Постанова № 4051207, 08.07.2009, Залізничний районний суд м. Сімферополя

Дело № 4-343/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 июля 2009 года. Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе:

председательствующего судьи – Злотникова В.Я.,

при секретаре – Зудиновой К.С.,

с участием прокурора – Ковтун Н.Н.,

рассмотрев представление старшего следователя Крымской транспортной прокуратуры Горобова В.А. о производстве выемки документов в Филиале «Отделение Промышленно – инвестиционного банка в г. Феодосии АР Крым»,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Крымской транспортной прокуратуры Горобов В.А. обратился в суд с представлением, согласованным с Крымским транспортным прокурором, о производстве выемки документов по открытию и использованию МЧП «Сиуч» код 32294418 расчетного счета № 26001301351039, открытого в Филиале «Отделение Промышленно – инвестиционного банка в г. Феодосии АР Крым» МФО № 324388.

Представление обосновано тем, что 12.11.2008 г. было возбуждено уголовное дело № 10877700109 в отношении должностных лиц МЧП «Сиуч» код 32294418, по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что 2 марта 2004 года и 22 марта 2004 должностными лицами Керченского морского торгового порта и должностными лицами МПП «Сиуч» заключены контракты №№ 01 к и 02 к соответственно, на техническое обслуживание судов портофлота и ремонта теплохода «Порт Керч».

2 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в лице директора Балаценко К.К. заключен контракт с ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора Радукан Т.В. на ремонт судна «Порт Керчь» портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 243 409 грн. 16 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ

2 марта 2004 года ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора Радукан Т.В. заключило контракт с ЧП «Портал» в лице директора Игнатьева В.А. на ремонт судна «Порт Керчь» портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 242 679 грн. 16 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ.

22 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в лице директора Блаценко К.К. заключает контракт с ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора Радукан Т.В. на техническое обслуживание судов портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 304 904 грн. 19 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ

22 марта 2004 года ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора Радукан Т.В. заключило контракт с ЧП «Портал» в лице директора Игнатьева на техническое обслуживание судов портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 303 990 грн. 19 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ.

Акт приема передачи т\х Порт «Керчь» после проведения ремонтных работ в период с 29.06.2003 года по 08.07.2003 года подписан 9 июля 2003 года МЧП «Сиуч» - Калужинским ГП «КМТП» групповым механиком Ткачевым С.В.

19 апреля 2004 года акт приема передачи выполненных работ подписан МЧП «Сиуч» Балаценко, ГП «Керченский МТП» и групповым механиком Ткачевым С.В.

На основании актов приема – передачи выполненных работ, составленных во исполнение указанных контрактов, Керченский морской торговый порт перечислил МПП «Сиуч» денежные средства на р\с 26001301351039 МФО 324388, ОКПО 32294418 в АК «Промышленно - инвестиционного банка» г. Феодосии в сумме 549964, 40 грн. в период с августа. 2004 года по октябрь 2004 года.

МЧП «Сиуч» в период 2003 -2004 годов не имело технических мощностей и необходимого штата работников для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию судов.

ЧПТФ «Ирина и К» в период 2003 - 2004 годов имело в штате 1 работника - директора фирмы Радукан Т.В. и не имело технических возможностей для проведения ремонта и обслуживания судов.

Согласно, обобщенных материалов №259\2005\4108 Государственного комитета финансового мониторинга Украины, ряд коммерческих структур АР Крым наладили схему незаконной конвертации денежных средств. Для чего через расчетные счета ряда предприятий, в том числе и ПП «Ирина и К» денежные средства путем составления и возможного использования фиктивных документов под разными поводами перечисляли на расчетные счета ПП «Портал», откуда снимались наличными по видом закупки сельскохозяйственной продукции, предоставления кредитов физическим лицам. В дальнейшем наличные денежные средства перераспределялись между соучастниками проведенных незаконных финансовых операций.

В период 2004 года ремонт теплохода «Порт Керчь» и техническое обслуживание судов портофлота предприятием «Сиуч» проведено не было.. По иску ГНИ в г. Керчи контракты №1 к от 2 марта 2004 года и 2 к от 22 марта 2004 года решением Хозяйственного суда в АР Крым признаны недействительными, в результате интересам ГП «Керченский морской торговый порт» причинен ущерб в особо крупных размерах.

Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности МЧП «Сиуч» использовался расчетный счет № 26001301351039, открытый в Филиале «Отделение Промышленно – инвестиционного банка в г. Феодосии АР Крым» МФО № 324388.

В судебном заседании следователь поддержал представление, просил его удовлетворить, пояснив, что документы о начислении, получении и перечислении денежных средств МЧП «Сиуч» находятся в Филиале «Отделение Промышленно – инвестиционного банка в г. Феодосии АР Крым» и имеют значение для дела.

Прокурор в судебном заседании также поддержал представление следователя о производстве выемки документов.

Заслушав следователя, мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к заключению, что представление подлежит удовлетворению, поскольку данные документы имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Провести в Филиале «Отделение Промышленно – инвестиционного банка в г. Феодосии АР Крым» МФО № 324388, по адресу: г. Феодосия, ул. Назукина, 3 выемку документов по открытию и использованию МЧП «Сиуч» код 32294418 расчетного счета № 26001301351039, а именно: оригиналов банковских карточек образцов подписи и оттисков печати, сведений о движении денежных средств по расчетному счету № 26001301351039 за период с 01.08.2004г. по настоящее время, с полной расшифровкой совершенных операций, в порядке, согласованном с руководителем указанного банковского учреждения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: