Вирок № 40568045, 27.05.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9684/13-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2014 р. м. Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі колегії суддів:

головуючого судді Романюка В.Ф.

суддів Мисько Х.М., Городецької Л.М.

при секретарі Куц Н.З.

з участю прокурора Цьвок Р.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, № 12012150010000062 про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Львова, українцю, громадянину України, не працюючому, одруженому, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5, -

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України -

в с т а н о в и в:

Обвинувачений ОСОБА_1, увійшовши до складу стійкої організованої ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групи, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для власних потреб та проведення оплати за побутову техніку в травні 2007 року в м. Львові, до складу якої також увійшли, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші.

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також учасник групи ОСОБА_8, в приміщенні кафе «Торнадо», що знаходиться в місті Львові по вул. Антоновича, 140 розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами для власних потреб та проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували, злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожен з них, а також співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, підшуковували осіб - позичальників, які виступали в ролі виконавців під час вчинення злочинів та осіб, які виступали в ролі поручителів у позичальників, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні залу ігрових автоматів «Багіра», який розташований в місті Львові по вул. Володимира Великого, 26, а також в приміщеннях кафе «Арлекіно» по вул. Городоцькій, 285 і в приміщенні кафе по вул. Городоцькій, 287, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред'явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами якими забезпечували, отримували, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами, які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи та Анкетах учасників організованої групи та осіб, які виступали в ролі позичальників, займались розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам.

ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи організаторами групи, а також співучасники організованої злочинної групи обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників та поручителів, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів.

Зокрема, організатори групи до складу групи з січня 2008 року залучили ОСОБА_11, ОСОБА_12, які спершу діяли у ролі виконавців у вчиненій організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ, використовуючи підроблені довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом з організаторами групи грошові кошти. А з часом стали діяти у вчиненій організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, як підбурювачі і пособники та в свою чергу залучили ОСОБА_13 та інших, які також знали про діяльність організованої групи та отримували від організаторів частину грошових коштів.

Готуючись до вчинення злочинів організатори групи налагоджували дружні стосунки з працівниками банків, та входячи в їх довіру представлялися діловими людьми, які володіють підприємствами по придбанню та збуту транспорту, медикаментів і при цьому роблячи їм подарунки. В обмін отримували консультації, що до процедури оформлення кредиту, повноти надання інформаційних даних відповідно до яких, банківська установа не відмовить у видачі кредиту. А в подальшому з 24 грудня 2007 року до складу групи залучили працівника ЗАТ КБ «Приватбанку» ОСОБА_14, яка діяла як пособник у вчиненні злочинів та була обізнаною з діяльністю організованої групи.

Для координування діяльності направленої на заволодіння коштами банківських установ та створення належних умов, організатори групи використовували спершу телефони стільникового зв'язку, які мали у власному користуванні, а в подальшому з метою конспірації телефони зареєстровані на осіб, яких залучили, а саме НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_15, НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_16 та інші. Також використовували орендовану ними квартиру АДРЕСА_1, в приміщенні якої ОСОБА_5 підробляла довідки про доходи та встановлений в цій квартирі стаціонарний телефон НОМЕР_3, по якому остання, представляючись працівником відповідної фірми, підтверджувала неправдиву інформацію, яка надавалася представникам банків при укладенні кредитних угод.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства Комерційного Банку «Надра».

Зокрема, 27 червня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» з відома учасників організованої групи ОСОБА_1 якому було відомо про діяльність організованої групи, в яку входили ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, та інші, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_1 скерував в який саме банк потрібно звернутись та до кого з метою отримання кредиту та його неповернення, а ОСОБА_5 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 19\2 від 27 червня 2007 року про те, що ОСОБА_4 працював на посаді менеджера в Приватному Підприємстві "Галицька Панорама" і його дохід за період з грудня 2006 року до травня 2007 року становив п'ятнадцять тисяч триста дев'яносто гривень, яку передала ОСОБА_4 для надання представнику ВАТ КБ «Надра» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, та ОСОБА_5 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 33 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться в м.Львові по проспекту В. Чорновола, 17\1 пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_17 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4, який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_1 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_5 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_4 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_17 уклала з ОСОБА_4 кредитний договір від 27 червня 2007 року за № 037/33/07-f на суму 14600 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ «Надра» з рахунку НОМЕР_5, шляхом зарахування на карт - рахунок позичальника НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_4.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5, та інших, реалізовуючи злочинний намір, 27.06.2007 року отримав кошти в сумі 14600 гривень, які розділили між собою.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ПАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 14600 грн., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Товариства з Обмеженою відповідальністю Комерційного Банку «Дельта».

Зокрема, 05 липня 2007 року ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта», з відома учасників організованої групи ОСОБА_1, який скерував у визначений ним банк, та до кого, з метою отримання кредиту та його неповернення, а також ОСОБА_6, ОСОБА_3, та ОСОБА_5 виконуючи відведену їм функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ТОВ КБ "Дельта", що знаходиться в м. Львові повідомив уповноваженій особі ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_19 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті позичальника" ОСОБА_4 неправдиві відомості про місце роботи посаду та свої доходи в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в "Анкеті позичальника" номеру телефону НОМЕР_3, який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_1 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_5 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_4 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ВАТ КБ "Дельта" ОСОБА_19 уклав з ОСОБА_4 кредитний договір від 05 липня 2007 року за № 002-73001-050707 на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Дельта" видав кредитну картку та перерахував на картку грошові кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_4.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5, та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 року отримав кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Дельта", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 3000 грн., чим завдав ВАТ КБ "Дельта" шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ «Приватбанк».

Зокрема, 05 липня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ «Приватбанк» з відома учасників організованої групи обвинуваченого ОСОБА_1, який скерував в який саме банк потрібно звернутись та до кого з метою отримання кредиту та його неповернення, ОСОБА_6, ОСОБА_3. ОСОБА_4, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 07\03 від 03 липня 2007 року про те, що ОСОБА_4 працював на посаді менеджера-консультанта в ПП "Галицька Панорама" і його дохід за шість останніх місяців становив п'ятнадцять тисяч триста тридцять гривень, яку передала ОСОБА_4 для надання представнику ЗАТ «КБ «Приватбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ «КБ "ПриватБанк", що знаходиться в м. Львові пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_20 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_4, який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_1 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_5 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_4 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_20 уклав з ОСОБА_4 договір від 05 липня 2007 року на суму 9000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "ПриватБанк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів, видав кредитну картку НОМЕР_7 та перерахував на картку грошові кошти в сумі 9000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_4, які останній отримав.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 року отримав по кредитній картці кошти в сумі 9000 гривень, які розділили між собою.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами Регіонального управління на суму 9000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ "ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк».

Зокрема, 20 липня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» з відома учасників організованої групи обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_1, надав ОСОБА_4 бланк "Довідки про доходи" ПП Фінансова Група «Західбудсервіс», в яку невстановлена досудовим слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості, а саме в довідку № 35 від 20 липня 2007 року про те, що ОСОБА_4 працював на посаді менеджера в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід в період з січня до червня 2007 року становив десять тисяч гривень, яка передала ОСОБА_4 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівської філії відділення № 2 АКБ «ТАС - Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові по пр-ту Червоної Калини, 36, пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП Фінансова група "Західбудсервіс".

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_1 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_8, який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_3 та належав ОСОБА_23, підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_4 дійсно працює в ППФГ "Західбудсервіс".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 уклала з ОСОБА_4 договір від 26 липня 2007 року на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти 10 000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_4.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5, та інших, реалізовуючи злочинний намір, 26.07.2007 року отримав кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4, та ОСОБА_5, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ «ТАС-Комерцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами Регіонального управління на суму 10 000 грн., чим завдав АКБ «ТАС-Комерцбанк» шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства Комерційного Банку «Надра».

Зокрема, 01 жовтня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій обвинувачений ОСОБА_1 оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 5 від 01 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_1 працював на посаді директора в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід за період з квітня до вересня 2007 року становив 27 тисяч гривень, для надання представнику ВАТ КБ «Надра» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір обвинувачений ОСОБА_1 з відома та згоди ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 2 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться в м. Львові по вул. Хмельницького, 294 пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_24 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві - анкеті" позичальника ОСОБА_1 неправдиві відомості про місце роботи, посаду в ПП ФГ "Західбудсервіс", робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_24 уклала з ОСОБА_1 кредитний договір від 08 жовтня 2007 року за №дог046\02\2007-ф на суму 25000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ «Надра» на карт - рахунки позичальника - НОМЕР_9 та НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_1.

Виконуючи відведену функцію, обвинувачений ОСОБА_1 разом із ОСОБА_4, ОСОБА_3 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 26.12.2007 року отримав кошти в сумі 25000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 25000 грн., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та інші в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ«Приватбанк».

Зокрема, 29 листопада 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ«Приватбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3. ОСОБА_4, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_7, оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" без вихідного номера від 29.11.2007 року про те, що ОСОБА_7 працював на посаді директора в Приватного Підприємства "Адеона" і його дохід за період з червня по листопад 2007 року становив 9100 грн., для надання представнику ЗАТ «КБ«Приватбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_7 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 29.11.2007 року оформив у відділенні ЗАТ «КБ«ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові по проспекту Шевченка, депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.. В подальшому з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ «КБ«ПриватБанк» по вул. Топольній в м. Львові пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_7 неправдиві відомості про місце роботи, посаду та номер телефону в приватному підприємстві «Адеона».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_26 уклав з ОСОБА_7 договір від 29 листопада 2007 року на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та інші, не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів, видав платіжну картку та перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_7.

Виконуючи відведену функцію, обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 29.11.2007 року отримав по платіжній картці кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_7, та ОСОБА_5, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами Регіонального управління на суму 5000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_27, яка не була обізнаною про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ КБ "ПриватБанк".

Зокрема, на початку січня 2008 року ОСОБА_9, реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_27, яка не була обізнаною про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 04.01.2008 року ОСОБА_4 оформив у відділенні ЗАТ «КБ«ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.. В подальшому ОСОБА_27 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що в м. Львів по вул. В. Великого, 34, що в приміщенні магазину «Технолюкс», повідомила уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_28 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві" позичальника ОСОБА_27 неправдиві відомості про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Адеона».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_27, в «Заяві» номеру телефону НОМЕР_2, який фактично був зареєстрований на ОСОБА_16 і яким учасники організованої групи заволоділи шляхом обману та зловживаючи довірою, підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_27, дійсно працює в ПП "Адеона".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_28 уклала з ОСОБА_27 кредитний договір від 04 січня 2008 року на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" відкрив Позичальнику картковий рахунок НОМЕР_11 на який перерахував вказані кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_27.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 04.01.2008 року отримав в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

Обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 3000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, задіяли ОСОБА_29, яка не була обізнаною з діяльністю організованої групи та заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства Акціонерно Комерційного Банку «Львів».

Зокрема, в лютому 2008 року обвинувачений ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ АКБ «Львів» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10, та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив поручителя ОСОБА_29, яка не була обізнаною про діяльність організованої групи.

