Ухвала суду № 40075659, 23.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

23.06.2014

Справа №638/10403/14-к

1-кс/638/802/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

„23" червня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Жупник В.Ю.

за участю старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни, по кримінальному провадженню № 42013220090000111 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статі 364 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємніцю,

в с т а н о в и в :

Арбітражні керуючі та суб'єкти оціночної діяльності, будучи службовими особами, виконуючи організаційно-розпорядчі функції стосовно майна банкрута - ФО-П ОСОБА_2, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, в інтересах третіх осіб реалізували за заниженою вартістю належне ОСОБА_2 нерухоме майно 24.12.2010 та 28.12.2010 - 4 житлові квартири, а 11.12.2009, 12.12.2009 та 23.03.2011 транспорті засоби - легкові автомобілі, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам кредиторів на суму понад 956 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 26 червня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42013220090000111 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що арбітражні керуючі та суб'єкти оціночної діяльності, виконуючи організаційно-розпорядчі функції стосовно майна банкрута - ФО-П ОСОБА_2 реалізували за заниженою вартістю належне ФО-П ОСОБА_2 нерухоме майно, а саме: житлову квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 30,6 кв.м., житлову квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 82,2 кв.м. житлову квартиру АДРЕСА_3, загальною площею 48,7 кв.м., житлову квартиру АДРЕСА_4, загальною площею 32,4 кв.м.

04 вересня 2013 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизи, для вирішення питання щодо ринкової вартості реалізованого в ході ліквідаційної процедури вищезазначеного нерухомого майна банкрута - ФО-П ОСОБА_2.

В матеріалах кримінального провадження мається висновок про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_1, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович, та ліквідаційна вартість якої встановлена у 33900,00 грн. 24 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_5, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович ліквідаційна вартість встановлена у 30300,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_2, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович ліквідаційна вартість встановлена у 68900,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована 75790,00 грн. так як саме така сума була запропонована переможцем торгів.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_3, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович ліквідаційна вартість встановлена у 60200,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме автомобіля «LEXUS RX 350», р.н. НОМЕР_3, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 21.01.2011 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович ліквідаційна вартість встановлена у 38400,00 грн.

Згідно висновку спеціаліста № 6 від 20.06.2013 року середньо-ринкова вартість автомобіля «LEXUS RX 350», р.н. НОМЕР_3 на момент продажу, тобто на 23 березня 2011 року становить 338006, 00 грн., що на 299606,00 грн. більш ніж було встановлено Приватним підприємством «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексій Ігорович.

Крім того, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_1 на момент її продажу, тобто на 24 грудня 2010 року становить 148855,00 грн., що на 114955,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексія Ігоровича.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_2 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 279306,00 грн., що на 210406,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексія Ігоровича.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_3 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 281855,00 грн., що на 221655,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексія Ігоровича.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_4 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 123007,00 грн., що на 92707,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексія Ігоровича.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що 13.07.2009 році на підставі ухвали Господарського суду Харківської області його було призначено ліквідатором банкрута ОСОБА_2 В ході проведення процедури ліквідації ним було замовлено оцінку майна банкрута та в подальшому реалізовано майно банкрута, а саме автомобілі моделі «Mazda 6», 2005 року випуску, д.н. НОМЕР_1, та моделі «Mitsubishi Pajero Sport», 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_2. Реалізація зазначеного майна проводилася шляхом торгів, які були проведені ТБ «Правопорядок»у 2009 році. Гроші, які були отримані від реалізації майна банкрута знаходилися на розрахунковому рахунку Товарної біржи «Правопорядок» № 26000060333251 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код 36133158, та в подальшому були перераховані на його рахунок, а в подальшому він перерахував їх на рахунок іншого ліквідатора, яким було призначено ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що після призначення його на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21.04.2010 року, ліквідатором банкрута ОСОБА_2 ним були замовлені оцінки майна, але в зв'язку з призначенням його на державну посаду він ліквідував свою діяльність. Саме ним ніяке майно банкрута реалізовано не було, а в подальшому гроші які знаходилися на його рахунку, як ліквідатора були перераховані на рахунок ліквідатора ОСОБА_6

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.11.2010 року в 2009 році на підставі ухвали Господарського суду Харківської області його було призначено ліквідатором банкрута ОСОБА_2 В ході проведення процедури ліквідації ним було замовлено оцінку майна банкрута, а саме автомобіля моделі «Lexus RX 350», 2007 року випуску, д.н. НОМЕР_3. Крім того, на підставі проведених оцінок, які були виконані суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора Чермних Олексія Ігоровича ним проводилась реалізація 4 квартир, які були реалізовані шляхом проведення торгів, які були проведені ТБ «Правопорядок» 24 грудня 2010 року. Гроші, які були отримані від реалізації майна банкрута знаходилися на розрахунковому рахунку Товарної біржі «Правопорядок» № 26000060333251 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код 36133158, та в подальшому згідно наданого ним листа частина грошей була перерахована кредиторові ПАТ КБ «Приватбанк». Гроші які залишилися на рахунку ТБ «Правопорядок» в подальшому повинні були перерахуватися на рахунок нового ліквідатора, в зв'язку з тим, що на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 14.02.2013 року його було усунено від виконання обов'язків та призначено нового ліквідатора яким став ОСОБА_7 Крім того ним через ТБ «Правопорядок» 23.03.2011 року було реалізовано автомобіль, моделі «Lexus RX 350», 2007 року випуску, д.н. НОМЕР_3, та гроші від його реалізації знаходилися на розрахунковому рахунку Товарної біржі «Правопорядок» (код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 в своїх свідченнях вказує на те, що він неодноразово звертався до ліквідатора ОСОБА_6 з проханням надати інформацію стосовно того, чи перераховані гроші, які були отримані від реалізації майна банкрута ОСОБА_2 в рахунок погашення заборгованості банкам кредиторам, але відповіді так і не отримано. На період виконання ним обов'язків, пов'язаних з процедурою ліквідації ним так і не було отримано інформації стосовно грошей, які спочатку були перераховані на розрахунковий рахунок ТБ «Правопорядок».

В матеріалах провадження мається копії протоколів проведення аукціонів, в яких вказане на те, що переможцем торгів вносилися гроші на розрахунковому рахунку Товарної біржі «Правопорядок» (код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401.

Слідчий зазначив, що необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251 (українська гривня, який відкрито в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку, а саме з 13 липня 2009 року до дати ліквідації, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів, які повинні були надійти на рахунки кредиторів банкрута ОСОБА_2, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Тому доводи старшого слідчого Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни про надання тимчасового доступу до речей, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158), регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251(українська гривня) в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 13 липня 2009 року до дати ліквідації, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Задорожний