Вирок № 40087296, 31.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1/760/35/14

ВИ Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Горбатовської С.А.

при секретарях: Комар О.В., Бурдейній М. П.

за участю:

прокурорів Петрової І. В., Саранчука І. А., Сурмієвич А. В., Стасюка Р. О., Гузира Д. В., Каращука Ю. І., Уздемира А. А.,

потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,

захисників ОСОБА_26, ОСОБА_27,

підсудного ОСОБА_28,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_28,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_11, раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_28, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зловживання довірою розробив схему вчинення ряду умисних корисливих злочинів.

Так, згідно вказаної схеми, ОСОБА_28, використовуючи довірливі відносини з особами, які були засновані на знайомствах і дружніх стосунках, повідомляв останнім завідомо неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет та отримання ним заробітку, яке полягало в тому, що ОСОБА_28 відкривав поточний рахунок у банківській установі м. Києва, після чого, входив до мережі Інтернет та за допомогою спеціальної програми заходив на сайт «FOREX CLUB», де відстежував коливання курсу валют і за рахунок зменшення вартості валюти купував її, а, в подальшому, продавав після зростання її вартості та таким чином отримував зростаючий прибуток.

Після чого, ОСОБА_28, притримуючись повідомлених особам завідомо неправдивих відомостей, за допомогою яких викликав у останніх впевненість про вигідність пропозиції щодо надання йому грошових коштів для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX», реалізуючи умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отримував від осіб грошові кошти, за користування якими обіцяв щомісячну виплату від 7 % до 14 % від суми грошей.

Крім того, ОСОБА_28, діючи згідно розробленої схеми, продовжуючи зловживання довірою громадян, які надали грошові кошти, для демонстрації своєї діяльності з приводу нібито примноження грошових коштів безпосередньо сам або через не інформованих про його дійсні наміри осіб, яким, для ефективного залучення інших осіб, використовуючи принцип «мережевого маркетингу», для ефективного залучення інших осіб обіцяв сплачувати відповідні відсотки в залежності від суми залучених останніми в його діяльність грошових коштів, проводив рекламу своєї діяльності через бесіди зі знайомими потерпілих.

Одночасно, ОСОБА_28 з метою утворення видимості успішної діяльності з інвестуванням залучених коштів громадян у фондовий ринок і маючи наміри, спрямовані на аналогічне заволодіння в подальшому грошовими коштами вказаних осіб, а також розповсюдження останніми завідомо неправдивих відомостей іншим особам щодо можливості отримання зростаючого прибутку від зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» та з метою подальшого залучення грошових коштів інших громадян, сплачував деякий час потерпілим із отриманої ним загальної суми грошових коштів частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування їхніми грошовими коштами, переконуючи останніх, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28, в липні 2006 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_1, засновані на тривалому знайомстві, повідомив ОСОБА_1 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_1 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими ОСОБА_28 буде щомісячно сплачувати 14 % від основної суми. ОСОБА_1, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 25.07.2006 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_1 в приміщенні ресторану-казино «Гранд Вікторія», що по вул. М. Тимошенко, 29 у м. Києві, де, ОСОБА_1, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому гроші у сумі 40 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом становить 202 000 грн. Після чого, ОСОБА_28, з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_1 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 14% від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «Форекс», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_1 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_1 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

Надалі, ОСОБА_1, будучи введений ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить зростаючий прибуток і на пропозицією ОСОБА_28, 15.03.2007 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи в ресторані-казино «Гранд Вікторія», що по вул. М. Тимошенко, 29 у м. Києві, повторно передав ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 45 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 227 250 грн. Після чого, ОСОБА_28, зловживаючи довірою ОСОБА_1, з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами останнього, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_1 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 13,5% відсотків від суми.

Так, ОСОБА_28 для утворення видимості успішної діяльності і введення ОСОБА_29 в оману сплатив останньому грошові кошти на загальну суму 40 363 доларів США і 7423,38 грн. за укладеними договорами позики

В подальшому, ОСОБА_28, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 429 250 грн., почав від ОСОБА_1 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_1 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_2, засновані на тривалому знайомстві, повідомив останній неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_2 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими ОСОБА_28 буде щомісячно сплачувати 15 % від основної суми. ОСОБА_2, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_30, на пропозицію погодилась.

Продовжуючи свої дії, направлені на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, ОСОБА_30, 23.01.2007 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з останньою у АДРЕСА_1, де, ОСОБА_2, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_30, передала останньому грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 202 000 грн. Після чого, ОСОБА_28, з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_2 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 15 % від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_2 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_2 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою утворення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_2 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 16 042,76 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_31 на загальну суму 202 000 грн., почав від ОСОБА_31 переховуватись, розпорядившся вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_2 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2006 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_3, які були засновані на тривалому знайомстві і співробітництві, повідомив ОСОБА_3 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_3 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими, ОСОБА_28 буде щомісячно сплачувати 12 % від основної суми позики. ОСОБА_3, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, 07.06.2007 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_3 в приміщенні ТОВ «Спектраль», що по вул. Святошинській, 3 у м. Києві, де ОСОБА_3, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти в сумі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 262 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_3 грошові кошти строком на один рік з щомісячною виплатою 12 % річних від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_3 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, обіцяв ОСОБА_3 повернути отримані від останнього грошові кошти разом із відсотками, при цьому, переконуючи ОСОБА_3, що вказана грошова сума знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

В подальшому, ОСОБА_28 повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 1 262 500 грн., почав від ОСОБА_3 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_3 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в червні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_32, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_32 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_32 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс» через мережу Інтернет, за користування якими ОСОБА_28 буде щомісячно сплачувати 10 % від основної суми позики. ОСОБА_32, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 11.07.2007 року, приблизно о 12 год., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7, отримав від дружини ОСОБА_32 - ОСОБА_33 грошові кошти у розмірі 80 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 404 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_32 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 10% від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_32 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_32 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою утворення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_32 в оману сплатив останньому грошові кошти на загальну суму 62000 доларів США за вказаним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_32 на загальну суму 404 000 грн., почав від ОСОБА_32 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_32 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5, повідомив ОСОБА_5 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання останньою в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_5 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими, ОСОБА_28 буде щомісячно сплачувати останній 9 % від основної суми позики. ОСОБА_5, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, 03.09.2007 року, приблизно о 13 год., перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Дружби Народів, 13, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 90 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 454 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_5 грошові кошти строком на 10 місяців з щомісячною виплатою 9% від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_5 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_5 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою утворення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_5 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 10 450 доларів США за укладеним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 454 500 грн., почав від ОСОБА_5 переховуватись, розпорядився вказаною сумою на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6, засновані на тривалому знайомстві, повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_6 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 9 % від основної суми. ОСОБА_6, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою ОСОБА_6, 06.09.2007 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_6 біля буд. № 4 по вул. Г. Сталінграду у м. Києві, де, ОСОБА_6, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 75 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 378 750 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_6 грошові кошти строком на один рік з щомісячною виплатою 9% від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_6 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_6 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Надалі, ОСОБА_6, будучи введений ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить прибуток, на прохання ОСОБА_28 25.09.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, повторно передав ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 486 010 грн. Після чого, ОСОБА_28, зловживаючи довірою ОСОБА_6, з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, пообіцяв ОСОБА_6 оформити договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_6 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 8% відсотків від суми.

Так, ОСОБА_28 з метою утворення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_6 в оману сплатив останньому грошові кошти на загальну суму 19 522,82 доларів США за вказаним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 864 760 грн., почав від ОСОБА_6 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в літку 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_7, які були засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умиселї, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку, запропонував ОСОБА_7 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 10 % від основної суми позики. ОСОБА_3, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 16.11.2007 року, приблизно о 10 год., зустрівся з ОСОБА_7 біля «Райфайзен Банку», що по вул. Дніпровській Набережній у м. Києві, де, ОСОБА_7, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 90 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.11.2007 року становило 454 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти строком на один рік з щомісячною виплатою 10 % від суми.

Надалі, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_7 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_7 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 454 500 грн., почав переховуватись від ОСОБА_7, розпорядившись вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в червні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_34, засновані на знайомстві, повідомив останньому неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку спрямованні запропонував ОСОБА_34 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими буде щомісячно сплачувати останньому 9 % від основної суми позики. ОСОБА_34, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 26.11.2007 року, приблизно об 11 год., зустрівся з ОСОБА_34 біля ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства», що по вул. Дегтярівській, 48 у м. Києві, де, ОСОБА_34, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 505 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій оформив договір позики грошей, згідно якого, останній отримав від ОСОБА_34 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 9 % від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_34 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_34 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_34 в оману сплатив останньому грошові кошти на загальну суму 46 000 доларів США та 2000 грн. за договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_34 на загальну суму 505 000 грн., почав від ОСОБА_34 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_34 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28 восени 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_8, повідомив останньому неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_8 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 7 % від основної суми позики. ОСОБА_8, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, 14.12.2007 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_8 біля «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_8, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 252 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_8 грошові кошти строком на один рік з щомісячною виплатою 7 % від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_8 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, неодноразово обіцяв ОСОБА_8 сплачувати грошові кошти за щомісячними відсотками за користування грошовими коштами останнього, переконуючи ОСОБА_8, що вказана сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Надалі, ОСОБА_8, будучи введеним ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить прибуток, на прохання ОСОБА_28, 29.09.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи біля «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, повторно передав ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 485 110 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, пообіцяв ОСОБА_8 оформити договір позики грошей, згідно якого отримав від останнього грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 8,5 % відсотків від суми.

Надалі, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 737 610 грн., почав від ОСОБА_8 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, восени 2007 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_9, які були засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_9 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_9 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 10 % від основної суми позики. ОСОБА_9, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 20.12.2007 року, приблизно о 10.30 год., зустрівся з ОСОБА_9 біля «УБРП БАНК», що по вул. Дегтярівській, 48 у м. Києві, де ОСОБА_9, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 505 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_9 грошові кошти строком на 1 рік з щомісячною виплатою 10 % від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_9 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_9 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 505 000 грн., почав від ОСОБА_9 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в січні 2008 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на повторне заволодіння чужими грошовими коштами та використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_10, повідомив останній неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_10 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 9 % від основної суми позики. ОСОБА_10, не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньою, 23.01.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_10 за місцем проживання останньої - АДРЕСА_2, де ОСОБА_10, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 80 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 404 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого останній отримав від ОСОБА_10 грошові кошти строком на рік з щомісячною виплатою 9 % від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_10 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_10 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_10, будучи введеною ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить прибуток, на прохання ОСОБА_28, 23.07.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за місцем свого проживання - АДРЕСА_2, повторно передала ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 25 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 120 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_10 грошові кошти строком на один рік з щомісячною виплатою 13 % відсотків від суми.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_10 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 22 000 доларів США за укладеним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 524 000 грн., почав від ОСОБА_10 переховуватись, розпорядившись вказаною сумою грошових коштів на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в січні 2008 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_11, засновані на тривалому знайомстві, повідомив ОСОБА_11 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_11 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет. ОСОБА_11, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, в січні 2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_11 у АДРЕСА_3, де ОСОБА_11, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 40 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 202 000 грн.. Після чого, ОСОБА_28 13.12.2009 року з метою приховування своїх дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, були написані дві розписки, згідно яких останній отримав від ОСОБА_11 грошові кошти та зобов'язувався їх повернути частинами впродовж року.

В подальшому, ОСОБА_28, в січні 2008 року, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_11 у АДРЕСА_4, під приводом інвестування в його діяльність з метою подальшого отримання зростаючого прибутку запропонував ОСОБА_11 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, на що остання, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, погодилась.

Після чого, ОСОБА_28 06.02.2008 року, приблизно о 10 год., зустрівся із ОСОБА_11 в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк, що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_11, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 76 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 383 800 грн., отримані за договором споживчого кредиту від 06.02.2008 року.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_28 15.05.2008 року, приблизно о 12 год., зустрівся зі ОСОБА_11 в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_11, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому гроші в сумі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 252 500 грн., отримані за договором споживчого кредиту від 15.05.2008 року.

В подальшому, 17.09.2010 року ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив розписку, згідно якої отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у вказаній сумі, які зобов'язувався повернути до 31.12.2010 року.

Надалі, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_11 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших осіб, переконував останню, що вказана сума грошових коштів знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 1 090 800 грн., почав від ОСОБА_11 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, у період з 2006 року по лютий 2008, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_12, засновані на тривалому знайомстві, повідомляв ОСОБА_12 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_12 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 10,5 % основної суми позики. ОСОБА_12, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 06.02.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_12 біля офісу ПП «Інтербудсервіс», що за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 2, де ОСОБА_12, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 176 750 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_12 грошові кошти строком на півроку з щомісячною виплатою 10,5 % від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_12 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, неодноразово обіцяв ОСОБА_12 сплачувати грошові кошти за користування грошовими коштами останньої, переконуючи ОСОБА_12, що вказана сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 176 750 грн., почав від ОСОБА_12 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в літку 2007 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_13, які були засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_13 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_13 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 11,5 % основної суми позики. ОСОБА_35, не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 06.02.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся із ОСОБА_13 біля відділення «ПравексБанк», що по вул. Ялтинській у м. Києві, де ОСОБА_13, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 505 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_28 в березні 2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи біля відділення «ПравексБанк», що по Кловському Узвозу, 9/2 у м. Києві, зустрівся із ОСОБА_13, який повторно передав ОСОБА_28 грошові кошти на суму 150 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 757 000 гривень.

