Вирок № 40892497, 13.10.2014, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/9834/14-к

Провадження №1-кп/359/492/2014

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі

головуючого судді Левченка А.В.,

при секретарі Макаренко Я.В.,

з участю прокурора Сибірякова О.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Борисполі кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця с.Велика Мотовилівка Фастівського району Київської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, -

встановив:

24 травня 2013 року ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності, для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, зайшов за допомогою свого власного ноутбуку марки "Sony Vaio H" в мережу Інтернет, де на сайті "Slando.ua" виявив оголошення про створення на території України суб'єктів господарювання компаніями нерезидентами. Після цього, ОСОБА_1 зателефонував зі свого, невстановленого досудовим слідством, номеру телефону на невстановлений досудовим слідством номер телефону, який був вказаний в оголошенні на сайті "Slando.ua" про створення суб'єктів господарювання.

В подальшому, ОСОБА_1 за допомогою вищевказаного телефону домовився з невстановленим досудовим слідством представником компанії нерезидента AT "Трапсметал Інтериешнл інк.", який не був обізнаний про злочинний умисел останнього, про придбання за грошову винагороду ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300).

Після цього, ОСОБА_1 через відділення банку ПАТ КБ "Приватбанк" у м. Києві здійснив оплату придбання ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) у AT "Трансметал Інтернешнл інк." перерахувавши на невстановлений досудовим слідством рахунок 1000 доларів США.

31 травня 2013 року ОСОБА_1, перебуваючи в ресторані "Мафія", який розташований за адресою: м.Київ бульвар Л.Українки, буд. 26/10, звернувся до ОСОБА_3 з пропозицією, за грошову винагороду стати директором ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), яке ОСОБА_1 придбав у компанії нерезидента AT "Трансметал Інтернешнл інк.", не повідомляючи ОСОБА_3 про те, що дане підприємство буде використовуватися з метою прикриття незаконної діяльності та не буде здійснювати будь-яку діяльність, зокрема, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

При цьому, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 про те, що саме він буде керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства та буде перевіряти виконання договорів укладених з контрагентами, а йому лише необхідно буде підписувати договори.

В свою чергу, ОСОБА_3, не усвідомлюючи мети придбання суб'єкта підприємницької діяльності, маючи намір здійснювати господарську діяльність, погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, 04 червня 2013 року ОСОБА_3, у невстановленому досудовим слідством місці, підписав надані йому ОСОБА_1: наказ № 05, яким ОСОБА_3 було призначено на посаду директора ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), а також ознайомившись з рішенням власника ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) № 5, яким ОСОБА_3 було введено до складу учасників ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300).

Після цього, 06 червня 2013 року наказом № 06 ОСОБА_1 було призначено на посаду заступника директора ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300).

19 липня 2013 року ОСОБА_1, з метою перереєстрації ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), звернувся до юриста Спектора А.Є., який не був обізнаний про злочинний задум останнього та запропонував йому за грошову винагороду здійснити перереєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, а також за довіреністю від AT "Трансметал Інтернешнл інк." підписати статут ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), на що ОСОБА_4 погодився.

Так, 20 липня 2013 року за вказівкою ОСОБА_1 юрист ОСОБА_4 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_1. Перебуваючи за вказаною адресою у нотаріуса ОСОБА_5, ОСОБА_4 надав довіреність видану AT "Трансметал Інтернешнл інк." па право здійснення правочинів від імені останнього па користь ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) та пред'явив свій паспорт, для ідентифікації особи.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надану ОСОБА_4 довіреність на право здійснення правочинів від імені AT "Трансметал Інтернешнл інк." на користь ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) виготовили статут на користь ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) в редакції 2013 р.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, розташованого за вищевказаною адресою, підписав статут Товариства в редакції 2013 p., який був посвідчений вказаним нотаріусом, котра не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6

Після чого, ОСОБА_6, для проведення державної реєстрації факту придбання ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) з метою прикриття незаконної діяльності надав статут ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), рішенням власника ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) № 5 та довіреність видану AT "Трансметал Інтернешнл інк." на право здійснення правочинів від імені останнього на користь ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) юристу ОСОБА_4. для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ПП "ВКФ "Лідер Люкс".