Обвинувачений ОСОБА_1, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 37 від 06 лютого 2008 року про те, що ОСОБА_1, працював на посаді директора в ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" і його дохід з серпня 2007 року до січня 2008 року становив дванадцять тисяч гривень, та «Довідку про доходи» № 36 від 04 лютого 2008 року про те, що ОСОБА_29 працювала на посаді менеджера з продажу в ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" і її дохід з серпня 2007 року до січня 2007 року становив дев'ять тисяч сто двадцять гривень, для надання представнику ЗАТ АКБ «Львів» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_1 з відома та згоди ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ АКБ «Львів», що знаходиться в м. Львові по вул. Сербській, 1, при укладенні договору поруки, пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи", та повідомив уповноваженій особі ЗАТ АКБ "Львів" ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заява на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_1 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ДП ТзОВ "Унікол Інтеграл-Схід", місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи. ОСОБА_29, якій не було відомо про діяльність організованої групи, разом з ОСОБА_1, з відома та згоди ОСОБА_6, ОСОБА_3, та інших, при укладенні договору поруки, для отримання ОСОБА_1 грошових коштів, в приміщенні відділення ЗАТ АКБ «Львів», що знаходиться в м. Львові по вул. Сербській, 1, пред'явила вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомила уповноваженій особі ЗАТ АКБ "Львів" ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті фінансового поручителя - фізичної особи" ОСОБА_29 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ДП ТзОВ "Унікол Інтеграл-Схід", робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ АКБ "Львів" ОСОБА_30 уклав з ОСОБА_1 кредитний договір від 14 лютого 2008 року за № 2008 S0065 на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інші не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ АКБ «Львів» з рахунку банку шляхом зарахування на рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_12, перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_1.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_1 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 14.02.2008 року отримав кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_1 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ АКБ "Львів", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства на суму 10 000 грн., чим завдав ЗАТ АКБ "Львів" шкоду на вказану суму.

А всього обвинувачений ОСОБА_1 в складі організованої групи, заволодів майном у великих розмірах на загальну суму 79 тисяч 600 гривень.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились в заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, повторно, організованою групою, скоїв кримінальне правопорушення передбачене, ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами, в складі організованої групи до якої увійшли як організатори ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші, з листопада 2006 року до лютого 2008 року підробив документи.

Зокрема, на початку лютого 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ АКБ «Львів» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_3. ОСОБА_4, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій обвинувачений ОСОБА_1, будучи керівником ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" та маючи доступ до печатки і штампу вказаного підприємства, а також бланків довідок про доходи, використав їх здійснивши відтиски печатки та штампа на бланку довідки, після чого оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 36 від 04 лютого 2008 року про те, що ОСОБА_29 працювала на посаді менеджера з продажу в ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" і її дохід з серпня 2007 року до січня 2007 року становив дев'ять тисяч сто двадцять гривень, а також вказав вигадані номер телефону підприємства, та виконав підписи від імені головного бухгалтера підприємства.

Також, на початку лютого 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ АКБ «Львів» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_3. ОСОБА_4, та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_1, будучи керівником ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" та маючи доступ до печатки і штампу вказаного підприємства, а також бланків довідок про доходи, використав їх здійснивши відтиски печатки та штампа на бланку довідки, після чого оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 37 від 06 лютого 2008 року про те, що ОСОБА_1, працював на посаді директора в ДП ТзОВ "Унікол Інтегра-Схід" і його дохід з серпня 2007 року до січня 2008 року становив дванадцять тисяч гривень, а також вказав вигадані номер телефону підприємства, та виконав підписи від імені головного бухгалтера підприємства.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 в складі організованої групи, повторно підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 в листопаді 2006 року за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк".

Так, 15 листопада 2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", ОСОБА_1 оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» без вихідного номера від 15 листопада 2006 року про те, що він працював на посаді директора в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід з травня до жовтня 2006 року становив шість тисяч двісті сімдесят гривень.

Реалізовуючи злочинний намір, обвинувачений ОСОБА_1 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що знаходиться в м. Львові, пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_31 неправдиві відомості, вказавши в заяві позичальника ОСОБА_1 неправдиві відомості про доходи в приватному підприємстві Фінансова Група "Західбудсервіс" та контактний робочий телефон.

Згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_1 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_13, який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_4 та належав ОСОБА_32 і яку ОСОБА_1 в останнього на той час орендував, підтвердила неправдиву інформацію стосовно ОСОБА_1.

Будучи таким способом введеною в оману працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк", ОСОБА_31 уклала з ОСОБА_1 кредитний договір від 16.11.2006 року на суму 1000 доларів США, умови якого ОСОБА_1 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шляхом зарахування на карт-рахунок позичальника НОМЕР_14 перерахував грошові кошти в сумі 1000 доларів США для особистих потреб позичальника ОСОБА_1.

Обвинувачений ОСОБА_1 з відома і згоди невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинний намір, отримав кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 5.050 грн., які розділили між собою.

ОСОБА_1 разом із невстановленою слідством особою, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 1000 доларів США, чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в квітні 2007 року обвинувачений ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, шляхом шахрайства, повторно заволодів грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк".

Так, 11 квітня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк", ОСОБА_1 оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» за вихідним № 7 від 11 квітня 2007 року про те, що він працював на посаді директора в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс", його дохід з жовтня 2006 року до березня 2007 року становив тринадцять тисяч триста гривень, номер робочого телефону та дані про головного бухгалтера підприємства.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_1 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення №2 Львіської філії АКБ "ТАС-Комерцбанк", що знаходиться по проспекту Червоної Калини, 36 в м. Львові, пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_22 неправдиві відомості, вказавши в заяві-анкеті позичальника ОСОБА_1 неправдиві відомості про доходи в приватному підприємстві Фінансова Група "Західбудсервіс" та контактний робочий телефон.

Згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_1 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_15, який фактично був встановлений в ТзОВ «Мікро-Ф», підтвердила неправдиву інформацію стосовно ОСОБА_1

Будучи таким способом введеною в оману працівник АКБ "ТАС-Комерцбанк", ОСОБА_22 уклала з ОСОБА_1 кредитний договір від 13.04.2007 року на суму 10.000 гривень, умови якого ОСОБА_1 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ "ТАС-Комерцбанк" перерахував позичальнику грошові кошти в сумі 10.000 гривень для особистих потреб позичальника ОСОБА_1.

ОСОБА_1 з відома і згоди невстановленої слідством особа, реалізовуючи злочинний намір, отримав кошти в сумі 10.000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_1 разом із невстановленою слідством особою, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ "ТАС-Комерцбанк", а шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" на суму 10.000 гривень, чим завдав АКБ "ТАС-Комерцбанк" шкоду на вказану суму.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами в листопаді 2006 року та в квітні 2007 року в м. Львів спільно з невстановленою слідством особою, підробив документи.

Зокрема 15 листопада 2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", ОСОБА_1, будучи директором Приватного Підприємства Фінансова група "Західбудсервіс" та маючи доступ до печатки вказаного підприємства, а також бланків довідок про доходи, використав їх здійснивши відтиски печатки на бланку довідки, після чого оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" без вихідного номера від 15 листопада 2006 року про те, що він працював на посаді директора в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід з травня до жовтня 2006 року становив шість тисяч двісті сімдесят гривень, а також вказав вигаданий номер телефону підприємства.

Також 11 квітня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк", ОСОБА_1, будучи директором Приватного Підприємства Фінансова група "Західбудсервіс" та маючи доступ до печатки вказаного підприємства, а також бланків довідок про доходи, використав їх здійснивши відтиски печатки на бланку довідки, після чого оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" вихідний номер 4 від 15 квітня 2007 року про те, що він працював на посаді директора в Приватному Підприємстві Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід з жовтня 2006 року до березня 2007 року становив тринадцять тисяч триста гривень, а також вказав вигаданий номер телефону підприємства, прізвище головного бухгалтера вказаного підприємства, від імені якої виконав підпис.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 358 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 після роз'яснення суті обвинувачення, визнавши свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень (злочинів) повністю, та надав покази аналогічні фабулі обвинувачення, підтвердив вищезазначені обставини, у вчиненому щиро розкаявся та просив його суворо не карати. Цивільні позови ПАТ КБ «Приватбанк» щодо стягнення з нього 93 364 грн. матеріальної шкоди, заподіяної в результаті злочинної діяльності, та ПАТ «Комерційний банк «Надра» щодо стягнення з нього 54121,00 грн. матеріальної шкоди, обвинувачений не визнав.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників судового розгляду судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Відповідно до цих вимог закону суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченого та дослідженням тих матеріалів кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого.