Надалі, на протязі декількох місяців у 2008 році, у невстановлені досудовим слідством час і місці, ОСОБА_13 передавав ОСОБА_28 частини грошових коштів, які в загальній кількості з урахуванням перших передач, склали 420 000 доларів США, про отримання яких ОСОБА_28 останнім з метою приховування своїх дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, був оформлений договір позики грошей, згідно якого останній отримав від ОСОБА_13 грошові кошти строком на чотири місяці з щомісячною виплатою 11,5 % від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_13 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_13 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_13, будучи введений ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить прибуток, на прохання ОСОБА_28, 08.06.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: Київська обл., с. Гостомель, повторно передавав ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 280 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 1 358 000 грн.

Так, ОСОБА_28, з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_13 в оману, сплатив останньому грошові кошти в загальній сумі 120 000 доларів США за укладеними договорами.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 3 478 000 грн., почав від ОСОБА_13 переховуватись, розпорядившись вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в січні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_14, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_14 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, чим ввів ОСОБА_14 в оману.

Реалізуючм свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_14 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 8 % основної суми позики. ОСОБА_14, не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 21.02.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_14 в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_14, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 80 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 404 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого останній отримав від ОСОБА_14 грошові кошти строком на шість місяців з щомісячною виплатою 8% від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_14 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплатив ОСОБА_14 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_14 в оману сплатив останній грошові кошти в сумі 24 300 доларів США за укладеним договором позики.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 404 000 грн., почав від ОСОБА_14 переховуватись, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в січні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_15, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_15 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, чим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_15 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 8 % від основної суми позики. ОСОБА_15, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 28.02.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_15 в салоні краси «Джаконда», що по вул. Антоновича, 100 у м. Києві, де ОСОБА_15, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 90 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 454 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_15 грошові кошти строком на шість місяців з щомісячною виплатою 8 % від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_15 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_15 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_15 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 25 800 доларів США за вказаним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 454 500 грн., відносини з ОСОБА_15 припинив, вказаною сумою грошових коштів розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_15 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, на початку квітня 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_16, засновані на знайомстві, повідомив останньому неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, чим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_16 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 9 % основної суми позики. ОСОБА_16, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 25.04.2008 року, приблизно о 15 год., зустрівся з ОСОБА_16 біля відділення «Укрсіббанку», що по бул. Дружби Народів у м. Києві, де ОСОБА_16, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 505 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_16 грошові кошти строком на півроку з щомісячною виплатою 9% від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_16 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_16 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 505 000 грн., відносини з останнім припинив, вказаною сумою грошових коштів розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_16 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, у травні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_17, які засновані на знайомстві, повідомив останній неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_17 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 8 % основної суми позики. ОСОБА_17, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 06.06.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_17 біля відділення «УкрСиббанк», що по вул. Дружби народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_17, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти у розмірі 77 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373 450 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_17 грошові кошти строком на шість місяців з щомісячною виплатою 8% від суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою утворення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_17 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_17 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_17 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 9241,32 доларів США та 31,65 грн. за укладеним договором позики.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 373 450 грн., відносини з останньою припинив, вказаною сумою грошових коштів розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в червні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_18, повідомив останньому неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_18 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 6 % від основної суми позики. ОСОБА_18, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою потерпілого, 18.06.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_18 біля відділення банку «Укрсиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_18, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 505 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_18 грошові кошти строком на півроку з щомісячною виплатою 6 % від суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_18 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплачував ОСОБА_18 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_18 в оману сплатив останньому грошові кошти на загальну суму 14 000 доларів США за укладеним договором позики.

В подальшому, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 505 000 грн., відносини з останнім припинив, вказаною сумою грошових коштів розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2008 року, реалізуючи свої умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_19, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_19 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_19 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 10 % основної суми позики. ОСОБА_19, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 31.07.2008 року, приблизно о 09 год., зустрівся з ОСОБА_19 біля відділення «УкрСіббанка», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_19, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому гроші в сумі 90 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 435 600 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив розписку, у відповідності до якої отримав від ОСОБА_19 грошові кошти строком на один місяць, однак, в подальшому, за усної домовленістю між останніми було вирішено збільшити строк до року з щомісячною виплатою 10% суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_19 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплатив ОСОБА_19 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_19 в оману сплатив останній грошові кошти на загальну суму 7930 доларів США і 1953,71 грн. за виданою розпискою.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 435 600 грн., відносини з останньою припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_19 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в червні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_20, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_20 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_20 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 8 % суми позики. ОСОБА_20, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 04.08.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_20 в відділенні ПАТ «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_20, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 484 510 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_20 грошові кошти строком на шість місяців з щомісячною виплатою 8% суми.

Після чого, ОСОБА_28, 26.08.2008 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, при зустрічі з ОСОБА_20 отримав від останньої грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.08.2008 року становило 96 870 грн.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_20 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплатив ОСОБА_20 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами в сумі 2000 доларів США, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 571 540 грн., відносини з ОСОБА_20 припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в липні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_21, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_21 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, чим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_21 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 10 % основної суми позики. ОСОБА_21, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 14.08.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_21 біля АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» що по Кловському узвозу, 9/2 у м. Києві, де, ОСОБА_21, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому гроші в сумі 114 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 551 760 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_21 гроші строком на півроку з щомісячною виплатою 10% суми позики.

В подальшому, ОСОБА_21, будучи введений ОСОБА_28 в оману, що вид діяльності останнього приносить прибуток, на прохання ОСОБА_28, 14.09.2008 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кіровська, 4, повторно передав ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 9 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 43670,70 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив додатковий договір позики грошей, згідно якого останній отримав від ОСОБА_21 грошові кошти, які є невід'ємною частиною позики грошових коштів від 14.08.2008, строком на півроку з щомісячною виплатою 10% суми позики.

Продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21, ОСОБА_28 08.10.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кіровська, 4, повторно отримав від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 48910 грн., оформивши при цьому додатковий договір, який є невід'ємною частиною договору позики грошових коштів від 14.08.2008 року, строком користування грошима на півроку з щомісячною виплатою 10% суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_21 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, обіцяв ОСОБА_21 повернути отримані грошові кошти з відсотками, при цьому, переконуючи ОСОБА_21, що вказана грошова сума знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 644 340,70 грн., відносини з ОСОБА_21 припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в вересні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_22, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_22 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_22 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 7% основної суми позики. ОСОБА_22, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 05.09.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_22 в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, де ОСОБА_22, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому гроші в сумі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 485 030 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_22 гроші строком на шість місяців з щомісячною виплатою 7% суми позики.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_22 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплатив ОСОБА_22 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування його грошовими коштами, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що насправді не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_22 в оману сплатив останньому грошові кошти в сумі 4 035 доларів США за укладеним договором.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 485 030 грн., відносини з останнім припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_22 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, в жовтні 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_23, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_23, неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останню в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_23 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останній 7 % основної суми позики. ОСОБА_36, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодилась.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 в особливо великих розмірах, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останньої, 31.10.2008 року, приблизно об 11 год., зустрівся з ОСОБА_23 біля АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», що по Кловському узвозу, 9/2 у м. Києві, де, ОСОБА_36, будучи впевненою у правомірності переконань ОСОБА_28, передала останньому гроші в сумі 558 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_23 гроші строком на три місяці з щомісячною виплатою 7% суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестування залучених коштів ОСОБА_23 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, сплатив ОСОБА_23 частину грошових коштів від суми обіцяних щомісячних відсотків за користування її грошовими коштами, переконуючи останню, що основна сума грошей знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Так, ОСОБА_28 з метою створення видимості успішної діяльності та введення ОСОБА_23 в оману сплатив останній грошові кошти в сумі 11429,85 грн. за укладеним договором.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 558 000 грн., відносини з останньою припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, у невстановлений слідством день, час і місці, ОСОБА_28, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом шахрайства, повідомив ОСОБА_24, що займається валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, що не відповідало дійсності, тим саме ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 повідомив ОСОБА_24, що для отримання прибутку при здійсненні валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» необхідна значна сума грошових коштів. Крім того, ОСОБА_28 запропонував гаранта своєчасного розрахунку з ОСОБА_24 - ОСОБА_37, який виступив майновим поручителем під заставу АДРЕСА_5.

ОСОБА_24, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, будучи введеним ОСОБА_28 в оману щодо надійності і платоспроможності ОСОБА_28 і ОСОБА_37, надав свою згоду на передачу ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 670 000 грн.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_28, 28.11.2008, приблизно о 17 год., перебуваючи у приміщенні 16-ї Київської державної нотаріальної контори, що вул. Харківське Шосе, 172, у м. Києві, уклав з ОСОБА_24 договір позики грошей строком на 1 рік з щомісячною виплатою 10 % вказаної суми грошей, а також був укладений договір поруки, за яким ОСОБА_37 несе повну матеріальну відповідальність за зобов'язаннями ОСОБА_28 перед ОСОБА_24.

В цей же день, ОСОБА_24, будучи введений в оману ОСОБА_28, перебуваючи АДРЕСА_6 передав ОСОБА_28 гроші в сумі 670 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_24 у фондовий ринок, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, а також з метою залучення грошових коштів інших громадян, неодноразово обіцяв повернути отримані від ОСОБА_24 грошові кошти разом із відсотками, при цьому, переконуючи останнього, що вказана грошова сума знаходиться у нього на банківському рахунку, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 670 000 грн., відносини з останнім припинив, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_28, на початку лютого 2008 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_38, які були засновані на знайомстві і співробітництві, повідомив останньому неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_39 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому відсотки від основної суми позики. ОСОБА_38, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 у значному розмірі, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 14.02.2008 року, у невстановлений досудовим слідством час, зустрівся з ОСОБА_38 в приміщенні «Макдональдз», що на Ленінградській площі у м. Києві, де ОСОБА_38, будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому гроші в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 50 500 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, оформив розписку, згідно якої отримав від ОСОБА_38 грошові кошти строком з виплатою 10 % щомісячно суми.

Однак ОСОБА_28 отримані від ОСОБА_38 гроші не повернув, відносини з останнім припинив і, повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 50 500 грн., почав від останнього переховуватись, вказаною сумою грошей розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_39 значну матеріальну шкоду.

Крім того, ОСОБА_28, в вересні 2010 року, реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_25, засновані на знайомстві, повідомив ОСОБА_25 неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, тим самим ввів останнього в оману.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_28 під приводом отримання в подальшому прибутку запропонував ОСОБА_25 передати йому грошові кошти для проведення валютних операцій на міжнародному валютному ринку «FOREX» через мережу Інтернет, за користування якими він буде щомісячно сплачувати останньому 3% основної суми позики. ОСОБА_25, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_28, на пропозицію останнього погодився.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 у значному розмірі, ОСОБА_28, зловживаючи довірою останнього, 15.09.2010 року, у невстановлені досудовим слідством час і місці, зустрівся з ОСОБА_25, який будучи впевненим у правомірності переконань ОСОБА_28, передав останньому гроші в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 79 100 грн. Після чого, ОСОБА_28 з метою приховування своїх протиправних дій, направлених на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, повідомив ОСОБА_25, що бере наведену суму грошей строком на один місяць з виплатою 3% суми.

В подальшому, ОСОБА_28, не займаючись валютними операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX», з метою створення видимості діяльності з інвестуванням залучених коштів ОСОБА_25 у фондовий ринок. реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, сплатив ОСОБА_25 частину грошових коштів від обіцяної суми, а саме, 6 000 доларів США

Надалі, ОСОБА_28, повторно заволодівши грошима ОСОБА_25 в сумі 31 640 грн., відносини з останнім припинив, розпорядився вказаною сумою грошей на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_25 значної матеріальної шкоди.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_28 свою вину по епізодам заволодіння грошима потерпілих шляхом зловживання довірою, окрім епізоду заволодіння грошима ОСОБА_38, визнав частково, заявлені у справі цивільні позови визнав частково, а саме, в межах сум грошових коштів, якими він фактично заволодів і показав.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 підсудний показав, що останній є співробітником ОСОБА_3, із ОСОБА_38 він ніколи не зустрічався, грошових коштів від останнього не отримував. Вважає, що ОСОБА_38 його оговорює.

Здійсненням діяльності на ринку «FOREX» почав займатись у 2002 році. Інформацію про діяльність на ринку отримав з мережі Інтернет. Розпочинав діяльність за рахунок власних коштів, які вносив на банківський рахунок, для чого відкрив відповідні рахунки в «Брокбізнесбанку» і банку «Інтеграл». На його персональному комп'ютері було встановлено програмне забезпечення, розроблене ним особисто, оскільки він за спеціальністю є інженером з систем програмування. За допомогою вказаного програмного забезпечення він відслідковував коливання курсів валют, за рахунок яких отримував прибуток, 15-20 % від внесених грошових коштів щомісячно. Для отримання більш значного прибутку, він став потребувати в додаткових грошових коштах. До 2006 року він отримував для здійснення діяльності на ринку «FOREX» незначні грошові суми, які вчасно і в повному обсязі з урахуванням відсотків повертав. При отриманні грошей від осіб видавав розписки, отримані гроші вносив на відкриті банківські рахунки, таким чином поповнював свої обігові кошти. У 2007 році він став укладати договори позики, за якими протягом строку до року зобов'язувався повернути особі надану суму грошей і виплатити відсотки, як правило, від 7 % до 10 % щомісячно за користування грошима, ставка встановлювалась за погодженням із особою. За бажанням особи видавав розписку. По отриманим від осіб сумам грошових коштів і по розрахункам записів не вів. У даній справі фактично всі потерпілі між собою знайомі. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_1 до нього через знайомих почали звертатись потерпілі у даній справі, яким він розповідав про свій вид діяльності, а саме, діяльність на ринку «FOREX». Потерпілі з метою отримання прибутку передавали йому грошові кошти, в тому числі, отримані і від застави майна. Він допомагав потерпілим у оформленні застави нерухомого майна, вважає, що здійснював «клієнтське супроводження». Отримані гроші він перераховував на свій банківський рахунок.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_1 показав, що з останнім знайомий тривалий час. Про його діяльність на ринку «FOREX» ОСОБА_1 дізнався від своєї мати - ОСОБА_12, яка спілкувалась з його тіткою. У січні 2006 році ОСОБА_1 запропонував йому гроші в сумі 40 000 доларів США, які, після оформлення застави квартири, 25.07.2006 року передав йому для отримання прибутку від його діяльності на ринку «FOREX». Після чого, він уклав з ОСОБА_1 відповідний договір про користування грошима останнього строком на 1 рік з виплатою 14 % щомісячно. 15.03.2007 року ОСОБА_1 передав йому ще 45 000 доларів США. До листопада 2007 року він сплачував відсотки за укладеним договором, після почав сплачувати ОСОБА_12 по 1 700 грн. щомісячно, а також оплачував кредит. По закінченню річного строку він гроші не повернув у зв'язку з фінансовою кризою в Україні. З кінця 2008 року він став уникати зустрічей з ОСОБА_12 і ОСОБА_1.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_2 підсудний показав, що ОСОБА_2 є знайомою ОСОБА_12 При зустрічі з ОСОБА_12 до нього звернулась ОСОБА_2, якій він розказав про діяльністю на ринку «FOREX». В грудні 2006 року він отримав від ОСОБА_2 40 000 доларів США, які остання отримала від застави квартири, для діяльності на ринку «FOREX» строком на 1 рік зі сплатою 15 % щомісячно. Отримані гроші поклав на свій рахунок, відсотки сплачував до кінця 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_3 показав, що ОСОБА_3 є чоловіком ОСОБА_12 Він отримав від ОСОБА_3 гроші в сумі 3 700 доларів США для здійснення діяльності на ринку «FOREX», які вчасно і в повному обсязі повернув. Навесні 2007 року ОСОБА_3 поклав на відкритий в «Брокбізнесбанк» рахунок гроші в сумі 180 000 доларів США, з якими, за пропозицією ОСОБА_3, він повинен був працювати. Проте, від пропозиції ОСОБА_3 він відмовився, оскільки йому не було вигідно працювати з рахунком останнього. Після чого, ОСОБА_3 передав йому вказану суму грошей готівкою. Він виплачував відсотки за користування грошима ОСОБА_3 до кінця 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_4 підсудний показав, що ОСОБА_4 надавав йому послуги з перевезення. Він повідомляв ОСОБА_4, що займається валютними операціями на ринку «FOREX»и і отримує значні прибутки. ОСОБА_4 його робота зацікавила, тому він запропонував ОСОБА_4 отримати кредит під заставу квартири. Він допомагав ОСОБА_4 в отриманні застави, надавав документи до банку. На початку липня 2007 року ОСОБА_4 передав йому 70 000 - 80 000 доларів США, отримані від застави квартири, строком на 1 рік з виплатою 10 % щомісячно. До листопада 2008 року він сплачував ОСОБА_4 відсотки за користування.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_5 підсудний показав, що з ОСОБА_40 познайомився у травні 2007 року через ОСОБА_4 Він повідомив ОСОБА_40 про свою діяльність на ринку «FOREX». В кінці липня 2008 року дружина ОСОБА_40 заставила до банку квартиру, отриманий кредит в сумі 80 000 доларів США передала йому. Він надав ОСОБА_40 договір позики, відсотки за вказаним договором сплачував до кінця грудня 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_6 підсудний показав, що ОСОБА_6 є знайомим ОСОБА_4, останні працювали у таксі. При зустрічі з ОСОБА_6 в липні 2007 року він повідомив останньому про свою діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_6 передав йому гроші в сумі 80 000 доларів США, які отримав від застави квартири. Він уклав з ОСОБА_6 договір позики на 1 рік з виплатою 10 % щомісячно, за яким виплачував відсотки до кінця 2008 року. Крім того, він отримав від ОСОБА_6 100 000 доларів США. Всі отримані гроші він поклав на свій рахунок.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_7 підсудний показав, що він познайомився з ОСОБА_7 у листопаді 2007 року, розказував останньому про свою діяльність на ринку «FOREX». У грудні 2007 року він отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі приблизно 400 000 грн. від застави земельної ділянки. Для вирішення питання про заставу він передавав до банку документи на землю ОСОБА_7.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_34 підсудний показав, що дружина ОСОБА_34 - ОСОБА_41 є сестрою ОСОБА_6, з якою він познайомився у 2007 році. У листопаді 2007 року ОСОБА_41 виявили бажання отримати кредит для передачі йому грошей з метою отримання прибутку від його діяльності на ринку «FOREX». У грудні 2007 року він отримав від ОСОБА_41 гроші в сумі 100 000 доларів США за заставу квартири. Він написав розписку про отримання грошей. Відсотки сплачував до кінця 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_18 підсудний показав, що із ОСОБА_18 познайомився через ОСОБА_4 в червні - липні 2007 року. ОСОБА_18 був обізнаний про його діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_18 з метою отримання прибутку запропонував вкласти гроші у його діяльність. Після застави квартири ОСОБА_18 передав йому 100 000 доларів США, за користування грошима він сплачував ОСОБА_18 відсотки до жовтня 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_17 підсудний показав, що в травні 2008 року він за допомогою ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_17, яка виявила бажання вкласти гроші в його діяльність на ринку «FOREX». Він збирав і подавав до банку необхідні для застави квартири ОСОБА_17 документи. Після оформлення застави у банку ОСОБА_17 передала йому гроші. З ОСОБА_17 він уклав договір, за яким до кінця 2008 року сплачував відсотки.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_19 підсудний показав, що у серпні - вересні 2008 року він через ОСОБА_10 познайомився з ОСОБА_19. Він повідомляв ОСОБА_19 про обставини своєї діяльності на ринку «FOREX». ОСОБА_19 з метою отримання прибутку вирішила отримати кредит під квартири. Він збирав і подавав до банку документи для отримання ОСОБА_19 кредиту. Гроші в сумі 100 000 доларів США ОСОБА_19 передала йому. Відсотки він сплачував до листопада 2008 року, після чого, став уникати зустрічей. Восени 2011 року він випадково зустрів ОСОБА_19, у якої взяв у борг 1 300 доларів США, з яких повернув 1 000 доларів США.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_11 підсудний показав, що він знайомий зі ОСОБА_11 з березня - квітня 2007 року, оскільки спільно проживав з донькою останньої. Він повідомляв ОСОБА_11 про свою діяльність на ринку «FOREX». У квітні 2007 року він запропонував ОСОБА_11 закласти до банку квартиру з метою отримання грошей та їх передачі йому для здійснення діяльності на ринку «FOREX» з метою отримання прибутку. Він збирав і подавав до банку документи на квартиру. Після отримання кредиту він отримав від ОСОБА_11 гроші в сумі 100 000 доларів США, відсотки за якими виплачував до липня 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_13 підсудний показав, що у вересні 2007 року він познайомився з ОСОБА_13, оскільки на той час він проживав із сестрою останнього - ОСОБА_42 Він повідомляв ОСОБА_42 про діяльність на ринку «FOREX». Протягом 2007 - 2008 років він отримав від ОСОБА_13 близько 700 000 доларів США. У квітні 2008 року ОСОБА_13 заклав земельну ділянку і передав йому 100 000 доларів США. У травні 2008 року ОСОБА_13 заклав автомобіль і квартиру, від чого він отримав 150 000 доларів США. В червні 2008 року він отримав від ОСОБА_13 100 000 доларів США.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_14 підсудний показав, що ОСОБА_14 була співмешканкою ОСОБА_13 ОСОБА_14 отримала кредит під заставу своєї квартири, гроші він отримав від ОСОБА_13, після чого, уклав з ОСОБА_14 договір позики.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_8 підсудний показав, що з ОСОБА_8 його познайомив ОСОБА_4 в грудні 2007 року. Про його діяльність на ринку «FOREX» ОСОБА_8 розказав ОСОБА_4. Він також при зустрічі розказував ОСОБА_8 про ринок «FOREX». ОСОБА_8 заклав до банку свою квартиру, отримані гроші в сумі 55 000 доларів США передав йому. Після чого, у вересні 2008 року сім'єю ОСОБА_40 були закладені до банку земельна ділянка і будинок, від чого він отримав гроші в сумі 100 000 доларів США.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_9 підсудний показав, що він був знайомий з чоловіком ОСОБА_9, в липні 2007 року познайомився з останньою. Він повідомляв ОСОБА_9 про свою діяльність на ринку «FOREX», остання вирішила передати йому гроші для отримання прибутку. ОСОБА_9 заклала свій будинок, отриманий кредит в сумі 100 000 доларів США передала йому. Він уклав з ОСОБА_9 договір, за яким виплачував відсотки до жовтня - листопада 2008 року. Після чого, став ухилятись від спілкування з ОСОБА_9. У 2010 році він зустрівся з ОСОБА_9, написав останній розписку про повернення грошей.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_10 підсудний показав, що з ОСОБА_10 його познайомив ОСОБА_4 влітку 2007 року. ОСОБА_10 він повідомляв про свою діяльність на ринку «FOREX». В лютому 2008 року ОСОБА_10 під заставу квартири отримала кредит, гроші передала йому. На наступний день він уклав з ОСОБА_10 договір позики, за яким сплачував відсотки до серпня 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_12 підсудний показав, що ОСОБА_12 є тіткою ОСОБА_1 ОСОБА_12 була обізнаною, що він працює на ринку «FOREX» і виявила бажання вкласти в його діяльність гроші з метою отримання прибутку. У липні 2008 року ОСОБА_12 передала йому 35 000 доларів США, після чого, вони уклали договір позики, за яким розраховувався до листопада 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_21 підсудний показав, що в травні - червні 2008 року він познайомився з ОСОБА_21 через посередництво ОСОБА_10. ОСОБА_21 був обізнаний про його діяльність на ринку FOREX. Він отримав від ОСОБА_21 і передав до банку документи для оформлення застави квартири. У серпні 2008 року ОСОБА_21 заклав квартиру до банку, отримані гроші в сумі 114 000 доларів США ОСОБА_21 передав йому. Вони оформили договір позики за сплатою ОСОБА_21 10 % суми грошей щомісячно. У вересні 2008 року ОСОБА_21 передав йому ще 10 000 доларів США. У листопаді 2008 року на його прохання ОСОБА_21 виступив позичальником за угодою ОСОБА_6. ОСОБА_6 закладав нерухомість до банку, а ОСОБА_21 отримував кредит. Після цієї угоди він отримав від ОСОБА_21 60 000 доларів США. Надалі, він зустрічався з ОСОБА_21, якому на своєму комп'ютері показував статистичні дані по діяльності на ринку «Форекс». В подальшому, він став ухилятись від спілкування з ОСОБА_21, оскільки не мав змоги повернути останньому гроші.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_20 підсудний показав, що в липні 2008 року ОСОБА_41 познайомила його з ОСОБА_20, яка була обізнана про його діяльність на FOREX. Він подав до банку копії документів на квартиру ОСОБА_20 для отримання кредиту під заставу нерухомості. В серпні 2008 року ОСОБА_20 передала йому отриманий кредит в сумі 100 000 доларів США. Між ними був укладений договір позики з виплатою % за користування грошима. У вересні 2008 року він отримав від ОСОБА_20 20 000 доларів США. Гроші не повернув.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_15 підсудний показав, що навесні 2008 року ОСОБА_4 познайомив його з ОСОБА_15, яка була обізнана про його діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_15 заклала до банку квартиру, отримавши кредит в сумі 100 000 доларів США, гроші передала йому з метою отримання прибутку від діяльності на ринку «FOREX». Він уклав з ОСОБА_15 договір, за яким сплачував відсотки до листопада 2008 року. Після чого, він став уникати спілкування з ОСОБА_15, оскільки не міг повернути гроші останній. У 2010 році при зустрічі з ОСОБА_15 він отримав від останньої ще 6 000 доларів США.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_16 підсудний показав, що з ОСОБА_16 у квітні 2008 року познайомив брат останнього. ОСОБА_16 з метою отримання прибутку від його діяльності на ринку «FOREX» передав у заставу свою квартиру, отриманий кредит в сумі 100 000 доларів США передав йому. Він передавав копії документів на квартиру ОСОБА_16 до банку. Він уклав з ОСОБА_16 договір позики строком на 6 місяців, проценти за договором сплачував до листопада 2008 року.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_22 підсудний показав, що з ОСОБА_22 його познайомив ОСОБА_4. При зустрічі з ОСОБА_22 він повідомив обставини своєї діяльності на ринку FOREX. ОСОБА_22 передав йому копії документів для надання до банку з метою отримання кредиту під заставу нерухомості. В липні - серпні 2008 року ОСОБА_22 отримав кредит під заставу квартири в сумі 100 000 доларів США, які передав йому.

