Вирок № 41096205, 29.09.2014, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/3744/14-к

№ 1-кп/688/143/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

у складі колегії суддів: головуючого - судді Цідик А.Ю.,

суддів - Мазур Н.В., Березюка О.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Никитюк К.М.,

прокурора Конончука П.В.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

представника потерпілого ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Шепетівка кримінальне провадження №12013240270000779 за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Агро Трейд Поділля», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинив привласнення коштів ТОВ «Бай Елім Компані» (Киргизька Республіка, м. Бішкек) в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 23.04.2013р., ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Агро Трейд Поділля», призначений рішенням загальних зборів вказаного товариства від 08.08.2012р., являючись службовою особою, за попередньою змовою із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів в особливо великих розмірах, підписав контракт з ТОВ «Бай Елім Компані» в особі його директора ОСОБА_6, за №27-04С на поставку 1000 тон цукру по ГОСТу 21-94 на загальну суму 450 000 дол. США.

29.04.2013р. на виконання вказаного контракту ТОВ «Бай Елім Компані» перерахувало на рахунок ТОВ «Агро Трейд Поділля» №26005184909300 попередню оплату за поставку 500 тон цукру в сумі 225 000 дол. США.

30.04.2013р. близько 15 год., ОСОБА_2, не маючи в наявності товару та можливості для виконання зобов'язань, перебуваючи у приміщенні Шепетівського відділення ПАТ «УкрСиббанк», що по вул. К.Маркса, 26 в м. Шепетівка, по грошовому чеку ЛЗ №7326701 від 30.04.2013р., під приводом закупки цукру-піску отримав перераховані ТОВ «Бай Елім Компані» кошти як попередню оплату за поставку 500 тон цукру в сумі 225 000 дол. США, що були конвертовані у національну валюту в сумі 1 823 062 грн. 50 коп., які разом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, протиправно обернули на свою користь.

У справі заявлений цивільний позов ТОВ «Бай Елім Компані» до ОСОБА_2 про стягнення матеріальної шкоди у сумі 1 823 062 грн. 50 коп.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, визнав частково. Суду показав, що у 2012 році познайомився із засновником ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_7, який запропонував йому роботу директора вказаного товариства, на що ОСОБА_2 погодився. При цьому, трудова угода між ними не укладалася, установчі документи та печатка товариства йому не передавалися, записи в трудовій книжці відсутні, на обліку у фіскальних органах як директор ТОВ «Агро Трейд Поділля» не перебував. За викликом ОСОБА_7 він двічі підписував необхідні документи, без винагороди за це. Вперше ОСОБА_7 зателефонував йому через 2-3 місяці з проханням підписати контракт на поставку цукру, який ОСОБА_2, прибувши до м. Рівне, підписав в автомобілі. Однак, перша угода зірвалася з невідомих йому причин. Весь час ОСОБА_2 займався своїми справами, підприємницькою діяльністю в Житомирі, Києві, а тому роботу директора ТОВ «Агро Трейд Поділля» не виконував. У 2013 році до нього зателефонував ОСОБА_7 з проханням підписати контракт на поставку цукру за кордон на суму 450 000 дол. США., пообіцявши винагороду у розмірі 20%. На відмову ОСОБА_2 від даної пропозиції, засновник товариства ОСОБА_7 почав погрожувати йому та його сім»ї фізичною розправою. Реально сприймаючи такі погрози, через страх за своє життя, на власному автомобілі ОСОБА_2 прибув до м. Шепетівка для підписання контракту. Біля виконкому в м. Шепетівка, ОСОБА_2 пересів в автомобіль ОСОБА_7 та підписав наданий йому ОСОБА_7 контракт на поставку цукру з необхідними документами. ОСОБА_7 запевнив його, що угода дійсна, цукор буде поставлений і через тиждень ОСОБА_2 треба прибути в м. Шепетівку для зняття готівки з банківського рахунку товариства. Через тиждень, ОСОБА_2 за вимогою ОСОБА_7 прибув у Шепетівку, та за вказівкою останнього, разом з його водієм, поїхав у відділення банку, де за грошовим чеком отримав кошти, які були перераховані іноземним товариством за поставку цукру. Гроші склали у пакети, завантажили в автомобіль та поїхали на зустріч з ОСОБА_7, який всі гроші забрав собі, пообіцявши, що через декілька годин віддасть 20% від знятої готівки. Прочекавши дві години, ОСОБА_2 зрозумів, що його обманули та поїхав у Житомир. Пізніше, побоюючись за себе, він почав переховуватися. Визнає, що підписав контракт та інші необхідні документи, а також заповнив грошовий чек, за яким отримав готівку в банку, однак стверджує, що спочатку не підозрював про фіктивну угоду, кошти не привласнював, а віддав їх ОСОБА_7 Діяв під погрозами ОСОБА_7 Цивільний позов не визнав.

Дослідивши всі матеріали справи, суд дійшов висновку, що винність обвинуваченого ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об'єктивно підтверджується сукупністю зібраних у справі та перевірених судом доказів.

Так, допитаний у судовому засіданні представник потерпілого показав, що з 2008 року ОСОБА_6 є співзасновником та директором ТОВ «Бай Елім Компані», яке знаходиться в м. Бішкек та займається торгівлею продуктів харчування. У квітні 2013 року йому запропонували придбати цукор в Україні за вигідною ціною - 450 дол. США за 1 тону, в той час коли середня ринкова ціна складала 500 дол. США. 22.04.2013р. ОСОБА_6 приїхав у м. Рівне, де зустрівся із знайомими, які займаються продажем цукру, однак у них не було цукру в кількості 1000 тон, а тому вони порадили звернутися до підприємця в м. Шепетівка. 23.04.2013р. на таксі вони прибули в Шепетівку, де ОСОБА_6 познайомили з ОСОБА_7 - засновником ТОВ «Агро Трейд Поділля». В той же день, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 направились на цукровий завод в м. Старокостянтинів, де на складах, зі слів ОСОБА_7, зберігався цукор, що належить його товариству в кількості 1000 тон. Переконавшись у наявності необхідної кількості цукру, вони повернулись до Шепетівки, де обговорювали умови контракту. 23.04.2013р. у приміщенні кафе-мотеля в м. Шепетівка ОСОБА_6 підписав з ТОВ «Агро Трейд Поділля» контракт на поставку цукру в кількості 1000 тон на суму 450 000 дол. США. Контракт в двох примірниках, який надав йому ОСОБА_7, вже був підписаний директором ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2, який через зайнятість не міг приїхати на зустріч, та завірений печаткою ТОВ «Агро Трейд Поділля». За усною домовленістю із ОСОБА_7, ОСОБА_6 повинен був внести на рахунок ТОВ «Агро Трейд Поділля», який вказаний в рахунку до контракту, попередню оплату за поставку 500 тон цукру у розмірі 225 000 дол. США. 29.04.2013р. ТОВ «Бай Елім Компані» перерахувало на рахунок ТОВ «Агро Трейд Поділля» 225 000 дол. США та на протязі 15 днів очікували поставку цукру до м. Бішкек. Коли поставка не відбулася, ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_7, але той не відповідав. 13.05.2013р. ОСОБА_6 прибув на цукровий завод у м. Старокостянтинів з вимогою відвантажити цукор, який він придбав у ОСОБА_7, на що директор заводу повідомив, що нічого про це не знає. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його обманули, поставки цукру не буде, а кошти у сумі 225 000 дол. США, які він взяв у кредит, привласнили службові особи ТОВ «Агро Трейд Поділля».

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_8, у присутності захисника ОСОБА_9, показав, що працює директором ТОВ «Старокостянтинівцукор». В квітні 2013 року на завод приїжджав ОСОБА_7 з кількома іноземцями, які погано розуміли українську мову. ОСОБА_7 мав намір викупити у заводу цукор для подальшого його продажу за міжнародними контрактами. Оглянувши склади з цукром вони поїхали. Через декілька тижнів до нього прибув чоловік з Киргистану, який повідомив, що цукор, який він придбав у ОСОБА_7, зберігається на складі заводу. ОСОБА_8 повідомив йому, що ОСОБА_7 у заводу цукор не купував і він йому не належить, будь-які угоди з ОСОБА_7 не укладав. Також повідомив, що ОСОБА_2 він не знає.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 показала, що працює фінансовим консультантом ПАТ «УкрСиббанк» з 2012 року. В її обов'язки входить обслуговування юридичних осіб, зокрема ТОВ «Агро Трейд Поділля», яке мало у банку два рахунки. В квітні 2013 року у відділення банку прийшов директор товариства, який пред»явив грошовий чек на суму близько 2 000 000 грн. та зняв ці гроші з рахунку товариства.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показала, що працює касиром ПАТ «УкрСиббанк» з 2012 року, в її обов'язки входить обслуговування клієнтів банку, видача їм готівки. В квітні 2013 року у відділення банку прийшов директор ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2, який пред'явив грошовий чек на суму близько 2 000 000 грн. та зняв ці гроші з рахунку товариства. Гроші були запаковані та складені у пакети, які ОСОБА_2 виносив з банку почергово.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_12 показала, що працює старшим фахівцем з обслуговування клієнтів ПАТ «УкрСиббанк» з 2006 року. В її обов'язки входить операційно-касове обслуговування клієнтів банку. ТОВ «Агро Трейд Поділля» є клієнтом банку з 2008 року. Знала засновника товариства ОСОБА_7 і директора ОСОБА_2 як клієнтів банку. В квітні 2013 року у відділення банку прийшов директор ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2, який пред'явив грошовий чек на суму близько 2 000 000 грн. та зняв ці гроші з рахунку товариства. Хто саме замовляв готівку не пам'ятає, замовлення відбулося в той же день або напередодні. Під час видачі готівки у відділенні банку ОСОБА_2 чекав невідомий їй чоловік. Сумнівів щодо правомірності зняття з рахунку товариства коштів у неї не виникало.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показала, що працює начальником відділення ПАТ «УкрСиббанк» з 2013 року. В її обов'язки входить контроль за роботою відділення. В квітні 2013 року у відділення банку прийшов директор ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2, який пред'явив грошовий чек на суму 1 800 000 грн. та зняв ці гроші з рахунку товариства.

Крім того, винність ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення об'єктивно підтверджується:

Даними протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 12.05.2008р., з якого вбачається, що ОСОБА_14 прийнято рішення створити товариство та призначити себе його директором та затвердити статут товариства (Том 2, а.п. 13-34).

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №680123 ТОВ «Агро Трейд Поділля» зареєстровано у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 05.06.2008 року ( Том 2, а.п. 68).

Відповідно до протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 31.05.2011р., учасником товариства став ОСОБА_7 з часткою 1% статутного капіталу та затверджений статут товариства в новій редакції (Том 2, а.п. 35-53).

Відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 02.06.2011р., ОСОБА_14 виведено із засновників товариства та звільнено з посади директора, ОСОБА_7 призначено керівником товариства без обмежень щодо представництва від імені юридичної особи та затверджений статут товариства в новій редакції, згідно якого ОСОБА_7 є засновником і учасником ТОВ «Агро Трейд Поділля» (Том 2, а.п. 54-67).

Згідно з наказом ТОВ «Агро Трейд Поділля» №2 від 02.06.2011р. ОСОБА_7 призначено директором вказаного товариства (Том 2, а.п. 78).

Даними протоколу загальних зборів ТОВ «Агро Трейд Поділля» №4 від 08.08.2012р., з якого вбачається, що засновника товариства ОСОБА_7 звільнено з посади директора, на яку призначено ОСОБА_2 на підставі заяви останнього (Том 1, а.п. 204).

Згідно з наказом ТОВ «Агро Трейд Поділля» №2 від 09.08.2012р. ОСОБА_2 призначено директором вказаного товариства (Том 1, а.п. 206).

Даними виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 16.08.2012р., відповідно до якого, особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у т.ч. підписувати договори є керівник ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2 (Том 1, а.п. 207).

Даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 09.06.2013р., відповідно до якого ТОВ «Агро Трейд Поділля» код 33380062, місце знаходження м. Шепетівка, вул. Пролетарська, 64, керівником та уповноваженим якого є ОСОБА_2, зареєстровано у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 05.06.2008 року. Основним видом діяльності товариства є діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, а також оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля (Том 1, а.п. 123-126).

Відповідно до довідки Шепетівської ОДПІ від 20.08.2012р. №95, платник податків ТОВ «Агро Трейд Поділля», керівник ОСОБА_2, взятий на облік в органах державної податкової служби (Том 1, а.п. 209).

Відповідно до заяви про відкриття поточного рахунку, договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку від 28.08.2012р., директор ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2 відкрив у ПАТ «УкрСиббанк» рахунок товариства за №26005184909300 в національній та іноземній валюті (Том 1, а.п. 210-218).

Даними повідомлення Шепетівської ОДПІ від 11.06.2013р. з бази даних платників податків-юридичних осіб, відповідно до якого ОСОБА_2 є керівником та головним бухгалтером ТОВ «Агро Трейд Поділля», а ОСОБА_7 - засновником (Том 1, а.п. 62).

Даними протоколу загальних зборів ТОВ «Бай Елім Компані» №1 від 04.02.2008р., згідно з яким директором товариства призначено ОСОБА_6, який відповідно до установчого договору від 04.02.2008р. є співзасновником цього ж товариства (Том 1, а.п. 9, 10-12)

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії ГР № 0054321 ТОВ «Бай Елім Компані» зареєстровано в управлінні юстиції м. Бішкек Кирнизька Республіка з 12.02.2008 року та має право здійснювати діяльність, передбачену статутом товариства (Том 1, а.п. 18).

Даними контракту №27-04 С від 23.04.2013р., укладеного між ТОВ «Агро Трейд Поділля» та ТОВ «Бай Елім Компані», предметом якого є цукор білий кристалічний, 2012 року виробництва, який продавець ТОВ «Агро Трейд Поділля» зобов'язується передати у власність покупцю на умовах контракту відповідно до «Инкотермс 2000», а покупець ТОВ «Бай Елім Компані» зобов'язується прийняти та оплатити його. Станція відправлення - м. Старокостянтинів, станція прибуття - м. Бішкек, кількість цукру - 1000 тон, ГОСТ 21-94. Вартість 1 т. цукру - 450 дол. США, на загальну суму 450 000 дол. США. Поставка цукру здійснюється протягом 15 календарних днів після отримання попередньої оплати. Оплата проводиться по безготівковому розрахунку.

Невід'ємним додатком контракту є специфікація цукру-піску Гост 21-94, яка визначає кількісні та якісні характеристики цукру, який ТОВ «Агро Трейд Поділля» зобов'язувалося поставити ТОВ «Бай Елім Компані».

Контракт №27-04 С від 23.04.2013р., специфікація до нього та рахунок №7-04 від 23.04.2013р. підписані ТОВ «Агро Трейд Поділля» в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «Бай Елім Компані» в особі директора ОСОБА_6, скріплені печатками (Том 1, а.п. 20-25; Том 3, а.п. 12-16).

Даними заяви про переказ в іноземній валюті від 29.04.2013р., згідно з якою ТОВ «Бай Елім Компані» перераховує кошти ТОВ «Агро Трейд Поділля» у сумі 225 000 дол. США як оплату за цукор-пісок відповідно до договору №27-04С від 23.04.2013р., рахунку №7-04 від 23.04.2013р. (Том 1, а.п. 26).

Протоколом пред'явлення особи для впізнання від 11.06.2014р., відповідно до якого ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_7, з яким укладав контракт на поставку цукру, що був підписаний директором ТОВ «Агро Трейд Поділля» ОСОБА_2 (Том 4, а.п. 55-56).

Даними висновку експерта №73 П від 28.08.2013 р., відповідно до якого підписи в графах «Заплатити ОСОБА_2», «Підписи», «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав, підпис» в грошовому чеку ЛЗ 7326701 від 30.04.2013 року виконані ОСОБА_2 (Том 3, а.п. 50-54).

Даними висновку експерта №57 Т від 24.09.2013 р., відповідно до якого відтиски кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Трейд Поділля код 33380062» в документах: грошовий чек ЛЗ 7326701 від 30.04.2013 року, заява про продаж іноземної валюти або банківських металів №1 від 30.04.2013р., додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів, заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 20.08.2012р., від 07.06.2011р., додаток 11 до Порядку обліку платників податків і зборів, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 28.12.2011р., додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Агро Трейд Поділля» від 27.06.2008р., довіреність №1 від 08.07.2011р. ТОВ «Агро Трейд Поділля», довіреність серії НБЕ №047851 від 02.07.2008р. ТОВ «Агро Трейд Поділля», наданих на дослідження, виконані одним кліше. (Том 3, а.п. 57-66).

Даними виписки з особового рахунку ТОВ «Агро Трейд Поділля» за період з 01.01.2013р. по 01.07.2013р., відповідно до якої ТОВ «Бай Елім Компані» перерахувало ТОВ «Агро Трейд Поділля» в оплату за цукор згідно договору №27-04С від 23.04.2013 року грошові кошти в сумі 225 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 1 823 062 грн. 50 коп. (Том 3, а.п. 10-11).

Даними виписки з особового рахунку ТОВ «Агро Трейд Поділля» за період з 01.01.2013р. по 13.06.2013р., з якої вбачається рух коштів на рахунку ТОВ «Агро Трейд Поділля» №26005184909300 (Том 3, а.п. 74).

Відповідно до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.07.2014р. матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_7 виділені в окреме провадження, яке зареєстроване в ЄРДР №12014240270000662 (том 4, а.п. 74-75).

З досліджених судом доказів вбачається, що після надходження від покупця ТОВ «Бай Елім Компані» грошових коштів на загальну суму 225 000 дол. США на рахунок ТОВ «Агро Трейд Поділля», ОСОБА_2, використовуючи повноваження директора товариства, не маючи в наявності товару та можливості для виконання зобов'язань, особисто зняв ці кошти з рахунку ТОВ «Агро Трейд Поділля» та разом із особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, розпорядився ними, поліпшуючи своє матеріальне становище.

Показання ОСОБА_2 про те, що він підписав контракт під погрозами ОСОБА_7 суд оцінює критично, оскільки стороною захисту не надано доказів, які б свідчили про те, що ОСОБА_7 вчиняв будь-які реальні дії, що загрожували життю чи здоров'ю обвинуваченого.

Сукупність доказів свідчить про те, що ОСОБА_15 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину - привласнення коштів ТОВ «Бай Елім Компані».

Показання ОСОБА_2 про те, що після отримання коштів він віддав їх ОСОБА_7 та не отримав частину цих коштів, спростовуються даними протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу від 23.01.2014р., від 24.04.2014р. та прослуханими у судовому засіданні аудіо записами телефонних розмов ОСОБА_2, з яких вбачається, що він, переховуючись від органів досудового слідства, знаючи про те, що перебуває в розшуку, активно займається підприємницькою діяльністю в різних регіонах України, планує вкладати інвестиції у сільськогосподарську галузь, тощо (Том 3, а.п. 150-154, 234-239).

Аналізуючи у сукупності дослідженні у судовому засіданні докази, суд відхиляє показання обвинуваченого у частині невизнання попередньої змови із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а розцінює їх, як спробу уникнути кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що винність обвинуваченого ОСОБА_2 повністю доведена у судовому засіданні і його дії кваліфіковані правильно за ч. 5 ст. 191 КК України - умисні дії, які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

При призначенні покарання суд зважає на положення ч.2 ст. 50 КК України про те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим так і іншими особами та на положення ч.1 ст. 65 КК України, згідно з якою суд призначає покарання у межах санкції статті, що передбачає покарання за даний злочин, враховуючи ступінь тяжкості злочину, особу винного, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, належить до особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставин, які пом'якшують та обтяжують покарання, судом не встановлено.

Враховуючи принципи законності, справедливості та індивідуалізації покарання, особу винного, тяжкість вчиненого злочину, думку потерпілого, суд дійшов висновку, що обвинуваченому ОСОБА_2 слід призначити покарання за ч. 5 ст. 191 КК України в межах санкції даної статті - у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, та з конфіскацією усього належного йому майна, крім житла, що буде необхідним і достатнім для виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів.

Підстав для застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України, колегія суддів не знаходить.

При вирішенні цивільного позову ТОВ «Бай Елім Компані», суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У судовому засіданні знайшло своє підтвердження заволодіння обвинуваченим грошовими коштами ТОВ «Бай Елім Компані» в сумі 1 823 062,50 грн., а тому суд вважає, що цивільний позов підлягає задоволенню.

Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373-374 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на строк 3 (три) роки та з конфіскацією усього належного йому майна, крім житла.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити попередній - у виді тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_2 рахувати з 29 вересня 2014 року, зарахувавши у строк відбування покарання строк тримання під вартою з 04 червня 2014 року по 29 вересня 2014 року.

Цивільний позов ТОВ «Бай Елім Компані» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Бай Елім Компані» (Киргизька Республіка, м. Бішкек, мікрорайон Джал-29, буд. 38, кв. 33) матеріальну шкоду у сумі 1 823 062 (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі шістдесят дві) грн. 50 грн.

Документи, які визнані речовими доказами і містяться в матеріалах кримінального провадження (Том 3, а.п. 67) - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 витрати за проведення експертизи у сумі 821 грн. 52 коп. в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуюча суддя А.Ю. Цідик

Судді Н.В. Мазур

О.Г. Березюк