YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Закарпатська область

/

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Вирок № 39905420, 23.07.2014, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Дата ухвалення

23.07.2014

Номер справи

308/17722/13-к

Номер документу

39905420

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

308/17722/13-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2014 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд в Закарпатській області в особі:

судді - Микуляк П.П.

при секретарі - Матіко Я.Ю.

з участю прокурора - Машкаринець І.І.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, за національністю угорця, уродженця смт.Вишково Хустського району Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_1, з неповною середньою освітою, не одруженого, який перебуває в цивільному шлюбі з ОСОБА_5, тимчасово непрацюючого, у встановленому законом порядку вважається там, що не має судимості,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 - ч.3 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.216, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України ,-

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянки України, за національністю українки, уродженки с.Доманинці Ужгородського району Закарпатської області, мешканки АДРЕСА_1, з неповною вищою освітою, тимчасово непрацюючої, не заміжньої, яка перебуває в цивільному шлюбі з ОСОБА_4, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 - ч.3 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.216, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України ,-

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина України, за національністю українця, уродженця м.Ужгорода Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_2, з неповною середньою освітою, не одруженого, який перебуває в цивільному шлюбі з ОСОБА_7, тимчасово непрацюючого, раніше судимого: 16.11.2010 року вироком Ужгородського міськрайонного суду за ч.1 ст.185 КК України до позбавлення волі строком на один рік, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком один рік,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 - ч.3 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.216, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 діючи умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів, на початку 2011 року організував стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_6, який діючи в її складі як організатор та безпосередній виконавець, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, вчинив незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, зокрема виробів Ужгородського коньячного заводу в складі організованої ним злочинної групи.

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, зокрема виробів «Ужгородського коньячного заводу», маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 були розподілені ролі учасників групи, а саме: останній маючи досвід у незаконному виготовленні, зберіганні збуту та транспортуванні підакцизних товарів на виконання відведеної ролі та визначених функцій, будучи раніше судимим за аналогічний злочин, здійснював загальне керівництво групою, яке полягало у придбанні ним складових для виготовлення алкогольних напоїв, їх виготовлення, зберігання - використовував власне помешкання, для транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовував власний транспортний засіб, а інші члени злочинної організованої групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були безпосередньо вчинити злочини, зокрема: ОСОБА_5 на виконання відведеної ролі та визначених функцій здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту; ОСОБА_6 на виконання відведеної ролі та визначених функцій підшукував місця збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та безпосередньо їх збував.

Так, ОСОБА_4 діючи в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи умисно, з метою втілення розробленого ним злочинного плану в реальність, спрямованого на незаконне збагачення, відповідно до розподілу ролей кожного учасника злочинної організованої групи та визначених функцій, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, придбали етиловий спирт та коньячний спирт, як сировину для подальшої її переробки в алкогольні напої, а саме: коньяк, який зберігали за адресою свого проживання - АДРЕСА_1.

Після цього, реалізовуючи задумане, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі злочинної організованої групи, спільно з ОСОБА_5, згідно розробленого ним плану та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку по місцю свого проживання, із придбаного етилового та коньячного спирту, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, виготовили в домашніх умовах алкогольні напої, шляхом розведення етилового та коньячного спиртів та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в 215-ть пляшок з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, ємкістю 0,5 літра кожна, що становить 107,5 л. алкогольного напою, після чого вказані пляшки запробкували саморобним невстановленим слідством пристроєм шляхом колового обжиму, таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігали за місцем свого проживання по АДРЕСА_1.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 07.04.2011 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації встановлено, що прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський» (чотири зірочки) Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07 ААБА №237302 10/10, яка направлена на дослідження : є алкогольним напоєм міцністю 37,1 %; алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за міцністю, вмістом цукру, вмістом шкідливих домішок (метилового спирту), запахом ароматом, етикетці та назві;за результатами лабораторних випробувань зразка згідно ГОСТ 13194-74 вміст шкідливих домішок (метилового спирту) у алкогольному напої перевищує допустимі норми; алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання і становить небезпеку для здоров'я та життя людей.

Відповідно до висновку лабораторних випробувань від 21.07.2011 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації встановлено, що прозора рідина світло-коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський» (чотири зірочки) Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07 АААМ 133723 01/11 є алкогольним напоєм міцністю 38,6 %; прозора рідина світло-коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк марочний «Тиса» Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07АААМ133543 01/11 є алкогольним напоєм міцністю 38,8 %; алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, етикеткою та назвою;за результатами лабораторних випробувань зразка згідно ГОСТ 13194-74 вміст шкідливих домішок (метилового спирту) у алкогольних напоях не перевищує допустимі норми; алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатним для вживання і можуть становити небезпеку для здоров'я та життя людей.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений час, в невстановлених осіб, незаконно, з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, придбали незаконно виготовлені фіктивні акцизні марки України, які в подальшому з метою доведення своїх злочинних дій до кінця та отримання незаконного прибутку, наклеїли їх на заздалегідь виготовлені ними пляшки з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, а саме наступні марки акцизного збору: 07АААМ133461; 07АААМ133504; 07АААМ133471; 07АААМ133457; 07АААМ133448; 07АААМ133455; 07АААМ133464; 07АААМ133454; 07АААМ133459; 07АААМ133460; 07АААМ133458; 07АААМ133447; 07АААМ133452; 07АААМ133453; 07АААМ133450; 07ААБА237298; 07ААБА237296; 07ААБА237290; 07ААБА237291; 07ААБА237297; 07ААБА237300; 07ААБА237295; 07ААБА237309; 07ААБА237293; 07ААБА237308; 07ААБА237294; 07ААБА237299; 07ААБА237301; 07ААБА237325; 07ААБА237326; 07ААБА237303; 07ААБА237287; 07ААБА237304; 07ААБА237302; 07ААБА237313; 07АААМ133440; 07АААМ133443; 07ААБА237396; 07ААБА237381; 07ААБА237380; 07АААМ133444; 07ААБА237395; 07ААБА237288; 07ААБА237393; 07ААБА237398; 07ААБА237382; 07ААБА237394; 07ААБА279436; 07АААМ133445; 07АААМ133441; 07ААБА237940; 07ААБА237289; 07ААБА237292; 07АААМ133442; 07ААБА237397; 07АААМ133509; 07АААМ133451; 07АААМ133468; 07АААМ133449; 07АААМ133456; 07АААМ133462; 07АААМ133466; 07АААМ133446; 07АААМ133469; 07АААМ133465; 07АААМ133507; 07АААМ133470; 07АААМ133467; 07АААМ133508; 07АААМ133506; 07АААМ133735; 07АААМ133725; 07АААМ133748; 07АААМ133724; 07АААМ133732; 07АААМ133720; 07АААМ133739; 07АААМ133747; 07АААМ133749; 07АААМ133743; 07АААМ133737; 07АААМ133718; 07АААМ133722; 07АААМ133716; 07АААМ133736; 07АААМ133719; 07АААМ133746; 07ААБА150978; 07АААМ133723; 07АААМ133726; 07АААМ133717; 07АААМ133733; 07АААМ133731; 07АААМ133729; 07ААБА150850; 07АААМ133744; 07ААБА150831; 07АААМ133742; 07АААМ133714; 07АААМ133738; 07АААМ133727; 07АААМ133721; 07АААМ133730; 07АААМ133752; 07АААМ133728; 07АААМ133712; 07ААБА150834; 07ААБА150979; 07АААМ133715; 07АААМ133753; 07АААМ133536; 07АААМ265173; 07АААМ265175; 07АААМ265164; 07АААМ265174; 07АААМ265181; 07АААМ265204; 07АААМ265206; 07АААМ265180; 07АААМ265202; 07АААМ265177; 07АААМ265205; 07АААМ265179; 07АААМ265176; 07АААМ265203; 07АААМ265163; 07АААМ265172; 07АААМ265162; 07АААМ265182; 07АААМ265178; 07АААМ265171; 07АААМ265136; 07АААМ265138; 07АААМ265137; 07АААМ265139; 07АААМ265422; 07АААМ265140; 07АААМ265141; 07АААМ265420; 07АААМ265400; 07АААМ265421; 07АААМ265144; 07АААМ265399; 07АААМ265401; 07АААМ265397; 07АААМ265143; 07АААМ265395; 07АААМ265424; 07АААМ265396; 07АААМ265398; 07АААМ265142; 07АААМ265418; 07АААМ265413; 07АААМ265403; 07ААМ265411; 07АААМ265415; 07АААМ265407; 07АААМ265406; 07АААМ265405; 07АААМ265409; 07АААМ265419; 07АААМ265417; 07АААМ265410; 07АААМ265408; 07АААМ265412; 07АААМ265416; 07АААМ265402; 07АААМ265435; 07АААМ265414; 07АААМ265404; 07АААМ265423; 07АААМ265189; 07АААМ265195; 07АААМ265196; 07АААМ265186; 07АААМ265183; 07АААМ265160; 07АААМ265156; 07АААМ265191; 07АААМ265184; 07АААМ265194; 07АААМ265161; 07АААМ265193; 07АААМ265192; 07АААМ265190; 07АААМ265187; 07АААМ265185; 07АААМ265158; 07АААМ265188; 07АААМ265157; 07АААМ265159; 07АААМ265199; 07АААМ265153; 07АААМ265394; 07АААМ265391; 07АААМ265152; 07АААМ265200; 07АААМ265150; 07АААМ265148; 07АААМ265197; 07АААМ265393; 07АААМ265154; 07АААМ265198; 07АААМ265201; 07АААМ265151; 07АААМ265145; 07АААМ265392; 07АААМ265146; 07АААМ265155; 07АААМ265147; 07АААМ265149.

Реалізовуючи задумане, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, з метою вчинення злочинів, будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, транспортували марки акцизного збору в АДРЕСА_1, по місцю свого проживання. Після чого, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розробленого плану та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку в АДРЕСА_1, по місцю свого проживання вищеперераховані марки акцизного збору, наклеїли їх на незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема на 215-ть пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, виробів Ужгородського коньячного заводу, а саме: 210-ть пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками з-під коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу та 5-ть пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками з-під коньяку «Тиса» Ужгородського коньячного заводу. Після чого виготовивши готову для реалізації продукцію зберігали їх по місцю свого проживання.

Згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області №719 від 01.04.2011 року акцизна марка 07 ААБА237313 наклеєна на пляшці винної продукції коньяку «Закарпатський» виготовлена не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби, і не відповідає аналогічним акцизним маркам України, які знаходяться в офіційному обігу України.

З висновку спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області №806 від 12.04.2011 року слідує, що акцизні марки 07АААМ133726; 07АААМ133541 наклеєні на пляшках винної продукції коньяку «Закарпатський», «Тиса» виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби, а за допомогою плоского офсетного друку, позначення цифр номера нанесено високим способом друку але не відповідають аналогічним акцизним маркам України, які знаходяться в офіційному обігу України.

В подальшому, з метою незаконного збагачення спрямованого на втілення в реальність свого злочинного задуму по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, підшуковували осіб, яким би могли збути підроблений коньяк по договірній ціні.

Після чого, ОСОБА_6, діючи в межах відведеної ролі та на виконання визначених функцій спрямованих на незаконне збагачення внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв 26.03.2011 року біля 15.00 годин отримав на зберігання з метою подальшої реалізації від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заздалегідь виготовлені, готові алкогольні напої, а саме 70 пляшок коньяку «Закарпатський», які були виготовлені злочинною організованою групою при вищезгаданих обставинах.

З метою конспірації та не притягненням уваги навколишніх, як перевізника незаконно виготовленої алкогольної продукції для втілення свого злочинного задуму в реальність ОСОБА_4 залучив ОСОБА_10, який працював у службі таксі «Експрес», який не будучи усвідомленим та обізнаним у незаконній діяльності останніх, вказані 70 пляшок коньяку «Закарпатський» перевіз на своєму власному автомобілі марки «Шеврове Авео», державний номер НОМЕР_1, з адреси АДРЕСА_1, за адресою АДРЕСА_2, де в подальшому і передав їх ОСОБА_6, який отримавши їх, з метою доведення злочинного умислу групи до кінця та отримання незаконної винагороди, діючи в межах відведеної ролі та визначених функцій збув вказані 70 пляшок коньяку біля 15.40 годин, за місцем свого проживання, гр.ОСОБА_11, який здійснював санкціоновану оперативну закупку, за що і передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1960 гривень, по ціні 28 гривень за пляшку коньяку, після отримання яких вказану суму грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема коньяку «Закарпатський» він передав ОСОБА_4, який відповідно до виконання функцій організатора групи і здійснив розподіл між членами групи незаконно отриманого доходу.

Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, будучи згуртовані єдиним злочинним наміром, щодо незаконного збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, умисно діючи в складі злочинної організованої групи, з метою втілення заздалегідь задуманого злочинного наміру в реальність, діючи в межах відведених ролей та на виконання зазначених функцій спрямованих на незаконне збагачення внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, почали підшукувати осіб, яким би могли збути незаконно виготовлені заздалегідь приготовлені алкогольні напої - коньяк «Закарпатський» та коньяк «Тиса» виробів Ужгородського коньячного заводу.