В свою чергу, ОСОБА_4, не будучи обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_1 та невстановлених досудовим слідством осіб, 22.07.2013 р. діючи за довіреністю ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) від 20.07.2013 p., для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу -ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (придбання вказаного підприємства ОСОБА_3.) подав невстановленому досудовим слідством державному реєстратору Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ПП "ВКФ "Лідер Люкс", оригінал рішенням власника ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) № 5 від 03.06.2013 p., реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП "ВКФ "Лідер Люкс", оригінал статуту товариства в редакції 2013 p., квитанцію про сплату державного мита. При цьому, невстановлений досудовим слідством державний реєстратор Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_1 щодо справжньої мети придбання підприємства, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300), а саме факт придбання ОСОБА_3 вказаного підприємства.

В подальшому, ОСОБА_3 отримував від ОСОБА_1 вказівки щодо підписання договорів та інших документів (актів викопаних робіт, податкових накладних), при цьому ОСОБА_1 не повідомляв про те, що дані договори не виконуються та вказані послуги не надаються.

Дії ОСОБА_1, який організував придбання ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) та в подальшому керував незаконною діяльністю, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, а юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Статтею 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом. Згідно статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Статтею 1 Закону України "Про господарські товариства" господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 p., установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Статтею 24 цього ж Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

При цьому, після придбання ОСОБА_3, ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) за вказівкою ОСОБА_1 діючи всупереч положенням ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, ст. 207 ЦК України, якою передбачено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою, ст.ст. 626 та 629 ЦК України, якими передбачено, що договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків та договір є обов'язковим для виконання сторонами, ст. 1 79 Господарського кодексу України, згідно якої, при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, ст. 180 ГК України, відповідно до якої господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, використовував ПП "ВКФ "Лідер Люкс" (код ЄДРПОУ 36838300) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразилися в організації придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.27 та ч.1 ст.205 КК України.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає, матеріальна шкода не завдана.

Угода про визнання винуватості укладена між прокурором та підозрюваним ОСОБА_1 підписана сторонами 19.09.2014 року та разом з обвинувальним актом надійшла до суду 26.09.2014 року. Згідно умов даної угоди, ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і сторони прийшли до погодження призначення обвинуваченому ОСОБА_1 покарання за ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час проведення підготовчого судового засідання прокурор підтримав дану угоду та просив ухвалити рішення про затвердження даної угоди.

Обвинувачений ОСОБА_1 визнав свою вину в інкримінованому йому правопорушенні, щиро розкаявся, погоджується на умови угоди, просив ухвалити рішення про затвердження даної угоди, яку він підписав добровільно, без будь-якого примусу, наслідки затвердження даної угоди та положення ч.4 ст.474 КПК України йому роз'яснені та зрозумілі.

В судовому засіданні встановлено, що умови наданої сторонами відповідають вимогам діючого процесуального законодавства, не порушують прав обвинуваченого ОСОБА_1, підписані сторонами добровільно, її зміст відповідає вимогам ст.472 КПК України. Кримінальне правопорушення, в скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_1 відноситься до злочинів невеликої тяжкості, що відповідає вимогам ч.4 ст.469 КПК України. Наслідки затвердження та виконання угоди обвинуваченому ОСОБА_1 роз'яснені та зрозумілі, про що свідчить зміст угоди, його підписи в угоді та пояснення в судовому засіданні.

Враховуючи наведене, суд не вбачає законних підстав у відмові затвердження даної угоди, які передбачені ч.7 ст.474 КПК України.

З урахуванням пояснень обвинуваченого в судовому засіданні, даних обвинувального акту та кримінального провадження суд встановив, що ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. Узгоджене в угоді покарання відповідає санкції статті КК України.

Судові витрати, матеріальні збитки та речові докази відсутні.

Запобіжний захід у виді особистого зобов'язання слід скасувати після набрання вироком законної сили.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 369-376, 474-475 КПК України, суд -

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена в кримінальному провадженні за № 22014101110000129 від 15.08.2014 року між старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О. та підозрюваним ОСОБА_1.

Визнати винним ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання за ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що ставить 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити попередній у виді особистого зобов'язання .

Вирок на протязі 30 днів може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд.

Суддя Левченко А.В.