Ухвала суду № 40834906, 09.10.2014, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/805/14-к

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2014 року смт. Романів

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Кравчук В.П.

при секретарі Чумак Н.В.

за участю прокурора Шпака В.В.,

розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_1 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що на банківський рахунок №26007011132276, який належить ТОВ «Рітоліс» та відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» 17.12.2013 року надійшли грошові кошти в сумі 71 256 499, 95 грн. у якості кредиту. Цього ж дня дані кошти були перераховані наступним контрагентам: ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) у сумі 16 млн. 600 тис. грн., ТОВ «Сент Невіс Трейд» (ЄДРПОУ 38238040) у сумі 17 млн. 100 тис. грн., ТОВ «Фрейзі Кепітал» (ЄДРПОУ 38238893) у сумі 5 млн. грн., ТОВ «ТРК-7» (ЄДРПОУ 37701327) у сумі 10 млн. грн., ТОВ «Вітерра ІНК» у сумі 10 млн. грн.

Вказані підприємства фактично знаходяться за однією адресою, мають відкриті банківські рахунки у ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Діві Банк», та ймовірно через вищевказані підприємства знято грошові кошти з рахунків та конвертовані у готівку.

Для перевірки цих обставин виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах.

Зокрема, ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) в ПАТ «КБ "Хрещатик» (МФО 300670) відкрито рахунок № 26001001111203.

Крім того, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В зв"язку з чим, начальник СВ Романівського РВ УМВС просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в в ПАТ «КБ "Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 8-А, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26001001111203 для ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26001001111203, відкритому у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме:

· обліково - реєстраційної справи ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

· заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

· договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

· акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

· документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26001001111203 в період з моменту відкриття по теперішній час.

· чеків на отримання готівки по рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора Романівського району Шпака В.В., який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_1 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що на банківський рахунок №26007011132276, який належить ТОВ «Рітоліс» та відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» 17.12.2013 року надійшли грошові кошти в сумі 71 256 499, 95 грн. у якості кредиту. Цього ж дня дані кошти були перераховані наступним контрагентам: ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) у сумі 16 млн. 600 тис. грн., ТОВ «Сент Невіс Трейд» (ЄДРПОУ 38238040) у сумі 17 млн. 100 тис. грн., ТОВ «Фрейзі Кепітал» (ЄДРПОУ 38238893) у сумі 5 млн. грн., ТОВ «ТРК-7» (ЄДРПОУ 37701327) у сумі 10 млн. грн., ТОВ «Вітерра ІНК» у сумі 10 млн. грн.

Вказані підприємства фактично знаходяться за однією адресою, мають відкриті банківські рахунки у ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Діві Банк», та ймовірно через вищевказані підприємства знято грошові кошти з рахунків та конвертовані у готівку.

Для перевірки цих обставин виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах.

Зокрема, ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) в ПАТ «КБ "Хрещатик» (МФО 300670) відкрито рахунок № 26001001111203.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014060150000314, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ « КБ"Хрещатик» (МФО 300670).

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ « КБ"Хрещатик» (МФО 300670), за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 8-А, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26001001111203 для ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26001001111203, відкритому у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме:

· обліково - реєстраційної справи ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (ЄДРПОУ 38238909) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

· заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

· договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

· акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

· документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26001001111203 в період з моменту відкриття по теперішній час.

· чеків на отримання готівки по рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час.

Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітка Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Ващук Наталії Юріївні, що здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження за дорученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравчук В.П.