Вирок № 40519147, 15.09.2014, Летичівський районний суд Хмельницької області

копія

№678/17/13-к

№1-4/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді Ходоровського І.Б.,

за участю секретарів: Надольної Г.В.,

Хмари Н.В.,

прокурорів: Демчишина М.В.,

Заїки Р.В.,

Сироватки В.В.,

представника потерпілих ОСОБА_4,

підсудного ОСОБА_5,

захисника ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Летичів кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Видибор Черняхівського району Житомирської області, жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, не працюючого, раніше не судимого,

- за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2003 року Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області на виконання п. 113 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки та додаткової угоди до договору безоплатної передачі акцій ВАТ «Летичівське» безоплатно передано у власність працівникам ВАТ «Летичівське» в особі голови правління товариства ОСОБА_5 560201 акцію, вартістю 140050,25 грн. для розподілу на загальних зборах серед працівників ВАТ «Летичівське» та прирівняних до них осіб.

ОСОБА_5, працюючи головою правління ВАТ «Летичівське», являючись службовою особою, здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення ввіреного йому пакету акцій, достовірно знаючи, що 25.12.2003 року загальні збори трудового колективу та прирівняних до них осіб ВАТ «Летичівське» не проводились, в період часу з 25.12.2003 року по 03.02.2004 року склав і видав завідомо неправдивий протокол загальних зборів трудового колективу та прирівняних до них осіб ВАТ «Летичівське» №3 від 25.12.2003 року, в якому зазначив про передачу голові правління ВАТ «Летичівське» ОСОБА_5 у власність пакету акцій у розмірі 25% статутного фонду - 560201 шт., номінальною вартістю 140050,25 грн.

В означений період копію протоколу надав в Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області на підставі якого начальником регіонального відділення 03.02.2004 року видано розпорядження №4 про зобов'язання реєстроутримувача ЗАТ «Реєстр-Центр» протягом семи днів внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Летичівське», зменшивши державну частку акцій на 560201 шт., внести відомості про нового власника ОСОБА_5, в десятиденний термін надати органу приватизації змінений сертифікат акцій або тимчасове свідоцтво на іменні цінні папери на сумарну номінальну вартість акцій

акціонерного товариства, які належать державі, в кількості 0 шт., що становить 0% від статутного фонду товариства, в триденний термін повідомити голову правління ВАТ про внесення змін до реєстру.

12.02.2004 року ЗАТ «Реєстр-Центр» з рахунку Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області на рахунок ОСОБА_5 переведено 560201 акцію, чим внесено зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Летичівське», тим самим перереєстровано право власності на 25% акцій на нового власника - голову правління ВАТ «Летичівське» ОСОБА_5

Названими діями ОСОБА_5 привласнив 560201 акцію, вартістю 140050,25 грн., яка є особливо великим розміром і спричинив тяжкі наслідки для 337 працівників ВАТ «Летичівське» та прирівняних до них осіб.

Акції не отримали: ОСОБА_7 - 66 шт. на суму 16,50 грн., ОСОБА_8 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_9 - 1278 шт. на суму 319,50 грн., ОСОБА_10 - 1278 шт. на суму 319,50 грн., ОСОБА_11 - 2172 шт. на суму 543,00 грн., ОСОБА_12 - 1082 шт. на суму 270,50 грн., ОСОБА_13 - 2420 шт. на суму 605,00 грн., ОСОБА_14 - 134 шт. на суму 33,50 грн., ОСОБА_15 - 2558 шт. на суму 639,50 грн., ОСОБА_16 - 3116 шт. на суму 779,00 грн., ОСОБА_17 - 1088 шт. на суму 272,00 грн., ОСОБА_18 - 3094 шт. на суму 773,50 грн., ОСОБА_19 - 2094 шт. на суму 523,50 грн., ОСОБА_20 - 686 шт. на суму 171,50 грн., ОСОБА_21 - 1436 шт. на суму 359,00 грн., ОСОБА_22 - 1150 шт. на суму 287,50 грн., ОСОБА_23 - 234 шт. на суму 58,50 грн., ОСОБА_24 - 1822 шт. на суму 455,50 грн., ОСОБА_25 - 1744 шт. на суму 436,00 грн., ОСОБА_26 - 3230 шт. на суму 807,50 грн., ОСОБА_27 - 3780 шт. на суму 945,00 грн., ОСОБА_28 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_29 - 2314 шт. на суму 578,50 грн., ОСОБА_30 - 3362 шт. на суму 840,50 грн., ОСОБА_31 - 108 шт. на суму 27,00 грн., ОСОБА_32 - 1982 шт. на суму 495,50 грн., ОСОБА_33 - 2238 шт. на суму 559,50 грн., ОСОБА_34 - 1300 шт. на суму 325,00 грн., ОСОБА_35 - 1182 шт. на суму 295,50 грн., ОСОБА_36 - 1396 шт. на суму 349,00 грн., ОСОБА_37 - 2454 шт. на суму 613,50 грн., ОСОБА_38 - 2574 шт. на суму 643,50 грн., ОСОБА_39 - 106 шт. на суму 26,50 грн., ОСОБА_40 - 2238 шт. на суму 559,50 грн., ОСОБА_41 - 2302 шт. на суму 575,50 грн., ОСОБА_42 - 1918 шт. на суму 479,50 грн., ОСОБА_43 - 2366 шт. на суму 591,50 грн., ОСОБА_44 - 1854 шт. на суму 463,50 грн., ОСОБА_45 - 1918 шт. на суму 479,50 грн., ОСОБА_46 - 2620 шт. на суму 655,00 грн., ОСОБА_47 - 2046 шт. на суму 511,50 грн., ОСОБА_48 - 1982 шт. на суму 495,50 грн., ОСОБА_49 - 1980 шт. на суму 495,00 грн., ОСОБА_50 - 1990 шт. на суму 497,50 грн., ОСОБА_51 - 2560 шт. на суму 640,00 грн., ОСОБА_52 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_53 - 2812 шт. на суму 703,00 грн., ОСОБА_54 - 2558 шт. на суму 639,50 грн., ОСОБА_55 - 1942 шт. на суму 485,50 грн., ОСОБА_56 - 246 шт. на суму 61,50 грн., ОСОБА_57 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_58 - 2494 шт. на суму 623,50 грн., ОСОБА_59 - 1850 шт. на суму 462,50 грн., ОСОБА_60 - 466 шт. на суму 116,50 грн., ОСОБА_61 - 558 шт. на суму 139,50 грн., ОСОБА_62 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_63 - 314 шт. на суму 78,50 грн., ОСОБА_64 - 122 шт. на суму 30,50 грн., ОСОБА_65 - 3086 шт. на суму 771,50 грн., ОСОБА_66 - 1598 шт. на суму 399,50 грн., ОСОБА_67 - 50 шт. на суму 12,50 грн., ОСОБА_68 - 58 шт. на суму 14,50 грн., ОСОБА_69 - 2672 шт. на суму 668,00 грн., ОСОБА_70 - 1842 шт. на суму 460,50 грн., ОСОБА_71 - 98 шт. на суму 24,50 грн., ОСОБА_72 - 414 шт. на суму 103,50 грн., ОСОБА_73 - 3148 шт. на суму 787,00 грн., ОСОБА_74 - 1898 шт. на суму 474,50 грн., ОСОБА_75 - 382 шт. на суму 95,50 грн., ОСОБА_76 - 318 шт. на суму 79,50 грн., ОСОБА_77 - 2530 шт. на суму 632,50 грн., ОСОБА_78 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_79 - 72 шт. на суму 18,00 грн., ОСОБА_80 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_81 - 2334 шт. на суму 583,50 грн., ОСОБА_82 - 2494 шт. на суму 623,50 грн., ОСОБА_83 - 1916 шт. на суму 479,00 грн., ОСОБА_84 - 230 шт. на суму 575,00 грн., ОСОБА_85 - 1916 шт. на суму 479,00 грн., ОСОБА_86 - 3524 шт. на суму 881,00 грн., ОСОБА_87 - 2374 шт. на суму 593,50 грн., ОСОБА_88 - 2044 шт. на суму 511,00 грн., ОСОБА_89 - 2720 шт. на суму 680,00 грн., ОСОБА_90 - 2090 шт. на суму 522,50 грн., ОСОБА_91 - 1138 шт. на суму 284,50 грн., ОСОБА_92 - 2370 шт. на суму 592,50 грн., ОСОБА_93 - 430 шт. на суму 107,50 грн., ОСОБА_94 - 1852 шт. на суму 463,00 грн., ОСОБА_95 - 1916 шт. на суму 479,00 грн., ОСОБА_96 - 2220 шт. на суму 555,00 грн., ОСОБА_97 - 1968 шт. на суму 492,00 грн., ОСОБА_98 - 702 шт. на суму 175,50 грн., ОСОБА_99 - 2620 шт. на суму 655,00 грн., ОСОБА_100 - 2366 шт. на суму 591,50 грн., ОСОБА_101 - 2492 шт. на суму 623,00 грн., ОСОБА_102 - 1340 шт. на суму 335,00 грн., ОСОБА_103 - 2208 шт. на суму 552,00 грн., ОСОБА_104 - 830 шт. на суму 207,50 грн., ОСОБА_105 - 446 шт. на суму 111,50 грн., ОСОБА_106 - 1058 шт. на суму 264,50 грн., ОСОБА_107 - 2174 шт. на суму 543,50 грн., ОСОБА_108 - 1598 шт. на суму 399,50 грн., ОСОБА_109 - 2494 шт. на суму 623,50 грн., ОСОБА_110 - 2174 шт. на суму 543,50 грн., ОСОБА_111 - 1378 шт. на суму 344,50 грн., ОСОБА_112 - 2464 шт. на суму 616,00 грн., ОСОБА_113 - 3166 шт. на суму 791,50 грн., ОСОБА_114 - 2840 шт. на суму 710,00 грн., ОСОБА_115 - 1376 шт. на суму 344,00 грн., ОСОБА_116 - 3142 шт. на суму 785,50 грн., ОСОБА_117 - 702 шт. на суму 175,50 грн., ОСОБА_118 - 382 шт. на суму 95,50 грн., ОСОБА_119 - 2496 шт. на суму 624,00 грн., ОСОБА_120 - 318 шт. на суму 79,50 грн., ОСОБА_121 - 2298 шт. на суму 574,50 грн., ОСОБА_122 - 214 шт. на суму 53,50 грн., ОСОБА_123 - 670 шт. на суму 167,50 грн., ОСОБА_124 - 4330 шт. на суму 1082,50 грн., ОСОБА_125 - 2460 шт. на суму 615,00 грн., ОСОБА_126 - 1854 шт. на суму 463,50 грн., ОСОБА_127 - 1364 шт. на суму 341,00 грн., ОСОБА_128 - 2584 шт. на суму 646,00 грн., ОСОБА_129 - 418 шт. на суму 104,50 грн., ОСОБА_130 - 2802 шт. на суму 700,50 грн., ОСОБА_131 - 1286 шт. на суму 321,50 грн., ОСОБА_132 - 1424 шт. на суму 356,00 грн., ОСОБА_133 - 640 шт. на суму 160,00 грн., ОСОБА_134 - 1784 шт. на суму 446,00 грн., ОСОБА_135 - 526 шт. на суму 131,50 грн., ОСОБА_136 - 1790 шт. на суму 447,50 грн., ОСОБА_137 - 628 шт. на суму 157,00 грн., ОСОБА_138 - 1726 шт. на суму 431,50 грн., ОСОБА_139 - 380 шт. на суму 95,00 грн., ОСОБА_140 - 2046 шт. на суму 511,50 грн., ОСОБА_141 - 510 шт. на суму 127,50 грн., ОСОБА_142 - 2046 шт. на суму 511,50 грн., ОСОБА_143 - 2046 шт. на суму 511,50 грн., ОСОБА_144 - 1470 шт. на суму 367,50 грн., ОСОБА_145 - 42 шт. на суму 10,50 грн., ОСОБА_146 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_147 - 1660 шт. на суму 415,00 грн., ОСОБА_148 - 726 шт. на суму 181,50 грн., ОСОБА_149 - 2494 шт. на суму 623,50 грн., ОСОБА_150 - 1854 шт. на суму 463,50 грн., ОСОБА_151 - 2620 шт. на суму 655,00 грн., ОСОБА_152 - 1150 шт. на суму 287,50 грн., ОСОБА_153 - 1980 шт. на суму 495,00 грн., ОСОБА_154 - 2780 шт. на суму 695,00 грн., ОСОБА_155 - 1726 шт. на суму 431,50 грн., ОСОБА_156 - 452 шт. на суму 113,00 грн., ОСОБА_157 - 1854 шт. на суму 463,50 грн., ОСОБА_158 - 3046 шт. на суму 761,50 грн., ОСОБА_159 - 1726 шт. на суму 431,50 грн., ОСОБА_160 - 1596 шт. на суму 399,00 грн., ОСОБА_161 - 74 шт. на суму 18,50 грн., ОСОБА_162 - 2990 шт. на суму 747,50 грн., ОСОБА_163 - 2350 шт. на суму 587,50 грн.,

ОСОБА_164 - 1674 шт. на суму 418,50 грн., ОСОБА_165 - 806 шт. на суму 201,50 грн., ОСОБА_166 - 856 шт. на суму 214,00 грн., ОСОБА_167 - 1980 шт. на суму 495,00 грн., ОСОБА_168 - 2996 шт. на суму 749,00 грн., ОСОБА_169 - 2498 шт. на суму 624,50 грн., ОСОБА_170 - 898 шт. на суму 224,50 грн., ОСОБА_171 - 1994 шт. на суму 498,50 грн., ОСОБА_172 - 1342 шт. на суму 335,50 грн., ОСОБА_173 - 1598 шт. на суму 399,50 грн., ОСОБА_174 - 2558 шт. на суму 639,50 грн., ОСОБА_175 - 1202 шт. на суму 300,50 грн., ОСОБА_176 - 2364 шт. на суму 591,00 грн., ОСОБА_177 - 2046 шт. на суму 511,50 грн., ОСОБА_178 - 2818 шт. на суму 704,50 грн., ОСОБА_179 - 1756 шт. на суму 439,00 грн., ОСОБА_180 - 2546 шт. на суму 636,50 грн., ОСОБА_181 - 276 шт. на суму 69,00 грн., ОСОБА_182 - 896 шт. на суму 224,00 грн., ОСОБА_183 - 2428 шт. на суму 607,00 грн., ОСОБА_184 - 1388 шт. на суму 347,00 грн., ОСОБА_185 - 2804 шт. на суму 701,00 грн., ОСОБА_186 - 1918 шт. на суму 479,50 грн., ОСОБА_187 - 1726 шт. на суму 431,50 грн., ОСОБА_188 - 4376 шт. на суму 1094,00 грн., ОСОБА_189 - 788 шт. на суму 197,00 грн., ОСОБА_190 - 1364 шт. на суму 341,00 грн., ОСОБА_191 - 1536 шт. на суму 383,50 грн., ОСОБА_192 - 382 шт. на суму 95,50 грн., ОСОБА_193 - 2494 шт. на суму 623,50 грн., ОСОБА_194 - 1062 шт. на суму 265,50 грн., ОСОБА_195 - 1788 шт. на суму 447,00 грн., ОСОБА_196 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_197 - 958 шт. на суму 239,50 грн., ОСОБА_198 - 1468 шт. на суму 367,00 грн., ОСОБА_199 - 1598 шт. на суму 399,50 грн., ОСОБА_200 - 1532 шт. на суму 383,00 грн., ОСОБА_201 - 1788 шт. на суму 447,00 грн., ОСОБА_202 - 1342 шт. на суму 335,50 грн., ОСОБА_203 - 2238 шт. на суму 559,50 грн., ОСОБА_204 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_205 - 446 шт. на суму 111,50 грн., ОСОБА_206 - 1788 шт. на суму 447,00 грн., ОСОБА_207 - 446 шт. на суму 111,50 грн., ОСОБА_208 - 2430 шт. на суму 607,50 грн., ОСОБА_209 - 3002 шт. на суму 750,50 грн., ОСОБА_210 - 2612 шт. на суму 653,00 грн., ОСОБА_211 - 3694 шт. на суму 923,50 грн., ОСОБА_212 - 2602 шт. на суму 650,50 грн., ОСОБА_213 - 1310 шт. на суму 327,50 грн., ОСОБА_214 - 1038 шт. на суму 259,50 грн., ОСОБА_215 - 1150 шт. на суму 287,50 грн., ОСОБА_216 - 2344 шт. на суму 586,00 грн., ОСОБА_217 - 1692 шт. на суму 423,00 грн., ОСОБА_218 - 1596 шт. на суму 399,00 грн., ОСОБА_219 - 958 шт. на суму 239,50 грн., ОСОБА_220 - 1150 шт. на суму 287,50 грн., ОСОБА_221 - 636 шт. на суму 159,00 грн., ОСОБА_222 - 1542 шт. на суму 385,50 грн., ОСОБА_223 - 1596 шт. на суму 399,00 грн., ОСОБА_224 - 1854 шт. на суму 463,50 грн., ОСОБА_225 - 1596 шт. на суму 399,00 грн., ОСОБА_226 - 2556 шт. на суму 639,00 грн., ОСОБА_227 - 1916 шт. на суму 479,00 грн., ОСОБА_228 - 1056 шт. на суму 264,00 грн., ОСОБА_229 - 866 шт. на суму 216,50 грн., ОСОБА_230 - 90 шт. на суму 22,50 грн., ОСОБА_231 - 2556 шт. на суму 639,00 грн., ОСОБА_232 - 2172 шт. на суму 543,00 грн., ОСОБА_233 - 100 шт. на суму 25,00 грн., ОСОБА_234 - 1212 шт. на суму 303,00 грн., ОСОБА_235 - 3078 шт. на суму 769,50 грн., ОСОБА_236 - 2094 шт. на суму 523,50 грн., ОСОБА_237 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_238 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_239 - 240 шт. на суму 60,00 грн., ОСОБА_240 - 280 шт. на суму 70,00 грн., ОСОБА_241 - 484 шт. на суму 121,00 грн., ОСОБА_242 - 2848 шт. на суму 712,00 грн., ОСОБА_243 - 1078 шт. на суму 268,00 грн., ОСОБА_244 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_245 - 510 шт. на суму 127,50 грн., ОСОБА_246 - 1484 шт. на суму 371,00 грн., ОСОБА_247 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_248 - 910 шт. на суму 227,50 грн., ОСОБА_249 - 1278 шт. на суму 319,50 грн., ОСОБА_250 - 686 шт. на суму 171,50 грн., ОСОБА_251 - 1534 шт. на суму

383,50 грн., ОСОБА_252 - 2614 шт. на суму 653,50 грн., ОСОБА_253 - 1761 шт. на суму 440,25 грн., ОСОБА_4 - 1870 шт. на суму 467,50 грн., ОСОБА_254 - 844 шт. на суму 211,00 грн., ОСОБА_255 - 2684 шт. на суму 671,00 грн., ОСОБА_256 - 1596 шт. на суму 399,00 грн., ОСОБА_257 - 3098 шт. на суму 774,50 грн., ОСОБА_258 - 1714 шт. на суму 428,50 грн., ОСОБА_259 - 2236 шт. на суму 559,00 грн., ОСОБА_260 - 2044 шт. на суму 511,00 грн., ОСОБА_261 - 1574 шт. на суму 393,50 грн., ОСОБА_262 - 1168 шт. на суму 292,00 грн., ОСОБА_263 - 2108 шт. на суму 527,00 грн., ОСОБА_264 - 2174 шт. на суму 543,50 грн., ОСОБА_265 - 510 шт. на суму 127,50 грн., ОСОБА_266 - 2430 шт. на суму 607,50 грн., ОСОБА_267 - 4258 шт. на суму 1064,50 грн., ОСОБА_268 - 2744 шт. на суму 686,00 грн., ОСОБА_269 - 2478 шт. на суму 619,50 грн., ОСОБА_270 - 1150 шт. на суму 287,50 грн., ОСОБА_271 - 2120 шт. на суму 530,00 грн., ОСОБА_272 - 3296 шт. на суму 824,00 грн., ОСОБА_273 - 2930 шт. на суму 732,50 грн., ОСОБА_274 - 1404 шт. на суму 351,00 грн., ОСОБА_275 - 2044 шт. на суму 511,00 грн., ОСОБА_276 - 2544 шт. на суму 636,00 грн., ОСОБА_277 - 2104 шт. на суму 526,00 грн., ОСОБА_278 - 854 шт. на суму 213,50 грн., ОСОБА_279 - 2140 шт. на суму 535,00 грн., ОСОБА_280 - 1662 шт. на суму 415,50 грн., ОСОБА_281 - 1740 шт. на суму 435,00 грн., ОСОБА_282 - 388 шт. на суму 97,00 грн., ОСОБА_283 - 92 шт. на суму 23,00 грн., ОСОБА_284 - 612 шт. на суму 153,00 грн., ОСОБА_286 - 1388 шт. на суму 347,00 грн., ОСОБА_287 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_288 - 830 шт. на суму 207,50 грн., ОСОБА_289 - 1704 шт. на суму 426,00 грн., ОСОБА_290 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_291 - 2874 шт. на суму 718,50 грн., ОСОБА_292 - 666 шт. на суму 166,50 грн., ОСОБА_293 - 714 шт. на суму 178,50 грн., ОСОБА_294 - 1852 шт. на суму 463,00 грн., ОСОБА_295 - 1470 шт. на суму 367,50 грн., ОСОБА_296 - 1470 шт. на суму 367,50 грн., ОСОБА_297 - 1406 шт. на суму 351,50 грн., ОСОБА_298 - 1724 шт. на суму 431,00 грн., ОСОБА_299 - 2044 шт. на суму 511,00 грн., ОСОБА_300 - 1022 шт. на суму 255,50 грн., ОСОБА_301 - 2460 шт. на суму 615,00 грн., ОСОБА_302 - 2302 шт. на суму 575,50 грн., ОСОБА_303 - 1824 шт. на суму 456,00 грн., ОСОБА_304 - 1230 шт. на суму 307,50 грн., ОСОБА_305 - 808 шт. на суму 202,00 грн., ОСОБА_306 - 1512 шт. на суму 378,00 грн., ОСОБА_307 - 1634 шт. на суму 408,50 грн., ОСОБА_308 - 1288 шт. на суму 322,00 грн., ОСОБА_309 - 1790 шт. на суму 447,50 грн., ОСОБА_310 - 3702 шт. на суму 925,50 грн., ОСОБА_311 - 880 шт. на суму 220,00 грн., ОСОБА_312 - 638 шт. на суму 159,50 грн., ОСОБА_313 - 3388 шт. на суму 847,00 грн., ОСОБА_314 - 2556 шт. на суму 639,00 грн., ОСОБА_315 - 2916 шт. на суму 729,00 грн., ОСОБА_316 - 950 шт. на суму 237,50 грн., ОСОБА_317 - 3142 шт. на суму 785,50 грн., ОСОБА_318 - 1980 шт. на суму 495,00 грн., ОСОБА_319 - 1726 шт. на суму 431,50 грн., ОСОБА_320 - 382 шт. на суму 95,50 грн., ОСОБА_321 - 190 шт. на суму 45,00 грн., ОСОБА_322 - 922 шт. на суму 230,50 грн., ОСОБА_323 - 752 шт. на суму 188,00 грн., ОСОБА_324 - 1022 шт. на суму 255,50 грн., ОСОБА_325 - 72 шт. на суму 18,00 грн., ОСОБА_326 - 1214 шт. на суму 303,50 грн., ОСОБА_327 - 2430 шт. на суму 607,50 грн., ОСОБА_328 - 2502 шт. на суму 625,50 грн., ОСОБА_329 - 1548 шт. на суму 387,00 грн., ОСОБА_330 - 2172 шт. на суму 543,00 грн., ОСОБА_331 - 3334 шт. на суму 833,50 грн., ОСОБА_332 - 484 шт. на суму 121,00 грн., ОСОБА_333 - 1214 шт. на суму 303,50 грн., ОСОБА_334 - 766 шт. на суму 191,50 грн., ОСОБА_335 - 1214 шт. на суму 303,50 грн., ОСОБА_336 - 3744 шт. на суму 936,00 грн., ОСОБА_337 - 190 шт. на суму 47,50 грн., ОСОБА_338 - 378 шт. на суму 94,50 грн.,

ОСОБА_339 - 568 шт. на суму 142,00 грн., ОСОБА_340 - 1136 шт. на суму 284,00 грн., ОСОБА_341 - 1136 шт. на суму 284,00 грн., ОСОБА_342 - 1136 шт. на суму 284,00 грн.

ОСОБА_5, з метою приховання слідів набуття у власність 560201 шт. акцій ВАТ «Летичівське» на суму 140050,25 грн., які одержав внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 16.07.2007 року уклав угоду купівлі-продажу з ОСОБА_343 про продаж останньому за 67200 грн. зазначеної кількості акцій і тим самим легалізував доходи, одержані злочинним шляхом, у великому розмірі.

Підсудний ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину не визнав і показав, що в 2003 році, працюючи головою правління ВАТ «Летичівське», проводив позапланові збори трудового колективу і прирівняних до них осіб з метою розподілу 25% акцій, власником яких була держава, і які 17.07.2003 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області передало трудовому колективу. Період їх проведення не пам'ятає. Збори проводились в один день, в яких брали участь працівники товариства, пенсіонери, акціонери, особи за дорученням інших членів трудового колективу, всіх на зборах було присутніх 202 чол. з приблизно 360 членів трудового колективу, кворум мав місце. На зборах він головував, обов'язки секретаря виконувала ОСОБА_242 Було декілька пропозицій щодо розподілу акцій. ОСОБА_30 висловлювався за розподіл акцій між всіма членами колективу, ОСОБА_154 - про виділення акцій йому як керівнику у користування з метою належного управління товариством, ОСОБА_336 - про передачу акцій йому у власність. Проголосована була пропозиція ОСОБА_336 Після голосування учасникам зборів роз'яснив, що при зміні керівництва передасть акції новому керівнику у власність.

ОСОБА_242 виготовила рукописний протокол, який він підписав, проте фонд державного майна його повернув, визнавши неправильно оформленим, оскільки було написано про акціонерів, в той час як збори були трудового колективу та прирівняних до них осіб.

ОСОБА_242 переробила протокол, пояснила, що все виправила, дата була поставлена днем його перероблення, він поставив підпис на друкованому тексті.

Рішення, яке зазначено у протоколі від 25.12.2003 року, відповідає волевиявленню учасників зборів трудового колективу та прирівняних до них осіб, сам протокол не виготовляв, в Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області його не надавав, акцій не привласнював.

В 2007 році почалося рейдерське захоплення товариства, масова скупка акцій в інших акціонерів, погрози в його сторону з метою відчуження ним акцій, проте свої акції нікому не продав, таке рекомендував іншим. В подальшому почались перевірки в товаристві, вилучення правоохоронними органами правовстановлюючих документів. З метою збереження товариства акції передав на зберігання ОСОБА_343 під умовою повернення в будь-який час після припинення протиправних дій. На теперішній час акції перебувають у володінні ОСОБА_343, на них накладений арешт.

Дослідивши докази по справі суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_5 в інкримінованих злочинах є доведеною повністю.

Так, потерпілі ОСОБА_337, ОСОБА_338, ОСОБА_27, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_37, ОСОБА_58, ОСОБА_58, ОСОБА_70, ОСОБА_87, ОСОБА_339, ОСОБА_106, ОСОБА_114, ОСОБА_124, ОСОБА_128, ОСОБА_293, ОСОБА_346, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_178, ОСОБА_188, ОСОБА_229, ОСОБА_235, ОСОБА_242, ОСОБА_252, ОСОБА_4, ОСОБА_258, ОСОБА_262, ОСОБА_271, ОСОБА_277, ОСОБА_276, ОСОБА_280, ОСОБА_289, ОСОБА_306, ОСОБА_310 суду показали, що в період жнив 2003 року були на зборах, на яких вирішено питання про передачу голові правління ВАТ «Летичівське» ОСОБА_5 в користування 25% акцій, що були передані державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області. Їм невідомо про проведення зборів в грудні 2003 року.

Потерпілі ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_51, ОСОБА_62, ОСОБА_61, ОСОБА_64, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_73, ОСОБА_78, ОСОБА_89, ОСОБА_86, ОСОБА_93, ОСОБА_116, ОСОБА_124, ОСОБА_127, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_350, ОСОБА_133, ОСОБА_135, ОСОБА_137, ОСОБА_139, ОСОБА_143, ОСОБА_152, ОСОБА_156, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_168, ОСОБА_172, ОСОБА_174,

ОСОБА_181, ОСОБА_190, ОСОБА_189, ОСОБА_194, ОСОБА_196, ОСОБА_204, ОСОБА_215, ОСОБА_213, ОСОБА_216, ОСОБА_219, ОСОБА_233, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_241, ОСОБА_246, ОСОБА_248, ОСОБА_250, ОСОБА_254, ОСОБА_67, ОСОБА_261, ОСОБА_273, ОСОБА_272, ОСОБА_281, ОСОБА_278, ОСОБА_279, ОСОБА_284, ОСОБА_303, ОСОБА_300, ОСОБА_309, ОСОБА_311, ОСОБА_325, ОСОБА_342, ОСОБА_331, ОСОБА_170 суду показали, що на будь-яких зборах у 2003 році не були, доручень на представництво своїх інтересів нікому не надавали.

Потерпіла ОСОБА_18 суду показала, що після жнив була на зборах, де вирішувалося питання про розподіл акцій.

Потерпілі ОСОБА_111, ОСОБА_148 суду показали, що були на зборах, проте не знають яке рішення прийнято - чи передати акції ОСОБА_5 у власність, чи у користування. Потерпілий ОСОБА_111 окремо зазначив, що у грудні 2003 року на зборах не був, в свою чергу ОСОБА_148 вказала, що збори в грудні проводились завжди.

Потерпілі ОСОБА_125, ОСОБА_243 суду показали, що були на зборах в жнива 2003 року на яких вирішено питання про розподіл акцій між усіма людьми, а на зборах зимою 2003 року не були.

Потерпілі ОСОБА_234, ОСОБА_317 суду показали, що на зборах було вирішено, щоб акції залишились у господарстві і воно ними користувалось.

Потерпілі ОСОБА_302, ОСОБА_322, ОСОБА_354, ОСОБА_329, ОСОБА_332, суду показали, що не пам'ятають чи були на зборах у 2003 році, а також прийняте на них рішення.

На досудовому слідстві потерпілі, які в судове засідання не з'явились з поважних причин, а саме: ОСОБА_20 (т. 3 а.с. 174), ОСОБА_53 (т. 3 а.с. 23) ОСОБА_355 (т. 2 а.с. 198), ОСОБА_72 (т. 4 а.с. 126), ОСОБА_92 (т. 3 а.с. 17), ОСОБА_97 (т. 3 а.с. 45), ОСОБА_100 (т. 4 а.с. 64), ОСОБА_117 (т. 3 а.с. 41), ОСОБА_126 (т. 4 а.с. 124), ОСОБА_138 (т. 3 а.с. 176), ОСОБА_356 (т. 3 а.с. 188), ОСОБА_198 (т. 3 а.с. 3), , ОСОБА_209 (т. 3 а.с. 37), ОСОБА_222 (т. 2 а.с. 138), ОСОБА_236 (т. 3 а.с. 180), ОСОБА_255 (т. 3 а.с. 5), ОСОБА_264 (т. 2 а.с. 160), ОСОБА_266 (т. 2 а а.с. 210), ОСОБА_297 (т. 2 а.с. 202), ОСОБА_314 (т. 4 а.с. 108) показали, що не приймали участі у зборах в 2003 році. Потерпілі ОСОБА_195 (т. 2 а.с. 168), ОСОБА_357 (т. 3 а.с. 63), ОСОБА_330 (т. 3 а.с. 39) показали, що у серпні 2003 року були на зборах на яких прийнято рішення передати акції в користування голові правління ОСОБА_5, в грудні 2003 року на зборах не були. Потерпілі ОСОБА_58 (т. 3 а.с. 11), ОСОБА_150 (т. 2 а.с. 154), ОСОБА_186 (т. 3 а.с. 60), ОСОБА_203 (т. 2 а.с. 152), ОСОБА_274 (т. 3 а.с. 123), ОСОБА_275 (т. 3 а.с. 82) показали, що в серпні 2003 року не були на зборах, про проведення зборів в грудні 2003 року не повідомлялись. Потерпіла ОСОБА_182 (т. 4 а.с. 114) показала, що не пам'ятає чи була в серпні 2003 року на зборах, в грудні 2003 року на зборах не була. Потерпілі ОСОБА_169 (т. 3 а.с. 125), ОСОБА_282 (т. 4 а.с. 86) показали, що не пам'ятають чи приймали участь у зборах в 2003 році. Потерпілі ОСОБА_153 (т. 3. а.с. 77), ОСОБА_358 (т. 3 а.с. 65), ОСОБА_223 (т. 3 а.с. 62), ОСОБА_265 (т. 3 а.с. 76), ОСОБА_298 (т. 3 а.с. 91), ОСОБА_296 (т. 3 а.с. 86) показали, що їм невідомо про обставини проведення зборів по розподілу 25% акцій. Потерпіла ОСОБА_251 (т. 2 а.с. 148) показала, що була присутня на зборах в серпні 2003 року, про прийняте рішення не пам'ятає, рішення про передачу 25% акцій товариства у власність ОСОБА_5 не приймалось, зборів 25.12.2003 року не було.