Обвинувачений та інші учасники судового процесу правильно розуміють зміст цих обставин, а також те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці фактичні обставини справи. Суд не має сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.

Дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, так як він вчинив умисні дії, що виразились в заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, так як він в складі організованої групи, повторно підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою.

Дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.2 ст.190 КК України, так як він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.2 ст.358 КК України, так як він за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

Суд, призначаючи покарання обвинуваченому, відповідно до ст. 65 КК України, враховує його особу, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та обставини, при яких таке вчинено.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, суд враховує щире каяття та повне визнання вини.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_1 передбачені ст. 67 КК України, це вчининення злочину повторно в складі організованої групи.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, їх наслідки, обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання, особу обвинуваченого, який винуватість у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, сприяв розкриттю злочинів, позитивно характеризується за місцем відбуття покарання та проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, та дочку студентку а також похилого віку матір, вперше притягується до кримінальної відповідальності, що є обставинами які пом'якшують покарання, а тому покарання обвинуваченому за ч. 4 ст. 190 КК України слід обрати в межах санкцій вказаної статті, за якою кваліфіковано злочин у вигляді позбавлення волі без конфіскації майна, із застосуванням ст.69 КК України, як в частині основного покарання так і додаткового, нижче нижчої межі, оскільки його виправлення можливе в умовах ізоляції від суспільства.

Цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином, в розмірі 93 364 грн., заявлений цивільним позивачем публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 54121,00 грн., заявлений цивільним позивачем ПАБ «Комерційний банк «Надра» слід залишити без розгляду, оскільки цивільні позивачі у судові засідання під час проведення судового слдства не з»явилися та позовні вимоги не підтримали, чим унеможливили розгляд вказаних позовів по суті.

Строк відбуття покарання слід рахувати з моменту фактичного затримання та взяття під варту - 03.12.2012 року.

На підставі ст.70 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, остаточне покарання ОСОБА_1 слід обрати шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу слід залишити тримання під вартою.

Речові докази, а саме: договори вкладу «Копілка», вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також податковий розрахунок сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку, ПП «Фінансова група «Захід буд сервіс», слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Судові витрати за проведення експертиз слід покласти на обвинуваченого.

Таким чином, з обвинуваченого ОСОБА_1 слід стягнути на користь держави витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз, загальною вартістю 4 743,30 грн.

Керуючись ст.ст.124, 368, 370, 374 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 28. ч.2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у виді:

за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - 2 (два) роки позбавлення волі, без конфіскації майна;

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.358 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;

за ч.2 ст.190 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;

за ч. 2 ст. 358 КК України - 2 (два) роки обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання за ч. 3 ст. 28 , ч.2 ст. 358; за ч. 2 ст. 358 КК України в зв»язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 70 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_1 рахувати з моменту фактичного затримання та взяття під варту - 03.12.2012 року.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз, в розмірі 4 731,30 гривень.

Речові докази по справі - договори вкладу «Копілка», вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також податковий розрахунок сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку, ПП «Фінансова група «Захід буд сервіс», - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов в розмірі 93 364 грн., заявлений цивільним позивачем публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та цивільний позов в розмірі 54121,00 грн., заявлений цивільним позивачем ПАБ «Комерційний банк «Надра», - залишити без розгляду.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним. З інших підстав вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області через Галицький районний суд міста Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя Романюк В.Ф.

Суддя Мисько Х.М.

Суддя Городецька Л.М.