Ухвала суду № 41005791, 15.10.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28809/14-к

Провадження №1-кп/761/1029/2014

У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2014 року м.Києва

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді Лінника О.П., при секретарі Давіденко Н.О., за участю прокурора Хахлюка В.В., обвинуваченої ОСОБА_1, розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт відносно ОСОБА_1, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32014110000000038 від 26 вересня 2014 року),

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СЕРВІС КИЇВ», код ЄДРПОУ 37200366 (далі - ТОВ «Смарт сервіс Київ»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1, взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_1 у серпні 2010 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступила у попередню змову з невстановленою особою, матеріали кримінального провадження відносно якого розслідуються в окремому проваджені, з метою створення та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Смарт сервіс Київ» на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 та невстановлена особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. ОСОБА_1, відповідно до розробленого злочинного плану, повинна надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по створенню підприємства - ТОВ «Смарт сервіс Київ». У свою чергу, невстановлена особа відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинен підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 в серпні 2010 року, перебуваючи по вул. Тургенівській, в м. Києві у офісі ТОВ «Гудвіл Україна», виконуючи відведену їй роль в раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою особою, як майбутнього засновника та власника створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надала невстановленій особою, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по створенню ТОВ «Смарт сервіс Київ» копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та невстановлена особа, 02.08.2010, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці по вул. Червоноармійська, 23, в м. Києві, направились до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (далі - ПН КМНО ОСОБА_3.), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 23 оф.18. Перебуваючи в офісі ПН КМНО ОСОБА_3, ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що створює підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.09.2009 та картку фізичної особи-платника податків ДПІ у Шевченківському районі м. Києва про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, для нотаріального посвідчення її підписів, які вона поставила на Статуті ТОВ «Смарт сервіс Київ» та довіреності на представлення інтересів від її імені на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Крім того, перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_1, окрім Статуту ТОВ «Смарт сервіс Київ» та довіреності на представлення інтересів від його імені на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписала і Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Смарт сервіс Київ» від 02 серпня 2010 року.

Після підписання Статуту ТОВ «Смарт сервіс Київ», довіреності на представлення інтересів від її імені на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5, Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Смарт сервіс Київ» від 02 серпня 2010 року., ОСОБА_1 відповідно до відведеної їй злочинної ролі передала зазначені документи невстановленій особі для подальшої державної реєстрації підприємства.

У свою чергу, невстановлена особа, здійснюючи відведену йому роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим слідством час та місці домовився з ОСОБА_4, який не був обізнаний зі злочинним умислом ОСОБА_1 та невстановленої особи про проведення державної реєстрації підприємства в органах державної влади та передав для цього підписані та надані йому ОСОБА_1 наступні документи, а саме: Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Смарт сервіс Київ» від 02 серпня 2010 року; Статут ТОВ «Смарт сервіс Київ»; нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів від його імені на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 02.08.2010 р. Після чого, ОСОБА_4, 05.08.2010, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив реєстрацію ТОВ «Смарт сервіс Київ» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації за № 10741020000037329 та постановку, 09.08.2010, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Смарт сервіс Київ» на податковий облік в ДПІ у Шевченківському районні м. Києва за №39688, отримання свідоцтва № 100298902 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Смарт сервіс Київ», після чого передав одержані документи невстановленій особі.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ «Смарт сервіс Київ», забезпечила прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від її імені як службової особи ТОВ «Смарт сервіс Київ» фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

При проведенні підготовчого судового засідання прокурор вважає за необхідне призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту, оскільки вважає, що при проведенні досудового розслідування органом досудового слідства виконані всі вимоги КПК України.

Обвинувачена заперечує проти призначення обвинувального акту до судового розгляду та заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст.49 КК України, оскільки вона раніше не судима, вчинила злочин невеликої тяжкості, з моменту вчинення якого минуло 2 роки.

Прокурор не заперечує проти задоволення клопотання та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вважає, що клопотання обвинуваченої підлягає задоволенню з наступного: обвинувачена ОСОБА_1 раніше не судима; злочин було вчинено 02.08.2010 року; відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 2 роки.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.49, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, ст.ст.288, 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м. Мерефа Харківської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судиму, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №32014110000000038 від 26 вересня 2014 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.