Ухвала суду № 40930357, 15.08.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7718/14-к

Провадження № 1-кп/461/275/14

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

про скерування справи до Апеляційного суду Львівської області для визначення підсудності

15.08.2014

Галицький районний суд м. Львова

в складі: головуючого-судді Мисько Х.М.,

суддів Волоско І.Р., Государського А.В.,

при секретарі: Коружинець Н.В.,

з участю: прокурора Сидор О.І.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові кримінальне провадження за № 12013150050001632 від 22 травня 2013 року відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и л а:

10 липня 2014 року в провадження Галицького районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013150050001632 від 22.05.2013, згідно якого ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1,2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України.

Кримінальне провадження передано на розгляд судді Мисько Х.М. 11 серпня 2014 року після винесення ухвали про задоволення заяви про самовідвід головуючого судді Романюка В.Ф.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, у фіктивному підприємництві вчиненому повторно та яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів повторно, тобто в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.ч. 1, 2 ст.209 КК України.

Встановлено, що відповідно до ст. 12 КК України, найважчий злочин, інкримінований ОСОБА_1, передбачений ч.2 ст.209 КК України та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

В обвинувальному акті орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_1, а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян, з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, а саме 01 червня 2012 року приватне підприємство «Анти-Банк» (ідентифікаційний код 38243662) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3; 23 липня 2012 року приватне підприємство «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточного рахунку в національній валюті № НОМЕР_4; 23 липня 2012 року приватне підприємство «Транснаціональний капітал «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті НОМЕР_5 та НОМЕР_6, які згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь - які цілі.

З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_1 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.

Так, орган досудового розслідування зазначає, що з 01 червня 2012 року по 20 січня 2014 року ОСОБА_1, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Анти-Банк» (ідентифікаційний код 38243662), маючи умисел на прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням грошовими коштами, вчинив фіктивне підприємництво, 01 червня 2012 року створивши суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Анти-Банк», зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Залізнична, 12 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставивши на облік в ДПІ Залізничного району м. Львова з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності без справжнього наміру здійснювати діяльність зазначену в установчих документах, підписував документи щодо діяльності підприємства, без фактичного виконання фінансово-господарських операцій.

У відповідності із Статутом приватного підприємства «Анти-Банк» останнє створювалось нібито для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку передбаченому законодавством України, а згідно КВЕД-2010 в діяльність ПП «Анти-Банк» входило: консультування з питань економічної діяльності й керування; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; агентства нерухомості.

Однак, всупереч задекларованій в Статуті меті створення підприємства ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність імітував фінансово-господарську діяльність приватного підприємства в результаті чого в період з 01 червня 2012 року по 20 січня 2014 року, використовуючи статутні документи та реквізити приватного підприємства «Анти-Банк» заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_4 в сумі 700 грн., ОСОБА_5 в сумі 986 грн., ОСОБА_6 в сумі 965 грн., ОСОБА_7 в сумі 1445, 84 грн., ОСОБА_8 в сумі 2875,00 грн., ОСОБА_9 в сумі 1050, 00 грн., ОСОБА_10 в сумі 4050,00 грн., ОСОБА_11 в сумі 3973, 21 грн., ОСОБА_12 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_13 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_14 в сумі 6050,00 грн., ОСОБА_15 в усмі 350,00 грн., ОСОБА_16 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_17 в сумі 970,00 грн., ОСОБА_18 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_19 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_20 в сумі 4165,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_22 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_23 в сумі 525,00 грн.,ОСОБА_24 в сумі 656,94 грн., ОСОБА_25 в сумі 3719,00 грн.,ОСОБА_26 в сумі 700,00 грн.,ОСОБА_27 в сумі 657, 00 грн., ОСОБА_28 в сумі 700, 00 грн., ОСОБА_29 в сумі 1400,00 грн.,ОСОБА_30 в сумі 1577,76 грн., ОСОБА_31 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_32 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_33 в сумі 2350,00 грн., ОСОБА_34 в сумі 350,00 грн.,ОСОБА_35 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_36 в сумі 5670, 00 грн., ОСОБА_37 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_38 в сумі 1637,50 грн., ОСОБА_39 в сумі 8750,00 грн., ОСОБА_40 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_41 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_42 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_43 в сумі 525,00 грн.,ОСОБА_44 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_45 в сумі 2800,00 грн., ОСОБА_46 в сумі 1250,00 грн.,ОСОБА_47 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_48 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_49 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_50 в сумі 5364,58 горн., ОСОБА_51 в сумі 1313,00 грн., ОСОБА_52 в сумі 1400,00 грн., а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на суму 81875,33 грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 20 січня 2014 року ОСОБА_1, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151), вчинив фіктивне підприємництво повторно. ОСОБА_1 створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151), з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності без справжнього наміру здійснювати діяльність зазначену в установчих документах, підписував документи щодо діяльності підприємства, без фактичного виконання фінансово-господарських операцій. Так, ОСОБА_1 маючи умисел на прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням грошовими коштами громадян, 23 липня 2012 року створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Інком-Фінанс» повторно, зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Богдана Хмельницького, 176 офіс. №313 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставив на облік в ДПІ Шевченківського району м. Львова.

У відповідності із Статутом приватного підприємства «Інком-Фінанс» останнє створювалось нібито для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку передбаченому законодавством України, а згідно КВЕД-2010 в діяльність ПП «Інком-Фінанс» входило: консультування з питань економічної діяльності й керування; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; агентства нерухомості.

Однак, всупереч задекларованій в Статуті меті створення підприємства ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність імітував фінансово-господарську діяльність приватного підприємства в результаті чого в період з 23 липня 2012 року по 20 січня 2014 року, використовуючи статутні документи та реквізити приватного підприємства «Інком-Фінанс» заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_54 в сумі 4375,00 грн., ОСОБА_55 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_56 в сумі 2100,00 грн., ОСОБА_57 в сумі 4375,00 грн., ОСОБА_58 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_59 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_60 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_61 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_62 в сумі 1200,00 грн., ОСОБА_63 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_64 в сумі 1750, 00 грн., ОСОБА_65 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_66 в сумі 3500,00 грн., ОСОБА_67 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_68 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_69 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_70 в сумі 310,00 грн., ОСОБА_71 в сумі 1313,89 грн., ОСОБА_72 в сумі 1494, 64 грн., ОСОБА_73 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_74 в сумі 2100,00 грн., ОСОБА_75 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_76 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_77 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_78 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_79 в сумі 12876,00 грн., ОСОБА_80 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_81 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_82 в сумі 985, 42 грн., ОСОБА_83 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_84 в сумі 656,00 грн., ОСОБА_85 в сумі 1750,0 грн., ОСОБА_86 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_87 в сумі 3155,56 грн., ОСОБА_88 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_89 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_90 в сумі 7000,00 грн., ОСОБА_91 в сумі 3238,00 грн., ОСОБА_92 в сумі 1100,00 грн., ОСОБА_93 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_94 в сумі 3150,00 грн., ОСОБА_95 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_96 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_97 в сумі 1618,00грн., ОСОБА_98 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_99 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_100 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_101 в сумі 1750,00 грн.,ОСОБА_102 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_103 в сумі 525,00 грн., а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на суму 82547,51 грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 20 січня 2014 року ОСОБА_104, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Транснаціональний капітал «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167), вчинив фіктивне підприємництво. ОСОБА_1 створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Транснаціональний капітал «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167) повторно, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності без справжнього наміру здійснювати діяльність зазначену в установчих документах, підписував документи щодо діяльності підприємства, без фактичного виконання фінансово-господарських операцій.

Так, ОСОБА_1 маючи умисел на прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням грошовими коштами, 23 липня 2012 року повторно створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Інком-Фінанс», зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Богдана Хмельницького, 176 офіс. №313 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставив на облік в ДПІ Шевченківського району м. Львова.

У відповідності із Статутом приватного підприємства «Транснаціональний капітал «ТНК» останнє створювалось нібито для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку передбаченому законодавством України, а згідно КВЕД-2010 в діяльність ПП «Транснаціональний капітал «ТНК» входило: консультування з питань економічної діяльності й керування; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; агентства нерухомості.

Однак, всупереч задекларованій в Статуті меті створення підприємства ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність імітував фінансово-господарську діяльність приватного підприємства в результаті чого в період з 23 липня 2012 року по 20 січня 2014 року, використовуючи статутні документи та реквізити приватного підприємства «Транснаціональний капітал «ТНК» заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_105 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_106 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_53 в сумі 657,00 грн., ОСОБА_107 в сумі 963,00 грн., ОСОБА_108 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_109 в сумі 964,00 грн., ОСОБА_110 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_111 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_112 в сумі 3054,00 грн., ОСОБА_113 в сумі 1270, 83 грн., ОСОБА_114 в сумі 989, 42 грн., ОСОБА_36 в сумі 5325,00 грн., ОСОБА_115 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_116 в сумі 306, 94 грн., ОСОБА_117 в сумі 2800,00 грн., ОСОБА_118 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_119 в сумі 587,51 грн., ОСОБА_120 в сумі 5087,78 грн., ОСОБА_121 в сумі 3450,00 грн., а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на суму 48316,94 грн.

Крім того, стороною обвинувачення вказується, що з 01 червня 2012 року по 12 грудня 2013 року ОСОБА_1, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Анти-Банк» (ідентифікаційний код 38243662), вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Так, ОСОБА_1 заволодівши упродовж 2012-2014 років шляхом обману, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Анти-Банк» коштами громадян , а саме: ОСОБА_4 в сумі 700 грн., ОСОБА_5 в сумі 986 грн., ОСОБА_6 в сумі 965 грн., ОСОБА_7 в сумі 1445, 84 грн., ОСОБА_8 в сумі 2875,00 грн., ОСОБА_9 в сумі 1050, 00 грн., ОСОБА_10 в сумі 4050,00 грн., ОСОБА_11 в сумі 3973, 21 грн., ОСОБА_12 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_13 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_14 в сумі 6050,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_16 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_17 в сумі 970,00 грн., ОСОБА_18 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_19 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_20 в сумі 4165,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_22 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_23 в сумі 525,00 грн.,ОСОБА_24 в сумі 656,94 грн., ОСОБА_25 в сумі 3719,00 грн.,ОСОБА_26 в сумі 700,00 грн.,ОСОБА_27 в сумі 657, 00 грн., ОСОБА_28 в сумі 700, 00 грн., ОСОБА_29 в сумі 1400,00 грн.,ОСОБА_30 в сумі 1577,76 грн., ОСОБА_31 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_32 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_33 в сумі 2350,00 грн., ОСОБА_34 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_35 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_36 в сумі 5670, 00 грн., ОСОБА_37 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_38 в сумі 1637,50 грн., ОСОБА_39 в сумі 8750,00 грн., ОСОБА_40 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_41 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_42 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_43 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_44 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_45 в сумі 2800,00 грн., ОСОБА_46 в сумі 1250,00 грн., ОСОБА_47 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_48 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_49 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_50 в сумі 5364,58 горн., ОСОБА_51 в сумі 1313,00 грн., ОСОБА_52 в сумі 1400,00 грн., а всього грошовими коштами потерпілих на суму 81875,33 грн., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м. Львові та м. Ужгороді, упродовж 2012-2013 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2012-2013 років засновник та керівник фіктивного приватного підприємства «Анти-Банк» ОСОБА_1 заволодівши шляхом обману, грошовими коштами громадян, діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків даного підприємства відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, а саме: 20.09.2012 р.,14.11.2012 р., 27.11.2012 р., 29.11.2012 р., 07.12.2012 р., 11.01.2013 р., 23.01.2013 р., 29.01.2013 р., 30.01.2013 р., 06.02.2013 р., 19.02.2013 р., 26.02.2013 р., 27.02.2013 р., 28.02.2013 р., 05.03.2013 р., 11.03.2013 р., 18.03.2013 р., 22.03.2013 р., 17.05.2013 р., 09.07.2013 р., 16.08.2013 р., 02.10.2013 р., 02.10.2013 р., 08.10.2013 р., 05.11.2013., 08.11.2013 р., 15.11.2013 р., 26.11.2013 р.. 04.12.2013 р., 09.12.2013 р., 12.12.2013 р. на загальну суму 40670, 92 грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 24 грудня 2013 року ОСОБА_1, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151), вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом повторно.

Так, ОСОБА_1 заволодівши упродовж 2012-2014 років шляхом обману, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Інком-Фінанс» коштами громадян , а саме: ОСОБА_54 в сумі 4375,00 грн., ОСОБА_55 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_56 в сумі 2100,00 грн., ОСОБА_57 в сумі 4375,00 грн., ОСОБА_58 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_59 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_60 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_61 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_62 в сумі 1200,00 грн., ОСОБА_63 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_64 в сумі 1750, 00 грн., ОСОБА_65 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_66 в сумі 3500,00 грн., ОСОБА_67 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_68 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_69 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_70 в сумі 310,00 грн., ОСОБА_71 в сумі 1313,89 грн., ОСОБА_72 в сумі 1494, 64 грн., ОСОБА_73 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_74 в сумі 2100,00 грн., ОСОБА_75 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_76 в сумі 1400,00 грн., ОСОБА_77 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_78 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_79 в сумі 12876,00 грн., ОСОБА_80 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_81 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_82 в сумі 985, 42 грн., ОСОБА_83 в сумі 1050,00 грн., ОСОБА_84 в сумі 656,00 грн., ОСОБА_85 в сумі 1750,0 грн., ОСОБА_86 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_87 в сумі 3155,56 грн., ОСОБА_88 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_89 в сумі 700,00 грн., ОСОБА_90 в сумі 7000,00 грн., ОСОБА_91 в сумі 3238,00 грн., ОСОБА_92 в сумі 1100,00 грн., ОСОБА_93 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_94 в сумі 3150,00 грн., ОСОБА_95 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_96 в сумі 1750,00 грн., ОСОБА_97 в сумі 1618,00грн., ОСОБА_98 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_99 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_100 в сумі 875,00 грн., ОСОБА_101 в сумі 1750,00 грн.,ОСОБА_102 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_103 в сумі 525,00 грн., а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на суму 82547,51 грн., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м. Львові та м. Ужгород, упродовж 2012-2014 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2012-2013 років засновник та керівник фіктивного приватного підприємства «Інком-Фінанс» ОСОБА_1 заволодівши шляхом обману, грошовими коштами громадян, діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив перекази частини даних коштів в сумі з поточних рахунків даного підприємства відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, а саме: 18.10.2012 р., 25.10.2012 р., 18.01.2013 р., 11.06.2013 р., 26.09.2013 р., 30.09.2013 р., 08.10.2013 р., 09.12.2013 р. на загальну суму 7215,04 грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 24 грудня 2013 року ОСОБА_1, будучи засновником та керівником приватного підприємства «Транснаціональна компанія «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167), вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом повторно.

Так, ОСОБА_1 заволодівши упродовж 2012-2014 років шляхом обману, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Транснаціональна компанія «ТНК» коштами громадян , а саме: ОСОБА_105 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_106 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_53 в сумі 657,00 грн., ОСОБА_107 в сумі 963,00 грн., ОСОБА_108 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_109 в сумі 964,00 грн., ОСОБА_110 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_111 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_112 в сумі 3054,00 грн., ОСОБА_113 в сумі 1270, 83 грн., ОСОБА_114 в сумі 989, 42 грн., ОСОБА_36 в сумі 5325,00 грн., ОСОБА_115 в сумі 525,00 грн., ОСОБА_116 в сумі 306, 94 грн., ОСОБА_117 в сумі 2800,00 грн., ОСОБА_118 в сумі 350,00 грн., ОСОБА_119 в сумі 587,51 грн., ОСОБА_120 в сумі 5087,78 грн., ОСОБА_121 в сумі 3450,00 грн., а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на суму 48316,94 грн. діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м. Львові та м. Ужгород, упродовж 2012-2014 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2012-2013 років засновник та керівник фіктивного приватного підприємства «Транснаціональна компанія «ТНК» ОСОБА_1 заволодівши шляхом обману, грошовими коштами громадян, діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків даного підприємства відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, а саме: 12.11.2012 р, 05.12.2012 р., 07.12.2012 р., 13.12.2012 р., 17.12.2012 р., 04.01.2013 р., 16.01.2013 р., 18.01.2013 р., 15.02.2013 р., 22.03.2013 р., 02.04.2013 р., 17.05.2013 р., 04.06.2013 р., 11.06.2013 р., 06.09.2013 р., 03.12.2013 р., 24.12.2013 р. на загальну суму 11834,10 грн.

Відповідно до ст. 30 КПК України у кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 32 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Так, з обвинувального акту вбачається, що кошти, у легалізації яких обвинувачується ОСОБА_1, надходили від потерпілих на банківські рахунки приватного підприємства «Анти-Банк», відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на банківські рахунки приватного підприємства «Інком-Фінанс» відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на банківські рахунки приватного підприємства «Транснаціональний капітал «ТНК» відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Так, ОСОБА_1 01 червня 2012 року створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Анти-Банк» (ідентифікаційний код 38243662), зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Залізнична, 12 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставив на облік в ДПІ Залізничного району м. Львова та відкрив у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

23 липня 2012 року ОСОБА_1 створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151), зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Богдана Хмельницького, 176 офіс. №313 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставив на облік в ДПІ Шевченківського району м. Львова з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточного рахунку в національній валюті № НОМЕР_4.

23 липня 2012 року ОСОБА_1 створив суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство «Транснаціональний капітал «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167), зареєструвавши його за адресою м. Львів вул. Богдана Хмельницького, 176 офіс. №313 в державного реєстратора виконавчого комітету Львівської міської ради та поставив на облік в ДПІ Шевченківського району м. Львова з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

Враховуючи те, що вказані підприємства були зареєстровані та здійснювали діяльність на території Залізничного та Шевченківського районів м. Львова, а також те, що ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що ці підприємства були ним створені з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків даних підприємств, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 32 КПК України, а також те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, що є особливо тяжким злочином, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 фактично був вчинений на території Залізничного та Шевченківського районів м. Львова, то за правилами територіальної підсудності, дане кримінальне провадження не підсудне Галицькому районному суду м. Львова.

Відповідно до ч.1 ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Згідно п.1 ч.1 ст.34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Відповідно до ч.2 ст.34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

На підставі наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України слід скерувати в апеляційний суд Львівської області для вирішення питання щодо передачі такого за підсудністю на розгляд Залізничного чи Шевченківського районного суду м. Львова.

Керуючись ст.ст.32, 34 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:

матеріали кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України скерувати в апеляційний суд Львівської області для вирішення питання щодо передачі такого за підсудністю на розгляд Залізничного чи Шевченківського районного суду м. Львова.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Мисько Х.М.

Суддя Волоско І.Р.

Суддя Государський А.В.