Вирок № 41117707, 19.08.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12408/14-к

Провадження №1-кп/522/765/14

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2014 року Місто Одеса

Місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Коваленка В.М.

при секретарі - Багрій А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі матеріали кримінального провадження №12014160000000283 від 29 березня 2014 року на підставі обвинувального акту відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, уродженця Молдови, українця, громадянина України, освіта вища, працює головним державним фінансовим інспектором Державної фінансової інспекції в Одеській області, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Кужко С.С.

обвинуваченого- ОСОБА_2.,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно наказу з особового складу від 03.01.2012 № 4-0 ОСОБА_2 призначено на посаду головного контролера-ревізора відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Державної фінансової інспекції в Одеській області.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої в.о. начальника Державної фінансової інспекції в Одеській області від 04.09.2012р., посада головного державного фінансового інспектора відділу державної фінансової інспекції в Одеській області відноситься до 6 категорії державних службовців. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді, має право та зобов'язаний:

- суворо дотримуватися етики поведінки державного службовця та основних обов'язків державних службовців;

- здійснювати державний фінансовий контроль у формі інспектування та перевірки державних закупівель;

- здійснювати підготовку щодо проведення контрольного заходу, проводити контрольний захід;

- очолювати групу з проведення контрольного заходу або брати участь у складі такої групи;

-складати реєстр, акт та оформлювати матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держфінінспекції в Одеській області;

-брати участь в узагальненні результатів контрольних заходів;

-вживати заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб;

-складати проекти вимог до об'єкта контролю, проводити аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готувати проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування;

-здійснювати контроль за виконанням вимог об'єктом контролю;

-готувати пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

- складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об'єктів контролю;

-готувати проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готувати інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;

- брати участь у проведені інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;

- за дорученням керівництва департаменту, управління, відділу, сектору, районної інспекції розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подавати керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;

- брати участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;

- співпрацювати з іншими структурними підрозділами Держфінінспекції та її територіальних органів;

- здійснювати обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;

- здійснювати виконання інших завдань відповідно до компетенції Держфінінспекції в Одеській області;

- брати участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;

- здійснювати роботу з документами згідно з чинним законодавством.

При виконанні покладених завдань та обов'язків забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

У зв'язку з займаною посадою ОСОБА_2 повинен знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України та Держфінінспекції, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер економіки, порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів, практику застосування чинного законодавства, основи державного управління, економіки та права, форми та методи роботи із засобами масової інформації, основи трудового законодавства, правила ділового етикету, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, вільно володіти державною мовою.

Згідно примітки до ст. 368 КК України - службовими особами, які займають відповідальне становище у статті 368 КК України є особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесенні до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорії, тобто ОСОБА_2 згідно займаної посади є особою, яка займає відповідальне становище.

Встановлено, що до Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, директором якого є ОСОБА_3, 27.01.2014 надійшло направлення № 76 Державної фінансової інспекції в Одеській області про уповноваження головного державного фінансового інспектора відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері виконання природних ресурсів Державної фінансової інспекції в Одеській області ОСОБА_2 на проведення у період часу з 28.01.2014р. по 01.03.2014 р. на підставі п.2.25 Плану Держфінінспекції України на 1 квартал 2014 року, п. 1.1.5.1 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в Одеській області на 1 квартал 2014 року перевірки дотримання законодавства за період з 01.01.2009р. по 31.01.2014р.

Під час проведення перевірки головний державний фінансовий інспектор відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері виконання природних ресурсів Державної фінансової інспекції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся 24.03.2014р. до ОСОБА_3 з листом про надання пояснень на питання, що виникли при проведенні вказаної ревізії, а саме: випадків використання коштів поворотної допомоги, не відповідності до мети бюджетної програми та напрямків використання бюджетних коштів, затверджених паспортами бюджетних програм.

При особистій зустрічі, що відбулася між ОСОБА_3 та ОСОБА_2, останній заявив, що виявив під час перевірки фінансові порушення в діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, які спричинили збитки на суму приблизно 1,5 млн. гривен та пояснив, що може не вносити їх у довідку про результати перевірки за умови передачі йому неправомірної вигоди у сумі 8000 доларів США.

ОСОБА_3, усвідомлюючи, що без передачі ОСОБА_2 неправомірної вигоди у визначеній останнім сумі, у довідці про проведення ревізії будуть вказані надумані порушення на загальну суму приблизно 1,5 млн. гривень, у зв'язку з чим змушений був погодитися із незаконною вимогою ОСОБА_2.

Отримавши згоду ОСОБА_3, ОСОБА_2 визначив, що неправомірну вигоду у сумі 8000 доларів США необхідно передати двома частками: на початок підготовки довідки необхідно передати 5000 доларів США та у подальшому 3000 доларів США, коли довідку про результати проведеної ревізії буде підготовлено та затверджено його підписом.

У подальшому ОСОБА_2, маючи злочинний намір на отримання неправомірної вигоди, неодноразово телефонував ОСОБА_3 та особисто зустрічався з ним для обговорення обсягу відомостей, які будуть зазначені у довідці про проведену ревізію та строків передачі неправомірної вигоди.

07.04.2014 р. у денний час ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за адресою: м. Одеса, вул. Кулікове поле, 1 знаходячись у салоні належного йому автомобіля «Нісан Максима», д\н НОМЕР_2, отримав від ОСОБА_3 5000 доларів США (згідно курсу НБУ на день вчинення злочину по відношенню до гривні склало 58 255 гривень) за не відображення у довідці про результати проведеної ревізії усіх виявлених порушень, після чого почав готувати проект вказаної довідки.

У довідці про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за період з 01.10.2009р. по 31.12.2013р., яку ОСОБА_2 датовано 17.04.2014р., останнім відображено, що в діяльності відділення виявлено порушення, які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів (збитків) на загальну суму 205413,83 гривень, вжитими в ході ревізії заходами забезпечено усунення порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 824,02 гривень.

Підготовлену довідку ОСОБА_2 приблизно об 11 год. 20 хв. 16.04.2014р. роздрукував у службовому кабінеті директора Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_3 у двох примірниках, які затвердив своїм підписом, а також ознайомив з нею під розпис ОСОБА_3 та в.о. головного бухгалтера відділення ОСОБА_6.

ОСОБА_2, знаходячись у кабінеті ОСОБА_3, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, діючи з корисливих мотивів, отримав другу частину неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США (згідно курсу НБУ на день вчинення злочину по відношенню до гривні склало 34 188 гривень) взамін надавши ОСОБА_3 один екземпляр довідки б\н від 17.04.2014 р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за період з 01.10.2009р. по 31.12.2013р.

16.04.2013р. під час проведення додаткового огляду місця події, а саме: приміщення гаражу, що розташоване на земельній ділянці, яка примикає до житлового будинку АДРЕСА_2 Одеської області, виявлені та вилучені раніше отримані ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Допитаний в судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у скоєні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що дійсно за вказаних обставин отримав неправомірну вигоду у розмірі 8000 доларів США від ОСОБА_3 за надання довідки б/н від 17.04.2014р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за період з 01.10.2009р. по 31.12.2013р. та не відображення у довідці про результати проведеної ревізії усіх виявлених порушень.

Оскільки обвинувачений визнав свою винуватість у скоєні кримінального правопорушення, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України вважає їх доведеними та кваліфікує дії ОСОБА_2 в межах пред'явленого обвинувачення за ч.4 ст.368 КК України за ознаками: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину - відповідно до ст.12 КК України злочин є тяжким; особу винного - вперше притягується до кримінальної відповідальності, з вищою освітою, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей 2008, 2010 та 2013 років народження, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно; обставини, що пом'якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, що обтяжують покарання, відсутні.

Враховуючи вказані пом'якшуючі обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, позитивну характеристику, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей, думку прокурора, який просив в судових дебатах призначити обвинуваченому покарання з випробуванням, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_2 за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.368 КК України, покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком та позбавленням права обіймати посади, з використанням яких вчинено злочин, оскільки на думку суду його подальше виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Додаткове покарання у вигляді конфіскації майна суд не застосовує, оскільки відповідно до положень ст.77 КК України у випадку звільнення засудженої особи від відбування основного покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу чину або кваліфікаційного класу.

Грошові кошти у сумі 92 443 гривень, отримані ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди не підлягають спеціальній конфіскації на підставі ч.4 ст.96-2 КК України, оскільки мають бути повернуті їх законному власнику - ОСОБА_3

Автомобіль «Нісан Максима», д\н НОМЕР_2, належний обвинуваченому, підлягає спеціальній конфіскації на підставі п.4 ч.1 ст.96-2 КПК України, як знаряддя вчинення злочину.

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта, підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.ст.118-126 КПК України.

Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України. Цивільний позов не заявлено.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374 КПК України, ст.ст.64-69, 98, 102-103 КК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, зі спеціальною конфіскацією, та без конфіскації майна у зв'язку із застосуванням ст.75 КК України.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі п. 2,3,4 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Автомобіль «Нісан Максима», д\н НОМЕР_2, належний засудженому ОСОБА_2, конфіскувати на користь держави на підставі п.4 ч.1 ст.96-2 КПК України, як знаряддя вчинення злочину.

Скасувати арешт накладений ухвалою місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 18.04.2014 року за клопотанням слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Даменцової В.О. з наступних речей:

- ручки золотистого кольору,

- флеш картки сріблястого кольору,

- двох блокнотів у обкладинці гірчичного кольору,

- візитних карток в кількості 14 одиниць,

- фотокарток у кількості 5 одиниць,

- мобільного телефону моделі «Нокіа» в корпусі чорного кольору з сім карткою № НОМЕР_1,

- посвідчення на ім'я ОСОБА_2 державної фінансової інспекції України,

- флешкартки чорного кольору,

- чотирьох банківських карток,

- папки зеленого кольору з документами, а саме: змінами до програми ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за період з 01.10.2009 року по 31.01.2014, службовою запискою про зупинення планової ревізії, листом державної фінансової інспекції, наказом від 21.11.2012 року про звільнення бухгалтера, довідкою про вжиті заходи для повернення простроченої фінансової підтримки у розрізі фермерських господарств, державної інспекції з питань праці, наказом про затвердження Положень регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, копія паспорту ОСОБА_3, наказом № 99К від 19.11.2012 року про допуск ОСОБА_3 до виконання обов'язків директора, наказом № 48 від 14.06.2012 про відсторонення, копією постанови про закриття матеріалів кримінального справи від 15.11.2012 року, протоколом виїмки, постановою про проведення виїмки, першим примірником довідки б\н від 17.04.2014 року про ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на 26 акр.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави в особі НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 1968,4 ( тисяча дев'ятсот шістдесят вісім гривень) 04 копійки - р/р 31250272210015 в ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 25574222.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити у вигляді особистого зобов'язання.

Речові докази по справі:

- грошові кошти у сумі 3 000 доларів США купюрами достоїнством у 100 доларів кожна серії: KB 50156446 Q, KK 55039443C, KA 33305986 A, KA 33305860A, KG 13316314B, KG 13316316B, KB 93320877H KB 93320850H, KL 40629098C, KL 79742730D, KA 33305987A, KB 07777817B FB 06854479D, KL 82354102C, KL 82354101C, KE 32464752A, AB 47914103X, HF 36698143C, KG 229130099A, HB 57566236P, KK42113505B, HL 76101363G, HL 76101360G, KB 73489611N, KB 73489610N, KB 73489626N, KB 73489612N, KK 23021027C, HB 83145594Q, AK 66125232 A - повернути за належністю ОСОБА_3.

-грошові кошти у сумі 5 000 доларів США, купюрами достоїнством у сто доларів кожна серії: KB32703039N, KB32703040N, KB32703041N, KB56706058C, KB56706057C, KG38315567A, HB32392692H, KF50882917A, KB56706059C, DB86187411B, DF12596051A, DL07328128A, AF69782866B, HB32552245P, KB29703700D, KB32703050N, KB32703049N, KB32703048N, KB10600957J, KC32484117A, KB62200732I, KB32703012N, KB32703013N, HB60702941H, AF15264555B, FM01043305C, KB32703037N, KB32703054N, KB32703055N, KB32703052N, KD05825760B, KB32703042N, KB32703043N, KB32703068N, KB32703070N, KB32703071N, KB32703053N, KB32703038N, KB56706056C, HB46094627E, KB49960791Q, KB32703051N, KB32703073N, KB32703072N, KB32703074N, KJ45592905A, B57195261C,KB13984844L, KB13984846L, KB13984845L -повернути за належністю ОСОБА_3.

- довідку б\н від 17.04.2014 року про ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на 26 акр., електронні носії проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та засудженому.

Суддя:

19.08.2014