Ухвала суду № 40390716, 27.08.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22187/14-к

Провадження №1-кп/761/832/2014

У Х В А Л А

іменем України

27 серпня 2014 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Антонюк М.С.

при секретарі Зайчук О.В.

з участю прокурорів Денисенко О.П., Пекельного В.О.

захисника ОСОБА_17

обвинуваченого ОСОБА_18

провівши підготовче судове засіданні в м. Києві у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120 141 001 000 073 65 від 17.07.2014 року, відносно

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсон, громадянина України, українця, з середньо-спеціальною освітою, розлученого, працюючого начальником АРМ на АТП 16537 «Бериславське», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

Прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Денисенко О.П. внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_18, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) у зв'язку із закінченням строків давності.

Так, ОСОБА_18 підозрюється в тому, що він працюючи на посаді директора та являючись співзасновником ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177), зареєстрованого у Виконавчому комітеті Новокаховської міської ради Херсонської області, юридична адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Леніна, 35, будучи службовою особою даного товариства, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами при наступних обставинах.

Згідно статуту ТОВ «Компанія «Югтранс» ОСОБА_18 став виконувати офіційно покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, а саме: вирішував усі питання діяльності товариства, контролював за веденням бухгалтерського обліку результатів діяльності товариства, організовував ведення статистичної звітності.

Таким чином, ОСОБА_18, перебуваючи у ТОВ «Компанія «Югтранс» на посаді директора, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов'язки.

Реалізуючи свій кримінально протиправний задум, в один із днів осінню 2008 року, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), звернувся до власника 20% акцій ЗАТ «Завод крупних електричних машин» ОСОБА_4 з пропозицією сприяти в продажі ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) комплексу будівель транспортного цеху, що перебували на балансі ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433) та знаходяться за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35-Ж, та складається із наступних будівель і споруд: Літера «А» - адмінбудівля, загальною площею 1610,6 кв.м; Літера «а» - діспечерська; Літера «аі» - ґанок; Літера «В» - гараж, загальною площею 270,2 кв.м; Літера «Г» - гараж, загальною площею 224,9 кв.м; Літера «Д» - цех, загальною площею 1536,8 кв.м; Літера «д» - перехід; Літера «Е» - мийка, загальною площею 577,9 кв.м; Літера «Л» - гараж, загальною площею 689,0 кв.м; Літера «М» - гараж, загальною площею 180,4 кв.м; Літера «Б» - навіс; Літера «Ж» - сарай; Літера «над Ж» -сторожка; Літера «З» - гараж; Літера «И» - склад; Літера «К» - склад; Літера «І» - мощення; № 1-9 - огорожі та споруди.

ОСОБА_4, володіючи 20% акцій ЗАТ «Завод крупних електричних машин», який є засновником ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433), не усвідомлюючи дійсного наміру особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), заволодіти чужим майном, погодився сприяти в продажі зазначеної нерухомості.

Продовжуючи реалізовувати свій кримінально протиправний план, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), повторно звернувся в один із днів восени 2008 року до ОСОБА_4 з повідомленням, що у нього в даний час не має повної суми коштів для придбання транспортного цеху, однак, якщо йому ОСОБА_5 допоможе, то ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) готова отримати кредит у банківській установі для придбання комплексу та проведення у ньому відповідного ремонту.

Довіряючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), та, будучи впевненим в добросовісності дій останнього, ОСОБА_4 спільно зі вказаною особою (Особа 1), восени 2008 року у невстановлений слідством день, перебуваючи у приміщенні готелю «Прем'єр палас», розташованого по бульв. Шевченка, 5-7/29 в м. Києві, звернувся до начальника кредитного управління Акціонерного Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498) ОСОБА_6 з проханням видати ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) кредит в розмірі 9 млн.грн. під особисті гарантії ОСОБА_4, а в разі непогашення даним товариством кредитних зобов'язань, ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433) придбає право кредитора в АБ «Національні інвестиції» (МФО 300498).

Надалі, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), для отримання позитивного рішення банку, та заволодіння коштами, шляхом обману в особливо великому розмірі, при невстановлених слідством обставинах, підготував всі необхідні документи для отримання кредиту, а саме: анкету позичальника юридичної особи, додаток №2 до анкети позичальника юридичної особи, протокол зборів учасників ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) від 03.03.2009, техніко-економічне обґрунтування використання та повернення кредиту, в якому вказав ціль отримання: придбання та реконструкція транспортного цеху, кошторисний план по реконструкції транспортного цеху, після чого, передав ці документи директору ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) ОСОБА_18 і наказав йому підписати їх, що той і зробив, не ознайомившись із їх змістом.

Після цього, у невстановлений день у березні місяці 2009 року, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), перебуваючи у приміщенні Акціонерного Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498) по вул. Володимирська, 54 в м. Києві, передав документи, необхідні для отримання кредиту, працівникам банку.

Перевіривши документи, подані ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) для отримання кредиту, а саме: анкету позичальника, техніко-економічне обгрунтування використання та повернення кредиту, в якому зазначено ціль отримання: придбання та реконструкція транспортного цеху, кошторисний план по реконструкції транспортного цеху, баланси підприємства, довідки про відсутність обтяжень в інших банках, довідки про грошовий оборот на розрахункових рахунках підприємства, та врахувавши особисті гарантії ОСОБА_4 стосовно викупу права кредитора в разі непогашення Товариством зобов'язань, керівництво Акціонерного Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498) в особі кредитного комітету винесло рішення про надання ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) кредиту на суму 9 млн.грн.

Надалі, дізнавшись про позитивне рішення кредитного комітету банку у наданні ТОВ «Компанія «Югтранс» кредиту, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), повідомив ОСОБА_18 про дане рішення.

03.04.2009 року ОСОБА_18 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), прибули до Акціонерного Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498), розташованого по вул. Володимирська, 54 в м. Києві, де за вказівкою останнього директор ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) ОСОБА_18 підписав з Акціонерним Банком «Національні інвестиції» (МФО 300498) (далі - БАНК) в особі голови правління ОСОБА_7 кредитний договір №69-09. Відповідно до умов договору, банк надав позичальнику грошові кошти у сумі 9 млн.грн. на строк з 03.04.2009 по 22.03.2010 включно, на умовах, встановлених цим договором, а позичальник зобов'язався повернути кредит та сплатити відсотки. Відсоткова ставка складала 35% річних. Цільове призначення кредиту - поповнення обігових коштів.

У забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору, які полягали у поверненні кредиту і виплаті відсотків, між банком та позичальником було укладено договір іпотеки, згідно із яким, іпотекодавець передав іпотекодержателю в іпотеку нерухоме майно, а саме: комплекс, транспортний цех, що перебував на балансі ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433), який знаходився за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35-Ж, та складається із наступних будівель і споруд: Літера «А» - адмінбудівля, загальною площею 1610,6 кв.м; Літера «а» - діспечерська; Літера «аі» - ґанок; Літера «В» - гараж, загальною площею 270,2 кв.м; Літера «Г» - гараж, загальною площею 224,9 кв.м; Літера «Д» - цех, загальною площею 1536,8 кв.м; Літера «д» - перехід; Літера «Е» - мийка, загальною площею 577,9 кв.м; Літера «Л» - гараж, загальною площею 689,0 кв.м; Літера «М» - гараж, площею 180,4 кв.м: Літера «Б» - навіс; Літера «Ж» - сарай; Літера «над Ж» -сторожка; Літера «З» - гараж: Літера «И» - склад; Літера «К» - склад; Літера «І» - мощення; № 1-9 - огорожі та споруди.

Крім того, з метою обману представників АБ «Національні інвестиції» та створення уяви своєї платоспроможності, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), запропонував надати Акціонерному Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498) додаткові об'єкти застави. З цією метою, останній у невстановлений слідством час та місці, звернувся до приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 2), з проханням підробити офіційні документи - договори застави транспортних засобів.

Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), запропонував нотаріусу (Особа 2) внести до договорів застави транспортних засобів неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які неофіційно працювали водіями у ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177), надають свою згоду і виступають сторонами у договорах застави транспортних засобів в якості заставодавців, а транспортні засоби, якими вони керують, об'єктами застави. Крім того, підробити заяви від імені дружин ОСОБА_8 та ОСОБА_12, про те, що вони надають свою згоду на передачу їх чоловіками транспортних засобів в заставу по кредитному договору № 69-09 від 03.04.2009.

На дане прохання особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 2) надав свою згоду, у зв'язку із чим, вступив у кримінально протиправну змову із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1).

В подальшому, учасник змови особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 2), при невстановлених обставинах, за допомогою технічних засобів, склав офіційні документи - договори застави транспортних засобів від 29.05.2009, куди вніс відомості, які не відповідають дійсності, а саме зазначив, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 виступають сторонами у договорах застави транспортних засобів в якості заставодавців і надають свою згоду на виконання заставодавцем перед заставодержателем зобов'язання, куди входить: повернення заставодержателю кредиту та сплата процентів за користування кредитом, сплата можливих штрафних санкцій, сплата витрат, пов'язаних із пред'явленням вимоги, сплата витрат на страхування предмета застави, сплата збитків, завданих порушенням умов кредитного договору чи договору застави транспортних засобів.

Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 2), для надання вказаним договорам легітимності, враховуючи положення ст. 65 Сімейного кодексу України, за допомогою технічних засобів, за відсутності дружин ОСОБА_8 та ОСОБА_12 - ОСОБА_15 і ОСОБА_16, склав заяви від їх імені, про те, що вони надають свою згоду на передачу їх чоловіками транспортних засобів в заставу по кредитному договору № 69-09 від 03.04.2009, при цьому зазначив, що зміст договору застави транспортних засобів їм відомий та відповідає інтересам їх сімей.

Надалі, 29.05.2009, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), повідомив ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 завідомо неправдиву інформацію про необхідність підписати із ним трудові договори для уникнення проблем, що можуть виникнути від податкової служби.

Введені в оману ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на прохання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), погодились, та 29.05.2009, близько о 15 год.30 хв., знаходячись у приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 2) у приміщенні АДРЕСА_3, не будучи обізнаними про зміст документів, які їм надав останній, довіряючи йому та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), поставили свої підписи в графі заставодавець в договорах застави транспортних засобів від 29.05.2009.

На підставі укладених документів, Акціонерним Банком «Національні інвестиції» (МФО 300498) було перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) гроші в сумі 9 млн.грн., з яких - 6 242 120 грн. використано відповідно до умов кредитного договору, іншу частину грошових коштів, в порушення п.4.2.2 кредитного договору, в сумі 2 730 068,97 грн. знято по банківським чекам готівкою із розрахункового рахунку № 26005137277, відкритого в АТ «Райффайзен банк аваль», що належить ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), та за його вказівкою - ОСОБА_18, які останній одразу передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), для використання на власний розсуд.

В подальшому, ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) як позичальник разом зі особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (Особа 1), як поручителем, в порушення п. 4.2.5 кредитного договору №69-09 від 03.04.2009 заборгованість перед Акціонерним Банком «Національні інвестиції» (МФО 300498) до 22.03.2010 не погасили, зобов'язання не виконали.

27.08.2010 між АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) та ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433) укладено договір про відступлення права вимоги за № 69-09/к, відповідно до якого, ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433) перерахував до АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) гроші в сумі 8 935 140 грн. і отримав право вимоги первісного кредитора по кредитному договору №69-09 від 03.04.2009.

У зв'язку із цим, ОСОБА_18 являючись службовою особою у ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177), неналежно виконуючи свої службові обов'язки в організації фінансово-господарської діяльності, не перевіривши наявність об'єктів застави, які передавались в інтересах ТОВ «Компанія «Югтранс» (код за ЄДРПОУ 31740177) для погашення кредиторської заборгованості, не встановивши їх дійсної вартості та волевиявлення власників транспортних засобів на передачу їх майна у заставу, а також наявності обігових коштів Товариства, які могли б покрити тіло кредиту, внаслідок чого, ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 33246433) позбавилось можливості стягнути вартість застави в рахунок погашення кредиторської заборгованості.

Таким чином, ОСОБА_18 підозрюється у наданні завідомо неправдивої інформації іншим кредиторам з метою отримання кредиту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року).

Клопотання обґрунтовується тим, що з часу вчинення ОСОБА_18 вказаного кримінального правопорушення минуло понад два роки, а тому на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України кримінальне провадження підлягає закриттю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_18, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Захисник ОСОБА_17 підтримав клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_18 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_18 суду пояснив, що йому роз'яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження №120 141 001 000 073 65, надані прокурором в 13 томах, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Так, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі, минув строк два роки. Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто є злочином невеликої тяжкості.

Як вбачається із клопотання та матеріалів кримінального провадження з дня вчинення ОСОБА_18 вказаного кримінального правопорушення, а саме з квітня 2009 року, минуло понад два роки. До спливу вказаного строку перебіг давності не зупинявся та не переривався, обвинувачений до квітня 2011 року у розшуку не перебував, а також не притягувався до відповідальності за вчинення нового злочину.

Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_18 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) у зв'язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 367, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_18, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, кримінальне провадження - закрити.

Скасувати запобіжний захід обраний щодо ОСОБА_18 у вигляді особистого зобов'язання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: