Вирок № 41388527, 12.11.2014, Ратнівський районний суд Волинської області

Вказанийа №0313/682/2012

провадження №1/166/2/14

категорія: 24

ВИРОК

іменем України

12 листопада 2014 року смт.Ратне

Ратнівський суд Волинської області в складі головуючого - судді Свистун О.М.,

при секретарі - Заєць Н.П., Приймачук О.М.,

за участю прокурорів - Кошелюк Я.В., Хомука Г.М.,

підсудних - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, батька двох неповнолітніх дітей, раніше в порядку ст..89 КК України не судимого, директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес",

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительки АДРЕСА_2, громадянки України, українки, з середньою спеціальною освітою, одруженої, раніше не судимої, головного бухгалтера сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес",

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительки АДРЕСА_4, громадянки України, українки, з вищою освітою, одруженої, інваліда 2-ї групи, раніше не судимої, заступника головного бухгалтера сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес",

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України,,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, в період 2006-2009 років, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства «Прогрес» в Ратнівському районі Волинської області, будучи його засновником, за попередньою змовою в групі із підлеглою ОСОБА_3, яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП «Прогрес», учинили фіктивне підприємництво, а також за попередньою змовою в групі із підлеглою ОСОБА_2, яка працювала на посаді головного бухгалтера СГПП «Прогрес», та ОСОБА_3, яка була і головою фермерського господарства «ОСОБА_3», учинили шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, використання підроблених документів та службове підроблення, внаслідок створення повторно суб'єктів підприємницької діяльності ФГ «ОСОБА_3», ФГ «ОСОБА_74» та ФГ «Кореньово» шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та Волинській філії АБ «Брокбізнесбанк» отримано кредити, які частково неповернуто, відповідно, в розмірі 4750270,11 грн та 1510000 грн, а також отримано від держави у рахунок відшкодування сплачених відсотків по зазначеним кредитам 391 369 гривень 94 копійки, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 6651640,05 грн.

ОСОБА_4 злочини вчинено за наступних обставин.

Так, відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес", затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_1 Згідно із п.8.1 вказаного Статуту управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов'язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_1 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_1 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП „Прогрес" №1 від 01.09.02, ОСОБА_1 призначений на посаду директора вказаного підприємства.

Згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „ОСОБА_1", затвердженого 22.06.05 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 23.06.05, головою вказаного господарства є ОСОБА_1 і на нього відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_1 є службовою особою.

Відповідно до наказу СВК „Прогрес" №5 від 05.05.94 ОСОБА_3 призначена на посаду заступника головного бухгалтера. У подальшому, згідно із протоколом №2 від 16.04.02 загальних зборів членів СВК „Прогрес", було прийняте рішення про реорганізацію сільськогосподарського виробничого кооперативу. Відповідно до протоколу №4 засідання комісії з реорганізації СВК „Прогрес", було прийняте рішення про створення сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес", яке згідно Статуту СГПП „Прогрес", затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, є правонаступником СВК „Прогрес". Тобто, на ОСОБА_3, яка обіймає посаду заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес", покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки і вона є службовою особою.

Крім того, згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „ОСОБА_3", затвердженого 17.05.06 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.06, головою вказаного господарства є ОСОБА_3 і на неї відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_3 є службовою особою.

Згідно із наказом сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес" №1 від 01.09.02 ОСОБА_2 призначена на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства і на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою.

Епізод 1.

15-17 травня 2006 року ОСОБА_1, як керівник та засновник СГПП «Прогрес», організував шляхом надання вказівок своїй підлеглій - заступнику головного бухгалтера СГПП «Прогрес» ОСОБА_3, а ОСОБА_3 в селищі Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_1, вчинила фіктивне підприємництво, а саме шляхом подання відповідних документів для державної реєстрації створила фермерські господарства «ОСОБА_3», «Кореньово», «ОСОБА_74» без мети здійснення ними статутної підприємницької діяльності задля прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів, не маючи умислу на їх неповернення.

Так, з цією метою ОСОБА_1 організував, а ОСОБА_3 у вказані час та місці підробила статут ФГ „Кореньово" від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «Кореньово», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_5, а також повторно склала статут ФГ „ОСОБА_74" від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «ОСОБА_74», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_6

Вказані вище завідомо неправдиві документи ОСОБА_3, перебуваючи в селищі Ратне Волинської області, з ініціативи ОСОБА_1 використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації.

На підставі згаданих підроблених документів та складених нею статуту ФГ „ОСОБА_3" від 17.05.06, власноручно заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення цього фермерського господарства, а також на підставі копій державних актів І-ВЛ №028119 від 16.07.03, І-ВЛ №028471 від 20.10.04, І-ВЛ №028288 від 16.07.03 на право приватної власності на належні, відповідно, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 земельні ділянки, що згідно із договорами оренди від 10.08.03 перебували в оренді СГПП „Прогрес" терміном на 5 років, державний реєстратор Ратнівської районної державної адміністрації 18 травня 2006 року провів державну реєстрацію юридичних осіб - ФГ „ОСОБА_3" (голова ОСОБА_3.), ФГ„Кореньово" (голова ОСОБА_5.), ФГ „ОСОБА_74" (голова ОСОБА_6.).

Крім того, діючи за вказівками ОСОБА_1, 24 травня 2006 року в селищі Ратне Волинської області ОСОБА_3 отримала у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ „ОСОБА_3", а також повторно з ініціативи ОСОБА_1 особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи - заяви від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 та голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 від 24.05.06 і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області та отримала 24 травня 2006 року дозволи №000455, №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки, відповідно, ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово".

Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_3 звернулася з отриманими дозволами у ТОВ „Равім" для виготовлення печаток ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" і ФГ „Кореньово" та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання.

В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року ОСОБА_1 організував шляхом надання вказівок ОСОБА_2, а ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_1, з метою приховування фіктивного підприємництва при створенні ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" та надання завідомо неправдивої інформації банкам задля одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також для створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами - ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" та надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які ОСОБА_2 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської МДПІ. З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" і надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання - розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління Пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05.09.06 ОСОБА_1, перебуваючи в службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, організував, а ОСОБА_2 підробила попередньо отримані у ОСОБА_1 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" (надалі Ратнівське відділення ВАТ „Ощадбанк"), власноручно заповнивши їх від імені голів фіктивних ФГ „ОСОБА_74" і ФГ „Кореньово», проставивши у них підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5, та у подальшому за вказівками ОСОБА_1 використала, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" для відкриття поточних рахунків вказаних господарств. На підставі наданих документів 05.09.06 були відкриті поточні рахунки у ВАТ „Ощадбанк" ФГ „ОСОБА_74" №260093012645 та ФГ „Кореньово" №260023012644.

Епізод №2

В січні 2007 року ОСОБА_1 з метою отримання кредиту на ФГ «ОСОБА_74» у Ратнівському відділенні ВАТ „Ощадбанк", представляючи інтереси цього господарства, забезпечив укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „ОСОБА_74" та ВАТ „Родючість", а також керівником СТОВ „Ратне комбікорм" укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 між ФГ „ОСОБА_74" та СТОВ „Ратнекомбікорм".

Крім того, ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_74", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту організував, а ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в лютому 2007 року за вказівкою ОСОБА_1 повторно склала та підписала від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ „ОСОБА_74":

- договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ЗАТ „Брабус" (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський №90802081;

- квитанції ЗАТ „Брабус" №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ „ОСОБА_74" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;

- договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Надія" (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;

- квитанцію ФГ „Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 про прийняття готівкою від ФГ „ОСОБА_74" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

ОСОБА_1 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «ОСОБА_74» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1 склала:

- виписку з наказу №1 по ФГ „ОСОБА_74" від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_6;

- накладну ЗАТ „Брабус" (м.Фастів) №488 від 15.11.06 про відпуск ФГ „ОСОБА_74" трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;

- накладну ФГ „Надія" №21 від 26.01.07 про відпуск ФГ „ОСОБА_74" гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в.,

після чого надала вказані документи ОСОБА_1, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_2 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У подальшому 14.02.07 ОСОБА_1, діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „ОСОБА_74" сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна - свідоцтво АБ №313574 від 06.02.07 про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво АБ №313573 від 06.02.07 про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський №90802081, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.07 згідно біржових угод у ВАТ „Укртранселектромонтаж" (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_8 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.

Водночас ОСОБА_1 для проведення оцінки нібито належної ФГ „ОСОБА_74" іншої сільськогосподарської техніки - гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_8 накладної ФГ „Надія" №21 від 26.01.07 та отримав складений 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_8 звіт про її оцінку.

Отримані звіти ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ „ОСОБА_74".

ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту ФГ «ОСОБА_74» шляхом створення неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня - лютого 2007 року, особисто склала такі завідомо неправдиві документи:

- довідку ФГ „ОСОБА_74" про нібито придбання 26.01.07 чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку" про відкриття відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

які від імені ОСОБА_6 підписала ОСОБА_2 і завірила печаткою ФГ „ОСОБА_74" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу ОСОБА_2, діючи повторно, в лютому 2007 року, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом створення завідомо неправдивих документів, необхідних для отримання кредиту, склала кредитну заявку від 16.02.07 на отримання ФГ „ОСОБА_74" кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6, а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи:

- перелік основних засобів по ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.01.07;

- довідку ФГ „ОСОБА_74" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;

- бізнес-план ФГ „ОСОБА_74";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" від 15.01.07 про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та СГПП „Прогрес" від 05.01.07 про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" від 15.01.07 про купівлю запчастин.

Також ОСОБА_2, діючи за вказівками ОСОБА_1, у вказаний вище період особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи:

- довідку №20/24-010 від 19.02.07 №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ „ОСОБА_74" по платежах до бюджету;

- довідку №64 від 16.02.07 відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ „ОСОБА_74" перед Фондом;

- довідку №39 від 16.02.07 Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ „ОСОБА_74" перед Фондом;

Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_2 підготувала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_74" копії завідомо неправдивих документів:

- звіту про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74" на 01.07.06;

- балансу ФГ „ОСОБА_74" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74" за 01.01.07;

- балансу ФГ „ОСОБА_74" на 01.01.07;

- списку кредиторів по ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.01.07;

- довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ „ОСОБА_74" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.06 між СВК „Самарівський" та ФГ „ОСОБА_74" площею 175 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК „Самарівський" та ФГ „ОСОБА_74".

22.02.07 ОСОБА_2 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

В результаті вчинених за попередньою змовою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 дій 22.02.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_74" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394.

Того ж дня, тобто 22.02.07, ОСОБА_1 було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_6 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_6 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_6, довіряючи своєму керівнику - ОСОБА_1, не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов'язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору, 26.02.07 на позичковий рахунок ФГ „ОСОБА_74" №2063030312645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 у діяльності належного йому приватного підприємства.

В січні-лютому 2007 року ОСОБА_1, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як засновник та директор СГПП „Прогрес", тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що фермерське господарство „ОСОБА_74" є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" зерно вівса та ячменю, а ФГ „ОСОБА_74" зобов'язується прийняти та оплатити товар. ОСОБА_4 офіційний документ ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ„Ощадбанк".

Водночас ОСОБА_1, діючи як голова ФГ „ОСОБА_1" та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „ОСОБА_1" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" дизпаливо, а ФГ „ОСОБА_74" зобов'язується прийняти та оплатити товар. ОСОБА_4 офіційний документ ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України" у розмірі 300 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 300 тисяч грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №3

Отримавши 26 лютого 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_2, обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 Після цього ОСОБА_1, діючи як службова особа - засновник та директор СГПП „Прогрес", завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

Того ж дня, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_1, будучи службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_1", повторно склав завідомо неправдивий документ - накладну ФГ „ОСОБА_1" №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ „ОСОБА_1". ОСОБА_4 документ також був підроблений ОСОБА_2, яка, діючи як приватна особа, за вказівкою ОСОБА_1 підписала його від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6

В той же час, діючи під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №1 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_1" №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

- платіжне доручення №2 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

- платіжне доручення №3 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово" №260023012644 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин.

Наступного дня, тобто 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово" кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн. були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07 року і використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

ОСОБА_3 передала вказані вище документи ОСОБА_2, яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 і завіривши печаткою ФГ „ОСОБА_74".

Також 26.02.07 ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №4 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та завірила печаткою вказаного господарства. Наступного дня, тобто 27.02.07, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" у зв'язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №4

У березні 2007 року ОСОБА_1 в с.Видраниця Ратнівського району, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», представляючи інтереси цього фіктивного господарства, забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість".

При цьому, ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», організував шляхом створення неправдивих документів оформлення у вигляді заставного майна неіснуючої техніки, а саме: зернового комбайна Claas Mega-208, 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в. та зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.

З цією метою ОСОБА_1, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Кореньово" придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_2 договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки. При цьому 23.03.07 ОСОБА_1, перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Кореньово" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_8 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні ФГ «Кореньово» кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи під керівництвом ОСОБА_1, повторно особисто склала довідку ФГ „Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну „Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_5 підписала ОСОБА_2

З цією ж метою ОСОБА_3 повторно склала завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ „Кореньово" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс" №46 від 21.01.07 про прийняття від ФГ „Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

- накладної ТОВ „Агроімпекс" №24 від 21.01.07 про продаж ФГ „Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

- договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

- свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6, НОМЕР_7 від 19.03.07.

При цьому, ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту ФГ «Кореньово» у філії ВОУ „Ощадбанк" шляхом створення неправдивих документів, 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ „Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи:

- кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву про надання ФГ „Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово";

- перелік основних засобів ФГ „Кореньово" станом на 01.01.07.

Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_3 підготувала і завірила печаткою ФГ „Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів:

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" від 20.05.06;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ „Кореньово" та ФГ „Надія" зерна вівса та ячменю;

- договору купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ „Кореньово" та СГПП „Прогрес" дизпалива та запчастин.

28.03.07 ОСОБА_3, діючи з тією ж метою, в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк"

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 28.03.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №897 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509.

Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_1 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_5 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_5 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_5, довіряючи своєму керівнику ОСОБА_1, не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов'язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.

На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України" у розмірі 400 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 399989,70 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №5

29.03.07 ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_1, склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ „Кореньово" №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

- платіжне доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

- платіжне доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Епізод №6

У березні 2007 року ОСОБА_1 в селищі Ратне Волинської області з метою отримання кредиту ФГ «ОСОБА_74» забезпечив укладення договору із суб'єктом господарювання, керівнику якого не було відомо про фіктивність ФГ „ОСОБА_74", що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „ОСОБА_74" та ВАТ „Родючість".

Крім того, ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_74", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, №94501904, прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.

З цією метою, ОСОБА_1, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „ОСОБА_74" придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_9 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_10 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_2 договору купівлі-продажу від 05.02.07 між ТОВ „Аруна" та ФГ „ОСОБА_74" про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23.03.07 ОСОБА_1, перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „ОСОБА_74" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_8 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ „ОСОБА_74".

У свою чергу ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні ФГ «ОСОБА_74» кредиту шляхом створення неправдивих документів з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, та діючи за вказівками ОСОБА_1, повторно особисто склала довідку ФГ „ОСОБА_74" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_6 підписала ОСОБА_2

Водночас ОСОБА_3 повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ „ОСОБА_74" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „ОСОБА_74" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме:

- накладної №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ „Аруна" для ФГ „ОСОБА_74" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

- квитанції ТОВ „Аруна" №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ „ОСОБА_74" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

- свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_10 від 19.03.07, належної ФГ „ОСОБА_74" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_9.

В той же час ОСОБА_1 з метою усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «ОСОБА_74» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не була поінформована про його намір та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1 склала виписку з наказу ФГ „ОСОБА_74" від 18.05.06 про призначення головою ОСОБА_6, який від його імені підписала ОСОБА_2

При цьому, ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні ФГ «ОСОБА_74» кредиту шляхом створення неправдивих документів, для укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_74" та філією ВОУ „Ощадбанк" 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які у подальшому були підписані ОСОБА_2 з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- кредитну заявку від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- звіт про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.01.07;

- баланс ФГ „ОСОБА_74" на 01.01.07;

Крім того, ОСОБА_2 повторно було підписано від імені ОСОБА_6 завідомо неправдивий документ - виписку з наказу ФГ „ОСОБА_74" №1 від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_6

23.03.07 ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні ФГ «ОСОБА_74» кредиту шляхом підроблення документів,, повторно підписала завідомо неправдиві документи, виготовила їх копії і завірила печаткою ФГ „ОСОБА_74" з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема:

- перелік основних засобів по ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.01.07;

- договір купівлі-продажу від 05.03.07 між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 12.03.07 між ФГ „ОСОБА_74" та СГПП „Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;

Також ОСОБА_2 було повторно завірено печаткою ФГ „ОСОБА_74" із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів:

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „ОСОБА_74" 175 га землі;

- договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „ОСОБА_74" та СВК „Самарівський" площею 185 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК „Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „ОСОБА_74" 185 га землі;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК „Самарівський" землі площею 175 га ФГ „ОСОБА_74".

28.03.07 ОСОБА_2 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „ОСОБА_74" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 28.03.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_74" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №898 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509.

Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_1 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_6 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_6 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_6, довіряючи своєму керівнику ОСОБА_1, не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов'язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „ОСОБА_74" НОМЕР_11 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними Вказані кошти були використані ОСОБА_1 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

Крім того, 16.05.08, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_2 від імені ОСОБА_6, якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав кредитні кошти в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_2 від імені голови фіктивного ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 платіжного доручення ФГ „ОСОБА_74" №14 від 16.05.08, були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за ядохімікати.

У подальшому, 23.01.09, в рамках кредитної лінії на підставі підписаного від імені ОСОБА_6 та наданого в банк ОСОБА_2 платіжного доручення ФГ „ОСОБА_74" №1166522 від 23.01.09, ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав шляхом надання завідомо неправдивої інформації банку в межах кредитної лінії кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ „Засвяття" нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно, зняті готівкою ОСОБА_1 та використані на власні потреби.

На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України" у розмірі 700 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 700 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №7

Отримавши кредитні кошти ФГ «ОСОБА_74» ОСОБА_1 організував підроблення та використання, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 вчинили підроблення платіжних документів та їх використання шляхом подання Ощадбанку за вказівками ОСОБА_1 за наступних обставин.

29.03.07 ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдиві документи:

1.) платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

2.) платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

3.) платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6, діючи під керівництвом ОСОБА_1, використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.07 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „ОСОБА_74", 16.05.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, діючи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №14 від 16.05.08 про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6

ОСОБА_2, будучи службовою особою - головним бухгалтером СГПП „Прогрес", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, вчинила службове підроблення - підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес" №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 Після цього ОСОБА_2 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „ОСОБА_74" по вказаному вище кредитному договору, 23.01.09 ОСОБА_3, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №1166522 від 23.01.09 про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_3 передала вказане платіжне доручення ОСОБА_2, яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня 23.01.09 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Епізод №8

ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_3", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував шляхом підроблення документів та їх використання надання в заставу належної СГПП „Прогрес" техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_13, трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_14, трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_15, трактор МТЗ-1221 заводський НОМЕР_16, трактор МТЗ-922, заводський НОМЕР_17, дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.

З цією метою ОСОБА_1, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18.10.07 на ФГ „ОСОБА_3" придбаних нібито 13.10.07 у ТОВ „Ксілема":

- комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401898 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_18 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1021 заводський №10001273 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922 заводський №07000103, двигун НОМЕР_25 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_20 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1221, заводський №800268 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_21 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922, заводський №903080 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_22 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

Також ОСОБА_1 повторно використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_3 накладну ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_11 №38 від 10.09.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_1 накладну ФГ „ОСОБА_1" №55 від 04.06.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" двох сівалок зернових СЗ-5,4, жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.

При цьому, установлено, що в дійсності:

- комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_13, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.05 на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_23, виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-1021, заводський НОМЕР_14 був придбаний та зареєстрований 29.03.06 на ОСОБА_1, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_24, виданого 29.03.06 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна НОМЕР_25, заводський номер №07000105 був зареєстрований 09.06.06 на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28, виданого 09.06.06 Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

30.10.07 ОСОБА_1, перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „ОСОБА_3" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31.10.07 оцінювачем ОСОБА_8 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ „ОСОБА_3".

ОСОБА_1 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «ОСОБА_3» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не була поінформована про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1 склала:

- накладну ПП ОСОБА_11 №38 від 10.09.07 про продаж ФГ „ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_7 №2 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_11 №7 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку,

надала вказані документи ОСОБА_1, який у подальшому передав їх ОСОБА_3 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

При цьому, в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року, ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_3" та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк" склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк", зокрема:

- кредиту заявку як голова ФГ „ОСОБА_3" про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3";

- копію переліку основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.10.07;

- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю трактора „ОСОБА_12 Дір-8330";

- рахунок №18 від 13.11.07 про продаж ФГ „Мега 2007" трактора „ОСОБА_12 Дір-8330" за 1 150 000 грн.;

- квитанцію №95 ФГ „Мега 2007" від 13.11.07 про нібито сплату ФГ „ОСОБА_3" 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор „Джон Дір";

- договір купівлі-продажу від 03.09.07 між ФГ ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 25.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_7 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 07.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СГПП „Прогрес" про купівлю міндобрив;

- копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про нібито передачу СВК „Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ „ОСОБА_3";

- копію договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СВК „Самарівський" площею 400 га;

- копію накладної ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.07 про продаж ФГ „ОСОБА_3" двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „Ксілема" №64 від 15.03.07, №88 від 12.04.07, №97 від 28.04.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_11 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно надала копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ „ОСОБА_3", а саме:

- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „ОСОБА_3" земельної ділянки площею 400 га;

- копію накладної ФГ „ОСОБА_1" №55 від 04.06.07 про продаж для ФГ „ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „ОСОБА_1" №59 від 04.06.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

- копії свідоцтв про реєстрацію машини - комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_13 - НОМЕР_18, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_14 - НОМЕР_19, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_15 - НОМЕР_20, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_16, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_17 - НОМЕР_22;

- копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

14.11.07 ОСОБА_3, діючи за вказівками ОСОБА_1, в селищі Ратне Волинської області, видала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1, ОСОБА_3 за пособництвом із ОСОБА_2 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „ОСОБА_3" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 14.11.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ „ОСОБА_3" ОСОБА_3 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_13

На виконання зазначеного договору 19.11.07 на позичковий рахунок ФГ „ОСОБА_3" №2063230112762 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними розпорядитися. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, а заставне майно відсутнє, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_3 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 625280, 41 грн не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №9

Отримавши 19.11.07 можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_2 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_1, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП „Прогрес" №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1000 000 грн. Після цього ОСОБА_2 передала вказаний документ ОСОБА_1, який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес", після чого передав ОСОБА_3 ОСОБА_3, у свою чергу, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3", склала завідомо неправдиві документи - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" нібито за трактор „Джон Дір", з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес" нібито за зерносуміш.

Епізод №10

У квітні 2008 року ОСОБА_1 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „ОСОБА_3" №944 від 14.11.07 у ВАТ „Ощадбанк", а ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи - заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3", які разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „ОСОБА_3", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, 21.04.08 надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що в місті Луцьку.

При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_3 Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності у власності господарства будь-якого майна, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом, в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_3" №260073012762 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн..

Епізод №11

ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово", котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку - два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.

З цією метою, 17.01.08 ОСОБА_1, діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Кореньово" зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски „Суперагро" в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17.01.08 оцінювачем ОСОБА_8 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

ОСОБА_1 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_1 склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_7 №21 від 10.12.07 про прийняття від ФГ „Кореньово" готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_1, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_2 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, за вказівкою ОСОБА_1, сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ „Кореньово", необхідні для отримання кредиту:

- кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву про надання ФГ „Кореньово" кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово";

- складську довідку ФГ „Кореньово" про наявність міндобрив станом на 01.01.08.

ОСОБА_4 документи ОСОБА_3 передала ОСОБА_2, яка, діючи повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ „Кореньово" з метою використання шляхом надання до банківської установи:

- перелік основних засобів ФГ „Кореньово" станом на 01.01.08;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" 200 га землі;

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" від 20.05.06;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 15.01.08 між ФГ „Кореньово" та СТОВ „Ратне комбікорм" зерна;

- договору купівлі зерна від 10.012.07 між ФГ „Кореньово" та ФГ „ОСОБА_1";

- договору купівлі-продажу від 10.01.08 між ФГ „Кореньово" та СГПП „Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

- договору купівлі-продажу від 10.012.07 між ФГ „Кореньово" та ПП ОСОБА_7 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

- накладної ПП ОСОБА_7 №18 від 10.12.07 про відпуск ФГ „Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16.

30.01.08 ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 30.01.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 30.01.08, ОСОБА_1 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_5 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_5 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_5, довіряючи своєму керівнику ОСОБА_1, не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов'язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30.01.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_13

На виконання зазначеного договору 30.01.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" №2063330332644 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними розпорядитися. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство „Кореньово" було фіктивне, заставне майно відсутнє, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_2 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_1 як „виручка".

При цьому, тіло кредиту в розмірі 75 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №12

30.01.08 ОСОБА_3, діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_1, в селі Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_5 платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 30.01.08, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово" №2063330332644 на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес" №АА359397 та використана ОСОБА_1 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

Того ж дня, тобто 30.01.08 ОСОБА_2, діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_5 платіжне доручення ФГ „Кореньово" №2 від 30.01.08, згідно якого із позичкового рахунку ФГ „Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_1" №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно і були використані ОСОБА_1 на власні потреби.

Епізод №13

ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_3", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП „Прогрес" - трактор „John Deere-8330", дискову борону „Kunhe" КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну „Amazonе" №03316, причіп ЗПТС-16 №1280, гноєрозкидач ПРТ-16 №2740, два агрегати ЕРАКОМБ 400 №№1976 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес" - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ „ОСОБА_3", в кінці лютого - на початку березня 2007 року, ОСОБА_3, перебуваючи в селі Видраниця Ратнівського району, повторно склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006. У подальшому вказана техніка на ФГ „ОСОБА_3" не реєструвалася.

Після того, 14.03.08 ОСОБА_1, перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна - сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ „ОСОБА_3" та великої рогатої худоби, належної СГПП „Прогрес", до оцінювача ОСОБА_8 і повторно надав останньому завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству:

- трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_40 - накладну ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.07 про продаж трактора ФГ „ОСОБА_3" та копію свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_27 від 18.02.08, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалки кукурудзяної „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжкої дискової борони „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006 - складену ОСОБА_3 накладну ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.08,

а також для підтвердження наявності на СГПП „Прогрес" великої рогатої худоби - складену ОСОБА_3 та підписану ОСОБА_1, як засновником і директором підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голів ВРХ.

За наданими документами оцінювачем ОСОБА_8 17.03.08 було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 для подальшого надання до банківської установи.

При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, будучи засновником та службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_3", з метою укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_3" та АТ „Брокбізнесбанк" склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17.03.08 до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк", зокрема:

- паспорт позичальника ФГ „ОСОБА_3", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заяву №82 від 17.03.08 на ім'я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

- анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „ОСОБА_3";

- довідку про надходження коштів в касу ФГ „ОСОБА_3" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3";

- бізнес-план ФГ „ОСОБА_3", згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника;

Крім того, ОСОБА_3 надала копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:

- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_40 НОМЕР_27 від 18.02.08;

- договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим трактора „John Deere-8330";

- платіжного доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" за трактор „John Deere";

- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №95 від 13.11.07 про сплату ФГ „ОСОБА_3" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

- накладної ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „ОСОБА_3" зазначеного трактора;

- накладної ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006;

- договору купівлі-продажу від 04.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Запрос" про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_3 надала копії документів про реєстрацію ФГ „ОСОБА_3", довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ „ОСОБА_3".

Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_3 повторно надала завідомо неправдиві документи - договір купівлі-продажу від 20.03.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим сільськогосподарської техніки - культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної „Амазоне", 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08, рахунок ФГ „Мега 2007" №7 від 20.03.07, накладну ФГ „Мега 2007" №7 від 20.03.07, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ „ОСОБА_3" коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.

У свою чергу ОСОБА_2, діючи за вказівками ОСОБА_1, власноручно склала та підписала, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", довідку про те, що СГПП „Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ „ОСОБА_3" в АТ „Брокбізнесбанк", яка була надана ОСОБА_3 разом з іншими документами для укладення кредитного договору.

21.03.08 ОСОБА_3 в м.Луцьку використала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк".

При цьому, внаслідок ініційованого ОСОБА_1 надання ОСОБА_3 за пособництвом із ОСОБА_2 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „ОСОБА_3" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 21.03.08 між Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк" та ФГ „ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ „ОСОБА_3" передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП „Прогрес" передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21.03.08 підписали голова ФГ „ОСОБА_3" ОСОБА_3 та засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1

На виконання зазначеного кредитного договору, 21.03.08 на рахунок ФГ „ОСОБА_3" №2600801068401 в АБ „Брокбізнесбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними розпорядитися,. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину по незаконному отриманню кредиту, оскільки фермерське господарство „ОСОБА_3" було фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення банком боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес", а також маючи намір в подальшому отримувати кредитні кошти, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_3 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка".

При цьому тіло кредиту в розмірі 1510000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №14

21.03.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_3, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3" і будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 21.03.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007" №260073012733 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007" жодних господарських відносин з ФГ „ОСОБА_3" не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_1 та використані на власні потреби.

Епізод №15

У травні 2008 року ОСОБА_1 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08 в АБ „Брокбізнесбанк», а ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи:

- заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- копію балансу ФГ „ОСОБА_3" станом на 1 січня 2008 року;

- копію звіту ФГ „ОСОБА_3" про фінансові результати на 1 січня 2008 року,

які використала шляхом надання в кінці травня 2008 року до Головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку.

При цьому, внаслідок подання ОСОБА_3 за ініціативою ОСОБА_1 Головному управлінню агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про здійснення ФГ „ОСОБА_3" сільськогосподарського товарного виробництва і наявність доходів, приховування факту фіктивного підприємництва, в період з 30.05.08 по 29.12.08, а також 25.09.09 та 30.09.09 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_3" №260073012762 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн., чим заподіяно матеріальних збитків державним інтересам на вказану суму, які в подальшому отримано ОСОБА_1 та використано на потреби СГПП «Прогрес».

Епізод №16

У травні 2008 року ОСОБА_1 в селищі Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ „Кореньово", забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №45-м від 20.05.08 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість".

При цьому ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес" велику рогату худобу в кількості 313 голів.

21.05.08 ОСОБА_1, перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна - 313 голів ВРХ, належних СГПП „Прогрес", до оцінювача ОСОБА_8, надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_8 22.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_1

Крім того, ОСОБА_1 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не була поінформована про його наміри та, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_1 склала договір оренди землі від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Кореньово", згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_1, котрий у подальшому передав його ОСОБА_2 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У той же час, в період з 12.05.08 по 27.05.08 ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом надання підроблених документів, повторно надала до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ „Кореньово" - кредитну заяву від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ „Кореньово" про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.

Також ОСОБА_3 із вказаною метою використала шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи:

договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08, укладеного між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість";

рахунок ВАТ „Родючість" №356 від 22.05.08 про продаж для ФГ „Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

При цьому ОСОБА_3 повторно склала завідомо неправдиві документи - звіти про фінансові результати та баланси ФГ „Кореньово", а також використала шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме:

- акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ „ОСОБА_3" 670 га ріллі;

- довідки СВК „Самарівський" про те, що ФГ „Кореньово" орендує земельну ділянку площею 200 га;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Кореньово" орендує земельну ділянку 670 га;

- договору оренди землі від 26.01.07 між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;

- акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07, згідно якого СВК „Самарівський" передано для ФГ „Кореньово" 200 га ріллі;

- договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 між ФГ „Кореньово" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- накладної ВАТ „Родючість" №372 від 27.05.08 про продаж ФГ „Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

27.05.08 ОСОБА_3, діючи за вказівками ОСОБА_1, в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2, ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 27.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 Того ж дня, тобто 27.05.08, ОСОБА_1 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_5 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_5 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_5, довіряючи своєму керівнику ОСОБА_1, не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов'язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_1, як голова СГПП „Прогрес", підписав договір застави майна №852. Після цього, 27.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_13

На виконання зазначеного договору 27.05.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" №2063230142644 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними розпорядитися. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 у діяльності належного йому приватного підприємства «Прогрес».

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес" банком, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_2 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ „Кореньово" ОСОБА_1 готівкою як „виручка".

При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №17

26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_5 завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 27.05.08 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_1 використання завідомо підробленого документа, надавши його того ж дня, 27.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.08, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк".

27.05.08 із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес", на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП „Прогрес" не оприбутковано, а використано ОСОБА_1 на власні потреби.

Епізод №18

В серпні 2008 року, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Кореньово" №1016 від 27.05.08 у ВАТ „Ощадбанк", ОСОБА_1 було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_5, на ім'я якої було зареєстроване фіктивне ФГ „Кореньово" та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП „Прогрес". Під диктовку ОСОБА_1 заявка була заповнена ОСОБА_5 Також ОСОБА_1 було продиктовано ОСОБА_5 письмове зобов'язання ФГ „Кореньово". ОСОБА_4 документи у подальшому були завірені ОСОБА_1 печаткою ФГ „Кореньово" та передані ОСОБА_2 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів та їх використання, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: статут ФГ „Кореньово", договір оренди землі від 26.01.07 між ФГ „Кореньово" та СВК „Самарівський" про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.08 між ФГ „Кореньово" та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.

ОСОБА_3, діючи за вказівками ОСОБА_1, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів, у селі Видраниця Ратнівського району, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ „Кореньово" на 01.07.08 та звіт про фінансові результати за 01.07.08.

Після цього, 18.08.08 ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_1, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ „Кореньово" відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 завідомо неправдивої інформації Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, в період з 04.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Кореньово" №260023012644 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано 61 147,30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №19

ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_3", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував надання в заставу належної СГПП „Прогрес" техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності його приватного підприємства, належної СГПП „Прогрес" великої рогатої худоби в кількості 163 голови, а також задля забезпечення кредитного договору надання нерухомості, належної ФГ „ОСОБА_1".

З цією метою ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в лютому - травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ „Запрос" №47 від 28.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в. Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_1, перебуваючи 19.05.08 в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_8, яким 20.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_1 Водночас, за зверненням ОСОБА_1 оцінювачем ОСОБА_8 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту „Frakomb-600 NH", 2007 р.в., ворошилки „Claas Volto-52", косилки „Claas Disco", 2008 р.в. та 22.05.08 складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_1

Крім того, за зверненням ОСОБА_1 оцінювачем ОСОБА_8 18.03.08 було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ „ОСОБА_1" в с.Самари Ратнівського району, який також був ним переданий ОСОБА_1

Діючи з цією ж метою, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ „Запрос" №47 від 28.02.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.

Також ОСОБА_1, шляхом усунення перешкод для отримання кредиту у вигляді складання завідомо неправдивих документів, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_1 склала:

- довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 554 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08, згідно якого ФГ „ОСОБА_3" нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

- рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

ОСОБА_4 документи ОСОБА_7 надала ОСОБА_1, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_3 для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.

У травні 2008 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_3" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП „Прогрес". Крім того, ОСОБА_1 спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес" ОСОБА_2, склали завідомо неправдивий документ - рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.08 про продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП „Прогрес" відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_3 для подальшого надання до банківської установи.

Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1, будучи службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_3" з метою укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_3" та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк", повторно склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.08 до Ратнівського віддлення ВАТ „Ощадбанк", зокрема:

- кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.04.08;

Крім того, ОСОБА_3 було повторно надано копії завідомо неправдивих документів:

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 409 га;

- типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „ОСОБА_3", згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого ФГ „ОСОБА_3" отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 між ФГ „ОСОБА_3" та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;

- договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договору купівлі-продажу від 03.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договору купівлі-продажу від 14.03.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_7 про купівлю насіння;

- договору купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки - агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в.;

- квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_3" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_3 було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" договір купівлі-продажу від 22.05.08 між ФГ „ОСОБА_3" та СГПП „Прогрес" про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

29.05.08 ОСОБА_3 в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_3 з ініціативи ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 29.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ „ОСОБА_3" ОСОБА_3 ОСОБА_1, у свою чергу, як засновник і директор СГПП „Прогрес", підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ „ОСОБА_1", іпотечний договір №685/29. Після цього, 29.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_13

На виконання зазначеного кредитного договору 29.05.08 на позичковий рахунок ФГ „ОСОБА_3" №2063930122762 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1, отримав можливість ними розпорядитися, ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес" банком, а також, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_3 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка".

При цьому тіло кредиту в розмірі 950000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №20

29.05.08 головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_2 передала вказаний документ ОСОБА_1, який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документа та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес", після чого передав ОСОБА_3

У свою чергу, 29.05.08 ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

Наступного дня, тобто 30.05.08, із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.08, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_1 на потреби СГПП «Прогрес».

Епізод №21

ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „ОСОБА_74", котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес" велику рогату худобу та свиней, сільськогосподарську техніку та нерухомість.

З цією метою ОСОБА_1, перебуваючи 10.06.08 в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_8 особисто підписано довідку СГПП „Прогрес" №61 від 09.06.08 про перебування у власності підприємства пресу „Claas Variant-280", 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_8 11.06.08 було складено звіти про оцінку пресу „Claas Variant-280", цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП „Прогрес", які були передані ОСОБА_1

Також ОСОБА_1 шляхом усунення перешкод для отримання кредитів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_7, яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_1 склала:

- заяву від імені ОСОБА_6 про видачу кредиту;

- заяву директора СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 про надання в заставу рухомого майна;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №31 від 16.04.08 про нібито сплату СГПП „Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.

ОСОБА_4 документи ОСОБА_7 надала ОСОБА_1, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_2 для надання до банківської установи.

При цьому, ОСОБА_3 для укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_74" та філією ВОУ „Ощадбанк" в період з 11.06.08 по 17.06.08 в с.Видраниця Ратнівського району особисто склала завідомо підроблений документ - кредитну заявку від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у подальшому була підписана від імені ОСОБА_6 ОСОБА_2 з метою використання шляхом надання до банківської установи.

Також ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно склала завідомо неправдиві документи - баланс та звіт про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74", які були підписані від імені ОСОБА_6 ОСОБА_2, виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ „ОСОБА_74" та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк".

Крім того, ОСОБА_2 особисто повторно склала та підписала від імені ОСОБА_6 завідомо неправдивий документ - баланс ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.04.08, який також було надано нею до банку.

Також ОСОБА_2, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", склала та підписала звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_1 як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.

Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк" та ФГ „ОСОБА_74", ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні кредиту шляхом складання неправдивих документів, склала з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів:

- типового договору оренди земельної частки від 25.01.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.08, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ „ОСОБА_74" 449 га землі;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_74" нібито орендує 449 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 31.01.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „ОСОБА_74" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „ОСОБА_74" 486 га землі;

- довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_74" нібито орендує 486 га землі;

- договору купівлі-продажу від 05.05.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та СГПП „Прогрес" про купівлю ФГ „ОСОБА_74" міндобрив та ядохімікатів;

- договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договору купівлі зерна від 22.02.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „ОСОБА_1".

Для підтвердження перебування у власності СГПП „Прогрес" заставного майна, а саме пресу „Claas Variant-280", ОСОБА_2 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" було повторно надано завідомо підроблені документи - копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 про сплату СГПП „Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.08 між СГПП „Прогрес" та ФГ „Мега 2007" про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas-280", 2008 р.в., накладну ФГ „Мега 2007" №148 від 16.04.08 про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas Variant-280", 2007 р.в.

17.06.08 ОСОБА_2, в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „ОСОБА_74" господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 17.06.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_74" було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 Того ж дня, тобто 17.06.08, ОСОБА_1, як засновником і директором СГПП „Прогрес", було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою слідством особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6, а також ОСОБА_2 підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_6

Після цього, 17.06.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_13

На виконання зазначеного договору 17.06.08 на позичковий рахунок ФГ „ОСОБА_74" №2063330142645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_1 отримав можливість ними розпорядитися. ОСОБА_4 кошти були використані ОСОБА_1 на власні потреби.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство „ОСОБА_74" було фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення банком боргу на майно ОСОБА_1, діючи за вказівками ОСОБА_1, ОСОБА_2 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_1 в касу вказаної банківської установи, як „виручка"

При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №22

17.06.08 ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:

1.) платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №345 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

2.) платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №346 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ „Родючість" №26 від 17.06.08, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за овес, а наступного дня, тобто 18.06.08, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" так само нібито за овес.

17.06.08 з поточного рахунку СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.08, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_1 на власні потреби.

Епізод №23

У серпні 2008 року ОСОБА_1 з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „ОСОБА_74" №1034 від 17.06.08 у ВАТ „Ощадбанк", надав бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_6, на ім'я якого було зареєстроване фіктивне ФГ „ОСОБА_74" та пояснив про необхідність складання вказаного документа господарською діяльністю СГПП „Прогрес". Під диктовку ОСОБА_1 заявку заповнив ОСОБА_6 Також ОСОБА_1 було продиктовано ОСОБА_6 письмове зобов'язання ФГ „ОСОБА_74". ОСОБА_4 документи у подальшому завірив ОСОБА_1 печаткою ФГ „ОСОБА_74" та передав ОСОБА_2 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_2, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради:

- типовий договір оренди земельної частки від 31.01.08 між ФГ „ОСОБА_74" та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;

- типовий договір оренди земельної частки від 25.01.08 між ФГ „ОСОБА_74" та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.

У свою чергу, ОСОБА_3, сприяючи ОСОБА_1 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ „ОСОБА_74" на 01.07.08 та звіт про фінансові результати на 01.07.08.

Після цього, 18.08.08 ОСОБА_2, перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „ОСОБА_74", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18.08.08 надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів, неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „ОСОБА_74" земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності, приховування фактів фіктивного підприємництва, діючи без мети заволодіння чужим майном, в період з 03.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_74" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №24

ОСОБА_1 також вчинив службове підроблення за попередньою змовою з ОСОБА_2

Так, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства за адресою: с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_15 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі, зокрема, що нібито ОСОБА_15 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_15 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_15 10.01.07 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 17.01.07 уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.09.

Крім того, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_16 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_16 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_16 з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року - 450 грн., в серпні 2006 року - 475 грн., у вересні 2006 року - 475 грн., в жовтні 2006 року - 475 грн., в листопаді 2006 року - 475 грн. та в грудні 2006 року - 500 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1, 10.01.07 ОСОБА_16 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 18.01.07 уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.09.

Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_17 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_17 в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_17 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1, 05.07.07 ОСОБА_17 надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 17.07.07 уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.10.

Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2, з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_18, яка працювала ветеринарним лікарем СГПП „Прогрес", офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_18 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_18 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1, 05.07.07 ОСОБА_18 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 18.07.07 уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07.10.

Підсудні вину у вчиненні злочинів не визнали, від дачі показань відмовилися, наполягали на оголошенні даних ними показань в судовому засіданні під час розгляду справи в 2011 році.

Вина підсудних доводиться наступними доказами щодо кожного з епізодів.

Епізод №1

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, підтверджених ним під час даного судового розгляду, вбачається, що він зініціював створення фіктивних ФГ "ОСОБА_74", "Кореньово", "ОСОБА_3" задля забезпечення виробничої діяльності СГПП "Прогрес" шляхом отримання кредитів цими господарствами для потреб СГПП «Прогрес», у зв'язку з чим просив підлеглих підготувати відповідні документи.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2, які вона підтвердила, вбачається, що вона жодних дій, пов'язаних із створенням фіктивних господарств, не вчиняла. Згодом на прохання ОСОБА_1 підписала документи по звітах та здавала звіти по ФГ «ОСОБА_74» від імені ОСОБА_6

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3, підтверджених нею під час даного судового розгляду, вбачається, що дії, пов'язані із створенням фіктивних ФГ, вона вчиняла за вказівками ОСОБА_1 з метою отримання кредитів для СГПП "Прогрес". Показала, що вона особисто складала і збирала необхідні документи, складала статут, їздила до реєстратора, отримала печатки. При цьому, зазначила, що ОСОБА_2 участі в створенні цих ФГ не брала.

Із показань свідків ОСОБА_6, ОСОБА_5, працівників СГПП «Прогрес», вбачається, що на їх ім'я за вказівкою ОСОБА_1 були створені фіктивні господарства, відповідно, «ОСОБА_74» і «Кореньово» , зі слів останнього, для розвитку СГПП «Прогрес». Ствердили, що жодної господарської діяльності вони не здійснювали, можливості і засобів для цього не мали, оскільки весь час були зайняті на роботі в СГПП «Прогрес». Показали, що платіжних документів по господарствах не складали і не підписували, звітів про діяльність господарств не здавали, печаток не мали, коштами не розпоряджалися.

Крім цього, свідок ОСОБА_6 показав, що він особисто у державного реєстратора підписував документи про створення господарств. Свідок ОСОБА_5 вказала, що документи щодо реєстрації ФГ „Кореньово" вона не готувала і реєстрацію вказаного господарства не здійснювала.

Свідок ОСОБА_19, державний реєстратор Ратнівської райдержадміністрації, яка показала, що Реєстрація ФГ „ОСОБА_3" проводилася в травні 2006 року. ОСОБА_3 вона раніше знала і тому стверджує, що необхідний пакет документів та подала особисто. Таким же чином особисто подавав документи необхідні для реєстрації ФГ „ОСОБА_1" ОСОБА_1, який же і виступив його засновником. Разом з ФГ „ОСОБА_3" того ж дня, 18.05.2006 було зареєстровано ФГ „Кореньово", засновник ОСОБА_5 та ФГ „ОСОБА_74", засновник ОСОБА_6. З вказаними особами вона не знайома. На відміну від обставин реєстрації ФГ „ОСОБА_3", коли ОСОБА_19 запам'ятала, що ОСОБА_3 зверталася особисто, то стосовно реєстрації ФГ „Кореньово" та ФГ „ОСОБА_74", ОСОБА_19П обставин їх реєстрації не пам'ятає.

Із вилучених у ході виїмки 17.02.2010 року в Ратнівській райдержадміністраціїї реєстраційних документів ФГ "ОСОБА_74", "Кореньово", "ОСОБА_3" вбачається, що:

- ФГ "ОСОБА_3" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_3 на підставі державного акта І-ВЛ №028119 на право приватної власності засновника ОСОБА_3 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею 2,10 га, з яких ріллі - 0,62 га, пасовища - 0,39 га, сіножаті - 1,09 га.

- ФГ "Кореньово" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_5 на підставі державного акта І-ВЛ №028471 на право приватної власності засновника ОСОБА_5 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 2,21 га, з яких ріллі - 0,91 га, пасовища - 0,45 га, сіножаті - 0,85 га.

- ФГ "ОСОБА_74" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_6 на підставі державного акта І-ВЛ №028288 на право приватної власності засновника ОСОБА_6 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 1,99 га, з яких ріллі - 0,69 га, пасовища - 0,50 га, сіножаті - 0,80 га. (т.9, а.с.228-242)

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №192 від 17.05.2010 вбачається, що рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" (крім тих, що розміщенні в графі „Сторінку заповнив"), виконані ОСОБА_3

Згідно із цим же висновком експерта рукописні цифрові записи в графі „Сторінку заповнив" на другій та четвертій сторінках, а також підписи в графі „Сторінку заповнив" на першій, другій, третій, четвертій та п'ятій сторінках реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФГ „ОСОБА_74", ймовірно виконані ОСОБА_6, чим підтверджуються показання ОСОБА_6 про те, що в деяких документах він ставив свій підпис та виконував рукописні записи.

Підпис в графі „Сторінку заповнив" на шостій сторінці реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФГ „ОСОБА_74" виконаний ОСОБА_3 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_6, підпис на рішенні від 17.05.2006 року про створення ФГ „ОСОБА_74" виконані не ОСОБА_6, а іншою особою, якою саме - невідомо.

Підпис в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення ФГ „Кореньово" виконаний ОСОБА_3 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5, підписи в графі „Сторінку заповнив" в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації ФГ „Кореньово" виконано не ОСОБА_5, однак вирішити питання про виконавця цих підписів неможливо (т.8, а.с.73-89)

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 стверджено, що підписи в графах „Зразок підпису" та „Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки ФГ „ОСОБА_3" виконані ОСОБА_3, у цьому ж документі ФГ «ОСОБА_74» - не ОСОБА_6, в аналогічному документі ФГ «Кореньово» - не ОСОБА_5, а іншими особами з загальним наслідуванням підписів ОСОБА_6 і ОСОБА_5 (Т.8, а.с.101-110).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №458 від 24.09.2010 вбачається, що рукописний текст та підпис в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 про видачу дозволу на виготовлення печатки, рукописний текст „Погоджую фермер ОСОБА_6." в документі із зразком печатки ФГ „ОСОБА_74" від 24.05.2006, підпис від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 в документі із зразком печатки ФГ „ОСОБА_74" від 24.05.2006 виконані ОСОБА_3

Згідно із цим же висновком рукописний текст в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 про видачу дозволу на виготовлення печатки, рукописний текст „Погоджую фермер ОСОБА_5." в документі із зразком печатки ФГ „Кореньово" від 24.05.2006, підпис від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 в документі із зразком печатки ФГ „Кореньово" від 24.05.2006 виконаний ОСОБА_3 (Т.8, а.с.223-233).

ОСОБА_20 доказами доводиться участь ОСОБА_3 у підробленні реєстраційних документів ФГ «ОСОБА_74» і ФГ «Кореньово» та надання їх реєстратору.

Про фіктивність створених фермерських господарств, тобто відсутність наміру здійснювати господарську діяльність, свідчать наступні докази.

Так, свідки ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, працівники СГПП „Прогрес", показали, що про існування та функціонування ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово", „Засвяття" їм нічого не відомо. Показали, що фізично займатися фермерським господарством ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не могли, оскільки постійно були зайняті на роботі в СГПП «Прогрес».

Із показань ОСОБА_24 і ОСОБА_22, бухгалтерів СГПП „Прогрес" вбачається, що вони про існування цих господарств знали лише з бухгалтерських документів, бачили печатки цих господарств.

Свідки ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «ОСОБА_74», «Кореньово», «ОСОБА_3» їм нічого не відомо, належної цим господарствам техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку вони не обізнані. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега" - один старіший, 2005 року випуску, та два нових комбайни „Клаас Мега", а також два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар".

Згідно із протоколом огляду та перевірки наявності рухомого та нерухомого майна ФГ „ОСОБА_3" від 26.01.10 встановлено, що будь-яке нерухоме майно, а також рухоме майно, зокрема, трактори, комбайни, інша сільськогосподарська техніка, належні ФГ „ОСОБА_3", відсутні (Т.1, а.с.219).

Вилучена у ході виїмки в приміщенні Ратнівської МДПІ 21.04.10 податкова звітність ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" за період 2006-2009 років свідчить про те, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ „ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ „ОСОБА_74" - 1,99 га, ФГ „Кореньово" - 2,21 га (Т.24, а.с.2-12, 196-236).

