Вирок № 40621845, 23.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22161/14-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2014 року

з Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючої судді Карабаня В.М.,

при секретарі Майоренко Я.М.,

за участю прокурорів Буковчаника О.В., Сибірякова О.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця м. Балтійська, Калінінградської області, Російська Федерація, громадянина України, українця, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На початку грудня 2011 року до ОСОБА_1 звернулась невстановлена досудовим слідством особа на ім'я Денис, та запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), а також стати його засновником.

В свою чергу, ОСОБА_1, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, 12 грудня 2011 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_7, ОСОБА_1 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_2. Перебуваючи за вказаною адресою у нотаріуса ОСОБА_2, ОСОБА_1 надав невстановленій досудовим слідством особі ОСОБА_7 необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності документи, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_2, виданого Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 10.02.1998 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надані ОСОБА_1 копії документів виготовили статут ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) в редакції від 12.12.2011 року, вказавши ОСОБА_1 власником 100 % статутного капіталу товариства.

Надалі, ОСОБА_1 перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за вищевказаною адресою, у присутності невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_7 підписав статут Товариства в редакції від 12.12.2011 року, який був посвідчений вказаним нотаріусом, котра не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ "Лігабудфонд".

В свою чергу, ОСОБА_3, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_1 та невстановлених досудовим слідством осіб, 14.12.2011 року, діючи за довіреністю ТОВ "Лігабудфонд" від 13.12.2011 року, для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ "Лігабудфонд" (придбання вказаного підприємства ОСОБА_1) подала державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_4: реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ "Лігабудфонд", оригінал протоколу № 03-12/12 загальних зборів учасників ТОВ "Лігабудфонд" від 03.12.2011 року, реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Лігабудфонд", оригінал статуту товариства в редакції від 12.12.2011 року, два примірники протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ "Лігабудфонд" від 12.12.2011 року, квитанцію про сплату державного мита, заяву ОСОБА_5 про вихід зі складу учасників ТОВ "Лігабудфонд" та передачу усіх своїх прав та документів ОСОБА_1 посвідчену у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та довіреність ТОВ "Лігабудфонд" від 13.12.2011 року. При цьому, державний реєстратор Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_4 будучи необізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_1 та невстановлених досудовим слідством осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), а саме факт придбання ОСОБА_1 вказаного підприємства.

Після цього, 27.12.2011 року ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_7 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_2, де підписав картку із зразками підписів і відбитки печатки до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ "Лігабудфонд", яка була посвідчена вказаним нотаріусом.

В подальшому, 27.12.2011 року, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_7 приїхав до ПАТ «Радикал Банк», який розташовується за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В та надав невстановленому досудовим слідством співробітнику банку вищевказану картку із зразками підписів і відбитки печатки, а також отримав від даного співробітника банку ключ від системи «Клієнт-Банк» по дистанційному управлінню рахунком № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ "Лігабудфонд".

Після чого, ОСОБА_1 28.12.2011 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_7, віддав останньому у м. Києві ключ від управління системою «Клієнт-Банк» по рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ "Лігабудфонд".

В подальшому ОСОБА_1 отримував щомісячно від невстановлених досудовим слідством осіб за те, що являється директором ТОВ "Лігабудфонд" та підписує відповідні угоди від імені даного товариства грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Дії ОСОБА_1, який спільно з невстановленими досудовим слідством особами придбав ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, а юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Статтею 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом. Згідно статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Статтею 1 Закону України „Про господарські товариства" господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Статтею 24 цього ж Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

При цьому, після придбання ОСОБА_1, ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), невстановлені досудовим слідством особи діючи всупереч положенням ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, ст. 207 ЦК України, якою передбачено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою, ст.ст. 626 та 629 ЦК України, якими передбачено, що договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків та договір є обов'язковим для виконання сторонами, ст. 179 Господарського кодексу України, згідно якої, при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, ст. 180 ГК України, відповідно до якої господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, використовували ТОВ "Лігабудфонд" з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи. Такі дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати ч.1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

31.07.2014 року між старшим прокурором відділом прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_1 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн. 00 коп.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_1 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати за проведення судово-технічної експертизи підлягають стягненню з ОСОБА_1 на користь держави.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання - залишити беззнін до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 31.07.2014 року між старшим прокурором відділом прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн. 00 коп.

Зобов`язати засудженого ОСОБА_1 протягом одного місяця з дати проголошення вироку сплатити на користь держави судові витрати за проведення судово-технічної експертизи в сумі 1 180 грн. 80 коп.

Речові докази по справі, які приєднанні до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Обраний відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання - залишити беззнін до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя В.Карабань