Вирок № 39826359, 21.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7669/14-к

Провадження № 1-кп/592/345/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми у складі:

головуючого судді Чернобая О.І.,

при секретарі Дегтяренко В.М.,

з участю прокурора Рубан О.П.,

розглянув у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Ковпаківського районного суду м.Суми кримінальне провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом та підписаною між прокурором та обвинуваченим угодою про визнання винуватості по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Харкова, гр- на України, українця, не одруженого, з неповною середньою освітою, зареєстрованому і проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

- за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, скоїв придбання на території Ковпаківського району м.Суми суб'єкта господарської діяльності (юридичну особу) - Мале приватне підприємство "Ледис" з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах:

Так, МПП "Ледис" зареєстроване рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради народних депутатів № 3 від 28.01.1993 року за № 16321050008005474 за юридичною адресою: м.Суми, вул.Антонова, 3/1, кв.2, про що видане свідоцтво про державну реєстрацію № 36 від 28.01.1993 року.

14.08.1997 року підприємству присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій № 14018854.

Після реєстрації підприємства склад засновників, службових осіб підприємства неодноразово змінювався. Підприємство неодноразово змінювало юридичну адресу.

Згідно протоколу № 4 від 14.01.2011 року зборів учасників МПП "Ледис" зі складу учасників підприємства вийшли ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які поступилися своїми частками у статутному капіталі ОСОБА_5, якого також було призначено директором даного підприємства.

Підприємство було взято на податковий облік в ДПІ у м.Суми 25.01.2011 рок за № 929 і йому було присвоєно індивідуальний податковий номер - 140188518194.

Таким чином, з 14.01.2011 року підприємство МПП "Ледис" перереєстровано на ОСОБА_5

На початку 2011 року, перебуваючи на території м.Харкова, ОСОБА_1 погодився на пропозицію невстановленим досудовим розслідуванням осіб, за винагороду у розмірі 100 доларів США придбати (перереєструвати на себе) на території м.Суми суб'єк підприємницької діяльності (юридичну особу) без мети здійснення підприємницької діяльності. При цьому ОСОБА_1 свідомо допускав, що підприємство в послідуючому може бути використане невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Через деякий час, ОСОБА_1 за попередньою домовленістю, з метою реалізації спільного з невстановленими особами злочинних намірів, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, направленим на фіктивне підприємництво, ОСОБА_1 прибув в невстановленими особами до м.Суми для оформлення всіх необхідних документів щодо перереєстрації МПП "Ледис" на свої ім'я.

21.04.2011 року учасником МПП "Ледис" було прийняте рішення за № 7, згідно якого ОСОБА_1 став єдиним учасником МПП "Ледис", прийнявши частку ОСОБА_5 та з 21.04.2014 року про виконання функцій директора цього підприємства, про визначення юридичної адреси підприємства: м.Суми, вул.Кірова, буд.74, про призначення ОСОБА_6 на здійснення дій з проведенням державної реєстрації, про викладення статуту підприємства в новій редакції. Вказане рішення було підписане особисто ОСОБА_1 та завірено невстановленими особами печаткою МПП "Ледис". Справжність підпису ОСОБА_1 на уцьому рішенні засвідчено приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_7 за № 1034 від 21.04.2011 року за адресою: АДРЕСА_3 - де ОСОБА_1 і вважається, що придбав вказане підприємство після засвідчення цих дій нотаріусом.

Згідно наказу № 8К від 21.04.2011 року, ОСОБА_1 приступив до обо'язків директора МПП "Ледис". Наказ підписано особисто ОСОБА_1 та завірено не встановленими особами печаткою МПП "Ледис".

Справжність підпису ОСОБА_1 на статуті підприємства було засвідчено приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_7 за № 1034 від 21.04.2011 року за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, державну реєстрацію змін до установчих документів МПП "Ледис" проведено 28.04.2011 року державним реєстратором ОСОБА_10 за адресою: м.Суми, вул.Горького, 21.

Таким чином, МПП "Ледис" було перереєстроване на ОСОБА_1, який став одноосібним власником, директором та головним бухгалтером цього підприємства.

Однак, з моменту придбання вказаного підприємства ОСОБА_1 не мав наміру на здійснення підприємницької діяльності.

ОСОБА_1, отримавши за перереєстрацію підприємства на своє ім'я від невстановлених осіб винагороду у розмірі 100 доларів США, а також за письмове оформлення інших документів у банківських установах у розмірі 300 грн., особисто ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, на фінансовий стан підприємства не впливав.

За період часу з квітня 2011 року по липень 2014 року МПП "Ледис" фактично фінансово-господарську діяльність не вело, офісних та робочих приміщень не мало. Директор підприємства ОСОБА_1 працівників бухгалтерії та інших найманих працівників на роботу в МПП "Ледис" не приймав, веденням бухгалтерського та податкового обліку не займався, ніяких заходів, направлених на отримання підприємством прибутку не приймав.

Крім того, ОСОБА_1 не мав у своєму розпорядженні печатки підприємства, електронних ключів до банківської системи "Клієнт-банк", отримані в банківських установах: АТ "Райфайзен банк Аваль" (МФО 300335) та ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), в яких були відкриті поточні рахунки МПП "Ледис" та у подальшому фінансовим станом підприємства, наявністю грошових коштів на рахунках не цікавився.

Внаслідок чого, невстановлені особи, користуючись необізнаністю ОСОБА_1 з порядком ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, відсутністю в нього спеціальної освіти та достатнього досвіду роботи, маючи у своєму користуванні печатку МПП "Ледис" та електронні ключі банківської системи "Клієнт-Банк", отримали можливість без погодження з ОСОБА_1 та без його відому за допомогою банківської системи "Клієнт-Банк" вільно розпоряджатись грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки МПП "Ледис".

За час керівництва ОСОБА_1 МПП «Ледис» мало 2 діючі банківські рахунки, а саме: №26001116407, який відкритий 27.01.2009 в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), та №26007010341377, який відкритий 19.07.2013 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

За період з 12.03.2013 по 28.11.2013 з рахунку ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374 м. Сімферополь) №2600030133434, відкритому в ПАТ «Реал Банк», невстановленими особами перераховано на вказані розрахункові рахунки МПП «Ледис» №№ 26001116407, 26007010341377 грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. з призначенням платежу «надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 12/03-13».

Так, на банківський рахунок №26001116407, який належить МПП Ледис», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за юридичною адресою: м.Київ, вул. Лєскова,9, за період часу з 12.03.2013 по 30.07.2013 надійшло від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з призначенням платежу «надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору №12/03-13 від 12.03.2013» грошових коштів на загальну суму 45 млн. 133 тис. грн., у тому числі за березень 2013 року - 11 млн.001 тис. грн., за квітень 2013 року - 5 млн. 130 тис. грн., за травень 2013 року - 6 млн. 50С тис. грн.., за червень 2013 року - 7 млн.500 тис. грн., за липень 2013 року -15 млн. 00^ тис. грн.

Крім того, на банківський рахунок №26007010341377, який належить МПГ Ледис», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 300335) за юридичною адресою м.Київ. б-р Тараса Шевченка, 8/26, за період часу з 08.08.2013 по 28.11.201 надійшло від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з призначенням платежу «надання зворотне безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору №12/03-13 від 12.03.2013) грошових коштів у сумі 48 млн. 501 тис. грн., у тому числі за серпень 2010 року - 1 млн.001 тис. грн., за вересень 2013 року - 11 млн. грн., за жовтень 2013 року - 14 млі грн.., за листопад 2013 року - 13 млн.500 тис. грн.

Вказані грошові кошти, які надійшли на рахунки МПП «Ледис" невстановленими особами, без погодження свїх дій з директором цього підприємства ОСОБА_1, користуючись його необізнаністю щодо надходження грошові коштів на рахунки МПП «Ледис», з метою приховання та маскування незаконно: походження вказаних грошових коштів, джерела їх походження та володіння ними, період з 13.03.2013 по 28.11.2013 за допомогою банківської системи «Клієнт - Банк" і перераховані на банківський рахунок іншого суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ) №26003010309885, відкритий в Ш «ВТБ Банк» (МФО 321767) з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №25 від 12.03.2013».

Так, з банківського рахунку №26001116407, який належить МПП "Ледис" відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за юридичною адресо м.Київ, вул. Лєскова,9, за період часу з 12.03.2013 по 31.07.2013 невстановленими особами, без згоди ОСОБА_1, перераховано на банківський рахунок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» №26003010309885, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) юридичною адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №25 від 12.03.201 грошових коштів у сумі 45 млн. 130 тис. грн., у тому числі за березень 2013 року - млн. грн., за квітень 2013 року - 5 млн. 130 тис. грн., за травень 2013 року - 6 млн. тис. грн.., за червень 2013 року - 7 млн.500 тис. грн., за липень 2013 року -15 їм грн.

Також при вказаних обставинах перераховано 712 грн. комісії АТ «Райффай Банк Аваль» за розрахунково-касове обслуговування.

Крім того, з банківського рахунку №26007010341377, який належить МПП Ледис», відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 300335) за юридичною адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, за період часу з 08.08.2013 по 28.11.2013 невстановленими особами, без згоди ОСОБА_1, перераховано на банківський рахунок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» №26003010309885, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за юридичною адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №25 від 12.03.2013», грошових коштів у сумі 48 млн. 500 тис. грн., у тому числі за серпень 2010 року - 10 млн.00 тис. грн., за вересень 2013 року - 11 млн. грн., за жовтень 2013 року - 14 млн. грн.., за листопад 2013 року - 13 млн.500 тис. грн.

Крім того при вказаних обставинах перераховано 536 грн. комісії ПАТ «ВТБ Банк» за розрахунково-касове обслуговування.

Грошові кошти на загальну суму 93 млн.630 тис грн. при вище зазначених обставинах без відому ОСОБА_1, невстановленими особами перераховані з рахунків МПП Ледис» на рахунок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» для надання можливості юридичній особі ТОВ «Вісті Мас-Медіа», та його засновникам і службовим особам використовувати ці грошові кошти.

Обвинувальний акт надійшов до суду разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1

Згідно умов угоди, обвинувачений ОСОБА_1 визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов'язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, співпрацювати з правоохоронними органами, сприяти розслідуванню кримінального провадження, а також виявленню та припиненню інших відомих йому подібних кримінальнихправопорушень і сторони погодились на призначення покарання за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 8500 грн.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмови у її затвердженні.

У відповідності з вимогами ч.2 ст.474 КПК України розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Обвинувачений ОСОБА_1 по пред?явленому йому обвинуваченню за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.205 КК України винним себе визнав повністю і суду показав, що на початку 2011 року, в м.Харкові, коли він знаходився в гаражі свого знайомого, то до нього звернувся невідомий йому хлопець на ім'я ОСОБА_9, який запропонував придбати на своє ім'я мале приватне підприємство, за що пообіцяв 100 доларів США. Йому потрібні були гроші, вдома збирались відключати газ за борги, тому він погодився на цю пропозицію щоб заробити 100 доларів США.

Далі, невідомі привезли його в м.Суми, де у нотаріуса він підписав якісь документи на придбання малого приватного підприємства. За це від невстановлених осіб він отримав 100 доларів США. Також він підписував якісь банківські документи. Печатки підприємства він не отримував. Ніякої господарської діяльності в цьому підприємстві він особисто не вів і не збирався цього робити, також не знає чи вело це підприємство взагалі якусь діяльність. Дане підприємство він оформив на себе формально. У вчиненому щиро розкаюється.

Суд, дослідивши умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим, заслухавши думку прокурора, пояснення обвинуваченого вважає, що ця угода відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу та вимогам закону з наступних підстав.

Перевіривши умови угоди судом не було встановлено підстав для відмови в її затвердженні, передбачених ч.7 ст.474 КПК України.

Крім того, судом також встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що підтвердив і сам обвинувачений, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та закону, дії обвинуваченого кваліфіковані правильно, умови угоди відповідають інтересам суспільства, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов?язання та є фактичні підстави для визнання обвинуваченим винуватості, злочин, вчинений обвинуваченим злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Крім того, перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості судом під час підготовчого судового засідання також були з?ясовані у обвинуваченого обставини, передбачені ч.4 ст.474 КПК України. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України обвинуваченому роз?яснені.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 судом був ознайомлений з кримінальною відповідальністю, передбаченою ст.3891 КК України "Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості".

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.205 КК України, т.я. він будучи співвиконавцем у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

При призначенні покарання, передбаченого угодою, суд на підставі ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, яка пом'якшує покарання є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Враховуючи, що обвинувачений вчинив тільки один епізод злочинної діяльності, вчинений ним злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості, раніше він судимий не був, щиро розкаявся у вчиненому, тому за таких обставин суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією статті і обумовлене угодою про визнання винуватості і призначення такого покарання буде необхідним й достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Керуючись ст.ст.314, 368, 370, 394, 468, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 16.07.2014 року, укладену між прокурором Рубан О.П. та обвинуваченим ОСОБА_1, визнавши ОСОБА_1 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя О.І. Чернобай