Свідок ОСОБА_31, начальник відділу статистики у Ратнівському районі, показала, що ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" жодної звітності не подавали. Згідно списку фермерських господарств обласного управління фермерські господарства „ОСОБА_3", „ОСОБА_74" та „Кореньово" мають земельні ділянки, але не здійснюють господарську діяльність і не є активними. Згідно звітності Ф-10, Ф-4 даних про наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей, а також інформації про використання ПММ за звітом Ф-4 МТП дані господарства не подавали. Про наявність посівів та збір врожаю звітів за формами Ф-4СГ і 29 СГ вказані господарства, окрім ФГ „ОСОБА_1" та СГПП „Прогрес," не подавали. Звіти по всіх вищевказаних господарствах подавались головним бухгалтером СГПП „Прогрес" ОСОБА_2 або її заступником ОСОБА_3

Свідок ОСОБА_32, директор Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, показала, що ФГ «ОСОБА_74», «Кореньово», «ОСОБА_3», були зареєстровані, як платники внесків в очолюваній нею установі, однак звітність завжди здавали із нульовими показниками. Показала, що голів ФГ „ОСОБА_74" і ФГ «Кореньово» ОСОБА_6 і ОСОБА_5 вона не знає. Звіти приносили працівники бухгалтерії СГПП «Прогрес».

Із показань свідка ОСОБА_33, завідуючого сектору погашення прострочених податкових зобов'язань, на даний час - заступника начальника Ратнівської МДПІ, вбачається, що до його функціональних обов'язків входило видача довідок про наявність або відсутність податкової заборгованості перед бюджетом згідно карток особових рахунків за заявою платника. Зазначив, що ФГ «ОСОБА_74», «ОСОБА_3» та «Кореньово» згідно наявних у МДПІ даних не мали заборгованості перед бюджетом, тому він видавав відповідні довідки. Хто забирав вказані довідки із канцелярії МДПІ йому не відомо.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_34, державного податкового інспектора Ратнівської МДПІ, вбачається, що до районної податкової інспекції податкові звіти ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" головами вказаних господарств не надавалися. Їх постійно приносила одна й та ж жінка - головний бухгалтер СГПП „Прогрес", ОСОБА_2 (Т.3, а.с.106).

Свідок ОСОБА_35, колишній начальник відділу економіки управління агропромислового розвитку Ратнівської райдержадміністрації, показав, що протягом 2008 року від ФГ „Кореньово" та ФГ „ОСОБА_74" документи на одержання компенсації відсотків з державного бюджету до управління агропромислового розвитку не надходили. За довідками про неотримання компенсації відсотків з Державного бюджету у 2008 році до нього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не зверталися. За такими довідками від СГПП «Прогрес» зверталися головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_2 або її заступник ОСОБА_3

Із показань свідків ОСОБА_36, заступника начальника управління пенсійного фонду в Ратнівському районі, та ОСОБА_37, головного спеціаліста цього управління, вбачається, що ФГ «ОСОБА_74», «Кореньвоо», «ОСОБА_3» не мали заборгованості зі сплати страхових внесків, оскільки, як було відображено у поданих ними звітах, ці господарства не мали найманих працівників. Хто забирав довідки про відсутність заборгованості зі сплати внесків, їй не відомо.

У ході огляду розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" за період 2006-2009 років встановлено, що дані у відповідних графах про суму фактичних витрат на оплату праці та суми одержаного доходу не вносилися, найманих працівників у вказаних фермерських господарствах „ОСОБА_3", „ОСОБА_74", Кореньово" не було (т.13, а.с.7-278).

Із показань свідка ОСОБА_38, провідного економіста Ратнівського ТВБВ ВАТ „Ощадбанк", вбачається, що до його функціональних обов'язків входило формування довідок про відсутність заборгованості за кредитами, які були необхідні фермерським господарствам для відшкодування відсотків за кредитами, отриманими у ВАТ „Ощадбанк". Довідки, видані протягом 2008 року на ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово", ОСОБА_38 віддавав працівникам бухгалтерії СГПП „Прогрес" - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 За вказаними довідками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не зверталися.

Свідок ОСОБА_39, колишній перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації, показав, що про діяльність ФГ «ОСОБА_74», «Кореньово», «ОСОБА_3» йому нічого не відомо. Із заявами до комісії про надання компенсації із державного бюджету в рахунок відшкодування сплачених відсотків за кредитами ці господарства не зверталися. Жодних документів по цих господарствах він не підписував.

Свідок ОСОБА_40, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, показала, що керівники згаданих господарств, які їй не знайомі, ніколи не приходили на збори фермерів району. Показала, що клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ „ОСОБА_74", ФГ ОСОБА_3", ФГ „Кореньово" відшкодування відсотків за користування кредитом банку їй не знайомі і нею не складалися.

Із показань свідків ОСОБА_41, Видраницького сільського голови, ОСОБА_42, секретаря Видраницької сільської ради, ОСОБА_43, землевпорядника цієї ради, ОСОБА_44, Самарівського сільського голови, та ОСОБА_45, секретаря Самарівської сільської ради, ОСОБА_46, голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_47, її землевпорядника, ОСОБА_48, Млинівського сільського голови, свідка ОСОБА_49, колишнього голови СВК „Самарівський», вбачається, що ФГ „ОСОБА_3", „ОСОБА_74", „Кореньово", відповідно, у Видраницькій, Самарівській, Забродівській, Млинівській сільських радах та СВК «Самарівський» будь-яких земельних ділянок не орендували.

Згідно із довідками Видраницької сільської ради ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" будь-яких земельних ділянок у сільської ради чи у жителів сільської ради в оренду не отримували (Т.7, а.с.69-70)).

Відповідно до протоколу виїмки від 24.02.10 у Забродівській сільській раді Ратнівського району документи щодо оренди землі ФГ „ОСОБА_3" відсутні, тобто ФГ „ОСОБА_3" в оренду земель вказаної сільської ради не отримувало (Т.10, а.с.42).

Із протоколу огляду від 05.10.10 вбачається, що на території СГПП „Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" (Т.28, а.с.20-49).

Таким чином, на підставі досліджених доказів, що вказують на відсутність у ФГ «ОСОБА_3», ФГ «ОСОБА_74» та ФГ «Кореньово» будь-якої техніки, орендованої чи власної землі необхідної для фермерства площі, найманої робочої сили, нездійснення ними господарської діяльності, суд приходить до висновку про фіктивність вказаних товариств.

Як вбачається із показань підсудних, що в подальшому знайшло підтвердження при дослідженні доказів, які зазначені в інших епізодах, основною метою створення цих господарств було отримання ними кредитів та бюджетного відшкодування за сплачені відсотки за кредитними договорами виключно для потреб СГПП «Прогрес». Така мета в контексті ст.205 КК України є незаконною.

Епізод №2

ОСОБА_1 у оголошених своїх показаннях, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, зазначив, що дійсно за його вимогою підлеглі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 готували документи для укладення кредитного договору ФГ "ОСОБА_74" та Ощадбанком. Оскільки фіктивне підприємство «ОСОБА_74» не мало власної техніки для забезпечення виконання кредитного зобов'язання у вигляді застави, тому за його вказівками підробили документи про придбання комбайнів "Клас-Мега", "Клаас Ягуар", трактора "Джон Дір", які зареєстрували під іншими номерами та передали в заставу банку. Ця ж техніка перебувала під іншими номерами у заставі інших банків. Отримані в Ощадбанку за договором кошти було використано у діяльності СГПП "Прогрес". Умислу на привласнення кредитних коштів та наміру неповернення кредиту він не мав, навпаки до економічної кризи в 2009 році зобов'язання за договором виконувалося в повному обсязі, кредит погашався. Після 2009 року в результаті економічної кризи та підвищення відсоткової ставки кредит погашати стало неможливо.

З оголошених показань підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачається, що необхідні для отримання кредиту документи готували на прохання ОСОБА_1 Отримані кошти по кредиту використовувались на виробничі цілі СГПП "Прогрес". Наміру не повертати коштів при укладенні договору не мали. Погашати кредити перестали у зв'язку із ненаданням державою компенсації відсотків за кредитами та підвищенням банками процентних ставок за кредитами.

Свідок ОСОБА_6, на ім'я якого зареєстровано ФГ "ОСОБА_74", показав, що за вказівкою ОСОБА_1 підписав договір відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "ОСОБА_74" №889 від 22.02.07 року (т.23 на а.с.9-15), а також договір застави майна від 22.02.07 року (т.23 на а.с.18-20). Зазначив, що жодного майна, у тому числі с/г техніки, в ФГ «ОСОБА_74» не було. Він, як засновник ФГ «ОСОБА_74» будь-якої господарської діяльності не здійснював, звітів не подавав, договорів оренди землі із СВК «Самарівський» не підписував. Гроші за кредитним договором він не отримував, жодних документів про їх використання не підписував. Про погашення кредиту йому нічого не відомо. Визнав, що був обізнаний про те, що кошти за договором використано у діяльності СГПП «Прогрес», яким і частково погашався кредит.

Про укладання договору №3-м від 18.01.07 між ФГ «ОСОБА_74» та ВАТ «Родючість» показав на досудовому слідстві свідок ОСОБА_50, голова правління ВАТ "Родючість". При цьому він не знайомий із ОСОБА_6 Договори вже підписані йому надавав ОСОБА_1, коли приїжджав до нього на ВАТ „Родючість". 26.02.07 на рахунок ВАТ „Родючість" було перераховано кошти від ФГ „ОСОБА_74" в сумі 164 950 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про це була досягнута з ОСОБА_1 Однак після перерахування цих коштів на рахунок ВАТ „Родючість", ОСОБА_1 заявив, що відмовляється від придбання міндобрив і сказав перерахувати ці кошти назад на рахунок СГПП „Прогрес". 27.02.2007 року вказана сума була перерахована назад (Т.4, а.с.101-103, 104-106).

Із платіжного доручення №4 від 26.02.07р. вбачається, що ФГ "ОСОБА_74" з позичкового рахунку №2063030312645 Ратнівського ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок 260083012464 ВАТ "Родючість" у цьому ж банку. Згідно доручення призначенням цього платежу є оплата за міндобриво і ядохімікати згідно рах.№ 4 від 18.01.07р.

Згідно із платіжним дорученням №30 від 27.02.07р. ВАТ "Родючість" з поточного рахунку № 260083012464 Ратнівського ТВБВ"Ощадбанк" перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" із вказівкою на призначенням платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р.

Із протоколу обшуку в приміщенні ВАТ «Родючість» від 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_51, директора ТОВ «Ратне комбікорм» вбачається, що з 2006 року очолюване ним підприємство підтримувало господарські відносини з СГПП „Прогрес", директором якого був ОСОБА_1 Влітку 2006 року він погодився на пропозицію ОСОБА_1 за вигідними цінами купувати зерно у фермерських господарств, які знаходяться під його контролем. При цьому ОСОБА_1 надав йому три уже підписані договори купівлі-продажу зерна, згідно яких ТОВ „Ратне комбікорм" зобов'язувалось придбати зерно. Договори були укладені з СГПП „Прогрес" і двома фермерськими господарствами, у тому числі договір купівлі-продажу від 20.02.07 з ФГ „ОСОБА_74". Після їх підписання він договори віддав назад ОСОБА_1

У подальшому ці договори з фермерськими господарствами не виконувалися. З СГПП „Прогрес" договір виконувався частково. При випадкових зустрічах з ОСОБА_1, останній пояснював, що договори з його фермерськими господарствами не виконуються, бо у нього у самого є потреба у зерні і тому його не продають (Т.3, а.с.109-111).

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «ОСОБА_74» сільськогосподарської техніки, зокрема договору купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ЗАТ „Брабус" (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський №90802081, та квитанції ЗАТ „Брабус" №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ „ОСОБА_74" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн, свідчать :

-повідомлення Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що ВАТ „Брабус", у якого нібито придбавало сільськогосподарську техніку ФГ „ОСОБА_74", на території району не зареєстроване (Т.12, а.с.9);

-повідомлення Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції про те, що ВАТ „Брабус" на території м.Фастова та Фастівського району як платник податків не зареєстровано (Т.12, а.с.11).

-акти перевірок за місцезнаходженням ВАТ "Брабус", з яких вбачається, що вказане підприємство за місцем, зазначеним у реєстраційних документах сільськогосподарських машин, відсутнє, що вказує на відсутність реалізованої ним техніки та фіктивність документів (т.12, а.с.27-38).

Згідно із повідомленням інспекції державного технічного нагляду Волинської обласної державної адміністрації номери свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарської техніки, що нібито була придбана ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Кореньово" у Фастівському районі та зареєстрована у Фастівській районній інспекції Держтехнагляду в дійсності видавалися у районні інспекції інших областей, або взагалі не видавалися. ОСОБА_4 факт свідчить про фіктивність документів реєстрації сільськогосподарської техніки, яка у подальшому передавалася у заставу по кредитах вказаних фермерських господарств (т.7, а.с.66).

Натомість, як вбачається із копії свідоцтва про реєстрацію машини АБ №080663, виданого 27.07.2005 року Локачинською інспекцією Держтехнагляду, комбайн „ОСОБА_12 Дір-2264", 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182, двигун №127721, був зареєстрований на СФГ „Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області). Досліджені судом письмові показання свідка ОСОБА_52 свідчать про те, що належний очолюваному ним СФГ „Надія" комбайн „ОСОБА_12 Дір-2264", 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182, двигун №127721, в оренду іншим особам не передавався, з господарства не вивозився, постійно знаходився на території господарського двору СФГ „Надія".

Про підробку таких документів як договір купівлі-продажу між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Надія" (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн., а також квитанції ФГ „Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 про прийняття готівкою від ФГ „ОСОБА_74" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку свідчать оголошені в судовому засіданні показання ОСОБА_52, голови СФГ „Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області) про те, що належне йому фермерське господарство на ФГ „ОСОБА_74" такої техніки не поставляло, в очолюваному ним господарстві такої техніки взагалі не було. Він же показав, що протягом 2007-2008 років СФГ „Надія" здійснювало одну чи дві реалізації СГПП „Прогрес" та ФГ „ОСОБА_1" зерносуміші та жому для годівлі худоби. Оскільки відкритим рахунком у Ратнівському відділенні „Ощадбанку" СФГ „Надія" не користувалася, а ОСОБА_1 пояснив йому, що працівникам бухгалтерії необхідна печатка для належного оформлення бухгалтерської документації по господарських операціях СГПП „Прогрес" чи ФГ „ОСОБА_1", він віддав печатку та чекову книжку СФГ „Надія" ОСОБА_1 При цьому СФГ „Надія" будь-яких взаємовідносин з ФГ „ОСОБА_74" не мало. (Т.4, а.с.80-97, 98-100).

Про складання за вказівкою ОСОБА_1 платіжних документів, не виключно і накладних ЗАТ „Брабус" і ФГ „Надія» про відпуск ФГ „ОСОБА_74" сільськогосподарської техніки, показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_7, на той час касир СГПП „Прогрес", яка зазначила, що часто складала за вказівкою ОСОБА_1 невідомі їй документи, однак останній нічого про вказані документи не пояснював.

Із протоколу огляду від 05.10.10 року вбачається, що на території СГПП "Прогрес" відсутня будь-яка сільськогосподарська техніка чи основні засоби ФГ "ОСОБА_74» (т.28, а.с.20-49).

Суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_53, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, про те, що реєстрацію транспортних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" він здійснював лише за умови її наявності, однак були випадки коли при огляді техніки заводські номери машин йому називав головний інженер СГПП "Прогрес" ОСОБА_54, нині покійний, а він не переконавшись у їх достовірності, ставив техніку на реєстраційний облік.

Про підробку ОСОБА_2 таких документів, як

- звіт про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74" на 01.07.06;

- баланс ФГ „ОСОБА_74" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіт про фінансові результати ФГ „ОСОБА_74" за 01.01.07;

- баланс ФГ „ОСОБА_74" на 01.01.07;

- список кредиторів по ФГ „ОСОБА_74" станом на 01.01.07;

- довідка №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ „ОСОБА_74" земельної ділянки площею 175 га;

- договір оренди землі від 20.05.06 між СВК „Самарівський" та ФГ „ОСОБА_74" площею 175 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК „Самарівський" та ФГ „ОСОБА_74",

свідчать як показання підсудних, так і показання свідка ОСОБА_6, про те, що ФГ «ОСОБА_74» жодної господарської діяльності не здійснювало, показання голови СВК «Самарівський» ОСОБА_49 про те, що дане СВК договорів оренди земель з ФГ «ОСОБА_74», ФГ «Кореньово» та ФГ «ОСОБА_3» не укладало, а укладало такі договори із СГПП «Прогрес».

Підтвердженням даного факту, як і того, що ФГ «ОСОБА_74» жодної господарської діяльності не здійснювало, є податкова звітність ФГ "ОСОБА_74" за період 2006-2009 років, з якої встановлено, що вказане господарство прибутків не отримувало, найманих працівників не мало, сплачувало необхідні мінімальні податки та декларувало наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею 1,99 га (т.24, а.с.196-236), а також довідки про відсутність заборгованості у зв'язку із, як показали свідки - працівники управління ПФУ, відділу статистики, управління соцстрахування, наданням цими господарствами звітів із нульовими показниками господарської діляьності.

Свідки ОСОБА_21, заступника директора по виробництву, ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «ОСОБА_74» їм нічого не відомо, належної цим господарствам техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили, що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега" - один старіший, придбаний десь в 2005 році, згодом закупили ще два нових комбайни „Клаас Мега", а також два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар".

Про використання ОСОБА_1 підроблених документів ФГ „ОСОБА_74" шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема свідоцтва АБ №313574 від 06.02.07 про реєстрацію комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182, та свідоцтва АБ №313573 від 06.02.07 про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський №90802081, а також накладної ФГ „Надія" №21 від 26.01.07 про придбання гноєрозкидача, картоплекомбайна, агрегату передпосівної підготовки ґрунту, косилки свідчать складені на підставі зазначених документів 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_8 звіти про оцінку згаданої техніки (т.14 а.с.48-72).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_8, експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_1 було декілька фірм - „Прогрес", „ОСОБА_3", „Кореньово", „ОСОБА_1", „ОСОБА_74", по яких ОСОБА_1 особисто звертався для проведення оцінки майна. Сільськогосподарська техніка надавалася для огляду від імені ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" в Ратно та у с.Видраниця. ОСОБА_1 особисто показував техніку, або давав вказівку своїм підлеглим. Також мали місце випадки, коли ним особисто огляд на момент оцінки не проводився, а здійснювався керуючим Ратнівського відділення „Ощадбанку" ОСОБА_13, або представниками вказаного банку. При цьому вони повідомляли по телефону, що майно оглянуте, є в наявності і в звітах про оцінку він зазначав: „Огляд проведено в присутності власника та представників відділення „Ощадбанку" (Т.4, а.с.74-76).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" обов'язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_55, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_56, заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", в тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_56 і ОСОБА_55, враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «ОСОБА_74» вказаної техніки, показання свідка ОСОБА_13 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Факт отримання ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредиту по договору №889 від 22.02.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи:

- договір відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_74" на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9М.(т.23 ас9-16)

- Договір застави майна №394 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_74", який нотаріально завірений та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9 і, як ствердив ОСОБА_6, ним же (т.23 ас17-20)

- договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "ОСОБА_74" та ВАТ "Родючість" (т.14 а.с.36)

- договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 року між ФГ "ОСОБА_74" та СТОВ "Ратне комбікорм"" (т.14 а.с.45)

-довідка ФГ "ОСОБА_74" про нібито придбання 26.01.07 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява від імені голови ФГ "ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

- перелік основних засобів по ФГ "ОСОБА_74" станом на 01.01.07 р.;

- довідка ФГ "ОСОБА_74" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;

- бізнес-план ФГ "ОСОБА_74";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "ОСОБА_74" від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ "ОСОБА_74" та СГПП "Прогрес" від 05.01.07 року про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин,

а також копії документів:

- звіту про фінансові результати ФГ "ОСОБА_74" на 01.07.06 р.;

- балансу ФГ "ОСОБА_74" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ "ОСОБА_74" за 01.01.07 р.;

- балансу ФГ "ОСОБА_74" на 01.01.07;

- списку кредиторів по ФГ "ОСОБА_74" станом на 01.01.07 р.;

- довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ "ОСОБА_74" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.06 між СВК "Самарівський" та ФГ "ОСОБА_74" площею 175 га;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК "Самарівський" та ФГ "ОСОБА_74" ( т.14, т.22 а.с.173-212)

- Платіжне доручення №1 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку №2063030312645 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 69 000 грн., на поточний рахунок ФГ " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ 34417145) №260003012693 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " . Призначення платежу - за дизпаливо згідно накл. №2 від 26.02.07 р.

- Платіжне доручення №7 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ 33523081) з поточного рахунку №260003012693 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 65 450 грн., на поточний рахунок СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) №260083012435 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №15 від 27.02.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

-Платіжне доручення №4 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ 33523081) з поточного рахунку №260003012693 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 3 500 грн., на поточний рахунок підприємця ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №2600850111308 у Промінвестбанку м. Ковеля. Призначення платежу - " за запчастини згідно з накл. №42 від 26.02.07р.".

-Платіжне доручення №2 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку №2063030312645 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 48 450,00 грн., на розрахунковий рахунок №260083012435, належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно накладної №45 від 26.02.07року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" ,т вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують проведення даної операції, відсутні.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати " , чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року, на чеку містяться підписи відповідальних працівників банків та особи яка отримала грошові кошти. Документ отриманий під час обшуку від 23.06.2010 року.

-Платіжне доручення №37 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) з поточного рахунку №260083082435 в Ратнівському ТВБВ Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 31 800,00 грн., на абонентський рахунок №2600630311126, належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - поповнення рахунку.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують проведення даної операції, відсутні.

-Платіжне доручення №3 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) позичкового рахунку № 2063030312645 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 17 600,00 грн., на розрахунковий рахунок 260023012644 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 3 від 26.02.07р.

-Платіжне доручення №5 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку № 260023012644 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 13 500,00 грн., на поточний рахунок 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 16 від 27.02.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

-Платіжне доручення №4 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку №2063030312645 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок 260083012464 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобриво і ядохімікати згідно рах. № 4 від 18.01.07р.

-Платіжне доручення №30 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) поточного рахунку № 260083012464 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок №260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р (будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні)

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

-Платіжне доручення №763055 від 25.02.08р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_74" (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2062130112645 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 300 000,00 грн., на поточний рахунок №260003012693 ФГ "ОСОБА_1" (код ЄДРПОУ 33523081) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: за овес насіннєвий згідно рах.№ 28 від 22.02.08р.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "ОСОБА_1" серія АА №193065 від 25.02.08 на суму 300 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ " ОСОБА_1 " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ім'я ОСОБА_1, зазначені дані її паспорту серії АС № 096628 виданий Ратнівським РВ УМВС 26.12.96. (т.20, а.с.118-138).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 вбачається, що вирішити питання про виконання підписів в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 31.12.09 до договору відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.07, ОСОБА_6, ОСОБА_3 чи ОСОБА_2, не виявляється можливим. Разом з тим проведеною експертизою встановлено, що окремі підписи у договорах №889 від 22.02.2007 року, виконані ОСОБА_6, що підтверджує його показання про підписання за вказівкою ОСОБА_1 окремих документів. (т.8, а.с.164-174).

З огляду на установлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_74» такими, що містять неправдиві відомості, є підписаний ОСОБА_1, як засновником та директором СГПП „Прогрес", тобто службовою особою, офіційний документ - договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" зерно вівса та ячменю, а ФГ „ОСОБА_74" зобов'язується прийняти та оплатити товар, а також підписаний ОСОБА_1, як головою ФГ „ОСОБА_1", службовою особою, офіційний документ - договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „ОСОБА_1" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" дизпаливо, а ФГ „ОСОБА_74" зобов'язується прийняти та оплатити товар.

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 300 тисяч грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №3.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, які ним підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що отримані ФГ «ОСОБА_74» кредитні кошти було перераховано на СГПП "Прогрес" за його вказівками підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 Дані кошти не приховувалися, а використовувалися на господарські цілі СГПП «Прогрес». Визнав, що підписував як керівник СГПП «Прогрес» неправдиві платіжні доручення про перерахування коштів ФГ «ОСОБА_74».

Аналогічні за змістом показання дали ОСОБА_3 і ОСОБА_2 в судовому засіданні 10 січня 2012 року, які під час судового розгляду вони підтримали. Крім цього, ОСОБА_2 показала, що складала як головний бухгалтер СГПП «Прогрес» накладні про продаж ФГ «ОСОБА_74» зернових.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_74», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з/на рахунок цього господарства коштів з/на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «ОСОБА_1», ФГ «Кореньово», є завідомо неправдивими.

Із показань свідків - бухгалтерів СГПП «Прогрес» ОСОБА_22, ОСОБА_24, вбачається, що вони за вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_3 готували платіжні документи ФГ «ОСОБА_74», однак про діяльність цього господарства їм нічого не відомо.

Факт підроблення ОСОБА_2 підписів в графі „Підпис" на платіжних дорученнях ФГ „ОСОБА_74" №1 від 26.02.07, №2 від 26.02.07, №3 від 26.02.07, №4 від 26.02.07 стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Крім цього, вина підсудних доводиться :

- накладною СГПП "Прогрес" №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_74" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн.

-накладною ФГ "ОСОБА_1" №2 від 26.02.2007 року, про нібито продаж ФГ "ОСОБА_74" дизпалива на суму 69 000 грн..

-платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_74" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_1" №260003012693 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ "Кореньово" №260023012644 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_74" №4 від 26.02.2007 року, про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" №260083012464 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №30 від 27.02.2007 року, із рахунку ВАТ "Родючість" рахунок №260083012464 кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк.

- чеком №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року," про зняття із рахунку №260083012435 СГПП "Прогрес" готівкою 185 000 грн., оприбутковані по касі ( кредитна справа т.14)

Про укладання договору між ФГ «ОСОБА_74» та ВАТ «Родючість» показав на досудовому слідстві свідок ОСОБА_50, голова правління ВАТ "Родючість". При цьому він не знайомий із ОСОБА_6 Договори вже підписані йому надавав ОСОБА_1, коли приїжджав до нього на ВАТ „Родючість". 26.02.07 на рахунок ВАТ „Родючість" було перераховано кошти від ФГ „ОСОБА_74" в сумі 164 950 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про це була досягнута з ОСОБА_1 Однак після перерахування цих коштів на рахунок ВАТ „Родючість", ОСОБА_1 заявив, що відмовляється від придбання міндобрив і сказав перерахувати ці кошти назад на рахунок СГПП „Прогрес". 27.02.2007 року вказана сума була перерахована назад (Т.4, а.с.101-103, 104-106).

Із платіжного доручення №4 від 26.02.07р. вбачається, що ФГ "ОСОБА_74" з позичкового рахунку №2063030312645 Ратнівського ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок 260083012464 ВАТ "Родючість" у цьому ж банку. Згідно доручення призначенням цього платежу є оплата за міндобриво і ядохімікати згідно рах.№ 4 від 18.01.07р.

Згідно із платіжним дорученням №30 від 27.02.07р. ВАТ "Родючість" з поточного рахунку № 260083012464 Ратнівського ТВБВ"Ощадбанк" перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" із вказівкою на призначенням платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р.

Епізод №4

ОСОБА_1 у оголошених своїх показаннях, даних ним у судовому засіданні 11 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, зазначив, що дійсно за його вимогою підлеглі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 готували документи для укладення кредитних договорів, у тому числі між ФГ "Кореньово" та Ощадбанком. Оскільки фіктивне підприємство «Кореньово не мало власної техніки для забезпечення виконання кредитного зобов'язання у вигляді застави, тому за його вказівками підробили документи про придбання комбайнів "Клас-Мега", "Клаас Ягуар", трактора "Джон Дір", які зареєстрували під іншими номерами та передали в заставу банку. Ця ж техніка перебувала під іншими номерами у заставі інших банків. Отримані в Ощадбанку за договором кошти було використано у діяльності СГПП "Прогрес". Умислу на привласнення кредитних коштів та наміру неповернення кредиту він не мав, навпаки до економічної кризи в 2009 році зобов'язання за договором виконувалося в повному обсязі, кредити за усіма договорами, у тому числі й за цим, погашався. Після 2009 року в результаті економічної кризи та підвищення відсоткової ставки кредит погашати стало неможливо.

З оголошених показань підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачається, що необхідні для отримання кредиту документи готували на прохання ОСОБА_1 Отримані кошти по кредиту використовувались на виробничі цілі СГПП "Прогрес". Наміру не повертати коштів при укладенні договору не мали. Погашати кредити перестали у зв'язку із ненаданням державою компенсації відсотків за кредитами та підвищенням банками процентних ставок за кредитами.

Свідок ОСОБА_5, на ім'я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_1 підписала договір кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово " №897 від 28.03.07, договір застави техніки, зі слів ОСОБА_1 на потреби СГПП «Прогрес», яким і погашався кредит. Кредитних коштів за договором вона не отримувала, коштів за договором не сплачувала. Будь-яких платіжних документів по діяльності ФГ «Кореньово» не готувала, печатки «Кореньово» не мала, договорів оренди землі не укладала. Жодної сільгосптехніки в приватній власності ні вона, ні члени її сім'ї не мали, техніка, зазначена у договорах застави, на її думку, належить СГПП «Прогрес».

Свідок ОСОБА_53, колишній інспектор Держтехнагляду в Ратнівському районі, показав, що здійснював реєстрацію сільгосптехніки ФГ «Кореньово», але міг фіксувати заводські номери зі слів головного інженера СГПП «Прогрес» ОСОБА_54, особисто не звіряючи відповідність повідомлених останнім номерів дійсним даним.

Свідок ОСОБА_49, голова колишнього СВК "Самарівський", показав, що жодних договорів оренди землі із ФГ «Кореньово» очолюваний ним СВК не укладав, підписи в договорах оренди з ФГ "Кореньово" належать йому, бо він підписував чисті бланки договорів та завіряв їх на прохання ОСОБА_1 Показав, що на орендованих земельних ділянках випасалась худоба та проводилась орендна плата, але чия це худоба йому не відомо.

Про те, що землі Самарівської сільської ради не передавалися в оренду ФГ «Кореньово» показали свідок ОСОБА_44, голова Самарівської сільської ради, та ОСОБА_45, на той час секретар цієї ради. Крім цього, ОСОБА_44 показав, що договори оренди землі укладалися із СГПП «Прогрес», на орендованих землях випасалася худоба, яка, на його думку, належала СГПП «Прогрес».

Зазначеними показаннями свідків ОСОБА_49, ОСОБА_44, ОСОБА_45 доводиться факт підроблення ОСОБА_3 акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" від 20.05.06; договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га.

Свідки ОСОБА_21, заступника директора по виробництву, ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Кореньово» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега" - один старіший, придбаний десь в 2005 році, згодом закупили ще два нових комбайни „Клаас Мега", а також два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар".

Із оголошених показань свідка ОСОБА_50, голови правління ВАТ "Родючість", вбачається, що очолюване ним товариство укладало договори купівлі-продажу з ФГ "Кореньово", "ОСОБА_74", "ОСОБА_3", СГПП "Прогрес", які він підписував. На той час була заборгованість по згаданих ФГ. Договір №6-м купівлі-продажу мінеральних добрив від 01.03.07 з ФГ „Кореньово" йому був наданий ОСОБА_1 та підписаний ним.

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес" обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010 №561 за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_1 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу (Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «Кореньово» сільськогосподарської техніки, зокрема квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс" №46 від 21.01.07 про прийняття від ФГ „Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку; накладної ТОВ „Агроімпекс" №24 від 21.01.07 про продаж ФГ „Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.; договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки; свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6, НОМЕР_7 від 19.03.07 свідчить повідомлення ДПІ у Гуляйпільському районі Запорізької області, з якого вбачається, що ТОВ „Агроімпекс" перебувало на обліку в інспекції з 01.1.1996 року по 13.04.2001 року, проте з 25.09.2001 року державну реєстрацію вказаного товариства скасовано Гуляйпільською райдержадміністрацією (т.28, а.с.156-157), тому укладати будь-які договори не могло.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_26 від 19.03.07, виданого Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, на ФГ „Кореньово" придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6, свідчать повідомлення Фастівської районної державної адміністрації про те, що ТОВ "Ксілема" на території району не зареєстроване (т.12, а.с.9), та повідомлення Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції про те, що ТОВ "Ксілема на території м.Фастова та Фастівського району як платник податків не зареєстроване.

Із відповіді директора представництва компанії "Клаас» вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини 9450194 (який, як установлено судом документально надавався в заставу ФГ "ОСОБА_74" по договору кредитної лінії №898 від 28.03.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_74" не відповідає дійсності (т.6, а.с.3-4).

Згідно із повідомленням прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученою копією постанови про відмову в порушенні кримінальної справи ТОВ "Ксілема" було зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_57 паспорта громадянина України, у зв'язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області (т.12, а.с.47-48).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_58, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, його син ОСОБА_59 приблизно в 2005-2006 роках загубив свій паспорт. В подальшому вони дізнались, що за місцем їхнього проживання на його ім'я було зареєстровано ТОВ „Ксілема". З приводу вказаного факту ОСОБА_59 звертався в правоохоронні органи, оскільки дане ТОВ було зареєстроване на його ім'я без його відому. За результатами даного звернення було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того, свідок зазначив, що за адресою їхнього проживання ніколи ТОВ „Ксілема" не функціонувало. Ні він особисто, ні члени його сім'ї дане ТОВ не реєстрували (т.12, а.с.49-50).

Згідно із протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес" було вилучено, серед іншого, сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери 8450468, 8450469, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу (т.11, а.с.11-12).

Із протоколу огляду від 05.10.10 року вбачається, що на території СГПП "Прогрес" відсутня будь-яка сільськогосподарська техніка чи основні засоби ФГ "Кореньово» (т.28, а.с.20-49).

Про використання ОСОБА_1 підроблених документів ФГ „Кореньово" шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема документів про реєстрацію на ФГ „Кореньово" придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6 - свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_26 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копії виготовленого ОСОБА_2 договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської свідчать складені на підставі зазначених документів 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_8 звіти про оцінку згаданої техніки (т.15 а.с.26-59).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_8, експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_1 було декілька фірм - „Прогрес", „ОСОБА_3", „Кореньово", „ОСОБА_1", „ОСОБА_74", по яких ОСОБА_1 особисто звертався для проведення оцінки майна. Сільськогосподарська техніка надавалася для огляду від імені ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" в Ратно та у с.Видраниця. ОСОБА_1 особисто показував техніку, або давав вказівку своїм підлеглим. Також мали місце випадки, коли ним особисто огляд на момент оцінки не проводився, а здійснювався керуючим Ратнівського відділення „Ощадбанку" ОСОБА_13, або представниками вказаного банку. При цьому вони повідомляли по телефону, що майно оглянуте, є в наявності і в звітах про оцінку він зазначав: „Огляд проведено в присутності власника та представників відділення „Ощадбанку" (Т.4, а.с.74-76).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" обов'язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_55, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_56, заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_56 і ОСОБА_55, враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «Кореьново» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_13 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Факт отримання ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредиту по договору №897 від 28.03.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи кредитної справи, вилучені у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.2007 року :

-договір відновлювальної кредитної лінії №897 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово від на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9 (т.23 а.с. 29-34)

-договір застави майна №509 від 28.03.2007 року, нотаріально посвідченим та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9 (т.23 а.с.25-27)

- договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість"(т.10 а.с. 200);

-довідка ФГ "Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну "Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.

копії документів:

-квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Агроімпекс" №46 від 21.01.07 р. про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

-накладної ТОВ "Агроімпекс" №24 від 21.01.07 р. про продаж ФГ "Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

-договір купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

-свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_6, НОМЕР_7 від 19.03.07 р., а також:

-кредитна заявка від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_5 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заява про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

-перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.07 р.

-договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ "Кореньово" та ФГ "Надія" зерна вівса та ячменю;

-договір купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" дизпалива та запчастин

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №195794 від 01.10.08 р. на суму 900 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №913493 від 31.03.08 р. на суму 415 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20 а.с.11-138).

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛВ №5119306 від 29.03.07 р. на суму 160 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

( т.15, т.22 а.с.173-212).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 вбачається, що ОСОБА_2 виконала підписи у графі «Підпис» в таких платіжних документах:

-платіжне доручення №11 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) № позичкового рахунку 2063630322644 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 172 500,00 грн., на поточний рахунок № 2600130111129 ФГ " Надія " (ЄДРПОУ 30089486) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за насіння зернових згідно накл. № 177 від 28.03.07р.

- Платіжне доручення №13 від 29.03.07 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 2063630322644 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 204 775,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 95, 113 від 29.03.07 р.

-Платіжне доручення №16 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 2062730122644 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 22 725,00 грн., на поточний рахунок №260083012464, ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за мінеральні добрива згідно з рах. № 155 від 12.03.2007 року.

-Платіжне доручення №22 від 27.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку 260023012644 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № 2062730122644 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №10 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 2062730122644 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно насіннєве згідно рахунку 110 від 28.03.08р.

-Платіжне доручення №2635273 від 30.09.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку № 260023012644 в Луцькому управлінні " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок 2062730122644 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Луцьке ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №1678588 від 30.09.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку 260023012644 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № 2062730122644 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №15 від 31.03.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 206273122644 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно насіннєве згідно рахунку 88 від 28.03.09р.

Під час проведення обшуку 10.06.2010 року у СГПП "Прогрес" згідно із протоколом цієї слідчої дії встановлено, що будь-які бухгалтерські документи на підтвердження факту проведення вказаних вище операції відсутні.

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 399989,70 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №5.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 які ними підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що вони визнають вину у, відповідно, організації підроблення та використання, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у підробленні та використанні за вказівками ОСОБА_1:

-платіжного доручення ФГ „Кореньово" №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

-платіжного доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

-платіжного доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк".

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Кореньово», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з рахунку цього господарства коштів на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «Надія», ВАТ «Родючість», є завідомо неправдивими.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_52 вбачається, що очолюване ним СФГ «Надія» будь-яких взаємовідносин з ФГ „Кореньово" не мало.

Факт підроблення ОСОБА_2 підписів в графі „Підпис" на вказаних платіжних дорученнях ФГ „Кореньово" стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Епізод 6.

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «ОСОБА_74» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання ще одного кредиту, який він отримав для потреб СГПП «Прогрес». Однак наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали 11 грудня 2011 року підсудні ОСОБА_3 і ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_6, голова фіктивного ФГ «ОСОБА_74», показав, що за вказівкою свого керівника ОСОБА_1, мабуть (точно не пригадує), підписав договір відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "ОСОБА_74" №898 від 28.03.07 (т.23 на а.с.45-50), а також договір застави майна від 22.02.07 року (т.23 на а.с.18-20). На договорі поруки №31 від 28.03.07 року, що в т.23 а.с.75-76, підпис не його. Додаткова угода №1 від 16.05.08 та додатковий договір №2 від 31.12.09 року, що в т.23 а.с.55-57,60, підписані не ним. Зазначив, що жодного майна, у тому числі с/г техніки, в ФГ «ОСОБА_74» не було. Він, як засновник ФГ «ОСОБА_74» будь-якої господарської діяльності не здійснював, звітів не подавав, договорів оренди землі із СВК «Самарівський» не підписував. Гроші за кредитним договором він не отримував, жодних документів про їх використання не підписував. Про погашення кредиту йому нічого не відомо. Визнав, що був обізнаний про те, що кошти за договором використано у діяльності СГПП «Прогрес», яким і частково погашався кредит.

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_50, даних ним на досудовому слідстві та в суді, вбачається, що він не знайомий із ОСОБА_6 Договори із ФГ «ОСОБА_74» про продаж міндобрив укладав за посередництвом ОСОБА_1, якому, як він вважав, належало дане господарство.

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «ОСОБА_74» сільськогосподарської техніки, а саме накладної №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ „Аруна" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1; квитанції ТОВ „Аруна" №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ „ОСОБА_74" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно, свідчать оголошені в судовому засідання показання свідка ОСОБА_60, колишнього директора ТОВ „Аруна", з яких вбачається, що ТОВ „Аруна" ніколи не займалась реалізацією сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. ОСОБА_4 ТОВ ніколи комбайн „ОСОБА_14 Мега-2008" для ФГ „Кореньово" не реалізовувало. З керівниками ФГ „Кореньово" та СГПП „Прогрес" ОСОБА_60 не знайома. Про існування документів на продаж ТОВ „Аруна" комбайну ОСОБА_60 нічого не відомо. Печатки та документи ТОВ „Аруна" знаходились тільки в головного бухгалтера. Товариство здійснювало господарську діяльність з 1998 по 2003 рік, коли припинило свою діяльність на підставі рішення зборів засновників (Т.12, а.с.129-131).

Із відповіді директора представництва компанії "Клаас» вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини 9450194 (який, як установлено судом, документально надавався в заставу ФГ "ОСОБА_74" по договору кредитної лінії №898 від 28.03.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_74" не відповідає дійсності (т.6, а.с.3-4).

Згідно із повідомленням прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученою копією постанови про відмову в порушенні кримінальної справи ТОВ "Ксілема" було зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_57 паспорта громадянина України, у зв'язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області (т.12, а.с.47-48).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_58, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, його син ОСОБА_59 приблизно в 2005-2006 роках загубив свій паспорт. В подальшому вони дізнались, що за місцем їхнього проживання на його ім'я було зареєстровано ТОВ „Ксілема". З приводу вказаного факту ОСОБА_59 звертався в правоохоронні органи, оскільки дане ТОВ було зареєстроване на його ім'я без його відому. За результатами даного звернення було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того, свідок зазначив, що за адресою їхнього проживання ніколи ТОВ „Ксілема" не функціонувало. Ні він особисто, ні члени його сім'ї дане ТОВ не реєстрували (т.12, а.с.49-50).

Повідомленнями Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції стверджено, що ТОВ "Ксілема" на території району не зареєстроване, на податковому обліку як платник податків не перебуває (т.12, а.с.9, 11).

Про нездійснення ФГ «ОСОБА_74» будь-якої господарської діяльності, неукладення договорів оренди землі із СВК «Самарівський» та Самарівською сільською радою, про відсутність у цього господарства будь-якої сільськогосподарської техніки свідчать викладені вище досліджені судом докази (епізод №1 та №2).

Про складання за вказівкою ОСОБА_1 документів, не виключно і виписки з наказу ФГ „ОСОБА_74" від 18.05.06 про призначення головою ОСОБА_6, показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_7, на той час касир СГПП „Прогрес", яка зазначила, що часто складала за вказівкою ОСОБА_1 невідомі їй документи, однак останній нічого про вказані документи не пояснював. Показала, що періодично виписувала грошові чеки ФГ.

Із показань свідка ОСОБА_53, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, вбачається, що реєстрацію транспортних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" він здійснював лише за умови її наявності, однак були випадки коли при огляді техніки заводські номери машин йому називав головний інженер СГПП "Прогрес" ОСОБА_54, нині покійний, а він не переконавшись у їх достовірності, ставив техніку на реєстраційний облік.

Свідки ОСОБА_21, заступника директора по виробництву, ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «ОСОБА_74» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега" - один старіший, придбаний десь в 2005 році, та два нових комбайни „Клаас Мега", а також два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар", а також трактори вітчизняного виробництва - МТЗ.

Про використання ОСОБА_1 підроблених документів ФГ „ОСОБА_74" шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_10 від 19.03.07 на ФГ „ОСОБА_74" придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_9, а також копії виготовленого ОСОБА_2 договору купівлі-продажу від 05.02.07 між ТОВ „Аруна" та ФГ „ОСОБА_74" про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1 свідчать складені на підставі зазначених документів 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_8 звіти про оцінку згаданої техніки (т.16 а.с. 46-57).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_8, експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_1 було декілька фірм - „Прогрес", „ОСОБА_3", „Кореньово", „ОСОБА_1", „ОСОБА_74", по яких ОСОБА_1 особисто звертався для проведення оцінки майна. Сільськогосподарська техніка надавалася для огляду від імені ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" в Ратно та у с.Видраниця. ОСОБА_1 особисто показував техніку, або давав вказівку своїм підлеглим. Також мали місце випадки, коли ним особисто огляд на момент оцінки не проводився, а здійснювався керуючим Ратнівського відділення „Ощадбанку" ОСОБА_13, або представниками вказаного банку. При цьому вони повідомляли по телефону, що майно оглянуте, є в наявності і в звітах про оцінку він зазначав: „Огляд проведено в присутності власника та представників відділення „Ощадбанку" (Т.4, а.с.74-76).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" з обов'язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_55, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_56, заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", у тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_56 і ОСОБА_55, враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «ОСОБА_74» вказаної техніки, показання свідка ОСОБА_13 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_52 вбачається, що очолюване ним СФГ „Надія" будь-яких взаємовідносин з ФГ „ОСОБА_74" не мало, жодних договорів не укладало (Т.4, а.с.80-97, 98-100).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 стверджено, що підписи в графі „Заставодавець" у договорі про внесення змін до договору застави майна від 31.12.09, в графі „Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.05.08 до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.07, в графах „За позичальника" та „Позичальник" у додатковому договорі №2 від 31.12.09 до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.07, виконані ОСОБА_2

ОСОБА_19 ж виконала підпис у графі «Підпис» в платіжному дорученні №14 від 16.05.07 про перерахування ФГ "ОСОБА_74 " з позичкового рахунку № 2062830122645 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку " коштів в сумі 100 000,00 грн. на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес " з призначенням платежу за ядохімікати і міндобрива згідно рах. № 49 від 05.05.08 р.

Про виконання ОСОБА_2 підпису в графі „Підпис" платіжного доручення №1166522 від 23.01.09р., про перерахування ФГ "ОСОБА_74" з позичкового рахунку № 2062830122645 в "Ощадбанку" коштів в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № 260053013008 ФГ "Засвяття" з призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 21 від 20.01.09р. свідчить висновок судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131).

Згідно із платіжним дорученням №1241522 від 23.01.09 р. ФГ " Засвяття " з поточного рахунку № 260053013008 перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" з призначенням платежу за зерно згідно накл. № 46 від 23.01.09 р.

Під час проведення обшуку 10.06.2010 року у СГПП "Прогрес" згідно із протоколом цієї слідчої дії встановлено, що будь-які бухгалтерські документи на підтвердження факту проведення вказаних вище операції відсутні.

Таким чином ОСОБА_1 отримав кредитні кошти ФГ «ОСОБА_74».

Факт отримання ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредиту по договору №898 від 28.03.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи, що вилучені в Ощадбанку:

-договір відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_74" на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9 (т.23 а.с.45-50)

-договір застави майна № 512 від 28.03.2007 року нотаріально посвідченим та підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_9 (т.23 а.с. 41-43)

-додаткова угода №1 від16.05.2008 року до договору відновлювальної кредитної лінії №898, якою передбачається збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн. (т.23 а.с. 55)

-договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "ОСОБА_74" та ВАТ "Родючість"".(т.16 а.с. 26) ;

-довідка ФГ "ОСОБА_74" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

-накладна №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ "Аруна" для ФГ "ОСОБА_74" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

-квитанція ТОВ "Аруна" №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ "ОСОБА_74" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_10 від 19.03.07 р., належної ФГ "ОСОБА_74" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_9;

-кредитна заявка від імені голови ФГ "ОСОБА_74" ОСОБА_6 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ "ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ "ОСОБА_74" ОСОБА_6 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-звіт про фінансові результати ФГ "ОСОБА_74" станом на 01.01.07 р.;

-баланс ФГ "ОСОБА_74" на 01.01.07 р.;

-виписка з наказу ФГ "ОСОБА_74" №1 від 18.05.06 р. про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_6

копії документів:

-перелік основних засобів по ФГ "ОСОБА_74" станом на 01.01.07 р.;

-договір купівлі-продажу від 05.03.07 р. між ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

-договір купівлі-продажу від 12.03.07 р. між ФГ "ОСОБА_74" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин, а також:

-довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "ОСОБА_74" 175 га землі;

-договір оренди землі від 18.01.07 р. між ФГ "ОСОБА_74" та СВК "Самарівський" площею 185 га;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК "Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

-довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "ОСОБА_74" 185 га;

акт приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК "Самарівський" землі площею 175 га ФГ "ОСОБА_74" ( т.16, т.22 а.с.173-212).

-Платіжне доручення №18 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " ( код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2063030312645 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 170 725,00 грн., на поточний рахунок № 2600130111129 ФГ " Надія " (код ЄДРПОУ 30089486) в " Промінвестбанк " в м. Ковель. Призначення платежу за запчастини, насіння зернових згідно накл. №176,175 від 28.03.07 р.

-Платіжне доручення №19 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2063730322645, 23.06.2010 року перерахувало кошти в сумі 170 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру та дизпаливо згідно накл. № 90,89 від 28.03.07р.

-Платіжне доручення №20 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2063730322645 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 59 275,00 грн., на поточний рахунок № 260093012645 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива згідно рах. № 154 від 12.03.07р.

-Платіжне доручення №834086 від 27.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № 260093012645 Ратнівського ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № 2062830122645 ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №8 від 28.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2062830122645 в Луцькому управлінні "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 34417119) в " Ощадбанку " м. Луцьк. Призначення платежу за овес насінневий згідно рах. № 5 від 28.03.08 р.

-Платіжне доручення №1949087 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ 34417119) з поточного рахунку № 260073012762 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 365 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерносуміш згідно рах. № 46 від 27.03.08 р.

-Платіжне доручення №192 від 19.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) з поточного рахунку № 260083012435 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" , перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок № 260093012645 ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру за рах. №53 від 19.05.08 р.

- Платіжне доручення №26 від 19.05.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № 260093012645 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок № 2600201300025 ТзОВ " Агропанхім " (код ЄДРПОУ 32930399) в " Укрпромбанк " в м. Луцьку. Призначення платежу - за аміачну селітру згідно накл. №422 від 06.05.08 р.

-Платіжне доручення №2639273 від 30.09.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № 260093012645 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на позичковий рахунок № 2062830122645 ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №322274 від 01.10.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № 2062830122645 в " Ощадбанк " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 ТзОВ "Агропанхім" (код ЄДРПОУ 03738114) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за зерно згідно рах. №29 від 30.09.08 р.

-Платіжне доручення №1241522 від 23.01.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Засвяття " (код ЄДРПОУ 34417318) з поточного рахунку № 260053013008 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 46 від 23.01.09 р.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес", серія АБ №268698 від 23.01.09 на суму 200 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138)

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 700 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №7.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 які ними підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що вони визнають вину у, відповідно, організації підроблення та використання, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у підробленні та використанні шляхом подання Ощадбанку за вказівками ОСОБА_1:

-платіжного доручення ФГ „ОСОБА_74" №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

-платіжного доручення ФГ „ОСОБА_74" №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

-платіжного доручення ФГ „ОСОБА_74" №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

-платіжного дорученням ФГ "ОСОБА_74" №14 від 16.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес".

-квитанції до прибуткового касового ордера СГПП "Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн.

-платіжного доручення ФГ "ОСОБА_74" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ "Засвяття" про нібито придбання аміачної селітри. (кредитна справа т.16).

Враховуючи установлену на підставі досліджених судом та зазначених вище доказів фіктивність ФГ «ОСОБА_74», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з рахунку цього господарства коштів на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «Надія», ВАТ «Родючість», є завідомо неправдивими.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_52 вбачається, що очолюване ним СФГ «Надія» будь-яких взаємовідносин з ФГ „ОСОБА_74" не мало.

Свідок ОСОБА_61, колишній керуючим СВК "Самарівський", показав, що на його ім'я прохання ОСОБА_1 було створено ФГ "Засвяття", яке ніякої діяльності не проводило, договорів не укладало.

Факт підроблення ОСОБА_2 підписів в графі „Підпис" на вказаних платіжних дорученнях ФГ „ОСОБА_74" стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Епізод 8

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «ОСОБА_3» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Один із заставлених тракторів марки МТЗ-1027 належить йому особисто. Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_62 і ОСОБА_2

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес" обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010№561за результатам проведеної судово-почеркознавчою експертизою, ОСОБА_1 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу ( Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про те, що комбайн Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401898, трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_14, трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_15, двигун НОМЕР_25 ФГ «ОСОБА_3» не належать, а свідоцтва про їх реєстрацію від 18.10.07, відповідно, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, видані Ратнівською інспекцією Держтехнагляду є підробленими, свідчить той факт, що у дійсності

- комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_13, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.05 на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_23, виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-1021, заводський НОМЕР_14 був придбаний та зареєстрований 29.03.06 на ОСОБА_1, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_24, виданого 29.03.06 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався, що ствердив сам ОСОБА_1 у своїх показаннях,

- трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна НОМЕР_25, заводський номер №07000105 був зареєстрований 09.06.06 на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28, виданого 09.06.06 Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

Із повідомлення головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському району вбачається, що на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвалася, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувалася наступна техніка, а відповідно й не видавалися свідоцтва про її реєстрацію :

-трактор МТЗ 922, 2007 р.в., заводський НОМЕР_17, двигун НОМЕР_29, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30 08.10.2007 р.,

-трактор МТЗ 1221, 2007 р.в., заводський НОМЕР_16, двигун НОМЕР_31, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_32 08.10.2007 р.,

-трактор МТЗ 1221, 2005 р.в., заводський НОМЕР_14, двигун НОМЕР_33 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_34 08.10.2007 р.

-трактор МТЗ 922, 2005 р.в., заводський НОМЕР_15, двигун НОМЕР_25, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_35 08.10.2007 р. ,

-комбайн "Claas Mega-208", 2002 р.в., заводський НОМЕР_13, двигун НОМЕР_36 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_3708.10.2007 р.(т.12, а.с.13)

Зазначені докази свідчать про те, що вказана техніка не могла бути передана ФГ «ОСОБА_3» в заставу.

Згідно із відповіддю директора представництва компанії "Клаас" комбайн "Claas Mega-208", номер машини НОМЕР_38 (який надавався в заставу ФГ "ОСОБА_3" по кредитному договору №944 від 14.11.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_3" не відповідає дійсності. Дійсний номер двигуна НОМЕР_2 відповідає тому комбайну "Claas Mega-208", заводський НОМЕР_13, який був придбаний 31.03.2005 року СГПП "Прогрес" та належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_23, виданого 31.03.05 року (т.6, а.с.3-4).

Із повідомлення прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученої копії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи вбачається, що ТОВ "Ксілема" було зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_57 паспорта громадянина України, у зв'язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області (т.12, а.с.47-48).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_58, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, його син ОСОБА_59 приблизно в 2005-2006 роках загубив свій паспорт. В подальшому вони дізнались що за місцем їхнього проживання на його ім'я якого було зареєстровано ТОВ „Ксілема". З приводу вказаного факту ОСОБА_59 звертався в правоохоронні органи, оскільки дане ТОВ було зареєстроване на його ім'я без його відому. За результатами даного звернення було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того свідок зазначив, що за адресою їхнього проживання ніколи ТОВ „Ксілема" не функціонувало. Ні він особисто, ні члени його сім'ї дане ТОВ не реєстрували (т.12, а.с.49-50).

Повідомленнями Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції стверджено, що ТОВ "Ксілема" на території району не зареєстроване, на податковому обліку як платник податків не перебуває (т.12, а.с.9, 11).

Свідки ОСОБА_21, заступника директора по виробництву, ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади, ОСОБА_11, водій, та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «ОСОБА_3» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега" - один старіший, придбаний десь в 2005 році, та два нових комбайни „Клаас Мега", а також два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар", а також трактори вітчизняного виробництва - МТЗ та інша причіпна техніка.

Свідок ОСОБА_53, колишній інспектор Держтехнагляду в Ратнівському районі, показав, що здійснював реєстрацію сільгосптехніки ФГ «ОСОБА_3», але міг фіксувати заводські номери машин зі слів головного інженера СГПП «Прогрес» ОСОБА_54, особисто не звіряючи відповідність повідомлених останнім номерів дійсним даним.

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" з обов'язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_55, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_56, заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_56 і ОСОБА_55, враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «ОСОБА_3» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_13 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

ОСОБА_20 вище доказами доводиться підроблення накладної ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вищезазначених комбайна і тракторів.

Про неправдивість накладної ПП ОСОБА_11 №38 від 10.09.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, та квитанції до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_11 №7 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку посвідчив у судовому засіданні ОСОБА_11, водій СГПП „Прогрес", який показав, що на прохання ОСОБА_1 зареєструвався підприємцем. При цьому він підприємницькою діяльністю не займався, будь-яких угод як підприємець не укладав, платіжних документів не складав і не підписував, жодної сільськогосподарської техніки не мав і не має.

Згідно із актом проведеної з дозволу суду позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06 ФГ "ОСОБА_3" придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились. Отримані ФГ "ОСОБА_3" кредитні кошти в сумі 1000 000 грн. по кредитному договору з "Ощадбанком" №944 від 14.11.07 року для купівлі основних засобів, використані не за цільовим призначенням, а перераховані згідно платіжного доручення від 19.11.2007 року СГПП "Прогрес"за зерносуміш.Фактично по бухгалтерському обліку надходження та списання матеріальних цінностей в ФГ "ОСОБА_3" не проводилось. Крім того, договір купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "ОСОБА_12 Дір-8330" та рахунок №18 від 13.11.07 року про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "ОСОБА_12 Дір-8330" за 1 150 000 грн. в господарстві відсутні. (т.6, а.с.91-123).

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_51, директора ТОВ "Ратне комбікорм", вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „ОСОБА_74" він не підписував. З ОСОБА_3 та ОСОБА_5 він не знайомий. (т.3, а.с.109-111).

Свідки ОСОБА_30, голова Ратнівського ССТ., та ОСОБА_63, головний бухгалтер цього товариства показали, що з ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3" Ратнівське ССТ жодних господарських відносин не підтримувало, договорів не укладало, зернових у ФГ "ОСОБА_3" не придбавало.

Протоколом виїмки від 22.07.2010 в Ратнівському селищному споживчому товаристві стверджено, що в дійсності кошти в сумі 150 000 грн. як оплата за придбане нібито у ФГ „ОСОБА_3" зерно вказаному фермерському господарству споживчим товариством не перераховувались, зерно не придавалося, відповідні документи не складалися, що свідчить про фіктивність вказаного господарства (Т.6, а.с.193).

Згідно із протоколом виїмки від 28.01.10 р. у голови ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 було вилучено договір застави №7/08 від 21.03.08, додаток до договору застави №6/08, договір застави майна від 14.11.07, кредитний договір №944 від 14.11.07 р. та платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.08 року (т.1, а.с.231-232).

Про причетність ОСОБА_1 до діяльності ФГ «ОСОБА_3» свідчать протокол виїмки та огляду документів від 29.01.10, з якого вбачається, що у директора СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 було вилучено документи щодо одержання кредитів ФГ „ОСОБА_3" та протокол добровільної видачі від 28.01.10, відповідно до якого директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 добровільно видав вісім оригіналів свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських машин, належних ФГ „ОСОБА_3» (Т.1, а.с.248-249).

Свідок ОСОБА_49, голова колишнього СВК "Самарівський", показав, що жодних договорів оренди землі із ФГ «ОСОБА_3» очолюваний ним СВК не укладав, підписи в договорах оренди з ФГ "ОСОБА_3" належать йому, бо він підписував чисті бланки договорів та завіряв їх на прохання ОСОБА_1 Показав, що на орендованих земельних ділянках випасалась худоба та проводилась орендна плата, але чия це худоба йому не відомо.

Про те, що землі Самарівської сільської ради не передавалися в оренду ФГ «ОСОБА_3» показали свідок ОСОБА_44, голова Самарівської сільської ради, та ОСОБА_45, на той час секретар цієї ради. Крім цього, ОСОБА_44 показав, що договори оренди землі укладалися із СГПП «Прогрес», на орендованих землях випасалася худоба, яка, на його думку, належала СГПП «Прогрес».

Зазначеними показаннями свідків ОСОБА_49, ОСОБА_44, ОСОБА_45 доводиться факт підроблення ОСОБА_3 акту приймання-передачі земельної ділянки площею 400 га між СВК „Самарівський" та ФГ „ОСОБА_3" від 18.01.07; договору оренди землі площею 400 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „ОСОБА_3" земельної ділянки площею 400 га.

Згідно із протоколом обшуку від 10.06.10, проведеного з дозволу суду, за місцем проживання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено, серед інших документів, список позичальників СГПП „Прогрес", договори оренд землі на чотирьох аркушах, без чисел та підписів, а також аркуш паперу з відтисками печатки ФГ „ОСОБА_3", що вказує на участь ОСОБА_3 у складанні завідомо неправдивих документів фермерських господарств „ОСОБА_3", „ОСОБА_74", „Кореньово" щодо оренди землі та інших документів (Т.11, а.с.33).

Епізод №9.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1 та підтверджених ним вбачається, що жодного наміру легалізувати отриманий ФГ «ОСОБА_3» кредит, як і будь-який інший, не мав. Кредитні кошти ФГ "ОСОБА_3" були перераховані СГПП "Прогрес".

Аналогічні показання дали ОСОБА_2 і ОСОБА_3 ОСОБА_19 ж визнали вину у вчиненні службового підроблення.

Про неправдивість підписаної ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .як службовими особами, накладної СГПП "Прогрес" №298 від 19.11.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн, підписаних ОСОБА_3, як службовою особою», платіжного доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" нібито за трактор "Джон Дір", платіжного доручення ФГ "ОСОБА_3" №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів у сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес" нібито за зерносуміш свідчать досліджені в Епізоді №8 докази.

Відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес", затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_1 Згідно із п.8.1 вказаного Статуту управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов'язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_1 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_1 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП „Прогрес" №1 від 01.09.02, ОСОБА_1 призначений на посаду директора вказаного підприємства (Т.9, а.с.28-33).

Згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „ОСОБА_3", затвердженого 17.05.06 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.06, головою вказаного господарства є ОСОБА_3 і на неї відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_3 є службовою особою.

Згідно із наказом сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес" №1 від 01.09.02 ОСОБА_2 призначена на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства і на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою.

Епізод №10.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_3 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП "Прогрес".

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 вбачається, що вона особисто за вказівкою ОСОБА_1 готувала документи, їздила в м.Луцьк у Фонд асоціаціїї фермерських господарств, підписувала документи по ФГ"ОСОБА_3", подала неправдиві дані. Асоціація надавала компенсацію.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_64, члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, вона брала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. ОСОБА_19 була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обов'язкова

Показаннями свідка ОСОБА_65, головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, секретаря конкурсної комісії для надання підтримки фермерським господарствам, стверджено, що у 2008 році вона приймала участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків. Щодо прийняття документів про надання безповоротної фінансової допомоги фермерським господарствам „ОСОБА_3", „ОСОБА_74", „Кореньово", ОСОБА_65 повідомила, що голова ФГ „ОСОБА_3" - ОСОБА_3 зверталася до неї і вона надала їй інформацію про необхідні документи. Також ОСОБА_65 пам'ятає, що ОСОБА_3 приїжджала із документами, при ній написала заявку на отримання та завірила її печаткою ФГ, яку мала з собою. Це було 21.04.2008 року. З ОСОБА_1 ОСОБА_65 особисто не знайома (т.4, а.с.204-207, 208-210).

Свідок ОСОБА_40, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, у судовому засіданні показала, що клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010 підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", виконані не ОСОБА_40, а іншою особою (т.8, а.с.208-211).

Із показань свідка ОСОБА_38, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_42 довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74" . Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району свідчать дані в судовому засіданні показання свідків ОСОБА_46, голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_47, землевпорядника цієї ради, про те, що з ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" сільська рада жодних договорів оренди землі не укладала, сільський голова їх не підписував. Показали, що земля Забродівської сільської ради була предметом договорів оренди, укладених тільки із СГПП "Прогрес".

Із протоколу виїмки від 24.02.10 у Забродівській сільській раді Ратнівського району вбачається, що документи щодо оренди землі ФГ "ОСОБА_3" відсутні, тобто ФГ "ОСОБА_3" в оренду земель вказаної сільської ради не отримувало (т.10, а.с.42).

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_3» неправдивими є також подані ОСОБА_3 баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3".

Згідно із протоколом огляду документів від 03.12.10 ФГ "ОСОБА_3" в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_3" №260073012762 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кошти в розмірі 93 316,65 грн (т.12 а.с.345-360).

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "ОСОБА_3" в сумі 93 316,65 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_66 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам "ОСОБА_3 сумі 93 316 грн.65 коп.(т.33 а.с.265)

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06 ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес" (т.6, а.с.91-123).

Епізод №11.

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Кореньово» техніки та міндобрив та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_62 і ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_5, на ім'я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_1 підписала договір кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово" №961 від 30.01.08 року, договір застави (товарів в обороті) №85 від 30.01.08 року, що в т.23 а.с.93-98, проте не підписувала договір про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 року, додаткову угоду №1 від 16.10.08 р., додаткову угоду №2 від 30.01.09 р., додатковий договір №3 від 30.10.09 р., договір поруки №46 від 30.01.08 року ( т.23 на а.с.87-92). Показала, що платіжні доручення не підписувала. Кредитні кошти не отримувала.

Про фіктивність ФГ «Кореньово», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі. нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №4.

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес" обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010 №561 за результатам проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_1 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу (Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_51, директора ТОВ "Ратне комбікорм", вбачається, що договір купівлі-продажу з ФГ „ОСОБА_3" від 15.01.2008 року він не підписував, з ОСОБА_5 не знайомий (т.3, а.с.109-111)

Таким чином, установлено, що підробленими є такі документи:

-договір купівлі-продажу від 15.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм" зерна;

-договір купівлі зерна від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_1";

-договір купівлі-продажу від 10.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

-договір купівлі-продажу від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ПП ОСОБА_7 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

-накладна ПП ОСОБА_7 №18 від 10.12.07 р. про відпуск ФГ "Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16 (т.18, т.22 а.с.173-212).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131) ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 виконані підписи в графі «Підписи» у таких документах:

1. Платіжне доручення №1 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку №2063330332644 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 206 720,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за дизпаливо, запчастини згідно рах. №22 від 29.01.08 р.

2. Платіжне доручення №2 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 2063330332644 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 93 280,00 грн., на поточний рахунок № 260003012693 ФГ "ОСОБА_1" (код ЄДРПОУ 33523081) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №2 від 29.01.08 р.

При цьому, під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

Про використання ОСОБА_1 підроблених документів ФГ „Кореньово" шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема документів про належність цьому господарству нітроамофоски „Суперагро" в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, свідчать складені на підставі зазначених документів 17.01.08 оцінювачем ОСОБА_8 звіт про оцінку міндобрив.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_8, експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_1 було декілька фірм - „Прогрес", „ОСОБА_3", „Кореньово", „ОСОБА_1", „ОСОБА_74", по яких ОСОБА_1 особисто звертався для проведення оцінки майна.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. підписи в графах "Заставодавець" у договорі застави №85 (товарів в обороті), в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 30.01.09 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Заставодавець" у договорі про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 р., в графах "підпис поручителя", "підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" та напис "ОСОБА_5." у договорі поруки №46 від 30.01.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 Рукописні записи "ОСОБА_5." в представленому на дослідження договорі поруки №46 від 30 січня 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 (т.8, а.с.187-196).

Про укладення кредитного договору між ФГ «Кореньово» та Ощадбанком свідчать вилучені згідно із протоколом виїмки від 21.05.10 р. у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

-кредитний договір №961 від 30.01.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово"на суму 300 000 грн., підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_13 (т.23 а.с. 80-83)

-договір застави майна №229 від 30.01.2008 року, нотаріально посвідчений та підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_13 (т.23 а.с. 77-79).

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 75 тисяч гривень не повернуто.

Епізод №12

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1 та підтверджених ним вбачається, що жодного плану по заволодінню коштами він не складав, ролі не розподіляв. Він давав вказівки на підготовку фіктивних документів з метою отримання кредитних коштів, однак такі кошти він не привласнював, а використовував для СГПП "Прогрес".

Такі ж показання дали ОСОБА_2 . і ОСОБА_3

Про підробку таких документів як платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 30.01.2008 року про перерахування коштів з позичкового рахунку ФГ "Кореньово" на поточний рахунок СГПП "Прогрес" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастин, грошовий чек СГПП "Прогрес" №АА359397 від 30.01.2008 року про зняття готівкою в сумі 208 000 грн, платіжне доручення ФГ "Кореньово" №2 від 30.01.2008 року про перерахування 93 280 грн. на рахунок ФГ "ОСОБА_1" нібито за зерно свідчить установлений судом на підставі досліджених вище доказів факт фіктивності ФГ «Кореньово», яке жодної діяльності не здійснювало, коштів та майна не мало.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131) ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 виконані підписи в графі «Підписи» у таких документах:

1. Платіжне доручення №1 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку №2063330332644 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 206 720,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за дизпаливо, запчастини згідно рах. №22 від 29.01.08 р.

2. Платіжне доручення №2 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № 2063330332644 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 93 280,00 грн., на поточний рахунок № 260003012693 ФГ "ОСОБА_1" (код ЄДРПОУ 33523081) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №2 від 29.01.08 р.

При цьому, під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

Епізод №13.

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «ОСОБА_3» техніки і ВРХ та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_62 і ОСОБА_2

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_67, керуючої Волинського відділення Львівської філії ПАТ „Брокбізнесбанк» вбачається, що раніше ОСОБА_1 звертався для отримання кредиту як голова ФГ „ОСОБА_1". Щодо укладення „Брокбзінесбанком" кредитного договору з ФГ „ОСОБА_3", то з ОСОБА_3 ОСОБА_67 познайомив ОСОБА_1 і представив її як голову фермерського господарства, з яким вони разом співпрацюють. Також ОСОБА_1 казав, що вони разом орендують землі в сусіднього господарства „Замшанівський". Сума кредиту, яку вони просили, складала 1 600 000 грн. Тобто вони надали документи про сплату 10% за цю техніку, а іще 1 600 000 потрібно було сплатити. В заставу ОСОБА_1 запропонував власність СГПП „Прогрес" - велику рогату худобу. Також в заставу мало передаватися майно ФГ „ОСОБА_3", зокрема трактор „Джон Дір". Всі документи для отримання кредиту надавалися в банк ОСОБА_3 З останньою було укладено кредитний договір №8/08 21.03.08 року. Також з ОСОБА_3 було укладено договір застави на належну вказаному господарству сільськогосподарську техніку. Того ж дня було укладено договір застави з СГПП „Прогрес" в особі ОСОБА_1 щодо великої рогатої худоби. ОСОБА_4 договори були підписані в один день. До підписання договорів було складено акт перевірки наявності майна, що передавалося в заставу, затверджений ОСОБА_67

По даному договору було надано кредит в сумі 1 600 000 грн., які були перераховані з рахунку ФГ „ОСОБА_3" на рахунок ФГ „Мега-2007" за сільськогосподарську техніку. ОСОБА_3 було надано відповідні рахунок та накладна. В банку немає обов'язку безпосередньо перевіряти наявність придбаного майна за умови, що воно не передається в заставу. По рахунку ФГ „ОСОБА_3" в банку відображено лише отримання кредиту і сплата платежів по ньому. Про будь-яку іншу діяльність цього господарства ОСОБА_67 не відомо.У подальшому ОСОБА_3 деякий час сплачувала необхідні платежі, однак з осені 2009 року будь-які платежі сплачуватися перестали. ОСОБА_67 особисто їздила в с.Видраницю Ратнівського району, спілкувалася з ОСОБА_3, де дізналася, що вона працює на СГПП „Прогрес" заступником головного бухгалтера. ОСОБА_3 та ОСОБА_1 запевняли у наступному погашенні кредиту.Весною 2010 року, при перевірці наявності заставного майна, було встановлено факт відсутності трактора „Джон Дір", а також факт відсутності на ВРХ ідентифікаційних бірок. Т.4, а.с.68-70

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_68, старшого економіста Волинського відділення Львівської філії ПАТ „Брокбізнесбанк", в заставу по договору ФГ „ОСОБА_3" було передано велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес", а також майно ФГ „ОСОБА_3" - трактор „Джон Дір" та сільськогосподарська техніка. При огляді предмету застави була присутня ОСОБА_3, яка надала оригінал свідоцтва про реєстрацію трактора „Джон Дір". Щодо іншої техніки - було надано накладну про її купівлю, оскільки ця техніка не підлягала реєстрації. У подальшому було встановлено при перевірці, що трактор „Джон Дір" відсутній. Остання проведена перевірка була десь в серпні 2010 року, представники банку виїжджали в с.Видраницю, спілкувалися з ОСОБА_1 При цьому вимагали пояснень з приводу заставного майна, на що ОСОБА_1 пояснив на словах, що при наданні в заставу та проведенні перевірок заставного майна, він змінював на одних і тих же тракторах та комбайнах державні номерні знаки, однак дати такі письмові пояснення він відмовився. Т.4, а.с.71-73

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес" обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010№561за результатам проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_1 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу ( Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про фіктивність ФГ «ОСОБА_3», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі. нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №8.

Відповідно до повідомлень Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції ТОВ "Запрос" на території району не зареєстроване, на податковому обліку як платник податку не перебуває (т.12, а.с.9, 11),

Згідно із актом перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Запрос" вказане товариство за місцем, вказаним у реєстраційних документах сільськогосподарських машин, відсутнє, що вказує на відсутність реалізованої ним техніки та фіктивність документів (т.12, а.с.27-38)

Як вбачається із повідомлення головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському районі, свідоцтво про реєстрацію машини АБ 436602 не видавалося, а відповідно трактор John Deere-8330, 2007 р.в., заводський №RW8330P075589, двигун НОМЕР_39 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору в АТ "Брокбізнесбанк" ФГ "ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08) 27.12.2007 на ВАТ "УТЕМ" (м.Фастів) не реєструвався, для ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу (т.12, а.с.13).

Повідомленням генерального директора ТОВ "ОСОБА_12 України" стверджено, що трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський номер RW8330P075589 (який надавався в заставу ФГ "ОСОБА_3" по кредитному договору №8/08 у "Брокбізнесбанк") двигуном, вказаним у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_39 не комплектувався. В дійсності на СГПП "Прогрес" 18.09.07 було зареєстровано і у подальшому він був у наявності трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський НОМЕР_40, двигун № НОМЕР_3 (т.6, а.с.7-13).

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_69, колишнього голови ФГ „Мега-2007", вбачається, що він особисто з ОСОБА_3 не знайомий. Господарських операцій з ФГ „ОСОБА_3" ФГ „Мега-2007" ніколи не здійснювало. На пред'явлених йому документах, а саме, копії договору купівлі-продажу від 24.08.2007 року трактора колісного „Джон-Дір-8330", 2007 року випуску, рахунку №18 від 13 лютого 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера №95 від 13.11.2007 року, накладній №20 від 15.11.2007 року, в графі „директор ФГ „Мега-2007" ОСОБА_69В.", не його підпис, заповнені документи не відомим йому почерком. Господарських операцій з ФГ „ОСОБА_74", ФГ „ОСОБА_3", СВК „Замшанівський", належне йому фермерське господарство не здійснювало. З ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_70 він не знайомий.

З ФГ „ОСОБА_1" та СГПП „Прогрес" ФГ „Мега-2007" проводило окремі господарські операції по реалізації сільськогосподарської техніки. Також ОСОБА_69 здійснював зняття готівки в Ратнівському відділенні „Ощадбанку", що надійшла як передоплата для придбання сільськогосподарської техніки. Про придбання техніки він домовлявся з головним інженером СГПП „Прогрес" ОСОБА_54 Після зняття 21 та 24 березня 2008 року готівкою з відділення „Ощадбанку" усіх коштів, ОСОБА_54 повідомив, що необхідність у придбанні техніки відпала та попросив повернути кошти. Зі слів ОСОБА_54, ОСОБА_1 наказав забрати перераховані на ФГ „Мега-2007" кошти та віддати йому особисто (Т.4, а.с.122-125).

Оголошеними судом показаннями свідка ОСОБА_71, засновника ТОВ „Запрос", стверджено, що дане підприємство було створене приблизно у 2002 році. Фірма займалась придбанням тари для консервного заводу. Представництв вказаного підприємства в м.Фастові та у Волинській області не було. ТОВ „Запрос" ніколи сільськогосподарської техніки ФГ „ОСОБА_1" не реалізовувало. Крім того ОСОБА_71 зазначив, що ТОВ „Запрос" в період з 22.11.2007 року по 01.07.2008 року для СГПП „Прогрес" за готівку кукурудзу фуражну не реалізовувало. Підприємство взагалі ніколи для СГПП „Прогрес" кукурудзи не реалізовувало. ОСОБА_71 з ОСОБА_1 не знайомий (12, а.с.55-57).