Потерпілі ОСОБА_112, ОСОБА_197, ОСОБА_227, ОСОБА_340 в судовому засіданні підтвердили свої покази на досудовому слідстві, згідно яких приймали участь у зборах в серпні 2003 року, на яких вирішено передати 25% акцій в користування голові правління ОСОБА_5, в грудні 2003 року на зборах не були; ОСОБА_146 була на зборах весною 2003 року на яких рішення про передачу 25% акцій товариства у власність ОСОБА_5 не приймалось, в грудні 2003 року на зборах не була; ОСОБА_218 на зборах у серпні, грудні 2003 року не був (т. 2 а.с. 158, т. 3 а.с. 25, 33, т. 4 а.с. 128, 130).

Свідки ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_55, ОСОБА_185, ОСОБА_301 суду показали, що були присутні на зборах на яких вирішувалося питання розподілу акцій, проте не пам'ятають чи були збори у грудні 2003 року і чи були вони присутні на цих зборах. Свідок ОСОБА_336 ствердно вказав, що у грудні 2003 року на зборах не був.

Свідки ОСОБА_17, ОСОБА_115, ОСОБА_239, ОСОБА_259, ОСОБА_316 показали, що не пам'ятають чи були на зборах у 2003 році.

Свідки ОСОБА_31, ОСОБА_359, ОСОБА_65, ОСОБА_71, ОСОБА_79, ОСОБА_134, ОСОБА_175, ОСОБА_217, ОСОБА_268, ОСОБА_361 суду показали, що не були на зборах у 2003 році, доручень нікому не надавали.

На досудовому слідстві свідки, які в судове засідання не з'явились з поважних причин, а саме: ОСОБА_50 (т. 3 а.с. 110), ОСОБА_76 (т. 3 а.с. 47), ОСОБА_91 (т. 3 а.с. 178), ОСОБА_147 (т. 3 а.с. 192), ОСОБА_187 (т. 3 а.с. 66), ОСОБА_253 (т. 3 а.с. 140) показали, що не приймали участі у зборах в 2003 році. Свідки ОСОБА_81 (т. 3 а.с. 143), ОСОБА_110 (т. 3 а.с. 127) показали, що не пам'ятають чи приймали участь у зборах в 2003 році.

Потерпілі та свідки в судовому засіданні вказали на орієнтовну кількість присутніх на зборах в залі контори, а саме: ОСОБА_337 - 40-50 чол., ОСОБА_18 - 80-90 чол., ОСОБА_338 - 50-60 чол., ОСОБА_37 - приблизно 70 чол., ОСОБА_58 - 50-70 чол., ОСОБА_58 - 70-80 чол., ОСОБА_70 - 60-80 чол., ОСОБА_87 - 60-70 чол., ОСОБА_339 - 50-70 чол., ОСОБА_106 - приблизно 60 чол., ОСОБА_111 - 80-100 чол., ОСОБА_124 - приблизно 50 чол., ОСОБА_125 - приблизно 60 чол., ОСОБА_346 - приблизно 60 чол., ОСОБА_163 - 60-70 чол., ОСОБА_178 - приблизно 60 чол., ОСОБА_188 - приблизно 60 чол., ОСОБА_229 - 50-60 чол., ОСОБА_234 - 80-100 чол., ОСОБА_235 - до 50 чол., ОСОБА_242 - приблизно 50 чол., ОСОБА_243 - 60-70 чол., ОСОБА_252 - до 100 чол., ОСОБА_4 - 60-70 чол., ОСОБА_258 - приблизно 50 чол., ОСОБА_363 - 60-70 чол., ОСОБА_277 - приблизно 60 чол., ОСОБА_306 - приблизно 60 чол., ОСОБА_301 - 120-150 чол., ОСОБА_310 - 45-50 чол., ОСОБА_336 - близько 100 чол.

Свідки ОСОБА_364, ОСОБА_365 показали, що як працівники міліції відбирали покази в потерпілих та свідків під час проведення досудового слідства, такі в протоколах допиту відображені відповідно до їх відповідей, протоколи оголошувались для них, після цього допитані особи ставили свій підпис.

Свідок ОСОБА_366 - начальник архівного відділу Летичівської районної державної адміністрації, суду показала, що у справі фонду ВАТ «Летичівське» за №300 «Протоколи загальних зборів акціонерів за 2003 рік» реєстр акціонерів для участі в зборах ВАТ «Летичівське» від 05.08.2003 року, протокол групи реєстрації акціонерів та їх повноважних представників, що прибули на збори ВАТ «Летичівське» від 05.08.2003 року, протокол лічильної комісії загальних зборів ВАТ «Летичівське» від 05.08.2003 року, довіреності повноважних представників, що подані для участі 05.08.2003 року в загальних зборах ВАТ «Летичівське», оригінал рукописного протоколу №2 загальних зборів акціонерів ВАТ «Летичівське» від 05.08.2003 року відсутні.

В справі фонду акт про вилучення документів з архіву правоохоронними органами відсутній.

Серед вищезазначених потерпілих та свідків ключові з них зазначили і наступне.

Потерпіла ОСОБА_242 показала, що на початку серпня 2003 року за розпорядженням керівництва правління займалась організацією зборів акціонерів. В залі було приблизно 50 чоловік. Головою був ОСОБА_5, вона - секретарем, працювала лічильна комісія в складі 3 чоловік. Враховуючи людей з дорученнями від інших осіб, нараховано було 102 чол., по кількості ввірених їм акцій кворум був.

Одним з питань було в терміновому порядку розподілити 25% акцій, які держава передала в господарство. Виступав ОСОБА_30 і вніс пропозицію про розподіл акцій між акціонерами, усі з місця підтримали пропозицію, у відповідь на що ОСОБА_5 сказав, що в такому разі керувати товариством не буде. ОСОБА_336 запропонував передати акції ОСОБА_5, як голові правління, щоб мав зацікавленість працювати в господарстві, а ОСОБА_154 зазначив, що голові правління потрібно мати такий пакет акцій, щоб міг впливати на вирішення певних питань, тому запропонував передати акції ОСОБА_5, як голові правління на той період, поки буде керувати. Пропозиція ОСОБА_154 була підтримана на зборах і проголосовано передати акції голові правління ОСОБА_5 у користування.

На зборах писала протокол - вела чернетку, на наступний день в приймальні оформила протокол в чистовому вигляді, його дивився економіст-юрист, підписав голова правління, жодних претензій по протоколу до неї не було.

В подальшому ОСОБА_336 сказав терміново оформити протокол цих зборів в двох

екземплярах, оскільки один екземпляр мала ОСОБА_301 надати в фонд держмайна. Протокол оформила під копірку. Через кілька днів ОСОБА_301 завезла оригінал протоколу в фонд держмайна, інший примірник вона поклала в папку протоколів зборів за 2003 рік, у якій знаходився протокол зборів за березень 2003 року.

Приблизно через місяць ОСОБА_301 віддала їй протокол і повідомила, що такий не прийняли, проте не повідомила причин такого, тому повернутий протокол підшила в папку протоколів зборів за 2003 рік, а копію протоколу з цієї ж папки поклала собі в шухляду, де зберігала зіпсовані документи.

Їй ніхто у господарстві, а також з фонду держмайна не повідомляв про необхідність переробити протокол.

У написаному нею протоколі було вказано те рішення, яке дійсно було прийнято зборами 05.08.2003 року.

Зборів в грудні 2003 року не було, про такі не чула, на таких зборах не була, протокол не вела.

Після Нового 2004 року до неї прийшов ОСОБА_336 і надав протокол в друкованому вигляді, повідомив, що це протокол по акціях ОСОБА_5 та про необхідність такий підписати і відати в фонд держмайна. Оскільки всі протоколи писала від руки, бо комп'ютера на той час в господарстві не було і таким не вміла користуватись, спочатку відмовилась приймати друкований протокол, але після сварки з ОСОБА_336 його прийняла, не читаючи, поклала в папку до інших протоколів за минулий рік.

Приблизно через рік після цього зазначений друкований протокол підписала не читаючи, не знала, що там написано «у власність», не могла припустити, що в даному протоколі написано акції передати не в користування ОСОБА_5, а у власність.

В друкованому протоколі був інший номер, дата, виступаючі, ніж у тому, що вела від руки.

З фондом держмайна працювали лише голова правління ОСОБА_5, економіст-юрист ОСОБА_336, головний бухгалтер ОСОБА_301, вона там ніколи не була, протоколів зборів туди не возила і поштою не пересилала.

Потерпілий ОСОБА_174 показав, що на зборах був один раз, коли відбувався розподіл землі і це було до 2003 року, а на зборах по розподілу акцій в 2003 році не був, з пропозиціями не виступав, про збори його ніхто не повідомляв.

Свідок ОСОБА_301 суду показала, що в товаристві працювала головним бухгалтером, була на зборах в 2003 році, коли проводився розподіл 25% акцій, які передані державою, дату їх проведення не пам'ятає. Головою зборів був ОСОБА_5, секретарем - ОСОБА_242

По роботі постійно мала справу з фондом держмайна і там їй повідомили, що протокол зборів невірно оформлено, про це повідомила ОСОБА_242 та ОСОБА_336

Не знає хто переробляв протокол, хто його друкував, такий не переробляла і не друкувала, ОСОБА_242 також не друкувала протокол, бо на той час в господарстві не було оргтехніки.

Через деякий час в господарстві побачила протокол зборів в друкованому вигляді, такий був підписаний як головою зборів ОСОБА_5, так і секретарем зборів - ОСОБА_242

У січні була у фонді держмайна і ОСОБА_367 її повідомила, що у них є не підписаний друкований варіант протоколу зборів. Оскільки бачила в товаристві оригінал зазначеного друкованого протоколу з підписами голови та секретаря зборів, ще раз ознайомившись зі змістом протоколу, на тому примірнику поставила свій підпис, печатку товариства, яка на той час була з нею, написала «з оригіналом вірно».

Яким чином потрапив не підписаний друкований текст протоколу до фонду держмайна їй невідомо.

Свідок ОСОБА_336 суду показав, що у ВАТ «Летичівське» працював економістом, восени 2003 року у приміщенні контори ВАТ «Летичівське» відбулись збори акціонерів про розподіл 25% простих іменних акцій між членами колективу. Головою зборів був ОСОБА_5, секретарем ОСОБА_242 Остання протокол зборів писала від руки на чернетці, і протягом 2-3 днів оформила в чистовий варіант. Зимою 2003 року на зборах не був.

Також зазначив, що під час допиту в обласній прокуратурі вперше дізнався та ознайомився з рукописним за серпень 2003 року і друкованим за грудень 2003 року протоколами загальних зборів з приводу розподілу 25% акцій, в обох протоколах були підписи ОСОБА_5 і ОСОБА_242

Cвідок ОСОБА_154 суду показав, що був присутній як акціонер на зборах, де вирішувалося питання по розподілу 25% акцій, які належали державі. Збори проголосували за те, щоб відати акції ОСОБА_5, але як відати - не знає, бо на той час не ставилося питання - у власність чи у користування.

Свідок ОСОБА_30 суду показав, що був на зборах по розподілу 25% акцій. Не пам'ятає, щоб такі проводилися в грудні 2003 року.

Свідок ОСОБА_368 суду показав, що на час передачі акцій для ВАТ «Летичівське» працював у фонді держмайна. Щодо форми протоколу загальних зборів були певні вимоги, однак вимога щодо виготовлення протоколу в друкованому вигляді не ставилась. Ніхто з працівників фонду держмайна не допомагав складати протоколи загальних зборів чи інших документів щодо приватизації 25% акцій. Йому невідомо про обставини надходження від ВАТ «Летичівське» протоколу зборів, такий не приймав.

Свідок ОСОБА_367 суду показала, що в 2003 році по Хмельницькій області проходила приватизація приблизно 100 радгоспів, в тому числі ВАТ «Летичівське». Пам'ятає, що з цього товариства з нею співпрацювали найчастіше головний бухгалтер ОСОБА_301 та економіст ОСОБА_336, голова товариства був 1-2 рази. На останніх етапах приватизації частка держави у даному підприємстві ще становила 25%, потім зазначену частку держава передавала у власність в господарство згідно типового договору, додаткової угоди, такий договір підписував керівник. Після керівник повинен був організувати збори працівників та прирівняних до них осіб і на зборах акції підлягали розподілу, але це було виключно компетенцією зборів кому передати акції. Після зборів у фонд держмайна повинен був бути наданий протокол зборів і після отримання такого фонд держмайна видавав розпорядження, а реєстратор вносив дані до реєстру про власника акцій.

Були вимоги до протоколів, як документів, зокрема повинна була бути вірна назва, підписи, формулювання про передачу акцій у власність, що було важливим для реєстратора, підписи голови та секретаря зборів, печатка. Проте вимоги, щоб протокол був надрукований не було, міг бути прийнятий і рукописний протокол.

Не виключає, що в період проведення приватизації надавалась можливість представникам підприємств щось дописувати, виправляти на наявній оргтехніці у фонді держмайна, але в основному люди не вміли користуватись комп'ютером. Працівники фонду держмайна могли надати консультацію, допомогти оформити якийсь технічний документ, проте не протокол зборів. Хто надавав протокол загальних зборів у фонд держмайна не пам'ятає.

Також зазначила, що згідно нормативних актів про приватизацію акції приватизовувались тільки в тому випадку, якщо передавались у власність, а не в користування.

Вина обвинуваченого також підтверджується:

додатковою угодою №6 від 17.07.2003 року до договору безоплатної передачі акцій Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» №20-В від 20.11.1998 року, відповідно до якої на виконання п. 113 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області (Орган приватизації) з одного боку, та ВАТ «Летичівське» в особі голови правління ОСОБА_5 з другого боку, уклали таку і Орган приватизації зобов'язується додатково безоплатно передати у власність працівникам ВАТ пакет акцій (об'єкт приватизації) Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» в кількості 560201 шт. (прості іменні), вартістю 140050,25 грн. (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.) на підставі уточненого плану розміщення акцій ВАТ «Летичівське», який є невід'ємною частиною плану приватизації агрофірми «Летичівська», затвердженого наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області №268 від 18.05.1998 року, а працівники зобов'язуються прийняти акції в порядку і на умовах, передбачених Договором №20-В від 20.11.1998 року. Право власності на об'єкт приватизації переходить до акціонерів з моменту підписання акту прийому-передачі. Товариство зобов'язується протягом місяця розподілити акції серед акціонерів пропорційно кількості належних їм акцій та надати перелік власників органу приватизації. Орган приватизації зобов'язується передати об'єкт приватизації працівникам в установлений цією Угодою термін (т. «документи», а.с. 77-78, 74-75, 60-63, 47, 48-54);

актом прийому-передачі акцій Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» від 17.07.2003 року згідно якого Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області передало, а працівники ВАТ «Летичівське» в особі голови правління

ОСОБА_5 прийняли пакет акцій Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» в кількості 560201 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 140050,25 грн. на умовах, передбачених договором безоплатної передачі акцій Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» №20-В від 20.11.1998 року та додаткової угоди №6 від 17.07.2003 року. Акт є підставою для розподілу на загальних зборах вказаного пакету акцій серед працівників ВАТ «Летичівське» та прирівняних до них осіб (т. «документи», а.с. 76);

рукописним протоколом загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Летичівське» №2 від 05.08.2003 року, підписаного головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_242 з якого вбачається, що ОСОБА_5 відкрив загальні збори, оголосив підсумки реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - до реєстру акціонерів для участі в зборах занесені 102 особи, яким належить 1126673 іменних акцій, що складає 67% від загальної кількості. Частина акціонерів довірила свої голоси іншим акціонерам шляхом оформлення довіреностей. Повноваження довірених осіб перевірено і підтверджено. Затверджено склад президії - ОСОБА_5, ОСОБА_242 Затверджено склад лічильної комісії у складі ОСОБА_18, ОСОБА_301, ОСОБА_26 На порядок денний внесено два питання - «Про передачу державної частки», «Про хід збиральних робіт». По першому питанню виступили: ОСОБА_336, який пояснив, що держава передала свою частку акцій на володіння майном в ВАТ «Летичівське», цими акціями повинні володіти або одна фізична особа, або група осіб, що і повинно бути вирішено на даних зборах акціонерів. Запропонував пакет акцій державної частки в розмірі 25% вручити голові правління ОСОБА_5, який зумів організувати роботу акціонерів і досяг результатів, володіє ситуацією і надалі зможе приймати такі рішення, які будуть сприяти подальшому розвитку господарства; ОСОБА_154, який зазначив, що акції держави потрібно передати ОСОБА_5, щоб він мав право вирішувати ті чи інші проблеми, себе зарекомендував як справжній керівник, що принесе користь акціонерному товариству, бо треба буде йому ще краще працювати; ОСОБА_30, який вніс пропозицію державну частку розподілити між всіма акціонерами. Постановили передати державну частку акцій в розмірі 25% в користування голові правління ОСОБА_5 Голосували «за» - 99 чол., що володіють 876979 іменних акцій, що складає 87,6%, проти 1 чол., що володіє 6944 акції, утримались - 3 чол., що володіють 116740 іменних акцій. За більшістю голосів право на володіння 25% акцій державної частки передати ОСОБА_5 (т. «документи» а.с. 250-252);

реєстром власників іменних цінних паперів ВАТ «Летичівське» станом на 25.12.2003 року, виданого ЗАТ «Реєстр-Центр», згідно якого розмір статутного фонду становить 560200 грн., Регіональному відділенню фонду державного майна України по Хмельницькій області належить 560201 акція номінальною вартістю 140050 грн., що становить 25% статутного фонду, 337 акціонерам (фізичним особам) належить 1680599 акцій номінальною вартістю 420150 грн., що становить 75% статутного фонду. Всього акціонерів 338, підсумок по емісії становить 2240800 (т. «документи», а.с. 183-203);

довідкою про проведення фінансового розслідування діяльності службових осіб ВАТ «Летичівське», яка складена ГДПРІ відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій, взаємодії з підрозділами Держфінмоніторингу України та правоохоронними органами 19.04.2010 року на підставі окремого доручення прокуратури Летичівського району від 22.03.2010 року відповідно до якої голова правління ОСОБА_5 згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» провів ряд операцій з цінними паперами, здобутими злочинним шляхом на загальну суму 140050,25 грн. (т. 4 а.с. 225-244);

друкованим текстом протоколу загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб №3 від 25.12.2003 року, підписаного головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_242, в якому зазначено передати пакет акцій в розмірі 25% статутного фонду 560201 шт. номінальною вартістю 140050,25 грн. у власність голові правління ВАТ «Летичівське» ОСОБА_5 (т. «документи» а.с. 253);

аналогічним протоколом загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб від 25.12.2003 року, вилученого 20.02.2009 року в приміщенні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, на якому наявний відтиск печатки Відкритого акціонерного товариства «Летичівське», рукописний текст «з оригіналом вірно» і підпис особи (т. «документи» а.с. 254, т. 5 а.с. 7);

висновком почеркознавчої експертизи №125П від 17.05.2010 року, відповідно до якого на експертизу надано протокол №3 загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб від 25.12.2003 року, завірена копія протоколу №3 загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб від 25.12.2003 року. В результаті дослідження встановлено, що підписи в кінці тексту протоколу №3 загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб від 25.12.2003 року, між словами тексту протоколу, що виготовлені друкованим способом, «голова зборів» та «ОСОБА_5», «секретар зборів» та «ОСОБА_242» - виконані відповідно особисто ОСОБА_5, ОСОБА_242 Підпис в кінці посвідчувального напису, що виконаний рукописним способом, чорнилом фіолетового кольору «з оригіналом вірно» та який розміщений в кінці тексту, виготовленої друкованим способом копії протоколу №3 загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб від 25.12.2003 року - виконаний особисто ОСОБА_301 (т. 5 а.с. 38-44);

протоколом очної ставки від 01.06.2010 року між ОСОБА_367 та ОСОБА_301, де остання підтвердила, що копія протоколу №3 від 25.12.2003 року до фонду держмайна могла подати або вона, або голова правління ОСОБА_5 (т. 5 а.с. 132-133);

протоколом очної ставки від 01.06.2010 року між ОСОБА_369 та ОСОБА_242, де остання зазначила, що на зборах 25.12.2003 року не була, протокол не вела, була на зборах 05.08.2003 року, де вирішено передати акції ОСОБА_5 у користування. З протоколу очної ставки також вбачається, що ОСОБА_242 надала слідчому протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «Летичівське» №2 від 05.08.2003 року (т. 5 а.с. 134-135);

протоколом очної ставки від 30.11.2009 року між ОСОБА_242 та ОСОБА_336 згідно якого ОСОБА_242 підтвердила факт передачі їй протоколу загальних зборів №3 від 25.12.2003 року в друкованому вигляді на початку 2004 року ОСОБА_336 (т. 5 а.с. 22-23);

розпорядженням №4 від 03.02.2004 року Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області згідно якого зобов'язано реєстроутримувача ЗАТ «Реєстр-Центр» протягом 7 днів внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Летичівське», а саме зменшити державну частку акцій на 560201 шт. на підставі Додаткової угоди від 17.07.2003 року №6 до договору безоплатної передачі акцій від 20.11.1998 року №20 «В». Новим власником 560201 шт. акцій є ОСОБА_5 згідно протоколу загальних зборів працівників ВАТ №3 від 25.12.2003 року (т. «документи», а.с. 177);

повідомленням ЗАТ «Реєстр-центр» на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 12.02.2004 року, випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про операції на особовому рахунку №16 від 12.02.2004 року, відповідно до яких ЗАТ «Реєстр-центр» здійснило операції перереєстрації права власності на акції ВАТ «Летичівське» відповідно до розпорядження №4 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 03.02.2004 року. Після проведення цієї операції на особовому рахунку Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області не залишилось жодного цінного папера і такий був закритий (т. 2 а.с. 100, 101);

наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області №46 від 16.02.2004 року, згідно якого постановлено вважати процес приватизації державного підприємства Агрофірма «Летичівська» завершеним (т. «документи», а.с. 81).

Покази потерпілих та свідків ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_55, ОСОБА_154, ОСОБА_185, ОСОБА_301, ОСОБА_336 в тому, що на зборах прийнято рішення про передачу 25% акцій голові правління ОСОБА_5 у власність суд не приймає, оскільки ніхто з потерпілих та свідків, крім названих осіб, не показав, що на зборах було вирішено передати акції ОСОБА_5 у власність.

Крім того, покази названих потерпілих та свідків повністю спростовуються сукупністю вищезазначених письмових доказів.

Покази потерпілих ОСОБА_103, ОСОБА_148 про те, що збори по розподілу 25% акцій відбулись у зимовий період суд не приймає з аналогічних підстав.

Таким чином, сукупність названих доказів, в тому числі покази ОСОБА_242, наявність підпису підсудного на рукописному протоколі від 05.08.2003 року, який вела ОСОБА_242, спростування потерпілим ОСОБА_174 обставин участі і виступу на зборах 25.12.2003 року явно свідчать, що загальні збори Товариства необхідно було провести саме протягом місяця,

починаючи з 17.07.2003 року, при цьому розподілити на зборах акції серед акціонерів, надати перелік власників акцій органу приватизації; збори проводилися саме 05.08.2003 року і на них вирішено питання про передачу акцій у користування голові правління ОСОБА_5, а не у власність.

Зазначені докази свідчать і про внесення ОСОБА_5 неправдивих відомостей в протокол загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб №3 від 25.12.2003 року з метою привласнення пакету акцій 25% та в кінцевому результаті заволодіння ними ОСОБА_5 шляхом перерахування їх на його рахунок і тим самим вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах; у складанні і видачі завідомо неправдивого документа, що спричинило тяжкі наслідки.

Щодо обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 209 КК України його вина підтверджується наступними доказами:

показами свідка ОСОБА_370 згідно яких від імені ОСОБА_343 укладав договір з ОСОБА_5 про продаж останнім пакету акцій. ОСОБА_5 договір підписав, він документи завіз в м. Хмельницький, де було перереєстровано право власності на ОСОБА_343 Договір купівлі-продажу йому дали в реєстр-центрі, такий був шаблонним для усіх, сума вказувалася для того, щоб договір був чинним;

показами свідка ОСОБА_343 згідно яких влітку 2007 року ОСОБА_5 переписав на нього пакет акцій, зазначивши, що на нього має місце тиск;

договором купівлі-продажу №50/56 від 16.07.2007 року відповідно до якого ТОВ «Брокбізнесцентр» (Повірений покупця) за дорученням та від імені ОСОБА_370 (Покупець) з одного боку, та ОСОБА_5 (Продавець) уклали договір предметом якого є те, що Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти цінні папери (ЦП) емітента. Зокрема, емітентом є ВАТ «Летичівське», вид ЦП - акція проста іменна, номінальна вартість - 0,25 грн., кількість ЦП - 560000 шт., вартість пакета - 67200 грн. Розрахунки між сторонами здійснюються на умовах договору комісії від 10.11.2006 року після перереєстрації права власності на цінні папери в термін трьох календарних днів. Сторони на протязі двох банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на ЦП, що є предметом договору. Договір підписано Продавцем (ОСОБА_5), Покупцем (ОСОБА_370), повіреним покупця (представник ТОВ «Брокбізнесцентр») (т. «документи» а.с. 247);

передавальним розпорядженням від 16.07.2007 року ЗАТ «Реєстр-Центр» відповідно до якого зареєстрована особа, що відчужує цінні папери ОСОБА_5, який є власником цінних паперів на підставі договору купівлі-продажу, передав 560000 шт. цінних паперів, сумарною вартістю за номіналом 140000 грн., сума договору становить 67200 грн., контрагенту ОСОБА_343 Передавальне розпорядження підписане ОСОБА_5, справжність його підпису засвідчив президент ЗАТ «Реєстр-Центру». Згідно відмітки реєстратора операція проведена ЗАТ «Реєстр-Центр» 17.07.2007 року (т. «документи», а.с. 246);

журналом обліку записів по випуску простих іменних акцій ВАТ «Летичівське» за період з 18.03.2005 року по 20.02.2009 року, виданого ЗАТ «Реєстр-Центр», відповідно до якого 17.07.2007 року проведено операцію №70186 щодо переведення ЦП з одного рахунку на інший, зокрема з рахунку ОСОБА_5 списуються ЦП і записуються на рахунок ОСОБА_343 в кількості ЦП 560000 шт. (т. «документи», а.с. 211-244).

Суд не приймає покази підсудного ОСОБА_5 в тому, що відносно нього чинився тиск невідомими особами з метою реалізації для них акцій, оскільки такі доводи жодними доказами не підтверджені.

Таким чином, отримавши у власність 25% акцій на підставі протоколу загальних зборів працівників ВАТ «Летичівське» і прирівняних до них осіб №3 від 25.12.2003 року, які в дійсності не відбувалися, ОСОБА_5 16.07.2007 року їх реалізував шляхом продажу для ОСОБА_370, який представляв інтереси ОСОБА_343, і цього ж дня зазначені акції перереєстрував на ОСОБА_343, тобто, ОСОБА_5 уклав угоду з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів і тим самим вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України є особливо тяжкими, а за ч. 2 ст. 366 КК України - злочином середньої тяжкості.

Обставиною, що пом'якшує покарання підсудному суд визнає те, що раніше не судимий.

Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

В результаті дослідження даних про особу підсудного встановлено, що ОСОБА_5 не працює, одружений, на утриманні одна неповнолітня дитина, по місцю проживання характеризується позитивно, до адміністративної, кримінальної відповідальності не притягався, на обліках у лікарів нарколога, психіатра та невролога не перебуває (т. 5 а.с. 187, 188, 191, 193, 194, 195, т. 11 а.с. 237).

Частиною 5 статті 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частиною 2 статті 209 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину - 16.07.2007 року) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Частиною 2 ст. 366 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину - 25.12.2003 року-03.02.2004 року) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Виходячи з принципів законності, справедливості, індивідуалізації і достатності покарання, досягнення мети виправлення підсудного суд вважає за необхідне призначити покарання в межах санкцій статей означених норм Закону і, застосувавши ч. 1 ст. 70 КК України, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

В судовому засіданні ОСОБА_5 заперечував свою вину у вчиненні злочинів, що йому інкриміновані досудовим слідством, тому суд позбавлений можливості звільнити підсудного від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки згоду він на це суду не надавав.

Разом з тим, ОСОБА_5 підлягає звільненню від покарання за ч. 2 ст. 366 КК України, оскільки вказаний злочин було скоєно в 2003-2004 роках, тобто з дня вчинення ним злочину минуло п'ять років, тому суд керується вимогами ч. 5 ст. 74 КК України.

Цивільний позов не заявлявся.

Приєднані до матеріалів кримінальної справи документи необхідно залишити при ній.

Судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи (висновок експерта №125П від 17.05.2010 року) в сумі 706,15 грн. у відповідності до ст. 93 КПК України (1960 року) необхідно стягнути з підсудного ОСОБА_5 (т. 5 а.с. 37).

ОСОБА_5 постановою слідчого від 25.06.2010 року обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Враховуючи особу підсудного, дисциплінованість ОСОБА_5 під час судового розгляду, що виявилось у постійному відвідуванні судових засідань, пом'якшуючу покарання обставину, суд вважає за можливе до набрання вироком законної сили не обирати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, а залишити запобіжний захід, що був обраний раніше.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (1960 року),

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити покарання:

за ч. 5 ст. 191 КК України - у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з

позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності, окрім житла;

за ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону України від 16.01.2003 року) - у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 67200 грн., та з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності, окрім житла;

за ч. 2 ст. 366 КК України - у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки.

ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки на підставі ч. 5 ст. 74 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 67200 грн., та з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності, окрім житла.

Приєднані до матеріалів кримінальної справи документи залишити при справі.

Міру запобіжного заходу підсудному у виді підписки про невиїзд залишити попередню до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи (висновок експерта №125П від 17.05.2010 року) у розмірі 706,15 грн.

Накладений арешт на майно ОСОБА_5, а саме: трактор колісний Т16-М, державний номер НОМЕР_1, заводський номер НОМЕР_2; автомобіль ВАЗ-21213, НОМЕР_3; автомобіль ВАЗ-21063, НОМЕР_4; автомобільний причеп НОМЕР_5; земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Летичівської селищної ради розміром 1,14 га - залишити до виконання вироку.

Накладений арешт на майно ОСОБА_5 - житловий будинок інвентаризаційною вартістю 107122 грн., розташований за адресою АДРЕСА_1 - скасувати.

Вирок може бути оскаржено протягом п'ятнадцяти діб з моменту проголошення до Апеляційного суду Хмельницької області шляхом подання апеляції до Летичівського районного суду.

Суддя підпис Ходоровський І.Б.

Суддя Летичівського

районного суду Ходоровський І.Б.