Вирок № 40545755, 16.09.2014, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 472/1254/14-к

Веселинівський районний суд Миколаївської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2014 року смт.Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

головуючого судді Орленко Л.О.,

при секретарі Крамарчук Л.Б.,

з участю прокурора Іваненка Т.М.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в смт. Веселинове кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013150010000676 від 26.08.2013 року, яке надійшло до суду з обвинувальним актом та угодами про визнання винуватості відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Волкове Іванівського району Одеської області, громадянина України, освіта середня спеціальна, перебуває в цивільному шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює заступником голови громадської організації товариства громадян "Яхтклуб", фактично проживає у АДРЕСА_3, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, ч.2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Волкове Іванівського району Одеської області, громадянина України, освіта вища, розлученого, має на утриманні неповнолітнього сина, працюючого приватним підприємцем, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із своїм сином обвинуваченим ОСОБА_2, на території колишнього консервного заводу по АДРЕСА_5, відкрили підпільний цех із виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво.

Діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_1 в порушення вимог ст.226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010 року, упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року, під час незаконного виготовлення тютюнових виробів, використовували підроблені марки акцизного збору на тютюнові вироби, які попередньо придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

У подальшому, 03.02.2014 року в ході проведеного обшуку в підпільному цеху із виготовлення тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_5, органом досудового розслідування виявлено та вилучено підроблені марки акцизного збору на тютюнові вироби в загальній кількості 1500 шт., які обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо придбали та зберігали з метою їх використання при продажу товарів - незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Згідно із висновком судово - технічної експертизи документів від 04.02.2014 року №6/88 взірці вилучених марок акцизного податку на тютюнові вироби виготовлені не поліграфічним підприємством, яке здійснює виготовлення марок акцизного податку на тютюнові вироби. Виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням друкарських форм для плоского офсетного способу друку. У вказаних акцизних марках відсутні відповідні елементи захисту.

Крім цього встановлено, що в листопаді 2012 року обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою, діючи умисно, з метою відкриття підпільного цеху із виготовлення тютюнових виробів орендували у ОСОБА_4 належні останньому виробничі приміщення колишнього консервного заводу, який розташований в АДРЕСА_5.

У подальшому, з метою налагодження незаконного виробництва тютюнових виробів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», постанови Кабінету Міністрів України №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 облаштували вказані приміщення обладнанням, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: сигаретною машиною із конвеєрною лентою; упаковочною машиною, до складу якої входять машина, що наклеює марки акцизного збору, машина, яка формує пачки сигарет, та машини, які пакують блоки сигарет.

3 метою забезпечення нормальної роботи вказаного вище обладнання, та доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 найняли громадян Болгарії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в якості наладчиків по ремонту обладнання, які після виконання необхідних ремонтних робіт, залишились працювати в даному підпільному цеху, виготовляючи тютюнові вироби, та не були обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_2

Як наслідок, 03.02.2014 року під час проведення обшуків в АДРЕСА_5 органом досудового розслідування виявлено підпільний цех із незаконного виготовлення тютюнових виробів, який розміщувався в орендованих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виробничих приміщеннях колишнього консервного заводу та який ОСОБА_1 та ОСОБА_2 незаконно облаштовано обладнанням, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів марки «МагІbого», «Магlbого Lights», «REGAL», «SUPERKINGS», а саме: сигаретною машиною марки «Моlins machine MARK 8» із конвеєрною лентою «Hauni МАХ 3»; упаковочною машиною «НLР-2», до складу якої входять: машина, що наклеює марки акцизного збору марки «ТАХ Fider», машина, яка формує пачки сигарет марки «Моlins WMH2» та машини, які пакують блоки сигарет марки «Моlins boxer» і «Маrden Edwards».

Зазначене обладнання обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою між собою використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів, які у відповідності до ст. 215. 1 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.

Крім того, в листопаді 2012 року обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою, діючи умисно, з метою відкриття підпільного цеху із виготовлення тютюнових виробів, виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів орендували у ОСОБА_4 належні останньому виробничі приміщення колишнього консервного заводу, який розташований в АДРЕСА_5.

У подальшому, з метою налагодження незаконного виробництва тютюнових виробів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», постанови Кабінету Міністрів України №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 облаштували вказані приміщення обладнанням, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: сигаретною машиною із конвеєрною лентою; упаковочною машиною, до складу якої входять: машина, що наклеює марки акцизного збору, машина, яка формує пачки сигарет, та машини, які пакують блоки сигарет.

