Постанова № 39813493, 11.07.2014, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11 липня 2014 року 08:10 № 826/7708/14

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі головуючого судді Саніна Б.В. розглянувши в порядку скороченого провадежння адміністративну справу

за позовом

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

до

Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Україна"

про

стягнення штрафних санкцій в розмірі 34 000,00 грн

ВСТАНОВИВ:

04.06.2014 р. до Окружного адміністративного суду м. Києва надійшов адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – позивач/НКЦПФР) до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Україна» (надалі – відповідач/ПрАТ «СК «Україна»), в якому просить суд:

1. Стягнути з ПрАТ «СК «Україна» (вул. П.Ревуцького, 42-Г, м. Київ, 02140, код ЄДРПОУ 30636550) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 34 000,00 грн. (тридцять чотири гривень нуль копійок).

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.06.2014 р. позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків зазначених в ухвалі суду.

Після усунення недоліків позовної заяви, ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.06.2014 р. було відкрито скорочене провадження в адміністративній справі №826/7708/14.

При цьому, під час подання адміністративного позову, позивачем було зазначено про відсутність аналогічних спорів, крім того, повідомлено про те, що на момент пред’явлення даного адміністративного позову, доказів щодо сплати штрафних санкцій ПрАТ «СК «Україна» до позивача не надано.

08.07.2014 р. через відділ документального обігу та контролю суду до судді Саніна Б.В. від відповідача надійшли письмові заперечення (вх. №01-5/49501 від 07.07.2014 р.), в яких останній проти позову заперечує повністю, просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, зокрема зазначає про те, що постанова про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом №122/17-4/20 ФМ від 05.09.2013 р. (надалі-Постанова №122/17-4/20 ФМ) є протиправною, та такою що підлягає скасуванню.

Розглянувши наявні в матеріалах докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтується позов, оцінивши докази які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, в межах заявлених позивачем вимог та підстав звернення до суду, суд дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, у відношенні відповідача було винесено Постанову №122/17-4/20 ФМ, якою на ПрАТ «СК «Україна» накладено штраф у розмірі 34 000,00 грн.

Вказаний штраф відповідачем у добровільному порядку сплачено не було, крім того як вбачається з матеріалів справи, що не заперечується сторонами, Постанова №122/17-4/20 ФМ відповідачем не оскаржувалась.

Крім того, зазначене підтверджується наявними в матеріалах справи документами, зокрема: копією постанови НКЦПФР про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом №122/17-4/20 ФМ від 05.09.2013 р.; копією акта Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг №136/17-4 ФМ від 19.08.2013 р.; листом Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг №6681/17-8 від 10.09.2013 р.

Керуючись ст.ст.2, 6, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг - задовольнити.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Україна» (вул. П.Ревуцького, 42-Г, м. Київ, 02140, код ЄДРПОУ 30636550) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 34 000 (тридцять чотири) грн. 00 коп.

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку. Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Б.В. Санін