Вирок № 40044650, 05.08.2014, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

05.08.2014

Справа № 401/2911/14-к

1-кп/401/154/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2014 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, у складі: головуючого судді Іващенко В.М., за участю секретаря Сулими І.І., прокурора Єднєва В.О., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, працюючого директором ТОВ "Автосервісбуд", з середньо освітою, проживаючого та зареєстрованого АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого,-

за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_2 вчинив заволодіння чужими коштами шляхом обману у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин:

У невстановлений під час слідства час ОСОБА_2, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою, з метою заволодіння грошовими коштами ФГ «Крук-2008» шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки. Будучи об'єднаним єдиним умислом та діючи відповідно до злочинної домовленості, згідно якої ОСОБА_2 повинен зареєструвати в установленому Законом порядку на своє ім'я приватне підприємство, використовуючи реквізити якого відкрити в фінансовій установі розрахунковий рахунок, а невстановлена слідством особа повинна була безпосередньо вчинити несанкціонований доступ з використанням електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) та спеціальних шкідливих програмних засобів до системи «Клієнт-Банк» ФГ «Крук -2008» та підробити інформацію щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, заздалегідь відкритий ОСОБА_2, після чого останній повинен отримати грошові кошти здобуті в такий протиправний спосіб у банківській установі.

Виконуючи умови злочинного плану, та діючи узгоджено за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, згідно розподілу ролей, ОСОБА_2 27 травня 2013 року в реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції, зареєстрував на своє ім'я ПП «Авто-Сервіс-Буд» (ЄДРПОУ 38742668, юридична адреса:м. Кременчук, вул. Перемоги, 3А). В подальшому, останній використовуючи реквізити цього підприємства 12 липня 2013 року відкрив в фінансовій установі - СЦВ ПАТ «Укрінбанк»МФО 300142(м. Світловодськ, вул. Леніна 78) розрахунковий рахунок №26008174100049, та повідомив реквізити цього розрахункового рахунку своєму спільнику, який реалізуючи умови злочинної змови направленої на протиправне заволодіння грошовими коштами ФГ «Крук - 2008» (ЄДРПОУ 34749303, юридична адреса: Київська область, смт. Згурівка, вул. Заводська, 1), здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) належної ФГ «Крук-2008», а саме:

- 20.09.2013 року о 10 годині 33 хвилини шляхом установки комп'ютерного трояна «F0962B.EXE», який відповідно до висновку експертизи №35118 від 06.02.2014 року виконує функції перехвату вводу з клавіатури, викрадення облікових даних користувачів, завантаження інших шкідливих програмних засобів, можливість віддаленого доступу;

- 30.09.2013 року о 07 годині 33 хвилини шляхом установки комп'ютерного хробака «SSVICHOSST.exe», який відповідно до висновку експертизи №35118 від 06.02.2014 року виконує функції зараження інших комп'ютерів, викрадення облікових даних користувачів, завантаження інших шкідливих програмних засобів;

- 22.11.2013 року о 7 годині 40 хвилин шляхом завантаження та установки Java експлойта « 6c047ed7-168bcf85», який що відповідно до висновку експертизи №35118 від 06.02.2014 року надає можливість віддаленого доступу;

- 03.12.2013 року о 12 годині 16 хвилин шляхом установки та запуску комп'ютерного трояна «logagent.exe», який відповідно до висновку експертизи №35118 від 06.02.2014 року підміняє дати створення та модифікації.

Виконавши вище зазначені дії, невстановлена слідством особа отримала можливість віддаленого користування комп'ютером ФГ «Крук-2008», а також здійснювати фіксацію та подальше розповсюдження ідентифікаційних даних користувача системи «клієнт-банк» з розрахунковим рахунком № 26004278513.

Після чого, невстановлена слідством особа, продовжуючи виконувати відведену їй роль, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_2 з корисливих мотивів 3 грудня 2013 року в період часу з 12 години 23 хвилин по 16 годину 32 хвилини, використовуючи вище зазначені шкідливі програмні засоби та електронно-обчислювальну техніку з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет здійснила несанкціонований вхід до системи «клієнт-банк»з розрахунковим рахунком ФГ «Крук - 2008» № 26004278513, відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» видавши себе за посадову особу ФГ «Крук - 2008» - голову ОСОБА_3, яка має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції із розрахунковим рахунком ФГ «Крук - 2008» № 26004278513, чим ввела в оману автоматизовану систему «клієнт-банк».

Проникнувши у такий спосіб до автоматизованої системи «клієнт-банк» ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та видаючи себе за легітимного користувача цієї системи, невстановлена особа підробила інформацію, а саме створила платіжні доручення №632, 630, 631 633,634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 на підставі яких здійснила перерахування грошових коштів з рахунку ФГ «Крук - 2008» № 26004278513 на розрахунковий рахунок ПП «Авто-Сервіс-Буд» №26008174100049, який відкрито в СЦВ ПАТ «Укрінбанк» в сумі 294600,00 гривень, що більше ніж в двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великими розмірами.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії об'єднані єдиним умислом, з корисливих мотивів, 03 грудня 2013 року приблизно о 17 годині 00 хвилин невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_2 про виконання своєї частини умов злочинної змови та про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок створеного ОСОБА_2 підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_2 доводячи умови злочинної змови до кінця прибув до СЦВ ПАТ «Укрінбанк», за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна 78 ОСОБА_2, де в касі банку одноособово отримав готівкові кошти з розрахункового рахунку ПП «Авто-Сервіс-Буд» №26008174100049, в розмірі 294600,00 гривень, що у двісті п'ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд, а в подальшому згідно раніше досягнутої з невстановленою особою злочинної домовленості, грошові кошти в сумі 20000,00 гривень залишив собі, а решту грошових коштів передав невстановленій слідством особі.

В результаті протиправних дій ОСОБА_2 та невстановленої під час слідства особи ФГ «Крук-2008» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 294600,00 грн.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вину у вчиненому злочині визнав повністю, вказав, що за обставин викладених в обвинувальному акті, у грудні 2013 року заволодів коштами ФГ "Крук-2008", які зняв з рахунку відкритого за ТОВ "Автосервісбуд", вказані дії були вчинені за попередньою змовою з невстановленою особою. Цивільний позов ФГ "Крук-2008" визнав у повному обсязі.

Потерпілий в судове засідання не з'явився, просив розгляд справи проводити без його участі, просив стягнути з обвинуваченого 294600 гривень в рахунок відшкодування заподіяної шкоди.

В зв'язку з визнанням обвинуваченим вини в повному обсязі, суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та визначив обсяг доказів, що підлягають дослідженню, обмеживши його допитом обвинуваченого та вивченням матеріалів справи, які характеризують особу обвинуваченого.

Крім повного визнання вини обвинуваченим, його вина повністю підтверджується зібраними у справі доказами, дослідженими у порядку передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України.

Оцінивши сукупність наведених доказів, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_2 у заволодінні чужими коштами шляхом обману у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, доведена повністю і його дії суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд враховує особу обвинуваченого, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

Обвинувачений, вчинив умисний тяжкий злочин, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 не встановлено.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_2 є щире каяття.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_2 обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст. 65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_2 можливе без ізоляції його від суспільства.

Цивільний позов ФГ "Крук -2008" підлягає задоволенню в повному обсязі, так в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що незаконними діями обвинуваченого ОСОБА_2 спільно з невстановленою особою, було спричинено шкоду ФГ "Крук-2008" на суму 294600грн.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Судових витрат по справі не має.

Керуючись ст.ст. 349, 369, 374, 376 КПК України,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, визначивши йому іспитовий термін строком на 2(два) роки.

Відповідно до ст.76 КК України зобов'язати обвинуваченого ОСОБА_2 повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_2 обрано не було.

Речові докази, а саме: оригінал чеку, щодо отримання готівки ОСОБА_2 грошових коштів на суму 294 600 гривень передати за належністю до ПАТ "Укрінбанк"; відеозапис з каси у приміщенні ПАТ "Укрінбанк" залиши на зберігання прокурору.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ФГ "Крук-2008" 294600(двісті дев'яносто чотири тисячі шістсот) гривень.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Кіровоградської області через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя Світловодського

міськрайонного суду В.М.Іващенко