По епізодам заволодіння грошима ОСОБА_23, ОСОБА_25 підсудний показав, що в вересні 2008 року ОСОБА_4 познайомив його з ОСОБА_25. Він повідомив ОСОБА_25 про свою діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_25 надала йому копії документів для передачі до банку з метою отримання кредиту під заставу нерухомості. У жовтні 2008 року після отримання кредиту він отримав від ОСОБА_25 100 000 доларів США. На наступний день він уклав з ОСОБА_25 договір позики. В подальшому, коли у нього виникли фінансові труднощі з виплатою процентів і поверненням грошей, він розказав чоловіку ОСОБА_25 про програму «Альпарі». У 2010 році він отримав від ОСОБА_25 10 000 доларів США, з яких повернув 4 000 доларів США.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_24 підсудний показав, що з ОСОБА_24 він познайомився в жовтні 2008 року. Він розказав ОСОБА_24 про свою діяльність на ринку «FOREX», після чого, запропонував останньому вкласти в його діяльність гроші. ОСОБА_24 повідомив, що може взяти кредит лише під заставу. У заставу під кредит ОСОБА_24 надав свою квартиру ОСОБА_37. Вкінці жовтня 2008 року ОСОБА_24 і ОСОБА_37 уклали угоду, в результаті якої ОСОБА_24 отримав кредит у гривні, що дорівнювало 100 000 доларів США під заставу квартири ОСОБА_37. Отримані гроші ОСОБА_24 передав йому. Отримавши гроші, він відсотки нікому не сплачував і гроші не повернув.

В судовому засіданні підсудний вказував, що працівники банківських установ (ОСОБА_58, ОСОБА_59 і в деяких випадках ОСОБА_1) не мали жодного відношення до отримання ним від потерпілих коштів. Він дійсно сплачував вказаним особам певну суму (від 1 000 до 5 000 доларів США) за послуги в наданні банками кредитів, проте, наведені особи не були обізнані про його діяльність і підстави для отримання від потерпілих грошових коштів.

Даючи показання в ході судового слідства у справі підсудний неодноразово змінював свою захисну позицію.

Так, в ході дачі вільних показань підсудний вказував, що не визнає заявлені у справі цивільні позови потерпілих, вважає суми, вказані у позовах, завищеними, оскільки такі суми встановлювались потерпілими з урахуванням процентів, які він обіцяв їм виплатити за користування грошима, а також в позовах вказані суми, які стягуються з потерпілих банківськими установами. Вказує, що суми позовів значно і необґрунтовано перевищують завдану його діями фактичну матеріальну шкоду.

Крім того, у своїх вільних показаннях підсудний вказував, що він повідомляв кожному з потерпілих, в тому числі, і тим, які вже були обізнані від своїх знайомих, про його вид діяльності, а саме, діяльність на ринку «FOREX», від якої він отримує прибуток. Проте, він не говорив потерпілим, що працює із значними грошовими сумами, не пропонував потерпілим отримувати кредити під заставу нерухомості, до документів, які передавались до банківських установ для отримання кредитів, відношення не мав. Гроші, отримані від потерпілих, переказував на свій розрахунковий рахунок, з якого здійснював операції на валютному ринку «FOREX». Наприкінці 2008 року (жовтень - листопад - грудень) в результаті, в тому числі, фінансової кризи в Україні, а також в результаті дії обставин, про які він відмовляється давати показання на підставі ст. 63 Конституції України, він перестав займатись діяльністю на ринку «FOREX». Після того, як він з'ясував, що не зможе виконати свої зобов'язання перед потерпілими, які вважає, борговими і, як наслідок, цивільно - правовими, то він припинив отримувати гроші від осіб.

Також, підсудний показав, що його програмне забезпечення, встановлене на ПК, давало йому змогу займатись валютними операціями на ринку «FOREX», він займався вказаною діяльністю і отримував прибуток, розмір якого становив від 25 000 до 150 000 доларів США щомісячно, тому він міг виконати перед потерпілими всі взяті на себе в період 2007 - 2008 рік боргові зобов'язання.

При закінченні судового слідства підсудний істотно змінив раніше дані показання і показав, що він визнає в повному обсязі всі заявлені у справі цивільні позови.

Крім того, показав, що отримував від потерпілих грошові кошти, які на свої розрахункові рахунки не перераховував, оскільки з 2006 - 2007 року по рахункам не працював. Гроші зберігав за місцем проживання, діяльністю на ринку «FOREX» не займався. На момент отримання від потерпілих грошових коштів він знав про неможливість виконати зобов'язання перед потерпілими, хоча тривалий час намагався виплачувати проценти. Відсотки потерпілим виплачував за рахунок нових грошових надходжень від інших потерпілих. Різницю між отриманими грошовими коштами і виплаченими витрачав на свої власні потреби. Наприкінці 2008 року почав ухилятись від спілкування з потерпілими, оскільки не міг повернути останнім їх гроші. Кається у вчиненому.

Не зважаючи на часткове визнання підсудним своєї вини у вчиненні інкримінованих злочинів, його винуватість повністю підтверджується наявними у справі і дослідженими в суді доказами в їх сукупності.

Показаннями спеціаліста ОСОБА_43 суду про те, що він є спеціалістом з операцій на міжнародному валютному ринку. Показав, що валютними операціями займаються лише банківські або інші фінансові установи, які мають відповідні ліцензії НБ України. Фізичні особи можуть здійснювати валютні операція лише через рахунок, відкритий у банку на підставі відповідної угоди. Валютні операції здійснюються лише в безготівковій формі і за наявності спеціального програмного забезпечення.

З доказів, наявних у справі, вбачається, що 07.07.2005 року ОСОБА_28 відкрив поточний рахунок у АБ «Брокбізнесбанк» (а.с. 146 Т.7), після чого були укладені договори про валютно - касове обслуговування (а.с. 151 -152 Т.7) і про проведення конверсійних арбітражних операцій без реальної поставки валют (а.с. 153-163 Т.7), строк дії останнього продовжувався до 07.07.2011 року (а.с. 168 Т.7)

Разом з тим, з виписки АБ «Брокбізнесбанк» по особовому рахунку ОСОБА_28 за період з 07.07.2005 року по 02.06.2011 року (а.с. 169 - 174 Т.7) вбачається, що з 18.06.2007 року ОСОБА_28 не здійснював діяльності по вказаному рахунку.

Крім того, з виписки по рахунку вбачається, що з моменту відкриття і до закінчення обігу на рахунку ОСОБА_28 знаходились незначні грошові кошти.

За викладеним, суд приходить висновку, що ОСОБА_28 з 18.06.2007 року не міг здійснювати конверсійні арбітражні операції без реальної поставки валют на міжнародному валютному ринку.

Крім того, ОСОБА_28 не мав спеціального програмного забезпечення для роботи на міжнародному валютному ринку, що підтверджується даними проведених у справі експертиз.

Таким чином, у період інкримінованого діяння ОСОБА_28 не здійснював операції на міжнародному валютному ринку «FOREX», вводив в оману потерпілих, повідомляючи їм неправдиві відомості, а тому, суд вважає, що при отриманні грошей від потерпілих ОСОБА_28 реалізовував свій прямий умисел і корисливі мотиви, направлені на заволодіння грошима потерпілих у спосіб зловживання довірою, що є ознаками шахрайства.

При цьому, ОСОБА_28, укладаючи з потерпілими договори і видаючи розписки, достовірно знав, що не буде виконувати зобов'язання перед потерпілими.

Наведеними висновками повністю спростовується захисна позиція ОСОБА_28 з приводу наявності між ним і потерпілими цивільно - правових відносин.

По епізоду заволодіння грошима ОСОБА_1 і повторного заволодіння ОСОБА_12

Потерпілий ОСОБА_1 суду показав, що знає ОСОБА_28 з дитинства. Від матері ОСОБА_28 він дізнався, що останній працює на міжнародному валютному ринку «FOREX», заробляючи гроші на різниці курсу валюти, і отримує від осіб значні грошові суми, сплачуючи при цьому проценти. При зустрічі з ОСОБА_28 останній запропонував отримати кредит в банку під заставу квартири. 25.07.2006 року він зустрівся із ОСОБА_28 в «ОТПБанк», де отримав 40 000 доларів США, після чого, в ресторані по вул. М. Тимошенка, 29 у м. Києві він передав ОСОБА_28 гроші і уклали договір, згідно якого ОСОБА_28 отримував від нього гроші строком на один рік зі сплатою 14% від суми позики щомісячно. 15.03.2007 року він в «ОТПБанку» отримав кредит в сумі 50 000 доларів США, після чого, в тому ж ресторані він передав ОСОБА_28 45 000 доларів строком на один рік зі сплатою 13,5% суми щомісячно. В період строку дії договору ОСОБА_28 повернув приблизно 40 000 доларів США. Надалі ОСОБА_28 перестав виходити на зв'язок.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_1 підтримав свої показання, дані в ході досудового слідства, просив задовольнити поданий цивільний позов і призначити ОСОБА_28 суворе покарання, пов'язане з позбавленням волі.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_12 показала, що вона знає ОСОБА_28 з дитинства. У 2006 році від тітки ОСОБА_28 - ОСОБА_44 вона дізналась про діяльність ОСОБА_28 на ринку ««FOREX»». Декілька разів вона передавала ОСОБА_28 суми грошей до 1 000 доларів США, останній вчасно і з процентами їх повертав. Надалі, ОСОБА_28 їй повідомив, що працює лише із значними сумами, тому запропонував їй заставити до банку нерухомість. Вона передала ОСОБА_28 документи на квартиру, 25.07.2006 року вона отримала кредит в сумі 40 000 доларів США, гроші передала ОСОБА_28. ОСОБА_28 повернув 40 363 долари США. За пропозицією ОСОБА_28 вона вдруге отримала у банку кредит під заставу квартири в сумі 50 000 доларів США, з яких 35 000 доларів США 06.02.2008 року передала ОСОБА_28 на строк 6 місяців з виплатою 10,5 %. Гроші ОСОБА_28 не повернув, проценти не виплатив.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_12 підтримала свої показання, дані в ході досудового слідства, просила задовольнити уточнений цивільний позов і призначити ОСОБА_28 суворе покарання, пов'язане з позбавленням волі.

Показання потерпілих повністю узгоджуються з доказами, наявними в матеріалах справи, а саме.

Даними договору позики грошей від 25.07.2006 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_1 гроші в сумі 40 000 доларів США на строк до 25.07.2007 року (а.с. 222 Т.1)

Даними договору позики грошей від 15.03.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_1 гроші в сумі 45 000 доларів США на строк до 15.03.2008 року з щомісячною виплатою 2500 доларів США (а.с. 223 Т.1)

Даними кредитного договору від 25.07.2006 року, у відповідності до яких ОСОБА_1 отримав в АКБ «Райффайзенбанк Україна» споживчий кредит на суму 40 000 доларів США (а.с. 224-239 Т.1)

Даними договору іпотеки від 25.07.2006 року, у відповідності до яких ОСОБА_1 передав квартиру АДРЕСА_12 в іпотеку АКБ «Райффайзенбанк Україна» (а.с. 240-247 Т.1)

Даними договору поруки від 25.07.2006 року, у відповідності до яких ОСОБА_12 виступає поручителем за своєчасне виконання ОСОБА_1 кредитних зобов'язань перед АКБ «Райффайзенбанк Україна» (а.с. 248-249 Т.1)

Даними договору позики грошей від 06.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_12 гроші в сумі 35 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 10,5 % суми щомісячно (а.с. 25 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_2

З показань потерпілої ОСОБА_2, даними в ході досудового слідства (а.с. 49-53 Т.2), оголошених в суді, вбачається, що восени 2006 року вона передала своєму знайомому ОСОБА_28 гроші в сумі 3 000 доларів США з метою отримання прибутку від здійснення останнім діяльності на ринку ««FOREX»,». За деякий час ОСОБА_28 повернув гроші і сплатив відсотки в сумі 1 800 доларів США. Після чого, вона вирішила передати ОСОБА_28 більшу суму грошей, проте, останній повідомив, що працює лише із значними сумами, тому запропонував їй закласти до банку квартиру для отримання кредиту. Вона передала ОСОБА_28 документи на свою квартиру, а 22.01.2007 року отримала в «ОТПБанку» кредит в сумі 40 000 доларів США, які 23.01.2007 року передала ОСОБА_28. Вони уклали договір позики строком на 1 рік з виплатою 15 % від суми. ОСОБА_28 їй сплатив 16 042,76 доларів США. Наприкінці 2008 року ОСОБА_28 повідомив, що у нього виникли фінансові труднощі, у зв'язку із кризою він перевів гроші за кордон. Надалі, ОСОБА_28 зник.

Показання потерпілої ОСОБА_2 повністю узгоджуються з наявними у справі доказами, дослідженими в суді, а саме.

Даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 14.12.2010 року, у відповідності до яких ОСОБА_2 впізнала ОСОБА_28, як особу, яка шляхом шахрайства заволоділа її грошима (а.с. 36-37 Т.2)

Даними кредитного договору від 22.01.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_2 отримав в ЗАТ «ОТП Банк» споживчий в сумі 40 000 доларів США (а.с. 27-35 Т.2)

Даними договору позики грошей від 23.01.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_2 гроші в сумі 40 000 доларів США строком до 23.01.2008 року зі сплатою 10 % суми щомісячно (а.с. 40 Т.2)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_3

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 показав, що познайомився з ОСОБА_28 у липні 2006 року. ОСОБА_28 повідомив, що займається операціями на ринку ««FOREX.» Він передав ОСОБА_28 4 700 доларів США, які останній повернув і виплатив відсотки. Після чого, ОСОБА_28 запропонував вкласти у його діяльність значну суму, отриману у кредит. Він отримав кредит під заставу своєї квартири в сумі 253 000 доларів США, з яких передав ОСОБА_28 250 000 доларів США. ОСОБА_28 видав йому розписку про отримання грошей і користування ним протягом року. ОСОБА_28 виплатив йому 7 000 доларів, після чого, повідомив, що у нього фінансові складнощі, проблеми з банком, надалі, зник.

Потерпілий підтримав дані в ході досудового слідства показання, також підтримав уточнений цивільний позов, який просив задовольнити, і просив призначити підсудному суворе покарання.

Свідок ОСОБА_45 показав, що в його присутності ОСОБА_3 передавав ОСОБА_28 гроші в сумі 250 000 доларів США.

Показання потерпілого і свідка повністю підтверджується доказами, наявними у справі.

Даними розписки ОСОБА_28 від 07.06.2007 року про отримання від ОСОБА_3 грошей в сумі 250 000 доларів США для роботи на біржі ««FOREX» на строк до 07.06.2008 року з виплатою 120 % річних (а.с. 101 Т.2)

Даними листа ЗАТ «ОТП Банк» від 29.11.2011 року, з яких вбачається, що згідно договору про надання кредиту від 29.03.2007 року ОСОБА_3 отримав у банку кредит (а.с. 103 Т.2)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_4

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_4 показав, що у 2007 році він познайомився з ОСОБА_28, став працював у останнього водієм. ОСОБА_28 повідомив, що займається валютними операціями на міжнародному валютному ринку ««FOREX» і запропонував вкласти гроші в його діяльність, взявши кредит в банку під заставу квартири. Він зібрав і передав ОСОБА_28 документи на свою квартиру. 10.07.2007 року він отримав кредит в «Укрсиббанку» в сумі 80 000 доларів США під заставу квартири. 11.07.2007 року, приблизно о 12 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7, його дружина ОСОБА_33 передала ОСОБА_28 80 000 доларів США. Вони уклали договір позики грошей, згідно якого ОСОБА_28 отримав гроші строком на один рік з виплатою 10% щомісячно. Протягом п'яти місяців він отримував від ОСОБА_28 по 3000 доларів США щомісячно та на протязі дев'яти місяців по 5000 доларів США щомісячно, після чого, ОСОБА_28 зник. За деякий час ОСОБА_28 пообіцяв повернути гроші, після чого, знову зник. ОСОБА_28 повернув йому 60 000 доларів США.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_4 підтримав показання, дані в ході досудового слідства, також підтримав уточнений цивільний позов, який просив задовольнити, просив призначити підсудному суворе покарання.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_46 показала, що у 2007 році її син - ОСОБА_4 повідомив про діяльність ОСОБА_28 на ринку ««FOREX». Вона погодилась на пропозицію сина закласти до банку квартиру для отримання кредиту з метою передачі грошей ОСОБА_28. В липні 2007 року вони отримали у банку гроші, які були передані ОСОБА_28.

Показання потерпілого і свідка ОСОБА_46 узгоджуються між собою та повністю підтверджуються доказами, наявними у справі.

Даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.03.2011 року, у відповідності до яких ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_28 як особу, яка шляхом шахрайства заволоділа його грошима (а.с. 117-118 Т.2)

Даними договору іпотеки № 58347 від 10.07.2007 року, згідно якого ОСОБА_46, ОСОБА_4 і ОСОБА_47 передали квартиру АДРЕСА_13 в іпотеку «Укрсиббанку» (а.с. 141-149 Т.2).

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_5

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_5 показала, що познайомилась з ОСОБА_28 через свою сестру ОСОБА_33, яка розповіла їй про прибуткову діяльність останнього на міжнародному валютному ринку ««FOREX». Вона зацікавилась роботою ОСОБА_28 У серпні 2007 року при зустрічі з ОСОБА_28 останній запропонував їй вкласти у його діяльність значну грошову суму для отримання значного прибутку. При цьому ОСОБА_28 повідомив, що може допомогти в отриманні кредиту в банку, на що вона погодилась. Передавши ОСОБА_28 документи на квартиру, 03.09.2007 року вона зустрілась з ОСОБА_28 у відділенні «Укрсиббанку», що по бул. Дружби Народів, 13, де отримала кредит на суму 80 000 доларів США. Знаходячись в автомобілі ОСОБА_28, вона передала останньому 90 000 доларів США, з яких 10 000 доларів взяла у знайомих. Ввечері того ж дня, ОСОБА_28 привіз їй договір займу, згідно якого отримав її гроші в користування на 10 місяців зі сплатою 9% суми щомісячно. Протягом 3-4 місяців вона отримувала від ОСОБА_28 по 7 200 доларів США, до банку сплачувала по 2000 доларів США протягом року. Надалі, ОСОБА_28 зник.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_5 підтримала свої показання, дані в ході досудового слідства, просила задовольнити цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_40 показав, що є чоловіком ОСОБА_5 При їх зустрічі з ОСОБА_28 останній розказував про свою діяльність на ринку ««FOREX», від якої отримує значний прибуток. ОСОБА_28 запропонував його дружині отримати кредит. У банку дружина отримала 80 000 доларів США, які передала ОСОБА_28.

Показання підсудного, потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_40 не містять між собою суперечностей і відповідають даним договору про надання споживчого кредиту від 03.09.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_5 отримала в «Укрсиббанку» споживчий кредит на суму 80 000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 404 000 грн. (а.с. 184-186 Т.2)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_6

Потерпілий ОСОБА_6 суду показав, що влітку 2007 року ОСОБА_4 познайомив його з ОСОБА_28 Останній розказував, що займається купівлею-продажем валюти на міжнародному валютному ринку ««FOREX», отримує значні прибутки. Він погодився на пропозицію ОСОБА_28 закласти квартиру до банку для отримання кредиту, для чого в серпні 2007 року передав копії документів на квартиру ОСОБА_28 05.09.2007 року він отримав у відділенні «Укрсиббанку» 80 000 доларів США. 06.09.2009 року, перебуваючи по вул. Г.Сталінграду, 4 у м. Києві, він передав ОСОБА_28 75 000 доларів США на строк один рік зі сплатою 9% щомісячно. Протягом року ОСОБА_28 сплачував за нього проценти за користуванням кредитом. За рік він, будучи під впливом ОСОБА_28, отримав кредит в «Правекс-Банку» на суму 100 000 доларів США під заставу квартири, гроші передав ОСОБА_28. Вони уклали новий договір позики на суму 105 000 доларів США з виплатою 8% від суми щомісячно, залишок невиплачених коштів за першим договором позики був врахований у другому договорі. Невдовзі ОСОБА_28 перестав виплачувати гроші, посилаючись на кризу, обіцяв, що поверне гроші до січня 2009 року. Згодом ОСОБА_28 став переховуватись, а потім взагалі зник. Від ОСОБА_28 він отримав приблизно 30 000 грн., з яких сплатив до банку 18 510 грн.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 підтримав свої показання, дані в ході досудового слідства, просив задовольнити цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілого ОСОБА_6 повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі.

Даними договору про надання споживчого кредиту від 04.09.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_6 отримав в АКБ «Укрсиббанк» кредит в сумі 80 000 доларів США, що дорівнює 404 000 грн. (а.с. 215-224 Т.2)

Даними договору іпотеки від 25.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_6 передав квартиру АДРЕСА_17 в іпотеку АКБ «Правекс-Банк» за отримання кредиту в сумі 100 000 доларів США (а.с. 211-214 Т.2)

Даними договору позики грошей від 05.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_6 105 000 доларів США зі сплатою 8% суми щомісячно (а.с. 226 Т.2)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_7

Потерпілий ОСОБА_16 суду показав, що познайомився з ОСОБА_28 влітку 2007 року, останній, повідомивши про свою діяльність на міжнародному валютному ринку «FOREX», запропонував вкласти гроші в діяльність з метою отримання прибутку, на що він погодився. ОСОБА_28 запропонував отримати кредит під заставу квартири. 28.04.2008 року він отримав у відділенні «Укрсиббанку» кредит в сумі 90 000 доларів США, після чого, передав гроші ОСОБА_28 ОСОБА_28 написав розписку про отримання грошей і зобов'язався щомісячно сплачувати йому 9% від суми. Наступного дня ОСОБА_28 привіз договір позики, строком дії півроку. Він отримав від ОСОБА_28 27 000 доларів США. За деякий час вони уклали договір, за яким ОСОБА_28 буде сплачувати 5% щомісячно. Після чого, ОСОБА_28 зник.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 підтримав свої показання, дані в ході досудового слідства у справі, просив призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілого ОСОБА_16 підтверджуються доказами, наявними в матеріалах справи, а саме.

Даними договору позики грошей від 16.11.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі в сумі 90 000 доларів США на строк один рік з виплатою 10% суми щомісячно (а.с. 24 Т.3)

Даними кредитного договору від 20.11.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_7 отримав у ВАТ «Райффайзенбанк Аваль» кредит в сумі суму 482 694 грн. (а.с. 29-34 Т.3)

Даними іпотечного договору від 20.11.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_7 передав житловий будинок АДРЕСА_18 в іпотеку ВАТ «Райффайзенбанк Аваль» (а.с. 35-38 Т.3)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_34

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_34 показав, що восени 2007 року він познайомився з ОСОБА_28, з яким з приводу діяльності на ринку «FOREX» спілкувалась його дружина ОСОБА_41 Вони отримали в банку кредит в сумі 110 000 доларів США, після чого, він передав гроші ОСОБА_28 Вони уклали договір позики грошей, у відповідності до якого ОСОБА_28 повинен був сплачувати 9% від суми щомісячно. Деякий час ОСОБА_28 гроші виплачував, потім зник.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_34 підтримав показання, дані в ході досудового слідства у справі, просив задовольнити цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_41 показала, що у 2007 році познайомилась з ОСОБА_28, який розказав про свою діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_28 запропонував закласти квартиру для отримання у банку кредиту з метою передачі грошей йому для роботи на «FOREX», від чого можна отримати значний прибуток. ОСОБА_28 пропонував допомогу в отриманні кредиту. 26.11.2007 року вона з чоловіком отримали в «Універсальному банку розвитку та партнерства» кредит в сумі 110 000 доларів США, які чоловік передав ОСОБА_28. Ввечері того ж дня ОСОБА_28 привіз її чоловікові розписку про те, що взяв у нього в борг гроші під виплату 9% від суми. До вересня 2008 року ОСОБА_28 виплачував гроші, вони отримали 56 000 доларів США, з яких вони сплатили до банку 20 000 доларів США. В листопаді 2008 року ОСОБА_28 зник.

Показання потерпілого і свідка повністю узгоджуються з доказами, наявними в матеріалах справи, а саме.

Даними кредитного договору від 26.11.207 року, у відповідності до яких ОСОБА_34 отримав у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» кредит в сумі 110 000 доларів США (а.с. 60 Т.3)

Даними договору поруки від 26.11.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_41 виступає поручителем за своєчасне виконання ОСОБА_34 кредитних зобов'язань перед ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» ( а.с. 72-75 Т.3)

Даними договору позики грошей від 26.11.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_34 гроші в сумі 100 000 доларів США на строк 1 рік зі сплатою 9% від суми щомісячно (а.с. 69 Т.3)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_8

Потерпілий ОСОБА_8 суду показав, що в листопаді 2007 року він зустрівся із знайомим свого сина - ОСОБА_28, який повідомив, що набирає людей для здійснення вкладів у його діяльність на ринку «FOREX», від якої можна отримати значний прибуток. ОСОБА_28 запропонував отримати в банку кредит під заставу квартири, на що він погодився. Він передав ОСОБА_28 документи на квартиру. 14.12.2007 року він отримав кредит в сумі 80 000 доларів США, 50 000 доларів США - передав ОСОБА_28 на умовах повернення грошей протягом року зі сплатою 7 % від суми щомісячно. До жовтня 2008 року ОСОБА_28 сплатив 35 000 доларів США. Влітку 2008 року ОСОБА_28 умовив його дружину отримати кредит під заставу земельної ділянки. 29.07.2008 року дружина отримала кредит в сумі 80 000 доларів США, з яких 50 000 доларів США передала ОСОБА_28, останній написав розписку про отримання і повернення грошей в сумі 100 000 доларів та сплаті 7 % щомісячно. За декілька тижнів вони уклали договір позики, збільшивши ставку до 8,5 %. ОСОБА_28 сплатив 35 000 доларів США, з яких 20 000 доларів США сплатили до банку. Наприкінці 2008 року ОСОБА_28 зник.

В судовому засіданні потерпілий підтримав показання, дані в ході досудового слідства, уточнивши, що ОСОБА_28 він передав загалом 100 000 доларів США, також підтримав уточнений цивільний позов, який просив задовольнити, просив призначити підсудному суворе покарання.

Свідок ОСОБА_48 суду показала, що вона є дружиною ОСОБА_8 У 2007 році познайомилась з ОСОБА_28, який працював на ринку «FOREX». ОСОБА_28 запропонував отримати кредит для отримання прибутку від його діяльності на «FOREX». Вони отримали у банку кредит під заставу квартири, частину грошей передали ОСОБА_28. Потім заставили земельну ділянку. Про отримання грошей ОСОБА_28 написав розписку. Гроші ОСОБА_28 не повернув.

Свідок ОСОБА_49 суду показав, що восени 2007 року він познайомився з ОСОБА_28, який повідомив, що заробляє значні гроші від діяльності на ринку «FOREX». Про діяльність ОСОБА_28 він розповів своєму батьку - ОСОБА_8, який, надалі, отримав кредит під заставу квартири для передачі грошей ОСОБА_28. Після чого, його мати - ОСОБА_48 отримала кредит під заставу земельної ділянки. Частину отриманих в кредит грошей батьки передали ОСОБА_28, який спочатку виплачував відсотки за наданими грошима, а надалі, зник, не повернувши гроші.

Показання потерпілого ОСОБА_8 і свідків ОСОБА_48, ОСОБА_49 повністю узгоджуються між собою, є послідовними і не містять суперечностей.

Крім того, повідомлені вказаними особами обставини підтверджуються доказами, наявними у справі.

Даними договору позики грошей від 14.12.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 50 000 доларів США строком на 1 рік зі сплатою 7% від суми щомісячно (а.с. 113 Т.3)

Даними договору позики грошей від 20.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 50 000 доларів США строком на 1 рік зі сплатою 7% від суми щомісячно (а.с. 114 Т.3)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_9

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9 показала, що у вересні 2007 року її чоловік познайомив з ОСОБА_28 При зустрічі ОСОБА_28 повідомив, що приймає вклади від осіб для діяльності на ринку «FOREX». Вона надала ОСОБА_28 документи на земельну ділянку, після чого, отримала в банку кредит під заставу земельної ділянки в сумі 100 000 доларів США, гроші передала ОСОБА_28. Останній надав їй договір, за яким зобов'язався повернути гроші зі сплатою 10 % від суми щомісячно. ОСОБА_28 виплатив 85 000 доларів США, після чого припинив виплати і зник.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9 підтримала показання, дані в ході досудового слідства, просила призначити підсудному суворе покарання.

Свідок ОСОБА_50 суду показав, що у 2007 році його співробітник ОСОБА_51 познайомив з ОСОБА_28 Останній розказав про свою діяльність на ринку «FOREX». Він з дружиною ОСОБА_50 за пропозицією ОСОБА_28 вирішили отримати кредит під заставу земельної ділянки. Отримані у кредит гроші в сумі 100 000 доларів США вони передали ОСОБА_28. В подальшому, ОСОБА_28 виплатив 85 000 доларів США. У вересні 2008 року ОСОБА_28 зник.

Показання потерпілої і свідка ОСОБА_50 повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі і дослідженими в суді.

Даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.01.2011 року, у відповідності до яких ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_28, як особу, яка 20.12.2007 року шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 100 000 доларів США (а.с. 135-136 Т.3)

Даними договору позики грошей від 20.12.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 100 000 доларів США строком на 1 рік зі сплатою 10 % від суми щомісячно (а.с. 142 Т.3)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_10

Потерпіла ОСОБА_10 суду показала, що з ОСОБА_28 її познайомила ОСОБА_5 Надалі, ОСОБА_28 переконав її чоловіка у прибутковості діяльності на ринку «FOREX», допоміг отримати кредит під заставу квартири. Гроші в сумі 80 000 доларів США вона з чоловіком передали ОСОБА_28, який надав договір позики, за яким повинен був сплачувати 10 % від суми щомісячно. Деякий час ОСОБА_28 погашав кредит. У вересні 2008 року ОСОБА_28 зник.

В судовому засіданні потерпіла підтримала показання, дані в ході досудового слідства, просила призначити підсудному суворе покарання.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_10 показав, що восени 2007 року через ОСОБА_4 він познайомився з ОСОБА_28, який повідомив, що прибуткового працює на ринку «FOREX» з мінімальними ризиками. Він з дружиною ОСОБА_10 за пропозицією ОСОБА_28 вирішили отримати кредит під заставу квартири. До кредиту він дав у борг ОСОБА_5 10 000 доларів США для передачі ОСОБА_28. 24.01.2008 року вони отримали кредит в сумі 80 000 доларів США, гроші передали ОСОБА_28, який написав розписку із зобов'язанням сплачувати проценти за користування їхніми грошима. ОСОБА_28 виплатив 21 000 доларів США, після чого, в листопаді 2008 року зник.

Крім того, свідок показав, що познайомив ОСОБА_28 з ОСОБА_21

Показання потерпілої і свідка є послідовними і узгоджуються з показання підсудного та даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.02.2011 року, у відповідності до яких ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_28, як особу, яка шляхом шахрайства заволоділа її грошима (а.с. 135-136 Т.3)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_11 і ОСОБА_13

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_11 показала, що на початку 2007 року ОСОБА_28 почав зустрічатись з її дочкою ОСОБА_42 Остання розповідала, що ОСОБА_28 займається операціями на міжнародному валютному ринку «FOREX». В травні 2008 року ОСОБА_28 попросив грошей для розвитку свого бізнесу, запропонував заставити її квартири до банку, на що вона погодилась. Оформленням кредиту займався ОСОБА_28. Вона отримала 2 кредити: в сумі 70 000 доларів США і в сумі 100 000 доларів США. Гроші вона передала ОСОБА_28, отримавши від останнього розписку. Також вона передала ОСОБА_28 20 000 доларів США, за які останній виплатив проценти в сумі 1 500 доларів США. З вересня 2008 року ОСОБА_28 перестав сплачувати за взяті нею кредити, вказуючи, що виникли проблеми з рахунком.

В судовому засідання потерпіла ОСОБА_11 підтримала показання, дані в ході досудового слідства у справі, просила задовольнити уточнений цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_13 показав, що у 2007 році він познайомився з ОСОБА_28, якому дав в борг 10 000 доларів США строком на 1 місяць. По закінченню строку ОСОБА_28 повернув йому гроші і сплатив відсотки. ОСОБА_28 розповідав, що працює на ринку «FOREX». Загалом в період часу з 2007 року по 08.06.2008 року він передав ОСОБА_28 гроші на загальну суму 580 000 доларів США. ОСОБА_28 виплатив 120 000 доларів США. При першій передачі грошей на початку липня 2007 року в сумі 50 000 доларів США ОСОБА_28 уклав з ним договір строком на 1 рік зі сплатою 11,5 %. За пропозицією ОСОБА_28 він заставив до банку своє майно: квартиру, земельну ділянку, 2 автомобілі. Оформленням кредитів займався ОСОБА_28, отримані у кредит гроші він передавав ОСОБА_28. З липня 2008 року ОСОБА_28 перестав виплачувати проценти за користування грошима, надалі, не повернувши гроші, почав уникати спілкування і зник.

В судовому засідання потерпілий ОСОБА_13 підтримав показання, дані в ході досудового слідства у справі, просив призначити підсудному судове покарання, пов'язане з позбавленням волі.

Свідок ОСОБА_42 суду показала, що у 2005 році вона познайомилась з ОСОБА_28, який займався торгівлею валютою на ринку «FOREX». У 2006 році вона передала ОСОБА_28 6 000 доларів США на 6 місяців з виплатою 10 %. ОСОБА_28 проценти сплатив, гроші повернув. У квітні 2007 року вона і ОСОБА_28 стали спільно проживати. У 2007 році її брат - ОСОБА_13 передав ОСОБА_28 10 000 доларів США, які останній вчасно повернув і виплатив проценти. Влітку 2007 році ОСОБА_28 переконав її закласти квартиру, яка належала їй та її мати - ОСОБА_11 Оформленням кредиту займався ОСОБА_28. Гроші від застави в сумі 70 000 доларів США вона передала ОСОБА_28. ОСОБА_28 виплати їй 200 000 грн. Надалі, ОСОБА_11 заставила до банку квартиру, гроші в сумі 100 000 доларів США передала ОСОБА_28. ОСОБА_13 передав ОСОБА_28 приблизно 700 000 доларів США. У 2008 році ОСОБА_28 почав затримувати з виплатою грошей. ОСОБА_28 показував їй комп'ютерну програму з діяльності на ринку «FOREX». У програмі вона побачила, як ОСОБА_28 перераховує на рахунок її брата суму приблизно 100 000 доларів США, проте, ця сума на рахунок її брата не надходили. Вона просила ОСОБА_28 повернути її родичам гроші, на що ОСОБА_28 повідомив, що всі гроші він витратив, у нього грошей немає. У 2009 році ОСОБА_28 не працював, наміру повертати гроші не мав.

Показання потерпілих і свідка ОСОБА_42 повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі, дослідженими в суді.

Даними договору про надання споживчого кредиту від 06.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_42 отримав в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 76 000 доларів США (а.с. 237-243 Т.3)

Даними договору іпотеки від 06.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_42 передав кв. АДРЕСА_19 в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» (а.с. 233-234 Т.3)

Даними договору іпотеки від 15.05.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_11 і ОСОБА_42 передали АДРЕСА_8 в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» (а.с. 244-245 Т.3)

Даними розписки від 13.12.2009 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_11 в борг гроші в сумі 20 000 доларів США (а.с. 264 Т.3)

Даними розписки від 17.09.2010 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_11 в борг гроші в сумі 170 000 доларів США (а.с. 266 Т.3)

Даними договору позики грошей від 21.05.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_13 гроші в сумі 420 000 доларів США строком на 5 місяців зі сплатою 11,5 % від суми щомісячно (а.с. 53 Т.4)

Даними розписки від 25.01.2009 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 заборгував ОСОБА_13 гроші в сумі 700 000 доларів США зі сплатою 11,5 % щомісячно з жовтня 2008 року (а.с. 59 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_14

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_14 показала, що в січні 2007 року її чоловік ОСОБА_13 запропонував їй вкласти гроші в діяльність ОСОБА_28 на валютному ринку «FOREX». При зустрічі з ОСОБА_28 останній розказав про свою діяльність і показав комп'ютерну програму для проведення валютних операцій на ринку «FOREX». ОСОБА_28 повідомив, що зможе самостійно вирішити питання про отримання кредиту. Вона передала ОСОБА_28 документи на квартиру. 23.02.2007 року вона отримала кредит в сумі 80 000 доларів США, які на наступний день передала ОСОБА_28, при цьому, уклали договір. ОСОБА_28 виплатив 24 300 доларів США. З вересня 2008 року ОСОБА_28 перестав виплачувати проценти, гроші не повернув.

В судовому засідання потерпіла підтримала показання, дані в ході досудового слідства у справі, просила призначити підсудному суворе покарання, пов'язане з позбавленням волі.

Показання потерпілої підтверджуються доказами, наявними в матеріалах справи.

Даними договору позики грошей від 22.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_14 гроші в сумі 80 000 доларів США строком на 1 рік зі сплатою 8 % від суми щомісячно (а.с. 75 Т.4)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 21.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_14 отримала в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 80 000 доларів США (а.с. 78-81 Т.4)

Даними договору іпотеки від 21.01.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_14 передала кв. АДРЕСА_14 в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» (а.с. 76-77 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_15

Потерпіла ОСОБА_15 суду показала, що на початку 2008 року її брат ОСОБА_4 познайомив з ОСОБА_28 Останній розказав про свою прибуткову діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_28 запропонував оформити кредит під заставу квартири, для чого вона подала документи до УкрСиббанку. 29.02.2008 року отримала кредит в сумі 100 000 доларів США, ОСОБА_13 виступив її поручителем. Гроші передала ОСОБА_28, вони уклали договір позики грошей з виплатою ОСОБА_28 8 % щомісячно від суми позики, після чого, вносили до договору зміни, збільшивши ставку до 8,5 %. До жовтня 2008 року ОСОБА_28 виплачував по 4 000 доларів США щомісячно, після чого, повідомив, що гроші перебувають у надійному місці і зник. У 2010 році ОСОБА_28 повідомив, що гроші перебувають за кордоном, у нього виникла проблема з переказом грошей в Україну.

В судовому засідання потерпіла підтримала показання, дані в ході досудового слідства, просила задовольнити цивільний позов і призначити підсудному максимальне покарання, пов'язане з позбавленням волі.

Показання потерпілої підтверджуються доказами, наявними в матеріалах справи.

