Ухвала суду № 40075600, 23.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

23.06.2014

Справа №638/10400/14-к

1-кс/638/801/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

„23" червня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Жупник В.Ю.

за участю старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни, по кримінальному провадженню № 42013220090000111 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статі 364 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємніцю,

в с т а н о в и в :

Арбітражні керуючі та суб'єкти оціночної діяльності, будучи службовими особами, виконуючи організаційно-розпорядчі функції стосовно майна банкрута - ФОП ОСОБА_2, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, в інтересах третіх осіб реалізували за заниженою вартістю належне ОСОБА_2 нерухоме майно 24.12.2010 та 28.12.2010 - 4 житлові квартири, а 11.12.2009, 12.12.2009 та 23.03.2011 транспорті засоби - легкові автомобілі, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам кредиторів на суму понад 956 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 26 червня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42013220090000111 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що арбітражні керуючі та суб'єкти оціночної діяльності, виконуючи організаційно-розпорядчі функції стосовно майна банкрута - ФОП ОСОБА_2 реалізували за заниженою вартістю належне ФОП ОСОБА_2 нерухоме майно, а саме: житлову квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 30,6 кв.м., житлову квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 82,2 кв.м. житлову квартиру АДРЕСА_3, загальною площею 48,7 кв.м., житлову квартиру АДРЕСА_4, загальною площею 32,4 кв.м.

04 вересня 2013 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизи, для вирішення питання щодо ринкової вартості реалізованого в ході ліквідаційної процедури вищезазначеного нерухомого майна банкрута - ФОП ОСОБА_2.

В матеріалах кримінального провадження мається висновок про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_1, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3, та ліквідаційна вартість якої встановлена у 33900,00 грн. 24 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_5, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3 ліквідаційна вартість встановлена у 30300,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_2, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3 ліквідаційна вартість встановлена у 68900,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована 75790,00 грн. так як саме така сума була запропонована переможцем торгів.

Згідно висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_3, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3 ліквідаційна вартість встановлена у 60200,00 грн. 28 грудня 2010 року вказана квартира була реалізована саме за цією вартістю.

Згідно висновку про вартість майна, а саме автомобіля «LEXUS RX 350», р.н. НОМЕР_1, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності 21.01.2011 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3 ліквідаційна вартість встановлена у 38400,00 грн.

Згідно висновку спеціаліста № 6 від 20.06.2013 року середньо-ринкова вартість автомобіля «LEXUS RX 350», р.н. НОМЕР_1 на момент продажу, тобто на 23 березня 2011 року становить 338006, 00 грн., що на 299606,00 грн. більш ніж було встановлено Приватним підприємством «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3.

Крім того, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_1 на момент її продажу, тобто на 24 грудня 2010 року становить 148855,00 грн., що на 114955,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_2 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 279306,00 грн., що на 210406,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_3 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 281855,00 грн., що на 221655,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 142 від 31 січня 2014 року ліквідаційна вартість житлової квартири АДРЕСА_4 на момент її продажу, тобто на 28 грудня 2010 року становить 123007,00 грн., що на 92707,00 грн. вище ніж встановлено суб'єктом оціночної діяльності 15 вересня 2010 року, яким є Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) в особі директора ОСОБА_3.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування необхідно встановити, які організаційно-розпорядчі функції було покладено на суб'єкта оціночної діяльності Приватне підприємство «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414) та чи були вказані особи наділені вищезазначеними функціями, які прописані та зазначені в статуті вказаного підприємства, а також правові підстави внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині зміни керівництва вказаних підприємств.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

На підставі викладеного, для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого призначення та проведення низки судових експертиз вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно вказаного підприємства, а саме реєстраційна справа, усі звітні документи за весь період діяльності з 01.01.2009 року, а саме довіреності, звіти, реєстраційні картки за період часу з 01.01.2009 року до 01.04.2014 року, тому що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Тому доводи старшого слідчого Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни про надання тимчасового доступу до речей, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко Олени Олександрівни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно Приватного підприємства «АСС-А» (код ЄДРПОУ 35973414), а саме реєстраційну справу, усі звітні документи за весь період діяльності, довіреностей, звіти, реєстраційні картки за період часу з 01.01.2009 року, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за період часу з 01.01.2009 року до 01.04.2014 року, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96, а саме надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копій, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Задорожний