Ухвала суду № 40920504, 16.10.2014, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа 359/9912/14-к

Провадження 1-кп/359/504/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

« 16» жовтня 2014 року

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді Криворучка І.В.,

з участю прокурора Тхорівського М.С.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

при секретарі Бердник О.І.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Борисполі кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Дніпропетровськ, українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ІДПН НОМЕР_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст..205 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене кримінальне провадження, під час підготовчого засідання по розгляду якого, надійшло клопотання від підозрюваного про закриття зазначеного провадження за закінченням строків притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Прокурор відносно цього не заперечував.

Судом досліджені матеріали кримінального провадження і встановлено наступне:

Громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ГРАНД ТВІНС» (код ЄДРПОУ 37622895).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1, взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, в січні 2011 року ОСОБА_1, вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою створення та реєстрації за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГРАНД ТВІНС» на своє ім'я в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_1, домовились про підписання останнім статутних та інших документів по створенню товариства, про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ГРАНД ТВІНС» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ГРАНД ТВІНС» будуть займатись інші особи. Також невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_1, що реєстрацією товариства він не буде займатись особисто, а безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. Після підготування необхідних документів по створенню ТОВ «ГРАНД ТВІНС» ОСОБА_1, необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_1, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленим особам, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «ГРАНД ТВІНС» копії свого паспорту громадянина України.

В подальшому, 09.03.2011 року невстановлені слідством особи повідомили ОСОБА_1 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «ГРАНД ТВІНС» в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого в АДРЕСА_2, де його вже чекає невстановлений слідством чоловік з проектами реєстраційних документів ТОВ «ГРАНД ТВІНС», на що ОСОБА_1 надав свою згоду, взявши для підписання документів по створенню товариства свій паспорт серії НОМЕР_3, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.02.2000 року та довідку ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, прибувши в обумовлене з цією особою офісне приміщення.

Перебуваючи 09.03.2011 року в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого в АДРЕСА_2, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «ГРАНД ТВІНС», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «ГРАНД ТВІНС» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Статут ТОВ «ГРАНД ТВІНС», чим вчинив дії, направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ «ГРАНД ТВІНС».

Продовжуючи свої злочинні дії перебуваючи 09.03.2011 року в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого в АДРЕСА_3, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що прикриває незаконну діяльність раніше створеного ТОВ «ГРАНД ТВІНС», без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «ГРАНД ТВІНС», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «ГРАНД ТВІНС» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 довіреність від 09.03.2011 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громадянок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ «ГРАНД ТВІНС».

Про вчинені на користь ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ «ГРАНД ТВІНС», свідчить довіреність від 09.03.2011 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громадянок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, здійснені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 751.

В подальшому, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «ГРАНД ТВІНС», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНД ТВІНС» від 28.01.2011 року, чим також вчинив дії, направлені на створення суб'єкту підприємництва - ТОВ «ГРАНД ТВІНС».

Після підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «ГРАНД ТВІНС» та протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНД ТВІНС» від 28.01.2011 року, ці документи були передані останнім невстановленому слідством чоловіку для здійснення реєстрації товариства.

Підписання ОСОБА_1 зазначених документів ТОВ «ГРАНД ТВІНС» дало змогу зареєструвати товариство у Бориспільській міській раді Київської області за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, Київської області 30.03.2011 року за № 13541020000002456 та поставити на податковий облік в Бориспільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області 31.03.2011 року за № 6046, отримати свідоцтво № 100337894 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ГРАНД ТВІНС» 20.05.2011 року.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «ГРАНД ТВІНС», дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «ГРАНД ТВІНС» ці особи, отримали можливість, минаючи ОСОБА_1, який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунком ТОВ «ГРАНД ТВІНС» - № 26001033000303 відкритого у Відділенні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_1 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 36225306), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ЗВПП "РЕГІОН-2001" (код ЄДРПОУ 31463419), ПАТ "ОБОЛОНЬ" (код ЄДРПОУ 5391057), ПП "ЄВРОКЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 31880908), ПРАТ " ЛАН " (код ЄДРПОУ 30892100), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІРА" (код ЄДРПОУ 25264007), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬЛІССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37003929), ТЗОВ "ДОФ АРБО" (код ЄДРПОУ 31979936), ТОВ "АБСОЛЮТ БУД КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 35208782), ТОВ "АГРО ХХІ" (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ "АЛЬЯНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37147177), ТОВ "АРЗУ" (код ЄДРПОУ 32476633), ТОВ "АРМОТЕК" (код ЄДРПОУ 31922937), ТОВ "БУДТЕХРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 32707256), ТОВ "ВАЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 32393877), ТОВ "ВІЗАВІ-1" (код ЄДРПОУ 24092248), ТОВ "ВІТЕКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35875467), ТОВ "ГУРМЕ КОФЕ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37941520), ТОВ "ДАБЛ" (код ЄДРПОУ 35570002), ТОВ "ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34760531), ТОВ "ДНЕПРІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 35267827), ТОВ "ЕЛАЙ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 35317610), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 35632482), ТОВ "ІНДУСТРІЯ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 23942779), ТОВ "ІНСТАЛЛ СТАР" (код ЄДРПОУ 37496607), ТОВ "КАТП-0441" (код ЄДРПОУ 36204197), ТОВ "КЛЗ" (код ЄДРПОУ 36500140), ТОВ "КОМПАНІЯ "АГОРА" (код ЄДРПОУ 36425907), ТОВ "КОРПОРЕЙТ МОБАЙЛ СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 37242516), ТОВ "ЛАБОР -ТЕХНІК" (код ЄДРПОУ 32910524), ТОВ "МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ГРУПА "АРБІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35620220), ТОВ "МТП" (код ЄДРПОУ 37177128), ТОВ "НВП "ГІДРОТЕРМ ІНЖИНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 35427416), ТОВ "НВП "УКРТРАНСАКАД" (код ЄДРПОУ 32406215), ТОВ "НТЦ "РАДІОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36425776), ТОВ "ОФ "СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 33056830), ТОВ "ПРОФЕШИНАЛ ОФІС" (код ЄДРПОУ 34664073), ТОВ "РІК ТБ" (код ЄДРПОУ 34190649), ТОВ "СМАРТ БІЗНЕС СИСТЕМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37413489), ТОВ "ТРАНС-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 36568654), ТОВ "УКРБІОЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 37080228), ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЯ" (код ЄДРПОУ 35255848), ТОВ "ФІРМА "АЗ" (код ЄДРПОУ 23385942), ТОВ "ФУД-ПРОЦЕСИНГ ІНСТАЛЕЙШН" (код ЄДРПОУ 36564492), ТОВ "ЮРИДИЧНА ГРУПА "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 35138532), ТОВ ТД "ПРОМФІНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31565512), ТОВ"АЛАНТАС" (код ЄДРПОУ 37150965), ТОВ"ГЕШТАЛЬТ КОНСАЛТІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 22899521), ТОВ"ЕВРОГЛАСС" (код ЄДРПОУ 35607959), ТОВ"ЕМА" (код ЄДРПОУ 37076342), ТОВ"КАП МАСТЕР" (код ЄДРПОУ 33447540), ТОВ"МАРТЕКС-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 35202560), ТОВ"РОСАРМАТРЕЙД ТД" (код ЄДРПОУ 35619173), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "5Е СХІДНА ЄВРОПА" (код ЄДРПОУ 34763988), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНІКС" (код ЄДРПОУ 30524480), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "БМР-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35633235), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИЖВАЛІС" (код ЄДРПОУ 34849389), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 30575116), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕБЕТ І КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 37153133), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСОЛІПС" (код ЄДРПОУ 34805603), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВГЕОКОМ" (код ЄДРПОУ 36852608), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРУКТИВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37270831), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОСТРА КОМУНІКАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33308578), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕЯДА-ХХІ" (код ЄДРПОУ 25195252), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ДЕКОР" (код ЄДРПОУ 34519097), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕССІНСТРУМЕНТ" (код ЄДРПОУ 36573863), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "НКО" (код ЄДРПОУ 34938012), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТНЕ-ЛІС" (код ЄДРПОУ 34417150), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛУКРКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37268560), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЙЛОКС-ТРІП" (код ЄДРПОУ 37208674), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙМЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 33099167), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІПРОМ" (код ЄДРПОУ 25565200), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 33819678), ТОВ "АРТ-МАСТЕР" (код ЄДРПОУ 30404750), ТОВ "ДНІПРОУНІВЕРСАЛКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 31793496), ТОВ "СПАЙК ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35624199), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСГРУП" (код ЄДРПОУ 37099155), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛБ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37153636), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛД ФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 36956452), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДФМ-АВТО" (код ЄДРПОУ 34454014), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕРПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37118701), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАТРОНІК" (код ЄДРПОУ 36682712), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 35378741), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37563484), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОКОНТРАСТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37069859), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ `БОЛЕРО ЛАЙФ` (код ЄДРПОУ 37035568), що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати від імені ОСОБА_1 документи податкової звітності.

Підозрюваний в судовому засіданні вину у скоєному визнав у повному обсязі і просив суд задовольнити його клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином слід дійти висновку, що своїми умисними діями, що виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підозрюваний, відповідно до вимоги від 26.02.2014 року до кримінальної відповідальності не притягувався.

Потерпілих по даному кримінальному провадженню не має.

Шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкцією ч.1 ст.205 КК України передбачено менш суворе покарання, ніж позбавлення волі, а з часу вчинення підозрюваним злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України на час звернення з даним клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності - минуло два роки.

Враховуючи те, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вперше вчинив діяння, передбачене ст.205 КК України, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності суд вважає за можливе клопотання задовольнити, підозрюваного звільнити від кримінальної відповідальності, а провадження закрити.

На підставі наведеного, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та ст. 285, 286, 287, 314 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 32014110080000034 від 19.09.2014 року.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України та ст. 285 КПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги на протязі 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя: І.В.Криворучко