Вирок № 41389228, 12.11.2014, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6938/14-к

Провадження № 1-кп/552/416/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2014 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді Антонова А.В.,

при секретарі Алексєєву М.М.,

за участю прокурора Макогона Д.О.,

представника потерпілого ОСОБА_1,

та обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця с.Привітне, Алуштинського району, АР Крим, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, розлученого, працюючого ФОП ОСОБА_2, раніше не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.1, 358 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.01.2013 року між ТОВ «Сучасний факторинг» (код ЄДРПОУ 35310044) та ФОП ОСОБА_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1) укладено Генеральний Договір відступлення прав вимоги № СФ 2017492, згідно з яким ТОВ «Сучасний факторинг» зобов'язується передати грошові кошти (Ціну поступки) у власність ФОП ОСОБА_2 в обмін на право Вимоги до Боржників, в свою чергу ФОП ОСОБА_2 зобов'язується поступити ТОВ Сучасний факторинг», в повному обсязі свої права Вимоги до Боржників за основним договором. Одночасно з вищевказаним договором в якості додатку № 1, ТОВ «Сучасний факторинг» та ФОП ОСОБА_2 28.01.2013 року погоджено та підписано «Порядок визначення ціни поступки», у відповідності до якого за формулою, викладеною у вказаному додатку до Договору розраховувалася ціна поступки.

У відповідності до п. З правил ТОВ «Сучасний факторинг», Про організацію співпраці, ФОП ОСОБА_2 під час збору даних клієнта повинен перевірити пред'явлений клієнтом паспорт, ідентифікаційний номер на предмет їх можливої недійсності в тому числі й підробки. Для цього необхідно у відповідності до п.п. 3.1.3-3.1.5 перевірити наявність у паспорті клієнта фотокартки яка повинна бути вклеяна по досягненню 25,45-ти річного віку, зображення на фотокартці повинно відповідати особі клієнта, перевіряється адреса реєстрації місця проживання клієнта. Також у відповідності до п. 3.6 Генерального договору відступлення прав вимоги ФОП ОСОБА_2 повинен проводити необхідні заходи направлені на попередню оцінку платоспроможності боржників і перспективи виконання ними вимог договору.

Так, ОСОБА_2, на підставі Генерального Договору відступлення прав вимоги № СФ 2017492 та додатку до нього, здійснюючи свою підприємницьку діяльність 03.04.2013 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_2, під приводом надання ОСОБА_3 готівкового кредиту в сумі 2000 грн., шляхом обману, уклав з останньою договір купівлі-продажу № 007739 від 03.04.2013р. на придбання меблів на суму 13404,83 грн. та підписав акт прийому-передачі вказаного товару від 05.04.2014 року. У договорі вказав, що ОСОБА_3 сплатила йому попередній внесок в сумі 3 500 грн. та повинна сплатити заборгованість яка склала 9 904,83 грн. на протязі одинадцяти місяців (одинадцяти платежів).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 801 від 27.09.2014 року, підпис та рукописний запис «ОСОБА_2» під текстом «Продавець ФОП ОСОБА_2, в договорі купівлі-продажу № 007739 від 3.04.13 року, виконані ОСОБА_2, рукописний запис «ОСОБА_2» та підпис, під текстом «Передав ФОП ОСОБА_2, в акті приймання передачі від 05.04.13 року виконано ОСОБА_2.

В подальшому після підписання ОСОБА_3 документів наданих ОСОБА_2, зазначених як необхідні для отримання готівкового кредиту в сумі 2000 грн., при цьому не роз'яснивши зміст і умови договору та не надавши їх для ознайомлення, останній особисто передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 грн., та повідомив розрахунковий рахунок на який необхідно перераховувати отримані нею грошові кошти. Після чого ОСОБА_3 виконувала свої зобов'язання доки їй у телефонній розмові не було повідомлено невідомим чоловіком про повне погашення кредиту. При цьому не усвідомлюючи факту підписання договору купівлі-продажу № 007739 від 03.04.2013р. на придбання меблів на суму 13404,83 грн. та акт прийому-передачі вказаного товару від 05.04.2013р.

У відповідності до п.п. 3.5, 5.1 Генерального договору уступки прав № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, передбачено що ТОВ «Сучасний факторинг» повинен сплатити ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі, розрахованій у відповідності до додатку № 1, вказаного договору, а саме 6 500 грн. в строк до 5-ти банківських діб, з дати підписання додаткової угоди.

Після чого 03.04.2014 року між ТОВ «Сучасний факторинг» та ФОП ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду № 007739 та останній передав ТОВ «Сучасний факторинг» всі документи що підтверджують право вимоги, а саме: основний договір, додаткову угоду до договору, документи що підтверджують належне виконання ФОП ОСОБА_2 своїх обов'язків по вказаному договору, копії паспорта та кода боржника, на що 04.04.2013 року ТОВ «Сучасний факторинг» у відповідності до додаткової угоди на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 перерахувало грошові кошти в сумі 6 500 грн.

29.04.2013 року ОСОБА_2 без відома ОСОБА_4, в порушенні п. 3.1, 3.1.3, 3.1.5 правил ТОВ «Сучасний факторинг» «Про організацію співпраці», від імені останнього уклав договір купівлі-продажу № 008451 від 29.04.2013 року на придбання меблів на суму 21 413, 04 грн., вказавши у договорі що ОСОБА_4 сплатив йому попередній внесок в сумі 6 413, 04 грн. та повинен сплатити заборгованість яка склала 15 000 грн. на протязі трьох місяців (трьох платежів), також ОСОБА_2 підписав акт прийому-передачі товару від 08.05.2013 року відповідно до якого він передав ОСОБА_4 меблі на суму 21 413, 04 грн., хоча меблі нікому не передавались.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 801 від 27.09.2014 року, підпис та рукописний запис «ОСОБА_2» під текстом «Продавець ФОП ОСОБА_2, в договорі купівлі-продажу № 008451 від 29.04.2013 року виконані ОСОБА_2, рукописний запис «ОСОБА_2» та підпис, під текстом «Передав ФОП ОСОБА_2, в акті приймання передачі від 08.05.13 року виконано ОСОБА_2. Рукописний запис: «ОСОБА_4» та підпис, що під текстом «Покупець ОСОБА_4» в договорі купівлі-продажу № 008451 від 29.04.2013 року виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис: «ОСОБА_4» та підпис, що під текстом «Прийняв ОСОБА_4» в акті приймання-передачі від 08.05.2013 року виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописні записи: «Згідно Оригінала» та підписи, що на електрофотокопіях сторінок паспорта та картки ФОП ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

У відповідності до п.п. 3.5, 5.1 Генерального договору уступки прав № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, передбачено що ТОВ «Сучасний факторинг» повинен сплатити ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі, розрахованій у відповідності до додатку № 1, вказаного договору, а саме 13 286,96 грн. в строк до 5-ти банківських діб, з дати підписання додаткової угоди.

Після чого 29.04.2014 року між ТОВ «Сучасний факторинг» та ФОП ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду № 008451 та останній передав ТОВ «Сучасний факторинг» всі документи що підтверджують право вимоги, а саме: основний договір, додаткову угоду до договору, документи що підтверджують належне виконання ФОП ОСОБА_2 своїх обов'язків по вказаному договору, копії паспорта та кода боржника, на що 30.04.2013 року ТОВ «Сучасний факторинг» у відповідності до додаткової угоди на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 перерахувало грошові кошти в сумі 13 286,96 грн.

Також ОСОБА_2, 10.05.2013 року від імені ОСОБА_5, без його відома уклав договір купівлі-продажу № 008665 від 10.05.2013р. на придбання освітлювальних приладів на суму 20 375, 34 грн., вказавши у вказаному договорі що ОСОБА_5 сплатив йому попередній внесок в сумі 5000 грн. та повинен сплатити заборгованість яка склала 15 375, 34 грн. на протязі одинадцяти місяців (одинадцяти платежів), також ОСОБА_2 підписав акт прийому-передачі від 18.05.2013 року, відповідно до якого передав ОСОБА_5 освітлювальні прилади на суму 20 375, 34 грн., хоча вказані прилади нікому не передавались.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 являється інвалідом третьої групи та на протязі 2013 року по теперішній час, згідно показів матері ОСОБА_6 та медичної документації має психічні розлади, не може узагальнювати предмети, утруднюється самостійно висловлювати свою думку та фактично в міру свого мислення не міг укладати жодних документів, як фізично в зв'язку зі своєю недієздатністю та постійним наглядом сторонніх осіб так і психологічно, згідно висновку психолога Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру від 27.05.2013 року.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 801 від 27.09.2014 року, підпис та рукописний запис «ОСОБА_2» під текстом «Продавець ФОП ОСОБА_2, в договорі купівлі-продажу № 008665 від 10.05.2013 року виконані ОСОБА_2, рукописний запис «ОСОБА_2» та підпис, під текстом «Передав ФОП ОСОБА_2, в акті приймання передачі від 18.05.2013 року виконано ОСОБА_2.

У відповідності до п.п. 3.5, 5.1 Генерального договору уступки прав № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, передбачено що ТОВ «Сучасний факторинг» повинен сплатити ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі, розрахованій у відповідності до додатку № 1, вказаного договору, а саме 10 200 грн. в строк до 5-ти банківських діб, з дати підписання додаткової угоди.

Після чого 10.05.2014 року між ТОВ «Сучасний факторинг» та ФОП ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду № 008665 та останній передав ТОВ «Сучасний факторинг» всі документи що підтверджують право вимоги, а саме: основний договір, додаткову угоду до договору, документи що підтверджують належне виконання ФОП ОСОБА_2 своїх обов'язків по вказаному договору, копії паспорта та кода боржника, на що 13.05.2013 року ТОВ «Сучасний факторинг» у відповідності до додаткової угоди на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 перерахувало грошові кошти в сумі 10 200 грн.

Також ОСОБА_2, 16.05.2013 року від імені ОСОБА_7, та в порушенні п. 3.1, 3.1.3, 3.1.5 правил ТОВ «Сучасний факторинг» «Про організацію співпраці», без її відома уклав договір купівлі- продажу № 008792 від 16.05.2013р. на придбання освітлювальних приладів на суму 19 973,19 грн. вказавши у вказаному договорі що ОСОБА_7 сплатила йому попередній внесок в сумі 4 974 грн. та повинна сплатити заборгованість яка склала 14 999,19 грн. на протязі одинадцяти місяців (одинадцяти платежів), також ОСОБА_2 підписав акт прийому-передачі від 24.05.2013 року, відповідно до якого передав ОСОБА_7 освітлювальні прилади на суму 19 973,19 грн., хоча вказані прилади нікому не передавались.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 801 від 27.09.2014 року, підпис та рукописний запис «ОСОБА_2» під текстом «Продавець ФОП ОСОБА_2, в договорі купівлі-продажу № 008792 від 16.05.2013 року виконані ОСОБА_2, рукописний запис «ОСОБА_2» та підпис, під текстом «Передав ФОП ОСОБА_2, в акті приймання передачі від 24.05.2013 року виконано ОСОБА_2.

У відповідності до п.п. 3.5, 5.1 Генерального договору уступки прав № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, передбачено що ТОВ «Сучасний факторинг» повинен сплатити ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі, розрахованій у відповідності до додатку № 1, вказаного договору, а саме 9 926 грн. в строк до 5-ти банківських діб, з дати підписання додаткової угоди.

Після чого 16.05.2014 року між ТОВ «Сучасний факторинг» та ФОП ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду № 008792 та останній передав ТОВ «Сучасний факторинг» всі документи що підтверджують право вимоги, а саме: основний договір, додаткову угоду до договору, документи що підтверджують належне виконання ФОП ОСОБА_2 своїх обов'язків по вказаному договору, копії паспорта та кода боржника, на що 16.05.2013 року ТОВ «Сучасний факторинг» у відповідності до додаткової угоди на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 перерахувало грошові кошти в сумі 9 926 грн.

Таким чином в період часу з 29.04.2013 року по 16.05.2013 року ОСОБА_2 усвідомлюючи характер своїх суспільно-небезпечних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, у відповідності до п.п. 3.5, 5.1 укладеного генерального договору уступки прав вимоги № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, з метою отримання грошових коштів у відповідності до зобов'язань вказаного товариства, надав до ТОВ «Сучасний факторинг» :

-договір купівлі-продажу № 007739 від 03.04.2013р., укладений між ним як фізичною особою підприємцем та ОСОБА_8

-договір купівлі-продажу № 008451 від 29.04.2013р., укладений між ним як фізичною особою підприємцем та ОСОБА_4

-договір купівлі-продажу № 008665 від 10.05.2013р., укладений між ним як фізичною особою підприємцем та ОСОБА_5

-договір купівлі-продажу № 008792 від 16.05.2013р., укладений між ним як фізичною особою підприємцем та ОСОБА_7, при цьому достовірно знаючи що вказані документи не було підписано особами зазначеними у договорах купівлі-продажу та актах прийому передачі а саме: «Покупцями» ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_7, тобто використав завідомо підроблений документ.

В подальшому на підставі отриманих від ФОП ОСОБА_2 документів та на виконання своїх зобов'язань, передбачених п. 5.1 Договору, ТОВ «Сучасний факторинг» платіжними дорученнями № 44017 від 04.04.2013р. на суму 6 500 грн. № 304029 від 30.04.2013р. на суму 13 286.96 грн. № 135017 від 13.05.2013 р. на суму 10 200 грн. та № 165014 від 16.05.2013р. на суму 9 926 грн. здійснило перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_2 у загальній сумі 39 912.96 грн. в якості оплати прав вимог до боржників.

Так, ОСОБА_2 маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер своїх суспільно-небезпечних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків з корисливою метою, достовірно знаючи, що документи які він передав у відповідності до генерального договору уступки прав вимоги № СФ 2017492 від 28.01.2013 року, до ТОВ «Сучасний факторинг», не було підписано особами зазначеними у договорах купівлі-продажу, та не зважаючи на це у відповідності до до п. 5.1 «Договору уступки», надав зазначені документи до вказаного товариства, що понесло за собою зобов'язання перед ТОВ «Сучасний факторинг» у вигляді перерахунку на поточний рахунок ФОП ОСОБА_2 грошових коштів, згідно розрахунку вказаному в додатку № 1 до вказаного договору.

При цьому не зважаючи на вищезазначений факт, в період часу з 29.04.2013 року по 16.05.2013 року ОСОБА_2 надав до ТОВ «Сучасний факторинг» пакет завідомо підроблених документів, стосовно клієнтів ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_7, на що ТОВ «Сучасний факторинг» в межах виконання договору платіжними дорученнями № 44017 від 04.04.2013р. на суму 6 500 грн. № 304029 від 30.04.2013р. на суму 13 286.96 грн. № 135017 від 13.05.2013 р. на суму 10 200 грн. та № 165014 від 16.05.2013р. на суму 9 926 грн. здійснило перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_2, після чого останній шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасний факторинг» на загальну суму 39 912.96 грн., чим спричинив матеріального збитку на вказану суму.

У судовому засіданні ОСОБА_2, вину в скоєному злочині визнав повністю та показав що дійсно використовуючи завідомо підроблені документи та шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасний факторинг» в сумі 39912,96 грн. У вчиненому щиро розкаюється, просить суд суворо не карати.

Представник потерпілого ТОВ «Сучасний факторинг» ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що діями ОСОБА_2 товариству була завдана матеріальна шкода. Заявлений цивільний позов підтримує в повному обсязі. Також додатково пояснив, що рішенням Господарського суду Полтавської області з ОСОБА_2 вже стягнуто збитки, завдані ТОВ «Сучасний Факторинг».

Відповідно до ст.349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів та допит свідків стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за ст.358 ч.4 КК України, як використання завідомо підробленого документу та за ст.190 ч.1 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

У силу ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого є щире каяття.

У силу ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого - відсутні.

Представником ТОВ «Сучасний факторинг» заявлено цивільний позов, який підлягає залишенню без розгляду, оскільки рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.01.2014 року позов ТОВ «Сучасний Факторинг» до ФОП ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів задоволено, стягнуто з ОСОБА_2 39912,96 грн. боргу, 689,85 грн. штрафу, 1248,13 грн. судового збору та 2000 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

При обранні міри покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який щиро розкаюється у скоєному злочині, характеризується позитивно, працює, до кримінальної відповідальності притягається вперше, суд та приходить до висновку про можливість призначення покарання у виді штрафу.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.4, 190 ч.1 КК України і призначити йому покарання :

- за ст.358 ч.4 КК України у виді штрафу в розмірі 800 грн.,

- за ст.190 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 850 грн.,

Відповідно до ст.ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді штрафу на користь держави в розмір 850 грн.

Цивільний позов представника ТОВ «Сучасний факторинг» залишити без розгляду.

Запобіжний захід ОСОБА_2, у вигляді особистого зобов»язання - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області протягом 30 діб з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Полтави.

Головуючий Антонов А.В.