Постанова № 40444376, 08.09.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/16312/14-к

№1-«кс»/522/11802/14

УХВАЛА

Іменем України

08.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н., за участю слідчої Гуменюк О.В.

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Індиченко Б.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12014160000000485 від 12.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшій слідчій СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В. або за її дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, можливість на ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення їх на паперовому чи електронному носіях, а саме документів, які стосуються рахунків № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), які знаходяться в публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11, а саме: відомостей про рух грошових коштів на рахунках № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), відображених на електронному носії, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК», із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 по 01.01.2014; Документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК», а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору; картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документ щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття та розпоряджання рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 р.; договорів з додатками та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 р.; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; IP-адреси місць знаходження комп'ютерів, з яких йде обслуговування електронних рахунків; МАС - адреси мережевої карти комп'ютера клієнта; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 р.; чеків на отримання готівки по рахункам за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 р.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, слідчою доведено, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшої слідчої СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12014160000000485 від 12.05.2014 р., за ч. 2 ст. 364 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшої слідчої СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Індиченко Б.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12014160000000485 від 12.05.2014 р., за ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України в Одеській області Гуменюк О.В. або за її дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю можливістю ознайомитись, виготовити копії та вилучити їх на паперовому чи електронному носіях, а саме документів, які стосуються рахунків № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), які знаходяться в публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11, а саме:

· відомостей про рух грошових коштів на рахунках № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), відображених на електронному носії, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК», із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

· Документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26006423734, № 26007423733 відкритих ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33153611), відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК», а саме:

- обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

- заяви на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;

- копії паспортів уповноважених осіб;

- довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника;

- документ щодо призначення на посаду керівника;

- оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття та розпоряджання рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

- договорів з додатками та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків;

- IP-адреси місць знаходження комп'ютерів, з яких йде обслуговування електронних рахунків;

- МАС - адреси мережевої карти комп'ютера клієнта;

- платіжних доручень на перерахунок грошових коштів з 01.01.2012 по 01.01.2014;

- чеків на отримання готівки по рахункам за період з 01.01.2012 по 01.01.2014.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

(підпис) копія вірна

Слідчий суддя: Секретар:

08.09.2014