Постанова № 41408884, 12.11.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1/4164/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1-248/11

У Х В А Л А

12.11.2014р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. за участі секретаря Кузема А.С. розглянув клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївської області Зіборової О.В. про повернення речових доказів власнику

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Миколаївської області Зіборової О.В. перебуває кримінальне провадження №12014150030004589, що зареєстроване 07.10.2014р. в ЄРДР за заявою директора ТОВ «Альянс Енерготрейд» про те що директор ФГ «Віола» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Престиж Декор» ОСОБА_2 шахрайським шляхом, під приводом продажу сої, заволоділи грошовими коштами підприємства в сумі 830000грн.

В ході досудового розслідування було встановлено що 01.10.2014р. між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» в особі пучкіна Д.В. та ФГ «Віола» в особі ОСОБА_1 були укладені договори 01/10/14 та 02/10/14, згідно яких ФГ «Віола» повинна поставити на адресу ТОВ «Альянс Енерго Трейд» сою врожаю 2014р. у кількості 500 т. на суму 1875000грн. та 100т. на суму 358333грн. На виконання умов вказаних договорів 03.10.2014р. ТОВ «Альянс Енерго Трейд» перерахувало на р/р ФГ «Віола» №26006053208705 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 380000грн. за платіжним дорученням №2265 та 450000грн. за платіжним дорученням №2266. Частина вказаних грошових коштів в сумі 48060грн. були перераховані на картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» №5169330503299742, які були зняті невстановленою особою. Інша частина грошових коштів в сумі 781000грн. згідно платіжного доручення №1 від 06.10.2014р. з рахунку ФГ «Віола» були перераховані на р/р ТОВ «Престиж Декор» №26009053206157, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» та в подальшому перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПВТП «БФ Груп» №26009301371323 в сумі 331000грн., ТОВ «ТоргСтиль» №26000455002707 в сумі 150000грн., ТОВ «ВСП Логістик» №26002301364252 в сумі 300000грн. Продукція на адресу ТОВ «Альянс Енерго Трейд» не поставлялася, вантажні автомобілі повернулися не завантаженими, телефон менеджера ФГ «Віола», через якого проходили перемовини, був вимкнутий. Директор ФГ «Віола» ОСОБА_1 пояснив що він перемовини не вів, договори не підписував, вказаний рахунок в РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» не відкривав.

ТОВ «Альянс Енерго Трейд» в кримінальну провадженні визнано потерпілим.

07.10.2014р. ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва на вказані суми на р/р ПВТП «БФ Груп», ТОВ «ТоргСтиль», ТОВ «ВСП Логістик» був накладений арешт як на майно здобуте злочинним шляхом. На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного м. Миколаєва від 13.10.2014р. був отриманий тимчасовий доступ до інформації щодо стану р/р ПВТП «БФ Груп» №26009301371323 та встановлено що на вказаному рахунку залишок заблокованих коштів 217576, 69грн.

13.10.2014р. директор ТОВ «Альянс Енерго Трейд» ОСОБА_4 звернувся до слідчого з клопотанням про повернення викраденого майна потерпілого у вигляді грошових коштів в сумі 217576, 69грн., що знаходяться на р/р ПВТП «БФ Груп» №26009301371323, шляхом їх перерахування на р/р ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Слідчий звернулася до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про зняття арешту з вказаного р/р з зобов'язанням банківської установи здійснити переказ залишку грошових коштів на р/р ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

В судове засідання представник ПВТП «БФ Груп» не з'явився про причину не явки не повідомив.

Представник ТОВ «Альянс Енерго Трейд» також не з'явився, за телефоном директор повідомив що клопотання підтримує.

Слідча в судовому засіданні пояснила, що грошові кошти, про які йдеться в клопотанні, визнані речовими доказами. Вказані речові докази не містять на собі слідів злочину, в подальшому не буде потреби в надані такого речового доказу до суду для підтвердження провини обвинуваченого. Відповідно до ст. 100 ч.6 п.1 КПК України слідчий має право повернути речові докази що не містять на собі слідів злочину його власнику /законному володільцу/. В ході досудового розслідування вже встановлено що вказані грошові кошти вибули з законного володіння ТОВ «Альянс Енерго Трейд» неправомірно, отримані в банківських установах документи підтверджують весь шлях проходження грошових коштів, свідчать про те що власником грошових коштів є ТОВ «Альянс Енерго Трейд». Директорів ПВТП «БФ Груп», ТОВ «ТоргСтиль», ТОВ «ВСП Логістик» встановити не вдається можливим, що свідчить про наявність ознак фіктивності вказаних підприємств. Директор ТОВ «Престиж Декор» ОСОБА_2 пояснив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, фактично господарською діяльністю він не займається. Оскільки на р/р ПВТП «БФ Груп» був накладений арешт слідчим суддею, то вона самостійно повернути грошові кошти не в змозі, в зв'язку з чим звернулася з відповідним клопотанням до Центрального районного суду м. Миколаєва.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 100 ч.6 п.1 КПК України слідчий дійсно має право повернути речові докази власнику, у разі якщо речові докази не містять слідів злочину.

Грошові кошти в сумі 217576, 69грн. що знаходяться на р/р ПВТП «БФ Груп» №26009301371323 не містять слідів злочину, не мають окремо від роздруківки руху грошових коштів ні якого доказового значення, а за такого можуть бути повернуті власнику майна без шкоди для розслідування кримінального провадження.

Щодо визначення власника, то з урахуванням наданих банківських документів щодо руху грошових коштів по р/р ТОВ «Престиж Декор» та ПВТП «БФ Груп», з урахуванням пояснень ОСОБА_2, ОСОБА_1, не явки в судове засідання представника ПВТП «БФ Груп», пояснень слідчого що вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місце знаходження посадових осіб ПВТП «БФ Груп» не вдалося, вважаю встановленим той факт, що належним власником є ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Керуючись ст. 100, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зняти арешт з грошових коштів в сумі 217576,69грн., що знаходяться на р/р ПВТП «БФ Груп» №26009301371323 /код ЄДРПОУ 32333315/, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 07.10.2014р.

Грошові кошти в сумі 217576,69грн. /двісті сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість грн. 69 коп./ повернути ТОВ «Альянс Енерго Трейд», зобов'язавши ПАТ «ОТП Банк» здійснити платіжний переказ зазначеної суми з р/р ПВТП «БФ Груп» №26009301371323 /код ЄДРПОУ 32333315/ на р/р ТОВ «Альянс Енерго Трейд» №26007439661 /код ЄДРПОУ 38489035/, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.