Вирок № 41412087, 10.11.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3461/14-к

1-кп/357/274/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2014 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючий - суддя Гавенко О. Л. ,

суддя - Мезін В.Б.

суддя - Закаблук О.В.

при секретарі - Древаль В. В.,

за участю прокурора - Шевченко В.О.

адвоката - ОСОБА_1

представника банку - ОСОБА_2, ОСОБА_3

представників потерпілих - ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального провадження, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013100030006086 від 30.09.2014 року за обвинуваченням

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, українку, громадянку України, уродженку с. Озерна Білоцерківського району Київської області, працюючу заступником начальника Білоцерківського відділення АТ «Дельта-банк», незаміжню, з вищою освітою, зареєстровану в АДРЕСА_1, раніше судиму вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.03.10 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік, з випробуванням з призначенням іспитовим строком на 3 роки; вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 20.12.10 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, 70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки, з випробуванням з встановлення іспитового строку на 3 роки; вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 13.07.2012 року за ч. 1 ст. 389 КК України до 5-ти років 4-х місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки; вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2014 року за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України до 11 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4,5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Так, згідно наказу №2016-к Голови Ради Директорів ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» від 01.12.08 ОСОБА_6 призначена на посаду начальника Білоцерківського відділення ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА», а в подальшому відповідно до наказу №864-к Голови Ради Директорів Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі АТ «ДЕЛЬТА БАНК») від 16.10.09 ОСОБА_6 з 19.10.09 переведена на посаду заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 19.10.09 між Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_8 та ОСОБА_6, остання прийняла на себе повну матеріальну відповідаль ність за забезпечення збереження ввірених їй цінностей та грошових коштів. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», затвердженої Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 30.09.10, на ОСОБА_6 покладено серед інших наступні обов'язки: - забезпечувати первинний контроль банківських операцій (п.2.5.); - контролювати відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків та введення даних у систему (2.6.); - проводити моніторинг строків закінчення договорів банківського вкладу (депозиту) та строків укладання додаткових угод для своєчасного повідомлення клієнтів (2.7.); - здійснювати контроль за проведенням власних валютних операцій Банку та операцій Клієнтів згідно з вимогами чинного законодавства України(2.9.); - контролювати процес проведення ідентифікації клієнтів працівниками відділення та повноти заповнення даних в анкетах клієнтів (2.12.), тобто ОСОБА_6 займала в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, та в силу ч.2 ст. 18 КК України являлася службовою особою. ОСОБА_6 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку-депозитних вкладників, 15.01.2010 року знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 10.47 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_10, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та підписалася від імені ОСОБА_10 в графах вказаних документів «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі9 640,35 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 2630/40/170470 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 29.12.09, та отримання відсотків по вказаному депозиту в сумі 8,45 грн. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_12, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_6, розписалася у графі "Касир" цих заяв та в той же день, тобто 15.01.10 в 11.03 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_10 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_10 та відсотки по ньому на загальну суму на суму 9 648,8 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

08.11.2010 року ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.16 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_13, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та та надала заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_13 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 20 тис. грн. та були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 2630/40/177219 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 12.07.10. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 08.11.10 в 16.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 19523680 від 08.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_13 в сумі 20 тис.грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

11.11.2010 року близько 11 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_13, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_13 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 5 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_13 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_13 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/88946 банківського вкладу від 11.11.10 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_13, який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила печаткою, після чого передала їх на підпис ОСОБА_13 Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_13, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 5 тис. грн., якими ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_6 заподіяла ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 25 тис.грн.

15.11.2010 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.08 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 та № 30184417 від 15.11.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_15, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала вказану заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_15 в графах вказаних документів «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 750,78 євро, що на той час були еквівалентні 19 035,20 грн., які були внесені останньою в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 2630/40/176590 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для своїх" у євро від 14.06.10 та отримання відсотків по вказаному депозиту в сумі 40,37 євро, що на той час були еквівалентні 438,92 грн.. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_6, розписалася у графі "Касир" цих заяв та в той же день, тобто 15.11.10 в 12.46 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 та № 30184417від 15.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_15 та відсотки по ньому на загальну суму на суму 1 791,15 євро, що на той час були еквівалентні 19 474,12 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

21.01.2011 року близько 10 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_15, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_15 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_15 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_15 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_15 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_15 Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_15, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 10 тис. грн., якими ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_6 спричинила ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 29 474,12 грн.

ОСОБА_6, 03.12.2010 року знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.09 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_16, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 19 356,65 грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 011-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 03.12.10 в 14.16 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_16 в сумі 19 356,65 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_6 спричинила ОСОБА_16 матеріальної шкоди на суму 19 356,65 грн.

06.05.2011 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.11 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_17, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_17 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 тис.грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 002-28509-050211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий у гривнях» від 05.02.11. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_18- провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 06.05.11 в 11.28 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_17 в сумі 1 000 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

06.06.2011 близько 12 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_17, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_17 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_17 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_17 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме: договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_17 та виписку № 523414 від 06.06.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_17, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_6 заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_17 на загальну суму 2 тис. грн.

29.04.2011 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.16 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_19, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та поставила підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 98 247,45 грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 22.10.10 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_18- провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 29.04.11 в 12.21 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_19 в сумі 98 247,45 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_6 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 98 247,45 грн.

15.06.2-011 близько 16 год. ОСОБА_19 перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою закрити депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-171210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 17.12.10, а кошти, які перебували на ньому покласти на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста відділення ОСОБА_11 Остання склала та в 16.11 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" офіційний документ - заяву на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_19 на суму 13 500 грн., в якій, поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала на підпис ОСОБА_19. Після цього ОСОБА_11, не будучи обізнаною про те, що депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 22.10.10, достроково закритий ОСОБА_6, а кошти в сумі 98 247,46 грн. нею привласнені, повідомила останній про наміри клієнта та, на вимогу останньої, передала їй заяву на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 на суму 13500 грн. ОСОБА_6, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір остання надала вказану квитанцію касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_20, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку - депозитних вкладників, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_6, розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 15.06.11 провела операцію по поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_19 в розмірі 13 500 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. 15.06.11. близько 16 год. ОСОБА_19 перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_11, яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_6 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_6, з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, та, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем вирішила дані кошти привласнити. Реалізовуючи свій злочинний намір остання склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ - заяву на переказ готівки № 498551 від 15.06.11, про нібито надходження на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, коштів в сумі 660 грн. Після чого даний документ передала економісту Білоцерківського відділення ОСОБА_11 повідомивши, що клієнт через касу може поповнити свій депозитний рахунок. Остання, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, надала вказану заяву ОСОБА_19 ОСОБА_19, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_6, надала кошти в сумі 660 грн. та квитанцію № 498551 від 15.06.11 завідувачу касою ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку - депозитних вкладників, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, на прохання ОСОБА_6, розписалася у графі "Касир" цієї заяви та отримала від ОСОБА_19, кошти в сумі 660 грн., після чого вказані кошти передала ОСОБА_6, яка їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_19 на загальну суму 14 160 грн.

13.05.2011 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.09 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_21, в якій, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалась від імені ОСОБА_21 у графі "Підпис отримувача" про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 5 тис.доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 016-28133-040411 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для своїх" у доларах США від 04.04.11. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_18 - провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи в Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписався у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_20, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_6, розписалася у графі "Касир" цих заяв та в той же день, тобто 13.05.11 в 12.16 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_21 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_21 в розмірі 5 тис.доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_6 спричинила ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 39 892,50 грн.

Також 23.12.2010 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.40 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_22, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 16 тис.грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 009-28511-090810 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий" у гривнях від 09.08.10 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 23.12.10 в 14.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_22 в сумі 16 тис.грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

05.02.2011 року близько 16 год. ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_22, який прийшов до банківської установи з метою закриття попереднього депозитного договору та відкриття нового депозитного договору, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_22 має намір відкрити депозитний рахунок, закривши попередній і додавши до існуючої суми 10 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на його ім'я депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила псевдо банківські документи, а саме: договір № 2630/40/21693 банківського вкладу від 05.02.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 на суму 40 300 грн. та виписку. Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передав кошти в сумі 10 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. В подальшому, ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, при неодноразовому здійсненні прийому ОСОБА_22, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», який звертався з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, дізнавшись про наміри останнього, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_22 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на його депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, коштів, після чого виходила з кабінету до каси. Повернувшись вона надавала останньому вказані виписки, на яких стояв підпис касира та відтиск банківської печатки про нібито надходження коштів на його депозитний рахунок. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у заявках.

Таким чином, в період з 18.02.11 по 18.03.11 ОСОБА_22 поповнив свій депозитний рахунок, № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, на загальну суму 9 700 грн., а сааме: 18.02.11- на суму 3 тис. грн..; 01.03.11- на суму 3 200 грн.; 18.03.11- на суму 3 500 грн., а ОСОБА_6 привласнила вказані грошові кошти.

06.05.2011 року близько 16 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_22, який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_23 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 200 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 538 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_24 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила псевдо банківські документи, а саме : договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22, який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила печаткою, після чого передала їх на підпис ОСОБА_25 Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 538 грн., якими ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_6 заподіяла ОСОБА_22 матеріального збитку на загальну суму 37 238 грн .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку - депозитних вкладників, 28.01.10 знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 09.59 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_26, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_26 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 92 462,30 грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для своїх" у гривнях від 14.12.09 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_12, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 28.01.10 в 11.01 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_26 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_26 в сумі 92 462,30 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Крім того, в 02.08.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_26, яка прийшла до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.12.09, на суму 42 тис. грн., не здогадуючись, що даний депозитний рахунок закритий достроково ще 28.01.10, а кошти, які перебували на рахунку в сумі 92 462,30 привласнені ОСОБА_6 Остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_26, чудово розуміючи, що вона привласнила її кошти ще 28.01.10, з метою повторного привласнення і підтримання враження ОСОБА_26, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_26 неправдиву інформацію, що отримані від неї кошти в сумі 42 тис. грн. внесе на її депозитний рахунок, не маючи на меті цього робити. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння її коштами, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 42 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила, виготовивши та надавши при цьому ОСОБА_26 псевдо банківський документ, який ніби то підтверджував поповнення її депозитного рахунку на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_26 на загальну суму 134 462,3 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

09.11.2010 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.25 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_28, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_28 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 28 500 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 013-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4)» " у гривнях від 31.05.10. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 09.11.10 в 15.54 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_28 в сумі 28 500 грн., з яких,з метою приховування даного злочину, частину в розмірі 9 560,9 грн. повернула ОСОБА_28, а рештою в розмірі 18 939,1 грн. розпорядилася на власний розсуд, привласнивши їх.

Також 09.11.2010 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.25 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_28, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_28 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 108 800 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4)» " у гривнях від 31.05.10. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 09.11.10 в 15.54 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_28 в сумі 108 800 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_28 до ОСОБА_6, як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4)" у гривнях від 31.05.10, остання, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_28 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на депозитний рахунок останнього, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) " Коло друзів (Коло 4) " у гривнях від 31.05.10, коштів, в той же час не маючи наміру поповняти депозитний рахунок останнього, після чого ОСОБА_28, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у вказаних документах. Остання виходила з кабінету з документами на поповнення депозитного рахунку та коштами, підтримуючи враження ОСОБА_28 про справжність дій, підписувала та ставила печатку банка, після чого поверталась та надавала ОСОБА_28 вказані документи. Таким чином, в період з 06.12.10 по 21.02.11 ОСОБА_28 поповнив свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) " Коло друзів (Коло 4) " у гривнях від 31.05.10, на загальну суму 12 760 грн., а саме: 06.12.10- виписка № 96529 від 06.12.10 на суму 700 грн..; 07.12.10- виписка № 100328 від 07.12.10 на суму 6 тис.грн.; 24.12.10- виписка № 103487 від 24.12.10 на суму 2 тис.грн.; 31.12.10 - виписка № 105571 від 31.12.10 на суму 1 тис.грн.; 10.02.11 - виписка № 10783 від 10.02.11 на суму 1 560 грн.; 21.02.11 - виписка № 15792 від 21.02.11 на суму 1 500 грн., а ОСОБА_6 привласнила вказані грошові кошти. 26.05.11 близько 16 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_28, який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналися, що ОСОБА_28 має намір поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 на суму 5 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, розуміючи, що даний депозитний договір достроково нею розірваний, а кошти в сумі 108 800 нею привласнені ще 09.11.10, з метою приховування раніше скоєного злочину, повторно, умисно, з корисливих мотивів, маючи намір незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_28, неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила псевдо банківський документ, а саме виписку № 51726 від 26.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_28, якими підписала та завірила банківською печаткою та передала ОСОБА_28 Останній добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_6 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 5 тис. грн.., які в подальшому ОСОБА_6 привласнила. 07.06.11 близько 16 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_28, який прийшов до банківської установи з метою відкриття чотирьох нових депозитних рахунків, так як попередній депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10 закінчив свій термін дії. ОСОБА_6 дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок був нею закритий ще 09.11.10, а кошти привласненні, з метою приховування раніше скоєного злочину, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», повідомила ОСОБА_28, неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого остання за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_28 псевдо банківські документи, а саме договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329413 від 07.06.11, які свідчили про нібито надходження на вказаний депозитний рахунок коштів в сумі 1 тис. грн. Після чого ОСОБА_6 підписала вказані документи від імені банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_28 Останній добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_6 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 184,32 грн., яких не вистачало до вказаної суми, які в подальшому ОСОБА_6 привласнила. 22.06.11 близько 16 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_28, який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.2011. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний є псевдо банківським, який вона раніше виготовила для приховування своїх злочинних дій, а саме привласнення коштів ОСОБА_28, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», повідомила ОСОБА_28, неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого остання за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_28 псевдо банківські документи, а саме виписку № 462119 від 22.06.11, які свідчили про нібито надходження на вказаний депозитний рахунок коштів в сумі 2 тис. грн. Після чого ОСОБА_6 підписала вказані документи від імені банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_28 Останній добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_6 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 2 тис.грн., які в подальшому ОСОБА_6 привласнила. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_28 на загальну суму 147 683,42 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