З метою забезпечення нормальної роботи вказаного вище обладнання, та доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 найняли громадян Болгарії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в якості наладчиків по ремонту обладнання, які після виконання необхідних ремонтних робіт, залишились працювати в даному підпільному цеху, виготовляючи тютюнові вироби, та не були обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_2

Крім цього, з метою повноцінного використання потужностей незаконного виробництва тютюнових виробів та забезпечення можливостей щодо їхнього зберігання, обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою між собою упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року на території ліквідованого ВАТ «Бриз» по АДРЕСА_6 облаштували складські приміщення, в яких останні незаконно зберігали з метою подальшого збуту попередньо виготовлені тютюнові вироби.

Так, 03.02.2014 року за результатами проведених обшуків в АДРЕСА_5 та по АДРЕСА_6 органом досудового розслідування виявлено та вилучено незаконно виготовлені з метою збуту наступні тютюнові вироби: сигарети «МагІbого» в загальній кількості 12810 пачок, сигарети «МагІbого Lights» в загальній кількості 66750 пачок, сигарети «REGAL» в загальній кількості 390 пачок та сигарети « SUPERKINGS» в загальній кількості 100 пачок.

Зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою між собою з особливою ретельністю та створенням максимальних перепон у їх викритті незаконно зберігали у вищевказаних спеціально облаштованих складських приміщеннях.

Водночас, за результатами вказаних обшуків органом досудового розслідування виявлено та вилучено ящики із маркуванням «GDCR» в кількості 455 шт. вагою по 30 кг. кожний, ящики із маркуванням «Italian Flair Srlpremium ItaliaA 1 (American Brend)» в кількості 650 шт. вагою по 22 кг. кожний та ящики без маркування по 50 кг. кожний в кількості 5-ти шт. із речовиною рослинного походження, яка згідно з висновком судово- біологічної експертизи № 8069/14-34 від 06.08.2014 року являє собою частки листкових пластинок, жилок, черешків та стебел рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L. Також, у відповідності до ст. 215.1 Податкового кодексу України тютюн відноситься до підакцизних товарів. Зазначену речовину обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою між собою упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», постанови Кабінету Міністрів України №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» незаконно придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою її використання при незаконному виготовленні тютюнових виробів.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 вчинили кримінальні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена за ч.2 ст.199 КК України - а саме: придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; за ч.1 ст. 204 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту підакцизних товарів та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування між старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 1-го класу Іваненком Тарасом Миколайовичем та підозрюваним ОСОБА_2. за участі захисника підозрюваного ОСОБА_3 була укладена угода про визнання винуватості від 20.08.2014 року

За змістом угоди підозрюваний ОСОБА_2 визнав, що дійсно він разом зі своїм батьком ОСОБА_1 на території колишнього консервного заводу по АДРЕСА_5 відкрили підпільний цех із виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво. Упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року він зі своїм батьком ОСОБА_1 використовували підроблені марки акцизного збору на тютюнові вироби, які попередньо придбали у невідомих їм осіб. З метою забезпечення нормальної роботи по виготовленню тютюнових виробів найняли громадян Болгарії в якості наладчиків по ремонту обладнання, які після виконання ремонтних робіт залишилися працювати в даному цеху, виготовляючи тютюнові вироби, та не були обізнаними про їхні з батьком злочинні наміри. Також він разом з ОСОБА_1 упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року придбали у невідомих їм осіб тютюн з метою його використання при незаконному виготовленні тютюнових виробів. Придбаний тютюн та тютюнові вироби вони зберігали в складських приміщеннях на території ліквідованого ВАТ "Бриз" по АДРЕСА_6 та на території колишнього консервного заводу по АДРЕСА_5.

Крім того, також під час досудового розслідування між старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 1-го класу Іваненком Тарасом Миколайовичем та підозрюваним ОСОБА_1, за участі захисника підозрюваного ОСОБА_3 була укладена угода про визнання винуватості від 20.08.2014 року

За змістом угоди підозрюваний ОСОБА_1 визнав, що дійсно він разом зі своїм сином ОСОБА_2 на території колишнього консервного заводу по АДРЕСА_5 відкрили підпільний цех із виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво. Упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року він зі своїм сином ОСОБА_2 використовували підроблені марки акцизного збору на тютюнові вироби, які попередньо придбали у невідомих їм осіб. З метою забезпечення нормальної роботи по виготовленню тютюнових виробів найняли громадян Болгарії як наладчиків по ремонту обладнання, які після виконання ремонтних робіт залишилися працювати в даному цеху, виготовляючи тютюнові вироби, та не були обізнаними про їхні з сином злочинні наміри. Також він разом зі своїм сином ОСОБА_2 упродовж листопада 2012 року по лютий 2014 року придбали у невідомих їм осіб тютюн з метою його використання при незаконному виготовленні тютюнових виробів. Придбаний тютюн та тютюнові вироби вони зберігали в складських приміщеннях на території ліквідованого ВАТ "Бриз" по АДРЕСА_6 та на території колишнього консервного заводу по АДРЕСА_5.

Заслухавши прокурора, обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, які підтримали укладені між сторонами угоди про визнання винуватості від 20.08.2014 року та заявили клопотання про їх затвердження судом, суд дійшов висновку, що вказані угоди за своїм змістом та порядком відповідають положенням ст.ст. 468 - 470, ст. 472 КПК України, в тому числі щодо правової кваліфікації кримінальних правопорушень та щодо узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями статтей, укладена стосовно кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії злочинів невеликої, середньої тяжкості та тяжких злочинів, сторонам зрозумілі положення ст. ст. 394 та 424 КПК України та обмеження у зв'язку з затвердженням вказаної угоди на досягнутих в ній умовах. Угода ініційована сторонами, міра покарання визначена ними у відповідності до санкцій ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України і є обґрунтованою. При цьому враховано повне визнання вини обвинуваченими ОСОБА_1та ОСОБА_2, їх щире каяття у вчинених злочинах.

Прокурор Іваненко Т.М. просив затвердити угоди про визнання винуватості, укладені 20.08.2014 року між ним та обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2, оскільки ці угоди відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства щодо змісту та порядку їх укладення і закону України про кримінальну відповідальність.

Захисник ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для затвердження угод, так як вони відповідають чинному законодавству, підстав для відмови у їх затвердженні не має.

Вивчивши обвинувальний акт та угоди про визнання винуватості, переконавшись в тому, що укладення угод про визанння винуватості є добровільним, відповідає положенням закону України про кримінальну відповідальність, встановивши, що підстави для відмови у затвердженні угод відсутні, заслухавши думку прокурора, обвинувачених, захисника, роз'яснивши обвинуваченим наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України, суд вважає за можливе затвердити угоди про визнання винуватості, укладені сторонами кримінального провадження, та ухвалює обвинувальний вирок.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази у даному кримінальному провадженні:1) марки акцизного збору на тютюнові вироби «Російська Федерація Табачна продукція Спеціальна марка» із серійними номерами в кількості 3613000 шт., ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 107 шт. вагою по 30 кг. кожний; ящики з тютюном із маркуванням «Italian Flair Srlpremium ItaliaA1 (American Brend)» в кількості 650 шт. вагою по 22 кг. кожний; ящики тютюну без маркування по 50 кг. кожний в кількості 5-ти шт.; сигарети «Marlboro» у загальній кількості 148200 шт.; ящики із готовою продукцією сигаретами марки «Marlboro Lights» в загальній кількості 66750 пачок; один ящик із 39-ма блоками пачок сигарет «REGAL», палети із гофроящиками для упаковки пачок сигарет з логотипом «Marlboro» в кількості 1115 шт.; палети із гофроящиками для упаковки пачок сигарет без логотипу в кількості 980 шт.; сформовані у прямокутні форми гофроящики для упаковки пачок сигарет без логотипа в кількості 135 шт.; сформовані у прямокутні форми гофроящики для упаковки пачок сигарет з логотипом «Marlboro Lights» в кількості 20 шт.; клей «NATIONAL 232-0002» в кількості 14-ти відер по 20 кг. в кожному; 19 рулонів целофану для пакування блоків сигарет; 22 рулони паперу для фільтрів сигарет; рулони фольги сріблястої в кількості 98 шт.; рулони фольги золотистої в кількості 39 шт.; рулони для обгортання пачок сигарет в кількості 24 шт.; рулони для обгортання блоків сигарет в кількості 12 шт.; рулони картону для комірців пачок сигарет в кількості 52 шт.; три палети етикеток пачок сигарет «REGAL» в кількості 210000 шт.; одна палета етикеток блоків сигарет «REGAL» в кількості 16000 шт.; одна палета із рулонами картону для пачок сигарет в кількості 63 шт.; ящик із папками в кількості 12 шт. із технічною документацією на механічне обладнання; наклейки на блоки сигарет із маркуванням «Marlboro» в загальній кількості 64400 шт.; упаковки із фільтрами в кількості 707 шт., у кожній з яких по 4200 шт. фільтрів; клейка стрічка коричневого кольору із написом «Original Factory Seal Philip Morris International» в кількості 36 шт.; клейка стрічка синього кольору із написом «Original Factory Seal Philip Morris International» в кількості 13 шт.; мотки відривної стрічки в кількості 48 шт.; мотки сигаретного паперу в кількості 163 шт.; рулони сигаретного паперу для фільтра в кількості 47 шт.; 224 шт. катушок із папером для фільтрів жовтого кольору, вилучені 03.02.2014 року на території колишнього консервного заводу, розташованого по АДРЕСА_5; а також рулони плівки в кількості 3 шт.; рулони картону в кількості 46 шт.; рулони обгортки для фільтру в кількості 3 шт.; етикетки пачок сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 280000 шт.; етикетки блоків сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 48000 шт.; ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 198 шт. вагою по 30 кг. кожний; 5 піддонів етикеток пачок сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 350000 шт.; 4 піддони етикеток блоків сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 52000 шт.; 2 піддони етикеток пачок сигарет «Marlboro» в кількості 140000 шт.; 760 картонних коробок із маркуванням «SUPERKINGS 10000.200.20SPMHC№ 131977, MADE IN ENGLAND»; 27 ящиків сигарет «Marlboro» в кількості 5400 пачок; ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 150 шт. вагою по 30 кг. кожний; 7 картонних коробок із фільтрами для сигарет в загальній кількості 147000 шт.; сигарети марки «SUPERKINGS» в кількості 100 пачок, вилучених 05.02.2014 року на території ВАТ «Бриз», розташованого по АДРЕСА_6, - які знаходяться на зберіганні у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 р., якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, у Товаристві з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) «Львівська тютюнова фабрика», - необхідно знищити.

2) відібрані взірці тютюнових виробів марки "Marlboro", «Marlboro Lights», «REGAL» та «SUPERKINGS» в кількості по 50 пачок кожного виду, печатні форми із зображеннями пачок сигарет «Marlboro Lights» в кількості 39 шт., відібрані взірці тютюнових виробів марки "Marlboro" в кількості 20 пачок, відібрані взірці рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum в кількості трьох пакетів, які знаходяться на відповідальному зберіганні у господарчому відділі ГУМВС України у Львівській області, - слід знищити.

3) виробниче обладнання, а саме: сигаретну машину марки «Molins machine MARK 8» із конвеєрною лентою «Hauni MAX 3»; упаковочну машину «HLP-2», до складу якої входять: машина, що наклеює марки акцизного збору марки «TAX Fider»; машина, яка формує пачки сигарет марки «Molins WMH2»; та машини, які пакують блоки сигарет марки «Molins boxer» і «Marden Edwards», що знаходяться на зберіганні у Батальйоні міліції особливого призначення «Беркут» при ГУМВС України у Львівській області, - необхідно конфіскувати в дохід держави.

Згідно зі ст. 124 КПК України процесуальні витрати на загальну суму 2359 грн. 20 коп. ( 1968 +391,20), пов'язані з проведенням судово - біологічної та технічної експертиз, підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в рівних частинах на користь держави.

Відповідно до ч.4 ст.174, ст.368 КПК України суд вважає за можливе скасувати арешт майна, накладеного на: автомобіль марки "MERSEDES E500", 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який належить обвинуваченому ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9; автомбіль марки "RENGER ROVER", державний номерний знак НОМЕР_3, номер кузова НОМЕР_4, який належить ОСОБА_1 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8; на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належить обвинуваченому ОСОБА_2 на праві власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 16261828, в зв`язку з тим, що у разі звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається.

