Ухвала суду № 41442467, 17.11.2014, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/496/14 Справа № 712/14146/14-к Категорія: ст. 131 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції Чепурний В.П. Доповідач в апеляційній інстанції Поєдинок І. А.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючогоПоєдинка І.А. суддів секретаря Охріменка І.К., Соломки І.А. Овчаренко І.С. з участю прокурораПалій Т.Л. захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси матеріали справи за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

Згідно матеріалів кримінального провадження, для з'ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) з ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів (договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, звітів та інше) ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517), підтверджуючих проведення фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) в період з 01.07.2011 по 31.12.2012.

ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375), отримуючи кошти від ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517), свідомо укладало договори на здійснення господарської діяльності з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, без фактичного здійснення діяльності, завищуючи цим самим вартість наданих послуг. В подальшому, ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) перерахувало отримані кошти на рахунки суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ВКФ «Мілана» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Промислова компанія «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667) та ТОВ «Транс мотив ТК» (код ЄДРПОУ 37867055).

17.09.2014 р. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Дібрівний В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій (договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, звітів, актів відбору зразків/проб, протоколів лабораторних випробувань(досліджень), сертифікатів та інше) ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517), підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 р.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р. вищевказане клопотання було задоволено з тих підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські документи ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517), щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) у кримінальному провадженні мають доказове значення. Оригінали документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій (договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, звітів, актів відбору зразків/проб, протоколів лабораторних випробувань(досліджень), сертифікатів та інше) ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517), підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 та які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517). в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 р.. яке в свою чергу, перерахувало отримані кошти від ПАТ «Саливонківський цукровий завод» на рахунки суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ВКФ «Мілана» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Промислова компанія «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667) та ТОВ «Транс мотив ТК» (код ЄДРПОУ 37867055).

В разі будь-якого зволікання з вилученням вищевказаних документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

На ухвалу слідчого судді генеральним директором ТОВ «ТЕП Транско» ОСОБА_9 було подано апеляцію, в якій порушується питання про скасування ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р. та поновлення строку апелянту на оскарження даної ухвали слідчого судді. Мотивуючи тим, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою та винесена з порушенням норм чинного законодавства, розгляд клопотання слідчого відбувся без повідомлення та участі ПАТ "Саливонківський цукровий завод", копія зазначеної ухвали на адресу ТОВ "ТЕП Транско" не направлялась і була отримана останнім від ПАТ "Саливонківський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372517) засобами електронного зв'язку 05 листопада 2014 року.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення адвоката ОСОБА_7, який підтримав апеляцію, думку прокурора, який вважав необхідним залишити апеляцію генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» ОСОБА_9 без задоволення, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення.

Колегія суддів вважає, що апелянтом - генеральним директором ТОВ «ТЕП Транско» ОСОБА_9 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р. не був пропущений, оскільки, в порядку ст..395 КПК України він обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в судове засідання представники ні ПАТ "Саливонківський цукровий завод" ні ТОВ «ТЕП Транско» не викликалися, розгляд справи проводився за їхньої відсутності, в матеріалах справи відсутні відомості про направлення копії ухвали апелянту, про існування ухвали слідчого ТОВ «ТЕП Транско» дізналось лише 05.11.2014 року.

Так, відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані вимоги КПК України судом 1 інстанції при розгляді справи виконані.

З матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про тимчасовий доступ до речей і документів не вбачається, підстав вважати, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р., відносно ПАТ «Саливонківський цукровий завод» порушені законні права та інтереси ТОВ "ТЕП Транско".

Колегія суддів вважає, оскільки інтереси ТОВ "ТЕП Транско» не зачіпаються, права останніх не порушені, то апеляція генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» ОСОБА_9 не підлягає задоволенню. При цьому, ПАТ «Саливонківський цукровий завод» не позбавлений на права апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 20.10.2014 р.

Отже, виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що, ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20.10.2014 р., про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Саливонківський цукровий завод» слід залишити без змін.

Керуючись ст.ст.376,404, 407 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 06.12.2012 р. про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Саливонківський цукровий завод» - залишити без змін, а апеляцію генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :