Постанова № 41501495, 02.06.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/12760/2012

П О С Т А Н О В А

01.06.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Іщук О.М., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Іщук О.М. знаходиться кримінальна справа № 12800033, порушена 24.05.2012 р. відносно директора Державного південного виробничо-технічного підприємства (далі за текстом ДПВТП) ОСОБА_2 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що посадові особи, а саме директор ДПВТП ОСОБА_2 та головний бухгалтер ДПВТП ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в період часу з 01.07.2008 р. по 31.12.2009 р., спричинив бюджету держави значну матеріальну шкоду в розмірі біля 5 200 000 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що посадові особи ДПВТП взаємодіяли з ТОВ «Амулет 77»та здійснювали операції через банківські рахунки, також встановлено, що ТОВ «Амулет 77»(код ЄДРПОУ 35473017) був відкритий розрахунковий рахунок № 26004150558300 (код валюти 980), відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 в м. Харкові по пр. Московському, 60.

В поданні слідчий просить провести виїмку банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Амулет 77»в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 в м. Харкові по пр. Московському, 60, оскільки там знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 в м. Харкові по пр. Московському, 60 наступних документів, а саме: по руху коштів по банківському рахунку № 26004150558300 (код валюти 980), який належить ТОВ «Амулєт-77»(код ЄДРПОУ 35473017), як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р., документів, у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківських рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Амулєт-77»та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Амулєт-77»готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківських рахунків та документів кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів, документів, у яких міститься інформація щодо зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.