Вирок № 40252667, 20.08.2014, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/1994/13-к

Провадження № 1-кп/663/5/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014 року Скадовський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого, судді Кустова О.Ю.

при секретарях Кручиненко А.С.,

Мальковій Т.О., Кліщ Л.П.

за участю прокурора Кравчук Н.В.

обвинувачених ОСОБА_3,

ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

потерпілих ОСОБА_6,

ОСОБА_7,

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Скадовська Херсонської області матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013230230000897 від 08.07.2013 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Озеро Володимирецького району Рівненської області, громадянки України, маючої вищу освіту, розлученої, працюючої директором пансіонату «Лазурний Збруч», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 не судимої,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Сарни Рівненської області, громадянина України, невійськовозобов'язаного, маючого вищу освіту, не одруженого, працюючого генеральним директором пансіонату «Лазурний Збруч», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що вона, в період часу з 14.06.2012 року по 25.06.2012 року, за попередньою змовою із ОСОБА_4, діючи спільно та узгоджено, з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що об'єкти цілісного майнового комплексу пансіонату, розташованого за адресою: смт. Лазурне, вул. Курортна, 4, Скадовського району Херсонської області, перебувають у власності трудового колективу ТОВ «Пансіонат Збруч», а також те, що керівником вказаного суб'єкта господарювання є ОСОБА_9, якому надано право від імені ТОВ «Пансіонат Збруч» здійснювати фінансово-господарську діяльність, в тому числі укладати угоди щодо надання послуг з відпочинку, усвідомлюючи, що до оскарження законності призначення ОСОБА_9 керівником пансіонату в судовому порядку не зможе надати послуги по відпочинку, використовуючи працівника пансіонату ОСОБА_10, увели потерпілу ОСОБА_6 в оману, повідомивши останній неправдиві відомості про можливість надання нею, як керівником пансіонату «Лазурний Збруч» послуг з організації відпочинку на території вищевказаного майнового комплексу, що належить ТОВ «Пансіонат Збруч», за умови їх попередньої оплати. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протиправно заволоділи коштами в сумі 3400 грн., які потерпіла ОСОБА_6, будучи впевненою в можливості отримати вищевказані послуги, 14.06.2012 року перерахувала в якості попередньої оплати за вищевказані послуги на розрахунковий рахунок № 226000010468598 пансіонату «Лазурний Збруч», відкритому в Скадовській філії ПАТ «Укрсоцбанк» генеральним директором пансіонату «Лазурний Збруч» ОСОБА_4 Не виконавши умови угоди із ОСОБА_6 та не надавши обумовленні домовленістю послуги, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, який обіймаючи посаду генерального директора пансіонату «Лазурний Збруч» та будучи наділеним повноваженнями щодо розпорядженнями коштами, що перебувають на вищевказаному рахунку, отримані від потерпілої кошти використали на свій розсуд, чим потерпілій ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на суму 3400 грн.

Дії обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказаним епізодом кваліфіковані органами досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, органами досудового розслідування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у тому, що в період часу з 14.06.2012 року по 25.06.2012 року, вони повторно, за попередньою змовою, діючи спільно та узгоджено, з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що об'єкти цілісного майнового комплексу пансіонату, розташованого за адресою: смт. Лазурне, вул. Курортна, 4, Скадовського району Херсонської області, перебувають у власності трудового колективу ТОВ «Пансіонат Збруч», а також те, що керівником вказаного суб'єкта господарювання є ОСОБА_9, якому надано право від імені ТОВ «Пансіонат Збруч» здійснювати фінансово-господарську діяльність, в тому числі укладати угоди щодо надання послуг з відпочинку, усвідомлюючи, що до оскарження законності призначення ОСОБА_9 керівником пансіонату в судовому порядку не зможе надати послуги по відпочинку, використовуючи працівника пансіонату ОСОБА_10, увели потерпілого ОСОБА_7 в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про можливість надання нею, як керівником пансіонату «Лазурний Збруч» послуг з організації відпочинку на території вищевказаного майнового комплексу, що належить ТОВ «Пансіонат Збруч», за умови їх попередньої оплати. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протиправно заволоділи коштами в сумі 2300 грн., які потерпілий ОСОБА_7, будучи впевненим в можливості отримати вищевказані послуги, 19.06.2012 року перерахував в якості попередньої оплати за вищевказані послуги на розрахунковий рахунок № 226000010468598 пансіонату «Лазурний Збруч», відкритому в Скадовській філії ПАТ «Укрсоцбанк» генеральним директором пансіонату «Лазурний Збруч» ОСОБА_4 Не виконавши умови угоди із ОСОБА_7 та не надавши обумовленні домовленістю послуги, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, який обіймаючи посаду генерального директора пансіонату «Лазурний Збруч» та будучи наділеним повноваженнями щодо розпорядженнями коштами, що перебувають на вищевказаному рахунку, отримані від потерпілого кошти використали на свій розсуд, чим потерпілому ОСОБА_7 заподіяно матеріальну шкоду на суму 2300 грн.

Також органами досудового розслідування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у тому, що вони в період часу з 14.06.2012 року по 25.06.2012 року, повторно, за попередньою змовою, діючи спільно та узгоджено, з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що об'єкти цілісного майнового комплексу пансіонату, розташованого за адресою: смт. Лазурне, вул. Курортна, 4, Скадовського району Херсонської області, перебувають у власності трудового колективу ТОВ «Пансіонат Збруч», а також те, що керівником вказаного суб'єкта господарювання є ОСОБА_9, якому надано право від імені ТОВ «Пансіонат Збруч» здійснювати фінансово-господарську діяльність, в тому числі укладати угоди щодо надання послуг з відпочинку, усвідомлюючи, що до оскарження законності призначення ОСОБА_9 керівником пансіонату в судовому порядку не зможе надати послуги по відпочинку, використовуючи працівника пансіонату ОСОБА_10, увели потерпілого ОСОБА_8 в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про можливість надання нею, як керівником пансіонату «Лазурний Збруч» послуг з організації відпочинку на території вищевказаного майнового комплексу, що належить ТОВ «Пансіонат Збруч», за умови їх попередньої оплати. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протиправно заволоділи коштами в сумі 1200 грн., які потерпілий ОСОБА_8, будучи впевненим в можливості отримати вищевказані послуги, 25.06.2012 року перерахував в якості попередньої оплати за вищевказані послуги на розрахунковий рахунок № 226000010468598 пансіонату «Лазурний Збруч», відкритому в Скадовській філії ПАТ «Укрсоцбанк» генеральним директором пансіонату «Лазурний Збруч» ОСОБА_4 Не виконавши умови угоди із ОСОБА_8 та не надавши обумовленні домовленістю послуги, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, який обіймаючи посаду генерального директора пансіонату «Лазурний Збруч» та будучи наділеним повноваженнями щодо розпорядженнями коштами, що перебувають на вищевказаному рахунку, отримані від потерпілого кошти використали на свій розсуд, чим потерпілому ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду на суму 1200 грн.

Дії обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказаними епізодами кваліфіковані органами досудового розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнала повністю та пояснила, що працює в пансіонаті «Збруч» з 2006 року. Готувалися до сезону, але відбувся рейдерський захват, але з цією ситуацією розібралися. В 2012 році змінили назву з «Збруч» на «Лазурний Збруч». Це було зроблено бо в 2011 році слідчий забрав печатку пансіонату і за допомогою прокуратури передав людині яка до пансіонату не мала жодного відношення. Колективом прийняли рішення про зміну назви на «Лазурний Збруч», а юридична особа залишилася та сама, код той самий, також змінили юридичну адресу і коли зареєстрували всі ці зміни почали готуватися до сезону 2012 року. Зокрема, уклали угоду з РЕЗ та 01.06.2012 року уклали додаткову угоду, ТОВ «Збруч» також зверталися до РЕЗ, але їм було відмовлено бо вони не мали права власності і не мають відношення до пансіонату. Передоплату по електроенергії робили 15.05.2012 року. Вона була призначена на посаду директора пансіонату «Збруч» 19.09.2006 року і працювала до 12.05.2011 року. З 12.05.2011 року працювала заступником директора, була переведена рішенням трудового колективу. В 2012 році була заступником генерального директора з 29.04.2012 року пансіонату «Лазурний Збруч». ОСОБА_9 був призначений директором пансіонату «Збруч» з 11.12.2011 року на підставі фіктивного протоколу зборів. 15.05.2012 року була зареєстрована нова юридична особа ТОВ Пансіонат «Збруч» за тією ж адресою. 22.05.2012 року відбувся рейдерський захват і її вивели за територію пансіонату. Вона з сином телефонували в міліцію, яка приїхала та подивилась документи ОСОБА_9 і все. Колектив ще трохи працював, десь два тижні був на території. Рейдери розбили комп'ютер, телефон адміністратора тому не могла зв'язатись з людьми які робили передоплату бо там була вся інформація. Вони зрозуміли, що сезону не буде, але не знали кому повернути гроші. Коли їм дали телефони потерпілих, їздили та повертали гроші. Люди з замовленнями телефонували на робочий телефон, дзвінки приймала ОСОБА_10 по мобільному телефону. Коли 07.07.2012 року відбувався захват пансіонату ОСОБА_9 забрав цей телефон та розбив його. 22.05.2012 року зайшли спокійно і її усунули, а працівники залишилися, і рейдери почали ставити грати. В банк звернутися не могли оскільки був заблокований рахунок. ОСОБА_3, якщо могла зустрічала людей та розселяла. Особисто вона замовлення не приймала. В пансіонаті вівся журнал реєстрації, ідентифікували відпочиваючих за прізвищем. Люди які приїжджали показували квитанцію та документи. Після 22.05.2012 року ще могли надавати послуги з відпочинку десь два тижні, намагалися вирішити всі питання через правоохоронні органи. В пансіонаті відключали світло, але після дзвінка Устинова його включили. За час перебування на території ОСОБА_9 виникло 89 заборгованостей по Пансіонату «Лазурний Збруч». Потерпілі до них не зверталися, самі зв'язувалися з останніми та повертали гроші. З сином ОСОБА_4 про жодні шахрайські дії не домовлялася. Всі кошти в т.ч. отримані від потерпілих витрачалися на господарські потреби пансіонату.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав повністю та пояснив, що з 2007 року працює в Пансіонаті «Збруч» спочатку на посаді заступника директора потім керівника. До 2011 року вони працювали в звичайному режимі. З 2011 року по 2012 рік на пансіонат регулярно здійснювалися напади рейдерського характеру. 22.05.2012 року територію пансіонату захопили. Замовлень він не приймав, з людьми не спілкувався. Як керівник заключав договори, вів переговори та підписував документи. Після 22.05.2012 року мали можливість надавати послуги, хотіли вирішити питання повернення майна через правоохоронні органи. Відразу кошти не повернули, оскільки потерпілі до них не зверталися. Хто звертався кошти були відразу повернуті. Після 07.07.2012 року звернулися до адміністратора сайту щоб заблокувати оголошення в Інтернеті. Також був заблокований рахунок пансіонату. Ні в яку злочинну змову ні з ким не вступав. Коштів на рахунку було достатньо, не тільки гроші потерпілих. Через банк не могли дізнатися інформацію про потерпілих, оскільки ті сплачували кошти через каси банків, а не з рахунків.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_6 показала, що вона замовила відпочинок в пансіонаті «Збруч» на 10 днів, перерахувала кошти. Коли приїхали на відпочинок дізналися, що це не «Збруч», а «Лукомор'є» і змінився власник. Це було в серпні 2012 року. Про «Збруч» дізналася через Інтернет. Зателефонувала на вказаний там номер телефону і їй сказали банківські реквізити для перерахування коштів. На дзвінок відповіла ОСОБА_3 яка представилася чи секретарем чи бухгалтером і повідомила куди перерахувати кошти. Гроші в сумі 3400 грн. переказала через «Укрсоцбанк». Перед виїздом також телефонувала, знову відповіла ОСОБА_3, яка повідомила що все нормально, приїжджайте. Кошти перерахувала 14.06.2012 року. Коли приїхали з подругою ОСОБА_14 побачили вивіску «Лукомор'є». Зайшли та спитали де знаходиться «Збруч», а їм відповіли, що тут такого немає. Їм повідомили, що гроші від них не надходили, телефон на який потерпіла телефонувала не відповідав. Гроші сплачували по новому, відпочивали в «Лукомор'є». На той час ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знала. Здається по-батькові ОСОБА_3 було ОСОБА_3. Ніяких документів нові власники не показували тільки допомогли написати заяви до правоохоронних органів. Заяву працівники «Лукомор'я» писали самі, потерпіла тільки поставила на ній свій підпис. Квитанцію за харчування видали на «Збруч». З ким спілкувалася телефоном не знає. Завдані збитки Пансіонатом «Лазурний Збруч» їй відшкодовані в повному обсязі, матеріальних претензій до обвинувачених не має. Гроші повертала ОСОБА_3 особисто.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_7 показав, що в Інтернеті знайшов адресу пансіонату в Лазурному, зателефонував, йому запропонували внести передоплату. Він вніс передоплату в сумі 2300 грн. На місці з'ясувалося, що це інша юридична особа і йому запропонували написати заяву в міліцію. Про відпочинок домовлявся з адміністратором, як її звали не пам'ятає. Про зміну керівництва повідомив адміністратор, дочекався директора і оформив проживання. Свідку повідомили, що це шахрайство і він не один такий. Їх юристи допомогли скласти заяву на «Лазурний Збруч» зареєстрований в Вінниці. Це було влітку 2012 року. Гроші повернули ОСОБА_3, тоді їх бачив вперше. Перед виїздом також телефонував, але номер не відповідав. В пансіонаті жодних документів не показували. Коли приїхали вивіска була «Лукомор'є», відповідні документи не надавали. Здивувало, що по території пансіонату ходять накачані хлопці. Це відбувалося в середині липня 2012 року, а передоплата була в травні 2012 року. Завдані збитки Пансіонатом «Лазурний Збруч» йому відшкодовані в повному обсязі, матеріальних претензій до обвинувачених не має.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 показав, що в 2012 році в Інтернеті знайшов інформацію про Пансіонат «Лазурний Збруч». По телефону зв'язався з ОСОБА_15 яка повідомила про передоплату 50% від вартості відпочинку, що складає 1200 грн. які були перераховані на наступний день. Домовилися зустрітися 03.07.2012 року біля автобусної зупинки. По приїзді вона повідомила, що виникла проблема, був здійснений рейдерський захват пансіонату. Потерпілий був заселений в інший пансіонат «Буревісник» де була оплачена повна вартість проживання. Обіцяла повернути гроші, але більше її не бачив. В останній день він прийшов до «Збруча», їх зустріли інші люди які повідомили, що таких випадків багато і запропонували написати скаргу в прокуратуру. В 2013 році до потерпілого приїжджали представники ОСОБА_3, привезли гроші та вибачилися. Жінка яка зустріла представилася ОСОБА_15. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знає. Гроші привозили інші люди, бачив їх вперше. Заяву до прокуратури писав щоб повернути гроші. В «Збручі» документи показували, але які не пам'ятає, здається Свідоцтво про реєстрацію «Збруч». Відпочивали через 2-3 тижні після перерахування грошей, десь 3 червня. Завдані збитки Пансіонатом «Лазурний Збруч» йому відшкодовані в повному обсязі, матеріальних претензій до обвинувачених не має.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показала, що за відпочинок домовилися в червні 2012 року, відпочивали в серпні 2012 року з ОСОБА_6 В Інтернеті знайшли номер телефону, зателефонували та домовилися. Відповіла жінка, звали її ОСОБА_3. 3400 грн. перераховувала ОСОБА_6 Дзвонили ще раз відповідав той самий голос. Коли приїхали в пансіонат, знайшли адміністратора, показали квитанцію про перерахунок коштів. Вона сказала, що грошей він них не отримували. Що пансіонату «Збруч» немає, а є «Лукомор'є». Особисті кошти свідка 1700 грн. ОСОБА_6 їй кошти повернула. Відпочивали в «Лукомор'ї», там дали тільки квитанцію за харчування, інших не давали.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показала, що її чоловік ОСОБА_8 знайшов інформацію в Інтернеті, порадились з приятелями та вирішили поїхати на відпочинок. Чоловік телефоном спілкувався з жінкою, вона їх зустріла та повідомила, що відбулося рейдерське захоплення, розмістила їх в іншому пансіонаті. Вони ходили в «Збруч» там пояснили, що нас могли поселити і в сам «Збруч». Жінка представлялася ОСОБА_15. Передоплату в сумі 1200 грн. робили через банк. Гроші повернули люди схожі на обвинувачених, але точно не пам'ятає. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не знає, з ними не спілкувалася.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показала, що в 2012 році працювала держреєстратором. В травні до неї звернулася юридична особа пансіонат «Збруч» в особі ОСОБА_9 для реєстрації юридичної особи ТОВ. Ним було подано пакет документів, які передбачені для процедури реєстрації. Пакет документів був повним, тому підстав для відмови у реєстрації не було, юридична особа була зареєстрована. Яка адреса реєстрації була не пам'ятає. Видала свідоцтво про реєстрацію. Документи по юридичній особі Пансіонат «Лазурний Збруч» пересилала до м. Вінниці в зв'язку зі зміною юридичної адреси.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_12 показав, що працював в пансіонаті «Збруч» з ОСОБА_3, а потім перейшов до іншого директора ОСОБА_18 з яким працював до червня 2013 року. На роботу його прийняли в травні 2011 року на посаду сторожа, не звільнявся, восени був захват потім працював у ОСОБА_18. Він показував документи, що він власник пансіонату. В трудовій книжці внесено запис, що свідок працював у «Збручі». 26.12.2012 року припинив працювати. Захват відбувався коли свідок перебував на чергуванні пансіонат повертала ОСОБА_3 З якого часу ОСОБА_18 став директором свідку невідомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_19 показала, що 09.12.2011 року була прийнята ОСОБА_9 на роботу в пансіонат «Збруч» комірником і працювала там до 14.01.2013 року. В 2012 році директором пансіонату був ОСОБА_9 В 20 числах липня 2012 року, в бухгалтерії, чула розмову двох жінок які показували квитанції та пояснювали, що в Інтернеті знайшли реквізити пансіонату «Збруч» внесли попередню оплату за відпочинок. Претензії пред'являли заступнику директора Кобилан та адміністратору Молочніковій. Документи кому належить пансіонат не бачила. Захват пансіонату був 07.07.2012 року.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 показала, що в 2012 році вона працювала в Пансіонаті «Збруч». Перебуваючи в бухгалтерії, чула розмову про те, що люди приїжджали по путівкам попередньо перераховували кошти, надавали квитанції. Директором на той час був ОСОБА_9 і ці люди сплачували кошти в інший пансіонат. ОСОБА_9 вимагав, щоб вони сплачували по новому. Свідок працювала з початку липня 2012 року по 20 серпня 2012 року. Документів про те, що директором був ОСОБА_9 вона не бачила. На який рахунок чи кому перераховувалися кошти свідку невідомо, обставин зміни керівництва не знає. Вивіска на пансіонаті залишалася старою «Збруч».

В судовому засіданні свідок ОСОБА_9 показав, що він входив до складу трудового колективу Пансіонату «Збруч». До 2011 року директором вказаного пансіонату була призначена ОСОБА_3 в 2012 році директором став ОСОБА_4 який керував рахунками, знімав кошти, тощо. ОСОБА_4 ніякого відношення до пансіонату не мали, а хотіли його привласнити, намагалися його захопити. Свідок був акціонерами призначений директором ТОВ Пансіонат «Збруч» з 25.05.2012 року, а з 03.06.2012 року почав здійснювати діяльність. Йому відомо, що в червні-липні 2012 року до очолюваного ним пансіонату приходили люди з квитанціями про сплату коштів за відпочинок. Казали, що телефонували до Пансіонату «Збруч» спілкувалися з адміністратором яка повідомляла їм реквізити для перерахування попередньої оплати, казала, що приїжджайте з квитанціями і вас поселять. За даним фактом писали заяви до правоохоронних органів. ТОВ Пансіонат «Збруч» було зареєстроване 15.05.2012 року. Право власності на майно пансіонату було зареєстровано восени 2012 року в БТІ. ТОВ Пансіонат «Збруч» було новоствореною юридичною особою. Майно було передано ТОВ Пансіонат «Збруч» колективом пансіонату «Збруч» через акт прийому-передачі. Перший раз потрапив на територію пансіонату в якості директора 09.12.2011 року, був призначений колективом. Юридична особа Пансіонат «Збруч» має бути ліквідована.

Заслухавши показання обвинувачених та потерпілих, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, докази сторони обвинувачення та сторони захисту, суд приходить до наступних висновків.

Стороною обвинувачення на підтвердження вини обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень надані наступні докази.

Скарга ОСОБА_6 від 06.08.2012 року на адресу прокурора Вінницької області згідно якої вона через Інтернет в червні 2012 року знайшла реквізити пансіонату «Лазурний Збруч», зателефонувала за номером 098-672-84-22 і забронювала місця для відпочинку з 04.08.2012 року. Реквізити для перерахування коштів їй сказала ОСОБА_3 з якою потерпіла спілкувалася телефоном. 14.06.2012 року потерпіла ОСОБА_6 перерахувала передоплату за відпочинок в сумі 3400 грн. В той же день ОСОБА_3 підтвердила, що гроші перераховані, також 17.07.2012 року остання підтвердила замовлення потерпілої. Коли потерпіла 05.08.2012 року приїхала до смт. Лазурне з'ясувалося, що за адресою вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області знаходиться ТОВ «Пансіонат Збруч» і перераховані кошти не надходили на рахунок ТОВ «Пансіонат Збруч» внаслідок чого змушена була знову оплачувати відпочинок. Просила притягнути посадових осіб Пансіонату «Лазурний Збруч» до кримінальної відповідальності (т. 4 а.к.п. 2).

Копія квитанції №7956184 від 14.06.2012 року ПАТ «Укрсоцбанк» з якої вбачається, що ОСОБА_6 перерахувала на рахунок Пансіонату «Лазурний Збруч» код 22735630 рахунок № 226000010468598 гроші в сумі 3400 грн. за відпочинок з 04-14.08.2012 року. Квитанція ТОВ Пансіонат «Збруч» код від 05.08.2012 року з якої вбачається, що ОСОБА_6 також сплатила вказаній юридичній особі 1790 грн. за проживання та харчування (т. 4 а.к.п. 20).

Заява ОСОБА_7 від 11.07.2012 року на адресу прокурора м. Вінниці в якій він зазначив, що через Інтернет знайшов реквізити пансіонату «Збруч». Зв'язався телефоном за номером НОМЕР_1 з ОСОБА_3 яка повідомила йому реквізити для передоплати відпочинку. 19.06.2012 року він перерахував 2300 грн. за відпочинок. За два дні до виїзду знов зателефонував за вищевказаним номером, але ніхто не відповідав, також їх ніхто не зустрів. 11.07.2012 року, коли він приїхав до смт. Лазурне звернувся до керівництва ТОВ Пансіонат «Збруч», який знаходиться за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області і з'ясував, що Пансіонат «Лазурний Збруч» знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52 код юридичної особи 22735630. Керівником вказаного пансіонату зареєстрований ОСОБА_4 та його мати ОСОБА_3 За рекомендацією керівника ТОВ «Збруч» ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів за місцем реєстрації Пансіонату «Лазурний Збруч». Просив притягнути посадових осіб Пансіонату «Лазурний Збруч» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за шахрайство (т. 4 а.к.п. 29).

Речовий доказ оригінал квитанції Приватбанку №2470.427.1 від 19.06.2012 року з якої вбачається, що ОСОБА_7 сплатив Пансіонату «Лазурний Збруч» код 22735630 на рахунок №26000010468598 гроші в сумі 2300 грн. за відпочинок (т. 4 а.к.п. 48-49).

Заява ОСОБА_8 від 09.07.2012 року на адресу прокурора м. Вінниці в якій він зазначив, що через Інтернет знайшов реквізити Пансіонату «Лазурний Збруч». Зв'язався телефоном за номером НОМЕР_1 з ОСОБА_3 яка повідомила йому реквізити для передоплати відпочинку. 25.06.2012 року він перерахував 1200 грн. за відпочинок. Перед виїздом знову зателефонував ОСОБА_3 яка повідомила, що зустріне їх у смт. Лазурне. Вона зустріла їх 03.07.2012 року о 19-00 год. неподалік від Пансіонату «Збруч» і поселила у Пансіонаті «Буревісник» за що потерпілим була сплачена повна сума без врахування передоплати 1200 грн. ОСОБА_3 обіцяла, що наступного дня, коли приїде бухгалтер, вона поверне передоплату в розмірі 1200 грн., але гроші не повернула. 09.07.2012 року ОСОБА_8 звернувся до керівництва ТОВ Пансіонат «Збруч», що розташований за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області і з'ясував, що Пансіонат «Лазурний Збруч» знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52 код юридичної особи 22735630. Керівником вказаного пансіонату зареєстрований ОСОБА_4 та його мати ОСОБА_3 Просив правоохоронні органи за місцем реєстрації Пансіонату «Лазурний Збруч» притягнути посадових осіб Пансіонату «Лазурний Збруч» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за шахрайство (т. 4 а.к.п. 51).

Речовий доказ оригінал квитанції ПАТ «Раффайзен банк «Аваль» N05FN56718 від 25.06.2012 року з якої вбачається, що ОСОБА_8 сплатив на рахунок Пансіонату «Лазурний Збруч» 1200 грн. за відпочинок. Оригінали квитанцій СОТ «Буревісник» від 03.07.2012 року та 05.07.2012 року з яких вбачається, що ОСОБА_8 повторно сплатив 1730 грн. та 248 грн. відповідно за проживання та харчування (т. 4 а.к.п. 80-81).

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 21.12.2012 року з якого вбачається, що зареєстрована юридична особа Пансіонат «Лазурний Збруч» ідентифікаційний код 22735630 юридична адреса м. Вінниця, вул. Соборна, 52 керівник ОСОБА_4 Наведено перелік учасників юридичної особи (т. 4 а.к.п. 123-124).

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.12.2012 року з якого вбачається, що була здійснена виїмка оригіналів юридичної справи на Пансіонат «Лазурний Збруч» код ЄДРПОУ 22735630 розрахунковий рахунок 26000010468598 (т. 4 а.к.п. 144-146).

Постанова слідчого про визнання речовими доказами від 15.07.2013 року з якої вбачається, що в якості речових доказів до кримінального провадження було приєднано юридичну справу ПАТ «Укрсоцбанк» на розрахунковий рахунок №26000010468598 пансіонату «Лазурний Збруч» код ЄДРПОУ 22735630, а також роздруківку руху коштів по рахунку №26000010468598 пансіонату «Лазурний Збруч» код ЄДРПОУ 22735630 (т. 4 а.к.п. 147).

Оглянутий судом речовий доказ оригінал справи ПАТ «Укрсоцбанк» Скадовське відділення №871 на Пансіонат «Лазурний Збруч» код ЄДРПОУ 22735630 р/р 26000010468598_980 з якої вбачається, що Пансіонат «Лазурний Збруч» обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі договору банківського рахунку від 10.05.2012 року. Керівником Пансіонату «Лазурний Збруч» є ОСОБА_4 який має право підпису на банківських документах. Також в матеріалах вказаної справи є витяг Серії АЖ №960207 з ЄДРПОУ станом на 27.04.2012 року з якого вбачається, що з ідентифікаційним кодом 22735630 існувала юридична особа Пансіонат «Збруч» обласного об'єднання «Тернопільсільгоспздравниця», потім найменування було змінено на Пансіонат «Збруч» обласного об'єднання міжгосподарських здравниць «Тернопільсільгоспздравниця», в подальшому найменування було змінено на Пансіонат «Збруч», потім найменування було змінено на Пансіонат «Лазурний Збруч». Станом на 27.04.2012 року Пансіонат «Лазурний Збруч» мав адресу смт. Лазурне вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області і ідентифікаційний код 22735630. В подальшому Пансіонат «Лазурний Збруч» змінив місцезнаходження на м. Вінниця, вул. Першотравнева, 41 оф. 2.

Завірена копія виписки по особовому рахунку №26000010468598 по Пансіонату «Лазурний Збруч» з якої вбачається, що станом на 19.06.2012 року на рахунок надходили кошти від ОСОБА_7 в сумі 2300 грн. станом на 25.06.2012 року на рахунок пансіонату надійшли кошти від ОСОБА_8 в сумі 1200 грн. (т. 4 а.к.п. 192).

Статут ТОВ Пансіонат «Збруч» зареєстрований 15.05.2012 року реєстраційний запис 14961020000000976 затверджений протоколом установчих зборів засновників Товариства №1 від 14.05.2012 року з якого вбачається, що ТОВ Пансіонат «Збруч» створений відповідно до рішень загальних зборів уповноважених представників учасників ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця», які викладено в протоколі №22 від 20.10.2009 року та в протоколі №19 позачергових загальних зборів трудового колективу пансіонату «Збруч» від 12.04.2012 року. ТОВ Пансіонат «Збруч» є повним правонаступником Пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» в редакції статуту від 08.09.2006 року, зареєстрованого державним реєстратором Скадовської РДА Херсонської області 13.11.2006 року за номером реєстраційної дії 14961070001000495. ТОВ Пансіонат «Збруч» створений на базі майна цілісного майнового комплексу Пансіонату «Збруч» в результаті викупу часток працівників пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця», згідно підтвердженого аудитором акту передачі майна, що знаходиться за адресою вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовський район Херсонська область. Засновниками товариства є ОСОБА_9 та ОСОБА_21 Товариство набуває всіх прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у відповідних державних установах. (т. 4 а.к.п. 216-223).

Протокол зборів засновників ТОВ Пансіонат «Збруч» №1 від 20.04.2012 року з якого вбачається, що ОСОБА_9 був обраний директором ТОВ Пансіонат «Збруч» (т. 4 а.к.п. 224).

Протокол №19 позачергових загальних зборів трудового колективу Пансіонату «Збруч» від 12.04.2012 року з якого вбачається, що зборами були прийняті рішення про створення ТОВ Пансіонат «Збруч» на базі цілісного майнового комплексу пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця»; скасовано протокол №5 загальних зборів трудового колективу пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» від 02.11.2009 року та після створення ТОВ Пансіонат «Збруч», вирішено ліквідувати підприємство Пансіонат «Збруч», а саме юридичну особу з ідентифікаційним кодом 22735630 (т. 4 а.к.п. 225).

Протокол позачергових зборів трудового колективу Пансіонату «Збруч» від 23.04.2012 року з якого вбачається, що було прийнято рішення про затвердження акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу за адресою вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області; реорганізовано пансіонат «Збруч» шляхом його приєднання до ТОВ Пансіонат «Збруч» та передано новоствореному ТОВ Пансіонат «Збруч» для забезпечення господарської діяльності цілісний майновий комплекс за адресою вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області (т. 4 а.к.п. 226).

Довідка АБ №500474 з ЄДРПОУ з якої вбачається, що було зареєстровано ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269 місцезнаходження вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області, керівник ОСОБА_9 дата первинної реєстрації 15.05.2012 року (т. 4 а.к.п. 227). Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ №168601 (т. 4 а.к.п. 228) і Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії АЖ №960230 з аналогічними відомостями (т. 4 а.к.п. 229).

Договір на приймання та очистку стічних вод №5 від 20.06.2012 року укладений між ТОВ Пансіонат «Збруч» та ПП «Славута» (т. 4 а.к.п. 230-231).

Договір №00034/12 про надання транспортних послуг з вивезення твердих побутових відходів від 02.07.2012 року між ТОВ «Збруч» та ФОП ОСОБА_23 та додаток до нього (т. 4 а.к.п. 232-234).

Акт здавання-приймання послуг за договором без дати між ТОВ Пансіонат «Збруч» та ПП «Охоронні технології ВІБ» без номера та дати (т. 4 а.к.п. 235).

Акт Скадовської райдержадміністрації №02 від 03.07.2012 року перевірки готовності до відкриття та функціонування закладів оздоровлення і відпочинку на території Скадовського району (т. 4 а.к.п. 236).

Акт Скадовської районної СЕС №02-1/686 від 04.07.2012 року про приймання оздоровчого закладу для дорослих (т. 4 а.к.п. 237).

Договір №17 від 14.05.2012 року між ДЗ «Скадовська районна СЕС» та ТОВ Пансіонат «Збруч» на проведення фізико-хімічних та бактеріологічних досліджень питної води, морської води, дезінфекційні заходи, стічної води (т. 4 а.к.п. 238).

Копія протоколу №22 загальних зборів уповноважених представників учасників Обласного об'єднання оздоровчих закладів «Тернопільздравниця» від 20.10.2009 року згідно якого відмовлено Пансіонату «Збруч» у виході з учасників ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця»; відмовлено у передачі прав засновника Пансіонату «Збруч» на трудовий колектив Пансіонату «Збруч»; дана згода на реорганізацію Пансіонату «Збруч» шляхом перетворення його в ТзОВ «Пансіонат Збруч» (т. 4 а.к.п. 245-246).

Паспорт оздоровчого закладу №02 від 03.07.2012 року без відомостей на яку юридичну особу він виданий код ЄДРПОУ 38073269 місце розташування смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 (т. 4 а.к.п. 247-248).

Відповідь Управління Пенсійного фонду України в Скадовському районі Херсонської області вих. №1684/06 від 19.03.2013 року на адресу слідчого з якої вбачається, що юридичною особою ТОВ Пансіонат «Збруч» код ЄДРПОУ 38073269 юридична та фактична адреса Скадовський район смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 звіти до органів ПФУ у 2012 році надавалися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису за травень-грудень за підписом керівника ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_24 (т. 5 а.к.п. 37-38).

Супровідний лист Державного реєстратора Скадовської РДА вих. №143-10.2-16 від 28.04.2012 року, внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_496_000495_23, поштова квитанція та Акт прийому-передачі реєстраційної справи від Державного реєстратора Скадовської райдержадміністрації до державного реєстратора Вінницької міської ради (т. 5 а.к.п. 53-63).

Стороною захисту на спростування вини обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень надані наступні докази.

Наказ ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» №11-к від 03.12.2007 року яким ОСОБА_3 була призначена на посаду директора пансіонату «Збруч» за контрактом від 01.12.2007 року (т. 2 а.к.п. 106).

Довідка Серії АЖ №960838 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 23.01.2013 року з якої вбачається, що Пансіонат «Лазурний Збруч» ідентифікаційний код 22735630 є правонаступником Пансіонату «Збруч» обласного об'єднання «Тернопільсільгоспздравниця». Станом на 27.04.2012 року Пансіонат «Лазурний Збруч» був зареєстрований за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області і місцезнаходження вказаної юридичної особи було змінено 22.05.2012 року на м. Вінниця, вул. Соборна, 52 (т. 5 а.к.п. 99-105).

Виписка Серії ААВ №168549 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26.04.2012 року з якої вбачається, що Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 22735630 був зареєстрований за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області (т. 5 а.к.п. 106).

Виписка Серії ААВ №168553 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 27.04.2012 року з якої вбачається, що Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 22735630 був зареєстрований за адресою м. Вінниця, вул. Першотравнева, 41 оф. 2 (т. 5 а.к.п. 107).

Виписка Серії ААВ №100891 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.05.2012 року з якої вбачається, що Пансіонат «Лазурний Збруч» ідентифікаційний код 22735630 зареєстрований за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52 (т. 5 а.к.п. 108).

Постанова Скадовського районного суду Херсонської області від 20.08.2010 року у справі №2-а-271/10 якою за Пансіонатом «Збруч» було визнано право власності на цілісний майновий комплекс Пансіонату «Збруч» розташований за адресою вул. Курортна, 4 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області (т. 2 а.к.п. 108).

Витяг Херсонського державного бюро технічної інвентаризації про реєстрацію права власності на нерухоме майно №27340973 від 16.09.2010 року з якого вбачається, що Пансіонат «Збруч» є власником об'єкту розташованого за адресою Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 на підставі постанови Скадовського районного суду Херсонської області від 20.08.2010 року (т. 2 а.к.п. 109, т. 5 а.к.п. 109).

Статут Пансіонату «Лазурний Збруч» зареєстрований 15.06.2012 року з якого вбачається, що Пансіонат «Лазурний Збруч» є правонаступником Пансіонату «Збруч» та Пансіонату «Збруч» обласного об'єднання міжгосподарських здравниць «Тернопільсільгоспздравниця» (п. 1.4). Статутний капітал пансіонату складається з цілісного майнового комплексу Пансіонату «Збруч», що розташований по вул. Курортна, 4 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області (п. 6.2) (т. 5 а.к.п. 110-115).

Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ХС №000148 від 28.10.1996 року виданий пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» (т. 5 а.к.п. 116-119).

Договір між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та Підприємством споживчої кооперації «Хлібокомбінат Скадовського райст» на постачання продуктів харчування (т. 5 а.к.п. 120-122).

Договір №42 про надання послуг від 10.04.2012 року між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ТУ МНС в Херсонській області про водолазне обстеження акваторії пляжу та додатки до нього акти та паспорт (т. 5 а.к.п. 123-130).

Квитанції Пансіонату «Лазурний Збруч» про оплату продуктів харчування, оголошення у пресі, ЕЦП, електричної енергії (т. 5 а.к.п. 131-138).

Додаткова угода №1 від 01.06.2012 року між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» якою були внесені зміни в основний договір про постачання електричної енергії в частині місцезнаходження споживача (т. 5 а.к.п. 139).

Договір поставки №3 від 01.05.2012 року між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та ПП ОСОБА_26 на поставку продукції (т. 5 а.к.п. 140-141).

Договір про надання медичних послуг від 14.05.2012 року між Скадовською центральною районною лікарнею та Пансіонатом «Лазурний Збруч» з додатком (т. 5 а.к.п. 142-144).

Договір №47 на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування державною аварійно-рятувальною службою об'єктів з високою потенційною небезпекою від 10.04.2012 року між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ТУ МНС в Херсонській області акти та рахунки до нього (т. 5 а.к.п. 145-150).

Договір №17 від 14.05.2012 року між ДЗ «Скадовська районна СЕС» та Пансіонатом «Лазурний Збруч» на проведення фізико-хімічних та бактеріологічних досліджень питної води, морської води, дезінфекційні заходи, стічної води (т. 5 а.к.п. 151-152).

Договір №122 про надання послуг від 05.04.2012 року між ДЗ «Скадовська районна СЕС» та Пансіонатом «Лазурний Збруч» на дератизацію (т. 5 а.к.п. 153-155).

Договір №5 від 14.05.2012 року між ПП «Славута» та Пансіонатом «Лазурний Збруч» на приймання та очищення стічних вод (т. 5 а.к.п. 156-158).

Договір №3/ХН від 01.05.2012 року між ПП «Явір-2000» та Пансіонатом «Лазурний Збруч» про надання послуг охорони та додатки до нього (т. 5 а.к.п. 159-168).

Договір №22 від 07.05.2012 року між ПП ПКФ «Макстар» та Пансіонатом «Лазурний Збруч» на проведення робіт з випробування електробезпеки обладнання та технічний звіт до вказаного договору (т. 5 а.к.п. 169-178).

Інформація з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб з якої вбачається, що ТОВ Пансіонат «Збруч» код юридичної особи 38073269 керівником якого є ОСОБА_9 і яке зареєстроване за адресою вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району зареєстроване 15.05.2012 року і є новоутвореною шляхом заснування юридичною особою (т. 2 а.к.п. 111).

Протоколи загальних зборів трудового колективу Пансіонату «Збруч» №7-37 за період з 28.06.2010 року по 22.04.2012 року з яких вбачається які саме особи входили до трудового колективу Пансіонату «Збруч» (т. 2 а.к.п. 112-148).

Оригінал розписки ОСОБА_7 від 09.07.2013 року про повернення йому Пансіонатом «Лазурний Збруч» коштів сплачених за відпочинок в сумі 2300 грн. (т. 2 а.к.п. 154).

Оригінал розписки ОСОБА_8 від 27.06.2013 року про повернення йому Пансіонатом «Лазурний Збруч» коштів сплачених за відпочинок в сумі 1200 грн. (т. 2 а.к.п. 156).

Рахунками за спожиту електричну енергію виписаними ПАТ ЕК «Херсонобленерго» Пансіонату «Лазурний Збруч» (т. 2 а.к.п. 168-173), актами прийому-передачі електроенергії (т. 2 а.к.п. 174-175), супровідним листом з вимогою надати доступ до об'єкту смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 для проведення відключення та повідомленням про відключення (т. 2 а.к.п. 176-177).

Рішення Господарського суду Херсонської області від 17.06.2013 року у справі №923/466/13 за позовом Пансіонату «Лазурний Збруч» до Скадовської райдержадміністрації в особі державного реєстратора, ТОВ Пансіонат «Збруч», третя особа ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» яке набрало законної сили і яким визнано недійсним статут ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269; зобов'язано Скадовську райдержадміністрацію в особі державного реєстратора скасувати державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269; витребувано з незаконного володіння ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269 на користь Пансіонату «Лазурний Збруч» ідентифікаційний код 22735630 цілісний майновий комплекс Пансіонату «Збруч» розташований по вул. Курортній 4 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області (т. 2 а.к.п. 182-190).

Обвинувачення обґрунтовано тим, що обвинувачені в період часу з 14.06.2012 року по 25.06.2012 року, за попередньою змовою з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що об'єкти цілісного майнового комплексу пансіонату, розташованого за адресою: смт. Лазурне, вул. Курортна, 4, Скадовського району Херсонської області, перебувають у власності трудового колективу ТОВ «Пансіонат Збруч», а також те, що керівником вказаного суб'єкта господарювання є ОСОБА_9, якому надано право від імені ТОВ «Пансіонат Збруч» здійснювати фінансово-господарську діяльність, в тому числі укладати угоди щодо надання послуг з відпочинку, усвідомлюючи, що до оскарження законності призначення ОСОБА_9 керівником пансіонату в судовому порядку не зможуть надати послуги по відпочинку, використовуючи працівника пансіонату ОСОБА_10, увели потерпілих в оману, повідомивши їм неправдиві відомості про можливість надання нею, як керівником пансіонату «Лазурний Збруч» послуг з організації відпочинку на території вищевказаного майнового комплексу, що належить ТОВ «Пансіонат Збруч», за умови їх попередньої оплати. В подальшому заволоділи грошима потерпілих та використали їх на власний розсуд.

Відповідно до пп. 1-2 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Стороною обвинувачення суду не надано доказів виконання обвинуваченими об'єктивної сторони інкримінованих ним правопорушень. Так, за показами потерпілих, вони особисто з обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не спілкувались, останні потерпілим жодних відомостей не повідомляли, а отже не підтверджено жодними доказами факт обману обвинуваченими потерпілих, не викладено та не доведено у чому такий обман полягав. Аналогічні обставини вбачаються і зі скарг потерпілих до правоохоронних органів. Судом вживалися заходи для виклику в судове засідання свідка ОСОБА_10, але вказані заходи результатів не дали. Стороною обвинувачення явка вказаного свідка в судове засідання в т.ч. в режимі відеоконференції в порядку ч. 3 ст. 23 КПК України забезпечена не була.

Доводи сторони обвинувачення про те, що об'єкти цілісного майнового комплексу розташованого за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області перебувають у власності трудового колективу ТОВ Пансіонат «Збруч», або самого товариства не підтверджені жодними належними та допустимими доказами. Більше того, спростовуються наданими стороною захисту доказами. Зокрема, постановою суду (т. 2 а.к.п. 108), витягом ХДБТІ (т. 2 а.к.п. 109, т. 5 а.к.п. 109) згідно якого право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване за Пансіонатом «Збруч», який в подальшому змінив назву на Пансіонат «Лазурний Збруч» (т. 5 а.к.п. 99-105).

Крім того, як вбачається з рішення Господарського суду Херсонської області (т. 2 а.к.п. 182-190) між Пансіонатом «Лазурний Збруч» та ТОВ «Пансіонат «Збруч» виник спір щодо цілісного майнового комплексу розташованого за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області. За результатами судового розгляду судом було встановлено, що положення про належність вищевказаного майна ТОВ Пансіонат «Збруч» у Статут вказаної юридичної особи внесені незаконно. Судом встановлено, що ТОВ Пансіонат «Збруч» незаконно заволодів вищевказаним нерухомим майном законним власником якого є Пансіонат «Лазурний Збруч» і витребував вказаний цілісний майновий комплекс на користь Пансіонату «Лазурний Збруч». Крім того, суд визнав недійсним статут ТОВ Пансіонат «Збруч» та скасував його державну реєстрацію. Вказане повністю спростовує доводи обвинувачення, що ОСОБА_9 мав будь-які правомочності з приводу можливості використовувати цілісний майновий комплекс розташований за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області для укладення договорів щодо надання послуг відпочинку. На підставі викладеного, суд вважає, що на час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ТОВ Пансіонат «Збруч» перебувало на території цілісного майнового комплексу розташованого за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області неправомірно, законним власником вказаного майна є Пансіонат «Лазурний Збруч» керівником якого є ОСОБА_4 і членом трудового колективу ОСОБА_3

Враховуючи визнання недійсним статуту ТОВ Пансіонат «Збруч» та скасування його державної реєстрації судом не приймаються до уваги усі докази сторони обвинувачення які стосуються вказаної юридичної особи ідентифікаційний код 38073269 яка була зареєстрована неправомірно, що встановлено судовим рішенням яке набрало законної сили.

Крім того, кримінальне правопорушення передбачене ч. 1-2 ст. 190 КК України може бути вчинене тільки з прямим умислом. Таким чином, особа яка його вчиняє повинна усвідомлювати суспільну небезпечність своїх дій, передбачати настання суспільно-небезпечних наслідків та бажати їх настання.

Отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов'язання.

Враховуючи рішення господарського суду (т. 2 а.к.п. 182-190), документи про право власності Пансіонату «Лазурний Збруч» на цілісний майновий комплекс розташований за адресою смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 Скадовського району Херсонської області (т. 2 а.к.п. 109, т. 5 а.к.п. 109), а також договори укладені Пансіонатом «Лазурний Збруч» з метою організації відпочинку в 2012 році (т. 5 а.к.п. 120-178), суд приходить до висновку що обвинувачені мали намір надати потерпілим послуги відпочинку, мали права на вищевказаний майновий комплекс, здійснювали його підготовку до оздоровчого сезону, але не змогли надати вказані послуги внаслідок вчинення третіми особами, а саме керівництвом ТОВ Пансіонат «Збруч» неправомірних дій - заволодіння вищевказаним майновим комплексом. Неправомірність заволодіння ним встановлена господарським судом у вищевказаному рішенні.

Вказані обставини виключають наявність у діях обвинувачених вини у формі прямого умислу, оскільки ненадання послуг відпочинку було зумовлено обставинами які не залежали від їх волі.

На підставі викладеного, суд вважає, що вина ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1-2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб не доведена і їх слід виправдати в зв'язку з відсутністю у їх діянні складу вищевказаних кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати невинною та виправдати у зв'язку з відсутністю у її діянні складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 визнати невинним та виправдати у зв'язку з відсутністю у його діянні складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Речові докази: оригінал квитанції ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» N05FN56718 від 25.06.2012 року та оригінали квитанцій СОТ «Буревісник» від 03.07.2012 року та 05.07.2012 року (т. 4 а.к.п. 80-81), а також оригінал квитанції Приватбанку №2470.427.1 від 19.06.2012 року (т. 4 а.к.п. 48-49) зберігати при справі.

Речовий доказ оригінал справи ПАТ «Укрсоцбанк» Скадовське відділення №871 на Пансіонат «Лазурний Збруч» код ЄДРПОУ 22735630 р/р 26000010468598_980 повернути до ПАТ «Укрсоцбанк» після набрання вироком законної сили.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 30 днів з дня його проголошення, а учасниками кримінального провадження які не були присутніми під час проголошення вироку в той же строк з дня вручення копії вироку, шляхом її подачі через Скадовський районний суд Херсонської області.

Суддя О.Ю. Кустов