Ухвала суду № 40573275, 23.09.2014, Апеляційний суд Сумської області

Справа №592/7609/14-к Головуючий у суді у 1 інстанції - КостенкоНомер провадження 11-сс/788/172/14 Суддя-доповідач - Крамаренко В. І. Категорія -

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Крамаренка В. І.,

суддів - Гончарова М. В., Литовченко Н. О.,

з участю секретаря судового засідання - Лобанової О.В.

з участю прокурора - Слабунової Ю.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми апеляційну скаргу представника ТБ «Іннекс» на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17 липня 2014 року, якою накладено арешт на кошти на рахунку товарної біржі «Іннекс» (код 32388652) № 26004032252201 у відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області, в якому прохав накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26004032252201 відкритий у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125.

Своє клопотання він мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ТБ «Іннекс» використовувались для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів , отриманих злочинним шляхом. Дані кошти являються об`єктом кримінально - протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17 липня 2014 року вказане клопотання задоволено. В обґрунтування зазначеного рішення слідчий суддя вказав, що з метою припинення незаконної діяльності та подальшої легалізації грошових коштів виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках, що відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» та належать ТБ «Іннекс».

В поданій апеляційній скарзі представник ТБ «Іннекс» просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою прийняти рішення про скасування накладення арешту на грошові кошти, що належать ТБ «Іннекс». Свої вимоги мотивує тим, що ТБ «Іннекс» не отримувало на свої рахунки грошові кошти одержаних злочинним шляхом і не мала жодних господарських відносин з такими юридичними особами як МПП «Ледис», ТОВ «Торгазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Вислухавши суддю доповідача про зміст оскаржуваного судового рішення, думку прокурора Слабунової Ю.В. про законність ухвали слідчого судді, провівши судові дебати, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Апелянт ОСОБА_4 представник ТБ «Іннекс» був належним чином повідомлений апеляційним судом про час і день розгляду кримінального провадження, але в судове засідання не з`явився і не повідомив про поважність причин з яких він позбавлений можливості прибути в судове засідання.

Арешт може бути накладено відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України на гроші, які перебувають у власності у підозрюваного або юридичних осіб, а також, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При накладенні арешту слідчий суддя, суд, відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням РУ Міндоходів в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28 квітня 2014 року про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 209 ч.3 КК України та службовими особами ТОВ «Вісті Мас - Медіа» у тому числі директором ОСОБА_2 за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України.

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом також причетні фізичні особи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які в 2013-2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанку», та надали право ОСОБА_3 для розпорядження грошовими коштами на рахунках цього банку. Своїми діями вони сприяли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні службові особи ТБ «Іннекс».

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності, з вимогами ст.ст. 100, 170, 171 КПК України, розглядаючи подання слідчого про арешт майна, вивчивши надані матеріали, вірно дійшов до висновку про накладення арешту на грошові кошти ТБ «Іннекс», які знаходяться на відкритих рахунках ПАТ «Укрбізнесбанку», оскільки в провадженні є достатні підстави вважати, що на даних рахунках акумулюються кошти одержані злочинним шляхом.

За таких обставин на думку колегії суддів, доводи апеляційної скарги представника ТБ «Іннекс» не порушують з огляду на вимоги ст.ст. 167, 179 ч.2 КПК України законності постановленої слідчим суддею ухвали.

Погоджуючись з таким рішенням судді колегія суддів вважає його законним та обґрунтованим, а доводи апеляційної скарги про незаконність рішення слідчого судді необґрунтованими і такими, що не заслуговують на увагу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Сумської області від 17 липня 2014 року про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку товарної біржі «Іннекс» (код 32388652) № 26004032252201 у відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника товарної біржі «Іннекс» - залишити без задоволення.

Ця ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Крамаренко В. І. Гончаров М. В. Литовченко Н. О.