Постанова № 4051647, 23.01.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

23 січня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: Головуючого судді: Григорусь Н.Й.

при секретарі: Лисенко Н.О. з участю прокурора Горохова С. В. розглянув подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 06/149001, -

ВСТАНОВИВ:

 Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю в Акціонерному Банку 'Брокбінвесбанк" м. Київ, (МФОЗОД249), порахунку НОМЕР_1 -українська гривня, що належить ТОВ « Полірек (іденфікаційний код - 32878560 ). В поданні вказано, що по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ " Полірек", Малинського району порушет Кримінальна справа №06/149 001 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що службові особи ТОВ "Полірек" (код ЄДРПОУ 32878560) юридична адреса: Житомирська область, м. Малин, вул. Радянська, 21, яке зареєстроване як платник податків в Малинській МДПІ, в період 2005 року, при здійсненні господарських операцій по придбанню та продажу товарів, шляхом приховування об'єкту оподаткування по ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 875 000 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства по справі також встановлено, що ТОВ "Полірек" в травні 2005 року отримало кредит в АБ "Брокбізнесбанк", м. Київ, в сумі 2 122 937 грн., який був забезпечений майном : ТОВ "Консалтингова група з виробничого менеджменту " м. Київ; - ТОВ "Етекс", м. Боярка .

Були вилучені копії договорів застави рухомого майна № 58 від 19.05.2005р. укладеного між АБ "Брокбізнесбанк" м. Київ та ТОВ "Консалтингова група з виробничого менеджменту " м. Київ та № 58/1 від 19.05.2005р. укладеного між АБ "Брокбізнесбанк" м. Київ та ТОВ "Етекс" м. Боярка.

Допитаний по справі в якості свідка директор ТОВ "Консалтингова група з виробничого менеджменту " м. Київ- ОСОБА_1показав, що він ніколи не надавав в заставу майно свого підприємства для отримання кредиту ТОВ "Полірек", ніколи не підписував дооворів застави з цього приводу, а оглянувши договір застави заявив, що підпис біля його прізвища йому не належить .

В матеріалах кримінальної справи є виписка по особовому рахунку НОМЕР_1, що

належить ТОВ "Полірек", надана АБ "Брокбізнесбанк" м. Київ, (МФО 300249), згідно якої слідує, що ТОВ "Полірек" отримало кредит та розпоряжалось кредитними коштами з даного рахунку.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, приймаючи до уваги, що виїмка документів в установі банку має суттєве значення для встановлення істини та повноти дослідження злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Полірек» по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1,  178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Акціонерному Банку "Брокбізнесбанк" м. Київ, (МФО 300 249), по рахунку НОМЕР_1 - українська гривня, що належить ТОВ « Полірек » (ідентифікаційний код - 32878560 ), а саме :

1. Інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « Полірек » ( ідентифікаційний код - 32878560 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01 травня 2005 року до 22 січня 2007 року, в роздрукованому вигляді ;

2. Оригіналів платіжних доручень за яким проводились перерахування коштів з рахунку ТОВ «Полірекс» НОМЕР_1 в Акціонерному Банку "Брокбізнесбанк" м. Київ, (МФО 300 249), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк" за період часу з 01 травня 2005 року до 22 січня 2007 року;

1.3. Оригіналів банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Полірек», у

випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб підприємства - то копій документів

на підставі яких вносились такі зміни.;

1.4. Оригіналу юридичної справи ТОВ "Полірек" на рахунку НОМЕР_1 ;

5. Оригіналу кредитної справи ТОВ "Полірек" на рахунку НОМЕР_1 по кредитному договору № 58-05 від 19.05.2005р. ;

6. Оригіналів кредитного договору № 58-05 від 19.05.2005р. укладеного АБ "Брокбізнесбанк" м. Київ, МФО-300 249, та ТОВ "Полірек" код ЄДРПОУ- 32878560;

1.7. Оригіналів Договорів застави рухомого майна № 58 від 19.05.2005р. та № 58/1 від 19.05.23005р.

укладеного АБ "Брокбізнесбанк" м. Київ, МФО- 300 249, та відповідно ТОВ "Консалтингова група з виробничого

менеджменту " м. Київ і ТОВ "Етекс", м. Боярка;

1.8. Договір на обслуговування клієнта - ТОВ «Полірек» в системі «клієнт-банк» з документами на установку програмного забезпечення та обслуговування клієнта .