Так, ОСОБА_6 діючи в межах відведеної ролі та на виконання визначених функцій спрямованих на втілення спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного наміру в реальність, спрямованого на незаконне збагачення внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв 06.04.2011 року біля 15.45 годин отримав на зберігання з метою подальшої реалізації від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заздалегідь виготовлені, готові алкогольні напої, а саме 45 пляшок коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, з яких 40 пляшок коньяку «Закарпатський» та 5 пляшок коньяку «Тиса». Вказані пляшки коньяку для втілення в реальність злочинного наміру групи та отримання незаконної винагороди ОСОБА_4 з місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1, особисто використовуючи власний транспортний засіб марки «Опель-Вектра», державний номер НОМЕР_2, як засіб транспортування, перевіз за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою АДРЕСА_2, де в подальшому і передав їх останньому, з метою доведення злочинного умислу групи до кінця та отримання незаконної винагороди діючи в межах відведеної ролі та визначених функцій, останній збув біля 16.15 годин, за місцем свого проживання, гр.ОСОБА_11, що здійснював санкціоновану оперативну закупку, який і передав ОСОБА_6 грошові кошти за це в сумі 1600 гривень, по ціні 30 гривень за пляшку коньяку «Закарпатський», та 80 гривень за пляшку коньяку «Тиса», після чого вказану суму грошових коштів, отриманих від ОСОБА_11 внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема коньяку «Закарпатський» та коньяку «Тиса», ОСОБА_6 передав ОСОБА_4. В подальшому ОСОБА_4, як організатор групи і здійснив розподіл незаконно отриманого доходу.

В подальшому, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, будучи згуртовані єдиним злочинним наміром щодо незаконного збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, умисно, повторно діючи в складі злочинної організованої групи з метою втілення заздалегідь задуманого злочинного наміру в реальність, діючи в межах відведених ролей та на виконання зазначених функцій спрямованих на незаконне збагачення внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продовжуючи підшукувати осіб яким би могли збути незаконно виготовлені заздалегідь приготовлені алкогольні напої - коньяк «Закарпатський» виробів Ужгородського коньячного заводу.

Так, ОСОБА_6 діючи в межах відведеної ролі та на виконання визначених функцій спрямованих на втілення спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного наміру в реальність спрямованого на незаконне збагачення внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 13.07.2011 року біля 14.00 годин отримав на зберігання за місцем свого проживання з метою подальшого збуту від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заздалегідь виготовлені, готові алкогольні напої, а саме 100 пляшок коньяку «Закарпатський» виробів Ужгородського коньячного заводу.

З метою конспірації та не притягненням уваги навколишніх, як перевізника незаконно виготовленої алкогольної продукції для втілення свого злочинного умислу в реальність ОСОБА_4 залучив ОСОБА_10, який не будучи усвідомленим та обізнаним у незаконній діяльності останніх вказані 100 пляшок коньяку «Закарпатський» перевіз на своєму власному автомобілі марки «Шеврове Авео», державний номер НОМЕР_1, з адреси АДРЕСА_1, за адресою АДРЕСА_2, де в подальшому і передав їх ОСОБА_6, який отримавши їх, з метою доведення злочинного умислу групи до кінця та отримання незаконної винагороди, діючи в межах відведеної ролі та визначених функцій, зберігав пляшки з виготовленим спільниками коньяком за місцем свого проживання з метою збуту, однак цього зробити не зміг, так як його затримали працівники міліції.

13.07.2011 року в ході проведення санкціонованого огляду житлових та підсобних приміщеннях, які відносяться до будинку за адресою АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: 100 пляшок коньяку «Закарпатський», виробів Ужгородського коньячного заводу, ємкістю 0,5 л. наповнені рідиною світло-коричневого кольору із акцизними марками.

В ході проведення санкціонованого огляду житлових та підсобних приміщеннях, які відносяться до будинку за адресою АДРЕСА_1, по місцю проживання ОСОБА_4 13.07.2011 року було виявлено та вилучено: 210,5 л. етилового спирту, який був розлитий в пластмасові ємкості об'ємами від 0,5 л. до 2 л.; 651-н полімерний ковпачок, який використовується для закупорювання коньяку; 12 згортків плівки золотистого кольору; 2 пляшки коньяку «Ужгород», виробів Ужгородського коньячного заводу, ємкістю 0,5 л. наповнені рідиною світло-коричневого кольору із акцизними марками; 7 коркових кришок; 106 кришок на яких міститься маркувальне позначення «Тиса»; 31 порожня пляшка, ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетки коньяк «Закарпатський»; 50 пустих пляшок ємкістю 0,5 літра, на яких міститься етикетки коньяк «Тиса»; 8 пустих пляшок ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетка коньяк «Карпати»; 6-ть пустих пляшок, ємкістю 0,5 літра, на яких міститься етикетки коньяк «Ужгород».

Крім цього, 13.07.2011 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою АДРЕСА_3, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: 31-ну пусту пляшку, ємкістю 0,5 літра без етикеток; 23 пусті пляшки ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетки коньяк «Тиса»; 14 пустих пляшок, ємкістю 0,5 літра на яких містяться етикетка коньяк «Ужгород»; 3 пусті пляшки, ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетка коньяку «Карпати»; 72-ві пусті пляшки, ємкістю 0,5 літра на яких міститься етикетка коньяку «Закарпатський».

Згідно висновку експерта №2299 від 27.10.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області: акцизні марки на алкогольні вироби за серією та номерами: 07АААМ133461; 07АААМ133504; 07АААМ133471; 07АААМ133457; 07АААМ133448; 07АААМ133455; 07АААМ133464; 07АААМ133454; 07АААМ133459; 07АААМ133460; 07АААМ133458; 07АААМ133447; 07АААМ133452; 07АААМ133453; 07АААМ133450; 07ААБА237298; 07ААБА237296; 07ААБА237290; 07ААБА237291; 07ААБА237297; 07ААБА237300; 07ААБА237295; 07ААБА237309; 07ААБА237293; 07ААБА237308; 07ААБА237294; 07ААБА237299; 07ААБА237301; 07ААБА237325; 07ААБА237326; 07ААБА237303; 07ААБА237287; 07ААБА237304; 07ААБА237302; 07ААБА237313; 07АААМ133440; 07АААМ133443; 07ААБА237396; 07ААБА237381; 07ААБА237380; 07АААМ133444; 07ААБА237395; 07ААБА237288; 07ААБА237393; 07ААБА237398; 07ААБА237382; 07ААБА237394; 07ААБА279436; 07АААМ133445; 07АААМ133441; 07ААБА237940; 07ААБА237289; 07ААБА237292; 07АААМ133442; 07ААБА237397; 07АААМ133509; 07АААМ133451; 07АААМ133468; 07АААМ133449; 07АААМ133456; 07АААМ133462; 07АААМ133466; 07АААМ133446; 07АААМ133469; 07АААМ133465; 07АААМ133507; 07АААМ133470; 07АААМ133467; 07АААМ133508; 07АААМ133506, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський» виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби і не відповідають аналогічним акцизним маркам України на алкогольні вироби, які знаходяться в офіційному обігу України.

