Вирок № 41279350, 21.10.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7305/14-к від21.10.2014

н\п 1-кп/490/434/2014

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого судді Селіванової О.О.,

при секретарі Місаренко Н.О.,

за участю прокурора Висоцької Н.В.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження у відношенні

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, не працюючого, раніше судимого: 06.03.2013 року Ленінським районним судом м. Миколаєва за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців, на підставі ст.75 КК України звільнено від вібування покарання з іспитовим терміном строком на 2 роки; на даний час засудженого 19.08.2014 року Ленінським районним судом м.Миколаєва за ч.4 ст.296, ст.71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі; який проживає за адресою: АДРЕСА_10,

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, на протязі 2013 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 вчинив пособництво у фіктивному підприємництві за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння в незаконному формуванні податкового кредиту для реально діючих суб'єктів господарювання, та з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення коштів у готівку для реально діючих суб'єктів господарювання, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_4 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням наданого ним завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_1, виданого Миколаївськім РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.10.2003 року на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_17., в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_4 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_16

28 серпня 2013 року та 19 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_4. використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_16, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено,

що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_16 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38013058, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, будинок 49, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, з 02.10.2013 взято на облік як платник податків в ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області). В подальшому, за допомогою ОСОБА_3 та ОСОБА_2, ОСОБА_4, діючи від імені ОСОБА_16, 28.08.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 17/4 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_4 реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», призначив директором цього підприємства ОСОБА_16

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_4 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_4 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_4, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_4 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_10 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_3, виданого Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 09.09.2003 року на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_20

22 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_21, за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_10, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_20, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і

держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м.Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_20 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «ПРОВІДЕНС-ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38577367, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 11, офіс 2, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, ОСОБА_10, діючи від імені ОСОБА_20, 23.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_10 реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», призначив директором цього підприємства ОСОБА_20

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_10 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_24 і ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_10, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_25 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_4, виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_25 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_26

13 серпня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_25, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_26, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім'я ОСОБА_26 товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Біла Перлина» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308407,

юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Будівельників, буд. 5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, ОСОБА_25, діючи від імені ОСОБА_26, 13.08.2013 здійснила перереєстрацію суб'єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 20 та у ДПІ у Лаводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1. Того ж дня, ОСОБА_25, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біла Перлина», призначила директором цього підприємства ОСОБА_26

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_25 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_25, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Біла Перлина» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_25, суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_4, виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_25 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_26

04 грудня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_25, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_26, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім'я ОСОБА_26 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Кайса Укр-Тур» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33682327, юридична адреса: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 103, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, ОСОБА_25, діючи від імені ОСОБА_26, 04.12.2013 здійснила перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп.

Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2.

Того ж дня, ОСОБА_25, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайса Укр-Тур», призначила директором цього підприємства ОСОБА_26

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_25 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_25, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_25 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Кайса Укр-Тур» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_14 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_27

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_14, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_27 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Граве УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37262113, юридична адреса: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, ОСОБА_14, діючи від імені ОСОБА_27, 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 97 та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9. Того ж дня, ОСОБА_14, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Граве УКРАЇНА», призначив директором цього підприємства ОСОБА_27

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети

здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_14 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_14, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а аткож ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Граве УКРАЇНА» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні, ОСОБА_14 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_27

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_14, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_27 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «САП-ФІР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38393390, юридична адреса: м. Київ, пр. Відрадний, буд. 6/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Соломянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, ОСОБА_14, діючи від імені ОСОБА_27, 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6. Того ж дня, ОСОБА_14, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «САП-ФІР», призначив директором цього підприємства ОСОБА_27

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_14 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_14, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «САП-ФІР» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні, ОСОБА_14, суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_27

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_14, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_27 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Тедиал Шипинг» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32229024, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 16, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, ОСОБА_14, діючи від імені ОСОБА_27, 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_14, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тедиал Шипинг», призначив директором цього підприємства ОСОБА_27

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_14 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_14, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Тедиал Шипинг» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_13 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_29

06 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «ПРОМЕ-ТЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387565, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 32 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13, діючи від імені ОСОБА_29, 06.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_13, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а аткож ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні

ОСОБА_13 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_29

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Захист LUX» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30651322, юридична адреса: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13, діючи від імені ОСОБА_29, 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Шевченківському ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богговутівська, 26. Того ж дня, ОСОБА_13, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захист LUX», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 , а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Захист LUX» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_13 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_29