На підставі вказаних доказів суд приходить до висновку про неправдивість:

- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_40 НОМЕР_27 від 18.02.08;

-договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим трактора „John Deere-8330";

-платіжного доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000

грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" за трактор „John Deere";

-квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №95 від 13.11.07 про сплату ФГ „ОСОБА_3" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

-накладної ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „ОСОБА_3" зазначеного трактора.

Згідно із протоколом виїмки від 28.01.10 р. у голови ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 було вилучено договір застави №7/08 від 21.03.08, додаток до договору застави №6/08, договір застави майна від 14.11.07, кредитний договір №944 від 14.11.07 р. та платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.08 року (т.1, а.с.231-232).

Про причетність ОСОБА_1 до діяльності ФГ «ОСОБА_3» свідчать протокол виїмки та огляду документів від 29.01.10, з якого вбачається, що у директора СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 було вилучено документи щодо одержання кредитів ФГ „ОСОБА_3" та протокол добровільної видачі від 28.01.10, відповідно до якого директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1 добровільно видав вісім оригіналів свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських машин, належних ФГ „ОСОБА_3» (Т.1, а.с.248-249).

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06 ФГ "ОСОБА_3" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились. Згідно кредитного договору №8/08 від 21.03.2008 року АБ "Брокбізнесбанком" надано ФГ "ОСОБА_3" 1600000 грн. на придбання сільгосптехніки. Відповідно до договору застави від 21.03.2008 року №6/08 предметом застави був, зокрема, трактор ОСОБА_12 Дір-8330 2007 року випуску. При перевірці наявності в господарстві заставної техніки встановлено, що по даних бухгалтерського обліку надходження та списання трактора ОСОБА_12 Дір-8330, 2007 року випуску, в ревізійному періоді не проводилось, на момент проведення інвентаризаціїї вказаного трактора не було (т.6, а.с.91-123)

Згідно із протоколом огляду документів від 19.01.11 у АТ "Брокбізнесбанк" по кредитній справі ФГ ОСОБА_3 №8/08 від 21.03.2008 року були наявні:

1.Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193193 від 21.03.08 р. на суму 700 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_69, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_41 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193194 від 24.03.08 на суму 400 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_69, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_41 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193196 від 24.03.08 р. на суму 495 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_69, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_41 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року. (т.20, а.с.118-138)

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до жовтня 2008 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 1510000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод 14

Про підроблення ОСОБА_3 як службовою особою ФГ «ОСОБА_3» платіжного доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Мега 2007" №260073012733 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку (т.20, а.с.118-138) свідчать викладені в епізоді №13 докази про фіктивність ФГ «ОСОБА_3», яке жодної діяльності не здійснювало, а також про те, що ФГ «Мега 2007» жодних господарських відносин із ФГ «ОСОБА_3» не підтримувало.

Епізод №15

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_3 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП "Прогрес".

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2 та підтверджених нею слідує, що всі кредити використані на виробничі цілі.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_72, начальника відділу головного управління агропромислового розвитку волинської облдержадміністрації, члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, у 2008 році він приймав участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків. Щодо керівників вказаних господарств, то ОСОБА_72 особисто з ними не знайомий. Для підтвердження наявності в користуванні земельних ділянок, головами вказаних фермерських господарств були надані копії підтверджуючих документів на право користування земельними ділянками. При наданні до конкурсної комісії документів на отримання фінансової допомоги ФГ „ОСОБА_74" при наявності 1,99 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн., ФГ „Кореньово" - 2 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн. ФГ „ОСОБА_3" - 1,2 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн. та здійснення вищевказаними господарствами діяльності по вирощуванню лише зернових та технічних культур, ОСОБА_72 заперечив би наданню фінансової допомоги вказаним господарствам. На його думку до банків для отримання кредитів, були подані фіктивні документи, оскільки за такої незначної площі оброблювальних земель банківські установи не надають кредити на вищевказані суми. (Т.4, а.с.197-200, 201-203).

Із показань свідка ОСОБА_38, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_67 довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74" . Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_3» неправдивими є також подані ОСОБА_3 копія балансу ФГ „ОСОБА_3" станом на 1 січня 2008 року та копія звіту ФГ „ОСОБА_3" про фінансові результати на 1 січня 2008 року.

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06 ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес" (т.6, а.с.91-123).

Епізод №16

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито зайняття господарською діяльністю ФГ «Кореньово» з метою отримання кредиту в розмірі 1 млн грн, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». В кредитну заставу надав належну СГПП «Прогрес» велику рогату худобу. Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дала підсудна ОСОБА_62

Свідок ОСОБА_5, на ім'я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що можливо за вказівкою ОСОБА_1 підписувала документи по кредитному договору між ВАТ "Ощадбанк" та ФГ "Кореньово" №1016, які не пам'ятає. Жодних платіжних доручень також не підписувала, кредитні кошти не отримувала.

Про фіктивність ФГ «Кореньово», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі, а також нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №4.

З наданих в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_48, Млинівського сільського голови, вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендував. Договір без номера від 29.01.2008 року про надання ФГ «Кореньово» в оренду 670 га ріллі терміном на 3 роки він не підписував.

Про неправдивість довідки СВК „Самарівський" про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га; договору оренди землі такої площі від 26.01.07 між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" , акту приймання-передачі земельної ділянки від 26.01.07, договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 між ФГ „Кореньово" та СТОВ „Ратне комбікорм" свідчать уже досліджені судом показання свідків ОСОБА_49, голови СВК «Самарівський», та ОСОБА_51, директора СТОВ «Ратнекомбікорм», які факти укладення таких договорів і підписання таких документів заперечили.

Свідок ОСОБА_7 показала, що за вказівкою ОСОБА_1 заповнювала деякі документи, у тому числі й по ФГ «Кореньово», які саме не пам'ятає.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Кореньово» та відсутність в його розпорядженні будь-яких коштів неправдивим є договір №45-м від 20.05.08 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість".

Із оголошених показань свідка ОСОБА_50, голови правління ВАТ "Родючість", вбачається, що дійсно він підписував договір №45-м від 20.05.2008 року з ФГ "Кореньово", який йому надав ОСОБА_1, однак в накладній №372 від 27.05.2008 року на поставку міндобрив ФГ "Кореньово" підпис не його. Із цих же показань вбачається, що 27.05.08 на рахунок ВАТ „Родючість" було перераховано кошти від ФГ „Кореньово" в сумі 1000000 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про придбання на вказану суму міндобрив була досягнута з ОСОБА_1 Однак, коли вказана сума коштів надійшла на рахунок очолюваного мною ВАТ „Родючість", ОСОБА_1 пояснив, що відмовляється від придбання міндобрив та сказав повернути ці кошти йому, на рахунок СГПП „Прогрес". Тому 27.05.08 кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані з рахунку ВАТ „Родючість" на рахунок СГПП „Прогрес". При цьому цільове призначення цього платежу - „за жито" є помилковим. Ніколи в будь-якого суб'єкта господарювання ВАТ „Родючість" на таку суму зерна не купувало.

Такі показання свідка ОСОБА_50 підтверджують вилучені 23.06.2010 року в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" :

-Платіжне доручення №1 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку 2063230142644 в " Ощадбанку " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012464 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) в " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива та ядохімікати згідно

-Платіжне доручення №2289147 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку №260083012435 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок №260083012435 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за жито згідно накл. № 26 від 26.05.08 р.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. підписи в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 до кредитного договору №1016 від 27.12.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 28.11.08 р. до кредитного договору №1016 від 27.05.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 (т.8, а.с.187-196).

Про виконання ОСОБА_2 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 в графі „Підпис" в платіжному дорученні ФГ „Кореньово" від 27 травня 2008 року про перерахування 1 млн грн. на рахунок ВАТ «Родючість» нібито за міндобрива рах. № 356 від 22.05.08 року свідчить висновок судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131).

Про укладення кредитного договору між ФГ «Кореньово» та Ощадбанком свідчать вилучені згідно із протоколом виїмки від 23.06.2010 року у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

- кредитна заява від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_5 про отримання кредиту в сумі 1000000 грн. та заява про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі;

-кредитний договір №1016 від 27.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" на суму 1 000 000 грн., нотаріально посвідчений (т.23 а.с. 105-108)

-договір застави майна №852 від 27.05.2008 року., нотаріально посвідчений (т.23 а.с. 99-101).

Після установленого судом безготівкового перерахування коштів ФГ «Кореньово» на ВАТ «Родючість» нібито за договором про купівлю-продаж міндобрив, та повернення останнім на прохання ОСОБА_1, як помилково перерахованих, коштів на СГПП «Прогрес, із поточного рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 відповідно до грошового чека №АА910421 від 27.05.2008 року було знято готівкою 1000000 грн.

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до листопада 2009 року виконував. При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто.

Епізод №17.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1 та підтверджених ним вбачається, що він давав вказівки на підготовку документів, у тому числі грошових чеків, які він сам підписував. Показав, що гроші знімались, у тому числі касиром, готівкою і використовувались в господарських цілях СГПП «Прогрес».

Такі ж показання дала підсудна ОСОБА_2 11 грудня 2011 року, які вона просила оголосити.

Докази на підтвердження використаного підсудними механізму перерахування та отримання готівкою 1 млн грн. наведені у вироку в Епізоді №16.

Епізод №18.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_2 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП "Прогрес".

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2 та підтверджених нею слідує, що всі кредити та отримані компенсації за сплачені відсотки використані на виробничі цілі.

Свідок ОСОБА_5, голова ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_1 писала заявку на отримання коштів ФГ "Кореньово" за рахунок державного бюджету з Волинського відділення Фонду підтримки фермерських господарств.

Свідок ОСОБА_40, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, у судовому засіданні показала, що клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010 підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", виконані не ОСОБА_40, а іншою особою (т.8, а.с.208-211).

Свідок ОСОБА_39, перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації, показав, що довідки в т.12 на а.с. 204 та 327 на ім'я голови асоціаціїї фермерів ОСОБА_66 по ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Кореньово" він не підписував.

Із показань свідка ОСОБА_38, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_67 довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74" . Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „Кореньово" земель СВК «Самарівський» площею 200 га та земель Млинівської сільської ради площеню Ратнівського району свідчать дані в судовому засіданні показання свідків ОСОБА_49, голови СВК «Самарівський», ОСОБА_48, голови Млинівської сільської ради, про те, що з ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" жодних договорів оренди землі не укладали.

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Кореньово» неправдивими є також складені ОСОБА_3 баланси та звіти про фінансові результати цього товариства.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_64, члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, вона брала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. ОСОБА_19 була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обов'язкова

Показаннями свідка ОСОБА_65, головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, секретаря конкурсної комісії для надання підтримки фермерським господарствам, стверджено, що у 2008 році вона приймала участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків.

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків, ФГ "Кореньово" в сумі 61 147,30 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_66 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам "Кореньово"в сумі 61 147 грн. 30 коп. (т.33 а.с.265)

Епізод №19

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «ОСОБА_3» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_62 і ОСОБА_2

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_3» (на підставі викладених в епізодах №№1, 8, 13 доказів) неправдивими є :

- довідка Забродівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 554 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08, згідно якого ФГ „ОСОБА_3" нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

- рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- накладна СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.04.08;

- довідка Млинівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 409 га;

- типовий договір оренди земельної частки від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „ОСОБА_3", згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого ФГ „ОСОБА_3" отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

- договір купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 03.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 14.03.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_7 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки - агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в.;

- квитанція до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_3" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З цих же підстав неправдивим є складений ОСОБА_2 і підписаний ОСОБА_1. як службовими особами, відповідно головним бухгалтером і директором СГПП „Прогрес", договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_3" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн, а також неправдивими є складені за вказівками ОСОБА_1 ОСОБА_7 рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладна СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн, які вони ж підписали.

Про використання ОСОБА_1 підроблених документів ФГ „ОСОБА_3" шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_8 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема накладної ТОВ „Запрос" №47 від 28.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в. П свідчить складений на підставі зазначеного документа 22.05.08 оцінювачем ОСОБА_8 звіт про оцінку згаданої техніки.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_8, експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_1 було декілька фірм - „Прогрес", „ОСОБА_3", „Кореньово", „ОСОБА_1", „ОСОБА_74", по яких ОСОБА_1 особисто звертався для проведення оцінки майна. Сільськогосподарська техніка надавалася для огляду від імені ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „Кореньово" в Ратно та у с.Видраниця. ОСОБА_1 особисто показував техніку, або давав вказівку своїм підлеглим. Також мали місце випадки, коли ним особисто огляд на момент оцінки не проводився, а здійснювався керуючим Ратнівського відділення „Ощадбанку" ОСОБА_13, або представниками вказаного банку. При цьому вони повідомляли по телефону, що майно оглянуте, є в наявності і в звітах про оцінку він зазначав: „Огляд проведено в присутності власника та представників відділення „Ощадбанку" (Т.4, а.с.74-76).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" з обов'язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_55, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_56, заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_56 і ОСОБА_55, враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «ОСОБА_74» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_13 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Свідок ОСОБА_7 показала, що по кредитному договору ФГ "ОСОБА_3" №1019, якщо заповнювала які документи, у тому числі чеки, то за вказівкою ОСОБА_1

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06, ФГ "ОСОБА_3" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились.

Ревізією цільового використання коштів наданих в кредит за договором №1019 від 29.05.2008 року встановлено, що відповідно до умов укладеного договору згідно виписки банку від 29.05.2008 року кредитні кошти перераховані СГПП "Прогрес"за мінеральні добрива та гербіциди (т.6, а.с.91-123).

Про отримання ОСОБА_1 коштів за договором свідчать вилучені у ВАТ "Державний ощадний банк України" у рамках кредитної справи ФГ "ОСОБА_3" №1019 від 29.05.08 року:

1. Платіжне доручення №1 від 29.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 34417119) з позичкового рахунку № 2063930122762 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1 150 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в "Ощадбанку". Призначення платежу за міндобрива та гербіди згідно рах. № 101 від 22.05.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено наявність платіжного доручення №98 від 28.05.2008 року, що також підтверджує проведення зазначеної вище операції.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910422 від 29.05.08 р. на суму 125 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910423 від 30.05.08 р. на суму 875 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_7, зазначені дані її паспорту серії АС № 097794 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138).

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов'язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до листопада 2009 року виконував. При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто.

Епізод №20.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1 та підтверджених ним вбачається, що він давав вказівки на підготовку документів, у тому числі грошових чеків, які він сам підписував. Показав, що гроші знімались, у тому числі касиром, готівкою і використовувались в господарських цілях СГПП «Прогрес».

Такі ж показання дала підсудна ОСОБА_2 11 грудня 2011 року, які вона просила оголосити.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" кошти перераховувало на СГПП "Прогрес". Кошти отримати особисто вона не могла, так як вони перераховувались на СГПП «Прогрес» і їх знімав касир. Кошти використовувались на господарські цілі СГПП, на власні цілі кошти не використовувала.

Докази на підтвердження використаного підсудними механізму перерахування та отримання готівкою 1 млн грн. наведені у вироку в Епізоді №19.

Про вчинення підсудними службового підроблення свідчать наступні документи:

- накладна СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

- платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

-грошовий чек №АА910422 про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 коштів в сумі 125 000 грн.

-грошовий чек №АА910423 від 30.05.2008 року про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 готівкою суму в розмірі 875 000 грн.(т.20, а.с.118-138).

Епізод 21.

Із оголошених ОСОБА_1 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_2 і ОСОБА_3 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «ОСОБА_74» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання ще одного кредиту, який він отримав для потреб СГПП «Прогрес». Однак наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв'язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали 11 грудня 2011 року підсудні ОСОБА_3 і ОСОБА_2

Про фіктивність ФГ «ОСОБА_74», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі, а також нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №№1, 2, 6.

З наданих в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_48, Млинівського сільського голови, вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендував. Жодних договорів про надання ФГ «ОСОБА_74» в оренду землі він не підписував.

Про неправдивість типового договору оренди земельної частки від 31.01.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „ОСОБА_74" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки; акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „ОСОБА_74" 486 га землі, довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „ОСОБА_74" нібито орендує 486 га землі свідчать уже досліджені судом показання свідка ОСОБА_44, Самарівського сільського голови . Про підробку договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та СТОВ „Ратне комбікорм", свідчать оголошені показання ОСОБА_51, директора СТОВ «Ратнекомбікорм», який факт укладення такого договору і підписання таких документів заперечив.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_74» та відсутність в його розпорядженні будь-яких коштів неправдивим є договір купівлі-продажу від 05.05.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та СГПП „Прогрес" про купівлю ФГ „ОСОБА_74" міндобрив та ядохімікатів; договір купівлі зерна від 22.02.08, нібито укладеного між ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „ОСОБА_1".

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_69, колишнього голови ФГ „Мега-2007", вбачається, що він особисто з ОСОБА_6 не знайомий. З ФГ „ОСОБА_1" та СГПП „Прогрес" ФГ „Мега-2007" проводило окремі господарські операції по реалізації сільськогосподарської техніки. Також ОСОБА_69 здійснював зняття готівки в Ратнівському відділенні „Ощадбанку", що надійшла як передоплата для придбання сільськогосподарської техніки. Про придбання техніки він домовлявся з головним інженером СГПП „Прогрес" ОСОБА_54 Після зняття 21 та 24 березня 2008 року готівкою з відділення „Ощадбанку" усіх коштів, ОСОБА_54 повідомив, що необхідність у придбанні техніки відпала та попросив повернути кошти. Зі слів ОСОБА_54, ОСОБА_1 наказав забрати перераховані на ФГ „Мега-2007" кошти та віддати йому особисто (Т.4, а.с.122-125).

У зв'язку з цим та враховуючи установлену фіктивність ФГ «ОСОБА_74» неправдивими є квитанція до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 про сплату СГПП „Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес «Claas Variant-280", копія договору купівлі-продажу від 16.04.08 між СГПП „Прогрес" та ФГ „Мега 2007" про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas-280", 2008 р.в., накладна ФГ „Мега 2007" №148 від 16.04.08 про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas Variant-280", 2007 р.в.

Внаслідок підроблення документів 17.06.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_74" було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203.

Свідок ОСОБА_6, голова фіктивного ФГ «ОСОБА_74», показав, що наданих для огляду кредитного договору між "Ощадбанком" та ФГ "ОСОБА_74" №1034 від 17.06.08 року, договору поруки №68 від 17.06.09 та додаткового договору №1 від 30.10.09 року він не підписував, кредитних коштів не отримував. Коли і яким чином погашався цей кредит йому не відомо.

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. вбачається, що підписи в графах "Підпис поручителя", "Підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" у договорі поруки №68 від 17.06.09 р., в графі "Заставодавець" у додатковій угоді до договору застави майна від 16.05.08 р., в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 30.10.09 р. до кредитного договору №1034 від 17.06.08, виконані ОСОБА_2 (т.8, а.с.164-174).

Із показань свідка ОСОБА_7, касира СГПП «Прогрес» вбачається, що за вказівкою ОСОБА_1 заповнювала платіжні документи, можливо й по договору ФГ «ОСОБА_74» №1034.

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 вбачається, що ОСОБА_2 виконано підписи в графах „Підпис" в платіжному дорученні ФГ „ОСОБА_74» №345 від 17.06.08 р. про перерахування 600 000,00 грн. на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес», призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 92 від 11.06.2008року, а також в платіжному дорученні ФГ «ОСОБА_74» №346 від 17.06.08 р. про перерахування 400 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012464 ВАТ "Родючість", призначення платежу за ядохімікати згідно рах. № 49 від 11.06.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

В подальшому як вбачається із платіжного доручення №26 від 17.06.08 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку № 260083012464 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес», призначення платежу - за овес згідно рах. № 26 від 11.06.08 р.

Документально підтверджено платіжним дорученням №1332169 від 18.06.08 р., що ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку №260083012464 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за овес згідно рах. № 27 від 17.06.08 року.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_50 вбачається, що 17.06.08 на рахунок ВАТ „Родючість" було перераховано кошти від ФГ „ОСОБА_74" в сумі 400 000 грн. за ядохімікати. Домовленість про придбання на вказану суму ядохімікатів була досягнута з ОСОБА_1 Однак, коли вказана сума коштів надійшла на рахунок ВАТ „Родючість", ОСОБА_1 пояснив, що відмовляється від придбання ядохімікатів та сказав повернути ці кошти йому, на рахунок СГПП „Прогрес". Тому 17.05.08 частина цих коштів в сумі 200 000 грн. були перераховані з рахунку ВАТ „Родючість" на рахунок СГПП „Прогрес", а наступного дня, 18.06.08 - друга частина в сумі 200 000 грн. При цьому цільове призначення цього платежу - „за овес" є помилковим. ВАТ „Родючість" однозначно не купувало вівса на таку суму ( Т.4, а.с.101-103, 104-106)

Під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

У подальшому готівкою з рахунку СГПП «Прогрес» було знято 807 500,00 грн, про що свідчить грошовий чек СГПП " Прогрес " серія АА №910039 від 17.06.08 р., який виписаний на ОСОБА_7 (т.20, а.с.118-138).

Як вбачається із розрахунку ВАТ «Ощадбанк» по даному кредиту повернуто 150 тисяч гривень тіла, при цьому відсотки за користування кредитом сплачувалися до 26 листопада 2009 року. Із показань підсудних кредит погашало СГПП «Прогрес».

Епізод 22

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1 та підтверджених ним слідує, що кошти з ФГ "ОСОБА_74" перераховані по платіжному дорученню на СГПП "Прогрес". На його вказівку ОСОБА_3 готувала документи. 1000000 грн. перераховано з банку в якості кредиту.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2 та підтверджених нею слідує, що кошти надходили по платіжному дорученню, а частина через касу, але все проходило через бухгалтерські документи. Наміру приховувати кошти не було і ніякої зацікавленності вона не мала.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ОСОБА_1 давав вказівки. Кошти проходили через бухгалтерію і використовувались у господарських цілях.

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 вбачається, що ОСОБА_2 виконано підписи в графах „Підпис" в платіжному дорученні ФГ „ОСОБА_74» №345 від 17.06.08 р. про перерахування 600 000,00 грн. на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес», призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 92 від 11.06.2008року, а також в платіжному дорученні ФГ «ОСОБА_74» №346 від 17.06.08 р. про перерахування 400 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012464 ВАТ "Родючість", призначення платежу за ядохімікати згідно рах. № 49 від 11.06.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

В подальшому як вбачається із платіжного доручення №26 від 17.06.08 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку № 260083012464 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес», призначення платежу - за овес згідно рах. № 26 від 11.06.08 р.

Документально підтверджено платіжним дорученням №1332169 від 18.06.08 р., що ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку №260083012464 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № 260083012435 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за овес згідно рах. № 27 від 17.06.08 року.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_50 вбачається, що 17.06.08 на рахунок ВАТ „Родючість" було перераховано кошти від ФГ „ОСОБА_74" в сумі 400 000 грн. за ядохімікати. Домовленість про придбання на вказану суму ядохімікатів була досягнута з ОСОБА_1 Однак, коли вказана сума коштів надійшла на рахунок ВАТ „Родючість", ОСОБА_1 пояснив, що відмовляється від придбання ядохімікатів та сказав повернути ці кошти йому, на рахунок СГПП „Прогрес". Тому 17.05.08 частина цих коштів в сумі 200 000 грн. були перераховані з рахунку ВАТ „Родючість" на рахунок СГПП „Прогрес", а наступного дня, 18.06.08 - друга частина в сумі 200 000 грн. При цьому цільове призначення цього платежу - „за овес" є помилковим. ВАТ „Родючість" однозначно не купувало вівса на таку суму ( Т.4, а.с.101-103, 104-106)

Під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

У подальшому готівкою з рахунку СГПП «Прогрес» було знято 807 500,00 грн, про що свідчить грошовий чек СГПП " Прогрес " серія АА №910039 від 17.06.08 р., який виписаний на ОСОБА_7 (т.20, а.с.118-138).

Епізод №23

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_2 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП "Прогрес".

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2 та підтверджених нею слідує, що всі кредити та отримані компенсації за сплачені відсотки використані на виробничі цілі СГПП «Прогрес».

Свідок ОСОБА_6., голова ФГ "ОСОБА_74", показав, що він на прохання ОСОБА_1 писав заявку на отримання коштів ФГ "ОСОБА_74" за рахунок державного бюджету з Волинського відділення Фонду підтримки фермерських господарств.

Свідок ОСОБА_40, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, у судовому засіданні показала клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010 підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", виконані не ОСОБА_40, а іншою особою (т.8, а.с.208-211).

Свідок ОСОБА_39, перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації, показав, що довідки в т.12 на а.с. 204 та 327 на ім'я голови асоціаціїї фермерів ОСОБА_66 по ФГ "ОСОБА_74" та ФГ "Кореньово" він не підписував.

Із показань свідка ОСОБА_38, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_67 довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74" . Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „ОСОБА_74" земель Самарівської та Млинівської сільських рад площами відповідно 486 та 449 га свідчать дані в судовому засіданні показання свідків ОСОБА_44 та ОСОБА_48, сільських голів, про те, що з ФГ "ОСОБА_3", "ОСОБА_74", "Кореньово" жодних договорів оренди землі не укладали.

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «ОСОБА_74» неправдивими є також складені ОСОБА_3 баланси та звіти про фінансові результати цього товариства.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_64, члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, вона брала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. ОСОБА_19 була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обов'язкова

Показаннями свідка ОСОБА_65, головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, секретаря конкурсної комісії для надання підтримки фермерським господарствам, стверджено, що у 2008 році вона приймала участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово", ФГ „ОСОБА_74", ФГ „ОСОБА_3". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків.

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "ОСОБА_74" в сумі 54 261,94 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_66 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерському господарству "ОСОБА_74"в сумі 54 261 грн. 94 коп. (т.33 а.с.265).

Епізод 24.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_1, підтверджених ним під час даного судового розгляду, вбачається, що на його прохання працівники СГПП «Прогрес» укладали кредитні договори, а отримані кошти передавали СГПП «Прогрес». З цією метою він підписував довідки про зарплату ОСОБА_7, ОСОБА_37, ОСОБА_54.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_2 та підтверджених нею слідує, що довідки про зарплату ОСОБА_7, ОСОБА_37, ОСОБА_54 видала за вказівкою ОСОБА_1

Свідки ОСОБА_17, ОСОБА_16 показали, що дійсно вони добровільно укладали кредитні договори із декількома банками для потреб СГПП «Прогрес».. Довідку про заробітну плату брали в бухгалтерії СГПП "Прогрес", яка була завищена, ніж реально ними отримувана.

Факт укладення кредитних договорів із вказаними працівниками стверджується:

-кредитним договором №53/Р-4/В від 17.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_15 отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №54/Р-4/В від 18.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_16 отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №18/КПК-4/В від 17.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_17 отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.2010 року.

-кредитним договором №17/КПК-4/В від 18.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_18 отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07. 2010 року. (т.28).

Як вбачається із протоколу виїмки від 09.02.2010 року, у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_15 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки головного ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_15 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року, зокрема, в липні 2006 року - 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн.(т.28, а.с.207-208).

Згідно із протоколом виїмки від 03.02.2010 року у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_16 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки завідуючого фермою СГПП "Прогрес" ОСОБА_16 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року, зокрема, в липні 2006 року - 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн. (т.28, а.с.210-211).

Відповідно до протоколу виїмки від 03.02.2010 року у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_17 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки техніка штучного осіменіння СГПП "Прогрес" ОСОБА_17 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року, зокрема, в січні 2007 року - 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн. (т.28, а.с.213-214)

Як вбачається з протоколу виїмки від 03.02.2010, у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_18 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_18 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року в розмірі 1 300 грн. щомісячно (т.28, а.с.215-216).

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської СГПП "Прогрес" №380-14/05, дійсний розмір заробітної плати:

- головного ветеринарного лікаря ОСОБА_15 в липні 2006 року становив 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.;

- техніка штучного осіменіння ОСОБА_17 в січні 2007 року становив 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.;

- ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_18 в січні 2007 року становив 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

ОСОБА_4 розміри заробітної плати не відповідають тим, що зазначені у відповідних довідках, які надавалися для отримання кредитів (т.6, а.с.33-80).

Із повідомлення директора філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління вбачається, що отримані фізичними особами ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 кредити повністю сплачені 21-29 січня 2010 року. Заборгованість по кредиту ОСОБА_17 складає 17 480, 27 грн. (т.7, а.с.2).

Органом досудового слідства підсудні обвинувачуються у вчиненні інкримінованих їм злочинів в складі організованої групи.

Так, згідно із обвинуваченням станом на 15.05.2006 року ОСОБА_1 утворив організовану групу, що зорганізувалася у стійке об'єднання і до складу якої ввійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_1 взяв на себе розробку загального та детальних планів злочинної діяльності, організацію та керівництво шляхом надання вказівок готуванням і вчиненням учасниками організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 конкретних злочинів, організацію і керівництво по створенню трьох фіктивних фермерських господарств, пошук банківських установ для заволодіння коштами, віднайдення та пристосування засобів і знарядь вчинення злочинів та усунення перешкод у вигляді підшукування неіснуючого майна та майна, належного іншим особам, для оформлення його у вигляді застави, надання у заставу майна очолюваного ним СГПП „Прогрес", забезпечення проведення оцінки такого майна, складання як засновником і директором СГПП „Прогрес" та як головою ФГ „ОСОБА_1" завідомо неправдивих документів для заволодіння чужим майном та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розподіл обов'язків між учасниками ОСОБА_2 та ОСОБА_3, координацію їхніх дій, проведення їх інструктажу, визначення послідовності їхніх дій, вплив завдяки своєму службовому становищу та авторитарному типу керівника на підлеглих працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для підписання ними окремих документів, розпорядження отриманими внаслідок шахрайства кредитними коштами, керування і організацію дій організованої групи по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасник організованої групи ОСОБА_3 повинна була забезпечити реєстрацію трьох вищевказаних фіктивних фермерських господарств „ОСОБА_3", „Кореньово" і „ОСОБА_74", отримати дозвіл на виготовлення та отримати печатки цих господарств, відкрити рахунок ФГ „ОСОБА_3" в банківській установі, скласти, як голова ФГ „ОСОБА_3", завідомо неправдиві документи для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та надати їх до банківських установ, діючи під керівництвом ОСОБА_1 та за сприяння ОСОБА_2, заволодіти коштами банківських установ, скласти неправдиві документи фіктивних ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" для заволодіння коштами банківських установ, а у подальшому здійснити фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Інший учасник організованої групи - ОСОБА_2 повинна була відкрити рахунки ФГ „Кореньово" та ФГ „ОСОБА_74" в банківській установі, особисто виконати зразки підписів від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на картці зі зразками підписів для забезпечення таким чином у подальшому прийняття в банку платіжних доручень про перерахування кредитних коштів, підписаних не ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а ОСОБА_2 Також ОСОБА_2 відводилася роль складання та подання звітності ФГ „ОСОБА_74" і ФГ „Кореньово" до податкової інспекції та до управління Пенсійного фонду України з метою створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності та приховування вчинених організованою групою фіктивного підприємництва, шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також складання як головним бухгалтером СГПП „Прогрес" завідомо неправдивих документів, необхідних для заволодіння чужим майном та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На думку суду, обвинувачення підсудних у вчиненні злочинів в складі організованої групи не знайшло свого ствердження під час судового розгляду.

Так, згідно із ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до роз'яснень п.п.1, 4, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями", суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об'єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об'єднання, наявності в нього корупційних зв'язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.

Органи досудового слідства, крім участі трьох осіб, що не може свідчити про наявність організованої групи, інкримінували в обвинувачення решту ознак організованої групи на припущеннях, що відповідно до ч.2 ст.327 КПК України недопустимо.

В ході досудового слідства та судового розгляду кримінальної справи не здобуто належних доказів ознак стійкості групи, яка є необхідною ознакою існування такого об'єднання. Відсутні докази, що ця група здатна була забезпечити стабільність і безпеку свого існування, тобто ефективно могла протидіяти внутрішнім чи зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати.

Не здобуто доказів того, що між учасниками групи існували досить стабільні відносини у зв'язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а також щодо спільного розроблення і схвалення єдиного плану злочинної діяльності щодо вчинення зазначених злочинів та чіткого розподілу функцій всіх учасників щодо його досягнення.

Так, із системного аналізу показань підсудних ОСОБА_2 і ОСОБА_3 вбачається, що дії з підробки та використання підроблених документів, а ОСОБА_3, крім цього, зі створення фіктивних підприємств, вони виконували за вказівками ОСОБА_1, перебуваючи у його, як директора СГПП "Прогрес", підпорядкуванні. При цьому, ОСОБА_1 із ними не радився, про свої плани їх до відома не ставив, свою участь у злочинах вони не погоджували, а за наявності вказівок ОСОБА_1 виконували їх, кредитні кошти були спрямовані на розвиток СГПП «Прогрес», жодної винагороди за свої дії від ОСОБА_1 вони не отримували.

Із показань ОСОБА_1 вбачається, що за його вказівками дії із підроблення документів виконували не лише ОСОБА_2 і ОСОБА_3, а й інші підлеглі працівники СГПП «Прогрес», при цьому ні з ким своїх дій, планів він не узгоджував, його наміри з отримання фермерськими господарствами кредитів виникали спонтанно залежно від фінансового стану СГПП «Прогрес». Зазначив, що основні дії з підроблення та використання підроблених документів виконували ОСОБА_2 і ОСОБА_3, оскільки вони обіймали посади відповідно головного бухгалтера і його заступника та володіли необхідними бухгалтерськими знаннями.

Таким чином, стороною обвинувачення не наведено доказів на підтвердження стабільності, згуртованості, наявності єдиних намірів щодо вчинення злочинів та міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи та чіткості визначення ролі кожного учасника.

Не є доказом на підтвердження наявності у діях підсудних ознак організованої групи виявлені у ході обшуків 17.02.2010 та 10.06.2010 на СГПП "Прогрес" виконані згідно із висновком експертизи №447 від 20.09.2010 ОСОБА_3 чорнові записи "Кредити СГПП "Прогрес", ФГ "ОСОБА_1", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово", "Надія"", та виконані відповідно до висновку експерта №561 від 18.11.2010 ОСОБА_1 чорнові записи, які починаються словами: "ФГ "ОСОБА_3"…", "1. Ощадбанк…", "1). Кредит.договір…", "1. ОСОБА_75…", "28.01…".

Наведене свідчить про відсутність у діях ОСОБА_1 та підсудних ОСОБА_2 і ОСОБА_3 всіх обов'язкових ознак, які характеризують організовану групу, відповідно до вимог ч.3 ст.28 КК України, а свідчить про наявність ознак такої форми співучасті як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб.

Згідно із обвинувальним висновком підсудні обвинувачуються у вчиненому організованою групою шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великих розмірах, зокрема :

1.за кредитним договором №889 від 22.07.07 між ФГ «ОСОБА_74» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 300 тисяч грн..,

2.за кредитним договором №897 від 28.03.07 між ФГ Кореньово» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 400 тисяч грн..,

3.за кредитним договором №898 від 28.03.07 між ФГ «ОСОБА_74» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 700 тисяч грн..,

4.за кредитним договором №944 від 14.11.07 між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн..,

5.за кредитним договором №961 від 30.01.08 між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 300 тисяч грн..,

6.за кредитним договором №8/08 від 21.03.08 між ФГ «ОСОБА_3» та АБ «Брокбізнесбанк» в розмірі 1 млн 600 тис грн..,

7.за кредитним договором №1016 від 27.05.08 між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн..,

8.за кредитним договором №1018 від 29.05.08 між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн 150 тис грн..,

9. за кредитним договором №1034 від 17.06.08 між ФГ «ОСОБА_74» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн.,

10. як компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитом:

- ФГ «ОСОБА_3» у Головному управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації в розмірі 182644,99 грн,

- ФГ «ОСОБА_3» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 93316,65 грн,

- ФГ «Кореньово» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 61147, 30 грн,

- ФГ «ОСОБА_74» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 54261 грн.

Суб'єктивна сторона шахрайства передбачає прямий умисел на заволодіння чужим майном, спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажання спричинити таку шкоду.

Досудовим слідством такий умисел підсудних не доведений.

Так, із оголошених показань ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, даних ними в судовому засіданні 11 грудня 2012 року, які вони під час цього судового розгляду підтвердили, вбачається, що кредити фермерських господарств були отримані та використані в діяльності СГПП «Прогрес». При цьому, жодного наміру привласнювати кредитні кошти не виникало, умислу на їх неповернення не було. Навпаки, зобов'язання за кредитними договорами виконувалися, однак у 2009 році в зв'язку із економічною кризою в державі погашати кредити стало неможливо.

Свідки ОСОБА_6, ОСОБА_5, голови фіктивних господарств, показали, що на прохання ОСОБА_1 для розвитку СГПП «Прогрес» за їх згодою було створено ФГ «ОСОБА_74» і «Кореньово», якими в подальшому отримано кредити. При цьому, жодних претензій від банків до 2009 року вони не одержували, що свідчить про погашення заборгованості за договорами.

Із даних в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_38, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_67 довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "ОСОБА_74". Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки по кредитах не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Свідки ОСОБА_25, бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_30., колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що у СГПП «Прогрес» постійно оновлювалося машинно-тракторне господарство, зокрема закуплялась значно продуктивніша у порівнянні з вітчизняною сільськогосподарська техніка іноземного виробництва, у тому числі три зернозбиральні комбайни „Клаас Мега", два трактора „Джон Дір" та один кормозбиральний комбайн „Клаас Ягуар" та інша причепна техніка.

Із показань свідків ОСОБА_41, Видраницького сільського голови, ОСОБА_44, Самарівського сільського голови, ОСОБА_46, голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_48, Млинівського сільського голови, свідка ОСОБА_49, колишнього голови СВК „Самарівський», вбачається, що СГПП «Прогрес» мало велике поголів'я великої рогатої худоби, для випасання якої на територіях очолюваних ними сільських рад орендували значні площі землі.

Судом на підставі досліджених вище доказів установлено, що отримані фермерськими господарствами кредитні кошти використано ОСОБА_1 на потреби СГПП «Прогрес».

Про відсутність умислу на неповернення кредитів свідчать розрахунки ВАТ «Ощадбанк», згідно з якими сплачено :

-за кредитним договором ФГ «ОСОБА_74» №1034 від 17.06.08- 150000 грн. тіла кредиту,

-за кредитними договорами ФГ«Кореньово» №961 від 30.01.08- 225000 грн тіла кредиту, №1016 від 27.05.08 - 150000 грн тіла кредиту,

-за кредитними договорами ФГ«ОСОБА_3» №944 від 14.11.07 - 374719,59 грн тіла кредиту, №1019 від 29.05.08 - 300000 грн.

Відповідно до розрахунку АБ «Брокбізнесбанк» за кредитним договором ФГ «ОСОБА_3» №8/08 від 21.03.08 сплачено 90000 грн.

За наведених обставин, враховуючи відсутність ознак злочину проти власності, суд перекваліфіковує дії ОСОБА_1 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки він своїми умисними діями повторно організував надання ОСОБА_2, та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів та державних допомог, а згодом отримав та використав згадані кошти для потреб СГПП «Прогрес», що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі.

З цих же підстав дії ОСОБА_2 суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України та ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, повторно виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі.

ОСОБА_12 ОСОБА_3, яка будучи засновником ФГ «ОСОБА_3», надала завідомо неправдиву інформацію банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, за відсутності ознак злочину проти власності, суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 цього Кодексу.

ОСОБА_12 ОСОБА_3, яка виступила пособником ОСОБА_1 шляхом складання підроблених документів, у наданні завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог ФГ «Кореньово», «ОСОБА_74», що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 цього Кодексу.

Згідно із обвинувальним висновком підсудні обвинувачуються у вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Дослідженими вище доказами доведено вчинене підсудними службове підроблення наступних документів.

(Епізод №2).

В січні-лютому 2007 року ОСОБА_1, як директор СГПП „Прогрес", підписав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" зерно вівса та ячменю. Водночас ОСОБА_1, як голова ФГ „ОСОБА_1", підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „ОСОБА_1" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_74" дизпаливо, а ФГ „ОСОБА_74" зобов'язується прийняти та оплатити товар. На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_1 за пособництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України" у розмірі 300 000 грн.

(Епізод №3)

26 лютого 2007 року ОСОБА_2, як головний бухгалтер СГПП «Прогрес» склала завідомо неправдиву накладну СГПП «Прогрес» №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписали вона та ОСОБА_1, як директор СГПП «Прогрес». 26.02.07 ОСОБА_1, як голова ФГ „ОСОБА_1", повторно склав та підписав завідомо неправдивий документ - накладну ФГ „ОСОБА_1" №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" дизпалива на суму 69 000 грн.

(епізод №7)

ОСОБА_2, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", підписала квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес" №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6

(епізод №9)

ОСОБА_2, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", склала завідомо неправдиву накладну СГПП „Прогрес" №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1000 000 грн., яку підписала вона та ОСОБА_1, як директор СГПП „Прогрес".

ОСОБА_3, як голова ФГ „ОСОБА_3", склала завідомо неправдиві платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" нібито за трактор „Джон Дір", також платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес" нібито за зерносуміш.

(Епізод №10)

ОСОБА_3, як голова ФГ «ОСОБА_3», склала та завірила печаткою завідомо неправдиві документи - заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3", які разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „ОСОБА_3", надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, в результаті чого на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_3" у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн.

(Епізод №13).

У березні 2008 року ОСОБА_3, як голова ФГ „ОСОБА_3", склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи:

- паспорт позичальника ФГ „ОСОБА_3", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заяву №82 від 17.03.08 на ім'я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

- анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „ОСОБА_3";

- довідку про надходження коштів в касу ФГ „ОСОБА_3" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3";

- бізнес-план ФГ „ОСОБА_3", згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника;

на підставі яких 21.03.08 було укладено кредитний договір із Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк" №8/08 на суму 1600000 гривень.

(Епізод №19).

У травні 2008 року ОСОБА_1, як директор СГПП „Прогрес", склав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „ОСОБА_3" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн. Він же спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес" ОСОБА_2 склали і підписали завідомо неправдивий рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.08 про продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

У період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_3, як голова ФГ „ОСОБА_3" повторно склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи:

- кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.04.08;

на підставі яких 29.05.08 між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150000 грн.

(Епізод №20).

29.05.08 ОСОБА_2, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", склала та підписала завідомо неправдиву накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн, яку підписала вона і ОСОБА_1, як директор СГПП „Прогрес".

29.05.08 ОСОБА_3, як голова ФГ „ОСОБА_3", склала завідомо неправдиве платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Вказані вище діями підсудних, що полягають у службовому підробленні, на думку сторони обвинувачення, спричинено тяжкі наслідки, якими згідно із п. 4 примітки до ст.364 КК є завдання матеріальних збитків, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проте кваліфікація дій підсудних за ч.2 ст.366 КК є неправильною.

Так, у ч.2 ст.366 КК сформульовано матеріальний склад злочину, при вчиненні якого службовим підробленням заподіюються тяжкі наслідки.

Для інкримінування особі спричинення (заподіяння) її діями певних наслідків є необхідною наявність прямого, безпосереднього, а не опосередкованого, причинного зв'язку між її діями та певними наслідками.

Як установлено судом та стверджено зазначеними вище доказами, підсудні внесли завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам ВАТ «Ощадбанк», АБ «Брокбізнесбанк», державі в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації та Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у вигляді несплачених кредитів та отриманої компенсації в рахунок відшкодування сплачених відсотків за кредитами на загальну суму 6651640,05 грн (4750270,11 грн тіла кредиту - ВАТ «Ощадбанк», 1510000 грн тіла кредиту - АБ «Брокбізнесбанк» та державі 391369,94 грн як компенсація за сплачені відсотки).

Судом установлено, що матеріальні наслідки, які полягають у шахрайському заволодінні кредитними коштами, перебували у причинному зв'язку саме з невиконанням зобов'язання через неповернення кредиту та відсотків за його користування і відсутність забезпечення повернення зазначених коштів. Цьому діянню передувало службове підроблення документів, яке саме по собі не могло спричинити тяжких наслідків, передбачених у пункті 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, а було лише способом вчинення підсудними шахрайства з фінансовими ресурсами і виявилось у наданні банківським установам завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитів.

У зв'язку з цим за відсутності вказаної кваліфікуючої ознаки, враховуючи правові позиції Верховного Суду України, викладені в постанові від 20.06.13 №5-20кс13, які відповідно до статті 40025 КПК України 1960 року є обов'язковими для суду, дії підсудних суд перекваліфіковує з ч.2 ст.366 на ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством підсудні обвинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за наступних обставин.

(епізод №3)

Отримавши 26.02.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн. за кредитним договором ФГ «ОСОБА_74» та ВАТ «Ощадбанк» №889 від 22.07.07, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, 26 та 27 лютого 2007 року вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 Після цього ОСОБА_1, діючи як службова особа - засновник та директор СГПП „Прогрес", завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

Того ж дня, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_1, будучи службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_1", повторно склав завідомо неправдивий документ - накладну ФГ „ОСОБА_1" №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_74" дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ „ОСОБА_1". ОСОВказанийкумент також був підроблений ОСОБА_2, яка, діючи як приватна особа у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, підписала його від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6

В той же час, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №1 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_1" №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

платіжне доручення №2 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

платіжне доручення №3 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово" №260023012644 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин.

Наступного дня, тобто 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово" кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн., були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07 року і використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

При цьому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що дані підроблені документи у подальшому будуть нею передані для використання іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Так, ОСОБА_3 передала вказані вище документи іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_2, яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 і завіривши печаткою ФГ „ОСОБА_74".

Також 26.02.07 ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи на виконання злочинного плану по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №4 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та завірила печаткою вказаного господарства.

Наступного дня, тобто 27.02.07, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" у зв'язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

(епізод №5).

Отримавши 29.03.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» №897 від 28.03.07, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 29.03.07 ОСОБА_3, в с.Видраниця Ратнівського району, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдиві документи:

платіжне доручення ФГ „Кореньово" №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

платіжне доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

платіжне доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

При цьому, ОСОБА_3, усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_5 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

(епізод №7).

Крім того, отримавши 29.03.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_74» та ВАТ «Ощадбанк» №898 від 28.03.07, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 29.03.07 ОСОБА_3, в с.Видраниця Ратнівського району, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдиві документи:

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

При цьому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „ОСОБА_74", 16.05.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти, а саме склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №14 від 16.05.08 про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6, а також будучи службовою особою - головним бухгалтером СГПП „Прогрес", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, вчинила службове підроблення - підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес" №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 Після цього ОСОБА_2 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.08 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „ОСОБА_74" по вказаному вище кредитному договору, 23.01.09 ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти, а саме склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №1166522 від 23.01.09 про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_3 передала вказане платіжне доручення іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_2, яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 23.01.09 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

(епізод №9).

Крім того, отримавши 19.11.07 можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» №944 від 14.11.07, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 19.11.07 головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_2, в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, з метою легалізації одержаних внаслідок вчинення шахрайства доходів шляхом вчинення із ними фінансових операцій, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП „Прогрес" №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн. Після цього ОСОБА_2 передала вказаний документ керівнику організованої групи ОСОБА_1, який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес", після чого передав учаснику організованої групи ОСОБА_3 ОСОБА_3, у свою чергу, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3", склала завідомо неправдиві документи - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" нібито за трактор „Джон Дір", з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес" нібито за зерносуміш.

(епізод №12)

Отримавши 30.01.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» №961 від 30.01.08, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 30.01.08 ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, в селі Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_5 платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 30.01.08, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово" №2063330332644 на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес" №АА359397 та використана ОСОБА_1 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

Того ж дня, тобто 30.01.08 ОСОБА_2, діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_5 платіжне доручення ФГ „Кореньово" №2 від 30.01.08, згідно якого із позичкового рахунку ФГ „Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_1" №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно і були використані ОСОБА_1 на власні потреби.

(епізод №14)

Крім того, отримавши 21.03.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 600 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_3» та АБ «Брокбізнесбанк» №8/08 від 21.03.08, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 21.03.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_3, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 21.03.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007" №260073012733 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007" жодних господарських відносин з ФГ „ОСОБА_3" не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_1 та використані на власні потреби.

(епізод №17).

Отримавши 27.05.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» №1016 від 27.05.08, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти і джерела їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_5 завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 27.05.08 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_1 використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 27.05.08 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.08, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк".

27.05.08 із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес", на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП „Прогрес" не оприбутковано, а використано ОСОБА_1 на власні потреби.

(епізод №20).

Отримавши 29.05.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 150 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_3» та ВАТ «Ощадбанк» №1019 від 29.05.08, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 29.05.08 головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, діючи з метою легалізації одержаних внаслідок вчинення шахрайства доходів шляхом вчинення із зазначеними коштами фінансової операції, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_2 передала вказаний документ керівнику організованої групи ОСОБА_1, який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес", після чого передав учаснику організованої групи ОСОБА_3 При цьому, внаслідок згаданого вище службового підроблення, спричинено тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків юридичній особі, які більше як у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У свою чергу, 29.05.08 учасник організованої групи ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_3, діючи як голова ФГ „ОСОБА_3" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_1 у діяльності його приватного підприємства.

Наступного дня, тобто 30.05.08, із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.08, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_1 на власні потреби.

(епізод №22).

Отримавши 17.06.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «ОСОБА_74» та ВАТ «Ощадбанк» №1034 від 17.06.08, учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 17.06.08 ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №345 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

платіжне доручення ФГ „ОСОБА_74" №346 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

При цьому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_2, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „ОСОБА_74" ОСОБА_6 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ „Родючість" №26 від 17.06.08, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за овес, а наступного дня, тобто 18.06.08, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" так само нібито за овес.

17.06.08 з поточного рахунку СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.08, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_1 на власні потреби.

Відповідно до ст..209 КК України кримінально-караним є вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За змістом норми кримінального закону - ч. 1 ст. 209 КК предметом легалізації можуть бути лише кошти чи майно, одержані виключно внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони даного злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи приховання джерел їх походження.

Судом установлено, стверджено вищевказаними доказами, що ОСОБА_1 за пособництвом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які надали у кредитні установи завідомо неправдиву інформацію від імені фіктивних фермерських господарств «ОСОБА_74», «ОСОБА_3», «Кореньово», у тому числі про предмет застави за договорами, отримав кошти у ВАТ «Ощадбанк» та АБ «Брокбізнесбанк» у кредит на рахунки цих суб'єктів господарювання, а використав їх для ведення господарської діяльності СГПП «Прогрес».

Оскільки кошти одержувались ОСОБА_1 офіційно (легально), а характер їх використання свідчить про те, що він розпорядився ними на власний розсуд, не намагаючись приховати їх походження, ці кошти не є предметом легалізації.

