Ухвала суду № 40936707, 14.10.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

про ліквідацію банкрута та

припинення провадження у справі

"14" жовтня 2014 р. Справа № 916/2242/13

За заявою боржника: ТОВ "Наталка-Трейд", м.Одеса

про визнання банкрутом,

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

Від кредиторів:

ПАТ "Марфін Банк" - Пушкарська О.В., за довіреністю;

ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" - Шевчик В.А., за довіреністю;

від ПАТ "УкрСиббанк" - Михайлова В.В., за довіреністю;

Підприємство "Відас" засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited", ТОВ "Ді Енд Еволюшен" та компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) - Нестеренко Є.О., за довіреностями;

від ОСОБА_7 - ОСОБА_8, за довіреністю;

Ліквідатор - арбітражний керуючий Афонін Д.О.

У судовому засіданні оголошувалась перерва за правилами ст.77 ГПК України.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю "Наталка-Трейд" (далі - Боржник) звернулось до господарського суду Одеської області з заявою про визнання його банкрутом, оскільки боржник неспроможний сплатити заборгованість перед кредитором після настання встановленого строку у сумі 10 222 140,77 грн.

Ухвалою від 10.09.2013р., крім іншого, порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Афоніна Д.О., визнані грошові вимоги кредиторів до боржника, зобов'язано боржника подати оголошення до офіційних друкованих органів про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд" з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів.

На підставі ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство від 10.09.2013р. Боржник подав до офіційного друкованого органу оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд", яке опубліковано в газеті "Голос України" №179 від 26.09.2013р.

Протягом терміну, встановленого ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд" в газеті "Голос України" №179 від 26.09.2013р. до господарського суду та розпорядника майна боржника звернулись наступні кредитори з грошовими вимогами до боржника: ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області, ТОВ „Ліон-95", ПП „Компанія „Блейд Груп", ПАТ „УкрСиббанк", ТОВ „Центр-Будінвест", ТОВ „Об'єднана торгівельна мережа", ТОВ „Техноюг", ТОВ „Ді Енд Ай Еволюшн", Компанія „Велгевос Ентерпрайзес Лімітед" (Velgevos Enterprises Limited), ТОВ „Гала Блейд", Одеське обласне відділення Фонду СС з ТВП, ТОВ „Ексім-Групп", ТОВ „Дистриб'ютор сервіс", компанія „Правда" у вигляді ТОВ, КФ у вигляді ТОВ „Водограй", ТОВ „Вамос 5", ТОВ „Авіс", підприємство „Відас", засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компаній з обмеженою відповідальністю „Velgevos Enterprises Limited", ТОВ „Клуб Сиру", ТОВ „Торговий дім „Еліт", ПАТ „Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ „Марфін Банк", ПП „Баффало-Снек Груп", ТОВ „Сандора", ТОВ „Агроком", ФОП ОСОБА_7, ТОВ „Арікол", УІСП „Аріель" (ТОВ), ТОВ „Лан-Україна", ТОВ „Вітіс Груп", ПАТ "Кременчукм'ясо", ТОВ "Дрінк Дістрібушн Сістем".

19.11.2013р. розпорядник майна боржника представив суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Наталка-Трейд" та клопотання про його затвердження.

Заяв можливих санаторів до суду не надійшло.

Ухвалою попереднього засідання від 26.11.2013р. затверджено поданий розпорядником майна та визнаний судом реєстр вимог кредиторів.

На виконання п.п. 3, 4, 5 резолютивної частини ухвали від 26.11.2013р. розпорядник майна надав протоколи зборів кредиторів, відповідно яких обрано комітет кредиторів та прийнято рішення щодо звернення до суду з клопотанням про визнання Боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Афоніна Д.О.

Постановою господарського суду Одеської області від 11.03.2014р. ТОВ „Наталка-Трейд" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Афоніна Д.О.

На виконання п.7 резолютивної частини постанови від 11.03.2014р. з метою виявлення всіх кредиторів було здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ТОВ „Наталка-Трейд" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет № 1491 від 12.03.2014р.

Після публікації зазначеного оголошення до ліквідатора з заявами про визнання кредитором ТОВ „Наталка-Трейд" звернулись: Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м.Одеси з поточними вимогами до боржника в сумі 436,36 грн., публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк" з поточними вимогами до боржника в сумі 468413,78 грн., Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області з уточненими вимогами до боржника в сумі 3 777 135,55 грн.

Вподальшому, на засіданнях комітету кредиторів 18.09.2014р. та 15.09.2014р. ліквідатором було запропоновано розглянути та схвалити ліквідаційний звіт та баланс, звернутись до господарського суду з клопотанням щодо їх затвердження, втім підприємство "Відас" засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" ініціювало зазначене питання відкласти, та

звернулось до господарського суду Одеської області з заявою про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень магазину, які складаються з приміщень літ. А, загальною площею 5186,6 м2, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 12-А, укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ТОВ "Наталка-Торгцентр", визнання права власності на зазначене нерухоме майно за ТОВ „Наталка-Трейд" і повернення його ТОВ „Наталка-Трейд" з чужого незаконного володіння, а також визнання недійсним договору іпотеки вказаних нежитлових приміщень магазину, укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ПАТ "Марфін Банк".

В обгрунтування зазначених вимог підприємство "Відас" засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" посилається на відсутність доказів отримання ТОВ „Наталка-Трейд" грошових коштів в результаті відчуження вказаного об'єкту нерухомості та направлення цих грошових коштів іншим кредиторам , у разі їх отримання.

ПАТ "Марфін Банк" та ліквідатор ТОВ „Наталка-Трейд" проти задоволення вищевказаної заяви заперечують в повному обсязі з підстав, зазначених у відзивах на заяву підприємство "Відас" засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited".

Розглянувши заяву підприємства "Відас" заснованого на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" та заперечення на неї, судом встановлено, що 16.08.2013р. між ТОВ „Наталка-Трейд" та ТОВ "Наталка-Торгцентр" укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень магазину, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 12-А.

На момент укладання зазначеного договору купівлі-продажу, нерухоме майно боржника було обтяжене забороною відчуження та іпотекою, відповідно до договору іпотеки, укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ПАТ "Марфін Банк", від 12.06.2008р.

Відповідно до п.2.3 договору купівлі-продажу від 16.08.2013р. в порядку ст. 636 Цивільного кодексу України ТОВ „Наталка-Трейд" та "Наталка-Торгцентр" домовилися, що обов'язок щодо сплати ціни відчуженого майна покупець повинен виконати на користь третьої особи ПАТ "Марфін Банк", іпотекодержателя за договором іпотеки.

Ціна нерухомого майна була визначена за згодою сторін цього договору, з урахуванням звіту про оцінку майна - нежитлових приміщень магазину, сплачена в день укладання договору купівлі-продажу від 16.08.2013р. на рахунок ПАТ "Марфін Банк" і направлена на часткове погашення кредиторської заборгованості ТОВ „Наталка-Трейд" перед ПАТ "Марфін Банк", що є підтвердженням виконання покупцем своїх зобов'язань щодо оплати придбаного нерухомого майна.

Крім того, в ході провадження у справі про банкрутство ТОВ „Наталка-Трейд" арбітражним керуючим вжиті заходи щодо пошуку та виявлення майна боржника, за результатами яких, ані в процедурі розпорядження майном, ані в процедурі ліквідації, майна боржника не виявлено, а також встановлено, що реалізація майна боржника була здійснена до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Наталка-Трейд".

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає заяву підприємства "Відас" заснованого на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень магазину, які складаються з приміщень літ. А, загальною площею 5186,6 м2, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 12-А, укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ТОВ "Наталка-Торгцентр", визнання права власності на зазначене нерухоме майно за ТОВ „Наталка-Трейд" і повернення його ТОВ „Наталка-Трейд" з чужого незаконного володіння, а також визнання недійсним договору іпотеки вказаних нежитлових приміщень магазину, укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ПАТ "Марфін Банк" безпідставною, необґрунтованою та відмовляє в її задоволенні.

Поряд з цим, підприємство "Відас" засноване на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" звернулось до господарського суду Одеської області з клопотанням про витребування додаткових доказів, а саме договору купівлі-продажу нежитлових приміщень магазину, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 12-А від 16.08.2013р., укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ТОВ "Наталка-Торгцентр" та докази здійснення перерахування коштів за цим договором (виписку з рахунку), що на думку кредитора може підтвердити фіктивність дій, вчинених боржником при виконанні договору купівлі-продажу від 16.08.2014р. №2055, а саме факт не отримання банкрутом грошових коштів за вказаним договором.

Згідно з ч.4 ст.90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування.

Ст. 219 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Саме тому, 26.12.2013р. та 27.01.2014р. господарський суд надіслав повідомлення на адресу прокуратури Одеської області для перевірки ТОВ "Наталка-Трейд" на предмет доведення або фіктивного банкрутства.

Оскільки наразі відповідь на зазначені повідомлення до суду не надходила, суд ухвалою від 23.09.2014р. вирішив викликати орган прокуратури в засідання суду від 14.10.2014р. (поштове повідомлення про вручення 29.09.2014р., вх. № 41869/14 від 01.10.2014р.) з метою надання результатів перевірки ТОВ "Наталка-Трейд" щодо встановлення ознак неплатоспроможності товариства-боржника та ознак дій фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, встановлення причетності працівників товариства до порушення законності та отримання відповідного висновку для вирішення питання щодо подальшого розгляду справи про банкрутство зазначеного товариства.

У судове засідання від 14.10.2014р. представник прокуратури не з'явився, однак листом Прокуратури Одеської області (вх. № 26886/14 від 14.10.2014р.) повідомлено суд, що триває досудове розслідування та перевірка наявності в діях посадових осіб ТОВ "Наталка-Трейд" фіктивного банкрутства, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Приморського району м. Одеси.

Приймаючи до уваги, що в ході провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд" майна, зареєстрованого за боржником не виявлено, на протязі майже року, жодних доказів та ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства не встановлено, суд вважає клопотання підприємства "Відас" заснованого на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" про витребування додаткових доказів не обґрунтованим, таким, що веде до затягування процесу, порушення прав і законних інтересів інших кредиторів та відмовляє в його задоволенні.

Відповідно довідки ПАТ "Марфін Банк" за ТОВ "Наталка-Трейд" зареєстровано окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів (спеціальний рахунок) № 26041247771, МФО 328168.

На зазначеному рахунку є кошти в сумі 26698,19 грн., які надійшли від Одеської міської Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на оплату лікарняних листів у зв'язку із вагітністю та пологами.

На вимогу ліквідатора №02-01/302 від 01.10.2014р. щодо термінового вжиття заходів з повернення зазначених коштів до Одеської міської Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для надання матеріальнгого забезпечення застрахованим особам, у виконанні вимоги відмовлено.

Ліквідатор звернувся до господарського суду Одеської області з клопотаннням про зобов'язання Одеської міської Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вжити заходів з повернення до бюджету коштів, які надійшли на окремий поточний (спеціальний) рахунок підприємства - боржника ТОВ "Наталка-Трейд", відкритий в ПАТ "Марфін Банк" спеціальний рахунок № 26041247771, МФО 328168, на оплату лікарняних листів у зв'язку із вагітністю та пологами, та забезпечити надання матеріального забезпечення застрахованим особам:

ОСОБА_11 в сумі 97,02 грн.

ОСОБА_11 в сумі 388,08 грн.

ОСОБА_12 в сумі 8062,74 грн.

ОСОБА_13 в сумі 140,18 грн.

ОСОБА_14 в сумі 105,70 грн.

ОСОБА_14 в сумі 644,54 грн.

ОСОБА_15 в сумі 4774,14 грн.

ОСОБА_16 в сумі 4139,10 грн.

ОСОБА_16 в сумі 459,90 грн.

ОСОБА_17 в сумі 413,98 грн.

ОСОБА_17 в сумі 3725,82 грн.

ОСОБА_18 в сумі 3725,82 грн.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальника-роботодавця страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, повертаються до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, яка в подальшому забезпечує надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду припиняється.

Приймаючи до уваги вищевикладене, клопотання ліквідатора про зобов'язання Одеської міської Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вжити заходів з повернення до бюджету коштів, підлягає задоволенню.