20.12.2010 року ОСОБА_30 звернулась до ОСОБА_6, як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10 на 11 477,76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_30 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила псевдо банківський документ - виписку № 101094 від 20.12.2010 року, яка, нібито, свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_30, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_30 Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 11 477,76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн. , які ОСОБА_6 привласнила. Крім того, 23.05.11 ОСОБА_30 звернулась до ОСОБА_6, як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, на 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 270 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_30 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки псевдо банківський документ - виписку № 328674 від 23.05.2011 року, яка, нібито, свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_30, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_30 Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн., які остання привласнила. 05.01.11 ОСОБА_30 звернулась до ОСОБА_6, як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на 665,21 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_30 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки склала та виготовила псевдо банківський документ - виписку № 103821 від 05.01.2011 року, яка, нібито, свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_30, відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_30 Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 665,21 грн., які остання привласнила. 04.05.11 ОСОБА_30 звернулась до ОСОБА_6, як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на 1 588,12 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_30 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки склала та виготовила псевдо банківський документ - виписку № 328675 від 04.05.2011 року, яка, нібито, свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_30, відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів. Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_30 Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 1 588,12 грн. , які остання привласнила. 01.06.11 ОСОБА_30 звернулась до ОСОБА_6, як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на 116,31 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_30 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки псевдо банківський документ - виписку № 679326 від 01.06.2011 року, яка, нібито, свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_30, відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_30 Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 116,31 грн., які остання привласнила. Таким чином, в період з 20.12.10 по 01.06.11 ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_30 в розмірі 125 846,79 грн, заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_6 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку - депозитних вкладників, 01.12.2010 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.19 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_31, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_31 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 19 330,71 грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 01.12.10 в 14.28 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_31 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_31 в сумі 19 330,71 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_32 - брата ОСОБА_31 - до ОСОБА_6, як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного рахунку сестри, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10, не здогадуючись, що даний депозитний рахунок був закритий ОСОБА_6 ще 01.12.10, а кошти в сумі 19 330,71 грн. привласнені нею, остання з метою приховування вчиненого нею злочину та, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_32 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_31, відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10, коштів, після чого надавала їх на підпис ОСОБА_32 та просила пройти до каси. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» йшов до каси відділення, те передавав кошти ОСОБА_14 - завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Після цього, ОСОБА_6 передала вказані псевдо банківські документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримувала від ОСОБА_32 грошові кошти, надавши йому при цьому вищевказані псевдо банківські документи. Таким чином в період з 05.01.11 по 13.04.11 ОСОБА_32 поповнив депозитний рахунок ОСОБА_31, відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10, на загальну суму 74 тис.грн., а саме: 05.01.11- виписка № 103856 від 05.01.11 на суму 19 тис.грн.; 01.02.11- виписка № 09836 від 01.02.11 на суму 11 тис.грн; 08.02.11- виписка № 11082 від 08.02.11 на суму 10 тис.грн.; 01.03.11- заява на переказ готівки № 111217 від 01.03.11 на суму 7 тис. грн..; 15.03.11- заява на переказ готівки № 115832 від 15.03.11 на суму 3 тис.грн.; 01.04.11- заява на переказ готівки № 29117 від 01.04.11 на суму 8 тис.грн.; 13.04.11- заява на переказ готівки № 30134 від 13.04.11 на суму 16 тис.грн. В подальшому дані грошові кошти в сумі 74 тис. грн. ОСОБА_14 передавала ОСОБА_6, яка їх привласнювала. Надалі, створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_32 знаходяться на депозитному рахунку ОСОБА_31 та приховуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 щомісячно видавала відсотки по вказаному депозитному рахунку, виготовляючи за допомогою оргтехніки та надаючи при цьому ОСОБА_32 псевдо банківські документи, а сааме: -виписку № 103819 від 05.01.11; -виписку № 07793 від 01.02.11; -виписку № 26219 від 01.04.11; -виписку № 371080 від 04.05.11. 06.06.11 близько 11 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_31 та її брата ОСОБА_32, які прийшли до банківської установи з метою закриття попереднього депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10, поповнення його та відкриття нового депозитного рахунку. Під час спілкування з останніми, ОСОБА_6 дізналися, що ОСОБА_31 має намір закрити вищевказаний депозитний договір, а кошти, які перебувають на ньому перевести в долари США та відкрити новий депозитний договір, додавши до суми 20 тис. грн. Остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_31, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_31, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_32 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на рахунок своєї сестри ОСОБА_31 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 347239 від 06.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_31 на суму 14 250 дол.США, яка складалася з коштів, які нібито перебували на депозитному рахунку останньої, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для Друга" у гривнях від 31.05.10 та 20 тис. грн., на якому розписалась та поставила відтиск штампу. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний псевдо банківський документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 20 тис.грн., надавши йому при цьому вищевказаний псевдо банківський документ. В подальшому, отримані від ОСОБА_32 кошти ОСОБА_14 передала ОСОБА_6, які остання привласнила, заподіявши ОСОБА_31 матеріального збитку на суму 20 тис. грн.. Надалі ОСОБА_6, приховуючи свої злочинні дії, виготовила за допомогою оргтехніки псевдо банківський документ - договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11, який підписалася як представник банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_32 20.06.11 близько 11 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_32, який являється братом ОСОБА_31, і прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналися, що ОСОБА_32 має намір поповнити депозитний рахунок своєї сестри ОСОБА_31, відкритий відповідно до договору № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11 на 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_32 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на рахунок своєї сестри ОСОБА_31 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблений банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 71333 від 20.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_31 Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний псевдо банківський документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн., надавши йому при цьому вищевказаний псевдо банківський документ. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_14 передала ОСОБА_6, які їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_31 на загальну суму 127 278,21 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_6 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, 07.02.2011 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.04 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_33, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_33 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 113 215,76 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4) " у гривнях від 13.12.10 Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_18- провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписався у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 07.02.11 в 15.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_33 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_33 в сумі 113 215,76 грн., таким чином привласнила кошти, належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 07.02.11 ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_33, який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-051010 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 05.05.10. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_33 має намір поповнити свій вищевказаний депозитний рахунок на суму 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання склала та провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" квитанцію № 4296617 від 07.02.11 на вищевказану суму, після чого, підписала її та передала ОСОБА_33 Останній пішов до каси відділення та передав завідувачу касою ОСОБА_14 вказану квитанцію та кошти в сумі 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн. ОСОБА_14 провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" дану операцію та надала ОСОБА_33 другий екземпляр вищевказаної квитанції, який підтверджував поповнення його депозитного рахунку на суму 800 доларів США. Цього ж дня, ОСОБА_6, підтримуючи свій злочинний намір на привласнення коштів ОСОБА_33, підготувала та надіслала засобами електронного зв'язку на ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» службову записку, в якій просила у зв'язку з помилковістю поповнення депозиту видалити документ № 4296617, після чого, цього ж дня, о 12.04 даний документ був сторнований, тобто поповнення депозитного рахунку ОСОБА_33 відкритого згідно договору № 003-28509-051010 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 05.05.10, відмінено, що дало можливість ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в сумі 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн., належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК». 07.02.11 ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_33, який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_33 має намір поповнити свій вищевказаний депозитний рахунок на суму 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання склала та провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" квитанцію № 4296700 від 07.02.11 на вищевказану суму, після чого, підписала її та передала ОСОБА_33 Останній пішов до каси відділення та передав завідувачу касою ОСОБА_14 вказану квитанцію та кошти в сумі 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн. ОСОБА_14 провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" дану операцію та надала ОСОБА_33 другий екземпляр вищевказаної квитанції, який підтверджував поповнення його депозитного рахунку на суму 19 400 дол.США. Цього ж дня, ОСОБА_6, підтримуючи свій злочинний намір на привласнення коштів ОСОБА_33, підготувала та надіслала засобами електронного зв'язку на ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» службову записку, в якій просила у зв'язку з помилковістю поповнення депозиту видалити документ № 4296700, після чого, цього ж дня, о 12.04 даний документ був сторнований, тобто поповнення депозитного рахунку ОСОБА_33 відкритого згідно договору № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10, відмінено, що дало можливість ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в сумі 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн., належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Таким чином, ОСОБА_6, привласнила кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму 273 718,9 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 01.03.11 близько 11 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_33, який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналися, що ОСОБА_33 має намір поповнити свій депозитний, відкритий відповідно до договору 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10 на 200 дол.США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_33 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблений банківський документ, а саме виписку № 111840 від 01.03.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США. що на той час були еквівалентні 1 586 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_33, яку ОСОБА_6 підписала від імені банку та завірила банківською печаткою та передала ОСОБА_33

Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_33, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, передав кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_33 до ОСОБА_6, як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4)" у гривнях від 13.12.10, не здогадуючись, що даний депозитний рахунок був закритий ОСОБА_6 ще 07.02.11, а кошти в сумі 113 215,76 грн. привласнені нею, остання з метою приховування вчиненого нею злочину та, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6, перебуваючи за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп'ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_33 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на його депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4) " у гривнях від 13.12.10, коштів, після чого виходила з кабінету до каси. Повернувшись вона надавала останньому вказані заявки, на яких стояв підпис касира та відтиск банківської печатки про нібито надходження коштів на його депозитний рахунок. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у заявках. Таким чином, в період з 22.02.11 по 10.05.11 ОСОБА_33 поповнив свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) "Коло друзів (Коло 4) " у гривнях від 13.12.10, на загальну суму 35 тис.грн., а саме :

-22.02.11- заявка на переказ готівки № 108156 від 22.02.11 на суму 5 тис. грн.; -28.03.11- виписка № 116992 від 28.03.11 на суму 15 тис.грн.; -10.05.11- заява на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на суму 15 тис.грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_6, привласнила кошти, належні ОСОБА_33 в розмірі 36 586 грн., чим заподіяла йому матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку - депозитних вкладників, 18.01.2010 року. знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.49 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_34, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_34 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 138 тис.грн., які були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 002-208509-021109 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.11.09. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_12, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 18.01.10 в 15.21 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_34 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_34 в сумі 138 тис.грн.., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. ОСОБА_6, 08.11.10 знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.15 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10 на ім'я вкладника банку ОСОБА_34, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та та надала заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_34 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 680 дол.США, які на той час були еквівалентні 84 529, 00 грн., та були внесені нею в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 2630/40/173606 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 01.03.10. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_11 - економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписалася у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 08.11.10 в 16.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_34 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_34 в сумі 84 529,00грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 05.02.11 близько 16 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_34, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_34 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 140 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_34 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 05.02.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34, та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_34, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 140 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 06.05.11 близько 16 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_34, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_34 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_34 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34, та виписку № 328685 від 06.05.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_34, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 23.05.11 близько 16 год. ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_34, яка прийшла до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналися, що ОСОБА_34 має намір поповнити свій депозитний, відкритий відповідно до договору № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 на 8 400 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_34 внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблений банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 457329 від 23.05.11 про нібито внесення коштів в сумі 8 400 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_34 Після цього, ОСОБА_6 підписала вказаний підроблений документ та завірила штампом банку і передала його ОСОБА_34 Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_34, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 8 400 грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 06.06.11 близько 16 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_34, яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_34 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_34 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 06.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34, та виписку № 523411 від 06.06.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_6, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_34, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_6, внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_6 привласнила та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила грошові кошти ОСОБА_34 на загальну суму 373 929 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_6, 03.02.2011 року. знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.53 год. провела по автоматизованій банківській системі "Cash Desck" заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11 на ім'я вкладника банку ОСОБА_35, в якій ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі "Підписи банку" та розписалася від імені ОСОБА_35 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 260 486,71 грн., які були внесені ним в АТ "ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для друга" у гривнях від 03.03.10. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_18- провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6, розписався у графі "Підписи банку". Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_6 розписалася у графі "Касир" цієї заяви та в той же день, тобто 03.02.11 в 12.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім'я ОСОБА_35 по автоматизованій банківській системі "Cash Desck". Після цього, ОСОБА_6, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_35 в сумі 260 486,71 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 27.04.11 близько 14 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_35, який прийшов до банківської установи з метою поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 Під час спілкування з останім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_35 має намір поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 на суму 52 750 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_35 внесе на депозитний рахунок своєї дочки кошти. Після чого ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 111203 від 27.04.11 про нібито внесення коштів в сумі 52 750 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_36, яку передала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_20 Остання не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 52 750 грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_35 В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_20 передала ОСОБА_6, яка їх привласнила. 28.04.11 близько 14 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_35, який прийшов до банківської установи з метою поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_35 має намір поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 на суму 68 тис.грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_35 внесе на депозитний рахунок своєї дочки кошти. Після чого ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 111789 від 28.04.11 про нібито внесення коштів в сумі 68 тис.грн. на депозитний рахунок ОСОБА_36, яку передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_14 Остання не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 68 тис.грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_35 В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_14 передала ОСОБА_6, яка їх привласнила. 31.05.11 близько 14 години ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_35, який прийшов до банківської установи з метою поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10 р. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_35 має намір поповнити даний депозитний рахунок на суму 40 тис.грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_35 внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 37895 від 31.05.11 про нібито внесення коштів в сумі 40 тис.грн. на депозитний рахунок ОСОБА_35, яку передала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_20 Остання не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 40 тис.грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_35 В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_20 передала ОСОБА_6, яка їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила грошові кошти ОСОБА_35 на загальну суму 421 236,71 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28.12.2010 року близько 9 год. ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_37, який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_37 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 24 635 дол..США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем вирішила привласнити кошти ОСОБА_37 Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_37 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_37 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_37 № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10 та виписку № 104547 від 28.12.10, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_37 Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 24 635 дол..США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., якими ОСОБА_6 заволоділа. В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_37 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 з отриманих від ОСОБА_37 коштів протягом часу з 28.12.10 по 23.06.11 повернула йому 723,41 дол.США, що на той час були еквівалентні 5 758,34 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 23 911,59 дол.США, що на той час були еквівалентні 190 336,26 грн. ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. 22.04.11 близько 16 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_37, який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_37 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 38 780 дол..США, що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити кошти ОСОБА_37 Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_37 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_37 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_37 № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11 та виписку № 31825 від 22.04.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_37 Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 38 780 дол..США, що на той час були еквівалентні 38 688,8 грн., якими ОСОБА_6 заволоділа. В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_37 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 з отриманих від ОСОБА_37 коштів протягом часу з 22.04.11 по 23.06.11 повернула йому 267,72 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 131,05 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 38 512,28 дол.США, що на той час були еквівалентні 306 557,75 грн. ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. 31.05.11 близько 16 години ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_37, який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_37 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 52 910 дол..США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_6, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити кошти ОСОБА_37 Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_37 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім'я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_37 кошти. Після чого ОСОБА_6 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_37 № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11 та виписку № 50926 від 31.05.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_37 Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6, а також довіряючи ОСОБА_6 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 52 910 дол..США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., якими ОСОБА_6 заволоділа. В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_37 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 з отриманих від ОСОБА_37 коштів протягом часу з 31.05.11 по 23.06.11 повернула йому 182,64 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 455, 64 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 52 727,36 дол.США, що на той час були еквівалентні 420 237,05 грн. ОСОБА_6 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила кошти ОСОБА_37 на загальну суму 917 131,06 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливао великих розмірах, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вчинила ряд службових підроблень за наступних обставин. 15.01.2010 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_10, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_10 відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 10.47 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяви на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10. Після чого у вказаних заявах ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_10 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_12 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_12 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_10, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_10 на загальну суму 9 648,8 грн. 18.01.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_34, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34,, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.49 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_34 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_12 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_12 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_34, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_34 на суму 138 тис.грн. 08.11.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_34, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34,, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 16.15 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_34 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_34, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_34 на суму 10 680 дол.США, що на той час були еквівалентні 84 529,00 грн. 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_34, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328685 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_34, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_34 23.05.11 близько 16 год. ОСОБА_34, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 457329 від 23.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 8 400 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_34, які ОСОБА_6 підписала від імені банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала його ОСОБА_34 Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_34, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523411 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_34, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_34 Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_34, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, з метою приховування раніше скоєного злочину, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_34 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523412 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 375 255 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_34, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_34 28.01.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_26, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_26, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 09.59 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_26 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_12 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_12 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_26, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_26 на суму 92 462,30 грн. 20.09.10 близько 10 год. ОСОБА_26, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, отримати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_26 ще 28.01.10 та 02.08.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_26, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_26 та виписки про отримання відсотків та про внесення коштів на новий депозитний рахунок. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/19096 банківського вкладу від 20.09.10, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки № 67987369 від 20.09.10, якою підтверджувалось зняття коштів з рахунку в сумі 143 526,53 і № 67987370 від 20.09.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 140 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_26, які ОСОБА_6 в подальшому надала невстановленій слідством особі для підписання від імені касира. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_26 08.11.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_13, , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_13 відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 16.16 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_13 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_13, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_13 на суму 20 тис.грн. Крім того, 12.05.11 близько 11 год. ОСОБА_13, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свої попередні депозитні договори, а кошти, які перебували на них разом з відсотками перекласти на новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_13 ще 08.11.10 та 11.11.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_13, що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_13 Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/29803 банківського вкладу від 12.05.11 про надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 30 тис. грн., який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_13 09.11.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_28, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_28, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10, необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.23 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_28, в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.

ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_28, чого в дійсності не було. Після чого вказаний документ ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі нього отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_28 на загальну суму 108 800 грн. 09.11.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_28, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_28, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору № 013-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10, необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.25 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки №29650714 від 09.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_28, в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.

ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_28, чого в дійсності не було. Після чого вказаний документ ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі нього отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_28 на загальну суму 28 500 грн. При неодноразових зверненнях до ОСОБА_6 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_28 з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10. ОСОБА_6, умисно, з метою привласнення коштів ОСОБА_28, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на поповнення депозитного рахунку: - виписку № 89521 від 29.11.10; - виписку № 96529 від 06.12.10; - виписку № 100328 від 07.12.10; - виписку № 103487 від 24.12.10; - виписку № 105571 від 31.12.10; - виписку № 10783 від 10.02.11; - виписку № 15792 від 21.02.11

які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_28 При неодноразових зверненнях до ОСОБА_6 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_28 з метою поповнення та закриття свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10. ОСОБА_6, умисно, з метою привласнення коштів ОСОБА_28, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на поповнення депозитного рахунку: - виписку № 89520 від 29.11.10;

- виписку № 51726 від 26.05.11; - виписку № 329410 від 07.06.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_28 07.06.2011 близько 16 год. ОСОБА_28 звернувся до ОСОБА_6 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою закриття попередніх депозитних рахунків, відкритих згідно договорів № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 та № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 та відкриття чотирьох нових депозитних договорів, перевівши грошові кошти з попередніх рахунків на нові. ОСОБА_6, умисно, з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_28, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи: - договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329412 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329413 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329414 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329411 від 06.07.11;

які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_28 22.06.11 близько 16 год. ОСОБА_28, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/236014 від 07.06.2011 на суму 2 тис. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблений банківський документ. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № 462119 від 22.06.11, якою начебто підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 2 тис. грн. на депозитний рахунок ОСОБА_28, яку ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала його ОСОБА_28 Крім того, 15.11.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_15, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_15, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.08 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяви на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 на суму 40,37 євро, що на той час були еквівалентні 438,92 грн., та № 30184417 від 15.11.10 на суму 1 750,78 євро, що на той час були еквівалентні 19 035,20 грн. Після чого у вказаних заявах ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала їх невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_15 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_15, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_15 на загальну суму 19 474,12 грн. Крім того, 14.06.11 близько 10 год. ОСОБА_15, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свій попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір, не знімаючи відсотки по депозиту. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої ще 15.11.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_15, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_15 та виписку, про внесення коштів на новий депозитний рахунок, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити кошти, так як раніше ними незаконно заволоділа. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/27398 банківського вкладу від 14.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № 71333 від 14.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 970 євро, що на той час були еквівалентні 22 714,1 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_15, яку ОСОБА_6 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_15 Крім того, 21.06.11 близько 10 год. ОСОБА_15, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свій попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір, не знімаючи відсотки по депозиту. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої в розмірі 10 тис. грн. ще 21.01.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_15, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_15 та виписку, про внесення коштів на новий депозитний рахунок, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити кошти, так як раніше ними незаконно заволоділа. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № 489322 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 780,33 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_15, яку ОСОБА_6 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_15

01.12.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_31, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_31, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.19 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_31 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.

ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_31, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_31 на суму 19 330,71 грн.

Крім того, при зверненні до ОСОБА_6 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5,брата ОСОБА_31. - ОСОБА_32 з метою отримати відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 007-28509-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_31, ОСОБА_6 чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок закритий нею достроково, а кошти привласнені ще 01.12.10, з метою приховування раніше скоєного злочину, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на отримання відсотків по депозиту : - виписку № 103819 від 05.01.11 ; - виписку № 07793 від 01.02.11.

які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх братові ОСОБА_31- ОСОБА_32

Крім того, 06.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_31 та її брат ОСОБА_32, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київсвька область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулись до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній депозитний договір ОСОБА_31, відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.11, кошти, які перебували на його рахунку перевести у долари США, додавши 20 тис. грн., та відкрити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_31, чудового розуміючи, що вона вже привласнила кошти останньої в сумі 74 тис. грн.., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останньої в сумі 20 тис. грн.., та з метою приховування своїх злочинних дій, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 347239 від 06.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_32, і отримала кошти в сумі 20 тис. грн., які в подальшому привласнила.

Крім того, 20.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_32, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї сестри ОСОБА_31, відкритий відповідно до договору № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_32 поповнити депозитний рахунок на 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн.., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 71333 від 20.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_32, привласнивши при цьому кошти в сумі 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5грн..

03.12.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_16, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_16, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.09 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_16 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та економісту відділення ОСОБА_11, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_11, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_16, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_16 на суму 19 356,65грн. Крім того, 30.12.10 близько 11 год. ОСОБА_16, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10, на 12 тис. грн.. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_16 ще 03.12.10, з метою привласнення коштів, а також з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_16, що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи умисно, вирішила виготовити псевдо банківські документи, а саме виписку на поповнення депозитного рахунку. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № 2205272 від 30.12.10 про нібито надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 12 тис. грн., які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_16 Крім того, 06.06.11 близько 11 год. ОСОБА_16, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, відкритий згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10, а кошти, які перебували на ньому в сумі 32 тис.грн. частково забрати в розмірі 16 тис.грн, а частково - в розмірі 16 тис. грн..- перевести в дол..США та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_16 ще 03.12.10 та 30.12.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_16, що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи умисно, вирішила виготовити псевдо банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_16 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 347240 від 06.06.11 про нібито надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 2 тис.дол.США, що на той час були еквівалентні 15 940 грн., які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_16 Крім того, при зверненні до ОСОБА_6 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, співмешканця ОСОБА_16 - ОСОБА_32 з метою отримати відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_16, ОСОБА_6 чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок закритий нею достроково, а кошти привласненні, з метою приховування раніше скоєного злочину, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : - виписку № 26217 від 01.04.11 ; - виписку № 371078 від 04.05.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх співмешканцю ОСОБА_16 - ОСОБА_32

23.12.10 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_22, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.40 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки №34538454 від 23.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_22, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_22 на суму 16 000 грн. Крім того, 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_22, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/137549 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328686 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_22, отримавши при цьому від нього кошти в сумі 76 грн., яких не вистачало до вищевказаної суми. Крім того, 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_22, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328683 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 592 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_22, отримавши при цьому від нього кошти в сумі 200 дол.США. Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_22, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній депозитний заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою приховування раніше скоєного злочину, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236016 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523417 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 11 890 дол.США, що автоматично перейшли з його попереднього депозитного рахунку, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_22 Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_22, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній депозитний заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою ї приховування раніше скоєного злочину, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236017 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523421 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США, що автоматично перецшли з попереднього депозитного договору, на депозитний рахунок ОСОБА_22, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_22 Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_22, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236418 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523418 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис.грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_22, отримавши при цьому від нього кошти в сумі 1 тис. грн.

28.12.10 року близько 09 год. ОСОБА_37, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_6, дізнавшись, що ОСОБА_37 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 24 635 дол.США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім'я ОСОБА_37, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а зловживаючи службовим становищем, привласнити вказані вище кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10 та виписку № 104547 від 28.12.10, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_37 і отримала від нього кошти в сумі 24 635 дол.США., що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 05.01.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_37 до ОСОБА_6 з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_37 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.11, виписку № 01019 від 05.01.11; договір № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.01.11, виписки № 05119 від 19.01.11, № 05120 від 19.01.11; договір № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.11, виписки № 06943 від 26.01.11, № 06944 від 26.01.11; договір № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.11, виписки № 10132 від 02.02.11, № 10133 від 02.02.11; договір № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.11 виписки № 10939 від 09.02.11, № 10940 від 09.02.11; договір № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.11, виписки № 15129 від 16.02.11, № 15130 від 16.02.11; договір № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.11, виписки № 17155 від 23.02.11, № 17156 від 23.02.11; договір № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.11 виписки № 18963 від 02.03.11, № 18964 від 02.03.11; договір № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.11, виписки № 20667 від 10.03.11, № 20667 від 10.03.11; договір № 2630/40/21157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.11, виписки № 23523 від 23.03.11, № 23524 від 23.03.11; договір №2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.11, виписки № 22121/1 від 16.03.11, № 22122/1 від 16.03.11; договір № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.03.11, виписки № 25485 від 30.03.11, № 25486 від 30.03.11; договір № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.11, виписки № 28115 від 06.04.11, № 28116 від 06.04.11; договір № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.11, виписки № 30113 від 13.04.11, № 30114 від 13.04.11; договір № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.11, виписки № 48737 від 18.05.11, виписки № 48738 від 18.05.11; договір № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11, виписки № 51740 від 26.05.11, № 51741 від 26.05.11; договір № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11, виписки № 51139 від 02.06.11, № 51140 від 02.06.11; договір № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, виписку № 73510 від 23.06.11, які ОСОБА_6 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надавала їх ОСОБА_37 22.04.11 року близько 16 год. ОСОБА_37, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_6, дізнавшись, що ОСОБА_37 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 38 780 дол.США, що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім'я ОСОБА_37, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а шляхом обману та зловживаючи довірою заволодіти ними. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11 та виписку № 31825 від 22.04.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_37 і отримала від нього кошти в сумі 38 780 дол.США., що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 19.05.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_37 до ОСОБА_6 .з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_37 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11, виписки № 48906 від 19.05.11, № 48907 від 19.05.11; договір № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11, виписки № 51744 від 26.05.11, № 51745 від 26.05.11; договір № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11, виписки № 51147 від 02.06.11, № 51148 від 02.06.11; договір № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11, виписки № 71829 від 16.06.11, № 71830 від 16.06.11 ; договір № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 виписку № 73508 від 23.06.11, які ОСОБА_6 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надавала їх ОСОБА_37 31.05.11 року близько 16 год. ОСОБА_37, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_6, дізнавшись, що ОСОБА_37 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 52 910 дол.США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім'я ОСОБА_37, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а шляхом обману та зловживаючи довірою заволодіти ними. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11 та виписку № 350926 від 31.05.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_37 і отримала від нього кошти в сумі 52 910 дол.США., що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 07.06.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_37 до ОСОБА_6 .з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_37 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11, виписки № 69332 від 07.06.11, № 69333 від 07.06.11; договір № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11, виписки № 71823 від 16.06.11, № 71824 від 16.06.11 ; договір № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, виписку № 73504 від 23.06.11, які ОСОБА_6 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надавала їх ОСОБА_37

29.04.11 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_19, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_19, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.16 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_19 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_19, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_19 на суму 98 247,45 грн. Крім того, 15.06.11. близько 16 год. ОСОБА_19, перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_11, яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_6 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_6, з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, вирішила підробити документи на виплату відсотків по депозитному рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, та документи на поповнення вказаного депозитного рахунку. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : заяву на видачу готівки № 498647 від 15.06.11 на суму 3 550 грн. - відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, які ніби то перебували на депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-171210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 17.12.10, заяву на переказ готівки № 498548 від 15.06.11 на суму 17 тис. грн.. - про ніби то надходження коштів на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10. Надалі ОСОБА_6 з метою приховування раніше скоєного злочину надала їх на підпис завідувачу касою ОСОБА_14 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку підписала вказані псевдо банківські документи та завірила банківською печаткою, після чого ОСОБА_6 передала їх ОСОБА_11, яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_19 Крім того, 15.06.11 близько 16 год. ОСОБА_19, перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_11, яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_6 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_6, з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, вирішила підробити документи на поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, та привласнити кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківський документ : заяву на переказ готівки № 498551 від 15.06.11 на суму 660 грн. та передала її ОСОБА_11, яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_19 Остання, не підозрюючи про наміри ОСОБА_6, надала кошти в сумі 660 грн. та вказану вище заяву завідувачу касою ОСОБА_14, яка не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6, та своєї подальшої роботи у Банку, на прохання останньої підписала вказаний псевдо банківський документ та завірила банківською печаткою, та надала їх ОСОБА_19, а отримані від неї кошти в сумі 660 грн., передала ОСОБА_6

03.02.11 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_35, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_35 відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.53 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_35 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_35 чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_35 на суму 260 486,71 грн. Крім того, 01.03.11 року ОСОБА_35, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром отримати відсотки по своєму депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 03.03.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок нею достроково закритий, а кошти привласнені, з метою приховування скоєного злочину вирішила виготовити псевдо банківський документ. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заявку на видачу готівки № 111203 від 01.03.11 про видачу відсотків по вказаному вище депозиту. Після чого надала вказану заявку на підпис касиру ОСОБА_20, яка не будучи обізнаною з намірами останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, підписала вказану заявку та завірила печаткою банку, надавши її ОСОБА_6, яка передала ОСОБА_35 Крім того, 09.03.11 року ОСОБА_35, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 03.03.10, а кошти, які перебувають на ньому перенести на депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 . ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи що даний депозитний рахунок вона достроково закрила ще 03.02.11, а кошти, які перебували на ньому , привласнила, з метою приховування раніше скоєного злочину, вирішила виготовити псевдо банківські документи. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заявку на видачу готівки № 118563 від 09.0.11 про видачу коштів з депозитного рахунку та заявку на переказ готівки № 118569 від 09.03.11 про надходження котів на депозитний рахунок ОСОБА_36, які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_14, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6,. та своєї подальшої роботи у Банку, підписала вказані псевдо банківські документи та завірила печаткою, після чого ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_35 Крім того, 27.04.11 року ОСОБА_35, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_35 поповнити депозитний рахунок на 52 750 грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 111203 від 27.04.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_20, пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_20, надасть кошти ОСОБА_6, таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_35 на суму 52 750 грн. Крім того, 28.04.11 року ОСОБА_35, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_35 поповнити депозитний рахунок на 68 тис.грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 111789 від 28.04.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_14, пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_14., надасть кошти ОСОБА_6, таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_35 на суму 68 тис. грн.

Крім того, 30.05.11 року ОСОБА_35та його дочка ОСОБА_36, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулися до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити депозитний рахунок, відкритий на імя ОСОБА_36, а кошти, які перебувають на ньому в розмірі 502 165,25 грн., розділити на дві частини, а саме кошти в розмірі 112 165,25 - віддати ОСОБА_36, а кошти в розмірі 390 тис. грн.., покласти на депозитний рахунок ОСОБА_35. відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_35 та ОСОБА_38, з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів, вирішила виготовити псевдо банківські документи. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 37690 від 30.05.11 про видачу коштів та заяву на видачу готівки № 37691 від 30.05.11 про нібито надходження коштів на депозитний рахунок ОСОБА_35, які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_14, таким чином приховуючи раніше скоєне привласнення коштів. 31.05.11 року ОСОБА_35, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_35 поповнити депозитний рахунок на 40 тис.грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 37895 від 31.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК»ОСОБА_20, пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_20, надасть кошти ОСОБА_6, таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_35 на суму 40 тис. грн.

20.12.10 року ОСОБА_30, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10.. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_30 поповнити депозитний рахунок на 11 477, 76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № 101094 від 20.12.10 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_30, привласнивши при цьому кошти в сумі 11 477, 76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн. 23.05.11 року ОСОБА_30, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_30 поповнити депозитний рахунок на 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № 328674 від 23.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_30, привласнивши при цьому кошти в сумі 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн. В період часу з 11.01.11 по 04.05.11 при зверненнях ОСОБА_30 до ОСОБА_6, як до працівника банківської установи з метою отримання відсотків та поповнення ними свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, остання, чудово розуміючи, що на депозитному рахунку ОСОБА_30 фактично перебуває сума в 200 євро, яка була внесена останньою 11.08.10 під час відкриття даного депозитного рахунку, з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення 20.12.10 коштів в розмірі 11 477,76 євро, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи наступні псевдо банківські документи : - виписка № 103817 від 11.01.11; - виписка № 103818 від 11.01.11; - виписка № 09774 від 01.02.11; - виписка № 09775 від 01.02.11; - виписка № 111204 від 01.03.11; - виписка № 111208 від 01.03.11; - виписка № 111204 від 01.04.11; - виписка № 328671 від 04.05.11; - виписка № 328674 від 04.05.11, після чого надала їх на підпис ОСОБА_30 Крім того, в період часу з 05.01.11 по 01.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_30 до ОСОБА_6, як до працівника банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-111210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10. Остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_30, вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи наступні псевдо банківські документи : - виписку № 103821 від 05.01.11 на суму 665,21 грн.; - виписку 3 328675 від 04.05.11 на суму 1 588,12 грн.; - виписку 3 679326 від 01.06.11 на суму 116,31 грн., які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою.

Склавши вищевказані документи, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_30, привласнивши при цьому кошти в загальній сумі 2 369,64 грн.

07.02.11 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_33, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_33, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 15.04 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_33 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_33, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_33 на суму 113 215,76 грн. Крім того, в період з 22.02.11 по 10.05.11 ОСОБА_33, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, неодноразово звертався до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 13.12.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_33 поповнити депозитний рахунок, вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи документи про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши наступні псевдо банківські документи: - заявку на переказ готівки № 108156 від 22.02.11 на суму 5 тис. грн.; - виписку № 116992 від 28.03.11 на суму 15 тис. грн..; - заяву на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на суму 15 тис. грн. для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_33, привласнивши при цьому його кошти на загальну суму 35 тис. грн. Крім того, 01.03.11 близько 11 год. ОСОБА_33, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри ОСОБА_33 поповнити депозитний рахунок на 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № 111840 від 01.03.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_33, привласнивши при цьому кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.

06.05.11 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_17, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_17, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 11.11 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_17 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_14 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_14 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_17, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_17на суму 1 000 грн. Крім того, 06.05.11 близько 11 год. ОСОБА_17, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5,звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром закрити попередній договір № 002-28509-050211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 05.02.11 та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що кошти в розмірі 1 тис. грн.. вона в цей же день вже привласнила, з метою приховування даного злочину, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_17 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/137548 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328684 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_17, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_17 Крім того, 06.06.11 близько 12 год. ОСОБА_17, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5,звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_6 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_6, дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_17 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523414 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_17, які ОСОБА_6 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 надала їх ОСОБА_17

13.05.11 року ОСОБА_6, перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_21, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_21, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.09 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_6 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 на суму 5 тис. доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_21 в графі «Підпис отримувача» та в подальшому вищевказаний документ подала на підпис касиру відділення ОСОБА_20 та провідному економісту відділення ОСОБА_18, повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_20 та ОСОБА_18, довіряючи ОСОБА_6, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_6, не переконавшись у волевиявленні клієнта, халатно віднеслися до своїх службових обов'язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_21, чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_6 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_21 в сумі 39 892,50 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видача завідомо неправдивих документів, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Підсудна ОСОБА_6 вину не визнала та показала, що з 01 грудня 2008 року працювала на посаді начальника Білоцерківського відділення ПАТ „Дельта Банк", 19 жовтня 2009 року її перевели на посаду заступника начальника цього ж відділення банку, вона була матеріально-відповідальною особою. Гроші клієнтів вона не привласнювала. Від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона жодного разу грошові кошти не знімала. Про факти досторокового зняття, від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», депозитів вона нічого не знає. Випадків прийняття від вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» грошових коштів по завідомо фіктивним документам, а саме випискам, заявам на переказ готівки з її боку не було. Про такі факти їй нічого не відомо. Інколи вона брала кошти у клієнтів під час оформлкння договорів,але відразу вносила ці кошти в касу. Вказувала, що до сховища з грошима вони ходили вдох з ОСОБА_14. Щодня вона проводила моніторинг, повідомляла головний офіс банку про відток депозиту. На той момент масового відтоку депозиту не було. Вказувала, що цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Вина обвинуваченої підтверджується показами потерпілих,свідків та матеріалами справи.

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_10 підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_10 суду повідомив, що ОСОБА_6 є двоюрідною сестрою його дружини, на депозитний рахунок АТ «Дельта Банк» вклав вперше 20 тис. грн., потім поповнював його. Гроші особисто передавав ОСОБА_6. Вперше із АТ « Дельта банк» був заключний депозитний договір у 2009 році. В 2011 році він дізнався, що даний договір достроково розірваний та кошти з його депозитного рахунку зняті.

Свідок ОСОБА_39 суду показала, що її чоловік ОСОБА_10 був вкладником «Дельта Банк2, вклав понад 50000 гривень, договір «Коло друзів», були у ОСОБА_6, вона її двоюрідна сестра, кошти здавали в касу, інколи давали ОСОБА_6 на місці, при цьому ОСОБА_6 нам видавала документи. Документи були візуально однакові.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2013 року згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_10 (т.9 а.с. 221)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.09.2013 року, згідно якого до Білоцерківського МВ вилучено оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_10 (т.9 а.с.226-227)

Речовими доказами:

Договір № 2630/40/107020 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 27.03.09 на імя ОСОБА_10;Виписка ; Договір № 2630/40/107020 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 27.03.09 на імя ОСОБА_10; Заява; Анкета клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10; Виписка ; Договір № 2630/40/117279 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 07.05.09 на імя ОСОБА_10; Виписка; Договір № 2630/40/117279 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 07.05.09 на імя ОСОБА_10; Заява; Анкета клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10; Виписка; Договір № 2630/40/137345 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.07.09 на імя ОСОБА_10; Виписка; Договір № 2630/40/137345 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх » у гривнях від 01.07.09 на імя ОСОБА_10; Заява; Анкета клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10; Виписка; Договір № 003-28511-290909 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 29.09.09 на імя ОСОБА_10; Заява; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10; Виписка; Договір № 2630/40/170470 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 29.12.09 на імя ОСОБА_10; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10; Заява на видачу готівки № 800019 від 15.01.10; Заява на видачу готівки № 800020 від 15.01.10; Виписка; Договір № 2630/40/16317 банківського вкладу «Коло друзів» від 17.11.09 на імя ОСОБА_10; Договір № 2630/40/27843 банківського вкладу «Найкращий для своїх» від 29.03.10 на імя ОСОБА_10 (т.5 а.с.1-54)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті вилучені 20.09.2013 року документи на імя ОСОБА_10 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про отримання зразків для експертизи та протоколом про відібрання експериментальних зразків від 25.07.2013 року, яким у ОСОБА_10 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.83-84)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2014, згідно з яким:

- Підпис в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 800019 від 15.01.10 та № 800020 від 15.01.10 на ім'я ОСОБА_10, ймовірно виконаний ОСОБА_6;

- Надписи на перших аркушах договору № 2630/40/16317 банківського вкладу «Коло друзів» від 17.11.2009 року «17.12.09(+4000,00) та договору № 2630/40/27843 банківського вкладу «Найкращий для своїх» від 29.03.10 р. «+8000(04.08.10) +6000(17.08.10)» на імя ОСОБА_10 ймовірно виконаний ОСОБА_6. ( т.11 а.с. 44-58). Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/11038 від 23.01.2014 року згідно з яким, заяви на видачу готівки № 800019 та № 800020 від 15.01.10 на імя вкладника ОСОБА_10 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели15.01.2010 ОСОБА_6 10.47 год та ОСОБА_12 11.03 год. ( т. 8 а.с. 226)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_13 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_13 суду повідомила, що з 2010 року вона почала вносити на депозитний рахунок АТ «Дельта Банк» кошти. У 2010 року між нею та АТ «Дельта Банк» був підписан депозитний договір. Вказувала, що у 2010 року в приміщенні АТ «Дельта Банк» по вул.Театральна вона передала ОСОБА_6 кошти в сумі 5 тис. грн. для відкриття нового депозитного договору на вказану суму. На наступний день ОСОБА_13 забрала вказаний договір та квитанцію до нього, який на даний час не збереглися.В подальшому вказані депозитні договори переукладались. Крім ОСОБА_6 вона ні з ким із працівників банку не спілкувалась та кошти не передавала. Вказувала, що добре знала ОСОБА_6 та її сестру.

Свідок ОСОБА_40 суду показала, що ОСОБА_13 - це її колега по роботі. В 2011 році вони із ОСОБА_13 приходили у Білоцерківське відділення «Дельта Банку», вона робила вклади. Яку саме суму свідку невідомо.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_13 (т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_13 (т.9 а.с.105-107)

Речовими доказами:

Договір № 2630/40/170969 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» від 11.01.10 на імя ОСОБА_13; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_13;Заява на переказ готівки № 443599 від 11.01.10; Заява на видачу готівки № 800008 від 15.01.10; Виписка; Договір № 2630/40/174746 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» від 09.04.10 на імя ОСОБА_13; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_13; Заява на переказ готівки № 8487426 від 09.04. 10; Виписка; Договір № 2630/40/177219 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» від 12.07.10 на імя ОСОБА_13; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_13; Заява на переказ готівки № 17039310 від 12.07.10; Заява на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10; Виписка ; Договір № 2630/40/29803 банківського вкладу від 12.05.11 на імя ОСОБА_13; Договір № 2630/40/88946 банківського вкладу від 11.11.10 на імя ОСОБА_13; Договір № 2630/40/29803 банківського вкладу від 12.05.11 на імя ОСОБА_13 (т.5 а.с.56-84)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_13 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 11.10.2011 року, яким уШами Т.І. були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.57-61, 81-82);

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013, згідно з яким:

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній) на заяві на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10 на ім'я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «ОСОБА_13.» в договорі № 2630/40/29803 від 12.05.2011 року, ім'я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_13;

- підпис в графі «ОСОБА_6.» в договорі № 2630/40/29803 від 12.05.2011 року на ім'я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_6. .( т.10 а.с. 196-218)

Висновком експерта № 910 від 26.09.2013, згідно з яким :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в договорі № 2630/40/29803 від 12.05.11 на ім'я ОСОБА_13 залишений однією печаткою (т.10 а.с. 236-241);

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора на імя ОСОБА_13 .(т.11а.с.94-110 т.5 а.с. 83-84). Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10 на імя вкладника ОСОБА_13 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 08.11.2010 ОСОБА_6 16.16 год та ОСОБА_14 16.58 год ( т.8 а.с. 222)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_15 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_15 повідомила, що в березні 2010 року вона заключила депозитний договір з АТ «Дельта Банк» на 1700 євро, який в подальшому, після закінчення його терміну продовжувала. Відсотки по депозиту не отримувала. Потім вона заключила з АТ «Дельта Банк» ще один депозитний договір на суму 10 тис. грн.. Кошти передавала безпосередньої ОСОБА_6 в її кабінеті, ОСОБА_6 їй видавала квитанції, з іншими працівниками вона справу не мала.

Свідок ОСОБА_42 суду показала, що ОСОБА_15 - це її мати. У її матері були вклади в «Дельта Банк» по двох договорах. Вони разом із ОСОБА_15 були у ОСОБА_6, остання друкувала їм договір в кабінеті.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.09.2011 року згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_15 (т.9 а.с. 158-159)

Протоколом виїмки від 23.09.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_15 (т.9 а.с.160-164)

Постановою про проведелня виїмки та протоколом проведення виїмки від 17.02.2012 року, яким у ОСОБА_15 були вилучені договора та виписки по її депозитному рахунку ( т.9 а.с. 208-209)

Речовими доказами:

Приходний касовий ордер № 6172185 від 16.03.10 на імя ОСОБА_15; Заява на видачу готівки № 14310913 від 14.06.10 на імя ОСОБА_15; Виписка4 Заява на переказ готівки № 14312376 від 14.06.10 на імя ОСОБА_15; Заява на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 на імя ОСОБА_15; Заява на видачу готівки № 30184417 від 15.11.10 на імя ОСОБА_15; Виписка; Договір № 2630/40/27398 банківського вкладу від 14.06.11 на імя ОСОБА_15; Виписка № 71333 від 14.06.11; Договір № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.11 на імя ОСОБА_15; Виписка № 489322 від 21.06.11; Договір № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.11 на імя ОСОБА_15.(т.5 а.с.85-98)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_15 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 15.09.2011 року, яким у ОСОБА_15 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с. 62-66 );

Висновком експерта № 253 від 26.03.2012, згідно з яким:

- підпис в графі «ПАТ «Дельта Банк» Заступник начальника Білоцерківського відділення ___ ОСОБА_6.» договору № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.2011 та договру № 2630/40/27398 від 14.06.2011 виконані ОСОБА_6;

- підпис в графі «Клієнт» договору № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.2011 та договру № 2630/40/27398 від 14.06.2011 виконані ОСОБА_15;

- відтиски печатки на договорах банківського вкладу № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.2011 та договру № 2630/40/27398 від 14.06.2011 проставлені печаткою БІлоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиск штампу на виписці № 71333ВІД 14.06.2011 проставлені штампом «4» БІлоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 30184417 від 15.11.2010 на імя ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_6 .( т.10 а.с. 111-124)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме догововір на імя ОСОБА_15.(т.11а.с.94-110 т.5 а.с. 98)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 30184417 від 15.11.10 на імя вкладника ОСОБА_15 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 15.11.2010 ОСОБА_6 12.08 год та ОСОБА_14 16.46 год ( т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_16 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_16 суду повідомила, що в 2010 року вона поклала на депозитний рахунок АТ «Дельта Банк» кошти в розмірі 5 тис. грн. В подальшому вона поповнила свій депозитний рахунок, всього на рахунку було 32 тис. грн.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_16.(т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_16.(т.9 а.с.170-172)

Постановою про проведелня виїмки та протоколом проведення виїмки від 26.10.2011 року, яким у ОСОБА_32 було вилучено договра та виписки по депозитному рахунку ОСОБА_16 ( т.9 а.с. 205-207)

Речовими доказами:

Договір № 011-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_16;Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16; Заява на переказ готівки № 13041783 від 31.05.10 на ім. ОСОБА_16.; Заява на переказ готівки № 21943366 від 31.08.10 на ім. ОСОБА_16.; Заява на переказ готівки № 25698262 від 04.10.10 на ім. ОСОБА_16.; Заява на переказ готівки № 5803785 від 12.10.10 на ім. ОСОБА_16.; Заява на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 на ім. ОСОБА_16.; Виписка; Договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_16; Виписка № 2205272 від 30.12.10; Заява на видачу готівки № 347240 від 06.06.11 на ім. ОСОБА_16.; Виписка № 26217 від 01.04.11; Виписка № 371078 від 04.05.11; Виписка № 26217 від 01.04.11; Виписка № 371078 від 04.05.11 (т.5 а.с.99-118)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_16 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 05.10.2011 року та 24.07.20013, якими у ОСОБА_16були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.48-50, 78-80);

Висновком експерта № 842 від 16.12.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «підпис банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 32713814 від 03.12.2010 року виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 32713814 від 02.12.2010 заповненої на імя ОСОБА_16, виконаний не ОСОБА_16,., а іншою особою;

-підпис в графі «Клієнт ОСОБА_16___ ОСОБА_16.» договору банківського вкладу № 2630/40/21695 від 06.06.2011,, укладеного мід ПАТ «Дельта Банк» та вкладником ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_16;

-підпис в графі «Банк Публічне акціонерне товариство»дельта Банк» ____ ОСОБА_6.» договру банківського вкладу № 2630/40/21695 від 06.06.2011 виконаний ОСОБА_6 ;

-відтиски печатки на договорах банківського вкладу № 2630/40/21695 від 06.06.2011 проставлені печаткою Білоцекрівського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски штампу на заяві на переказ готівки № 347240 від 06.06.2011, заповненої на імя ОСОБА_16 проставлений штампом «4» Білоцерківського віділення ПАТ «Дельта Банк».( т.10 а.с. 58-72)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2014, згідно з яким:

- Підпис в графі «Підпис клієнта» у виписці № 2205272 від 30.12.10 ймовірно виконаний ОСОБА_16 (т.11 а.с. 44-56)

Висновком експерта № 910 від26.09.2013, згідно якого :

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці №26217 від 01.04.2011 року на ім'я ОСОБА_16, виписці №371078 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_16, виписці №2205272 від 30.12.2010 року на ім'я ОСОБА_16 залишений одним штампом (т.10 а.с. 236-241)

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013 , згідно якого :

- підпис в графі «підпис касира» у виписках на ім'я ОСОБА_16 № 26217 від 01.04.2011, № 371078 від 04.05.2011, № 2205272 від 30.12.2010 ймовірно виконаний ОСОБА_6.( т.10 а.с.196-218).

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_16 (т.11а.с.94-110 т. 5 а.с. 117-118)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 на імя вкладника ОСОБА_16 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 03.12.2010 ОСОБА_6 14.09 год та ОСОБА_14 14.16 год (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_17 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_17 суду повідомила, що вперше у 2011 році вона в приміщенні АТ «Дельта Банк» уклала депозитний договір на суму 1 тис. грн. та кошти внесла на свій рахунок під 24,5 %. Потім поповнювала свій рахунок. Кошти передавала безпосередньо ОСОБА_6, яка роздруковувала договір і квитанції, ОСОБА_6 казала їй, що сама занесе гроші в касу, щоб та не стояла в черзі.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_17 (т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_17, (т.9 а.с.170-172)

Речовими доказами:

Договір № 002-28509-050211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 05.02.11 року на імя ОСОБА_17; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_17; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 7642180 від 05.02.11 на імя ОСОБА_17,; Заява на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 року на імя ОСОБА_17; Виписка по угоді № 002-28509-050211 від 05.02.11; Договір № 2630/40/137548 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 328684 від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 523414 від 06.06.11 на імя ОСОБА_17; Договір № 2630/40/137548 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 328684 від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Договір № 2630/40/137542 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 328672 від 06.05.11 на імя ОСОБА_17; Заява на видачу готівки № 523413 від 06.06.11 на імя ОСОБА_17; Договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_17; Заява на переказ готівки № 523414 від 06.06.11 на імя ОСОБА_17

(т.5 а.с 119-138)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_17та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від09.09.2011, якими у ОСОБА_17, були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.29-32);

Висновком експерта № 796 від 05.12.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 16059728 від 06.05.2011, заповненої на імя ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а вірогідно ОСОБА_6;

- підписи в графі «Підписи банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 16059728 від 06.05.2011 виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» ОСОБА_6.» договорів банківського вкладу № 2630/40/137548 від 06.05.2011 та № 2630/40/236013 від 06.06.11, укладених між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 , виконані ОСОБА_6;

- підписи в графі «Клієнт ОСОБА_17 ___ ОСОБА_17.» договорів банківського вкладу № 2630/40/137548 від 06.05.2011 та № 2630/40/236013 від 06.06.11, укладених між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 виконані ОСОБА_17, та в графі «Підпис клієнта» в заявах на переказ готівки № 328684 від 06.05.2011 та № 523414 від 06.06.2011 на імя ОСОБА_17 виконаніОСОБА_17.;

- підписи в графі «Підпис касира» в заявах на переказ готівки № 328684 від 06.05.2011 та № 523414 від 06.06.2011 на імя ОСОБА_17 вірогідно виконані ОСОБА_6 ;

- відтиски печатки в договорі банківського вкладу № 2630/40/137548 від 06.05.2011, укладеному між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17, проставлений проставлений печаткою «Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски печатки в договорі банківського вкладу № 2630/40/236013 від 06.06.11, укладеному між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17, проставлений проставлений печаткою «№ 89» ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиск штампу в в заявах на переказ готівки № 328684 від 06.05.2011 та № 523414 від 06.06.2011 на імя ОСОБА_17 проставлений штампом «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк».(т.10 а.с.93-110)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме заяви на переказ та договора на імя ОСОБА_17. (т.11а.с.94-110 т.5 а.с. 132-138)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 на імя вкладника ОСОБА_17 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 06.05.11 ОСОБА_6 11.11 год та ОСОБА_14 11.28 год (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_19 та АТ «Дельта Банк» підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_19 суду повідомила, що в 2010 року вона уклала з АТ «Дельта банк» депозитний договір» та покдлалла на свій депозитний рахунок кошти в сумі 100 тис. грн.. В грудні 2010 року остання уклала ще один депозитний договір, який в подальшому поповнювала. Потім вона закрила свій другий депозитний договір. А кошти перекинула на перший депозитний договір. Кошти на руки не отримувала, а все відбулось автоматично. Підходила до ОСОБА_11, з ОСОБА_6 не спілкувалася. Вказувала, що частину коштів їй повернуто. На даний час залишилися не повернутими кошти по другому депозитному договору.

Свідок ОСОБА_44 суду показала, що ОСОБА_19 - це її донька, була вкладницею коштів у «Дельта Банку», свідок сама перераховувала відсотки по депозитах на рахунок доньки.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_19 (т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_19 (т.9 а.с.170-172)

Постановою про проведелня виїмки та протоколом проведення виїмки від 17.02.2012 року, яким у ОСОБА_45 були вилучені виписки по депозитному рахунку ОСОБА_19 ( т.9 а.с. 210-211)

Речовими доказами:

Договір № 003-28509-171210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 17.12.10 на імя ОСОБА_19,; Квітанція № 6873404 від 17.12.10; Квитанція № 9556148 від 20.05.11; Заява на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498548 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Чек; Заява на переказ готівки № 498551 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498547 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498551 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498548 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498547 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 328672 від 04.05.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498547 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498548 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Заява на переказ готівки № 498551 від 15.06.11 на імя ОСОБА_19; Договір № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий длядруга» у гривнях від 22.10.10 року на імя ОСОБА_19; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_19; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_19; Заява на видачу готівки № 150736610 від 29.04.11 року на імя ОСОБА_19; Виписка по угоді № 003-28509-221010 від 22.10.10 на 2-х арк..( т.5 а.с. 139-159)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_19та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_19та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 20.01.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 15.09.2011, якими у ОСОБА_19 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.38-42);

Висновком експерта № 787 від 29.11.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «підпису банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 15073610 від 29.04.2011 на імя ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 15073610 від 29.04.2011 на імя ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.; (т.10 а.с. 43-52)

Висновком експерта № 489 від 14.06.2013, згідно з яким:

- підпис в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 15073610 від 29.04.2011 на імя ОСОБА_19 ймовірно виконаний ОСОБА_46 (.10 а.с. 177-183)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме заяви на переказ та на видачу готівки на імя ОСОБА_19.(т.11а.с.94-110 т.5 а.с. 155-159)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/01-17/6076 від 12.12.2011 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 15073610 від 29.04.2011 на імя ОСОБА_19 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 29.04.11 ОСОБА_6 12.16 год та ОСОБА_14 12.21 год (т.8 а.с.1-2)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_21підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_21 суду повідомив, що приблизно він являється постійним клієнтом АТ «Дельта Банк» 04.04.2011 року між ним та АТ «Дельта Банк» був заключеийн депозитний договір, він приходив до ОСОБА_6, оскільки був ВІП-клієнтом, також вказував, що обслуговувався у багатьох працівників, оскільки часто був у відділенні банку. Сам ходив в касу, там йому видавали кошти.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.08.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_21.(т.9 а.с. 138-139)

Протоколом виїмки від 16.08.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_21.(т.9 а.с.140-143)

Протоколом виїмки від 08.11.2011, яким були до Білоцерківського МВ вилучено оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_21.(т.9 а.с.144-145)

Протоколом виїмки від 06.02.2012, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_21.(т.9 а.с.146-147)

Речовими доказами:

Договір № 016-28133-040411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 04.04.11 на імя ОСОБА_21,; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_21; Заява на переказ готівки № 8662194 від 04.04.11 на імя ОСОБА_21; Заява на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 на імя ОСОБА_21; Виписка (т.5 а.с. 160-167)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_21та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 23.07.2013, якими у ОСОБА_21 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.73-75);

Висновком експерта № 254 від 26.03.2012, згідно з яким:

- підпис в графі «підпису банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 16722585 від 13.05.2011 на імя ОСОБА_21 виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 16722585 від 13.05.2011 на імя ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_21., а вірогідно ОСОБА_6.(т.10 а.с. 142-153)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/1038 від 23.01.2014 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 16722585 від 13.05.2011 на імя ОСОБА_21 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели13.05.11 ОСОБА_6 12.09 год та ОСОБА_20 12.16 год (т.8 а.с.226)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_22 підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_22 суду повідомив, що починаючи з серпня 2010 року він почав обслуговуватись в АТ «Дельта Банк» як депозитний вкладник та укладати депозитні договори. Перший депозитний договір був укладений у 2010 році. В подальшому даний депозитний договір ОСОБА_22 постійно поповнював, кошти та відсотки по ньому не знімав. Приходив інколи зі своєю бабусею - ОСОБА_22, були у ОСОБА_6 в кабінеті. Кошти останній давав безпосередньо ОСОБА_6, так як в неї обслуговувався.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_22 (т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_22 (т.9 а.с.170-172)

Постановою про проведення виїмки від 30.09.2011 року та протоколом виїмки від 30.09.2011, яким були вилучені оригінали договорів, приходних та видаткових касових документі по депозитному рахунку ОСОБА_22 (т.9 а.с.202-204)

Речовими доказами:

Договір № 2630/40/137549 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328686 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328683 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/236017 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 523421 від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/236016 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 523417 від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/236418 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 523418 від 06.06.11 на імя ОСОБА_22.4 Договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 05.02.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/21693 банківського вкладу від 05.02.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/137549 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328686 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/137540 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 523415 від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328673 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328683 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/137541 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 328674 від 06.05.11 на імя ОСОБА_22; Договір № 2630/40/236017 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 523421 від 06.06.11 на імя ОСОБА_22 ; Договір № 002-28511-090810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 09.08.10 року на імя ОСОБА_22; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_22; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_22.; Заява на переказ готівки № 6250604 від 10.11.10 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 19828020 від 09.08.10 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 6452545 від 22.11.10 на імя ОСОБА_22; Заява на переказ готівки № 34437921 від 22.12.10 на імя ОСОБА_22; Заява на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 року на імя ОСОБА_22; Виписка по угоді № 009-28511-090810 від 09.08.10 ( т. 5 а.с. 168-211)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_22 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 09.09.2011, якими у ОСОБА_22 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.25-28);

Висновком експерта № 796 від 05.12.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «підпису банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 34538454 від 23.12.2010 на імя ОСОБА_22, підписи в графі « Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» ОСОБА_6.» договорів банківського вкладу № 2630/40/137549 від 06.05.11, № 2630/40/137550 від 06.05.11, № 2630/40/236017 від 06.06.11, № 2630/40/236018 від 06.06.11, № 2630/40/236016 від 06.06.11, укладених між АТ «Дельта банк» та ОСОБА_22, виконані ОСОБА_6 ;

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 34538454 від 23.12.2010 на імя ОСОБА_22, виконаний не ОСОБА_22,, а вірогідно ОСОБА_6 ;

- підписи в графі «Клієнт ОСОБА_22 ___ОСОБА_22.» договорів банківського вкладу № 2630/40/137549 від 06.05.11, № 2630/40/137550 від 06.05.11, № 2630/40/236017 від 06.06.11, № 2630/40/236018 від 06.06.11, № 2630/40/236016 від 06.06.11, укладених між АТ «Дельта банк» та ОСОБА_22, підписи в графі «Підпис клієнта» в Заявах на переказ готівки № 328686 від 06.05.11, № 328683 від 06.05.11, № 523421 від 06.06.11, № 523417 від 06.06.11 № 523418 від 06.06.11 виконані ОСОБА_22

- підписи в графі «Підпис касира» в Заявах на переказ готівки № 328686 від 06.05.11, № 328683 від 06.05.11, № 523421 від 06.06.11, № 523417 від 06.06.11 № 523418 від 06.06.11, вірогідно виконані ОСОБА_6

- відтиски печатки на договорах банківського вкладу № 2630/40/137549 від 06.05.11, № 2630/40/137550 від 06.05.11, № 2630/40/236017 від 06.06.11, № 2630/40/236018 від 06.06.11, № 2630/40/236016 від 06.06.11 проставлені печаткою № 89 ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски штампу на заявах на переказ готівки № 328686 від 06.05.11, № 328683 від 06.05.11, № 523421 від 06.06.11, № 523417 від 06.06.11 № 523418 від 06.06.11, проставлені штампом «4» Білоцерківського відідленння ПАТ «Дельта Банк» ( т. 10 а.с. 93-110)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме заяви на переказ та договора на імя ОСОБА_48 (т.11а.с.94-110 т.5 а.с.195-211)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 34538454 від 23.12.2010 на імя вкладника ОСОБА_22 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 23.12.2010 ОСОБА_6 12.40 год та ОСОБА_14 14.09 год (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20).

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_26 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_26 суду повідомила, що з 2008 року вона являється депозитною клієнткою АТ «Дельта Банк». В грудні 2009 року остання заключила депозитний договір з АТ «Дельта Банк» та поклала на свій депозитний рахунок кошти. В січні 2010 остання поповнила свій депозитний рахунок. Кошти передавлала ОСОБА_6 безпосередньо, а та давала їй відсотки у конверті, почала обслуговуватися у ОСОБА_6 із лютого 2010 року, гроші носила двічі здавати в касу, один раз дала ОСОБА_6, вона принесла їй чек.

Свідок ОСОБА_49 суду показала, що ОСОБА_26 - це її мати, у неї лежали кошти в «Дельта Банк», свідок приїжджала до банку в червні 2011 року перекладати за матір, ОСОБА_6 знала особисто, мати її була вкладником з 2009 року. Відсотки по депозиту ми отримували в конверті, через касу не отримували кошти.

Свідок ОСОБА_50 суду показав. Що ОСОБА_26 - це його дружина, вони перебувають у цивільному шлюбі. Знає, що вона вкладала до «дельта Банку» близько 100 тис. грн. гривень.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.09.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_26.(т.9 а.с. 158-159)

Протоколом виїмки від 23.09.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_26 (т.9 а.с.160-164)

Постановою про проведення виїмки від 22.09.2011 року та протоколом виїмки від 22.09.2011, якими були вилучені у ОСОБА_49 оригінали договорів, приходних та видаткових касових документі по депозитному рахунку ОСОБА_26 (т.9 а.с.200-201)

Речовими доказами:

Договір № 006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.12.09 року на імя ОСОБА_26 ; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_26 ; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_26 ;Заява на переказ готівки № 1000089 від 18.01.10 на імя ОСОБА_26 ; Заява на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10 року на імя ОСОБА_26 ; Виписка по угоді № 006-28511-141209 від 14.12.09; Договір № 2630/40/19096 банківського вкладу від 20.09.10 на імя ОСОБА_26; Виписка № 67987369 від 20.09.10 на імя ОСОБА_26; Виписка № 67987370 від 20.09.10 на імя ОСОБА_26; Паперові конверти; Виписка № 26215 від 01.04.11 (т.5 а.с. 212-225)

Протоколом огляду предметів та документів від 19.07.2013 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_26та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 19.07.2013, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 112-116)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_26та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 08.09.2011, якими у ОСОБА_26 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.16-20);

Висновком експерта № 253 від 26.03.2011, згідно з яким:

- підписи в графі «Підписи банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 1693827 від 28.01.2010 року, в графі «Пат «Дельта банк» Заступник начальника білоцерківського відділення __- ОСОБА_6.» договру № 2630/40/19096 банківського вкладу від 20.09.2010, виконаний ОСОБА_6 ;

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 1693827 від 28.01.2010 виконаний не ОСОБА_26, а вірогідно ОСОБА_6 ;

- відтиск печатки на договорі банківського вкладу № 2630/40/19096 від 20.09.2010 проставлений печаткою Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиск штампу на виписці № 67987370 від 20.09.2010 проставлений штамплом «4» білоцерківського відділення ПАТ «Дельта банк» (т. 10 а.с. 111-124)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2014, згідно з яким :

- Надписи «ОСОБА_26.» та «ОСОБА_26» на паперових конвертах виконаний ОСОБА_6.

- Підпис в графі «Підпис касира» у виписці № 67987369 від 20.09.10 на ім'я ОСОБА_26, виконаний ОСОБА_6 ;

- Підпис в графі «Підпис клієнта»у виписці № 67987369 від 20.09.11 на ім'я ОСОБА_26, виконаний ОСОБА_26.( т. 11 а.с. 46-56)

Висновком експерта № 158 від 04.03.2014, згідно з яким :

- Відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 67987369 від 20.09.10 на ім'я ОСОБА_26 проставлений одним штампом;

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписка на імя ОСОБА_26 (т.11а.с.94-110 т.5 а.с. 225))

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 1693827 від 28.01.2010 на імя вкладника ОСОБА_26 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 28.01.2010 ОСОБА_6 09.59 год та ОСОБА_12.11.01 год (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_28 підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_28 суду повідомив, що обслуговувався у ОСОБА_18. З 2010 року ОСОБА_18 сказав йому, що тепер ним буде займатися ОСОБА_6, оскільки він ВІП-клієнт. ОСОБА_6 давала йому виписки, квитанцію на видачу грошей, він підписував, ОСОБА_6 брала гроші та несла їх до каси. Вказував, що кошти та відсотки не знімав. До інших співробітників банку не підходив, крім ОСОБА_6, мав її номер мобільного телефону.

