Постанова № 41363512, 02.09.2014, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13596/14-к

Провадження №: 1-кп/752/591/14

У Х В А Л А

02.09.2014 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Білика О.В.

при секретарі - Очколяс А.С.

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання за клопотанням прокурора Солом'янського району м. Києва за кримінальним провадженням №3201210090000013 відносно

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українець, громадянин України, маючого середню освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Грунський О.В.

підозрюваного - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 25.06.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2006 році ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленими слідством особами з приводу створення (реєстрації) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами, як майбутнього засновника та співвласника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство не буде здійснювати статутну діяльність, а буде створене виключно з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію та сприяв невстановленим слідством особам в підробці установчих документів ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460), а саме: протоколу № 1 Загальних зборів Учасників «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460) від 13.02.2006 року та Статуту ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460) в яких ОСОБА_1 був зазначений, як засновник та директор товариства.

В подальшому 13.02.2006 року, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами ОСОБА_1 прослідував до метро «Площа Льва Толстого» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав Статут ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460) в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник та директор товариства ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460), чим засвідчив факт створення даного товариства. Також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Таким чином, ОСОБА_1, виконав запропоновані дії невстановлених слідством особами. Крім того, в цей же день ОСОБА_1 в кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, підписав довіреність завчасно підготовлену ним за попередньою змовою з невстановленими слідством особами та якою уповноважив невідому йому особу бути його представником в державних адміністративних органах, податковій адміністрації, пенсійному фонді, у фонді соціального страхування, фонді зайнятості України та інших фондах, в органах державної статистики, нотаріальних органах, в дозвільній системі м. Києва (для отримання дозволу на виготовлення печатки), в банківських установах України (для відкриття тимчасового та поточного рахунків, з правом розпорядження підпису), в Міністерстві Юстиції, Міністерстві внутрішніх справ, та виконувати всі інші дії з питань реєстрації ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460).

Також ОСОБА_1 підписав завідомо підроблений Статут ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460), у якому були внесені неправдиві відомості щодо здійснення діяльності товариством відповідно до діючого законодавства, чим засвідчив факт створення даного товариства, не маючи реального наміру займатися підприємницькою діяльністю передбаченою Статутом. Таким чином, підприємство ТОВ «Кооптехбудпрод» було зареєстровано без наміру здійснення підприємницької діяльності, а з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім особам. Після чого, ОСОБА_1 підроблений Статут ТОВ «Кооптехбудпрод» передав (здійснив збут) невстановленим слідством особам, за грошову винагороду, завідомо не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Кооптехбудпрод», останній розумів, що дане товариство реєструється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Також усвідомлюючи противоправний характер своїх дій усвідомлюючи, що підприємство не буде здійснювати статутну діяльність, а буде створене виключно з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1 особисто подав документи до державного реєстратора фізичних та юридичних осіб Голосіївської районної державної адміністрації в м. Києві та після здійснення державної реєстрації ТОВ «Кооптехбудпрод» (код ЄДРПОУ 33777460) передав всі реєстраційні документи підприємства невстановленим слідством особам.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, останній здійснив державну реєстрацію ТОВ «Кооптехбудпрод» в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, та в подальшому передав всі реєстраційні документи підприємства невстановленим слідством особам.

Тобто, ОСОБА_1 розумів, що ТОВ «Кооптехбудпрод», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1, діючи в порушення вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків дані дії, як виконавець злочину здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При створенні ТОВ «Кооптехбудпрод» ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Незаконна діяльність ОСОБА_1 та невстановлених осіб полягала в наступному: ОСОБА_1 діючи умисно в порушення вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків дані дії, створив підприємство ТОВ «Кооптехбудпрод» чим вчинив підроблення офіційного документу статуту та в подальшому здійснив його збут невстановленим слідством особам.

Тобто, ОСОБА_1, вчинив кримінальні правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 та ч.3 ст. 358 КК України.

25.06.2014 на досудовому слідстві під час роз'яснення підозрюваному ОСОБА_1, права на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, ст.285-286 КПК України, ОСОБА_1, погодився із звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор Грунський О.В. в підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_1 також підтримав згоду надану на досудовому розслідуванні про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України і закриття кримінальної справи.

Заслухавши думку сторін, суд надходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора за наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

Так, у відповідності зі ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яким передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі, котрим є злочини, передбачені ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2008 року).

Судом також не встановлено будь-яких підстав для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного відповідно до ст. 49 ч. 2 КК України, тому кримінальне провадження №3201210090000013 відносно ОСОБА_1 на підставі ст. 49 КК України та ч.3 ст. 288 КПК України підлягає закриттю, а підсудний - звільненню від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК (в редакції 2008 року).

Керуючись ст.285-286 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, -

У Х В А Л И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя О.В. Білик