На виконання постанови господарського суду Одеської області за результатами роботи ліквідатором надано суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з підтверджуючими документами, а саме довідками Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті від 18.07.2014р., Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України від 07.07.2014р., Відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ ГУ МВС України в Одеській області від 07.07.2014р., Державної інспекції сільського господарства в Одеській області від 08.07.2014р., Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2014р., ПАТ "Акціонерний банк "Південний" від 26.08.2014р., ПАТ "УкрСиббанк" від 01.09.2014р., ПАТ "Імексбанк" від 29.08.2014р., ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" від 28.08.2014р., ПАТ "Державний ощадний банк України" від 11.09.2014р., ПАТ "Марфін Банк" від 15.09.2014р., витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 28.08.2014р., які свідчать про відсутність у банкрута майна, грошових коштів, транспортних засобів та інших активів, у зв'язку з чим неможливе погашення грошових вимог кредитора в порядку ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи зазначене, ліквідатор банкрута пропонує провадження у справі припинити, кредиторську заборгованість банкрута списати як безнадійну, вимоги, незадоволені за відсутністю майна, вважати погашеними, ТОВ "Наталка-Трейд" ліквідувати.

У відповідності до ч.5 ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно ч.2 ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Пунктом 6 частини 1 статті 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Окремо суд наголошує, що навіть наявність кримінальної справи не може впливати на рух провадження у справі про банкрутство, такої ж думки дотримується Вищий господарський суд України у Постанові від 14.03.2007 р. у справі № 15/623-б.

Поряд з цим, суд вважає що ліквідатором були враховані заперечення та пропозиції комітету кредиторів під час схвалення звіту ліквідатора, що дає підстави для його затвердження господарським судом.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши у судовому засіданні представника ліквідатора, який виказав прохання про затвердження ліквідаційного балансу банкрута та звіту, суд дійшов до висновку, що підприємство підлягає ліквідації, а кредиторські вимоги слід вважати погашеними, оскільки майна банкрута не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.46, п.6 ч.1 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.86 ГПК України, п. 2 ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити звіт ліквідатора.

2. Затвердити ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд".

3. Припинити юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд" (м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 67, корпус А. Код ЄДРПОУ 33387136).

4. В задоволенні заяви підприємства "Відас" заснованого на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 16.08.2014р. №2055 укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ТОВ "Наталка-Торгцентр", визнання права власності на зазначене нерухоме майно за ТОВ „Наталка-Трейд" і повернення його ТОВ „Наталка-Трейд" з чужого незаконного володіння, визнання недійсним договору іпотеки від 12.06.2008р., укладеного між ТОВ „Наталка-Трейд" та ПАТ "Марфін Банк" - відмовити.

5. В задоволенні клопотання підприємства "Відас" заснованого на повній власності Кіпрської акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Velgevos Enterprises Limited" про витребування додаткових доказів - відмовити.

6. Зобов'язати Одеську міську Виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вжити заходів з повернення до бюджету коштів, які надійшли на окремий поточний (спеціальний) рахунок підприємства - боржника ТОВ "Наталка-Трейд", відкритий в ПАТ "Марфін Банк" спеціальний рахунок № 26041247771, МФО 328168, на оплату лікарняних листів у зв'язку із вагітністю та пологами, та забезпечити надання матеріального забезпечення застахованим особам:

ОСОБА_11 в сумі 97,02 грн.

ОСОБА_11 в сумі 388,08 грн.

ОСОБА_12 в сумі 8062,74 грн.

ОСОБА_13 в сумі 140,18 грн.

ОСОБА_14 в сумі 105,70 грн.

ОСОБА_14 в сумі 644,54 грн.

ОСОБА_15 в сумі 4774,14 грн.

ОСОБА_16 в сумі 4139,10 грн.

ОСОБА_16 в сумі 459,90 грн.

ОСОБА_17 в сумі 413,98 грн.

ОСОБА_17 в сумі 3725,82 грн.

ОСОБА_18 в сумі 3725,82 грн.

7. Зобов'язати державного реєстратора не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цієї ухвали заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд" (Код ЄДРПОУ 33387136), внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.

8. Кредиторську заборгованість банкрута списати як безнадійну. Вимоги, незадоволені за відсутністю майна, вважати погашеними.

9. Припинити повноваження ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Афоніна Дмитра Олександровича (свідоцтво НОМЕР_1 від 16.04.2013р.).

10. Провадження у справі припинити.

Примірник ухвали надіслати: Першій ДВС Приморського району м.Одеси, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Суддя Г.А. Лепеха