Ухвала суду № 39764207, 09.07.2014, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11279/14-к

провадження № 1-кп/753/387/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2014 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого-судді Сизової Л.А., при секретарі Мельничук Т.І., з участю прокурора Іващенко А.О., розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Іващенка А.О. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. м. Києва, українець, гр-н України, освіта середня, неодружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий в силу ст. 91 КК України, обвинуваченого у скоєнні злочину , передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, відповідно до даних ЄДРПОУ, є засновником та керівником ТОВ «Транспорт-Експрес» ( код 35745362). Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 узяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Транспорт-Експрес», а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, для чого, ОСОБА_3 на прохання невстановленої слідством особи з метою реєстрації вказаного суб'єкта господарювання в державних органах влади підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Транспорт-Експрес» та взяв участь у відкритті поточних рахунків даного підприємства, чим забезпечив здійснення невстановленими особами незаконної діяльності від імені ТОВ «Транспорт-Експрес».

Так, 09 вересня 2011 року у денний час, перебуваючи в районі станції метро «Лук'янівська» у м. Києві, ОСОБА_3 зустрівся з незнайомою особою на ім'я ОСОБА_2 та погодився на його пропозицію за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на своє ім'я ТОВ «Транспорт-Експрес», аби в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності. Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Транспорт-Експрес», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію та надав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах у той же день виготовили необхідні для придбання ТОВ «Транспорт-Експрес» на ім'я ОСОБА_3 документи та Статут ТОВ «Транспорт-Експрес», в яких ОСОБА_3 значився засновником та директором вказаного підприємства.

Після чого, усвідомлюючи протизаконний характер запропонованих йому дій як засновника та керівника, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Транспорт-Експрес», ознайомившись зі змістом наданих йому невстановленою особою документів, ОСОБА_3 прослідував з невстановленою особою до нотаріальної контори приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, для посвідчення документів на реєстрацію ТОВ «Транспорт-Експрес».

У робочий час доби 09.09.2011 року в робочому кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та реалізуючи свій намір як пособника, спрямований на придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, усвідомлюючи, що таким чином незаконно набуде статус власника зареєстрованого на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Транспорт-Експрес», ОСОБА_3 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 для посвідчення два примірники Статуту ТОВ «Транспорт-Експрес», де значився єдиним учасником підприємства та в присутності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 проставив свій особистий підпис на вказаних документах, а приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4, не будучи обізнаним зі злочинним умислом ОСОБА_3 щодо придбання ТОВ «Транспорт-Експрес» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, за реєстровим №2506 від 09.09.2011 року засвідчив справжність підпису ОСОБА_3 на двох примірниках Статуту ТОВ «Транспорт-Експрес», код ЄДРПОУ 35745362.

Посвідчені, таким чином, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 статутні документи ТОВ «Транспорт-Експрес», інші підписані ОСОБА_3 та необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «Транспорт-Експрес» документи, ОСОБА_3 передав невстановленій особі для подальшого використання. В свою чергу невстановлена особа, отримавши, таким чином, підписані та посвідчені нотаріально документи, необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Транспорт-Експрес» на ОСОБА_3, подала їх до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Транспорт-Експрес» зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 05.03.2008 року, зміни до реєстраційних даних ТОВ «Транспорт-Експрес» внесені 09.09.2011 року за реєстровим номером запису 10741050003029134, згідно з якими єдиним учасником товариства є ОСОБА_3

При цьому, хоча ОСОБА_3 і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Транспорт-Експрес», але підприємством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Транспорт-Експрес» не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи ТОВ «Транспорт-Експрес» одразу передав невстановленій особі, яка зареєструвала на ім'я ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Транспорт-Експрес» (код ЄДРПОУ 35745362), отримавши, таким чином, необхідні реквізити: найменування суб'єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_3, як директора ТОВ «Транспорт-Експрес» банківські рахунки та печатку підприємства та отримала змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Транспорт-Експрес», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи з метою перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Транспорт-Експрес», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Транспорт-Експрес», яке на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності перереєстрував на своє ім'я як пособник ОСОБА_3, здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

1. Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

2. Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3. Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

4. Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5. Статті 58 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6. Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7. Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

ОСОБА_3 повністю визнав вину у скоєнні злочину. Крім того, його вина у вчиненні злочину , передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України підтверджується також: протоколом тимчасового доступу від 15.05.2014р. з додатками, протоколом тимчасового доступу від 29.05.2014р. з додатками, відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_4 від 27.05.2014.

Обвинувачений ОСОБА_3 клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв"язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності підтримав, просив задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу , суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у скоєнні якого обвнувачується ОСОБА_3 відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Враховуючи те, що з дня вчинення ОСОБА_3 злочину, а саме з вересня 2009 року, минуло більше двох років, при цьому перебіг давності не зупинявся і не переривався, обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності та від слідства не ухилявся, він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження - закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3, обвинуваченого в скоєнні злочину , передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: