Ухвала суду № 40834883, 18.09.2014, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/805/14-к

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2014 року смт. Романів

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Кравчук В.П.

при секретарі Марцінкевич Є.С.

за участю прокурора Бондаря С.Ф.,

розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученя в ПАТ "ДІВІ Банк" (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вулиця Набережно- Хрещатицька, будинок 5/13-А.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_11 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що засновником ТОВ «Рітоліс» є ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг», які одночасно є засновниками ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898), ТОВ «Романів Агроком» (код 36311384), ТОВ «УПТ» (код 37042292), ТОВ «Сатурн Агро» (код 38187493).

Також з'ясовано, що упродовж 2013 року ТОВ «Мрія Агрохолдинг» за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.

13.08.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах, зокрема, ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) в ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) по рахунках:

- № 26003013254001 (дол.США);

- № 26003013254001 (євро);

- № 26003013254001 (укр. грн.);

- № 26047013254001 (укр. грн.).

Крім того, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв'язку з цим начальник СВ Романівського РВ УМВС просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 5/13-А:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) для ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.), відкритому у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

чеків на отримання готівки по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора прокуратури Романівського району Бондаря С.Ф., який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_11 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.

У ході розслідування також встановлено, що засновником ТОВ «Рітоліс» є ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг», які одночасно є засновниками ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898), ТОВ «Романів Агроком» (код 36311384), ТОВ «УПТ» (код 37042292), ТОВ «Сатурн Агро» (код 38187493).

Також з'ясовано, що упродовж 2013 року ТОВ «Мрія Агрохолдинг» за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.

13.08.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах, зокрема, ТОВ «Романів Агро» (ЄДРПОУ 34841898) у в ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) по рахунках:

- № 26003013254001 (дол.США);

- № 26003013254001 (євро);

- № 26003013254001 (укр. грн.);

- № 26047013254001 (укр. грн.)

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 163 КПК у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014060150000314, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, крім вилучення відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898)на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, в ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 5/13-А.

Таким чином, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і оригіналів наступних документів, шляхом їх вилучення :

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) для ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.), відкритому у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

чеків на отримання готівки по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

В зазначеному клопотанні слідчим не зазначено, яким саме шляхом має бути здійснено вилучення (виїмку) відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера: чи шляхом зняття копій з електронного носія чи його вилучення, в електронному чи в паперовому вигляді, чи шляхом вилучення самого сервера, що може призвести до ризику зупинки діяльності банківської установи та осіб, які вона обслуговує, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмку) щодо реєстрації клієнта ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдер.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 5/13-А:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) для ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.), відкритому у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Романів-Агро» (ЄДРПОУ 34841898) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

чеків на отримання готівки по рахунку № 26003013254001 (дол.США), № 26003013254001 (євро), № 26003013254001 (укр. грн.), № 26047013254001 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітка Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Ващук Наталії Юріївні, що здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження за дорученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравчук В.П.