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Єврокомплекс Плюс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31202661, юридична адреса: АДРЕСА_11, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а аткож ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13, діючи від імені ОСОБА_29, 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Солом'янському ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6. Того ж дня, ОСОБА_13, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єврокомплекс Плюс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а аткож ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Єврокомплекс Плюс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_13 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_29

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що

«…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Гєолідер» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35524506, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 4 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а аткож ОСОБА_24. та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13, діючи від імені ОСОБА_29, 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 57 та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58 Того ж дня, ОСОБА_13, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єврокомплекс Плюс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Гєолідер» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_13 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_29

09 липня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і

держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Благодать ХХІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36845826, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 21, кімната 27, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13, діючи від імені ОСОБА_29, 09.07.2013 року здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 Того ж дня, ОСОБА_13, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Благодать ХХІ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Благодать ХХІ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_7 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_6, виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_8, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_31

29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім'я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Солла» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38291590, юридична адреса: м. Харків, просп. Людвіка

Свободи, буд. 31, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, ОСОБА_7, діючи від імені ОСОБА_31, 29.04.2013 здійснила перереєстрацію суб'єкта господарювання у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. 16 та у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, пр Леніна, 9. Того ж дня, ОСОБА_7, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Солла», призначила директором цього підприємства ОСОБА_31

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_7 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_7, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Солла» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_7 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_6, виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_8, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_31

29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім'я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Реста Сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38039689, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 18, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, ОСОБА_7, діючи від імені ОСОБА_31, 29.04.2013 здійснила перереєстрацію суб'єкта господарювання у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою:

м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 23. Того ж дня, ОСОБА_7, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реста Сервіс», призначила директором цього підприємства ОСОБА_31

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_7 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_7, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Реста Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_8 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_7, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.11.2006 року на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_8 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_32

16 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_8, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_32, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім'я ОСОБА_32 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Рєвєр УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37554658, юридична адреса: м. Київ, просп. Миру, буд. 15 «А», к. 401/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_8 відомо не було, ОСОБА_8, діючи від імені ОСОБА_32, 16.09.2013 здійснила перереєстрацію суб'єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 20 та у ДПІ у заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2 «А». Того ж дня, ОСОБА_8, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рєвєр Україна», призначила директором цього підприємства ОСОБА_32

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_8 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_8 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_8, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_8 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Рєвєр Україна» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_9 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_8, виданого Братським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 04.10.2002 року на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_10, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_9 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_33.

27 червня 2012 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_9, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_33, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_33 товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «Універсал-Агро НК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37279625, юридична адреса: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, ОСОБА_9, діючи від імені ОСОБА_33, 27.06.2012 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1. Того ж дня, ОСОБА_9, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Універсал-Агро НК», призначив директором цього підприємства ОСОБА_33.

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_9 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності,

спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_9, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, , про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Універсал-Агро НК» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_9 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_9, виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.2007 року на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_9 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_34

30 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_9, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_34 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Оксіукрпроф» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37788387, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, офіс 28, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24. та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, ОСОБА_9, діючи від імені ОСОБА_34, 30.10.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 2 та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3. Того ж дня, ОСОБА_9, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оксіукрпроф», призначив директором цього підприємства ОСОБА_34

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_9 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_9, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких

ОСОБА_9 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Оксіукрпроф» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_6 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_10, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 18.01.1999 року на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_12, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_6 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_35 20 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_6, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_35, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_35 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «Промінвест Ресурс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38670735, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, буд. 11, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_6 відомо не було, ОСОБА_6, діючи від імені ОСОБА_35, 20.10.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А та у ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12. Того ж дня, ОСОБА_6, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промінвест Ресурс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_35

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_6 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_6 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_6, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_6 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Промінвест Ресурс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_15 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11, виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_36

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_15, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_36 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «ДОМІНОС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38800876, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул. Осіння, буд. 33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23 про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, ОСОБА_15, діючи від імені ОСОБА_36, 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97 та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 9. Того ж дня, ОСОБА_15, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОМІНОС», призначив директором цього підприємства ОСОБА_37

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_15 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_15, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «ДОМІНОС» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_15 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням

завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11, виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_38 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_15, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_36 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «АНФЕЯ ФІНАНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387701, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Лютеранська, буд. 16, офіс 14 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, ОСОБА_15, діючи від імені ОСОБА_36, 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_15, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», призначив директором цього підприємства ОСОБА_38.

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_15 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_15, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_15 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11, виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_38

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського

міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_15, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_36 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «ВІЦЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37047636, юридична адреса: м. Київ, Оболонський район, просп. Маршала Рокосовського, буд 2 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, ОСОБА_15, діючи від імені ОСОБА_36, 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 57 та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 58. Того ж дня, ОСОБА_15, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІЦЕЙ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_38

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_15 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_15, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «ВІЦЕЙ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_15 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11, виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_36

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_15, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_36 товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «База матеріально-технічного забезпечення №1» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38139460, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 7, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, ОСОБА_15, діючи від імені ОСОБА_36, 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21 та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3 Того ж дня, ОСОБА_15, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», призначив директором цього підприємства ОСОБА_37

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_15 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_15, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_15 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення № 1» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_11 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_12, виданого Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 20.10.2006 року на ім'я ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_14, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_11 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_39 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_11, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39, діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по

придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_39 приватне підприємство ( далі - ПП) «А-Мегасофт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35912702, юридична адреса: м. Київ, вул. Гродненська, буд. 32, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23 про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, ОСОБА_11, діючи від імені ОСОБА_39, 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_11, реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «А-Мегасофт», призначив директором цього підприємства ОСОБА_39

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_11 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_11, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ПП «А-Мегасофт» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, надав ОСОБА_3 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_5 суб'єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_13, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 01.06.2010 року на ім'я ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_15, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_5 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_40

19 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_5, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_40, діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім'я ОСОБА_40 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі - ТОВ) «ЛВК ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308593, юридична адреса: м. Київ, вул.. Дніпровська набережна, буд. 7, кв. 26, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві). В подальшому, за допомогою ОСОБА_3, ОСОБА_2 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_5

відомо не було, ОСОБА_5, діючи від імені ОСОБА_40, 19.11.2013 здійснив перереєстрацію суб'єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києвіі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_5 реалізуючи укладену із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 раніше домовленість щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛВК ГРУП», призначив директором цього підприємства ОСОБА_40

Вказаними діями у вигляді придбання суб'єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_5 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2, а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_5 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_5, виключно з метою сприяння ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також ОСОБА_24 та ОСОБА_23, про існування яких ОСОБА_5 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «ЛВК ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, а саме пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєне повторно.

Одночасно, ОСОБА_2, на протязі 2013 року, діючи за попередньою змовою з з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5 шляхом надання завідомо підроблених паспортів громадян України, вчинив використання завідомо підробленого документу за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 28 серпня 2013 року та 19 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи наданий ОСОБА_2 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_16 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, 28.08.2013, ОСОБА_42 від імені ОСОБА_16 підписав нову редакцію статуту ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», яку затверджено 28.08.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_16 та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, будинок 1 «К», офіс 5; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 10000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_4 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

19.09.2013 ОСОБА_42 від імені ОСОБА_16 підписав нову редакцію статуту ТОВ

«СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», яку затверджено 19.09.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_16 та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, будинок 49; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 10000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_4 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того перебуваючи за вказаною адресою, 28.08.2013 та 19.09.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України серія НОМЕР_14, виданий Миколаївським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.10.2003 року на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_4

Крім цього, ОСОБА_10, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Провіденс-Груп», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 22 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_21, за адресою: АДРЕСА_1, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_19, з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_19 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_10 від імені ОСОБА_20 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Провіденс-Груп», яку затверджено 22.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_19 та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 11, офіс 2; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_10 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 22.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_21 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданого Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 09.09.2003 року на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10

Крім цього, ОСОБА_25, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Біла Перлина», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 13 серпня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_26, підписала від імені ОСОБА_26 надані їй ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_25 від імені ОСОБА_26 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Біла Перлина», яку затверджено 13.08.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство

створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Кибальчича, буд. 3 «Б», кв. 185; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1200 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_25 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 16.09.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_25 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_26

Крім цього, ОСОБА_25, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Кайса Укр-Тур», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 04 грудня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_26, підписала від імені ОСОБА_26 надані їй ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_25 від імені ОСОБА_26 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Кайса Укр-Тур», яку затверджено 03.12.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_26 та знаходиться за адресою відповідно до єдиного державного реєстру; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 3100 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_25 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 04.12.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_25 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_26

Крім цього, ОСОБА_14, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Граве УКРАЇНА», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, підписав від імені ОСОБА_27 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_27 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Граве УКРАЇНА», яку затверджено 02.04.2013, якою засвідчив ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_27 та розташоване за

адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Осіння, буд. 33; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1420 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_14 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14

Крім цього, ОСОБА_14, діючи умисн, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «САП-ФІР», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, підписав від імені ОСОБА_27 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_27 підписав нову редакцію статуту ТОВ «САП-ФІР», яку затверджено 02.04.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_27 та розташоване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, пр. відрадний, 6/1; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1880 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_14 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14

Крім цього, ОСОБА_14, діючи умисн, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Тедиал Шипинг», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_27, підписав від імені ОСОБА_27 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_27 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Тедиал Шипинг», яку затверджено 05.04.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_27; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 16500 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 1 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд

підприємства ОСОБА_14 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_7, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_14

Крім цього, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 06 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», яку затверджено 31.05.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 32 «А»; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 06.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Захист LUX», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Захист LUX», яку затверджено 27.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та ОСОБА_43 та розташоване за адресою: АДРЕСА_6; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 7400 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи

надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Єврокомплекс Плюс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Єврокомплекс Плюс», яку затверджено 26.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та ОСОБА_43 та розташоване за адресою: АДРЕСА_11; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 15300 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Гєолідер», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Гєолідер», яку затверджено 26.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та ОСОБА_43 та розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 4 «А»; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 4 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я

ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Благодать ХХІ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 09 липня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29, підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Благодать ХХІ», яку затверджено 04.07.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та ОСОБА_43 та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 21, кімн. 27; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 4500000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 09.07.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім'я ОСОБА_29, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Солла», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31, підписала від імені ОСОБА_31 надані їй ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_7 від імені ОСОБА_31 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Солла», яку затверджено 26.04.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянкою України ОСОБА_31 та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 17, офіс 16, кімната 7; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_7 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 29.04.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_6, виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_8, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_31

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Реста Сервіс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31, підписала від імені ОСОБА_31 надані їй ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_7 від імені ОСОБА_31 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Реста Сервіс», яку затверджено 29.04.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянкою України ОСОБА_31 та знаходиться за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Кудряшова, буд. 18; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 20000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_7 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 29.04.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_6, виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_8, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім'я ОСОБА_31

Крім цього, ОСОБА_8, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 16 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_32, з метою підтвердження її особи, підписала від імені ОСОБА_32 надані їй ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_8 від імені ОСОБА_32 підписала нову редакцію статуту ТОВ

«Рєвєр УКРАЇНА», яку затверджено 12.09.2013р., якою засвідчила ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_32 та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Миру, буд. 15 «А», к. 401/1; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1500 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_8 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 16.09.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_7, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.11.2006 року на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_8

Крім цього, ОСОБА_9, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Універсал-Агро НК», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2012 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33, з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_33 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_9 від імені ОСОБА_33 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Універсал-Агро НК», яку затверджено 25.06.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_33; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_9 не формував та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2012, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_28 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_8, виданого Братським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 04.10.2002 року на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_10, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_9

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «Оксіукрпроф», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 30 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34, підписав від імені ОСОБА_34 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_9 від імені ОСОБА_34 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Оксіукрпроф», яку затверджено 28.10.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_34 та розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул.. Волго-Донська, буд. 66; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_9 не формував, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 30.10.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_9, виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.2007 року на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_9

Крім цього, ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта

господарювання - юридичної особи - ТОВ «Промінвест Ресурс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 20 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_35, підписав від імені ОСОБА_35 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_6 від імені ОСОБА_35 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Промінвест Ресурс», яку затверджено 10.10.2013р., якою засвідчив ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_35 та розташоване за адресою: м. Київ, вул.. Спаська, 11; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_6 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 20.10.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорту громадянина України НОМЕР_10, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 18.01.1999 року на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_12, в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_6

Крім цього, ОСОБА_15, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «ДОМІНОС», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, підписав від імені ОСОБА_36 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_15 від імені ОСОБА_36 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ДОМІНОС», яку затверджено 31.10.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_36, ОСОБА_38, та знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Осіння, буд. 33; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_15 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_11, виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15

Одночасно, ОСОБА_15, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового

кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, підписав від імені ОСОБА_36 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_15 від імені ОСОБА_36 підписав нову редакцію статуту ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_36, ОСОБА_38, та знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Лютеранська, буд. 16, офіс 14 «А»; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1500 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_15 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_11, виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15

Одночасно, ОСОБА_15, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «ВІЦЕЙ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, підписав від імені ОСОБА_36 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_15 від імені ОСОБА_36 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ВІЦЕЙ», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_36, ОСОБА_38, та знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, просп. Маршала Рокосовського, буд. 2 «А»; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_15 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_11, виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15

Одночасно, ОСОБА_15, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для

незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36, підписав від імені ОСОБА_36 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_15 від імені ОСОБА_36 підписав нову редакцію статуту ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення № 1», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст.1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_36, ОСОБА_38, та знаходиться за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 7; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 21070 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_15 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013р., з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_11, виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_13, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_15

Крім цього, ОСОБА_11, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ПП «А-Мегасофт», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_39, з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_39 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_39 підписав нову редакцію статуту ПП «А-Мегасофт», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_39 та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гродненська, буд. 32; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_11 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорт громадянина України НОМЕР_12, виданого Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 20.10.2006 року на ім'я ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_14, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_11

Крім цього, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб'єкта господарювання - юридичної особи - ТОВ «ЛВК ГРУП», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих

суб'єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 19 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17, за адресою: АДРЕСА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_40, з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_40 надані йому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_40 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ЛВК ГРУП», яку затверджено 18.11.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_40 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7, до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1200 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_5 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того перебуваючи за вказаною адресою, 19.11.2013, з метою засвідчення особи, ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 завідомо неправдивий документ - паспорту громадянина України НОМЕР_13, виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 01.06.2010 року на ім'я ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_15, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_5

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

03 червня 2014 року між начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_44 та підозрюваним ОСОБА_2 укладено та підписано угоду про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний ОСОБА_2 характеризується позитивно, під час досудового розслідування активно сприяв розкриттю злочину та повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов'язується:

- беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні;

- співпрацювати з право охоронними органами у викритті та виявленні інших співучасників злочину;

- сприяти розслідуванню кримінального провадження у з'ясуванні обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із фіктивним підприємництвом.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_2:

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 грн.,

- за ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.71 КК України до вироку Ленінського району м. Миколаєва від 06.03.2013 року, яким ОСОБА_2 засуджено за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців частково приєднати покарання за даним вироком та остаточно призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_2 згоден.

Підозрюваний, ОСОБА_2 розуміє, що відповідно до ст.473 КПК України наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.394 та ст.424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацом першим та четвертим пункту 1 ч.4 ст.474 КПК України.

Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджується ця угода, передбачені положеннями статей 394 та 424 КПК України, а також право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2, йому роз'яснені і є цілком зрозумілими.

Підозрюваний ОСОБА_2 розуміє, що відповідно до ст.476 КПК України у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.

Підозрюваний ОСОБА_2 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.

Прокурор та обвинувачений у судовому засіданні просили затвердити надану до суду угоду.

Перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, переконавшись, що укладення угоди сторонами є добровільним, з'ясувавши у обвинуваченого, що він цілком розуміє положення ст.ст.394, 424, 473, ч.4 ст.474 КПК України щодо наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, у якому він беззастережно визнає себе винуватим, виду покарання, та відмовляється від права на судовий розгляд, а також підтверджує, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та що він має можливість виконати взяті на себе зобов'язання, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості.

При цьому суд враховує також, що зміст угоди відповідає вимогам ст.472 КПК України, угоду укладено у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості, внаслідок якого завдано шкоду лише державним інтересам, що відповідає вимогам ч.4 ст.469 КПК України, кваліфікація кримінальних правопорушень є правильною, умови угоди відповідають інтересам суспільства і не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.368, 370, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 червня 2014 року між начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_44 та підозрюваним ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №42014150000000141.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 51 000 грн.;

- за ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 2/двох/ років обмеження волі.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків частково приєднати не відбуте покарання за вироком Ленінського районного суду від 06.03.2013 року ( у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі) та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим з урахуванням не відбутого строку покарання за вироком Ленінського районного суду м.Миколаєва від 19.08.2014р. ( у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі ), остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді 4/чотирьох/ років 6/шести/ місяців позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_2 рахувати з 02.05.2014 року, зарахувавши в строк відбування покарання строк тримання під вартою з 13.04.2012 року до 15.04.2012 року, згідно вироку Ленінського районного суду м.Миколаєва від 06.03.2013 року.

Запобіжний захід ОСОБА_2 по даному кримінальному провадженню не обирався.

До вступу вироку в законну силу обрати ОСОБА_2 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО м.Миколаєва.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва О.О. Селіванова