Вирок № 41473993, 01.10.2014, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/12698/14-к

01.10.2014

Справа 634/12698/14-К

1-КП/643/680/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року Московський районний суд м.Харкова в складі головуючого судді Єлізарова І.Є., при секретарі Зубковій Г.В., прокурора Євтушенко А.С., з участю обвинуваченого ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32014220000000167 від 15.08.2014 року, по обвинуваченню :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Липецької області РФ, громадянина України, із середньо-спеціальної освітою, не одруженого, не працюючого, раніше судимого 20.11.2013 р. Зміївським р/с Харківської області за ст.388 ч.1 КК України к грошовому штрафу, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3

у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Суд визнав доведеним, що ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 18 грудня 2013 року, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Вог Енерджі» (код ЄДРПОУ 36458581).

Так, ОСОБА_1 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в грудні 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду невстановленим слідству особам на ім'я «Олександр» та «Олена» придбати, тобто перереєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «Вог Енерджі» (код ЄДРПОУ 36458581).

18.12.2013, знаходячись за адресою: м.Харків, пр.Московський, 51, ОСОБА_1 підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме:

Договір купівлі-продажу корпоративних прав засновників ТОВ «Вог Енерджі»;

Протокол загальних зборів ТОВ «Вог Енерджі»; Статут ТОВ «Вог Енерджі»;

Незаповнений(чистий) бланк Реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Також, з 19.12.2014 ОСОБА_1, доручив ОСОБА_2 представляти інтереси ТОВ «Вог Енерджі» в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

На підставі підписаних ОСОБА_1 статутних документів 19 грудня 2013 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Вог Енерджі» (код ЄДРПОУ 36458581). Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Московському районі м.Харкова та є платником ПДВ.

У подальшому ОСОБА_1 в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» у м.Харків, відкрив для ТОВ «Вог Енерджі» розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відповідно надавши при цьому нотаріально засвідчені копії вищезазначених статутних документів.

Таким чином, ОСОБА_1, став формальним учасником та директором ТОВ «Вог Енерджі», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Вог Енерджі» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки, переважно Донецького регіону, в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення «безтоварних» операцій та переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Вог Енерджі» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, даних директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку в банківській установі, дала можливість невстановленим слідством особам використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності.

Таким чином, зазначеними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

27 серпня 2014 року в даному кримінальному провадженні між прокурором прокуратури Московського району м.Харкова Евтушенко А.С. та обвинуваченим ОСОБА_1, відповідно до вимог ч.2 ст.468 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, за якою сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій за ч.1 ст.205 КК України, щодо узгодженого покарання в виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що ставить 17000 гривень, щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст.473 КПК України та щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст.476 КПК України та щодо умисного невиконання угоди про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні просить затвердити укладену угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами покарання.

Обвинувачений ОСОБА_1 визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди та заявив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання. Просить суд угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, з наданих суду матеріалів кримінального провадження, суд з'ясував, що скаргу обвинувачений під час кримінального провадження не подавав.

Суд, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК та КК України, встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого за ч.1 ст.205 КК України є правильною. Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості і відповідно до вимог ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у кримінальному провадженні.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що сторони при укладенні угоди діяли добровільно. Взяті обвинуваченим на себе за угодою про визнання винуватості зобов'язання очевидно можливі для виконання.

За таких обставин, суд вбачає наявність фактичних підстав для доведення винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. За вчинене кримінальне правопорушення обвинувачений підлягає покаранню, яке узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості.

Керуючись ст.ст.370,373,374,475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 серпня 2014 року, укладену між прокурором прокуратури Московського району м.Харкова Євтушенко А.С. та обвинуваченим ОСОБА_1.

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України і призначити йому узгоджене по угоді сторонами про визнання винуватості від 27 серпня 2014 року покарання за цією статтею - штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що ставить 17000 гривень.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області протягом 30 днів через районний суд.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію вироку.

СУДДЯ І.Є.Єлізаров