Постанова № 41499107, 25.11.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 4-1914/2011 р.

П О С Т А Н О В А

22.11.2011 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Семененко В.Б., погоджене з в.о. начальника СВ ПМ ДПА у Миколаївської області Петренком А.І., про проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 11800044, яка була порушена 18.10.2011 р. за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ПП «Агротех»у розмірі 30 833 333 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що службові особи ПП «Агротех» за період часу червня та грудня 2010 необґрунтовано віднесли до податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які відображені у податкових деклараціях зазначеного підприємства, грошові кошти в розмірі 30 833 333,00 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що ПП «Агротех»(код 32287919) було відкрито в філії ПАТ «Кредитпромбанк»в м. Миколаєві, МФО 326007 поточні рахунки у національній валюті, а саме: № 26009129802192, № 26001129800192, № 26004128400192, № 26045129800192.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи виникла необхідність у вивченні даних про рух грошових коштів по поточним рахункам ПП «Агротех», та інших документів

В поданні слідчий просить провести виїмку банківських документів у філії ПАТ «Кредитпромбанк»в м. Миколаєві, МФО 326007, за адресою м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63, оскільки зазначені документи мають відношення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку у філії ПАТ «Кредитпромбанк»в м. Миколаєві, МФО 326007, за адресою м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63 1.1. даних про рух грошових коштів по поточним рахункам у національній валюті, а саме: № 26009129802192, № 26001129800192, № 26004128400192, № 26045129800192, які відкриті для ПП «Агротех»(код 32287919), із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (на паперовому носії), документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення даних рахунків ПП «Агротех», заяви про відкриття розрахункового рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, наказів про призначення керівників, картки із зразками підписів і відбитками печатки, договору банківського рахунку, договору про використання систем «клієнт-банк», «клієнт -Інтернет -банк», «телефонний банкінг»тощо, з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органам ДПС, копії сторінок паспорта особи, що відкриває рахунок та ідентифікаційного номеру, оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам (платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.