Ухвала суду № 41595834, 20.11.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30958/14-к

Провадження №1-кп/761/1099/2014

У Х В А Л А

іменем України

20 листопада 2014 року м.Києва

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді Лінника О.П., при секретарі Давіденко Н.О., за участю прокурора Лейтара О.С., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського районну м.Києва Лейтара О.С. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Шевченківського районну м.Києва Лейтара О.С. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_1 в вересні 2011 року придбав, з метою прикриття незаконної діяльності та без наміру здійснення господарської діяльності ТОВ «Онбоард» (код ЄДРПОУ 35851540), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_1 підписав статут ТОВ «Онбоард» від 02.09.2011, який був засвідчений державним нотаріусом ОСОБА_4

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Онбоард» дало змогу невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

02.09.2011 ОСОБА_1 підписав протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Онбоард», згідно якого набув корпоративні права на вищевказане підприємство та отримав частку статутного капіталу ТОВ «Онбоард», яка нібито складає 745 228,00 (сімсот сорок п'ять тисяч двісті двадцять вісім) гривень, 00 копійок, що складає 100 % статутного капіталу, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «Онбоард».

Після чого, за наданими документами на перереєстрацію ТОВ «Онбоард» з попереднього власника, статутом підприємства в новій редакції, в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Онбоард», де ОСОБА_1, за вказівкою невстановлених осіб виступив засновником та в подальшому передав під їх фактичний контроль реєстраційні документи та печатку ТОВ «Онбоард», що надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово - господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онбоард» (код 35851540) ОСОБА_1 не мав, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Статутних документів ТОВ «Онбоард» (код 35851540) не складав, лише їх підписав та передав незнайомим раніше особам. Жодних наказів стосовно призначення працівників ТОВ «Онбоард» (код 35851540) на посаду не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. До органів Державної податкової служби жодних документів, необхідних для взяття підприємства на податковий облік, не подавав та нікого на це не уповноважував. Заяву на отримання Свідоцтва платника податків ТОВ «Онбоард» (код 35851540) не складав, не підписував, до ДПІ у Печерському районі м. Києва не подавав та нікого на це не уповноважував. Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Онбоард» (код 35851540) ОСОБА_1 не складав, не підписував, до органів Державної податкової служби не подавав та нікого на це не уповноважував. Хто займався веденням бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві йому невідомо, особисто ОСОБА_1 невідомий порядок складання та подачі документів податкової звітності, досвіду заняттям підприємницькою діяльністю він не мав. В банківській установі «Південкомбанк» ОСОБА_1 лише підписав ряд документів, значення та зміст яких йому невідомий, та передав їх раніше незнайомим особам. Ключів до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» він не отримував та нікого на це не уповноважував.

За якою адресою знаходилось ТОВ «Онбоард» (код 35851540), а також де знаходились реєстраційні документи та печатка підприємства ОСОБА_1 не знає, оскільки їх ніколи не отримував і нікого на це не уповноважував. До статутного капіталу вищеназваного підприємства ніяких коштів та інших товарно-матеріальних цінностей не вносив.

Чи мало ТОВ «Онбоард» (код 35851540) фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Аспекс» (код 30678009), а також з будь-якими іншими суб'єктами господарювання, ОСОБА_1, не відомо, так як жодного відношення до господарської діяльності ТОВ «Онбоард» (код 35851540) він не має. Жодних поставок ТМЦ від імені ТОВ «Онбоард» (код 35851540) в адресу ТОВ «Аспекс» (код 30678009), а також в адресу будь-яких інших суб'єктів господарювання ОСОБА_1 ніколи не здійснював та нікого на це не уповноважував. Будь-яких послуг та робіт від імені ТОВ «Онбоард» (код 35851540) в адресу ТОВ «Аспекс» (код 30678009), а також в адресу будь-яких інших суб'єктів господарювання ОСОБА_1 ніколи не надавав, не виконував та нікого на це не уповноважував. Жодних податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), договорів, платіжних доручень та інших документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Онбоард» (код 35851540) з ТОВ «Аспекс» (код 30678009), а також з будь-якими іншими підприємствами ОСОБА_1, не складав, не підписував, нікому не видавав та нікого на це не уповноважував. Жодних розрахунків ТОВ «Онбоард» (код 35851540) з ТОВ «Аспекс» (код 30678009), а також з будь-якими іншими підприємствами ОСОБА_1 ніколи не здійснював та нікого на це не уповноважував. З посадовими особами ТОВ «Аспекс» (код 30678009) ОСОБА_1 незнайомий та ніколи не зустрічався. Де саме знаходяться печатка та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онбоард» (код 35851540) йому невідомо.

Дії ОСОБА_1, що придбання ТОВ «Онбоард» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку";

- статті 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-ХІІ від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено:

- У засновницькому договорі товариства визначаються умови передання товариству майна учасників.

- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

- статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Вина ОСОБА_1 підтверджується показаннями свідків та зібраними матеріалами справи.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, а саме: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи те, що з моменту вчинення злочину ОСОБА_1 пройшло більш ніж 2 роки, прокурор просить звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Обвинувачений повністю погодився із клопотанням прокурора та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступного.

Злочин було вчинено у вересні 2011 року, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 49, 205 ч.1 КК України, ст.ст.284, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Шевченківського районну м.Києва Лейтара О.С. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с.Краснознамянка Красногвардійського району АР Крим, громадянина України, з середньою технічною освітою, одруженого, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №32014100100000136 від 12.09.2014 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.