Даними договору позики грошей від 29.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_15 гроші в сумі 90 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 8 % від суми щомісячно (а.с. 102 Т.4)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 28.02.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_15 отримала в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 100 000 доларів США (а.с. 104-107 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_16

Потерпілий ОСОБА_16 показав, що у 2007 році його брат познайомив з ОСОБА_28 Останній повідомив, що може допомогти в оформленні кредиту для вкладення грошей у його діяльність на ринку «FOREX» з метою отримання прибутку. 28.04.2008 року він отримав кредит в сумі 100 000 доларів США, гроші передав ОСОБА_28. ОСОБА_28 видав йому розписку про отримання грошей і виплату за їх користування 9 % від суми. На наступний день він уклав з ОСОБА_28 договір на 6 місяців. ОСОБА_28 виплатив йому 27 000 доларів США і погасив кредит на суму 1 000 доларів США, після чого, вніс зміни до укладеного договору, зменшивши ставку до 5 %. З середини літа 2008 року ОСОБА_28 почав затримувати виплати, надалі, зник.

В судовому засідання потерпілий підтримав показання, дані в ході досудового слідства, просив призначити підсудному суворе покарання, пов'язане з позбавленням волі.

Показання потерпілого повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі.

Даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2011 року, у відповідності до яких ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_28, як особу, яка шляхом шахрайства заволоділа його грошима (а.с. 122-123 Т.4)

Даними договору позики грошей від 25.08.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_16 гроші в сумі 100 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 9 % від суми щомісячно з додатком (а.с. 135-136 Т.4)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 25.04.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_16 отримав в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 100 000 доларів США (а.с. 139-148 Т.4)

Даними договору іпотеки від 25.04.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_16 передав АДРЕСА_9 в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» (а.с. 149-152 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_17

Потерпіла ОСОБА_17 суду показала, що вона познайомилась з ОСОБА_28 за посередництва ОСОБА_4 При зустрічі ОСОБА_28 повідомив, що заробляє гроші на міжнародній валютній біржі «FOREX». Вона погодилась на пропозицію ОСОБА_28 отримати кредит під заставу своєї квартири з метою передачі грошей ОСОБА_28 для отримання прибутку від діяльності на «FOREX». ОСОБА_28 займався збиранням документів для отримання кредиту. В банку вона отримала 77 000 доларів США, гроші передала ОСОБА_28, останній видав їй розписку про повернення грошей зі сплатою 8 % щомісячно. Після чого, ОСОБА_28 4 місяці виплачував їй проценти, а також надавав по 100 доларів США. Крім того, ОСОБА_28 деякий час погашав банківський кредит. У січні 2009 року ОСОБА_28 зник, за рік ОСОБА_28 повідомив, що в країні криза, гроші заблоковані на закордонних рахунках.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_17 підтримала показання, дані в ході досудового слідства, просила задовольнити уточнений цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

Свідок ОСОБА_52 суду показала, що влітку 2008 року вона разом зі своєю мати - ОСОБА_17 були у нотаріуса, де підписувати документи з приводу передачі у заставу квартири для отримання кредиту.

Свідок ОСОБА_53 підтримав показання, дані в ході досудового слідства, показав, що його дружина ОСОБА_17 для передачі грошей ОСОБА_28 отримала у банку кредит.

Показання потерпілої і свідків повністю підтверджуються доказами, наявними у справі.

Даними договору позики грошей від 08.06.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 77 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 8 % від суми щомісячно з додатком (а.с. 177 Т.4)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 06.06.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_17 отримала в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 77 000 доларів США (а.с. 180-186 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_18

Потерпілий ОСОБА_18 суду показав, що у 2008 році його син ОСОБА_54 познайомив його з ОСОБА_28, який повідомив про свою прибуткову діяльність на ринку «FOREX». ОСОБА_28 запропонував отримати кредит під заставу квартири. Він зібрав документи на квартиру, син передав їх ОСОБА_28. У банку він отримав кредит в сумі 100 000 доларів США, гроші він передав ОСОБА_28 на строк 6 місяців зі сплатою 6 %. ОСОБА_28 сплатив йому 8 000 доларів США, у жовтні 2008 року виплати припинив, почав ухилятись від спілкування, гроші не повернув.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_18 підтримав показання, дані в ході досудового слідства, просив задовольнити уточнений цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілого повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі.

Даними договору позики грошей від 18.06.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_18 гроші в сумі 100 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 6 % від суми щомісячно з додатком (а.с. 222 Т.4)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 18.06.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_18 отримав в АКІБ «УкрСиббанк» кредит в сумі 100 000 доларів США (а.с. 224-230 Т.4)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_19

В судовому засіданні потерпіла показала, що в середині липня 2008 року її знайомий ОСОБА_10 познайомив з ОСОБА_28 Останній повідомив, що займається купівлею-продажем валюти на міжнародному валютному ринку «FOREX», при цьому, працює із великими грошовими сумами. Оскільки вона значної суми грошей не мала, ОСОБА_28 запропонував їй отримати кредит під заставу квартири, на що вона погодилась. За тиждень ОСОБА_28 повідомив їй перелік документів, які необхідно подати до банку. Вона передала вказані документи ОСОБА_28 За деякий час була проведена оцінка квартири. 30.07.2008 року їй зателефонував ОСОБА_28 і повідомив, що можна отримати кредит. У відділенні «Укрсиббанку», що по бул. Дружби Народів, 13 у м. Києві, вона отримала 90 000 доларів США, які одразу передала ОСОБА_28 Останній написав розписку про отримання грошей на строк на 1 рік з виплатою 10 % від суми щомісячно. Надалі, до листопада 2008 року ОСОБА_28 виплатив їй 7 000 доларів США, після чого, повідомив, що не може надалі виплачувати гроші. З 31.01.2009 року ОСОБА_28 зник.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_19 підтримала свої показання, дані в ході досудового слідства у справі, просила задовольнити цивільний позов і призначити ОСОБА_28 середнє покарання, пов'язане з позбавлення волі.

Показання потерпілої повністю узгоджуються з доказами, наявними в матеріалах справи, а саме.

Даними протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання від 22.01.2011 року, у відповідності до яких ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_28 як особу, яка шляхом шахрайства заволоділа її грошима (а.с. 25-27 Т. 5)

Даними договору про надання споживчого кредиту від 30.07.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_19 отримала в АКБ «Укрсиббанк» споживчий кредит на суму 90 000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 436 032 грн. зі сплатою 15% річних (а.с. 42-48 Т.5)

Даними договору поруки від 30.07.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 виступає поручителем за своєчасне виконання ОСОБА_19 кредитних зобов'язань перед АКБ «Укрсиббанк» (а.с. 49-51 Т.5)

Даними договору іпотеки від 30.07.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_19 передала квартиру АДРЕСА_20 в іпотеку АКБ «Укрсиббанк» (а.с. 74-77 Т.5)

Даними розписки ОСОБА_28 від 31.07.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_19 у борг гроші в сумі 90 000 доларів США строком на 1 місяць (а.с. 41 Т.5)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_20

Потерпіла ОСОБА_20 суду показала, що через свого знайомого ОСОБА_34 вона познайомилась з ОСОБА_28 ОСОБА_28 повідомив, що офіційно працює з великими грошовими сумами на ринку «FOREX». ОСОБА_28 запропонував отримати у банку кредит під заставу майна. Питаннями видачі кредиту займався ОСОБА_28, організував оцінку її квартири. 01.08.2008 року вона отримала кредит в сумі 120 000 доларів США., гроші передала ОСОБА_28 на строк 6 місяців з виплатою 8 % від суми щомісячно, про що був укладений договір. Крім того, її син у день отримання кредиту передав ОСОБА_28 20 000 доларів США. ОСОБА_28 їй виплатив 2005 доларів США, повідомляв, що має труднощі з виплатами, оскільки гроші знаходяться в іноземному банку. Надалі, ОСОБА_28 пропонував закласти іншу її квартиру, на що вона відмовила. Гроші ОСОБА_28 не повернув.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_20 підтримав показання, дані в ході досудового слідства, просила задовольнити уточнений цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілої повністю підтверджуються доказами, наявними у справі.

Даними договору позики грошей від 01.08.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_20 гроші в сумі 120 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 8 % від суми щомісячно з додатком (а.с. 97 Т.5)

Даними договору іпотеки від 01.08.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_20 передала кв. АДРЕСА_23 в іпотеку АКБ «Укрсиббанк» (а.с. 103-104 Т.5)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_21

Потерпілий ОСОБА_21 суду показав, що наприкінці 2007 року його брат ОСОБА_10 розповів про діяльність ОСОБА_28 на міжнародному валютному ринку «FOREX», після чого, він з метою отримання прибутку через ОСОБА_10 перед ОСОБА_28 20 500 доларів США для роботи на ринку «FOREX». За деякий час він особисто зустрівся з ОСОБА_28, останній повідомив, що працює на ринку «FOREX» 4 роки, ризики у його діяльності мінімальні. ОСОБА_28 переконав його вкласти гроші у його діяльність «FOREX», запропонувавши отримати кредит під заставу квартири, на що він погодився і передав ОСОБА_28 копії документів на квартиру. 14.08.2008 року в «Правекс-Банку» він отримав кредит в сумі 114 000 доларів США, після чого, гроші передав ОСОБА_28, останній написав розписку про повернення грошей з виплатою процентів. Надалі, вони уклали договір позики. Приблизно за місяць ОСОБА_28 повідомив, що гроші знаходяться в банку Англії, є труднощі в перерахуванні грошей. За 2 місяці він отримав від ОСОБА_10 1845 доларів США. 14.09.2008 року він передав ОСОБА_28 9000 доларів США для вирішення питання про перерахування грошей в Україну. ОСОБА_28 запевняв, що поверне гроші, після чого, зник. На початку 2009 року ОСОБА_28 повідомив, що на його, ОСОБА_28, рахунку в банку Англії знаходяться 3 млн., показував дані по рахунку і комп'ютерну програму з індексом валют.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_21 підтримав показання, дані в ході досудового слідства, просив призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілого відповідають доказам, наявним у справі.

Даним договору про надання споживчого кредиту від 25.09.2007 року, у відповідності до яких ОСОБА_21 отримав в АКБ «Укрсиббанк» споживчий кредит на суму 62 100 доларів США, (а.с. 120-133 Т.5)

Даним договору позики грошей від 14.08.2008 року з додатками, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_21 гроші в сумі 114 000, 9 000, 10 000 доларів США строком на 6 місяців з виплатою 10 % від суми щомісячно (а.с. 135-137 Т.5)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_22

Потерпілий ОСОБА_22 суду показав, що влітку 2007 року через знайомого ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_28, який займався валютними операціями. 06.09.2008 року він отримав у банку кредит в сумі 100 000 доларів США, гроші передав ОСОБА_28 зі сплатою 7 % суми щомісячно. ОСОБА_28 оплачував за його кредит. У листопаді 2008 року ОСОБА_28 зник, гроші не повернув.

В судовому засіданні потерпілий підтримав показання, дані в ході досудового слідства, просив задовольнити цивільний позов і призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілого повністю узгоджуються з доказами, наявними у справі.

Даними договору позики грошей від 05.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_22 гроші в сумі 100 000 доларів США строком на 1 рік з виплатою 7 % від суми щомісячно (а.с. 27 Т.6)

Даним договору про надання споживчого кредиту від 05.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_22 отримав в АКБ «Укрсиббанк» споживчий кредит в сумі 100 000 доларів США (а.с. 39 Т.6)

Даними договору іпотеки від 05.09.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_22 передав АДРЕСА_10 в іпотеку АКБ «Укрсиббанк» (а.с. 40-41 Т.6)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_23 ОСОБА_25

Потерпіла ОСОБА_36 суду показала, що її брат ОСОБА_4 познайомив з ОСОБА_28 Останній повідомив, що займається прибутковою діяльністю на ринку «FOREX», працює лише із значними грошима, тому буде сплачувати великі відсотки. Порадившись з чоловіком ОСОБА_25, вона передала ОСОБА_28 документи на свою квартиру. У банку вони отримали кредит в сумі 550 000 грн., гроші передали ОСОБА_28 строком на 3 місяці з виплатою 7 % щомісячно. Проте, ОСОБА_28 проценти не виплачував, гроші не повернув, став уникати спілкування. У 2009 році ОСОБА_28 повідомив, що гроші знаходяться на рахунку у банку «Барклай» (Великобританія.)

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_25 показав, що він з дружиною ОСОБА_23 познайомились з ОСОБА_28 через посередництво ОСОБА_4. ОСОБА_28 повідомив, що займається прибутковою діяльністю на ринку «FOREX» і запропонував отримати у банку кредит під заставу нерухомості. Вони отримала у банку кредит в сумі 550 000 грн., гроші передали ОСОБА_28 на строк 3 місяці з виплатою 7 % щомісячно. ОСОБА_28 написав розписку. Також у жовтні 2008 року він передав ОСОБА_28 10 000 доларів США, з яких ОСОБА_28 у листопаді 2008 року повернув 8 000 доларів США. Після чого. ОСОБА_28 зник.

Потерпілі підтримали показання, дані в ході досудового слідства, просили задовольнити їх цивільні позови і призначити підсудному суворе покарання.

Показання потерпілих узгоджуються з доказами, наявними у справі.

Даними розписки від 31.10.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_23 гроші в сумі 558 000 грн. (а.с. 61 Т.6)

Даними договору позики грошей від 01.11.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_23 гроші в сумі 558 000 грн. строком на 3 місяці з виплатою 7 % від суми щомісячно (а.с. 62 Т.6)

Даними договору іпотеки від 31.10.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_36 . ОСОБА_25 передали АДРЕСА_21 в іпотеку АКБ «Правекс - Банк» (а.с. 65-68 Т.6)

Даними договору поруки від 30.10.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_25 виступив поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_23 перед АКБ «Правекс - Банк» (а.с. 69-70 Т.6)

Даними договору про відкриття кредитної лінії від 30.10.2008 року з графіком погашення отриманого в АКБ «Правекс - Банк» кредиту (а.с. 72-83 Т.6)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_24

Потерпілий ОСОБА_24 суду показав, що у 2008 році він на семінарі по роботі на фондовому ринку познайомився з ОСОБА_28 ОСОБА_28 розказав, що отримує значний прибуток від діяльності на ринку «FOREX» і запропонував вкласти гроші у його діяльність. Він вирішив інвестувати у діяльність ОСОБА_28, для чого, за пропозицією ОСОБА_28, отримав у банку кредит в сумі 670 000 грн., гроші передав ОСОБА_28. Поручителем за його зобов'язаннями перед банком виступив знайомий ОСОБА_28. Надалі, ОСОБА_28 зник, тому він звернувся до міліції.

Потерпілий вважає, що в діях ОСОБА_28 відсутні ознаки шахрайства, проте, підтримав показання, дані в ході досудового слідства, і просив задовольнити заявлений цивільний позов.

Разом з тим, незважаючи на позицію потерпілого, пред'явлене ОСОБА_28 обвинувачення підтверджується доказами, наявними у справі.

Даними договору позики від 28.11.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_24 гроші в сумі 670 000 грн. на 1 рік з виплатою 10 % щомісячно (а.с. 161 т.6)

Даними договору поруки від 28.11.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_37 виступив поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_28 перед ОСОБА_24 (а.с. 162 Т.6)

Даними договору іпотеки від 28.11.2008 року, у відповідності до яких ОСОБА_37 передав ОСОБА_24 в іпотеку АДРЕСА_22 в рахунок виконання ОСОБА_28 зобов'язань перед ОСОБА_24 (а.с. 163-164 Т.6)

По епізоду повторного заволодіння грошима ОСОБА_38

З показань потерпілого ОСОБА_38, даних в ході досудового слідства (а.с. 8-10 Т.7) і оголошених в суді вбачається, що у 2007 році він працював з ОСОБА_28 На початку 2008 року ОСОБА_28 повідомив, що займається валютними операціями на ринку «FOREX» і отримує значні прибутки. ОСОБА_28 запропонував йому вкласти гроші у його діяльність для отримання процентів. 14.02.2008 року він в присутності ОСОБА_3 передав ОСОБА_28 10 000 доларів США на 2-3 місяця з виплатою %. ОСОБА_28 гроші не повернув, зустрічей уникав.

Показання потерпілого ОСОБА_38 підтверджуються даними розписки від 14.02.2008 року, у відповідності до якої ОСОБА_28 отримав від ОСОБА_38 гроші в сумі 10 000 доларів США для роботи на валютній біржі з виплатою 10 %.

Докази у справі суд вважає належними і допустимими.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість підсудного ОСОБА_28 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки ОСОБА_28 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно.

Крім того, суд вважає доведеною винуватість підсудного ОСОБА_28 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки ОСОБА_28 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_28 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх багатоепізодність, дані про особу винного, раніше не судимого, посередньо характеризується за місцем проживання, на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває.

Обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Крім того, суд враховує позицію потерпілих у справі з приводу покарання для підсудного.

В судовому засіданні потерпілі заперечували проти позиції захисника і підсудного з приводу застосування до підсудного акту амністії, а саме, ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Таким чином, суд призначає підсудному ОСОБА_28 покарання, яке вважає необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів, за правилами, передбаченими ч. 1 ст. 70 КК України, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Цивільний позов ОСОБА_1

14.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_1 звернувся з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 682 773 грн., мотивуючи, що в провадженні державної виконавчої служби знаходиться виконавчий лист про стягнення з нього заборгованості за кредитним договором в сумі 682 773 грн. (а.с. 256-258 Т.1)

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва з ОСОБА_55, ОСОБА_12 солідарно стягнуто на користь ПАТ «ОТП Банк» заборгованість за кредитним договором, штрафні санкції і судовий збір на загальну суму 682 773,19 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_1 на загальну суму 85 000 доларів США, виплативши 40 363 доларів США і 7423,38 грн.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_1 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 349 377, 84 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_1 частково на суму 349 377,84 грн.

Цивільний позов ОСОБА_56

14.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_56 звернулась з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 360 405,81 грн., мотивуючи, що в провадженні державної виконавчої служби знаходиться виконавчий лист про стягнення з неї заборгованості за кредитним договором (а.с. 66-68 Т.2)

Разом з тим, рішення суду про стягнення заборгованості потерпіла ОСОБА_56 суду не надала.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_56 в сумі 40 000 доларів США, з яких виплатив 16 042,76 доларів.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_56. з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 191 418,35 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_56 частково на суму 191 418,35 грн.

Цивільний позов ОСОБА_3

19.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_3 звернувся з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 3 350 000 грн. (а.с. 98 Т.2)

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_3 в сумі 250 000 доларів США, з яких виплатив 7 000 доларів.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_3 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 1 941 570 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_3 частково на суму 1 941 570 грн.

Цивільний позов ОСОБА_5

26.07.2013 року ОСОБА_5 подала суду уточнений цивільний позов, просила стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сум 652 069,96 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 80 000 доларів США, з яких виплатив 10 450 доларів.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_5 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 555 704,50 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_5 частково на суму 555 704,50 грн.

Цивільний позов ОСОБА_6

14.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_6 звернувся з позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 1 568 696,98 грн (а.с. 256 Т.2)

08.07.2013 року ОСОБА_6 уточнив свої вимоги, просив стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 1 901 382 грн.

13.02.2014 року ОСОБА_6 уточнив свої вимоги, просив стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 3 058 583,60 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_6 на загальну суму 175 000 доларів США, з яких виплатив 19 522,82 долари.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 1 242 262,67 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_6 частково на суму 1 242 262,67 грн.

.

Цивільний позов ОСОБА_34

08.07.2013 року ОСОБА_34 подав суду уточнений цивільний позов, просив стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 867 904,66 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_34 в сумі 100 000 доларів США, з яких виплатив 46 000 доларів і 2 000 грн.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_34 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 429 460 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_34 частково на суму 429 460 грн.

Цивільний позов ОСОБА_11

04.07.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_11 звернулась з позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 1 090 800 грн. (а.с. 267 Т.3)

Вказаний цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Цивільний позов ОСОБА_12

12.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_12 звернулась з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 176 750 грн. (а.с. 39 Т.4)

Вказаний цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Цивільний позов ОСОБА_17

08.07.2013 року ОСОБА_17 подала суду уточнений цивільний позов, просила стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 916 692,70 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_17 в сумі 77 000 доларів США, з яких виплатив 9 241,32 долари і 31,65 грн.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_17 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 541 360,20 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_17 частково на суму 541 360,20 грн.

Цивільний позов ОСОБА_18

08.07.2013 року ОСОБА_18 подав суду уточнений цивільний позов, просив стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 1 270 019,70 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_18 в сумі 100 000 доларів США, з яких виплатив 14 000 доларів США.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_18 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 687 140 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_18 частково на суму 687 140 грн.

Цивільний позов ОСОБА_19

15.06.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_19 звернувся з позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 1 116 666,70 грн. (а.с. 83 Т.5)

19.07.2013 року ОСОБА_19 уточнила свої вимоги, просила стягнути з ОСОБА_28 на її користь 1 114 266 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_19 в сумі 90 000 доларів США, з яких виплатив 7 000 доларів США.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_19 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 663 170 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_18 частково на суму 663 170 грн.

Цивільний позов ОСОБА_20

02.07.2012 року в ході досудового слідства ОСОБА_20 звернулась з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 571 540 грн. (а.с. 111 Т.5)

В ході судового розгляду 30.10.2013 року ОСОБА_20 уточнила свої вимоги, просила стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 513 718,57 доларів США, моральну шкоду в сумі 50 000 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_20 на загальну суму 120 000 доларів США, з яких повернув 2005 доларів.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_20 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 942 780,05 грн.

З приводу моральної шкоди, то суд, враховуючи глибину, обсяг і характер душевних та психічних страждань потерпілої, характер її немайнових втрат (їх тривалість, можливість відновлення), тяжкість вимушених змін у її життєвих стосунках, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, задовольняє частково на суму 10 000 грн.

Цивільний позов ОСОБА_22

08.07.2013 року ОСОБА_22 подав суду уточнений цивільний позов, просив стягнути з ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 1 403 630,10 грн.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_28 заволодів грошима ОСОБА_22 в сумі 100 000 доларів США, з яких ОСОБА_28 повернув 4 035 доларів США.

Таким чином, на день звернення ОСОБА_22 з позовом до ОСОБА_28 розмір фактично завданої останнім матеріальної шкоди становив 766 760,35 грн.

Отже, суд задовольняє цивільний позов ОСОБА_22 частково на суму 766 760,35 грн.

Цивільний позов ОСОБА_24 про стягнення з ОСОБА_28 матеріальної шкоди в сумі 670 000 грн. суд задовольняє повністю.

Цивільний позов ОСОБА_38

25.08.2010 року в ході досудового слідства ОСОБА_38 звернувся з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_28 завданої матеріальної шкоди в сумі 10 000 доларів США. (а.с. 11 Т.7), який підлягає задоволенню у національній валюті на день звернення із позовом в сумі 78 900 грн.

Розмір завданої потерпілим матеріальної шкоди, які є предметом цивільних позовів, визначений судом у національній валюті згідно курсу НБ України по відношенню до долару США на день звернення потерпілих з цивільними позовами.

Потерпілі ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_21 цивільні позови в ході досудового слідства і в суді не подали.

Провадження за цивільними позовами ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_8, ОСОБА_4 підлягає закриттю в порядку, передбаченому п. 2) ч. 1 ст. 205 ЦПК України, у зв'язку з наявністю судових рішень.

Питання з речовими доказами суд вирішує в порядку, передбаченому ст. 81 КПК України.

На підставі ст. 91 КПК України суд стягує з підсудного ОСОБА_28 судові витрати у справі.

За викладеним, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року), суд, -

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_28 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_28 остаточне покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_28 - у вигляді тримання під вартою - залишити без змін.

Строк відбування покарання ОСОБА_28 обчислювати з 19.05.2012 року.

Цивільний позов ОСОБА_1 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду в сумі 349 377,84 грн.

Цивільний позов ОСОБА_2 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_2 матеріальну шкоду в сумі 191 418,35 грн.

Цивільний позов ОСОБА_3 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_3 матеріальну шкоду в сумі 1 941 570 грн.

Цивільний позов ОСОБА_5 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 555 704,50 грн.

Цивільний позов ОСОБА_57 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_57 матеріальну шкоду в сумі 1 242 262,67 грн.

Цивільний позов ОСОБА_34 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_34 матеріальну шкоду в сумі 429 460 грн.

Цивільний позов ОСОБА_11 - задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_11 матеріальну шкоду в сумі 1 090 800 грн.

Цивільний позов ОСОБА_12 - задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в сумі 176 750 грн.

Цивільний позов ОСОБА_17 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_17 матеріальну шкоду в сумі 541 360,20 грн.

Цивільний позов ОСОБА_18 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_18 матеріальну шкоду в сумі 687 140 грн.

Цивільний позов ОСОБА_19 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_19 матеріальну шкоду в сумі 663 170 грн.

Цивільний позов ОСОБА_20 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_20 матеріальну шкоду в сумі 942 780,05 грн., моральну шкоду в сумі 10 000 грн., всього 952 780,05 грн.

Цивільний позов ОСОБА_22 - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду в сумі 766 760,35 грн.

Цивільний позов ОСОБА_24 - задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_24 матеріальну шкоду в сумі 670 000 грн.

Цивільний позов ОСОБА_38. - задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_38 матеріальну шкоду в сумі 78 900 грн.

Провадження за цивільним позовом ОСОБА_15 - закрити.

Провадження за цивільним позовом ОСОБА_23 - закрити.

Провадження за цивільним позовом ОСОБА_8 - закрити.

Провадження за цивільним позовом ОСОБА_4 - закрити.

Речові докази у справі:

- документи - залишити в матеріалах справи;

- накопичувач на жорстких магнітних дисках - знищити;

Стягнути з ОСОБА_28 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (р/р 31253272210699 в ГУДКСУ у Київській обл., МФО 821018, ЄДРПОУ 25575285; призначення платежу: 11110 «за проведення експертизи та дослідження») витрати за проведення експертиз в сумі 3 891,36 грн.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Солом"янський районний суд м. Києва протягом пЧятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженому, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту отримання копії вироку.

Головуюча: