Вирок № 40460586, 14.08.2014, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11826/14-к

провадження № 1-кп/753/417/14

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2014 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі головуючого-судді Сизової Л.А., при секретарі Мельничук Т.І., з участю прокурора Навозенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, ст. 205 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_2, 10.09.2013 року на прохання невстановленої особи, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Домін Груп», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника вказаного підприємства, погодився зареєструвати (створити) в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Домін Груп» (код ЄДРПОУ 38905991),

В той же день, перебуваючи біля метро «Вирлиця» у Дарницькому районі м. Києва, зустрівся з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім'я «Євген», з яким обумовив спосіб, в який буде проведена реєстрація ТОВ «Домін Груп» на його ім'я та суму винагороди за виконання злочинних дій.

В подальшому, 10.09.2013 року ОСОБА_2 прибув в раніше обумовлене по телефону місце за адресою АДРЕСА_3 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, де на прохання невстановленої особи, перебуваючи у нотаріуса підписав довіреність, якою уповноважив інших осіб від імені ОСОБА_2 представляти інтереси з питань реєстрації будь яких товариств.

Далі, в цей же день ОСОБА_2, перебуваючи неподалік нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 надав невстановленій особі, свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого, невстановлена особа при невстановлених слідством обставинах виготовила статут ТОВ «Домін Груп», в якому ОСОБА_2 був зазначений як засновник вказаного підприємства.

18 вересня 2013 року ОСОБА_2, домовившись з невстановленою особою прибув у робочий час доби до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, офіс якої розташований в АДРЕСА_1. У приватного нотаріуса ОСОБА_4, ОСОБА_2 на прохання невстановленої особи повідомив їй, що має намір створити (зареєструвати) ТОВ «Домін Груп», і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Далі достовірно усвідомлюючи, що створене на його ім'я підприємство буде використовуватися невстановленою особою для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Домін груп», незаконно набувши статус його засновника, після чого, цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 з невстановленими особами.

Таким чином, ОСОБА_2 незаконно набув статус власника ТОВ «Домін Груп», та передав всі нотаріально посвідчені документи невстановленій особі.

Підписання ОСОБА_2 статутних документів ТОВ «Домін Груп» (код ЄДРПОУ 38905991) дало змогу 18.09.2013р. здійснити державну реєстрацію установчих документів юридичної особи у Франківській районній в м. Львові державній адміністрації за номером 14151020000029979.

Створення (реєстрація) ТОВ «Домін Груп» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій особі, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації та функціонування ТОВ «Домін Груп», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Домін Груп» (код ЄДРПОУ 38905991) для прикриття незаконної діяльності, невстановлена особа уникла від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримала можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ТОВ «Домін Груп», яке на прохання створив (зареєстрував) на своє ім'я ОСОБА_2, здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

1. Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

2. Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3. Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

4. Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5. Статті 58 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6. Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7. Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_2 свою вину в скоєнні злочину визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що дійсно наглядно знайомий Євген за грошову винагороду запропонував йому зареєструвати на своє ім'я фірму з метою зайняття незаконною діяльністю, на що він погодився, оскільки потребував фінансів, надав свої дані, підписав довіреність та установчі документи.

Інші докази по справі відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України не досліджувалися.

Визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються, з'ясувавши правильне розуміння обвинуваченим змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності його позиції, роз'яснивши йому, що у такому випадку він буде позбавлений права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_2 у вчиненні злочину доведеною повністю і кваліфікує його дії, як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто надання засобів чи знарядь для створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної) особи, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто він скоїв злочин, передбачений ст.ст. 27 ч. 5, ст. 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_2 суд визнає: щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 судом не встановлено.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до злочинів середнього ступеню тяжкості, його особу, що вину визнав повністю, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває і вважає необхідним призначити йому покарання в межах санкції статті у виді штрафу.

З урахуванням майнового стану обвинуваченого, його доходів, суд вважає можливим задовольнити його заяву та розстрочити йому сплату штрафу.

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, ст. 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500грн. з розстрочкою виплати , а саме щомісячно по 1/12 частині , що становить 708грн.33коп. строком на один рік, починаючи з дня вступу вироку в законну силу.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 344 грн. 00 коп. на користь держави.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва з моменту його проголошення.

СУДДЯ :