Свідок ОСОБА_52 суду показав, що він знайомий ОСОБА_28 Кілька разів приходили із потерпілим до відділу АТ «Дельта Банк», свідок у приміщення банку не заходив.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.09.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_28.(т.9 а.с. 158-159)

Протоколом виїмки від 23.09.2011, яким були вилучено оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_26 (т.9 а.с.160-164)

Постановою про проведення виїмки від 07.09.2011 року та протоколом виїмки від 07.09.2011, якими були вилучені у ОСОБА_28 оригінали його договорів, приходних та видаткових касових документі по депозитному рахунк. (т.9 а.с.198-199)

Речовими доказами :

Договір № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)»» у гривнях від 31.05.10 року на імя ОСОБА_28 на 2-х арк..; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_28 на 2-х арк.; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 13043797 від 31.05.11 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 14313241 від 14.06.10на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 6131592 від 03.11.10 на імя ОСОБА_28; Заява на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 року на імя ОСОБА_28; ;Виписка по угоді № 015-28511-310510 від 31.05.10; Договір № 013-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_28; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 13043779 від 31.05.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 21879402 від 30.08.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 21947751 від 31.08.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 22505662 від 03.09.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 5710797 від 06.10.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 5752885 від 08.10.10 на імя ОСОБА_28; Заява на переказ готівки № 6027507 від 26.10.10 на імя ОСОБА_28; Заява на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка по угоді; Виписка № 89521 від 29.11.10 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 96529 від 06.12.10 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 100328 від 07.12.10 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 103487 від24.12.10 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 105571 від 31.12.10 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 10783 від 10.02.11 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 15792 від 21.02.11 на ім. ОСОБА_28.; Виписка № 17867 від 25.02.11 на ім. ОСОБА_28.; Виписка по угоді; Виписка № 89520 від 29.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 51726 від 26.05.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 329410 від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 329413 від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 329412 від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28.4 Виписка № 329414 від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 329411 від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 462119 від 22.06.11 на імя ОСОБА_28.4 Виписка № 98317 від 29.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 89521 від 29.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 96529 від 06.12.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 100328 від 07.12.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 103487 від 24.12.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 105571 від 31.12.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 10783 від 10.02.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 15792 від 21.02.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 18867 від 25.02.11 на імя ОСОБА_28; Виписка № 89074 від 22.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 89520 від 29.11.10 на імя ОСОБА_28; Виписка № 17868 від 25.02.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28; Договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 07.06.11 на імя ОСОБА_28 ( т. 6 а.с. 1-70)

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_28, та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від20.01.2014 , яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_28 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 07.09.2011, якими у ОСОБА_28 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.11-15);

Висновком експерта № 253 від 26.03.2011, згідно з яким:

- підписи в графі «підписи банку» (верхній) заяв на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 та № 29650618 від 09.11.10, підписи в графі «Банк Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»___ОСОБА_6.» договір банківського вкладу № 2630/40/236014 від 07.06.11, № 2630/40/236013 від 07.06.11, № 2630/40/236012 від 07.06.11, № 2630/40/236011 від 07.06.11 виконані ОСОБА_6

- Підписв в графі «підпис отритмувача» заяв на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 та № 29650618 від 09.11.10 виконані не ОСОБА_28,, а іншою особою.;

- підписи в графі «Клієнт ОСОБА_28 ___ ОСОБА_28,» договір банківського вкладу № 2630/40/236014 від 07.06.11, № 2630/40/236013 від 07.06.11, № 2630/40/236012 від 07.06.11, № 2630/40/236011 від 07.06.11 виконані ОСОБА_28;

- відтиски печатки на договорах банківського вкладу № 2630/40/236014 від 07.06.11, № 2630/40/236013 від 07.06.11, № 2630/40/236012 від 07.06.11, № 2630/40/236011 від 07.06.11 проставлені печаткою Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски штампу на виписках № 329411 від 07.06.11, № 462119 від 22.06.11, № 329414 від 07.06.11, № 329413 від 07.06.11, № 329412 від 07.06.11, заповнених на імя ОСОБА_28 проставлені штампом «4» Білоцерківського віділення ПАТ «Дельта Банк» (т. 10 а.с. 77-86)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2012, згідно з яким :

· Підпис в графі «підпис касира» в наступних документах :

- у виписці № 67987369 від 20.09.10 на ім'я ОСОБА_26 ;

- у виписці № 89521 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 96529 від 06.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 100328 від 07.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 103487 від 24.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 105571 від 31.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 10783 від 10.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 15792 від 21.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 17867 від 25.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 89520 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 51726 від 26.05.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 329410 від 07.06.11на ім'я ОСОБА_28;

ймовірно виконаний ОСОБА_6 ;

- Підпис в графі «підпис клієнта» в наступних документах :

- у виписці № 89521 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 96529 від 06.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 100328 від 07.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 103487 від 24.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 105571 від 31.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 10783 від 10.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 15792 від 21.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 17867 від 25.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 89520 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 51726 від 26.05.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 329410 від 07.06.11на ім'я ОСОБА_28;

виконаний ОСОБА_28. (т.11 а.с. 44-56)

Висновком експрета № 158 від 04.03.2014, згідно з яким :

· Відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

- у виписці № 89521 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 96529 від 06.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 100328 від 07.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 103487 від 24.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 105571 від 31.12.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 10783 від 10.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 15792 від 21.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 17867 від 25.02.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 89520 від 29.11.10 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 51726 від 26.05.11 на ім'я ОСОБА_28;

- у виписці № 329410 від 07.06.11на ім'я ОСОБА_28;

залишений одним штампом. (т.11 а.с. 59-65)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписка на імя ОСОБА_28 (т.11а.с.94-110 т.6 а.с. 55-70)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 на імя вкладника ОСОБА_28 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 09.11.2010 ОСОБА_6 12.25 год та ОСОБА_14, 15.54 год та заяву на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 на імя вкладника ОСОБА_28 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 09.11.2010 ОСОБА_6 12.23 год та ОСОБА_14, 15.54 год. (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_30 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_30 суду повідомила, що вона являлась депозитним вкладником АТ «Дельта Банк». У останньої був до депозитний догвір в євро та в гривнях з вказаним банком. Майже кожен місцяь ОСОБА_30 поповнювала свої вказані депозитні рахунки, передавивши кошти ОСОБА_6 Остання, отримуючи вказані кошти, надавала ОСОБА_30 квитанції. Вказувала, що частину коштів їй повернуто.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.08.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_30 (т.9 а.с. 138-139)

Протоколом виїмки від 16.08.2011, яким були вилученоі оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_26 (т.9 а.с.160-164)

Постановою про проведення виїмки від 17.09.2011 року та протоколом виїмки від 17.09.2011, якими були вилучені у ОСОБА_30 оригінали його договорів, приходних та видаткових касових документі по депозитному рахунк. (т.9 а.с.190-194)

Речовими доказами :

Договір № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10 на імя ОСОБА_30; Приходний касовий ордер № 19994428 від 11.08.10 на імя ОСОБА_30; Виписка № 101094 від 20.12.10 на імя ОСОБА_30; Виписка № 103817 від 11.01.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 103818 від 11.01.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 09774 від 01.02.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 09775 від 01.02.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 111204 від 01.03.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 111208 від 01.03.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 111204 від 01.04.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328671 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328674 від 04.05.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 328674 від 2305.11 на імя ОСОБА_30; Виписка по угоді; Договір № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10 на імя ОСОБА_30; Квітанція № 6546584 від 01.12.10 на імя ОСОБА_30; Виписка № 103821 від 05.01.11 на імя ОСОБА_30; Квітанція № 7212592 від 11.01.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 3765100 від 01.02.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 4259197 від 07.02.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 4259197 від 07.02.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 4793291 від 11.02.11 на імя ОСОБА_30; Заява на видачу готівки № 7748001 від 01.03.11 на ім. ОСОБА_30.; Квитанція № 7748717 від 01.03.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 9367810 від 18.03.11 на імя ОСОБА_30; Квитанція № 11872679 від 01.04.11 на імя ОСОБА_30; Заява на видачу готівки № 11872550 від 01.04.11 на ім. ОСОБА_30.; Заява на видачу готівки № 15689162 від 04.05.11 на ім. ОСОБА_30.; Виписка № 328675 від 04.05.11 на імя ОСОБА_30.; Виписка № 679326 від 01.06.11 на імя ОСОБА_30; Виписка по угоді; Виписка № 328675 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328673 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328671 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328671 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328674 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Заява на переказ готівки № 679320 від 01.06.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 679326 від 01.06.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 679328 від 01.06.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 679341 від 01.06.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328672 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 328675 від 04.05.11на імя ОСОБА_30; Виписка № 679327 від 01.06.11 на імя ОСОБА_30; Виписка № 328674 від 03.05.11 на імя ОСОБА_30

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_30та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від2 0.01.2014 , яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Висновком експерта № 724 від 13.08.2013, згідно з яким:

· відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328675 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 679326 від 01.06.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 101094 від 20.12.2010 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103817 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103818 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 09774 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 09775 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111204 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111208 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111204 від 01.04.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328671 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328674 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328674 від 23.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

залишений одним штампом.(т.10 а.с. 186-193)

Висновком експрета № 764 від 30.08.2013, згідно з яким :

· підпис у:

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 328675 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 679326 від 01.06.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 101094 від 20.12.2010 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 103817 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 103818 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 09774 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 09775 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 111204 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 111208 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 111204 від 01.04.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 328671 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 328674 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта»;

- виписці № 328674 від 23.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис клієнта» виконаний ОСОБА_30.

· підпис у:

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328675 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 679326 від 01.06.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 101094 від 20.12.2010 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103817 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103818 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 09774 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 09775 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111204 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111208 від 01.03.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 103821 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 111204 від 01.04.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328671 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»;

- виписці № 328674 від 04.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира»

- виписці № 328674 від 23.05.2011 року на ім'я ОСОБА_30 в графі «Підпис касира» виконані ймовірно ОСОБА_6 (т.10 а.с. 219-235)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_30.(т.11а.с.94-110 т.6 а.с. 105-116)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_31 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_31 суду повідомила, що 31.05.2010 року вона заключила договір з АТ «Дельта Банк» терміном на 1 рік. Обслуговувалась у ОСОБА_6 Протягом року вон та її брата періодично поповнювали її депозитний рахунок. Вказувала, що її брат перевів вклад у долари і уклали новий депозитний договір у доларах США на 16 тис. доларів США.

Свідок ОСОБА_32 суду показав, що ОСОБА_31 - це його сестра, він її та її сина ОСОБА_60 привів до відділення банку. ОСОБА_6 сказала йому, що він є ВІП-клієнтом банку, може класти депозити на раунок сестри. Вказував, що його весь час обслуговувала ОСОБА_6, видавала йому відсотки по вкладах, давала квитанції, він йшов до каси та отримував гроші.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.08.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_31.(т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилученоі оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_31 (т.9 а.с.170-172)

Постановою про проведення виїмки від 26.10.2011 року та протоколом виїмки від 26.10.2011, якими були вилучені у ОСОБА_32 оригінали його договорів, приходних та видаткових касових документі по депозитному рахунку ОСОБА_31, (т.9 а.с.205-206)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом відібрання зразків для експетного дослідження зразків підписів та почерку від 19.09.2011 у ОСОБА_31 ( т. 9 а.с. 43-47)

Речовими доказами :

Договір № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_31; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 13041938 від 31.05.10 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 21943421 від 31.08.10на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 24508802 від 27.09.10 на імя ОСОБА_31.4 Заява на переказ готівки № 5803839 від 12.10.10 н125а імя ОСОБА_31; Заява на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 на імя ОСОБА_31; Виписка по угоді ; Виписка № 103819 від 05.01.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 103856 від 05.01.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 09836 від 01.02.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 07793 від 01.02.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 11082 від 08.02.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 111217 від 01.03.11 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 115832 від 15.03.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 26219 від 01.04.11 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 29117 від 01.04.11 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 30134 від 13.04.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 371080 від 04.05.11 на імя ОСОБА_31; Договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 347239 від 06.06.11 на імя ОСОБА_31; Заява на переказ готівки № 71333 від 20.06.11 на імя ОСОБА_31; Аркуш паперу з написами; Виписка № 26219 від 01.04.11 на імя ОСОБА_31; Виписка № 371080 від 04.05.11 на імя ОСОБА_31 ( т. 6 а.с. 117-146)

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_31 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 20.01.2014 , яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Висновком експерта № 842 від 16.12.2011, згідно з яким:

- підписи в графі «Підписи банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10, підписи в графі « Банк Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» ___ОСОБА_6,» договору банківського вкладу № 2630/40/21694 від 06.06.2011 виконані ОСОБА_6;

- підписи в графі «Підписи банку» (верхній) заяви на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 виконаний не ОСОБА_31.;

- відтиски печатки на договрі банківського вкладу № 2630/40/21694 від 06.06.2011 проствлені печаткою Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк»; ( т. 10 а.с. 58-72)

Висновком експерта № 910 від 26.09.2013 року, згідно з яким :

· відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

- виписка №07793 від 01.02.2011 року на ім'я ОСОБА_31;

- виписка №103819 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_31, виконані одним штампом. ( т. 10 а.с. 236-241)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2014, згідно з яким :

-рукописний текс на аркуші паперу 15 см х 10 см, наданий ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_6 (т.11 а.с. 46-56)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_31 (т.11а.с.94-110 т.6 а.с. 145-146)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 на імя вкладника ОСОБА_31 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 01.12.2010 ОСОБА_6 14.19 год та ОСОБА_14, 14.28 год.(т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_33 та АТ «Дельта Банк» підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_33 суду повідомив, що являлвся клієнтом АТ «Дельта Банк». Гроші передавав ОСОБА_6, вона брала кошти і видавала йому квитанції. Вказував, що йому виплатили у відшкодування 113 тис. грн., а ним було вкладено 150 тис. грн.

Свідок ОСОБА_56 суду показав, що на початку 2011 року просив у свого знайомого ОСОБА_33 грошей в борг, на що останній відповів йому, що дати в борг не може, оскільки всі гроші вкав у «Дельта Банк» під депозити.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03.08.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_33 (т.9 а.с. 118-120)

Протоколами виїмки від 05.08.2011 та 09.08.2011, яким були вилученоі оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_31 (т.9 а.с.121-134)

Постановою про відібрання зразків та постановою про відібрання зразків для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 23.08.2011 у ОСОБА_33. ( т. 9 а.с. 6-10)

Речовими доказами :

Договір № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)»» у гривнях від 13.12.10 року на імя ОСОБА_33 на 2-х арк..; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_33 на 2-х арк.; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_33 на 2-х арк..; Заява на переказ готівки № 6774039 від 13.12.10 на імя ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 3778231 від 01.02.11 на імя ОСОБА_33; Заява на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 року на імя ОСОБА_33; Виписка по угоді № 001-28511-131210 від.13.12.10; Договір № 003-28509-051010 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у доларах США від 05.10.10 на імя ОСОБА_33; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33; Приходний касовий ордер № 25806770 від 05.10.10; Квитанція № 4296617 від 07.01.11 на імя ОСОБА_33; Виписка по угоді ; Договір № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10 на імя ОСОБА_33; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 6774021 від 13.12.10 на імя ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 154561 від 05.01.11 на імя ОСОБА_33; Квитанція № 4296700 від 07.02.11 на імя ОСОБА_33; Виписка № 111840 від 01.03.11 на імя ОСОБА_33; Виписка по угоді; Договір № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 13.12.10 на імя ОСОБА_33; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 6774039 від 13.12.10 на імя ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 3778231 від 01.02.11 на імя ОСОБА_33.4 Заява на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 на імя ОСОБА_33; Заявка на переказ готівки № 108156 від 22.02.11 на імя ОСОБА_33; Виписка № 116992 від 28.03.11 на імя ОСОБА_33; Заява на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на імя ОСОБА_33; Виписка по угоді;№ Заява на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на імя ОСОБА_33

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_33 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 20.01.2014 , яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_33 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014 , яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком експерта № 764 від 24.11.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 виконаний ОСОБА_6 ;

- - підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 виконаний не ОСОБА_33, а вірогідно ОСОБА_6 (т 10 а.с. 26-37);

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_33.(т.11а.с.94-110 т.6 а.с.180)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/01-17/6076 від 12.12.2011 року згідно з яким, в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" депозитний договір № 001-28511-131210 був припинений достроково 07.02.11. Документ створила ОСОБА_6 07.02.2011 о 15:04 год, провела документ ОСОБА_14, о 15:07 год..(т.8 а.с. 1-3)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_34 підтверджується :

Потерпіла ОСОБА_34 суду повідомила, що у 2009 року вона заключила депозитний договір з АТ «Дельта Банк». Спочатку вона обслуговуваласяу ОСОБА_11, ОСОБА_11 видавала їй квитанцію і потерпіла сама несла кошти до каси. Потім, коли вона стала обслуговуватися у ОСОБА_6, то остання роздруковувала документи, ставила на них підпис і печатку і несла сама до каси. Потерпіла вказувала, що кошти та відсотки не знімала, перекладала на наступний раз. Мала номер мобільного телефону ОСОБА_6, довіряла ОСОБА_6, думала, що та відносить її кошти до каси. Коли сиділа в кабінеті у ОСОБА_6, то чула, як в касі обраховуються гроші, думала, що то її кошти. ОСОБА_6 надавала їй депозитні договра та квитанції, які були завірені печаткою, чи були договора однакового зразку потерпіла не звертала уваги.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.09.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_34 (т.9 а.с. 158-159)

Протоколом виїмки від 23.09.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_34 (т.9 а.с.160-164)

Постановою про проведелня виїмки та протоколом проведення виїмки від 30.09.2011 року, яким у ОСОБА_34 було вилучено договра та виписки по її депозитному рахунку ( т.9 а.с. 202-204)

Речовими доказами: Договір № 002-27509-021109 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.11.09 року на імя ОСОБА_34; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_34; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10 року на імя ОСОБА_34; Виписка по угоді № 002-28509-021109 від 02.11.09; Договір № 2630/40/173606 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 01.03.10 року на імя ОСОБА_34; Опитувальник клієнта-фізичної особи на імя ОСОБА_34; Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 5119425 від 01.03.10 на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 19347499 від 02.08.10 на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10 року на імя ОСОБА_34; Виписка по угоді № 2630 \40 \173606 від 01.03.10; Договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 05.02.11 на імя ОСОБА_34; Виписка № 970252 від 05.02.11 на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 523410 від 06.05.11 на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 328685 від 06.05.11на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 457329 від 23.05.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/137539 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 328675 від 06.05.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки №523411 від 06.06.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 523412

від 06.06.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 05.02.11 на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/137539 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 523410 від 06.05.11на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 328675 від 06.05.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 328685 від 06.05.11на імя ОСОБА_34; Договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 06.06.11 на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 457329 від 23.05.11на імя ОСОБА_34; Заява на видачу готівки № 523412 від 06.06.11на імя ОСОБА_34; Заява на переказ готівки № 523411 від 06.06.11на імя ОСОБА_34 ( т. 6 а.с. 181 - 224)

Протоколом огляду предметів та документів від 19.07.2013 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_34, та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 19.07.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 112-116)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_34, та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 08.09.2011 року та 24.07.2013, якими у ОСОБА_34 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.21-24);

Висновком експерта № 796 від 05.12.2011, згідно з яким:

- підписи в графі «підпис банку» (верхній) в заявах на видачу готівки № 1008303 від 18.01.2010 № 29523579 від 08.11.2010, підписи в графі № Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» ОСОБА_6.» договорів банківського вкладу № 2630/40/137547 від 06.05.2011, 2630/40/236011 від 06.06.11. № 2630/40/236012 від 06.06.11, укладених між ПАТ «Дельта Банк» та вкладником ОСОБА_34, виконані ОСОБА_6;

- підпис в графі «Підпис отримувавча» в заяві на видачу готівки № 1008303 від 18.01.2010, заповненої на імя ОСОБА_34 , виконаний не ОСОБА_34,., а вірогідно ОСОБА_6,

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 29523579 від 08.11.2010, заповненої на імя ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_34, ;

- підписи в графі «Клієнт ОСОБА_34 ОСОБА_34. договорів банківського вкладу № № 2630/40/137547 від 06.05.2011, 2630/40/236011 від 06.06.11, № 2630/40/236012 від 06.06.11, укладених між ПАТ «Дельта Банк» та вкладником ОСОБА_34 та підписи в графі «Підпис клієнта» заяв на переаз готівки № 457329 та № 523412 від 06.06.2011 № 523411 від 06.06.2011, заповнених на імя ОСОБА_34, виконані ОСОБА_34;

- відтиски печатки на договорах банківського вкладу № , 2630/40/236011 від 06.06.11. № 2630/40/236012 від 06.06.11проставлені печаткою «білоцерківського відділення «ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски печатки на договорі банківського вкладу № 2630/40/137547 від 06.05.2011 проставлені печаткою № 89 ПАТ «Дельта Банк»;

- відтиски штампу на заявах на переказ готівки № 457329 та № 523412 від 06.06.2011 № 523411 від 06.06.2011, заповнених на імя ОСОБА_34, проставлені штампом « 4» Білоцерківського відідллення ПАТ «Дельта Банк» (т. 10 а.с. 93-110)

Висновком експерта № 157 від 04.03.2014, згідно з яким:

· Підпис в графі «підпис касира» в наступних документах :

- у виписці № 97052 від 05.02.11 на ім'я ОСОБА_34:

- у виписці № 523410 від 06.05.11 на ім'я ОСОБА_34;

- у виписці № 328675 від 06.05.11 на ім'я ОСОБА_34

ймовірно виконаний ОСОБА_6.

· Підпис в графі «підпис клієнта» в наступних документах :

- у виписці № 97052 від 05.02.11 на імя ОСОБА_34;

- заяві на видачу готівки № 523410 від 06.06.11 на ім'я ОСОБА_34;

- у заяві на переказ готівки № 328675 від 06.05.11 на ім'я ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_34.

· Підписи в графі «ОСОБА_6.» у договорах № 2630/40/21695 від 05.02.11 та № 2630/40/137539 від 06.05.11 на ім'я ОСОБА_34, виконаний ОСОБА_6.

Підписи в графі «ОСОБА_34.» у договорах № 2630/40/21695 від 05.02.11 та № 2630/40/137539 від 06.05.11 на ім'я ОСОБА_34, виконаний ОСОБА_34. (т.11 а.с. 44-56)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_34.(т.11 а.с.94-110 т.6 а.с.213-224)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013 року згідно з яким, заяву на видачу готівки № 1008303 від 18.01.2010 на імя вкладника ОСОБА_34 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 18.01.2010 ОСОБА_6 14.49 год та ОСОБА_12 15.21 год; заяву на видачу готівки № 29523579 від 08.11.2010 на імя вкладника ОСОБА_34 в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" створили та провели 08.11.2010 ОСОБА_6 16.15 год та ОСОБА_14 16.59 год (т.8 а.с. 222)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_35 підтверджується :

Потерпілий ОСОБА_35 суду повідомив, що він являвся клієнтом АТ «Дельта Банк» та уклав з банком депозитний договір на суму 1 тис. грн., яку надалі поповнив до 260 тис. грн.. Кожен місяць останній отримував відсотки у ОСОБА_6, яка друкувала і квитанції на відсотки. Крім того у вересні 2010 року він заключив з АТ «Дельта Банк» ще один депозитний договір на суму 1 тис. грн, так як мав намір, після того як закінчиться термін дії першого депозитного договору, кошти перекласти на другий депозитний договір. В березні 2011 року ОСОБА_35, переклав кошти зі свого першого депозитного договру на депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_36 Потім в квітні 2011 року поповнив даний рахунок. Обслуговувався у ОСОБА_6, так як був ВІП-клієнтом, вона видавала йому квитанції.

Свідок ОСОБА_36 суду показала, що потерпілий ОСОБА_35 - це її батько. В неї в «Дельта Банк» був депозит, батько запропонував їй класти кошти на її депозитний рахунок. З даного приводу він звертався до ОСОБА_6. Свідок вказувала, що у неї на рахунку було 100 тис. грн.. із відсотками, батько поклав ще 270000 гривень. В травні 2011 року свідок прийшла знімати кошти в сумі 110 тис. грн.., з даного приводу підходила до ОСОБА_6, просила зняти лише мої кошти.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.08.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_35 (т.9 а.с. 138-139)

Протоколом виїмки від 16.08.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_35 (т.9 а.с.140-143)

Постановою про проведелня виїмки та протоколом проведення виїмки від 17.08.2011 року, яким у ОСОБА_35 було вилучено договра та виписки по її депозитному рахунку ( т.9 а.с.195 - 197)

Речовими доказами:

Договір № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 03.03.10 року на імя ОСОБА_35 на 2-х арк.; Заява на переказ готівки № 5285452 від 03.03.10 на імя ОСОБА_35; Заява на переказ готівки № 12593840 від 25.05.10 на імя ОСОБА_35; Заява на переказ готівки № 517034621 від 12.07.10 на імя ОСОБА_35; Заява на переказ готівки № 20771528 від 20.08.10 на імя ОСОБА_35; Квитанція № 6393494 від 17.11.10 на імя ОСОБА_35; Квітанція № 6507284 від 26.11.10 на імя ОСОБА_35.; Квітанція № 7099616 від 05.01.11на імя ОСОБА_35.; Квітанція № 7560760 від 01.02.11 на імя ОСОБА_35,; Заява на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11 на імя ОСОБА_35,; Виписка по угоді № 003-28509-030310 від 03.03.2010 ; Заява на видачу готівки № 25577034 від 01.10.10 на імя ОСОБА_35; Заява на видачу готівки № 30477497 від 17.11.10 на імя ОСОБА_35; Заява на видачу готівки № 32538311 від 01.12.10 на імя ОСОБА_35; Заява на видачу готівки №120206 від 05.01.11 на імя ОСОБА_35; Заява на видачу готівки № 3794242 від 01.02.11 на імя ОСОБА_35; Заявка на видачу готівки № 111203 від 01.03.11 на імя ОСОБА_35; Заява на видачу готівки № 118563 від 09.03.11 на імя ОСОБА_35 ; Договір № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10 на імя ОСОБА_35; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_35; Заява на переказ готівки № 22419276 від 02.09.10 на імя ОСОБА_35; Виписка ; Заявка на видачу готівки № 118569 від 09.03.11 на імя ОСОБА_35; Заява на переказ готівки № 111203 від 27.04.11 на імя ОСОБА_36; Заява на переказ готівки № 111789 від 28.04.11 на імя ОСОБА_36; Заява на переказ готівки № 37690 від 30.05.11 на імя ОСОБА_36; Заявка на переказ готівки № 37691 від 30.05.11 на імя ОСОБА_35; Заявка на переказ готівки № 37895 від 31.05.11 на імя ОСОБА_35; Виписка по угоді № 006-28509-250810 на імя ОСОБА_36; Виписка по угоді № 005-28509-310810 на імя ОСОБА_36

Протоколом огляду предметів та документів від 20.01.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_35 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 20.01.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 117-121)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_35 та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с.122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від16.08..2011 року, якими у ОСОБА_35 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.1-5);

Висновком експерта № 659 від 10.10.2011, згідно з яким:

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 3952136 від 03.02.2011 виконаний ОСОБА_6;

- підпис в графі «Підпис отримувавча» в заяві на видачу готівки № 3952136 від 03.02.2011 виконаний не ОСОБА_35, а вірогідно ОСОБА_6; (т. 10 а.с. 6 - 20)

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/01-17/6076 від 12.12.2011 року згідно з яким, в електронних системах АТ "ДЕЛЬТА БАНК" 03.02.2011 року був достроково припинений депозитний договір на імя ОСОБА_35 Документ створили та провели 03.02.11 ОСОБА_6 12:53 год., та ОСОБА_14 о 12:58 год. (т.8 а.с. 1-3)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_37 підтверджується :

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.10.2011 року, згідно з якою розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_37 (т.9 а.с. 168-169)

Протоколом виїмки від 19.10.2011, яким були вилучені оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитному рахунку ОСОБА_37 (т.9 а.с.170-172)

Речовими доказами:

Договір № 005-28509-180510 банківського вкладу (депозиту) «Зростаючий» у гривнях від 18.05.10 на імя ОСОБА_37; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_37; Заява на переказ готівки № 11822876 від 18.05.10 на імя ОСОБА_37; Заява на видачу готівки № 19923482 від 10.08.10 на імя ОСОБА_37; Виписка по угоді; Договір № 001-28511-100810 банківського вкладу (депозиту) «Зростаючий» у гривнях від 10.08.10 на імя ОСОБА_37; Опитувальник клієнта-фізичної особи; Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_37; Заява на переказ готівки № 19924356 від 10.08.10 на імя ОСОБА_37; Заява на видачу готівки № 34959110 від 28.12.10 на імя ОСОБА_37; Виписка по угоді 001-28511-100810 від 10.08.2010 року; Виписка № 104547 від 28.12.2010 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.2010 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 01019 від 05.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 05119 від 19.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 05120 від 19.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 06943 від 26.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 06944 від 26.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 10132 від 02.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 10133 від 02.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 10939 від 09.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 10940 від 09.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 15129 від 16.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 15130 від 16.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.2011 року на імя ОСОБА_37.4 Виписка № 17155 від 23.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 17156 від 23.02.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.2011 року на імя ОСОБА_37.4 Виписка № 18963 від 02.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 18964 від 02.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 20667 від 10.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 20667 від 10.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 22121/1 від 16.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 22122/1 від 16.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 23523 від 23.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 23524 від 23.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 25485 від 30.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 25486 від 30.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 28115 від 06.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 28116 від 06.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 30113 від 13.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 30114 від 13.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48737 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48738 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51740 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51741 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51139 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51140 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73510 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 31826 від 22.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48906 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 48907 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51744 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51745 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51147 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51148 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71829 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37.; Виписка № 71830 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73508 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 50926 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 69332 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 69333 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71823 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71824 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73504 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21447 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 31515 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 31516 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48737 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48738 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51740 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51741 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51140 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73509 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 31825 від 22.04.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48906 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 48907 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 51744 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37.; Виписка № 51147 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71829 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71830 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73507 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 73508 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 50926 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 69332 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 69333 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71823 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Виписка № 71824 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_37; Договір № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 73503 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ( т.7 а.с. 1-210)

Протоколом огляду предметів та документів від 10.02.2014 року, яким оглянуті документи на імя ОСОБА_58та постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речей предметів та документів від 10.02.2014, яким зазначені вище документи приєднання до матеріалів кримінального провадження. (т.11 а.с. 122-137)

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження та протоколом про відібрання для експертних досліджень зразків підписів та почерку від 06.10.2011, якими у ОСОБА_37 були відібрані зразки підпису та почерку.(т.9 а.с.52-56);

Висновком експерта № 11 від 27.12.2011, згідно з яким:

· Підпис в графі «Підпис касира» в наступних документах на імя ОСОБА_37:

- у виписці № 50926 від 31.05.11; у виписці № 69332 від 07.06.11; у виписці № 69333 від 07.06.11; у виписці № 73504 від 23.06.11; у виписці № 31825 від 22.04.11; у виписці № 48906 від 19.05.11; у виписці № 48907 від 19.05.11; у виписці № 51744 від 26.05.11; у виписці № 51745 від 26.05.11; у виписці № 51147 від 02.06.11; у виписці № 51148 від 02.06.11; у виписці № 73508 від 23.06.11; у виписці № 104547 від 28.12.10; - у виписці № 01019 від 05.01.11; у виписці № 05119 від 19.01.11; у виписці № 05120 від 19.01.11; у виписці № 06943 у виписці № 10939 від 09.02.11;від 26.01.11; у виписці № 06944 від 26.01.11; у виписці № 10132 від 02.02.11; у виписці № 10133 від 02.02.11; у виписці № 10940 від 09.02.11; у виписці № 15129 від 16.02.11; у виписці № 15130 від 16.02.11; у виписці № 17155 від 23.02.11; у виписці № 17156 від 23.02.11; у виписці № 18963 від 02.02.11; у виписці № 18964 від 02.03.11; у виписці № 20667 від 10.03.11; у виписці № 20667 від 10.03.11; у виписці № 23523 від 23.03.11; у виписці № 23524 від 23.03.11; у виписці № 22121/1 від 16.03.11; у виписці № 22122/1 від 16.03.11; у виписці № 25485 від 30.03.11; у виписці № 25486 від 30.03.11; у виписці № 28115 від 06.04.11; у виписці № 28116 від 06.04.11; у виписці № 30113 від 13.04.11; у виписці № 30114 від 13.04.11; у виписці № 48737 від 18.05.11; у виписці № 48738 від 18.05.11; у виписці № 51740 від 26.05.11; у виписці № 51741 від 26.05.11; у виписці № 51139 від 02.06.11; у виписці № 51140 від 02.06.11; у виписці № 73510 від 23.06.11 ймовірно виконані ОСОБА_6.

· Підпис в графі «Підпис клієнта» в наступних документах на ім'я ОСОБА_37:

- у виписці № 50926 від 31.05.11; у виписці № 69332 від 07.06.11; у виписці № 69333 від 07.06.11; у виписці № 73504 від 23.06.11; у виписці № 31825 від 22.04.11; у виписці № 48906 від 19.05.11; у виписці № 48907 від 19.05.11; у виписці № 51744 від 26.05.11; у виписці № 51745 від 26.05.11; у виписці № 51147 від 02.06.11; у виписці № 51148 від 02.06.11; у виписці № 73508 від 23.06.11; у виписці № 104547 від 28.12.10; у виписці № 01019 від 05.01.11; у виписці № 05119 від 19.01.11; у виписці № 05120 від 19.01.11; у виписці № 06943 від 26.01.11;- у виписці № 06944 від 26.01.11; у виписці № 10132 від 02.02.11; у виписці № 10133 від 02.02.11; у виписці № 10939 від 09.02.11; у виписці № 10940 від 09.02.11; у виписці № 15129 від 16.02.11; у виписці № 15130 від 16.02.11; у виписці № 17155 від 23.02.11; у виписці № 17156 від 23.02.11; у виписці № 18963 від 02.02.11; у виписці № 18964 від 02.03.11; у виписці № 20667 від 10.03.11; у виписці № 20667 від 10.03.11; у виписці № 23523 від 23.03.11; у виписці № 23524 від 23.03.11; у виписці № 22121/1 від 16.03.11; у виписці № 22122/1 від 16.03.11; у виписці № 25485 від 30.03.11; у виписці № 25486 від 30.03.11; у виписці № 28115 від 06.04.11; у виписці № 28116 від 06.04.11; у виписці № 30113 від 13.04.11; у виписці № 30114 від 13.04.11; у виписці № 48737 від 18.05.11; у виписці № 48738 від 18.05.11; у виписці № 51740 від 26.05.11; у виписці № 51741 від 26.05.11; у виписці № 51139 від 02.06.11; у виписці № 51140 від 02.06.11; у виписці № 73510 від 23.06.11 виконані ОСОБА_37.

· Підпис в графі «ОСОБА_6.» в наступних документах на ім'я ОСОБА_37 .

- в договорі № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11; в договорі № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11; в договорі № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11; в договорі № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11; в договорі № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11; в договорі № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11; в договорі № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11; в договорі № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11; в договорі № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11; в договорі № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11; в договорі № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10; в договорі № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.11; в договорі № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.01.11; в договорі № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.11; в договорі № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.11; в договорі № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.11; в договорі № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.11; в договорі № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.11; в договорі № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.11; в договорі № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.11; в договорі № 2630/40/21157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.11; в договорі № 2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.11; в договорі № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.03.11; в договорі № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.11; в договорі № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.11; в договорі № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.11; в договорі № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11; в договорі № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11; в договорі № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 виконані ОСОБА_6.

· Підпис в графі «ОСОБА_37.» в наступних документах :

- в договорі № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11; в договорі № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11; в договорі № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11; в договорі № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11; в договорі № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11; в договорі № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11; в договорі № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11; в договорі № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11; в договорі № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11; в договорі № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11; в договорі № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10; в договорі № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.11; в договорі № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.01.11; в договорі № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.11; в договорі № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.11; в договорі № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.11; в договорі № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.11; в договорі № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.11; в договорі № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.11; в договорі № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.11; в договорі № 2630/40/21157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.11; в договорі № 2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.11; в договорі № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.03.11; в договорі № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.11; в договорі № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.11; в договорі № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.11;- в договорі № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11; в договорі № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11; в договорі № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 виконані ОСОБА_37. ( т. 11 а.с. 14-27)

Висновком експерта № 10 від 27.12.2013, згідно з яким:

- Відбиток печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

в договорі № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11;

в договорі № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11;

в договорі № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11;

в договорі № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11;

в договорі № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11;

в договорі № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11;

в договорі № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11;

в договорі № 2630/40/301 12 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11;

в договорі № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11;

в договорі № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10;

в договорі № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.11;

в договорі № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» > доларах США від 19.01.11;

в договорі № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.11;

в договорі № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.11;

в договорі № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.11;

в договорі № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.11;

в договорі № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.1 1;

в договорі № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.11;

в договорі № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.11;

в договорі № 2630/40/21 157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах CША від 23.03.11;

в договорі № 2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.11;

в договорі № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.03.11;

в договорі № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.11;

в договорі № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.11;

в договорі № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.11;

в договорі № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11;

в договорі № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11;

в договорі № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 залишений однією печаткою.

- Відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах : у виписці № 50926 від 31.05.11;у виписці № 69332 від 07.06.11;у виписці № 69333 від 07.06.11;у виписці № 73504 від 23.06.11;у виписці № 31825 від 22.04.11;у виписці №48906 від 19.05.11;у виписці № 48907 від 19.05.11;у виписці № 51744 від 26.05.11;у виписці № 51745 від 26.05.11:у виписці № 51147 від 02.06.11;у виписці №51148 від 02.06.11;у виписці № 73508 від 23.06.11;у виписці № 104547 від 28.12.10;

у виписці № 01019 від 05.01.11;у виписці № 051 19 від 19.01.11;у виписці № 05120 від 19.01.11;у виписці № 06943 від 26.01.11,у виписці № 06944 від 26.01.11;у виписці № 10132 від 02.02.11;у виписці № 10133 від 02.02.11;у виписці № 10939 від 09.02.11,у виписці № 10940 від 09.02.11;у виписці № 15129 від 16.02.11;у виписці № 15130 від 16.02.11;у виписці № 17155 від 23.02.11;у виписці № 171 56 від 23.02.11;у виписці № 18963 від 02.02.11;у виписці № 18964 від 02.03.11;у виписці № 20667 від 10.03.11;у виписці № 20667 від 10.03.11;у виписці № 23523 від 23.03.11;у виписці № 23524 від 23.03.11;у виписці № 22 121/1 від 16.03.11;у виписці № 22122/1 від 16.03.11;у виписці № 25485 від 30.03.11;у виписці № 25486 від 30.03.11;у виписці № 28115 від 06.04.11;у виписці № 28 116 від 06.04.11;у виписці № 30113 від 13.04.11;у виписці № 30114 від 13.04.11;у виписці № 48737 від 18.05.11;у виписці № 48738 від 18.05.11;у виписці № 51740 від 26.05.11;у виписці № 51741 від 26.05.11;у виписці №51139 від 02.06.11;у виписці № 51140 від 02.06.11;у виписці № 73510 від 23.06.1 1 на ім'я ОСОБА_37залишені одним штампом.

Постановою про проведення виїмки від 14.10.2011 року та протоколом проведення виїмки від 17.10.2011 року, згідно з якими в АТ «Дельта Банк» проведено виїмку робочих комп'ютерів ОСОБА_6 (т.9 а.с. 173-175)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким :

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, вилучених комп'ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської сисиетми «Б2» не виявлено;

- на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме виписки на імя ОСОБА_37 ( т.11 а.с.94-110 т.7 а.с. 157 - 210)

Інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ Дельта Банк» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 була закріплена за ОСОБА_6 (т.8 а.с.17-20)

Представник цивільних позивачів ОСОБА_4 позови підтримала і просила суд задовольнити всі позови.

Представник цивільного позивача ОСОБА_5 позов підтримав і просив суд його задовольнити.

Представник цивільного позивача Банку - ОСОБА_2 показав,що з 2012 року працює на посаді начальника відділу внутрішньо-службових розслідувань департаменту безпеки АТ «Дельтабанк». В його обов'язки входить організація проведення службових розслідувань як за заявами громадян так і за виявленими порушеннями працівників банку, представництво інтересів банку в правоохоронних органах та судах. Йому невідомо, чи були у працівників Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк» стаціонарні комп'ютери, чи вони працювали на ноутбуках. Також вказував, що у даному відділенні були камери відео спостережень, проте з часом вони зтирають інформацію і починають писати її знову.

Представник цивільного відповідача Банку - ОСОБА_3 цивільні позова не визнала і просила відмовити в його задоволенні.

Свідок ОСОБА_14 суду показала, що з жовтня 2010 року працювала завідувачем касою Білоцерківського відділення „Дельта Банку". Гроші клієнтів банку вона не привласнювала. Показала, що в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» постійно існувала практика, коли касири, в тому числі і вона видавали кошти не вкладникам особисто, а ОСОБА_6, по документам на видачу готівки, які були надані касирам ОСОБА_6 При цьому ОСОБА_6 пояснювала, що вкладник є ВІП-клієнтом, він знаходиться у неї в кабінеті, підпис клієнта в отриманні грошових коштів вже знаходився в заяві на видачу готівки, коли ОСОБА_6 заносила її до каси банку для видачі готівки. Саме тому у неї не виникало сумнівів в тому, що кошти отримали дійсно клієнти. Вказувала, що від інших працівників не отримувала документів «невстановленого зразку».

Свідок ОСОБА_20 показала, що з 2011 року вона працювала в «Дельта Банк» на посаді касира. Її підпис міг опинитися на документах по котрим громадяне кошти не отримували та депозитні рахунки не закривалися тому, що на протязі робочого дня ОСОБА_14 підходила до неї та просила поставити свій підпис, так як він там відсутній. Потерпілих вона особисто не зна. Перед цим економіст ідентифікує особу, встановлює її дані, створює заявку на видачу готівки в своїй програмі, після цього підтверджує своїм підписом, підписом клієнта і контролюючої особи ОСОБА_6 Могло бути навпаки. ОСОБА_6 створює заявку, а економіст ставить контролюючий підпис. Після наявності трьох підписів її, як касира підпис, являється останній. Вказувала, що до каси, де було її робоче місце впродовж дня приходила ОСОБА_14 знає також, що ВІП-клієнтів обслуговувала ОСОБА_14, в тких клієнтів були великі суми вкладів. Також вказувала, що ОСОБА_6 у 2011 році зверталася одного разу до неї з проханням видати їй певну суму коштів з каси, на що свідок відмовила і повідомила про цей епізод Задорожню. «Нетипові» договори під час своєї роботи не бачила.

Свідок ОСОБА_59 суду показав, що він працює начальником служби внутрішнього аудиту АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та вказував, що він був у складі комісії, яка направлялася до м. Біла Церква у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» по факту виявлення зловживань службовими особами своїм становищем. Вони провадили ревізії каси, «невстановлені, нетипові» зразки зразки документів отримували від клієнтів банку. Вказував, що на даній посаді працює з 2007 року.

Свідок ОСОБА_12 суду показала, що працювала завідувачем каси Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк» з жовтня 2008 року по жовтень 2010 року. З ОСОБА_6 у неї були службові відносини. У банку були клієнти, які обслуговувалися поза чергою, так звані постійні клієнти, або ВІП-клієнти. Під час роботи свідка всі документи були банківського зразка. Звільнилася свідок за власним бажанням.

Свідок ОСОБА_11 суду показала, що працювала на посаді економіста Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк» з 2007 по 2011 рік. 01.07.2011 року люди почали звертатися для отримання відсотків по депозитах, вони побачили, що їхні договори не відповівдають типовим банківським договорам. Для відкриття депозитного рахунку клієнт повинен мати паспорт та ідентифікаційний код, відкривається рахунок, формується початкова сума, завіряються документи і керівництво завіряє договір. Так званих ВІП-клієнтів за розпорядженням ОСОБА_6 вони відправляли до неї, ВІП-клієнт, це людина, в якої вклади понад 30 тис. грн. До неї зверталася ОСОБА_19 з приводу переведення коштів на інший рахунок, на той момент ми не бачили, що депозитний рахунок вже був закритий.

Свідок ОСОБА_18 суду показав, що працював з 2009 року по липень 2011 року на посаді кредитного інспектора Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк». Показував, що ВІП-клієнти - це особи з вкладами понад 100 тис. грн. та 10 тис. доларів США. Вказував, що якщо депозитний договір був закритий, то ніяких дій з ним зробити не можна було.

Суд, аналізуючи наведені докази з точки зору їх допустимості, об'єктивності та достатності, приходить до висновку про повну доведеність вини ОСОБА_6, і її дії вірно кваліфіковані як привласненя чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за ч. 3,4,5 ст.191КК України.

Правильно кваліфікованні її дії і за ст.366 ч.1 КК України, як службове підроблення,тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів,а також складання та видача завідомо неправдивих документів.

Невизнання вини обвинуваченої ОСОБА_6 і її доводи, що вона не мала справу із документами банку «невстановленого» зразка, звучять непереконливо і спростовуються показами потерпілих та свідків, які чітко показали, що саме ОСОБА_6, прийняла від них кошти і видала їм договора та виписки нестандартного типу та матеріалами справи і тому, у суду нема підстав сумніватися в умислі на підробку офіційних документів і привласнення цих коштів. Суд оцінює критично її покази і вважає це як спосіб захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєне,тому що її вина повністю підтверджується показами потерпілих і свідків і суду нема підстав не довіряти цім показам,тому що їх покази повністю підтверджуються висновками експертиз та іншими доказами, які наявні в матеріалах справи.

Призначаючи міру покарання обвинуваченій, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, особу винної, обставини справи.

Призначаючи покарання обвинуваченої ОСОБА_6, суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу обвинуваченої, яка раніше судима, позитивні характеристики, відсутність обтяжуючих та пом'якшуючих покарання обставин та приходить до висновку про неможливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства та необхідність обрання їй основної міри покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті та із застосуванням обов'язкової додаткової міри покарання.

Питання речових доказів вирішується судом у відповідності до ст. 81 КПК України.

Цивільний позивач - АТ «Дельта Банк» подав до суду цивільний позов, просить стягнути із обвинуваченої 413 791 (чотириста тринадцять тисяч сімсот дев'яносто одну) гривню 40 копійок.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що діями обвинуваченої завдано матеріальну шкоду внаслідок заволодіння грошима АТ „Дельта Банк".

Підсудна ОСОБА_6 позов не визнала, проте суд вважає, що позов обґрунтований і підлягає задоволенню,але враховуючи те, що злочини, передбачені ч.3,4,5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України вчинила ОСОБА_6, вважає, що суму позову заявлену «Дельта Банком» вона і повинна відшкодувати.

Судові витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз на загальну суму 2 053 (дві тисячі п'ятдесят три) гривні суд покладає на винну особу - ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 122 КПК України.

Цивільні позови потерпілих також обґрунтовані, але підлягають частковому задоволенню, тобто суд вважає,що підлягає відшкодуванню тільки суми дійсних збитків,заподіяних злочином, тому що всі договора які були укладені потерпілими згідно ст.1059 ЦК України є нікчемними, а тому ніяки відсотки не нараховуються і моральної шкоди діями АТ «Дельта Банк» потерпілим не завдано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 371, 374 та 376 КПК України суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 191КК України у вигляді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки;

- за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді 11 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки; та з конфіскацією майна ,що належить їй на праві особистої власності;

- за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 призначити остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна, що належить їй на праві особистої власності.

На підставі ст. 70 ч. 4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2014 року і остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді 11 років 3 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у відшкодування завданої матеріальної шкоди 413 791 (чотириста тринадцять тисяч сімсот дев'яносто одну) гривню 40 копійок.

Стягнути з ОСОБА_6, на користь держави 2 053 (дві тисячі п'ятдесят три) гривні судових витрат.

Речові докази по справі,які зберігаються при справі - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Стягнути з ПАТ «Дельта Банк» на користь:

ОСОБА_10 - 9648, 80 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_13 - 25000 грн.,в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_15 - 29474,12 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_17 - 2000 грн.,

ОСОБА_19 - 14 160 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_21 - 39892, 50 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_22 - 37 238 грн.,в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_26 - 134462, 30 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_28 - 147683, 42 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_30 - 125846, 79 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_33 - 36586 грн.,

ОСОБА_34 - 373 929 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_35 - 421236, 71 грн., в інший частині позову відмовити,

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_6 залишити у виді утримання під вартою в СІЗО-13 Державного департаменту України по виконанню покарань у м. Києві та Київській області.

Строк відбування покарання рахувати ОСОБА_6 з 30 червня 2011 року.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 30 днів після отримання копії вироку обвинуваченим та протягом зазначеного терміну - з моменту його проголошення, іншими учасниками провадження.

Головуючий О. Л. Гавенко

Суддя Мезін В.Б.

Суддя Закаблук О.В.