Відповідно до ч.11 ст.182, ст.368 КПК України до набрання вироком законної сили залишити обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави, а після набрання вироком законної сили повернути заставу в сумі 194880 (сто дев`яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят) гривень (97440,00 + 97440,00) заставодавцю ОСОБА_3, який 06.02.2014 року вніс заставу в сумі 97 440,00 гривень за підозрюваного ОСОБА_2 на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області (банк платника: філія ЛОУ № 10013 АТ "Ощадбанк", отримувач: територіальне управління Державної судової адміністрації України, код отримувача: 26306742, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Львівській області, код банку отримувача: 825014, рахунок отримувача: 37313005000789) згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06.02.2014 року, що підтверджується квитанцією № 4 від 06.02.2014 р., та 06.02.2014 року вніс заставу в сумі 97 440,00 грн. за підозрюваного ОСОБА_1 згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06.02.2014 року на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області (банк платника: філія ЛОУ № 10013 АТ "Ощадбанк", отримувач: територіальне управління державної судової адміністрації України, код отримувача: 26306742, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Львівській області, код банку отримувача: 825014, рахунок отримувача: 37313005000789), що підтверджується квитанцією № 5 від 06.02.2014 р. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 314, 368-371, 373-374, 468, 474, 475 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 1-го класу Іваненком Тарасом Миколайовичем та підозрюваним ОСОБА_2, за участі захисника ОСОБА_3 від 20.08.2014 року у кримінальному провадженні № 12013150010000676 за ч.2 ст. 199, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України, і призначити йому покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 20.08.2014 року:

- за ч.2 ст. 199 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за ч.1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- за ч.2 ст. 204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки. Спеціальна конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення підлягає самостійному виконанню.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 1-го класу Іваненком Тарасом Миколайовичем, підозрюваним ОСОБА_1, за участі захисника ОСОБА_3 від 20.08.2014 року у кримінальному провадженні № 12013150010000676 за ч.2 ст. 199, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1,ч.2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 20.08.2014 року:

- за ч.2 ст. 199 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за ч.1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- за ч.2 ст. 204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 (три) роки. Спеціальна конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення підлягає самостійному виконанню.

Речові докази у даному кримінальному провадженні:1) марки акцизного збору на тютюнові вироби «Російська Федерація Табачна продукція Спеціальна марка» із серійними номерами в кількості 3613000 шт., ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 107 шт. вагою по 30 кг. кожний; ящики з тютюном із маркуванням «Italian Flair Srlpremium ItaliaA1 (American Brend)» в кількості 650 шт. вагою по 22 кг. кожний; ящики тютюну без маркування по 50 кг. кожний в кількості 5-ти шт.; сигарети «Marlboro» у загальній кількості 148200 шт.; ящики із готовою продукцією сигаретами марки «Marlboro Lights» в загальній кількості 66750 пачок; один ящик із 39-ма блоками пачок сигарет «REGAL», палети із гофроящиками для упаковки пачок сигарет з логотипом «Marlboro» в кількості 1115 шт.; палети із гофроящиками для упаковки пачок сигарет без логотипу в кількості 980 шт.; сформовані у прямокутні форми гофроящики для упаковки пачок сигарет без логотипа в кількості 135 шт.; сформовані у прямокутні форми гофроящики для упаковки пачок сигарет з логотипом «Marlboro Lights» в кількості 20 шт.; клей «NATIONAL 232-0002» в кількості 14-ти відер по 20 кг. в кожному; 19 рулонів целофану для пакування блоків сигарет; 22 рулони паперу для фільтрів сигарет; рулони фольги сріблястої в кількості 98 шт.; рулони фольги золотистої в кількості 39 шт.; рулони для обгортання пачок сигарет в кількості 24 шт.; рулони для обгортання блоків сигарет в кількості 12 шт.; рулони картону для комірців пачок сигарет в кількості 52 шт.; три палети етикеток пачок сигарет «REGAL» в кількості 210000 шт.; одна палета етикеток блоків сигарет «REGAL» в кількості 16000 шт.; одна палета із рулонами картону для пачок сигарет в кількості 63 шт.; ящик із папками в кількості 12 шт. із технічною документацією на механічне обладнання; наклейки на блоки сигарет із маркуванням «Marlboro» в загальній кількості 64400 шт.; упаковки із фільтрами в кількості 707 шт., у кожній з яких по 4200 шт. фільтрів; клейка стрічка коричневого кольору із написом «Original Factory Seal Philip Morris International» в кількості 36 шт.; клейка стрічка синього кольору із написом «Original Factory Seal Philip Morris International» в кількості 13 шт.; мотки відривної стрічки в кількості 48 шт.; мотки сигаретного паперу в кількості 163 шт.; рулони сигаретного паперу для фільтра в кількості 47 шт.; 224 шт. катушок із папером для фільтрів жовтого кольору, вилучені 03.02.2014 року на території колишнього консервного заводу, розташованого по АДРЕСА_5; а також рулони плівки в кількості 3 шт.; рулони картону в кількості 46 шт.; рулони обгортки для фільтру в кількості 3 шт.; етикетки пачок сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 280000 шт.; етикетки блоків сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 48000 шт.; ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 198 шт. вагою по 30 кг. кожний; 5 піддонів етикеток пачок сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 350000 шт.; 4 піддони етикеток блоків сигарет «MAYFAIRKINGSIZE» в кількості 52000 шт.; 2 піддони етикеток пачок сигарет «Marlboro» в кількості 140000 шт.; 760 картонних коробок із маркуванням «SUPERKINGS 10000.200.20SPMHC№ 131977, MADE IN ENGLAND»; 27 ящиків сигарет «Marlboro» в кількості 5400 пачок; ящики з тютюном із маркуванням «GDCR» в кількості 150 шт. вагою по 30 кг. кожний; 7 картонних коробок із фільтрами для сигарет в загальній кількості 147000 шт.; сигарети марки «SUPERKINGS» в кількості 100 пачок, вилучених 05.02.2014 року на території ВАТ «Бриз», розташованого по АДРЕСА_6, - які знаходяться на зберіганні у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 р., якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, у Товаристві з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) «Львівська тютюнова фабрика», - знищити.

2) відібрані взірці тютюнових виробів марки "Marlboro", «Marlboro Lights», «REGAL» та «SUPERKINGS» в кількості по 50 пачок кожного виду, печатні форми із зображеннями пачок сигарет «Marlboro Lights» в кількості 39 шт., відібрані взірці тютюнових виробів марки "Marlboro" в кількості 20 пачок, відібрані взірці рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum в кількості трьох пакетів, які знаходяться на відповідальному зберіганні у господарчому відділі ГУМВС України у Львівській області, - знищити.

3) виробниче обладнання, а саме: сигаретну машину марки «Molins machine MARK 8» із конвеєрною лентою «Hauni MAX 3»; упаковочну машину «HLP-2», до складу якої входять: машина, що наклеює марки акцизного збору марки «TAX Fider»; машина, яка формує пачки сигарет марки «Molins WMH2»; та машини, які пакують блоки сигарет марки «Molins boxer» і «Marden Edwards», що знаходяться на зберіганні у Батальйоні міліції особливого призначення «Беркут» при ГУМВС України у Львівській області, - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6, та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер: НОМЕР_7, на користь держави процесуальні витрати за проведення судово - біологічної та технічної експертиз, в розмірі 2359 (дві тисячі триста п'ятдесят дев'ять) гривень 20 (двадцять) копійок в рівних частинах з кожного по 1179,60 гривень.

Скасувати арешт майна, накладеного на: автомобіль марки "MERSEDES E500", 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який належить обвинуваченому ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9; автомбіль марки "RENGER ROVER", державний номерний знак НОМЕР_3, номер кузова НОМЕР_4, який належить ОСОБА_1 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8; на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належить обвинуваченому ОСОБА_2 на праві власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 16261828. До набрання вироком законної сили залишити обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави, а після набрання вироком законної сили повернути заставу в сумі 194880 (сто дев`яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят) гривень (97440,00 + 97440,00) заставодавцю ОСОБА_3, який 06.02.2014 року вніс заставу в сумі 97 440,00 гривень за підозрюваного ОСОБА_2 на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області (банк платника: філія ЛОУ № 10013 АТ "Ощадбанк", отримувач: територіальне управління Державної судової адміністрації України, код отримувача: 26306742, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Львівській області, код банку отримувача: 825014, рахунок отримувача: 37313005000789) згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06.02.2014 року, що підтверджується квитанцією № 4 від 06.02.2014 р., та 06.02.2014 року вніс заставу в сумі 97 440,00 грн. за підозрюваного ОСОБА_1 згідно з ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06.02.2014 року на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області (банк платника: філія ЛОУ № 10013 АТ "Ощадбанк", отримувач: територіальне управління Державної судової адміністрації України, код отримувача: 26306742, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Львівській області, код банку отримувача: 825014, рахунок отримувача: 37313005000789), що підтверджується квитанцією № 5 від 06.02.2014 р.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області через Веселинівський районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення в порядку та з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області Л.О. Орленко