Постанова № 4149099, 04.09.2008, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-738/2008 р.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 вересня 2008 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда А. Бугаєва про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницювідносно клієнту банку ПП «Альтан-99»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кіровограда Бугаєв А.М. звернувся до суду з даним поданням. Вказав, що 11.08.2008 року прокуратурою Кіровоградської області порушена кримінальна справа № 61-0234 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, поєднаного з перевищенням службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене службовими особами ПП «Грейн-Знамянка», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Грейн-Знамянка», діючи умисно, з метою, направленою на отримання кредитних коштів шляхом надання неправдивої інформації щодо наявності у власності підприємства сільськогосподарської техніки, звернулись до КОФ АКБ «Укрсоцбанк» із заявою про розгляд питання можливості надання підприємству кредиту в сумі 350 000 (триста пятдесят тисяч) доларів США строком на один рік для поновлення оборотних коштів.

06.06.2008 року між акціонерно комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», від імені та інтересів якого виступало КОФ АКБ «Укрсоцбанк», та приватним підприємством «Грейн-Знамянка» був укладений кредитний договір № 420/287-ЮО2 та відкрито підприємству невідновлювальну кредитну лінію в сумі 350 000 (триста пятдесят тисяч) доларів США строком на 12 місяців із нарахуванням 12 % річних.

Банк свої зобов'язання по кредитному договору виконав в повному обсязі, перерахувавши на поточний рахунок позичальника суму кредиту платіжними дорученнями від 06.06.2008 року: № 1 - 1 500,00 гривень, № 2 8 500,00 гривень, № 3 - 16 020,00 гривень, №4 1284183, 00 гривень, №5 335000,00 гривень.

В якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, а також можливих штрафу та пені, 06.06.2008 року між КОФ АКБ «Укрсоцбанк» та ПП «Грейн-Знамянка» було укладено договір застави майна (комбайнів марки John Deere 9680 WTS, 2004 року випуску, реєстраційний номер 01825 ВА; John Deere 9680 WTS, 2004 року випуску, реєстраційний номер 01829 ВА та Ropa Euro Tiger, 2006 року випуску, реєстраційний номер 02368 ВА), належного ПП «Грейн-Знамянка» .

Проведеною перевіркою предметів застави встановлено, що комбайн Ropa Euro Tiger, 2006 року випуску, реєстраційний номер 02368 ВА, належать на праві власності ТОВ «УкрАгроКом» згідно контракту купівлі продажу від 31.01.2006 року. На вказаному комбайні окрім заводської бирки, де зазначені характеристики комбайну, міститься виготовлена кустарним способом металева табличка з набитими фіктивними номерами. Інших двох заставних комбайнів John Deere 9680 WTS взагалі не існує.

Надавши представникам КОФ АКБ «Укрсоцбанк» для отримання кредиту завідомо підроблені фінансові документи з оборотними активами ПП «Грейн-Знамянка» та підроблені технічні паспорти на сільськогосподарську техніку, службові особи ПП «Грейн-Знамянка» заволоділи грошовими коштами банку на суму 350 000 (триста пятдесят тисяч) доларів США та, не маючи наміру використовувати за цільовим призначенням та повертати ці кошти, витратили їх на власні потреби, чим спричинили КОФ АКБ «Укрсоцбанк» великої матеріальної шкоди у вигляді неможливості задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на предмет застави.

Дослідивши матеріали подання, кримінальної справи та враховуючи, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки документів по рахунку ПП «Альтан-99»(ЄДРПОУ 30386517) № 26002310075601 (в українських гривнях), відкритого у КФ АКБ «Новий» (МФО 323453), м. Кіровоград), а також документів по руху коштів, які необхідні для всебічного та повного розслідування справи тому, вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда А. Бугаєва про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Альтан-99» задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки уКіровоградській філії АКБ «Новий» (МФО 323453, м. Кіровоград) документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП «Альтан-99»(ЄДРПОУ 30386517) по рахунку № 26002310075601 (в українських гривнях) з моменту відкриття вказаного рахунку до 01 вересня 2008 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку до 01 вересня 2008 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП «Альтан-99»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податку про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платників податків, страхове свідоцтво, заяву на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Альтан-99», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємств, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитки печатки ПП «Альтан-99», що діяли з моменту відкриття рахунку по 01 вересня 2008 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП «Альтан-99»;

- договору та доповнень до нього, укладеного з ПП «Альтан-99»про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу до 01 вересня 2008 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".

Проведення виїмки доручити оперативним працівникам СДСБЕЗ Кіровоградського МВ УМВС України в області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Льон С.М.