Акцизні марки на алкогольні вироби за вищезазначеними серією та номерами, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський» виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку, позначення цифр номера нанесено високим способом друку.

Відповідно до висновку експерта №2301 від 27.10.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області: Пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучених 26.03.2011 року за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму.

Згідно висновку експерта №2297 від 28.10.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області: акцизні марки на алкогольні вироби за серією та номерами: 07АААМ133735; 07АААМ133725; 07АААМ133748; 07АААМ133724; 07АААМ133732; 07АААМ133720; 07АААМ133739; 07АААМ133747; 07АААМ133749; 07АААМ133743; 07АААМ133737; 07АААМ133718; 07АААМ133722; 07АААМ133716; 07АААМ133736; 07АААМ133719; 07АААМ133746; 07ААБА150978; 07АААМ133723; 07АААМ133726; :07АААМ133717; 07АААМ133733; 07АААМ133731; 07АААМ133729; 07ААБА150850; 07АААМ133744; 07ААБА150831; 07АААМ133742; 07АААМ133714; 07АААМ133738; 07АААМ133727; 07АААМ133721; 07АААМ133730; 07АААМ133752; 07АААМ133728; 07АААМ133712; 07ААБА150834; 07ААБА150979; 07АААМ133715; 07АААМ133753; 07АААМ133536, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський» та «Тиса», виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби і не відповідають аналогічним акцизним маркам України на алкогольні вироби, які знаходяться в офіційному обігу України.

Акцизні марки на алкогольні вироби за зазначеними за серією та номерами, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський» та «Тиса», виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку, позначення цифр номера нанесено високим способом друку.

З висновку експерта №2300 від 07.11.1011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області слідує, що пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучені в ході проведення оперативної закупки від 06.04.2011 року за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму.

Згідно висновку експерта №2304 від 31.10.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області: акцизні марки на алкогольні вироби за серією та номерами 07АААМ265173; 07АААМ265175; 07АААМ265164; 07АААМ265174; 07АААМ265181; 07АААМ265204; 07АААМ265206; 07АААМ265180; 07АААМ265202; 07АААМ265177; 07АААМ265205; 07АААМ265179; 07АААМ265176; 07АААМ265203; 07АААМ265163; 07АААМ265172; 07АААМ265162; 07АААМ265182; 07АААМ265178; 07АААМ265171; 07АААМ265136; 07АААМ265138; 07АААМ265137; 07АААМ265139; 07АААМ265422; 07АААМ265140; 07АААМ265141; 07АААМ265420; 07АААМ265400; 07АААМ265421; 07АААМ265144; 07АААМ265399; 07АААМ265401; 07АААМ265397; 07АААМ265143; 07АААМ265395; 07АААМ265424; 07АААМ265396; 07АААМ265398; 07АААМ265142; 07АААМ265418; 07АААМ265413; 07АААМ265403; 07ААМ265411; 07АААМ265415; 07АААМ265407; 07АААМ265406; 07АААМ265405; 07АААМ265409; 07АААМ265419; 07АААМ265417; 07АААМ265410; 07АААМ265408; 07АААМ265412; 07АААМ265416; 07АААМ265402; 07АААМ265435; 07АААМ265414; 07АААМ265404; 07АААМ265423; 07АААМ265189; 07АААМ265195; 07АААМ265196; 07АААМ265186; 07АААМ265183; 07АААМ265160; 07АААМ265156; 07АААМ265191; 07АААМ265184; 07АААМ265194; 07АААМ265161; 07АААМ265193; 07АААМ265192; 07АААМ265190; 07АААМ265187; 07АААМ265185; 07АААМ265158; 07АААМ265188; 07АААМ265157; 07АААМ265159; 07АААМ265199; 07АААМ265153; 07АААМ265394; 07АААМ265391; 07АААМ265152; 07АААМ265200; 07АААМ265150; 07АААМ265148; 07АААМ265197; 07АААМ265393; 07АААМ265154; 07АААМ265198; 07АААМ265201; 07АААМ265151; 07АААМ265145; 07АААМ265392; 07АААМ265146; 07АААМ265155; 07АААМ265147; 07АААМ265149, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський», виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби і не відповідають аналогічним акцизним маркам України на алкогольні вироби, які знаходяться в офіційному обігу України.

Акцизні марки на алкогольні вироби за вищезазначеними серією та номерами, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський», виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку, позначення цифр номера нанесено високим способом друку.

Відповідно до висновку експерта №2303 від 04.11.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області: пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучені в ході проведення огляду будинку за адресою АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_6 за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму.

Згідно експертного висновку від 02.12.2011 року: відповідно до представленої документації, органолептичних показників та результатів лабораторних випробувань наданих зразків прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133457, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №2) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133465, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133747, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок №2) та маркою акцизного збору 07 АААМ 150831, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк марочний «Тиса» і м.а.з. 07 АААМ 133544 (зразок-пакет №3), прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 А.ААМ 265139, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №4) та маркою акцизного збору 07 АААМ 265203, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №3) та маркою акцизного збору 07 АААМ 247081, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №5) та маркою акцизного збору 07 АААМ 247116, прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 1,0 л. (зразок-пакет №5), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №3), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №1), прозорої рідини коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №4), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок-пакет №1, 2, 4), та прозорої рідини коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок-пакет №4) є:

- представлені на експертні випробування зразки знаходились у пронумерованих поліетиленових пакетах чорного кольору;

- прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю по 0,5 л. (зразок №1, 4, об'єднана проба) з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» і м.а.з. 07 АААМ 133457, 07 АААМ 133465 є алкогольним напоєм міцністю 35,6 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні, умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок; алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю по 0,5 л. (зразок №1, 2, об'єднана проба) з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» і м.а.з. 07 АААМ 133747, 07 АААМ 150831 є алкогольним напоєм міцністю 36,6 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок; алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. (зразок №3) з етикеткою коньяк марочний «Тиса» і м.а.з. 07 АААМ 133544 є алкогольним напоєм міцністю 38,8 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок;

- алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю по 0,5 л. (зразок №1, 4, об'єднана проба) з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» і м.а.з. 07 АААМ 265139, 07 АААМ 265203 є алкогольним напоєм міцністю 36,2 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок;

- алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю по 0,5 л. (зразок №3, 5, об'єднана проба) з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» і м.а.з. 07 АААМ 247116, 07 АААМ 247081 є алкогольним напоєм міцністю 36,2 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок;

- алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора безбарвна рідина (об'єднана проба) у ПЕТ пляшках ємністю по 2,0 л. (зразок №2, 3) та у ПЕТ пляшці ємністю 1,0 л. (зразок №5) є алкогольним напоєм міцністю 54,7 %; прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №1) є алкогольним напоєм міцністю 55,7 %;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за вмістом шкідливих домішок; вміст шкідливих домішок у напої значно перевищує допустимі рівні;

- алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить особливу небезпеку для здоров'я та життя людей; прозора рідина коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №4) є алкогольним напоєм міцністю 53,0 %; прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшках ємністю по 0,5 л. (зразок №1, 2, 4, об'єднана проба) є етиловим спиртом міцністю 94,2%;

- етиловий спирт не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за міцністю, витримкою на чистоту та вмістом шкідливих домішок;

- етиловий спирт виготовлений заводським способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- прозора рідина коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №3) є алкогольним напоєм міцністю 37,9%;

- алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:20006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмісту цукру, запахом, ароматом та вмістом шкідливих домішок;

- алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людей;

- представлені на експертні випробування зразки алкогольних напоїв за хімічним складом ідентичні.

В судовому засіданні підсудній ОСОБА_4 свою вину у вчиненому визнав повністю та показав суду, що у зв'язку з важким матеріальним становищем та відсутністю постійного місця роботи, в 2011 року він разом з своєю цивільною дружиною ОСОБА_5 та чоловіком сестри ОСОБА_6 вирішили трохи заробити, незаконно кустарним способом виготовляти алкогольні напої Ужгородського коньячного заводу, зокрема: коньяк «Закарпатській», «Тиса», «Ужгород» та реалізовувати його населенню. З цією метою ними було придбано пляшки, етиловий та коньячний спирт, акцизні марки та інші матеріали, у кого саме і де були придбані ці речі він вже не пам'ятає. Придбавши необхідні матеріали, за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_1, ними, по мірі замовлення та реалізації, виготовлявся коньяк, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту. В подальшому виготовлена продукція - коньяк ним особисто або за допомогою служби таксі транспортувався до місця проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2, який в свою чергу підшуковував покупців та реалізував дану продукцію. Частину коштів від реалізації коньяку вони використовували для закупівлі необхідних матеріалів, а решту ділили між собою та витрачали для власних потреб.

13.07.2011 року працівниками міліції за місцем його проживання було проведено обшук, в ході якого було виявлено факт незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Підсудна ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненому визнала повністю та дала суду аналогічні показання щодо обставин, часу та місце незаконного виготовлення алкогольних виробів Ужгородського коньячного заводу, зокрема коньяку «Закарпатській» та «Тиса», які вони зберігали за місцем проживання та реалізовували населенню.

Підсудний ОСОБА_6 в судовому засіданні свою вину визнав повністю та показав, що він разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в 2011 року маючи намір заробити трохи грошей вирішили незаконно кустарним способом виготовляти алкогольні напої Ужгородського коньячного заводу, а саме: коньяку «Закарпатській» та «Тиса». ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовляли коньяк за місцем свого проживання, а до його обов'язків входило знаходити місце реалізації зазначеного коньяку та безпосередня його реалізація. 13.07.2011 року після отримання чергової партії коньяку від ОСОБА_4 для реалізації, їх «бізнес» був викритий працівниками міліції.

Крім повного визнання підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своєї вини, їх вина у вчиненні інкримінованих їм злочинів стверджується зібраними досудовим слідством та дослідженими в судовому засіданні доказами, які повністю узгоджуються з матеріалами справи щодо місця, часу та обставин вчинених злочинів, а саме:

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 показав, що на даний час він працює оперуповноваженим відділу УБОЗ УМВС України в Закарпатській області. Так з початку 2011 року в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області почала надходити оперативна інформація про те, що в м. Ужгороді є особи, які займаються виготовленням, зберіганням та збутом недоброякісної коньячної продукції - виробів Ужгородського коньячного заводу, зокрема коньяку «Закарпатський» та коньяку «Тиса». В ході проведення перевірки отриманої інформації було встановлено, що виготовленням та збутом коньяку займаються ОСОБА_4, мешканець АДРЕСА_1, його дружина ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які при цьому перебувають між собою у родинних зв'язках.

Після цього в рамках ОРС ними було прийнято рішення про проведення оперативної закупки коньячної продукції, проведення якої було доручено громадянину «ОСОБА_11» під вигаданим прізвищем та даними: ОСОБА_11, на що той погодився. Згідно плану, ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_6 з яким до того часу він вже був знайомим і в ході розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_11 купити коньячну продукцію виробів Ужгородського коньячного заводу, а саме коньяк «Закарпатський» та коньяк «Тиса» при цьому зазначивши, що коньяк він може дістати в будь-якій кількості. Також ОСОБА_6 наголошував, що збутом коньячної продукції він займається вже тривалий час, і ніяких проблем з даного приводу в нього не виникало. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 коньяк для реалізації отримує від своїх родичів, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з якими він працює в парі по реалізації незаконно виготовленого коньяку, і які відповідно до розробленого плану виконують кожен свої функції.

26 березня 2011 року в приміщенні відділу УБОЗ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_11 було передано для здійснення оперативної закупки фальсифікованої алкогольної продукції коньяку «Закарпатський» грошові кошти в суму 1960 гривень. Також ОСОБА_11 було вручено спецзасіб для фіксації відео зйомки оперативної закупки. Отримавши грошові кошти ОСОБА_11 поїхав до ОСОБА_6 додому, для того, щоб безпосередньо провести оперативну закупку.

Через певний проміжок часу в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області на своєму власному автомобілі приїхав ОСОБА_11, який добровільно видав чотири поліетиленові пакети, в яких містилась коньячна продукція - коньяк «Закарпатський» в кількості 70 пляшок, ємкістю 0,5 л., про що в присутності двох понятих було складено протокол оперативної закупки. Як пояснив ОСОБА_11 вказані пляшки коньяку йому продав ОСОБА_6 по ціні 28 гривень за пляшку, всього на загальну суму 1 960 гривень.

Після цього, ОСОБА_11 домовився з ОСОБА_6 про покупку 06.04.2011 року коньяку «Закарпатський» в кількості 40 пляшок, по ціні 30 гривень за пляшку, та коньяку «Тиса» в кількості 5 пляшок, по ціні 80 гривень за пляшку. В зв'язку з чим, 06.04.2011 року в службовому кабінеті УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, в присутності понятих, ОСОБА_11 було вручено грошові кошти в сумі 1600 гривень, про що складено відповідний протокол, в який було записано серію та номер кожної купюри, а також вручено ОСОБА_11 спецзасіб для фіксації відеозапису проведення оперативної закупки. ОСОБА_11 отримав спецзасіб та грошові кошти, поїхав до ОСОБА_6 додому, для того, щоб безпосередньо здійснити оперативну закупку. Через деякий час в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області на своєму власному автомобілі приїхав ОСОБА_11 який добровільно видав нам три поліетиленові пакети, які в присутності понятих нами було оглянуто і в яких містилось: в двох пакетах 40 пляшок коньяку «Закарпатський», по двадцять пляшок в кожному з пакетів, а в третьому пакеті містилось 5 пляшок коньяку «Тиса». В присутності понятих, з кожної пляшки коньяку було переписано до протоколу серію та номер акцизної марки, після чого вказані пляшки коньяку були опечатані та склеєні біркою, на яких всі учасники особисто розписались. Як пояснив ОСОБА_11 вказаний коньяк він придбав у ОСОБА_6 по місцю його проживання за адресою АДРЕСА_2, за що і передав йому грошові кошти в сумі 1600 гривень.

Крім цього в ході проведення санкціонованого огляду будинку та підсобних приміщень, які відносяться до будинку за адресою АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_6, в присутності понятих, було виявлено 100 пляшок коньяку «Закарпатський», які за результатами проведення огляду було вилучено, про що було складено відповідний протокол.

Аналогічні показання щодо обставин, часу та місця проведення оперативної закупки у ОСОБА_6 коньячної продукції, за участю громадянина «ОСОБА_11» під вигаданим прізвищем та даними - ОСОБА_11, а також факту виявлення в ході проведення санкціонованого огляду будинку та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2, 100 пляшок коньяку «Закарпатський», який згідно висновків експертизи виготовлений кустарним способом і є непридатним для вживання та становить небезпеку для здоров'я та життя людини, дав в судовому засіданні свідок ОСОБА_13

Допитаний у відповідності до вимог ст.85-3 КПК України свідок ОСОБА_11 показав, що на початку березня 2011 року до нього звернулись працівники міліції з проханням здійснити оперативну закупку фальсифікованої алкогольної продукції (коньяку) в ОСОБА_6, на що він погодився. 10березня 2011 року в м. Ужгороді, по вул. Чорновола, він зустрів з ОСОБА_6, з яким раніше вже був знайомий, під час розмови останній розповів, що має на збут коньяк, також він наголосив, що вже неодноразово продавав коньяк і до цього часу в нього ніяких проблем не було, оскільки він збуває його через своїх знайомих, яким довіряє. Також ОСОБА_6 під час розмови повідомив, що в нього є родичі по лінії дружини ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5, які вже на протязі декількох років займаються цим «бізнесом», а саме виготовляють та реалізовують коньяк. На його запитання зустрітись з ОСОБА_4 і особисто з ним поспілкуватись про умови продажу коньячної продукції ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 з ним спілкуватись не буде, оскільки в нього багато питань пов'язаних з доставкою складових необхідних для виготовлення коньяку, він серйозний чоловік і питання продажу коньяку з незнайомим йому чоловіком він обговорювати не буде.

ОСОБА_6 запропонував йому купити коньяк, і якщо буде велике замовлення то він буде продавати його по ціні 28- 30 гривень за пляшку коньяку «Закарпатський», 75-80 гривень за пляшку коньяку «Тиса», при цьому зазначивши, що така ціна є самою низькою. Про цю розмову він одразу повідомив працівникам відділу УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.

26 березня 2011 року в приміщенні відділу УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, працівники міліції передали йому для здійснення оперативної закупки фальсифікованої алкогольної продукції коньяку «Закарпатський» гроші в сумі 1960 гривень купюрами номіналом по 100 та 20 гривень, а також видали йому спецзасіб для фіксації відео зйомки оперативної закупки. Про вручення грошових коштів та спецзасобу працівниками міліції в присутності понятих було складено відповідний протокол, у якому він та всі учасники особисто розписались.

Отримавши грошові кошти, він зателефонував ОСОБА_6 і домовився про зустріч з метою придбання коняку, останній запропонував приїхати до нього додому, оскільки необхідна йому коняку «Закарпатський» в кількості 70 пляшок, вже у нього вдома. Приїхавши за адресою АДРЕСА_2, його зустрів ОСОБА_6, який завантажив в багажне відділення його автомобіля чотири поліетиленові пакети чорного кольору в яких 70 пляшок коньяку. Переконавшись, що все в порядку за коньяк він передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1960 гривень, які він отримав від працівників міліції для проведення оперативної закупки. Отримавши грошові кошти в сумі 1960 гривень ОСОБА_6 перерахував їх, після чого він одразу поїхав в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, де вказані пакети в кількості чотири штуки добровільно видав працівникам міліції, які в присутності понятих їх вилучили, оглянули переписали з кожної пляшки коньяку «Закарпатський» серію та номер акцизної марки та склали відповідний протокол в якому він, поняті та всі учасники особисто порозписувались.

06.04.2011 року в приміщенні УБОЗ УМВС України в Закарпатській області працівники міліції передали йому для здійснення оперативної закупки фальсифікованої алкогольної продукції грошові кошти 1600 гривень купюрами номіналом по 200 гривень, а також спецзасіб для фіксації відео зйомки оперативної закупки. Отримавши грошові кошти він поїхав до ОСОБА_6, з яким перед тим домовився про покупку коняку «Закарпатський» в кількості 40 пляшок, та коньяку «Тиса» в кількості 5 пляшок. Приїхавши за адресою АДРЕСА_2, його зустрів ОСОБА_6, який завантажив в багажне відділення його автомобіля три поліетиленові пакети в яких загалом містилось 45 пляшок коньяку, а він в свою чергу передав йому грошові кошти в сумі 1600 грн., які він отримав від працівників міліції для проведення оперативної закупки. Після цього, він одразу поїхав в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, де вказані пакети в кількості три штуки добровільно видав працівникам міліції, які в присутності понятих їх вилучили, оглянули переписали з кожної пляшки серію та номер акцизної марки та склали відповідний протокол, в якому він, поняті та всі учасники особисто розпасались.

З показань свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які були допитані в судовому засіданні слідує, що 26 березня 2011 року вони, на запрошення працівників міліції, бути понятим при врученні технічних засобів гр. ОСОБА_11 Перед початком даної дії, їм було роз'яснено їх права та обов'язки як понятих. Після цього, о 15.10 год. в приміщенні УБОЗ УМВС України в Закарпатській області по вул. Можайського, №3, працівники міліції видали громадянину ОСОБА_11 спецзасіб за допомогою якого він мав зафіксувати аудіо-відео зйомку розмови ОСОБА_6 при санкціонованій закупці коньячної продукції. Про вручення вказаних технічних засобі працівниками міліції був складений відповідний протокол у якому всі учасники розписувались. Під час підписання вказаного протоколу ніяких зауважень чи доповнень не було.

Після цього, їх було запрошено бути понятими при проведенні огляду та врученні грошових коштів ОСОБА_11 для закупки коньячної продукції. В ході зазначеної дії, після роз'яснення прав і обов'язків, працівники міліції вручили ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1960 гривень номіналами купюр 100 та 20 гривень. Про вказаний огляд було складено відповідний протокол, у якому переписано всі купюри, після чого його прочитано вголос. Зауважень чи доповнень не було, а тому протокол огляду та аркуші паперу на яких містились відксерені купюри були підписані всіма учасниками. Отримавши технічні засоби та грошові кошти ОСОБА_11 вийшов з кабінету.

Приблизно о 16.10 годин цього ж дня, вони були присутні, в якості понятих, при огляді коньячної продукції, яка була вилучена в громадянина ОСОБА_11, який заніс її в приміщення УБОЗ УМВС, що знаходиться за адресою, м. Ужгород, вул.Можайського, 3, а саме: 70 пляшок коньяку «Закарпатський» в чотирьох поліетиленових пакетах чорного кольору з надписами на них BMW. Як пояснив ОСОБА_11 цей коньяк він придбав в гр. ОСОБА_6 за 1960 гривень в АДРЕСА_2. Про вказаний огляд працівниками міліції було складено відповідний протокол, у якому переписано всі акцизні марки на пляшках із коньяком, після чого його прочитано вголос та підписано всіма учасниками, а вилучені пляшки з коньяком були упаковані та опечатані.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показав, що

13 липня 2011 року він та ОСОБА_17 були запрошені працівниками міліції бути понятими при проведенні огляду будинку за адресою АДРЕСА_2. Того ж дня, близько 14.40 год. працівники міліції зайшли до дворогосподарства по АДРЕСА_2, на якому в той момент знаходився молодий хлопець, який представився ОСОБА_6, та повідомив, що він проживає у вказаному будинку разом зі своєю сім'єю. Після цього, ОСОБА_6 була надана постанова суду на проведення огляду в будинку, з якою він ознайомився та підписав її.

На момент проведення огляду на подвір'ї перед будинком знаходився автомобіль марки «Шевроле-Авео» синього кольору, біля якого знаходилась особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_10, який на запитання працівників міліції повідомив, що він працює в службі таксі і привіз п'ять пакетів чорного кольору, які йому для доставки за вказаною адресою дав ОСОБА_4, який проживає в АДРЕСА_1, і чотири з яких власник будинку вже заніс в будинок.

При відкритті поліетиленового пакету чорного кольору, який знаходився на подвір'ї дворогосподарства будинку АДРЕСА_2, було виявлено 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра коньяку «Закарпатський», заповнених рідиною коричного кольору, які на момент проведення огляду були закупорені кришками на яких містились марки акцизного збору України. Окрім цього, кожна пляшка коньяку у вказаному пакеті була обгорнута в поліетиленовий пакет прозорого кольору. Після цього працівники міліції в їх (понятих) присутності та присутності ОСОБА_6 переписали з кожної пляшки коньяку «Закарпатський» серію та номер акцизної марки. Після закінчення проведення огляду вказаного пакету, вказані пляшки коньяку були опечатані, склеєні біркою, на якій вони, як поняті, та ОСОБА_6 поставили свої підписи.

Далі працівники міліції в їх присутності та в присутності ОСОБА_6 безпосередньо перейшли до огляду будинку, в ході якого на підлозі в приміщенні кухні виявили чотири поліетиленові пакети чорного кольору, на яких містився запис «БМВ ваш лучший выбор», які на момент виявлення були зав'язаними. При відкритті вказаних поліетиленових пакетів, в них містилася алкогольна продукція, а саме скляні пляшки ємкістю 0,5, заповнені рідиною коричневого кольору з етикетками коньяк «Закарпатський», які на момент огляду були закупорені кришками на яких містилися акцизні марки України. Загалом у вказаних чотирьох пакетах містилось 80 пляшок коньяку «Закарпатський». Вказані пляшки коньяку працівниками міліції було оглянуто та переписано з кожної пляшки серію на номер акцизної марки. Після цього вказаний коньяк було поміщено у ті самі пакети, які було прошито, та скріплено їх підписами як понятих, а також підписом ОСОБА_6 Більше в ході проведення огляду будинку по АДРЕСА_2 працівники міліції нічого не виявили, про що в протоколі було зроблено відповідний запис. Виявлені п'ять поліетиленових пакетів з коньяком «Закарпатський» в кількості 100 пляшок працівниками міліції було належним чином опечатано та вилучено, про що було записано до протоколу.

Аналогічні показання щодо обставин, часу та місця проведення огляду будинку за адресою АДРЕСА_2, по місцю проживання ОСОБА_6, дав суду і свідок ОСОБА_17, яки був присутній при вчиненні зазначеної слідчої дії в якості понятого.

Свідки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в судовому засіданні показали, що 13 липня 2011 року вони були присутніми в якості понятих при проведенні огляду будинку за адресою АДРЕСА_1. Огляд приміщення проводився в присутності жінки, яка представилась ОСОБА_5, та повідомила, що проживає за вказаною адресою. Після ознайомлення її з постановою суду працівниками міліції було розпочато огляд.

За результатами проведення огляду вказаного будинку працівники міліції виявили: близько 140 пляшок коньяку «Коньяк України»; грошові кошти в сумі більше 6500 гривень; 12 рулонів плівки золотистого кольору, яка використовується для закупорки коньяку; біля 200 літрів рідини прозорого кольору зі специфічним запахом схожим на спирт, які були розфасовані в пластмасові пляшки об'ємами від 0,5 літра до 2,0 літра; біля 35 літрів рідини коричневого кольору, яка була розфасована в пластмасові та скляні тари; близько 800 кришок для закупорювання коньяку, та інше. Чітку кількість всіх речей на предметів, які були виявлені вони вже не пам'ятають, але зазначили, що всі речі та предмети, які працівники міліції виявляли та вилучали в ході проведення огляду записувались до протоколу, після чого упаковувались в поліетиленові пакети, на яких вони особисто розписувались.

Крім того вина підсудних підтверджується наступними доказами:

- протоколами оперативної закупки від 26.03.2011 року та від 06.04.2011 року, в ході проведення яких було зафіксовано факт реалізації ОСОБА_6 громадянину «ОСОБА_11» під вигаданим прізвищем та даними - ОСОБА_11 фальсифікованої алкогольної продукції - коняку «Закарпатський» в кількості 70 пляшок(т.1 а.с.70-72), та коняку «Закарпатський» в кількості 40 пляшок, коньяку «Тиса» в кількості 5 пляшок (т.1 а.с.90-92), відповідно;

- протоколом огляду місця події від 13.07.2011 року, за адресою АДРЕСА_2, по місцю проживання ОСОБА_6, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: 100 пляшок коньяку «Закарпатський», виробів Ужгородського коньячного заводу, ємкістю 0,5 л. наповнені рідиною світло-коричневого кольору із акцизними марками (т.1 а.с.107-114);

- протоколом огляду місця події від 13.07.2011 року, за адресою АДРЕСА_1, по місцю проживання ОСОБА_4, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: 210,5 л. етилового спирту, який був розлитий в пластмасові ємкості об'ємами від 0,5 л. до 2 л.; 651-н полімерний ковпачок, який використовується для закупорювання коньяку; 12 згортків плівки золотистого кольору; 2 пляшки коньяку «Ужгород», виробів Ужгородського коньячного заводу, ємкістю 0,5 л. наповнені рідиною світло-коричневого кольору із акцизними марками; 7 коркових кришок; 106 кришок на яких міститься маркувальне позначення «Тиса»; 31 порожня пляшка, ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетки коньяк «Закарпатський»; 50 пустих пляшок ємкістю 0,5 літра, на яких міститься етикетки коньяк «Тиса»; 8 пустих пляшок ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетка коньяк «Карпати»; 6-ть пустих пляшок, ємкістю 0,5 літра, на яких міститься етикетки коньяк «Ужгород» (т.1 а.с.186-197);

- протоколом огляду місця події від 13.07.2011 року, за адресою АДРЕСА_3, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено: 31-ну пусту пляшку, ємкістю 0,5 літра без етикеток; 23 пусті пляшки ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетки коньяк «Тиса»; 14 пустих пляшок, ємкістю 0,5 літра на яких містяться етикетка коньяк «Ужгород»; 3 пусті пляшки, ємкістю 0,5 літра, на яких містяться етикетка коньяку «Карпати»; 72-ві пусті пляшки, ємкістю 0,5 літра на яких міститься етикетка коньяку «Закарпатський» (т.1 а.с.199-200);

- протоколом огляду грошових коштів виявлених та вилучених в ході санкціонованого огляду 13.07.2011 року за адресою АДРЕСА_1, по місця проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в ході проведення якого було встановлено, що гроші з наступними серіями та номерами: ГЦ9259916, БУ8419345, ВХ1905453, ВК0612937, АЕ6358627, ГД5948582, є тими самими купюрами, якими ОСОБА_11, який проводив санкціоновану оперативну закупку 26.03.2011 року розрахувався з ОСОБА_6 за отриману фальсифікову алкогольну продукцію, які в подальшому передав ОСОБА_4, який вказану продукцію передав йому для збуту (т.2 а.с.75-76);

- висновками експерта НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області№2299 від 27.10.2011 року, №2297 від 28.10.2011 року, №2304 від 31.10.2011 року, згідно яких акцизні марки на алкогольні вироби за серією та номерами, які наклеєні на пляшках горілчаних виробів марки коньяк «Закарпатський» та «Тиса» виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск акцизних марок України на алкогольні вироби і не відповідають аналогічним акцизним маркам України на алкогольні вироби, які знаходяться в офіційному обігу України. Вказані акцизні марки на алкогольні вироби виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку, позначення цифр номера нанесено високим способом друку (т.3 а.с.8-16, 26-31, 74-84);

- висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області №2301 від 27.10.2011 року, згідно якого «пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучені 26.03.2011 року за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму» (т.3 а.с.26-31);

- висновком експерта №2300 від 07.11.1011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області з якого слідує, що пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучені в ході проведення оперативної закупки від 06.04.2011 року за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму (т.3 а.с.58-63);

- висновком експерта №2303 від 04.11.2011 року НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області, згідно якого: пляшки горілчаних виробів коньяку «Закарпатський» виявлені та вилучені в ході проведення огляду будинку за адресою АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_6 за сукупністю ознак закорковування не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв і закорковані шляхом колового обжиму (т.3 а.с.95-100);

- висновком лабораторних випробувань від 07.04.2011 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації згідно якого, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський» (чотири зірочки) Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07 ААБА №237302 10/10, яка направлена на дослідження : є алкогольним напоєм міцністю 37,1 %; алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за міцністю, вмістом цукру, вмістом шкідливих домішок (метилового спирту), запахом ароматом, етикетці та назві;за результатами лабораторних випробувань зразка згідно ГОСТ 13194-74 вміст шкідливих домішок (метилового спирту) у алкогольному напої перевищує допустимі норми; алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання і становить небезпеку для здоров'я та життя людей (т.3 а.с.81);

- висновком лабораторних випробувань від 21.07.2011 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації згідно якого прозора рідина світло-коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський» (чотири зірочки) Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07 АААМ 133723 01/11 є алкогольним напоєм міцністю 38,6 %; прозора рідина світло-коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк марочний «Тиса» Ужгородського коньячного заводу і маркою акцизного збору 07АААМ133543 01/11 є алкогольним напоєм міцністю 38,8 %; алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, етикеткою та назвою;за результатами лабораторних випробувань зразка згідно ГОСТ 13194-74 вміст шкідливих домішок (метилового спирту) у алкогольних напоях не перевищує допустимі норми; алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатним для вживання і можуть становити небезпеку для здоров'я та життя людей (т.3 а.с.102);

- експертним висновком від 02.12.2011 року з якого слідує, що: відповідно до представленої документації, органолептичних показників та результатів лабораторних випробувань наданих зразків прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133457, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №2) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133465, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 АААМ 133747, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок №2) та маркою акцизного збору 07 АААМ 150831, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л. з етикеткою коньяк марочний «Тиса» і м.а.з. 07 АААМ 133544 (зразок-пакет №3), прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №1) та маркою акцизного збору 07 А.ААМ 265139, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №4) та маркою акцизного збору 07 АААМ 265203, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №3) та маркою акцизного збору 07 АААМ 247081, прозорої рідини коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 л з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірочки» (зразок-пакет №5) та маркою акцизного збору 07 АААМ 247116, прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 1,0 л. (зразок-пакет №5), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №3), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №1), прозорої рідини коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок №4), прозорої безбарвної рідини у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок-пакет №1, 2, 4), та прозорої рідини коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 2,0 л. (зразок-пакет №4) є: