Ухвала суду № 40535501, 19.09.2014, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/16759/14-к

провадження № 1-кп/753/542/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2014 р.

Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Заруби П.І.,

за участю секретаря Шегеда Ю.О.,

прокурора Сидоренка О.П.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32014060000000083 відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту ОСОБА_2 у грудні 2011 року, за попередньою змовою із особами матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону Україна «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№775-IV від 1.05.2003 р., зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП «Бізнес Форс» (код ЄДР 35996143), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо господарських операцій, а також незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків реального сектору економіки, за наступних обставин:

3 липня 2008 року приватне підприємство «Бізнес Форс» зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (на даний час відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві) за юридичною адресою: м. Київ, Харківське Шосе, буд. 56, кв. 552, та отримано свідоцтво про державну реєстрацію, про що здійснено запис у Єдиному державному реєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців за № 10036337088 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35996143.

У грудні 2011 року ОСОБА_2 погодився на пропозицію особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримати заробіток та придбати на себе підприємство без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства. При цьому за обставинами, а саме: відсутність навичок для здійснення фінансово-господарської діяльності, освіти, офісного та складських приміщень, працівників, отримання винагороди, повідомлення про необхідність підписання лише документів щодо реєстрації, конкретних напрямків діяльності, ОСОБА_2 усвідомлював, що метою придбання підприємства є прикриття незаконної діяльності.

13 грудня 2011 року ОСОБА_2, напередодні вступивши в злочинну змову з особами, матеріли відносно яких виділені в окреме провадження, прибув на обумовлене з ними місце зустрічі - станцію Київського метрополітену «Льва Толстого», де і зустрівся з метою придбання на своє ім'я підприємства та його відповідної перереєстрації в органах державної влади.

Розуміючи протиправний характер своїх діянь, ОСОБА_2, з корисливою метою, а саме отримання грошової винагороди, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника підприємства, надав свій паспорт - серії НОМЕР_2, виданий 09.03.2006 року Оболонським РУ ГУ МВС України в в м.Києві та довідку по присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, для зняття з нього копій, необхідних для реєстрації підприємства, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Того ж дня ОСОБА_2, в денний час доби у приміщенні нотаріуса та у присутності попередніх засновників ПГІ «Бізнес Форс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які не знали про злочинні наміри ОСОБА_2 та осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, направлені на придбання фіктивного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, засвідчив своїм підписом протокол № 2 загальних зборів засновників ПП «Бізнес Форс» від 13.06.2013 року, Статут ПП «Бізнес Форс» у новій редакції, підписав наказ № 13/12/11/1 про призначення себе на посаду директора ПГІ «Бізнес Форс» та довіреність про право представляти інтереси підприємства із правом підпису документів в державних установах та інших організаціях на ім'я ОСОБА_5, які йому надав для підпису той же ОСОБА_5

ОСОБА_2, у відповідності до протоколу № 2 Загальних зборів засновників ПП «Бізнес Форс» від 13.12.2011 року, включений до складу учасників ПП «Бізнес Форс», та отримав 100 відсотків статутного капіталу Підприємства, тим самим став одноособовим засновником вказаного підприємства.

Згідно, зазначеного протоколу № 2 Загальних зборів учасників ПП «Бізнес Форс» від 13.12.2011 року, ОСОБА_2, призначений на посаду директора ПП «Бізнес Форс» з 13.12.2011 року, а також став уповноваженою особою для здійснення державної реєстрації (перереєстрації).

Засвідчивши своїм підписом складені у встановленій законом формі установчі документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - ПП «Бізнес Форс» ОСОБА_2 вчинив умисні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, після чого вказані документи передав ОСОБА_5

На підставі даних документів, засвідчених ОСОБА_2, який став засновником та директором ПП «Бізнес Форс», особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи за змовою із ОСОБА_2, здійснили державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за № 10036337088 та отримав печатку Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом надання особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, установчих документів ПП «Бізнес Форс» та довіреності про право представляти інтереси підприємства із правом підпису документів в державних установах та інших організаціях, вчинив за допомогою останнього реєстрацію змін до установчих документів ПП «Бізнес Форс» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця,11, тим самим придбав «фіктивне» підприємство.

У подальшому, перебуваючи формально на посаді директора підприємства та являючись його засновником, ОСОБА_2, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, що пов'язана із виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, зафіксовану в статутних документах ПП «Бізнес Форс» регулярно отримував від осіб матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, грошову винагороду у розмірі 500-600 грн. протягом 5-ти - 6-ти місяців.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у грудні 2011 року придбав та встановив контроль над суб'єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ПП «Бізнес Форс», а саме: отримав у володіння установчі, реєстраційні документи, банківські рахунки та печатку підприємства, які в подальшому, за грошову винагороду в розмірі 500-600 гривень щомісяця, передав особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які використовували даний фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності для документального оформлення псевдогосподарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків.

Таким чином, ОСОБА_2 відповідно до обвинувального акту, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, відмовишись від розгляду угоди про визнання винуватості, заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченого ОСОБА_2, який зазначив, що суть обвинувачення та підстава звільнення від кримінальної відповідальності йому зрозумілі і він не заперечує щодо закриття кримінального провадження відносно нього з цієї підстави, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або ч. 3 ст. 284 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

Розглядаючи вказане клопотання, суд виходить із положень ст.ст. 286, 288 КПК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п. 1 постанови "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У відповідності п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Виходячи з фактичних обставин, щодо часу події злочину, яка мала місце 13 грудня 2011 року, відтак на час судового розгляду сплинув передбачений ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Судом ОСОБА_2 роз'яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України. Обвинувачений ОСОБА_2 зазначивши, що наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав йому зрозумілі, просив суд закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язком суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285, 288, 314, 369, 376 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014060000000083 від 22.08.2014 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва, через Дарницький районний суд м. Києва, протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий - суддя: