч.4 КК України, у виді арешту строком на 6 (шість) місяців.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_12, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки.
Визнати ОСОБА_14 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,190 ч.2,358 ч.3,358 ч.4 КК України та призначити покарання:
- за ст.ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки;
- за ст.190 ч.2 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;
- за ст.358 ч.4 КК України, у виді арешту строком на 6 (шість) місяців.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_14, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки.
Визнати ОСОБА_15 винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України та призначити покарання:
- за ст.ст.27 ч.2,191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_15, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (три) роки.
Визнати ОСОБА_13 винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2,27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України та призначити покарання:
- за ст.190 ч.2 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;
- за ст.ст.27 ч.2, 191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_13, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (три) роки.
Визнати ОСОБА_16 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України та призначити покарання:
- за ст.ст.27 ч.2 191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_16, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 3 (три) роки.
Визнати ОСОБА_17 винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України та призначити покарання:
- за ст.ст.27 ч.2 191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити покарання ОСОБА_17, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (три) роки.
На підставі ст.71 КК України, до новопризначеного покарання суд частково приєднує невідбуту частину покарання за вироком Дзержинського районного суду м.Харкова від 21.03.2013 року у виді 1 (одного) року позбавлення волі і остаточно призначає ОСОБА_17 покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки.
Визнати ОСОБА_18 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2,191 ч.3,358 ч.3 КК України та призначити покарання:
- за ст.ст.27 ч.2 191 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) років з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки;
- за ст.358 ч.3 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.
За сукупністю злочинів, в силу ст.70 ч.1 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_18, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов'язана з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 від відбування покарання, якщо вони протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не скоять нових злочинів та виконають обов'язки покладені на них судом в порядку ст.76 КК України, а саме не виїжджати за межі України на постійне місця проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання або роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 - не обирати.
Цивільний позов ТОВ «Ізі Кредит» задовольнити, стягнути з ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_12, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 49250 (сорок дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень на користь ТОВ «Ізі Кредит», юридична адреса: 04210, м.Київ, вул.Оболонська Набережна, буд.15, корп.4, код ЄДРПОУ 36183990, перерахувавши їх на р/р 26505438620200, банк отримувача АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 (ел.пошта: office@ickredit.ua, тел.581-26-43).
Цивільний позов ОСОБА_7 задовольнити, стягнути з ОСОБА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 1350 (одна тисяча триста п'ятдесят) гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 (п'ятсот) гривень на користь ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_13, тел.НОМЕР_18).
Цивільний позов ОСОБА_60 задовольнити, стягнути з ОСОБА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 800 (вісімсот) гривень на користь ОСОБА_60, ідентифікаційний номер НОМЕР_16, (адреса: АДРЕСА_14, тел.НОМЕР_19).
Цивільний позов ОСОБА_9 задовольнити, стягнути з ОСОБА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 1000 (одна тисяча) гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 (п'ятсот) гривень на користь ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_15, тел.НОМЕР_20).
Арешт накладений ухвалами слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 27.02.2014 року на 1/3 частки квартири АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_12 та на 1/3 частки квартири АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_11 залишити в силі.
Речові докази - розрахункові квитанції: № АА 718844 від 02.10.2013 року на суму 200 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 715227 від 27.11.2013 року на суму 250 гривень на ім'я ОСОБА_62; № АА 715226 від 27.11.2013 року на суму 250 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 718843 від 02.10.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_64; № АА 718842 від 02.10.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 562745 від 20.03.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562880 від 01.04.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562732 від 19.03.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562737 від 18.03.2013 року на суму 3174 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 343166 від 15.04.2013 року на суму 150 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562602 від 24.04.2013 року на суму 950 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 562880 від 01.04.