За таких обставин ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 слід виправдати за відсутністю у їх діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим слідством ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за наступних обставин.

(епізод №8)

Так, в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_3" та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використала службове становище всупереч інтересам служби і з метою укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_3" та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк", склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк", зокрема:

- кредиту заявку як голова ФГ „ОСОБА_3" про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3";

- копію переліку основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.10.07;

- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю трактора „ОСОБА_12 Дір-8330";

- рахунок №18 від 13.11.07 про продаж ФГ „Мега 2007" трактора „ОСОБА_12 Дір-8330" за 1 150 000 грн.;

- квитанцію №95 ФГ „Мега 2007" від 13.11.07 про нібито сплату ФГ „ОСОБА_3" 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор „Джон Дір";

- договір купівлі-продажу від 03.09.07 між ФГ ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 25.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_7 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 07.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СГПП „Прогрес" про купівлю міндобрив;

- копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про нібито передачу СВК „Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ „ОСОБА_3";

- копію договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „ОСОБА_3" та СВК „Самарівський" площею 400 га;

- копію накладної ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.07 про продаж ФГ „ОСОБА_3" двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „Ксілема" №64 від 15.03.07, №88 від 12.04.07, №97 від 28.04.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_11 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „ОСОБА_1" про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_3 було повторно надано копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ „ОСОБА_3", а саме:

- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „ОСОБА_3" земельної ділянки площею 400 га;

- копію накладної ФГ „ОСОБА_1" №55 від 04.06.07 про продаж для ФГ „ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „ОСОБА_1" №59 від 04.06.07 про прийняття від ФГ „ОСОБА_3" готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

- копії свідоцтв про реєстрацію машини - комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_13 - НОМЕР_18, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_14 - НОМЕР_19, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_15 - НОМЕР_20, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_16, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_17 - НОМЕР_22;

- копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

На підставі вказаних документів 14.11.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ „ОСОБА_3" ОСОБА_3 та керуючим Ратнівським БВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_13

(епізод №10)

ОСОБА_3, як засновник і голова ФГ «ОСОБА_3», в с.Видраниця Ратнівського району, діючи умисно, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використала службове становище всупереч інтересам служби, склала та завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи - заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3", які разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „ОСОБА_3", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, 21.04.08 надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, на підставі яких в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_3" було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн., яка більше як у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить великий розмір та тяжкі наслідки.

(епізод №13).

У березні 2008 року ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою - головою ФГ „ОСОБА_3" та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використала службове становище всупереч інтересам служби і з метою укладення кредитного договору між ФГ „ОСОБА_3" та АТ „Брокбізнесбанк" склала, завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які використала шляхом надання їх 17.03.08 до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк", зокрема:

- паспорт позичальника ФГ „ОСОБА_3", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заяву №82 від 17.03.08 на ім'я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

- анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „ОСОБА_3";

- довідку про надходження коштів в касу ФГ „ОСОБА_3" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ „ОСОБА_3" станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „ОСОБА_3";

- бізнес-план ФГ „ОСОБА_3", згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника;

Крім того, ОСОБА_3 було надано копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:

- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_40 НОМЕР_27 від 18.02.08;

- договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „ОСОБА_3" та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим трактора „John Deere-8330";

- платіжного доручення ФГ „ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" за трактор „John Deere";

- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №95 від 13.11.07 про сплату ФГ „ОСОБА_3" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

- накладної ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „ОСОБА_3" зазначеного трактора;

- накладної ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006;

- договору купівлі-продажу від 04.02.08 між ФГ „ОСОБА_3" та ТОВ „Запрос" про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_3 було надано копії документів про реєстрацію ФГ „ОСОБА_3", довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ „ОСОБА_3".

На підставі вказаних документів між ФГ «ОСОБА_3» та АБ «Брокбізнесбанк» 21.03.08 було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1600000 грн.

(епізод №15).

ОСОБА_3, як голова ФГ «ОСОБА_3», в с.Видраниця Ратнівського району, діючи умисно, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використала службове становище всупереч інтересам служби, склала та завірила печаткою ФГ „ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи:

- заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- копію балансу ФГ „ОСОБА_3" станом на 1 січня 2008 року;

- копію звіту ФГ „ОСОБА_3" про фінансові результати на 1 січня 2008 року,

які видала шляхом надання в кінці травня 2008 року до головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, на підставі яких в період з 30.05.08 по 29.12.08, а також 25.09.09 та 30.09.09 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „ОСОБА_3" перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн., чим заподіяно матеріальних збитків державним інтересам на вказану суму, що більше як у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні таких дій установлена судом на підставі досліджених вище доказів.

Частина 2 статті 364 КК України передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до ч.1 ст.222 КК України в редакції від 05.04.2001 кримінально караним є надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Враховуючи, що ОСОБА_3 при поданні неправдивої інформації банкам та державним органам з метою отримання відповідно кредитів і державної допомоги діяла як засновник ФГ «ОСОБА_3», тобто як суб'єкт, передбачений ст..222 КК України, беручи до уваги, що ФГ «ОСОБА_3» є фіктивним господарством, тому такі дії ОСОБА_3 охоплюються диспозиціями ст..366 і ст..222 КК України і не потребують додаткової кваліфікації за ст.364 цього Кодексу.

Крім цього, органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що вона своїми умисним діями, які виразилися у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому організованою групою, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та банкам, вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Так, згідно із обвинувальним висновком ОСОБА_2 у період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи на виконання злочинного плану та під керівництвом ОСОБА_1, з метою приховування вчинених організованою групою злочинів-фіктивного підприємництва при створенні ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово", заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами - ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" та надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які у термін, передбачений чинним законодавством, ОСОБА_2 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської міжрайонної державної податкової інспекції. З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „ОСОБА_74" та ФГ „Кореньово" і надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання - розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05.09.06 отримавши від керівника організованої групи ОСОБА_1 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_2 власноручно заповнила бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки від імені ОСОБА_6, як голови ФГ „ОСОБА_74" і від імені ОСОБА_5, як голови ФГ „Кореньово", проставила у них підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і того ж дня використала завідомо неправдиві документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для відкриття поточних рахунків вказаних господарств. На підставі наданих документів 05.09.06 були відкриті поточні рахунки у ВАТ „Ощадбанк" ФГ „ОСОБА_74" №260093012645 та ФГ „Кореньово" №260023012644.

Так, під передбаченим диспозицією ч.1 ст.205 КК України створенням суб'єкта підприємницької діяльності вбачається вчинення дій, результатом яких стає юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації. До таких дій відноситься зокрема, розробка і прийняття установчих документів, подання установчих та інших необхідних документів державному реєстратору, власне державна реєстрація юридичної особи.

Із оголошених показань підсудних ОСОБА_73 та ОСОБА_3, які їх підтримали, вбачається, що ОСОБА_73 жодних дій для реєстрації ФГ «ОСОБА_3», «Кореньово», «ОСОБА_74» не вчиняла.

Свідок ОСОБА_19 показала, що документи для реєстрації цих господарств ОСОБА_2 не надавала.

У жодному із висновків експерта, наданих за результатами проведених на досудовому слідстві судово-почеркознавчих експертиз реєстраційних документів фермерських господарств, не міститься даних про виконання ОСОБА_73 підписів чи рукописних записів від імені третіх осіб.

ОСОБА_12 ОСОБА_2, що полягають у періодичному поданні протягом 2006 - 2009 років податкової, пенсійної звітності тощо, а також її дії, що спрямовані на відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств шляхом подання банку підроблених карток із зразками підписів, не складають об'єктивної сторони передбаченого ст..205 КК злочину. Більш того, враховуючи, що фіктивне підприємництво вважається закінченим з моменту державної реєстрації юридичної особи, тобто з 18 травня 2006 року, з огляду на те, що для відкриття банківського рахунку необхідне подання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, тому ОСОБА_2 вчиняла вказані вище дії з підроблення пов'язаних із діяльністю фіктивних фермерських господарств документів уже після їх створення.

За таких обставин ОСОБА_2 слід виправдати за ч.2 ст.205 КК України за відсутності у її діях складу даного злочину.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які полягають в організації створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів та компенсаційних коштів для відшкодування сплачених відсотків шляхом надання банкам та державним органам неправдивої інформації, скоєному повторно, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_1 своїми умисними діями повторно організував надання ОСОБА_2, та ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів та державних допомог, які він отримав та використав, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України.

ОСОБА_1 умисними діями, які полягають в організації підроблення підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_3 документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також в організації використання цими особами завідомо підроблених документів, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, скоїв злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

ОСОБА_1 своїми умисними діями, які полягають у службовому підробленні, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_73 умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також у використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися у створенні та наданні засобів - підроблених документів, повторно виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, тобто скоїла злочин, передбачений ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які полягають у службовому підробленні, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_3 умисними діями, які полягають у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів та компенсаційних коштів для відшкодування сплачених відсотків шляхом надання банкам та державним органам неправдивої інформації, скоєному повторно, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_3 умисними діями, які полягають у підробленні документів, що видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також у використанні завідомо підроблених документів, скоєними повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

ОСОБА_3 умисними діями, які полягають у наданні завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, за відсутності ознак злочину проти власності, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України.

ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у створенні та наданні засобів - підроблених документів, повторно виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, тобто скоїла злочин, передбачений ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України.

ОСОБА_3 своїми умисними діями, які полягають у службовому підробленні, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

При обранні підсудним виду і міри покарання суд враховує:

-ступінь тяжкості вчинених злочинів, серед яких злочини, передбачені ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, є злочинами невеликої тяжкості, а злочини, передбачені ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.2 ст.222 цього Кодексу - середньої тяжкості,

-участь ОСОБА_2 як пособника, ОСОБА_3, у тому числі як пособника, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222.

-характер злочинів, які є багатоепізодними,

-особи винних, зокрема те, що:

-ОСОБА_1 є кандидатом сільськогосподарських наук, має урядові нагороди, утримує двоє неповнолітніх дітей, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, однак звільнений від відповідальності на підставі Закону України «Про амністію», за місцем проживання характеризується задовільно,

-ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності притягуються вперше, за місцем проживання характеризуються позитивно, є особами пенсійного віку, ОСОБА_3, крім цього, інвалідом ІІ групи.

Обставиною, що пом'якшує покарання підсудних ОСОБА_3 і ОСОБА_2, суд визнає вчинення злочинів через службову залежність від ОСОБА_1

Обставиною, яка обтяжує покарання підсудних, є вчинення передбачених ч.1 ст.366 та ч.3 ст.358 КК України злочинів повторно.

Враховуючи, що повторність є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.358 КК України, суд не визнає вказану органом досудового слідства обставину як обтяжуючу.

При призначенні покарання суд враховує, що з 17 січня 2012 року набув чинності ОСОВказанийраїни « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності » від 15 листопада 2011 року, відповідно до якого в санкції ч.2 ст.205 та ч.2 ст.222 КК України внесено зміни та передбачено покарання у виді штрафу відповідно за ч.2 ст.205 - в розмірі від трьох тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.2 ст.222 - в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. ОСОБА_4, як такий, що поліпшує становище підсудних, які вчинили злочини до набрання ним чинності, в силу ст..5 КК України має зворотну дію в часі та підлягає застосуванню.

Проте цим же Законом частину 2 статті 53 КК України викладено у новій редакції, згідно з якою за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу. ОСОБА_20 у цій частині частково погіршує становище підсудних порівняно з попередньою редакцією частини другої статті 53 КК від 15 квітня 2008 року.

За наведених обставин, враховуючи правові позиції Верховного Суду України, викладені у постанові від 22 травня 2014 року № 5-6кс14, які відповідно до статті 40025 КПК України 1960 року є обов'язковими для суду, беручи до уваги, що підсудні вчинили злочини, передбачені ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України до набрання Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року чинності і засуджуються після 17 січня 2012 року, тому суд призначає підсудним основне покарання за вказані злочини у виді штрафу в розмірі у межах санкцій ч.2 ст.205 та ч.2 ст.222 КК України.

Згідно із ст.74 ч.5 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст.49 КК України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно із ст.12 КК України вчинені злочини, передбачені ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, є злочинами невеликої тяжкості, а злочини, передбачені ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.2 ст.222 цього Кодексу, - середньої тяжкості,

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. ОСОБА_4 у судовому засіданні не встановлено та не підтверджено наявними у справі матеріалами.

Перебіг давності зупиняється, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Судом установлено, що останній злочин (епізод №15) підсудними ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вчинено 30 вересня 2009 року, коли після подання неправдивої інформації до Головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації на рахунок ФГ «ОСОБА_3» було перераховано останню частину із загальної суми в 182 644,99 грн державної компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08 в АБ „Брокбізнесбанк».

Підсудною ОСОБА_2 останній злочин, в межах пред'явленого обвинувачення, вчинено 07.11.09, коли остання подавала податкову звітність у Ратнівську МДПІ (т.24 а.с.42-44).

Відомостями про вчинення підсудними після вказаних дат злочинів з урахуванням довідок УІАЗ УМВС України (станом на 21.10.14) суд не володіє.

За встановлених обставин ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст.74 КК України підлягають звільненню від покарання на підставі ст.49 КК України.

У даній кримінальній справі заявлено наступні цивільні позови:

1.позов ПАТ «Брокбізнесбанк» в особі Волинського центрального відділення Львівської філії АТ «Брокбізнесбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_1 про солідарне стягнення кредитної заборгованості за кредитним договором 8/08 від 21.03.08 між банком та ФГ «ОСОБА_3», що із врахуванням заяви про збільшення позовних вимог становить 2622637,05 грн, у тому числі 1510000 грн тіла кредиту та 1112637,05 грн прострочених відсотків за користування кредитом;

2.позов ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Волинського обласного управління до ОСОБА_3, ОСОБА_1 про солідарне стягнення кредитної заборгованості за кредитними договорами №944 від 14.11.07, та №1019 від 29.05.08, укладеними банком із ФГ «ОСОБА_3», що із врахуванням збільшених позовних вимог, становить, відповідно, 1129999,77 грн (у тому числі 625280,41 грн тіла кредиту, 133249,32 грн несплачених відсотків, 371470,04 грн пені), та 1613171,13 грн (у тому числі 950000 грн тіла кредиту, 211812,34 грн несплачених відсотків, 451358,79 грн пені);

3.позов ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Волинського обласного управління до ОСОБА_1, ФГ «ОСОБА_74» про солідарне стягнення кредитної заборгованості за кредитними договорами №889 від 22.02.07, №898 від 28.03.07 та №1034 від 17.06.08, укладеними банком із ФГ «ОСОБА_74», що із врахуванням збільшених позовних вимог, становить, відповідно, 550666,17 грн (у тому числі 300000 грн тіла кредиту, 48082,20 грн несплачених відсотків, 202583,97 грн пені), 1257559,05 грн (у тому числі 700000 грн тіла кредиту, 112191,78 грн несплачених відсотків, 445367,27 грн пені) та 1408585,32 грн (у тому числі 850000 грн тіла кредиту, 161802,74 грн несплачених відсотків, 396782,58 грн пені);

4.позов ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Волинського обласного управління до ОСОБА_1, ФГ «Кореньово» про солідарне стягнення кредитної заборгованості за кредитними договорами №897 від 28.03.07, №961 від 30.01.08 та №1016 від 27.05.08, укладеними банком із ФГ «Кореньово», що із врахуванням збільшених позовних вимог, становить, відповідно, 734202,79грн (у тому числі 399989,70 грн тіла кредиту, 64107,95 грн несплачених відсотків, 270105,14грн пені), 136718,79 грн (у тому числі 75000 грн тіла кредиту, 7851,40 грн несплачених відсотків, 53867,39 грн пені), 1455056,88 грн (у тому числі 850000 грн тіла кредиту, 189485,95 грн несплачених відсотків, 415570,93 грн пені).

5.позов прокурора Ратнівського району Волинської області до підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 в інтересах держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації про стягнення в солідарному порядку 182 644 грн. 99 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору № 8/08 від 21.03.2008 року (т.31 а.с.218),

6.позов прокурора Ратнівського району Волинської області до підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 в інтересах держави в особі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про стягнення в солідарному порядку 208 724 грн. 95 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитами по кредитних договорах №944 від 14.11.2007 року, №1016 від 27.05.2008 року, №1034 від 17.06.2008 року(т.31 а.с.219).

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно з положеннями ч.1 ст.1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Судом на підставі досліджених вище доказів установлена вина підсудних в отриманні та неповному поверненні кредитних коштів за згаданими кредитними договорами, а також в отриманні державних компенсаційних виплат у рахунок відшкодування сплачених відсотків за користування кредитами.

З огляду на положення ч.1 ст.28 КПК України в ред.1960 року, згідно з якими позов у кримінальній справі може бути пред'явлений до обвинуваченого, тобто фізичної особи, суд відмовляє у задоволенні вимог про стягнення майнової шкоди із ФГ «ОСОБА_3, «ОСОБА_74», «Кореньово».

Враховуючи вимоги КПК про стягнення в порядку кримінального судочинства лише прямої дійсної шкоди суд частково задовольняє позови ВАТ «Ощадбанк» та АТ «Брокбізнесбанк», стягуючи із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 солідарно, та з ОСОБА_1 одноособово шкоду, завдану неповерненням тіла кредитів по згаданих у позовах договорах. Позови в частині стягнення із підсудних відсотків за користування кредитами та пені суд залишає без розгляду, що не позбавляє цивільного позивача права звернутися з такими вимогами до підсудних у суд в порядку цивільного судочинства.

Вирішуючи позови прокурора в інтересах держави, враховуючи доведеність факту завдання шкоди державі в особі Волинської облдержадміністрації ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та недоведеність завдання такої шкоди ОСОБА_2 в складі організованої злочинної групи суд стягує 182644,99 грн шкоди солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_3

З цих же підстав підлягають задоволенню позови прокурора в інтересах держави в особі Волинського відділення Українського фонду підтримки фермерських господарств про стягнення солідарно:

- з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 93316,65 грн майнової шкоди, завданої внаслідок незаконного отримання ФГ «ОСОБА_3» компенсації за сплачені відсотки за кредитним договором №944 від 14.11.07,

- з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 61147,30 грн майнової шкоди, завданої внаслідок незаконного отримання ФГ «Кореньово» компенсації за сплачені відсотки за кредитним договором №1016 від 27.05.08,

- з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 54261 грн майнової шкоди, завданої внаслідок незаконного отримання ФГ «ОСОБА_74» компенсації за сплачені відсотки за кредитним договором №1034 від 17.06.08.

Судові витрати у справі на загальну суму 9313,92 грн. за проведення судово-почеркознавчих експертиз №192 від 17.05.2010 вартістю 2256,00 грн., №248 від 05.06.2010 вартістю 676,80 грн., №310 від 05.07.2010 вартістю 1353,60 грн., №339 від 14.07.2010 вартістю 902,40 грн., №338 від 12.07.2010 вартістю 902,40 грн., №340 від 16.07.2010 вартістю 902,40 грн., №348 від 20.07.2010 вартістю 676,80 грн., №458 від 24.09.2010 вартістю 676,80 грн., №447 від 20.09.2010 вартістю 451,20 грн., №561 від 18.11.2010 вартістю 515,52 грн., на підставі ст.93 КПК України підлягають стягненню з підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в дохід держави по 3104 грн. 64 коп. з кожного (т.8, а.с.172, 100, 122, 142, 163, 186, 207, 222, 244, 261).

Згідно з постановою слідчого від 11.02.10 накладено арешт на все належне підсудному ОСОБА_1 майно (т.30 а.с.193-194) Так, накладено арешт на зазначене у протоколі від 12.02.10 майно СГПП «Прогрес» згідно із додатком (т.30 а.с.202-209), а також на майно ОСОБА_1 за місцем його проживання вартістю 3150 грн (т.30 а.с.199).

Враховуючи, що відповідно до статуту СГПП «Прогрес» є приватним підприємством, заснованим ОСОБА_1 на основі переданих ним підприємству майні, земельних угідь, коштів та інших прав (п.3.5), суд звертає стягнення на арештоване майно СГПП «Прогрес» та майно ОСОБА_1 за місцем його проживання у рахунок відшкодування цивільних позовів у справі.

Аналогічно задля забезпечення виконання вироку в частині цивільних позовів суд звертає стягнення на арештоване відповідно до постанови слідчого від 04.02.11 (т.30, а.с.303) майно ОСОБА_3, найменування та вартість якого (8000 грн) вказані в протоколі від 05.02.11, та арештоване постановою слідчого від 04.02.11 майно ОСОБА_2 вартістю 6700 грн, яке описане в протоколі від 05.02.11 (т.30, а.с.306, 307).

ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Волинського обласного управління звернулося до суду із клопотанням, в якому зазначено, що слідчим безпідставно накладено арешт на майно ФГ «ОСОБА_1», зокрема приміщення рем майстерні та зерноскладу, що в с.Самари Ратнівського району Волинської області. Клопотання мотивує тим, що згадане майно є предметом іпотеки, відповідно, за кредитним договором між Банком та ФГ «ОСОБА_1» №979 від 25.03.08, та за кредитним договором між Банком та ФГ «ОСОБА_3» №1019 від 29.05.08, на яке звернуто стягнення рішеннями господарського суду Волинської області, відповідно, від 19.07.10 та 25.10.10. Представник банку вважає, що арешт на вказане майно накладено безпідставно, оскільки майно належить ФГ «ОСОБА_1», а не особисто підсудному ОСОБА_1 Крім цього, накладення арешту перешкоджає виконання згаданих судових рішень.

ОСОВказанийопотання суд залишає без розгляду, оскільки в матеріалах даної кримінальної справи відсутні докази на підтвердження накладення арешту на належні ФГ «ОСОБА_1» приміщення реммайстерні та зерноскладу.

З аналогічних підстав суд не вирішує долю, нібито (як вбачається із обвинувального акту) арештованого майна ФГ «ОСОБА_3».

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до ст.81 КПК України.

Так, картки із зразками підписів та відтиску печатки ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово"(т.11, а.с.157-159), реєстраційні документи ФГ «ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" (т.9, а.с.4-26, 81-138), платіжні документи по отриманню та розпорядженню кредитами ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово" (т.11, а.с.94-156), чотири аркуші з чорновими записами, виконаними ОСОБА_1.(т.11, а.с.161-165), два аркуші з чорновими записами, виконані ОСОБА_3.(т.11, а.с.166-167), які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, слід залишити в матеріалах кримінальної справи.

Долю таких речових доказів, як печатка ФГ "ОСОБА_3", журнал реєстрації нотаріальних дій Видраницької сільської ради за 2008 рік, дві сервісні книги на комбайни "Claas Mega-360", заводські номери 8450467, 8450469, суд не вирішує, оскільки на виконання вироку Ратнівського районного суду від 01.10.12 останні, як вбачається із розписок уповноважених осіб, фактично повернуті, відповідно, ОСОБА_3, Видраницькій сільській раді та СГПП "Прогрес".

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, та призначити покарання :

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень,

- за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки,

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк два роки,

- за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначити до відбування ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців.

На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_1 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_1 звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_1 виправдати за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, та призначити покарання :

-за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки,

-за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік,

-за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,

-за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначити до відбування ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_2 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_2 звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_2 виправдати за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, та призначити покарання :

-за ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 70000 (сімдесят тисяч) гривень,

-за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,

- за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,

-за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки,

-за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік,

-за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначити до відбування ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

На підставі ст..70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_3 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_3 звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_3 виправдати за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.209 КК України.

Обрану ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_3 в користь держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації майнову шкоду в розмірі 182644 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот сорок чотири) гривні 99 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 93316 (дев'яносто три тисячі триста шістнадцять) гривень 65 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 61147 (шістдесят одна тисяча сто сорок сім) гривень 30 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 54261 (п'ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят одна )гривня.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 1510000 (один мільйон п'ятсот десять тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №8/08 від 21.03.2008 року.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 1575280 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп заборгованості, у тому числі 625280 (шістсот двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп основного боргу за кредитним договором №944 від 14.11.2007 року та 950000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №1019 від 29.05.08,

Стягнути із ОСОБА_1 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 3174989 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 70 коп заборгованості, у тому числі 300000 (триста тисяч) основного боргу за договором із ФГ «ОСОБА_74» №889 від 22.07.07, 700000 (сімсот тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «ОСОБА_74» №898 від 28.03.07, 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «ОСОБА_74» №1034 від 17.06.08, 399989 (триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 70 коп основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №897 від 28.03.07, 75000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №961 від 30.01.08, 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №1016 від 27.05.08.

Позовні вимоги ВАТ «Ощадбанк» та АТ «Брокбізнесбанк» про стягнення відсотків за користування кредитами та пені залишити без розгляду, роз'яснити цивільним позивачам право звернутися із такими вимогами в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в дохід держави по 3104 (три тисячі сто чотири) гривні 64 коп. з кожного судових витрат за проведення судово-почеркознавчих експертиз.

У рахунок погашення вимог за цивільними позовами звернути стягнення на арештоване майно, що належить СГПП «Прогрес», а також на майно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 за місцем їх проживання.

Речові докази у справі: картки із зразками підписів та відтиску печатки, реєстраційні документи та платіжні документи по отриманню та розпорядженню кредитами ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_74", ФГ "Кореньово", чотири аркуші з чорновими записами, виконаними ОСОБА_1, два аркуші з чорновими записами, виконаними ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, слід залишити в матеріалах кримінальної справи.

Вирок суду може бути оскаржено до апеляційного суду Волинської області протягом 15 діб з моменту його проголошення шляхом подачі апеляцій через Ратнівський районний суд.

Головуючий О.М.Свистун

ВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказаніВказанимиВказаний