Ухвала суду № 40172973, 14.08.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

"14" серпня 2014 р.

Справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578

За позовом: публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк” в особі Одеської

Обласної філії публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк”

до відповідача: державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-

експлуатаційне управління морських шляхів”

про стягнення 22 189 247,64 грн.

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку „Укрсоцбанк” в особі Одеської обласної філії АКБ „Укрсоцбанк” 24.01.2007р. звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” (надалі за текстом – ДП „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів”) про стягнення заборгованості на загальну суму 20 707 220,15 грн. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на порушення відповідачем прийнятих на себе зобов’язань за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р., договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р. з урахуванням додаткових угод до нього, а також за договорами застави майнових прав № 07-18/104 від 18.06.2003р., № 07-18/106 від 18.06.2003р., № 07-18/108 від 18.06.2003р., № 07-18/209 від 13.11.2003р., № 07-18/210 від 13.11.2003р., договорами уступки вимоги під відкладальною умовою № 07-18/105 від 18.06.2003р., № 07-18/107 від 18.06.2003р., № 07-18/109 від 18.06.2003р., № 07-18/211 від 13.11.2003р., № 07-18/212 від 13.11.2006р., а також договору застави майна (морської іпотеки) від 25.06.2003р. щодо судна „Чорне море”, договорів застави майна (морської іпотеки) від 25.07.2003р. щодо суден „Азовське море” та „Херсонес” в частині своєчасного та повного повернення отриманих кредитних коштів, сплати нарахованих процентів та неустойки.

Ухвалою суду від 17.01.2011р. назву акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк” було замінено на публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк” (надалі за текстом – ПАТ „Укрсоцбанк”).

В процесі вирішення даного спору позовні вимоги неодноразово уточнювались та доповнювались позивачем. Так, згідно з заявою від 17.01.2011р. ПАТ „Укрсоцбанк” просить суд стягнути на його користь з відповідача: заборгованість за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р., яка складається з простроченої заборгованості за кредитом в сумі 718 545,00 доларів США, що еквівалентно 5 712 648,31 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; простроченої заборгованості про процентам, нарахованим за період з 30.09.2004р. по 17.01.2011р. в сумі 684 331,48 доларів США, що еквівалентно 5 440 640,57 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; пені по простроченому кредиту за період з 19.12.2004р. по 19.12.2005р. в сумі 121 613,74 доларів США, що еквівалентно 966 865,72 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; пені за простроченими процентами за період з 19.12.2004р. по 19.12.2005р. в сумі 19 303,84 доларів США, що еквівалентно 153 471,32 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; пені по простроченому кредиту за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 2 794,34 доларів США, що еквівалентно 22 215,84 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; пені по простроченим процентам за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 1 365,41 грн., що еквівалентно 10 855,42 грн. за курсом НБУ станом на 17.01.2011р.; заборгованість за договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р., яка складається з простроченої заборгованості по кредиту в сумі 599 939,80 грн., простроченої заборгованості по процентам за період з 30.11.2004р. по 17.01.2011р. в сумі 799 452,72 грн., пені по простроченим процентам за період з 19.12.2004р. по 19.12.2005р. в сумі 34 871,98 грн., пені по простроченим процентам за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 1 794,01 грн.; штраф за невиконання умов договору застави майнових прав № 07-18/104 від 18.06.2003р. в сумі 702 811,74 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/106 від 18.06.2003р. в сумі 614 149,39 грн.; штраф за невиконання умов договору застави майнових прав № 07-18/108 від 18.06.2003р. в сумі 4 536 800,00 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/109 від 18.06.2003р. в сумі 614 149,39 грн.; штраф за невиконання умов договору застави майнових прав № 07-18/209 від 13.11.2009р. в сумі 400 000,00 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/211 від 13.11.2003р. в сумі 614 149,39 грн.; штраф за порушення умов договору морської іпотеки від 25.07.2003р. щодо судна „Херсонес”; штраф за невиконання умов договору застави майнових прав № 07-18/210 від 13.11.2003р. в сумі 400 000,00 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки права вимоги № 07-18/212 від 13.11.2003р. за період з 19.12.2004р. по 19.12.2005р. в сумі 111 988,76 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/105 від 18.06.2003р. за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 16 512,04 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/109 від 18.06.2003р. за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р., в сумі 16 512,04 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки вимоги № 07-18/211 від 13.11.2003р. за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 16 512,04 грн.; пеню за невиконання умов договору уступки права вимоги № 07-18/212 від 13.11.2003р. за період з 16.01.2008р. по 22.01.2008р. в сумі 1 749,82 грн., а всього заборгованість в розмірі 22 189 247,64 грн.

Ухвалою від 12.10.2011р., яка була постановлена колегією суддів у складі: головуючий суддя Желєзна С.П., суддя Фаєр Ю.Г. та суддя Рога Н.В., на підставі ст. 79 ГПК України провадження у справі № 16– 31– 23– 15– 5– 3– 25/33– 07– 578 було зупинено до остаточного затвердження реєстру вимог кредиторів державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” в попередньому засіданні суду по справі № 21– 2/6– 08– 285, що розглядається господарським судом Одеської області, оскільки матеріалами справи було підтверджено, що більшість заявлених до стягнення грошових вимог виникли до моменту порушення провадження у справі № 2/6– 08– 285 про банкрутство ДП „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів”, тобто є конкурсними вимогами кредитора-позивача у розумінні ст.ст. 1, 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції Закону, яка підлягає застосуванню до вирішення вказаної банкрутської справи), обґрунтованість та доведеність яких повинна бути відображена в ухвалі попереднього засідання суду по справі № 2/6– 08– 285 з подальшим включенням таких грошових вимог до реєстру вимог кредиторів ДП „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” у визначеному законом порядку черговості.

07.08.2014р. до суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” про поновлення провадження у даній справі, яка обґрунтована усуненням обставин, які зумовили його зупинення. Крім того, у вказаній заяви товариство з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс”, посилаючись на відступлення на користь останнього публічним акціонерним товариством „Укрсоцбанк” власних вимог до відповідача, що виникли із спірних правовідносин, на підставі відповідних угоди, просить суд в порядку ст. 25 ГПК України замінити позивача по справі – публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк”, його правонаступником – товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс”. Також, товариство з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” у наведеній заяві повідомило суд про уточнення позовних вимог, в результаті чого заявник просив суд стягнути з відповідача заборгованість зі сплати відсотків в сумі 7 213 161,98 грн., яка складається з: заборгованості зі сплати відсотків в сумі 538 908,75 доларів США, що еквівалентно 6 658 217,67 грн. за курсом НБУ станом на 05.08.2014р., нарахованих протягом періоду з 05.08.2009р. по 05.08.2014р. за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р.; заборгованості зі сплати відсотків в сумі 554 944,31 грн., нарахованих протягом періоду з 05.08.2009р. по 05.08.2014р. за договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р.

У зв’язку із перебуванням судді Фаєр Ю.Г. у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та перебуванням судді Рога Н.В. у відпустці на час розгляду вказаної заяви товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс”, за результатами проведеного на підставі розпорядження заступника керівника апарату суду № 563 від 13.08.2014р. повторного автоматичного розподілу дану справу було передано для подальшого розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя Желєзна С.П., суддя Никифорчук М.І. та суддя Шаратов Ю.А.

Розглянувши вказану заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” в частині заміни сторони по справі – публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк”, його правонаступником – товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанси”, суд зазначає наступне.

01.07.2014р між публічним акціонерним товариством „Укрсоцбанк” (Первісний кредитор або Сторона 1) та товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” (Новий кредитор або Сторона 2) було укладено договір про відступлення прав вимоги, у відповідності до умов якого Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” (Управління „Чоразморшлях”), далі по тексту договору – Боржник, а Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти в сумі, визначені в п. 6 цього договору та набуває права вимоги Первісного кредитора в обсязі і на умовах, що існуються на момент переходу права вимоги за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р. з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього та за договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р. з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього, які були укладені між АКБ соціального розвитку „Укрсоцбанк”, правонаступником якого ПАТ „Укрсоцбанк” та державним підприємством „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів”(далі по тексту договору – кредитні договори). До Нового кредитора переходяться всі права Первісного кредитора за кредитними договорами, в тому числі, але не виключно, права вимоги сплати заборгованості за кредитом, несплачених процентів, комісій та штрафних санкцій за кредитними договорами в розмірі, який буде існувати на момент переходу прав вимоги. Станом на 26.06.2014р. заборгованість: 1) за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р. становить 1 475 928,58 доларів США, а саме: прострочена заборгованість по кредиту в сумі 718 545,00 доларів США; прострочена заборгованість по нарахованих відсотках в сумі 757 383,58 доларів США; 2) за договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р. становить 1 474 238,16 грн., а саме: прострочена заборгованість по основній сумі кредиту складає 599 939,80 грн.; прострочена заборгованість за відсотками складає 874 298,36 грн. Розмір пені та штрафів розраховується відповідно до умов кредитних договорів. Права вимоги за кредитними договорами є такими, що передані Новому кредитору з моменту підписання акту приймання-передачі права вимоги. Акт приймання-передачі права вимоги підписується виключно після отримання Первісним кредитором ціни продажу у повному обсязі.

Як вбачається із матеріалів справи, на підставі акту приймання-передачі права вимоги від 16.07.2014р. публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк” на виконання договору про відступлення прав вимоги від 01.07.2014р. передало товариству з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” передбачені умовами даної угоди права вимоги до державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів”, що виникли із договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р. (з урахуванням додаткових угод) та договору кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р. (з урахуванням додаткових угод).

Крім того, як свідчать матеріали справи, у зв’язку із укладенням між публічним акціонерним товариство „Укрсоцбанк” та товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” вищезазначеного договору про відступлення прав вимоги від 01.07.2014р. та набуттям останнім прав вимоги до відповідача по справі, що виникли із двох вищезазначених договорів, між публічним акціонерним товариством „Укрсоцбанк” (Первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” (Новий кредитор) було укладено також низку наступних договорів: договір про відступлення прав за договорами застави майнових прав від 16.07.2014р.; договір про відступлення прав за договорами уступки вимог під відкладальною умовою від 16.07.2014р.; договір про відступлення прав за договором застави майна (морської іпотеки) від 25.06.2003р.; договори про відступлення прав за договорами застави майна (морської іпотеки) від 25.07.2003р., на виконання яких публічним акціонерним товариством „Укрсоцбанк” було передано на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” належні йому права вимоги щодо вказаних забезпечувальних обтяжень.

Таким чином, вищевикладені обставини свідчать про той факт, що позивачем було відступлено на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” належні йому права вимоги до державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” за усіма зобов’язаннями, на підставі яких ґрунтуються заявлені в межах даної справи майнові вимоги публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк”.

Згідно зі ст.ст. 510, 512, 513 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Положеннями ст.ст. 514, 516, 517 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Слід зазначити, що умовами договорів, укладених між сторонами по справі, права вимоги за якими були відступлені на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанси” та які є підставою для виникнення спірних правовідносин, не містять застережень щодо обов’язкового отримання згоди державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” на заміну кредитора у відповідних зобов’язаннях.

Таким чином, приймаючи до уваги укладення між публічним акціонерним товариством „Укрсоцбанк” та товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанси” вищезазначених угод, направлених на відступлення належного позивачу права вимоги до відповідача за всіма договорами, на підставі яких виникли спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що до товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” перейшло право вимоги до відповідача з приводу стягнення заявленої в межах даної справи суми заборгованості.

Відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У відповідності до п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції” (з наступними змінами та доповненнями) статтею 25 ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України).

З огляду на викладені обставини, приймаючи до уваги набуття товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” права вимагати від відповідача виконання спірних грошових зобов’язань, а також приймаючи до уваги, що процесуальне правонаступництво допускається на будь-якій стадії господарського процесу, господарський суд дійшов висновку про необхідність здійснення заміни сторони по справі – публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк”, його правонаступником у спірних зобов’язаннях – товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс”.

Відповідно до ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Як вбачається із змісту заяви товариства з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс”, останнім було уточнено заявлені позовні вимоги, в результаті чого товариство з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” просить суд стягнути з відповідача заборгованість зі сплати відсотків в сумі 7 213 161,98 грн., яка складається з: заборгованість зі сплати відсотків в сумі 538 908,75 доларів США, що еквівалентно 6 658 217,67 грн. за курсом НБУ станом на 05.08.2014р., нарахованих протягом періоду з 05.08.2009р. по 05.08.2014р. за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003р.; заборгованості зі сплати відсотків в сумі 554 944,31 грн., нарахованих протягом періоду з 05.08.2009р. по 05.08.2014р. за договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003р. При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанси”, погодившись із правовою позицією суду, наведеною в ухвалі від 12.10.2011р. про зупинення провадження у даній справі, виключило із предмету позову майнові вимоги до відповідача, які в розумінні положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” є конкурсними та до вирішення питання про включення яких до реєстру вимог кредиторів державного підприємства „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів” господарським судом і було зупинено провадження у даній справі.

З викладених обставин, господарський суд доходить висновку щодо усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у даній справі, у зв’язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, провадження у даній справі підлягає поновленню.

Керуючись ст.ст. 22, 25, ч.3 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Замінити сторону по справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578 – публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк”, його правонаступником – товариством з обмеженою відповідальністю „Мередіс Фінанс” /місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 21, корп. 3; адреса для листування: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5; код ЄДРПОУ 38616044/.

2. Поновити провадження у справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578.

3. Справу призначити до розгляду в засіданні суду на 17.09.2014р. о 14 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в залі судових засідань № 14 господарського суду Одеської області за адресою: 65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29, 5й поверх, тел. 307-977.

4. Зобов’язати позивача надати суду належним чином засвідчені примірники наступних правочинів: договору про відступлення прав за договором застави майна (морської іпотеки) від 25.06.2003р.; договорів про відступлення прав за договорами застави майна (морської іпотеки) від 25.07.2003р.; докази повідомлення відповідача про здійснену заміну кредитора (позивача) у спірних правідносинах.

5. Явка представників сторін обов’язкова.

Головуючий - Желєзна С.П.

Суддя Шаратов Ю.А.

Суддя Никифорчук М.І.