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 715913 від 10.07.2013 року на суму 400 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 561410 від 25.05.2013 року на суму 1000 гривень на ім'я ОСОБА_11; розрахункова квитанція № АА 270829 від 11.03.2013 року на суму 300 гривень на ім'я ОСОБА_13; № АА 270818 від 07.03.2013 року на суму 300 гривень на ім'я ОСОБА_25; № АА 270820 від 07.03.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 236841 від 03.01.2013 року на суму 510 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 437021 від 15.01.2013 року на суму 360 гривень на ім'я ОСОБА_25; № АА 236809 від 18.12.2012 року на суму 440 гривень на ім'я ОСОБА_13; № АА 270830 від 11.03.2013 року на суму 316 гривень на ім'я ОСОБА_38; № АА 236811 від 22.12.2012 року на суму 660 гривень на ім'я ОСОБА_65; № АА 718232 від 11.10.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 236837 від 30.12.2012 року на суму 510 гривень на ім'я ОСОБА_23; № АА 343980 від 20.02.2013 року на суму 200 гривень на ім'я ОСОБА_36; № АА 718832 від 11.09.2013 року на суму 550 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 236810 від 19.12.2012 року на суму 370 гривень на ім'я ОСОБА_66; № АА 343401 від 22.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_48; № АА 526075 від 04.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_41; № АА 526066 від 30.03.2013 року на суму 70 гривень на ім'я ОСОБА_41; № АА 343411 від 26.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_49; № АА 526062 від 29.03.2013 року на суму 330 гривень на ім'я ОСОБА_49; № АА 526099 від 22.04.2013 року на суму 100 гривень на ім'я ОСОБА_67; № АА 176879 від 08.11.2012 року на суму 400 гривень на ім'я ОСОБА_68; № АА 526065 від 30.03.2013 року на суму 692 гривень на ім'я ОСОБА_11; № АА 719308 від 12.06.2013 року на суму 791 гривень на ім'я ОСОБА_64; № АА 719307 від 12.06.2013 року на суму 562 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 561333 від 14.08.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_63; № АА 715181 від 02.08.2013 року на суму 543 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 719320 від 17.06.2013 року на суму 543 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 561334 від 14.08.2013 року на суму 600 гривень на ім'я ОСОБА_61; № АА 561335 від 14.08.2013 року на суму 500 гривень на ім'я ОСОБА_64; копія паспорту та коду ІІН на ОСОБА_69, копія паспорту на ОСОБА_63 та копії коду ІІН, пенсійного посвідчення, копія паспорту на ОСОБА_23, копія паспорту на ОСОБА_70, копія паспорту на ОСОБА_20, копія паспорту на ОСОБА_39, а також копія пенсійного посвідчення, копія паспорту на ОСОБА_71 та копія коду ІІН, копія паспорту на ОСОБА_72, та копія коду ІІН у двох примірниках, копія паспорту на ОСОБА_16 та копія коду ІІН, копія паспорту на ОСОБА_73, копія паспорту на ОСОБА_74, копія пенсійного посвідчення на ОСОБА_75, копія паспорту на ОСОБА_76 та копія коду ІІН, копія паспорту, копія коду ІІН, копія пенсійного посвідчення на ОСОБА_64, копія паспорту та копія коду ІІН в двох примірниках на ОСОБА_77; копії кодів ІІН на ОСОБА_75, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_70, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83; заявки на видачу кредиту ОСОБА_84, ОСОБА_36, ОСОБА_85, ОСОБА_86, копія заявки на видачу кредиту ОСОБА_12; графіки платежів по кредитам на ОСОБА_87, ОСОБА_74, ОСОБА_68, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_61, ОСОБА_26, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_66, ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_20, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_90, ОСОБА_12, ОСОБА_73, ОСОБА_91, ОСОБА_16., ОСОБА_88; копія протоколу перевірки щодо оформлення фіктивних кредитів ОСОБА_92; копії чорнових записів ОСОБА_11 з оформленими фіктивними кредитними договорами на 10-ти арк.; довідки ТОВ «Ізі Кредит» на 5-ти арк.; договір про надання послуг між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_11 от 01.08.2012 року; акт про надання фінансових послуг між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_16; кредитний договір № 45101 від 29.08.2012 року між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_16; вимоги про добровільне виконання умов договору від ТОВ «Ізі Кредит» до ОСОБА_93 та ОСОБА_94; довідка про заробітну платню ОСОБА_11; незаповнений бланк документу ТОВ «Ізі Кредит» з відтиском мокрої печатки вказаного товариства; договір про надання послуг між ОСОБА_11 та ТОВ «Ізі Кредит» від 01.02.2013 року; вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами № № 54387 від 29.11.2012 року, 66125 від 20.03.2013 року, 62931 від 25.02.2013 року; довідка ОСОБА_11 про те, що вона надавала послуги згідно цивільно - правового договору від 03.05.2012 року - залишити в матеріалах кримінального провадження №12013220380000499 від 06.03.2013 року; картонні упаковки з мобільних стартових пакетів оператора мобільного зв'язку «МТС», де вказано мобільні номери: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, а також сім-карти мобільних операторів «МТС» в кількості 7 шт. та мобільного оператора «Лайф» в кількості 1 шт. - знищити, як такі що не представляють цінності; паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий Лозівським МВ ГУМВС України в Харківській області 21.06.2005 року на ім'я ОСОБА_95 - повернути власнику, в разі, якщо власник отримав новий паспорт через втрату - знищити.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України до апеляційного суду Харківської області через Лозівський міськрайонний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя О.А.Ткаченко
Судове рішення № 41624630, Лозівський міськрайонний суд Харківської області було прийнято 18.11.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 629/1444/14-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome