Ухвала суду № 40381046, 18.07.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 335/6077/14-к 1-кп/335/405/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі: головуючого судді - Крамаренко І.А. при секретарі Корягіній Ю.С. за участю прокурора Гаркуши О.М., обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Першотравневе, Миколаївської області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового слідства особою, у період з 10.02.2009 року по 01.12.2010 року вчинив фіктивне підприємництво, чим завдав велику матеріальну шкоду державі, за наступних обставин.

У січні 2009 року невстановлена в ході слідства особа, знаходячись у місті Запоріжжя, запропонувала ОСОБА_1 придбати суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Регалс-Запоріжжя» (код за ЄДРПОУ 32006108) з метою прикриття незаконної діяльності, що знайшло своє відображення у наданні податкової вигоди третім особам. ОСОБА_1 погодився на пропозицію невстановленої особи та, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, 10.02.2009 року придбав ТОВ «Регалс-Запоріжжя» (код за ЄДРПОУ 32006108), підписавши протокол загальних зборів ТОВ «Регалс- Запоріжжя» №10/02 від 10.02.2009 року, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності з конвертації грошових коштів та формування податкового кредиту підприємствам - контрагентам розташованим на території України, по нібито проведеним фінансово-господарським операціям.

Відповідно до статутних документів ТОВ «Регалс-Запоріжжя» зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради 19.04.2002 року. Місцезнаходження (податкова адреса) ТОВ «Регалс-Запоріжжя»: 69035, м.Запоріжжя, пр. Маяковського б. 11 кв. 7.

ТОВ «Регалс-Запоріжжя» взято на податковий облік в органах державної податкової служби 22.04.2002 року за №257, перебувало на обліку в ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області. З 21.04.2011 року розпочата ліквідація підприємства, а 31.08.2011 року ТОВ «Регалс-Запоріжжя» знято з обліку в ДПІ.

17.03.2009 року ОСОБА_1, діючи умисно, за вказівкою не встановленої у ході слідства особи, підписав нову редакцію статуту ТОВ «Регалс-Запоріжжя». Підпис ОСОБА_1 засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_2, яка в подальшому зареєструвала нову редакцію статуту ТОВ «Регалс-Запоріжжя» в реєстрі за №351.

24.03.2009 року нову редакцію статуту ТОВ «Регалс-Запоріжжя» зареєстровано відділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітету Запорізької міської ради за №11031050008020838.

Здійснюючи підготовчі заходи для успішної реалізації вказаного злочинного наміру, 12.08.2009 року ОСОБА_1, як директор ТОВ «Регалс- Запоріжжя», відкрив банківський рахунок №2600804128001 у відділенні AT «Tac Комбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 2А. З цією метою складено та підписано наступні документи:

договір банківського рахунку №41280 від 12 серпня 2009 року;

договір №2600804128001 про розрахункове обслуговування шляхом здійснення електронних платежів від 12 серпня 2009 року з додатками;

акт надання-прийняття послуг системи «Клієнт-Інтернет-Банк» від 12 серпня 2009 року;

розписка від 12 серпня 2009 року, які ОСОБА_1 в подальшому використовував для здійснення незаконної фіктивної діяльності.

ОСОБА_1 особисто, знаходячись у відділені AT «Tac Комбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 2А, у період з 27.08.2009 року по 15.04.2010 року конвертував безготівкові грошові кошти у готівку за грошовими чеками:

- ЛД0539051 від 27.08.2009 року на суму 2 049 914,00грн.;

- ЛД0539053 від 01.09.2009 року на суму 402 065,00грн.;

- ЛД0539054 від 11.09.2009 року на суму 1 965 909,00грн;

- ЛД0539056 від 17.09.2009 року на суму 902 250,00грн;

- ЛД0539057 від 23.09.2009 року на суму 1 805 400,00грн;

- ЛД0539052 від 27.09.2009 року на суму 2 607 000,00грн;

- ЛД0539058 від 25.03.2010 року на суму 200 000,00грн.;

- ЛД6516826 від 26.03.2010 року на суму 10 860,00грн.;

- ЛД6516827 від 29.03.2010 року на суму 250 000,00грн.;

- ЛД6516828 від 30.03.2010 року на суму 520 000,00грн.,

на загальну суму 11 153 398,00 грн, які не використав у фінансово- господарській діяльності ТОВ «Регалс-Запоріжжя», та в подальшому, за відповідну грошову винагороду, передав зазначені кошти невстановленій у ході слідства особі.

З моменту перереєстрації ТОВ «Регалс-Запоріжжя» фактично фінансово- господарську діяльність не здійснювало. ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, як самостійно так і за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового слідства особою, займався прикриттям незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків різними підприємствами - контрагентами та у період з 10.02.2009 року по 01.12.2010 року сформував незаконний податковий кредит з ПДВ контрагентам вигодонабувачам на загальну суму 1291119 грн, чим завдав велику матеріальну шкоду державі.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав та підтримав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію у 2014 році».

Прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, на підставі Закону України «Про амністію у 2014 році».

Суд, розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, а також має на утриманні стареньку матір - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що підтверджується матеріалами справи. Інших працездатних дітей у неї немає.

Відповідно до п. «є» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року, який набрав чинності 19.04.2014 року, звільненню від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 КК України, та за злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України підлягають особи, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Згідно ст. 9 Закону України «Про амністію у 2014 році» питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого(підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.

Крім того, Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування амністії в Україні у ч.1 ст. 4 Закону Про застосування амністії в Україні виключені п.п. «а» та «є», які забороняли застосування амністії до осіб, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті судом з постановленням обвинувального вироку та які не відшкодували завдані ними збитки або не усунули заподіяну злочином шкоду.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_1 на підставі п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_4 скоїв умисний злочин, який не є тяжким, має на утриманні стареньку матір (77 років), та стосовно нього протягом останніх десяти років не було застосовано амністію.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 2 ст.284 КПК України, п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у2014 році», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності на підставі п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 7 діб, через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: І.А.Крамаренко